Ухвала

від 30.07.2020 по справі 641/913/20

КОМІНТЕРНІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ХАРКОВА

Комінтернівський районний суд м.Харкова

Номер провадження № 1-кс/641/1577/2020 Справа № 641/913/20

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 липня 2020 року слідчий суддя Комінтернівського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю прокурора ОСОБА_2 , секретаря ОСОБА_3 , розглянувши клопотання прокурора Слобідського відділу Харківської місцевої прокуратури № 5 ОСОБА_2 про накладення арешту намайно в рамках кримінального провадження, відомості про кримінальне правопорушення у якому внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42019221070000251 від 10.12.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

До суду надійшло клопотання прокурора Слобідського відділу Харківської місцевої прокуратури № 5 ОСОБА_2 про накладення арешту на грошові кошти, які перебувають на банківських рахунках, відкритих на ТОВ «ЕНЕРГО-ТАЙМ» код ЄДРПОУ 39257314, що зареєстроване за адресою: м. Харків, пр. Московський, 137, а саме на: грошові кошти на банківському рахунку № НОМЕР_1 , відкритому 30.07.2019 в українській гривні в АТ «УКРГАЗБАНК» код ЄДРПОУ 23697280, в частині видатку коштів, окрім видаткових операцій, пов`язаних з перерахуванням грошових коштів по сплаті податків, зборів (обов`язкових платежів) до бюджету або державних цільових фондів та видатків, пов`язаних із виплатою заробітної плати, з обов`язковим зазначенням дати та часу ознайомлення з ухвалою, з можливістю зарахування на зазначені рахунки коштів, що надходять, повідомляючи правоохоронні органи письмово, про суму коштів, що знаходяться на цих рахунках на момент оголошення ухвали слідчого судді.

В обґрунтування свого клопотання прокурор посилається на те, що в провадженні 29.07.2019 між АТ «Харківобленерго» та ТОВ «ЕНЕРГО-ТАЙМ» було укладено договір поставки № У5088 на суму 79203854,80 грн. Крім того, 13.09.2019 між АТ «Харківобленерго» та ТОВ «ЕНЕРГО-ТАЙМ» було укладено договір поставки № У7798 на суму 29692304,93 грн. Відповідно до специфікацій до вказаних договорів встановлена вартість кожного з приладів, за яку було поставлено товар ТОВ «ЕНЕРГО-ТАЙМ» для АТ «Харківобленерго». Проведеною судово товарознавчою експертизою встановлена реальна ринкова вартість товарів, відповідно переліку у специфікації до договорів. На теперішній час сума завищення вартості товарів, які були фактично поставлені для АТ «Харківобленерго» за двома договорами складає приблизно 4605020 гривень. Таким чином, встановлено, що посадові особи ТОВ «ЕНЕРГО-ТАЙМ» код ЄДРПОУ 39257314 шляхом завищення цін на продукцію привласнили грошові кошти АТ «Харківобленерго», засновником якого є держава в особі Міністерства палива та енергетики України. Відомості за вказаним фактом внесені до ЄРДР 42019221070000251 від 10.12.2019 за ч. 3 ст. 191 КК України. В ході досудового розслідування було проведено ряд слідчих дій та встановлено, що ТОВ «ЕНЕРГО-ТАЙМ» мало фінансово господарські взаємовідносини з рядом фізичних осіб підприємців та юридичних осіб, які мають ознаки фіктивності і не могли поставляти обладнання чи товари або виконувати роботи. Вказані факти у своїй сукупності дають органу досудового розслідування достатні підстави вважати про наявність прямого умислу на заволодіння коштами шляхом їх конвертації та перерахування на рахунки фізичних осіб підприємців та підприємств з ознаками фіктивності та подальшим переведенням коштів в готівкову форму та заволодіння ними. Таким чином, у органу досудового розслідування є достатні підстави вважати, що ТОВ «ЕНЕРГО-ТАЙМ» при подачі звітності до органів ДПС використовували підроблені документи підприємств, які мають ознаки фіктивності, а фінансово-господарські операції, проведені з вказаним підприємством, були фіктивними, безтоварними, і не призвели до реального настання юридичних та фактичних наслідків, та були лише формально здійснені з метою формування незаконного податкового кредиту з ПДВ, та подальшого зняття готівкою отриманих коштів за проведення фіктивних операцій. За таких обставин, грошові кошти, які були перераховані з рахунків АТ «Харківобленерго» на розрахункові рахунки ТОВ «ЕНЕРГО-ТАЙМ» є предметом злочину, у зв`язку з чим прокурор просив клопотання задовольнити.

В судове засідання прокурор не з`явився, про дату і час слухання справи повідомлявся своєчасно і належним чином, причину неявки суду не повідомив.

Відповідно ч. 1 ст. 172 КПК України, клопотання про арешт майна розглядається слідчим суддею, судом не пізніше двох днів з дня його надходження до суду, за участю слідчого та/або прокурора, цивільного позивача, якщо клопотання подано ним, підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, і за наявності - також захисника, законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження. Неприбуття цих осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Таким чином, слідчий суддя дійшов висновку щодо можливості розглянути клопотання за відсутності прокурора.

Слідчий суддя, заслухавши думку прокурора, дослідивши докази, дійшов наступного.

Так, згідно п. 7 ч. 2ст. 131 КПК України, заходом забезпечення кримінального провадження є арешт майна.

Положеннями ч. 1ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Відповідно до п. 1 ч. 2ст. 170 КПК Україниарешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Згідно ч. 3ст. 170 КПК Україниу випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним устатті 98 цього Кодексу, тобто є речовими доказами.

Таким чином, з метою забезпечення збереження речових доказів , слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання прокурора.

Керуючись вимогамист.ст.170,172,173КПК України,слідчий суддя-

У Х В А Л И В:

Клопотання прокурора Слобідського відділу Харківської місцевої прокуратури № 5 ОСОБА_2 про накладення арешту намайно в рамках кримінального провадження, відомості про кримінальне правопорушення у якому внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42019221070000251 від 10.12.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України задовольнити.

Накласти арешт на грошові кошти, які перебувають на банківських рахунках, відкритих на ТОВ «ЕНЕРГО-ТАЙМ» код ЄДРПОУ 39257314, що зареєстроване за адресою: м. Харків, пр. Московський, 137, а саме на: грошові кошти на банківському рахунку № НОМЕР_1 , відкритому 30.07.2019 в українській гривні в АТ «УКРГАЗБАНК» код ЄДРПОУ 23697280, в частині видатку коштів, окрім видаткових операцій, пов`язаних з перерахуванням грошових коштів по сплаті податків, зборів (обов`язкових платежів) до бюджету або державних цільових фондів та видатків, пов`язаних із виплатою заробітної плати, з обов`язковим зазначенням дати та часу ознайомлення з ухвалою, з можливістю зарахування на зазначені рахунки коштів, що надходять, повідомляючи правоохоронні органи письмово, про суму коштів, що знаходяться на цих рахунках на момент оголошення ухвали слідчого судді.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Виконання ухвали покладається на прокурора Слобідського відділу Харківської місцевої прокуратури № 5 ОСОБА_2

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Харківського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя- ОСОБА_1