Постанова

від 28.07.2020 по справі 487/4099/20

ЗАВОДСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. МИКОЛАЄВА

Справа № 487/4099/20

Провадження № 1-кс/487/4755/20

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28.07.2020 року м.Миколаїв

Слідчий суддя Заводського районного суду міста Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Миколаєва клопотання слідчого Третього слідчого відділу Слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого в м. Миколаєві ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №42019000000000288 від 06.02.2019 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 199, ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 204, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 204, ч. 3 ст. 204, ч. 2 ст. 209, ч. 1 ст. 358, ч. 2 ст. 364 КК України про визначення порядку зберігання речових доказів, -

ВСТАНОВИВ:

23.07.2020 року слідчий Третього слідчого відділу Слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого в м. Миколаєві ОСОБА_3 за погодженням з заступником начальника другого відділу управління нагляду за додержанням законів під час проведення досудового розслідування та розшукових дій територіальним управлінням ДБР розташованим у м.Миколаєві Прокуратури Миколаївської області ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про визначення порядку зберігання речових доказів у кримінальному провадженні №42019000000000288 від 06.02.2019 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 199, ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 204, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 204, ч. 3 ст. 204, ч. 2 ст. 209, ч. 1 ст. 358, ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 358 КК України.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що Третім слідчим відділом Слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого в м.Миколаєві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №42019000000000288 від 06.02.2019 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 199, ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 204, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 204, ч. 3 ст. 204, ч. 2 ст. 209, ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 358 КК України.

Під час досудового розслідування за версією органу досудового слідства, група осіб з числа громадян Республіки Польща ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , громадяни України - ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_10 та громадянин Республіки Білорусь - ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , попередньо зорганізувалися у стійке об`єднання для здійснення незаконного виготовлення та зберігання тютюнових виробів, в т.ч. з недоброякісної сировини, що може становити загрозу для життя і здоров`я людей, шляхом відкриття підпільних цехів на території України, а також подальшого незаконного переміщення виготовленої контрафактної продукції через митний кордон України з метою її збуту на території країн Європейського Союзу.

Так, на переконання слідчого, організаторами вищевказаної схеми на території України є ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 та ОСОБА_15 , які досягли домовленостей з вищевказаними громадянами Польщі, лідерами міжнародного злочинного угрупування, що діє на території країн Європейського союзу та займається протиправною діяльністю, пов`язаною з нелегальним виготовленням підакцизних виробів та їх контрабандним переміщенням.

Крім того, слідчий зазначає, що виконавцями вищевказаної схеми на території України з незаконного виготовлення тютюнових виробів та їх незаконного зберігання з метою збуту є ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 .

Одночасно за версією органів досудового розслідування ОСОБА_11 , ОСОБА_14 , ОСОБА_12 та ОСОБА_13 , згідно попередніх домовленостей, безпосередньо організовують незаконне виготовлення та зберігання тютюнових виробів у підпільних цехах.

В подальшому, ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , володіючи корумпованими зв`язками серед невстановлених службових осіб Державної прикордонної служби та Державної фіскальної служби України, організовують переміщення незаконно виготовлених тютюнових виробів поза митним контролем через митний кордон України на територію Угорщини, Словаччини, Польщі та Білорусії. Переміщення тютюнових виробів здійснюється автомобільним транспортом через пункти пропуску Волинської, Львівської та Закарпатської областей, шляхом досягнення відповідних домовленостей з невстановленими службовими особам ДПС України та ДФС України, які, зловживаючи службовим становищем, забезпечують безперешкодне переправлення продукції через державний кордон України.

В подальшому, за даними органів досудового слідства, незаконно виготовлені тютюнові вироби, за сприяння громадян Республіки Польща Maciej Dybionka, Pelka Maciej, Durda Lukasz Michal та Gemra Pawel Edward, переміщуються та збуваються у Великобританії та інших країнах Європейського Союзу, а отримані грошові кошти від незаконного виробництва, переміщення та збуту тютюнових виробів, розподіляються між учасниками організованої групи у заздалегідь обговореному відсотковому співвідношенні.

Таким чином, вищезазначені особи за попередньою змовою між собою та невстановленими службовими особам ДПС України та ДФС України вчинили кримінальні правопорушення, передбачені ч. 1 ст. 199, ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 204, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 204, ч. 3 ст. 204, ч. 2 ст. 209, ч. 2 ст. 364 КК України.

08.07.2019 ОСОБА_13 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_16 повідомлено про підозру у вчинені кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28 ч. 1, 2 ст. 204 КК України, тобто в незаконному зберіганні з метою збуту тютюнових виробів вчиненого організованою групою та незаконному виготовленні тютюнових виробів вчиненого організованою групою.

09.01.2020 кримінальне провадження відносно вищевказаних осіб на підставі п. 3 ч. 1 ст. 284 КПК України закрито, з підстав не встановлення достатніх доказів для доведення винуватості особи в суді і вичерпані можливості їх отримання.

В період часу 03.07.2019 - 04.07.2019 в ході проведення слідчим першого слідчого відділу Першого управління організації досудових розслідувань (Управління з розслідування злочинів у сфері службової діяльності та корупції) Державного бюро розслідувань ОСОБА_19 обшуку у складських приміщеннях розташованих за адресою: АДРЕСА_1 , виявлено та вилучено наступне майно:

цигарки, сировину та інші допоміжні матеріали для виготовлення тютюнових виробів, а саме: Табачна жилка насипом у картонних коробках (46 коробок); Тютюновий пил у коробках (9 коробок); Табачна жилка та тютюновий пил разом у коробках (10 коробок) та окремо 36 мішків на двох палетах; Тютюнові вироби (цигарки) в картонних коробках (22 коробки); Обідковий папір - 512 мотків; Заготовки роздруковані для виробництва пачок для сигарет - 169 коробок; Плівка для обмотування коробок в кількості 114 мотків; Папір для розміщення в середині сигаретної коробки - 232 мотки; Рідина схожа на клей - 29 пластикових ємкостей; Фольга для розміщення у сигаретній коробці - 17 мотків; Стрічка поліетиленова - 118 мотків; Рідина схожа на фарбу - 24 пластикові ємкості; Вакуумні насоси у дерев`яних ящиках - 2 шт.; Коробка з предметами схожими на фільтри для цигарок (бирка 88); Картонні коробка з тютюновими виробами, схожими на сигарети у довгих смужках (коробка №90); Обідковий папір - 55 мотків; Папір для розміщення у сигаретних пачках - 90 мотків; Заготовки для виробництва сигаретних пачок - 4 пакети.

Крім цього, в період часу 03.07.2019 - 05.07.2019 в ході проведення слідчим першого слідчого відділу Першого управління організації досудових розслідувань (Управління з розслідування злочинів у сфері службової діяльності та корупції) Державного бюро розслідувань ОСОБА_20 обшуку у складських приміщеннях розташованих за адресою: АДРЕСА_2 виявлено та вилучено наступне майно:

картонні коробки з цигарками різних марок, сировину, інші допоміжні матеріали для виготовлення тютюнових виробів, а також вузли та агрегати виробничої лінії по виготовленню тютюнових виробів, а саме: Поліграфічна продукція з віддрукованими пачками цигарок; 3 коробки з цигарками «Marlboro Gold»; 1 коробка з цигаркам «Marlboro Red»; 1 коробка з цигарками «LD Red»; 3 коробки з цигарками «LD Blue»; 1 коробка з цигаркам «Marblе»; 1 коробка з цигарками Rothmans Red; 1 коробка з цигарками «Parliament Aqua Blue»; 1 коробка з цигарками «Rothmans Royals Blue»; 14 поліетиленових мішків білого кольору з тютюновою сировиною; 7 палет (піддонів) з коробками цигарок розсипом по 12 коробок на кожній палеті; 1 палета (піддон) з 8 поліетиленовими мішками та 2 картонними коробками з цигарками розсипом; 1 палета (піддон) з 6 полієтиленовими мішками з цигарками розсипом; 1 палета (піддон) з 12 полієтиленовими мішками з цигарками розсипом; 1 палета (піддон) з 10 полієтиленовими мішками з цигарками розсипом; 1 палета (піддон) з 2 картонними ящиками з тютюновою сировиною розсипом; 1 палета (піддон) з 2 картонними ящиками з розкритими цигарками; 1 палета (піддон) з 9 поліетиленовими мішками з тютюновою сировиною; 2 палети (піддон) з картонним ящиком з тютюновою сировиною; Генератор STAMFORD номер F46E0655B*B600 *001502200*; Компресорна установка винтова модель ВК30-10, заводський номер 180922; Вузол обладнання з монітором (з написом 2222АDМІН8463); Пристрій VIDEOJET 3020ЕВ2С199433; Транспортер на стійках з маркуванням СНМ63В5 NR.80063018; Сортувально-транспортувальне обладнання ELMARK CAT.NUMBER 53040; Витяжка повітря з двигуном; Вузол обладнання (плоттер); Редуктор; Вентиляційно-сортувальне обладнання сірого кольору (сепаратор); Повітряний ресивер синього кольору; Станок для переробки цигарок у тютюн зеленого кольору; Пристрій VIDEOJET 3120 з монітором та комплектуючими до них у двох картонних коробах; Пристрій CITIZEN CL-S700; Теплова пушка MASTER 3230 SN11836000664; Металеві вальці (кліше) в дерев`яних ящиках - 6 шт.; Пластмасові коробки з фільтропаличками - 6 шт.; Металева труба з приводом для змішування тютюну; 10-ть палет (піддонів) з вузьким поліпропіленом; 4-и палет (піддонів) з широким поліпропіленом; Одна палета (піддон) з фольгою; 4-и палети (піддонів) з поліграфічною продукцією; 11-ть палет (піддонів) з 111 коробками цигаркового паперу.

Крім цього, в період часу 03.07.2019 - 04.07.2019 в ході проведення слідчим третього слідчого відділу Першого управління організації досудових розслідувань (Управління з розслідування злочинів у сфері службової діяльності та корупції) Державного бюро розслідувань ОСОБА_21 невідкладного обшуку на виробничій базі та у складських приміщеннях, розташованих за адресою: Київська область Макарівський район с. Рожів, вул.Молодіжна, 14, виявлено та вилучено наступне майно:

вузли та агрегати виробничої лінії по виготовленню тютюнових виробів, а саме: Вузол формування пачки сигарет її склеювання, поміщення в неї набору з 20 сигарету попередню упаковку; Вузол формування сигаретного штангу; Фрагмент транспортеру; Сигаретна машина для виробництва сигаретного штангу; Сигаретна машина для формування сигарети з фільтром; Вузол для формування набору сигарети в кількості 20 штук, тиснення та обрізання фольги (упаковочного матеріалу) і розміщення 20 сигарет у первину упаковку; Вузол для склеювання пачок сигарет для обклеювання поліетиленовою плівкою; Вузол соусірованія табачної суміші; Окремі запчастини у вигляді роликів для висічки внутрішньої рамки на папері для пачки сигарет; Вузол для сушіння склеєних пачок сигарет; Вузол для наклеювання акцизної марки; Вузол для загрузки сигарет в коробки для подальшого їх транспортування; Сигаретна машина для виготовлення сигаретного штангу; Поліграфічна продукція у вигляді вирублених пачок сигарет - 4 палети; Транспортер для переміщення тютюнових виробів; Вузол склеювання поліетилену на блоках сигарет; Вузол для нанесення відривної смужки та склеювання блоків в поліетилен; Сигаретна машина, яка формує завершену сигарету; Поліграфічна продукція у вигляді вирублених пачок сигарет - 52 упаковки; Поліетиленова плівка в бобінах, яка може використовуватись для упакування пачок сигарет - 2 палети; Рулони фольги на паперовій основі, яка може використовуватись для формування попередньої упаковки сигарет - 10 палет; Поліетиленова плівка, яка може використовуватись для упакування блоків сигарет - 2 палети; Плівка, яка може використовуватись для відривної стрічки пачок сигарет - 1 палета; Вузол для висікання внутрішньої рамки пачки сигарет; Вузол для обгортання блоку сигарет в поліетилен та його склеювання; Шафа управління промисловим обладнанням; Відокремлений вузол сигаретної машини по підготовці тютюнової суміші.

В подальшому вказані тютюнові вироби, сировина, допоміжні матеріали та агрегати виробничої лінії по виготовленню тютюнових виробів передано на зберігання товариству з обмеженою відповідальністю «НДІ «Укрекопроект» (код ЄРДПОУ 38563155) та товариству з обмеженою відповідальністю «ТРАНС-БУД-ДЕВЕЛОПМЕНТ» (код ЄРДПОУ 41526946).

17.07.2019 на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_22 (справа № 757/37278/19-к) у вказаному кримінальному провадженні призначено трасологічну експертизу, проведення якої доручено експертам Київського науково-дослідного інституту судових експертиз Міністерства юстиції України.

Відповідно до висновку вказаної експертизи № 20950/19-33/21985?22022/19-33 від 14.08.2019, встановлено, що: Група 1 - вузли та агрегати по виготовленню тютюнових виробів.

Обладнання умовно позначене цифрами 1, 2, 5, 6, 8, 9, 10, 17 являє собою комплекс вузлів та механізмів, які за конструктивними особливостями утворюють виробничу лінію, а саме пакувальну машину комплекс обладнання призначеного для промислового формування та склеювання пачок для сигарет, упакування сигарет в пачки, наклеювання акцизних марок, обклеювання пачок сигарет полімерною плівкою.

Обладнання умовно позначене цифрами 3, 4, 11, 16, 19, 20, 27, 30 являє собою комплекс вузлів, механізмів та обладнання, які за конструктивними особливостями утворюють виробничу лінію по виготовленню сигарет: спочатку сигаретного штангу, його розрізання на заготовки сигарет без фільтру з подальшим формуванням готових сигарет з фільтром, вузол 11 здійснює накопичення, «розтрушування» та завантаження готових сигарет з фільтром в касети (короба) для подальшого їх транспортування до пакувальної машини.

Обладнання умовно позначене цифрами 12, 38 являє комплекс обладнання - сигаретну машину, що здійснює формування сигаретного штангу та подальшого виготовлення готових сигарет з фільтром.

Обладнання умовно позначене цифрою 32 є станком з переробки сигаретного браку та розділення його на складові.

Група 2 - елементи обладнання після друкарської обробки упаковки (етикету) пачок сигарет.

Предмети умовно позначені цифрами 36А, 36Б, 36В, 36Г, 36Д, 36Е, є валами - окремими елементами обладнання після друкарської обробки упаковки (етикету) пачок сигарет, вали призначені для розрізання та бігування (тиснення по лініям подальшого згинання) упаковки та мають, зокрема, позначення - www.rotary-technology.com

- вал 36А є ножем для висічки з суцільного аркуша паперу етикету для пачок сигарет, позначень не має;

- 36Б - біговальний вал (нижній), має позначення J661819 Т148 1/8СР;

- 36В - біговальний вал (верхній), має позначення J661820 Т148 1/8СР;

- 36Г - біговальний вал (верхній), має позначення J661211 ТІ58 1/8СР;

- 36Д - біговальний вал (нижній), має позначення J661212 Т158 1/8СР;

- вал 36Е є ножем для висічки етикету для пачок сигарет, має позначення J661818 Т148 1/8СР.

Група 3 вузли та агрегати, які можуть також використовуватись для виготовлення тютюнових виробів.

Предмети умовно позначені цифрами 25, 26, 35, 37, 39 окрім іншого також можуть використовуватись, як обладнання для транспортування та розрізання тютюнового листя з подальшим приготуванням тютюнової суміші.

Обладнання умовно позначене цифрою 7 є вузлом, що також може використовуватись для ароматизації тютюну.

Агрегат позначений цифрою 21 є генератором електроенергії, що також може використовуватись для автономного живлення сигаретних та пакувальних машин.

Обладнання умовно позначене цифрами 22, 31 є елементами системи нагнітання та підтримання сталого тиску стисненого повітря для промислового устаткування, що також може бути використано для забезпечення роботи сигаретної та пакувальної машин.

Пристрої умовно позначені цифрами 23, 24, 28, 33, 34 є елементами обладнання для нанесення маркування на предмети (вироби) на промислових лініях, що також може бути використано для нанесення маркування на тютюнові вироби.

Три агрегати умовно позначені-цифрами 29А, 29Б, 29В є вакуумними насосами, що також можуть використовуватися у комплекті з сигаретною та пакувальною машинами.

Таким чином, у органу досудового розслідування є всі підстави вважати, що вилучені тютюнові вироби, сировина, допоміжні матеріали, а також вузли та агрегати виробничої лінії по виготовленню тютюнових виробів використовувалися невстановленими особами для вчинення кримінального правопорушення.

Постановами слідчих від від 04.07.2019, 05.07.2019 та 10.07.2019 вищезазначені тютюнові вироби, сировину, допоміжні матеріали, а також вузли та агрегати виробничої лінії по виготовленню тютюнових виробів, визнано речовими доказами у кримінальному провадженні №42019000000000288.

При цьому слідчий зазначає, що обладнання вилучене під час проведення обшуків є вживаним, тобто використовувалось для виготовлення підакцизного товару тютюнових виробів, зберігло на собі сліди вчинення кримінального правопорушення та було підготовлено для подальшого використання у злочинній діяльності.

Ухвалою слідчого судді Заводського районного суду м.Миколаєва від 22.07.2020 року на вказане вище обладнання (вузли та агрегати виробничої лінії по виготовленню тютюнових виробів) накладено арешт з забороною відчуження, розпорядження та користування.

Відповідно до відомостей здобутих під час досудового розслідування вартість зазначеного обладнання становить 843 000 грн, що перевищує 200 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

З урахуванням вищезазначених обставин, слідчий просив визначити порядок зберігання речових доказів у даному кримінальному провадженні шляхом їх передачі в управління Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів для здійснення заходів з управління цим майном, що відповідає положенням ч. 6ст. 100 КПК Українита ст. ст.19,21 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів» № 772-VIII ввід 10..11.2015 року (далі за текстом Закон).

Одночасно, з урахуванням наданих 24.07.2020 року уточнень, слідчий просив розгляд клопотання провести без участі власників приміщень, будівель та споруд, що знаходяться за адресами: АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_2 та АДРЕСА_3 , а також ОСОБА_23 , оскільки останні можуть чинити перешкоди, які унеможливлять передачу та забезпечення ефективного управління майном.

До судового засідання слідчий ОСОБА_3 не з`явився, надав заяву, якою просив розгляд клопотання провести за його відсутності.

Розгляд клопотання було проведено за відсутності слідчого, що не суперечить положенням ч.1 ст.172 КПК України.

На підставі ч. 2 ст. 172 КПК України, клопотання розглянуто без повідомлення володільця майна, з метою забезпечення його збереження, не допущення перешкоджпнню здійснення процесуальних дій та досягнення мети кримінального провадження.

Дослідивши матеріали клопотання слідчий суддя приходить до наступного.

Слідчими Третього слідчого відділу Слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого в м. Миколаєві розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42019000000000288 від 06.02.2019 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 199, ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 204, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 204, ч. 3 ст. 204, ч. 2 ст. 209, ч. 2 ст. 364 КК України.

Ухвалою слідчого судді Заводського районного суду м.Миколаєва від 22.07.2020 року, з урахуванням положень п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, у даному кримінальному провадженні було накладено арешт, з забороною відчуження, розпорядження та користування на наступне майно:

- Вакуумні насоси у дерев`яних ящиках - 2 шт.; Пристрій VIDEOJET 170і Ultra (коробка № 89); Генератор STAMFORD номер F46E0655B*B600 *001502200*; Компресорна установка винтова модель ВК30-10, заводський номер 180922; Вузол обладнання з монітором (з написом 2222АDМІН8463); Пристрій VIDEOJET 3020ЕВ2С199433; Транспортер на стійках з маркуванням СНМ63В5 NR.80063018; Сортувально-транспортувальне обладнання ELMARK CAT.NUMBER 53040; Витяжка повітря з двигуном; Вузол обладнання (плоттер); Редуктор; Вентиляційно-сортувальне обладнання сірого кольору (сепаратор); Повітряний ресивер синього кольору; Станок для переробки цигарок у тютюн зеленого кольору; Пристрій VIDEOJET 3120 з монітором та комплектуючими до них у двох картонних коробах; Пристрій CITIZEN CL-S700; Теплова пушка MASTER 3230 SN11836000664; Металеві вальці (кліше) в дерев`яних ящиках - 6 шт.; Пластмасові коробки з фільтропаличками - 6 шт.; Металева труба з приводом для змішування тютюну; Вузол формування пачки сигарет її склеювання, поміщення в неї набору з 20 сигарету попередню упаковку; Вузол формування сигаретного штангу; Фрагмент транспортеру; Сигаретна машина для виробництва сигаретного штангу; Сигаретна машина для формування сигарети з фільтром; Вузол для формування набору сигарети в кількості 20 штук, тиснення та обрізання фольги (упаковочного матеріалу) і розміщення 20 сигарет у первину упаковку; Вузол для склеювання пачок сигарет для обклеювання поліетиленовою плівкою; Вузол соусірованія табачної суміші; Окремі запчастини у вигляді роликів для висічки внутрішньої рамки на папері для пачки сигарет; Вузол для сушіння склеєних пачок сигарет; Вузол для наклеювання акцизної марки; Вузол для загрузки сигарет в коробки для подальшого їх транспортування; Сигаретна машина для виготовлення сигаретного штангу; Поліграфічна продукція у вигляді вирублених пачок сигарет - 4 палети; Транспортер для переміщення тютюнових виробів; Вузол склеювання поліетилену на блоках сигарет; Вузол для нанесення відривної смужки та склеювання блоків в поліетилен; Сигаретна машина, яка формує завершену сигарету; Вузол для висікання внутрішньої рамки пачки сигарет; Вузол для обгортання блоку сигарет в поліетилен та його склеювання; Шафа управління промисловим обладнанням; Відокремлений вузол сигаретної машини по підготовці тютюнової суміші, які 03.07.2019 - 05.07.2019 вилучені під час проведення обшуків у складських приміщеннях за адресами: АДРЕСА_1 ; Київська обл., Макарівський р., с. Лишня, пров. Київський, 11а та Київська обл., Макарівський р., с. Рожів, вулиця Молодіжна, 14.

Відповідно до наявних у матеріалах кримінального провадження даних, вартість вказаного майна становить 843 000 грн. (копія Договору купівлі-продажу обладнання

№ 20/06/13-лг від 20 червня 2013 року).

Втручання держави в право особи на мирне володіння своїм майном в цьому випадку є виправданим, оскільки, виходячи з практики Європейського суду з прав людини, здійснюється на підставі закону, з метою задоволення суспільного інтересу, з дотриманням принципів пропорційності та справедливої рівноваги.

Положеннями ч. 2ст. 100 КПК Українивизначено, що речовий доказ або документ, наданий добровільно або на підставі судового рішення, зберігається у сторони кримінального провадження, якій він наданий. Сторона кримінального провадження, якій наданий речовий доказ або документ, зобов`язана зберігати їх у стані, придатному для використання у кримінальному провадженні. Речові докази, які отримані або вилучені слідчим, прокурором, оглядаються, фотографуються та докладно, описуються в протоколі огляду. Зберігання речових доказів стороною обвинувачення здійснюється в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.

Частиною 6статті 100 КПК Українипередбачено, що речові докази, що не містять слідів кримінального правопорушення, у вигляді предметів, великих партій товарів, зберігання яких через громіздкість або з інших причин неможливо без зайвих труднощів або витрати по забезпеченню спеціальних умов зберігання яких співмірні з їх вартістю, а також речові докази у вигляді товарів або продукції, що піддаються швидкому псуванню: 1) повертаються власнику (законному володільцю) або передаються йому на відповідальне зберігання, якщо це можливо без шкоди для кримінального провадження; 2) передаються за письмовою згодою власника, а в разі її відсутності - за рішенням слідчого судді, суду для реалізації, якщо це можливо без шкоди для кримінального провадження; 3) знищуються за письмовою згодою власника, а в разі її відсутності - за рішенням слідчого судді, суду, якщо такі товари або продукція, що піддаються швидкому псуванню, мають непридатний стан; 4) передаються для їх технологічної переробки або знищуються за рішенням слідчого судді, суду, якщо вони відносяться до вилучених з обігу предметів чи товарів, а також якщо їх тривале зберігання небезпечне для життя чи здоров`я людей або довкілля.

Згідно з абзацом сьомим частини шостоїстатті 100 КПК Україниречові докази вартістю понад 200 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, якщо це можливо без шкоди для кримінального провадження, передаються за письмовою згодою власника, а в разі її відсутності - за рішенням слідчого судді, суду Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, для здійснення заходів з управління ними з метою забезпечення їх збереження або збереження їхньої економічної вартості, а речові докази, зазначені в абзаці першому цієї частини, такої самої вартості - для їх реалізації з урахуванням особливостей, визначених законом.

За положеннями ч.7ст. 100 КПК України - у випадках, передбаченихп.п. 2, 4 та абзацом сьомим ч.6 цієї статті, слідчий за погодженням із прокурором або прокурор звертається з відповідним клопотанням до слідчого судді місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого здійснюється досудове розслідування, або до суду під час судового провадження, яке розглядається згідно із ст.ст. 171-173 цього Кодексу.

Закон та КПК Українине містять обмежень щодо типів, видів активів, які можуть передаватись в управління Національному агентству, так само як і обмежень щодо видів злочинів, у кримінальних провадженнях з розслідування яких були арештовані відповідні активи.

У відповідності ч. 1ст. 19 Закону - Національне агентство здійснює управління активами, на які накладено арешт у кримінальному провадженні.

У п. 4 ч. 1ст. 9 Закону зазначається, що на Національне агентство покладено функцію з проведення оцінки, ведення обліку та управління активами, на які накладено арешт у кримінальному провадженні.

Частиною першою статті 21 Закону встановлено, що управління рухомим та нерухомим майном, цінними паперами, майновими та іншими правами здійснюється Національним агентством шляхом реалізації відповідних активів або передачі їх в управління.

Відповідно до частини третьоїстатті 21 Закону, управління активами, зазначеними у частині першій цієї статті (рухоме та нерухоме майно, цінні папери, майнові та інші права), здійснюється Національним агентством на умовах ефективності, а також збереження та збільшення їх економічної вартості.

При вирішенні заявленого слідчим клопотання, слідчий суддя оцінює індивідуальні ознаки та властивості арештованого у даному кримінальному провадженні майна, та його вартість - 843 000 грн., що значно перевищує 200 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого на 1 січня 2020 року, та виходить з того, що зазначені у клопотанні підстави для передачі майна для здійснення заходів з управління ним, знайшли своє підтвердження на даній стадії досудового розслідування достатньою сукупністю даних, які приведені у клопотанні слідчого та доданих матеріалах.

При цьому, слідчий суддя, виходить з того, що на даному етапі кримінального провадження, не вправі вирішувати питання, які повинен вирішувати суд під час розгляду кримінального провадження по суті, зокрема не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості, а лише зобов`язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих даних визначити необхідність передачі такого майна для здійснення заходів з управління ним, з метою забезпечення їх збереження або збереження їхньої економічної вартості.

З урахуванням вище викладеного, слідчий суддя приходить до висновку, що слідчим доведено, що незастосування заходів щодо передачі в управління Національному агентству арештованого майна та в результаті цього невжиття заходів щодо його збереження, утруднить або зробить неможливим (втрата, погіршення фізичного стану майна, зменшення його економічної вартості) досягнення завдань кримінального провадження.

Вказане у своїй сукупності свідчить про обґрунтованість клопотання та наявність достатніх підстав для його задоволення.

Керуючись ст. ст. 98, 100,131,170-173,309 КПК України, ст.ст.1,9,19,21Закону України«Про Національнеагентство Україниз питаньвиявлення,розшуку тауправління активами,одержаними відкорупційних таінших злочинів» , слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчогоТретього слідчого відділу Слідчогоуправління Територіальногоуправління Державногобюро розслідувань,розташованого вм.Миколаєві ОСОБА_3 задовольнити.

Визначити порядок зберігання речових доказів у кримінальному провадженні №42019000000000288 від 06.02.2019 року.

Передати Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (код ЄДРПОУ - 41037901) в управління, для передачі в управління за договором, на підставах, порядку та на умовах, визначених статтями 19, 21 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів», наступне майно:

Вакуумні насоси у дерев`яних ящиках - 2 шт.;

Пристрій VIDEOJET 170і Ultra (коробка № 89);

Генератор STAMFORD номер F46E0655B*B600 *001502200*;

Компресорна установка винтова модель ВК30-10, заводський номер 180922;

Вузол обладнання з монітором (з написом 2222АDМІН8463);

Пристрій VIDEOJET 3020ЕВ2С199433;

Транспортер на стійках з маркуванням СНМ63В5 NR.80063018;

Сортувально-транспортувальне обладнання ELMARK CAT.NUMBER 53040;

Витяжка повітря з двигуном;

Вузол обладнання (плоттер);

Редуктор;

Вентиляційно-сортувальне обладнання сірого кольору (сепаратор);

Повітряний ресивер синього кольору;

Станок для переробки цигарок у тютюн зеленого кольору;

Пристрій VIDEOJET 3120 з монітором та комплектуючими до них у двох картонних коробах;

Пристрій CITIZEN CL-S700;

Теплова пушка MASTER 3230 SN11836000664;

Металеві вальці (кліше) в дерев`яних ящиках - 6 шт.;

Пластмасові коробки з фільтропаличками - 6 шт.;

Металева труба з приводом для змішування тютюну;

Вузол формування пачки сигарет її склеювання, поміщення в неї набору з 20 сигарету попередню упаковку;

Вузол формування сигаретного штангу;

Фрагмент транспортеру;

Сигаретна машина для виробництва сигаретного штангу;

Сигаретна машина для формування сигарети з фільтром;

Вузол для формування набору сигарети в кількості 20 штук, тиснення та обрізання фольги (упаковочного матеріалу) і розміщення 20 сигарет у первину упаковку;

Вузол для склеювання пачок сигарет для обклеювання поліетиленовою плівкою;

Вузол соусірованія табачної суміші;

Окремі запчастини у вигляді роликів для висічки внутрішньої рамки на папері для пачки сигарет;

Вузол для сушіння склеєних пачок сигарет;

Вузол для наклеювання акцизної марки;

Вузол для загрузки сигарет в коробки для подальшого їх транспортування;

Сигаретна машина для виготовлення сигаретного штангу;

Поліграфічна продукція у вигляді вирублених пачок сигарет - 4 палети;

Транспортер для переміщення тютюнових виробів;

Вузол склеювання поліетилену на блоках сигарет;

Вузол для нанесення відривної смужки та склеювання блоків в поліетилен;

Сигаретна машина, яка формує завершену сигарету;

Вузол для висікання внутрішньої рамки пачки сигарет;

Вузол для обгортання блоку сигарет в поліетилен та його склеювання;

Шафа управління промисловим обладнанням;

Відокремлений вузол сигаретної машини по підготовці тютюнової суміші.

Ухвала підлягає негайному виконанню, яке доручити заступнику начальника другого відділу управління нагляду за додержанням законів під час проведення досудового розслідування та розшукових дій територіальним управлінням ДБР розташованим у м.Миколаєві Прокуратури Миколаївської області ОСОБА_4 .

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1