Ухвала

від 03.08.2020 по справі 953/11842/20

КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ХАРКОВА

Справа № 953/11842/20

н/п 1-кс/953/6093/20

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"03" серпня 2020 р. Київський районний суд м. Харкова у складі: слідчого судді - ОСОБА_1 , вивчивши клопотання прокурора відділу прокуратури Харківської області ОСОБА_2 по кримінальному провадженню №32020220000000048 від 26.06.2020 р. про арешт майна, -

в с т а н о в и в :

31.07.2020 року до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання прокурора про накладення арешту на майно, яке вилучено 29.07.2020 в ході проведення обшуку на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 від 28.07.2020 у нежитлових приміщеннях 7-го поверху №№22, 22а, 22б, 23а, загальною площею 132,4 кв. м., в літ. «А-12» за адресою: м. Харків, проспект Науки, буд. 27-Б, а саме на: жорсткий диск Hitachi Deskstar s/n RT1RTMDA, на якому було виявлено в електронному вигляді документи по фінансово-господарській діяльності ПП «Ліга А», в тому числі по взаємовідносинам з підприємствами, що зазначені в ухвалі у кількості 1 шт.; документи в копіях, що прошиті, пронумеровані, завірені та скріплені печаткою підприємства ПП «Ліга А», всього на 161 арк. щодо ТОВ «Оргфан» (код 43685083), а саме: Акт приймання-передачі частки у статутному капіталі ТОВ «Оргфан» від 06.07.2020 року на 1 арк.; Рішення б/н ПП «Ліга А`на 1 арк.; Рішення №30/60/20-1 власника ПП «Ліга А» від 30.06.2020 на 2 арк.; Розподільчий Баланс ПП «Ліга А» на 3 арк.; Рішення №1 одноособового засновника ТОВ «Оргфан» від 30.06.2020 на 2 арк.; Статут ТОВ «Оргфан» на 14 арк.; Виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фо-п та громадський формувань по ТОВ «Оргфан» на 1 арк.; Опис документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Державна реєстрація юридичної особи шляхом виділу» (код: 508842171693) на 1 арк.; Опис документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Підтвердження відомостей про юридичну особу» (код: 372571966068) на 1 арк.; Опис документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Внесення змін до відомостей про юридичну особу, що не пов`язані зі змінами в установчих документах» (код: 438327256080) на 1 арк.; Акт приймання-передачі поточних зобов`язань і забезпечень по товарам, роботам, послугам, які передаються правонаступнику ТОВ «Оргфан» за розподільчим балансом ПП «Ліга А» від 30.06.2020 на 1 арк.; Опис документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Внесення змін до відомостей про юридичну особу, що не пов`язані зі змінами в установчих документах» (код: 427222130478) на 1 арк.; Акт приймання-передачі іншої поточної дебіторської заборгованості, яка передається правонаступнику - ТОВ «Оргфан» за розподільчим балансом ПП «Ліга А» від 30.06.2020 на 1 арк.; Акт приймання-передачі інших поточних зобов`язань, які передаються правонаступнику ТОВ «Оргфан» за розподільчим балансом ПП «Ліга А» на 1 арк.; Акт приймання-передачі дебіторської заборгованості за розрахунками: за виданими авансами, яка передається правонаступнику ТОВ «Оргфан» за розподільчим балансом ПП «Ліга А» від 30.06.2020 на 1 арк.; Акт приймання-передачі оригіналів документів, які передаються правонаступнику ТОВ «Оргфан» від 30.06.2020 на 1 арк., договір купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВ «Оргфан» від 06.07.2020 на 3 арк.; Акт приймання-передачі запасів (товарів), які передаються правонаступнику ТОВ «Оргфан» за розподільчим балансом ПП «Ліга А» від 30.06.2020 на 126 арк., що містяться у папці синього кольору; том №1 з податковими накладними за 2020 рік по ПП «Ліга А» на 495 арк., пронумерований, прошитий та скріплений печаткою; том №2 з видатковими накладними за період 2019-2020 років по ПП «Ліга А» всього на 524 арк., пронумерований, прошитий та скріплений печаткою; том №3 з видатковими накладними за 2019 рік, акти звірок за 2019 рік по ПП «Ліга А» всього на 426 арк., пронумерований, прошитий та скріплений печаткою; том №4 з довіреностями. Видатковими накладними, товарно-транспортними накладними по ПП «Ліга А» за період 2019 року всього на 555 арк., пронумерований, прошитий та скріплений печаткою; том №5 з заявами, специфікаціями, договорами за 2020 рік по ПП «ліга А» всього на 254 арк., пронумерований, прошитий та скріплений печаткою; том №6 з реєстрами прийнятих транспортних засобів, договорами, специфікаціями за 2019-2020 роки по ПП «Ліга А» всього на 113 арк., пронумерований, прошитий та скріплений печаткою; том №7 з витягами по ЄРДПОУ, специфікаціями, договорами, актами прийому передачі за 2017 рік по ПП «Ліга А» всього на 612 арк., пронумерований, прошитий та скріплений печаткою; том №8 з товарно транспортними накладними за період 2019 року по ПП «Ліга А» всього на 401 арк., пронумерований, прошитий та скріплений печаткою; том №9 зі специфікаціями, договорами за період 2017-2018 років по ПП «Ліга А» всього на 276 арк., пронумерований, прошитий та скріплений печаткою; том №10 з товарно-транспортними накладними за період 2020 року по ПП «Ліга А» всього на 223 арк.; том №11 з довіреностями, актами надання послуг, актами задачі-приймання, видатковими накладними за 2018 рік по ПП «Ліга А» всього на 455 арк., пронумерований, прошитий та скріплений печаткою; том №12 з деклараціями за 2018-2019 роки по ПП «Ліга А» всього на 293 арк., пронумерований, прошитий та скріплений печаткою; том №13 з специфікаціями, договорами, додатковими угодами за 2019 рік по ПП «Ліга А» всього на 244 арк., пронумерований, прошитий та скріплений печаткою; том №14 з товарно-транспортними накладними за 2020 рік по ПП «Ліга А» всього на 392 арк., пронумерований, прошитий та скріплений печаткою; том №15 з деклараціями та контрактами за 2020 рік по ПП «Ліга А» всього на 104 арк., пронумерований, прошитий та скріплений печаткою; том №16 з товарно-транспортними накладними за 2017 рік по ПП «Ліга А» всього на 506 арк., пронумерований, прошитий та скріплений печаткою; том №17 з актами надання послуг, видатковими накладними за 2018 рік по ПП «Ліга А» всього на 431 арк., пронумерований, прошитий та скріплений печаткою; том №18 з договорами, специфікаціями за 2019 рік по ПП «Ліга А» всього 401 арк., пронумерований, прошитий та скріплений печаткою; том №19 з актами звірки, актами надання послуг, актами задачі-приймання робіт, рахунками, видатковими накладними за 2019 рік по ПП «Ліга А» всього на 438 арк., пронумерований, прошитий та скріплений печаткою; том №20 з актами, довіреностями, видатковими накладними, товарно-транспортними накладними за 2018 рік о ПП «Ліга А» всього 633 арк., пронумерований, прошитий та скріплений печаткою; том №21 з товарно-транспортними накладними за 2020 рік по ПП «Ліга А» всього на 691 арк., пронумерований, прошитий та скріплений печаткою; том №22 з довіреностями, накладними, актами звірки за 2020 рік по ПП «Ліга А» всього на 534 арк., пронумерований, прошитий та скріплений печаткою; том №23 з товарно-транспортними накладними за 2018 рік ПП «Ліга А» всього на 400 арк., пронумерований, прошитий та скріплений печаткою; том №24 з реєстрами, товарно-транспортними накладними, складськими квитанціями за 2018 рік ПП «Ліга А» всього на 627 арк., пронумерований, прошитий та скріплений печаткою; том №25 з товарно-транспортними накладними, складськими за 2017 рік ПП «Ліга А» всього на 700 арк., пронумерований, прошитий та скріплений печаткою; том №26 з договорами за 2018 рік ПП «Ліга А» всього на 434 арк., пронумерований, прошитий та скріплений печаткою; том №27 товарно-транспортними накладними, актами за 2017 рік ПП «Ліга А» всього на 570 арк., пронумерований, прошитий та скріплений печаткою.

Слідчий суддя, вивчивши клопотання прокурора приходить до висновку про необхідність повернення даного клопотання прокурору для усунення недоліків з наступних підстав.

Згідно ч. 2 ст. 171 КПК України у клопотанні прокурора про арешт майна повинно бути зазначено: 1)підстави імету відповіднодо положеньстатті 170цього Кодексута відповіднеобґрунтування необхідностіарешту майна; 2)перелік івиди майна,що належитьарештувати; 3)документи,які підтверджуютьправо власностіна майно,що належитьарештувати,або конкретніфакти ідокази,що свідчатьпро володіння,користування чирозпорядження підозрюваним,обвинуваченим,засудженим,третіми особамитаким майном; 4)розмір шкоди,неправомірної вигоди,яка отриманаюридичною особою,у разіподання клопотаннявідповідно дочастини шостоїстатті 170цього Кодексу. До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими слідчий, прокурор обґрунтовує доводи клопотання.

Проте, з клопотання прокурора про арешт майна та доданих до нього документів не зрозуміло, який вид арешту майна (у вигляді заборони або обмеження права на відчуження, розпорядження та/або користування майном) прокурор просить застосувати в даному випадку.

Крім того, всупереч п. 2 ч.2 ст. 171 КПК України, прохальна частина клопотання про арешт майна щодо переліку та виду майна, на яке прокурор просить накласти арешт, не конкретизована.

Так, прокурор просить накласти арешт на томи з відповідними номерами, з документами всередині, однак не конкретизує, на які саме документи необхідно накласти арешт.

В свою чергу, не конкретизація вилученого майна, об`єктивно позбавляє слідчого суддю можливості надання судження доцільності його арешту для досягнення дієвості кримінального провадження у відповідності до ч.1 ст.131 КПК України та унеможливлює доведення прокурором того, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання в права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні прокурора та що може бути виконане завдання для виконання якого прокурор звертається із клопотанням.

Крім того, всупереч п. 3 ч.2 ст. 171 КПК України у клопотанні прокурора про арешт майна не зазначено відповідне обґрунтування необхідності арешту майна та документи, які підтверджують право власності на майно, що належить арештувати, або конкретні факти і докази, що свідчать про володіння, користування чи розпорядження підозрюваним, обвинуваченим, засудженим, третіми особами таким майном.

Крім того, не визначено місце зберігання тимчасово вилученого майна, на яке слідчий планує накласти арешт.

Вказані підстави позбавляють слідчого суддю в повній мірі дослідити докази, якими прокурор обґрунтовує доводи клопотання та прийняти рішення по справі.

Крім того, відповідно до вимог ч.1 ст. 172 КПК України клопотання про арешт майна розглядається слідчим суддею за участю власника майна.

Однак, прокурором не зазначено в клопотанні власника майна та його контактних даних (номеру телефону, адреси електронної пошти), з урахуванням визначеного ст. 172 КПК України стислого строку розгляду клопотання, що виключає надіслання повідомлення поштою, фактично позбавляє слідчого суддю можливості дотримання вимог ст. 22, 24-28, 172 КПК України.

В клопотанні прокурор лише зазначає про те, що майно вилучене в присутності представника власника майна.

Відповідно до ч.3 ст. 172 КПК України слідчий суддя, суд, встановивши, що клопотання про арешт майна подано без додержання вимог статті 171 цього Кодексу, повертає його прокурору, цивільному позивачу та встановлює строк в сімдесят дві години або з урахуванням думки слідчого, прокурора чи цивільного позивача менший строк для усунення недоліків, про що постановляє ухвалу.

З урахуванням викладеного, клопотання про арешт майна підлягає поверненню прокурору для усунення недоліків у строк 72 години.

Слідчий суддя вважає за необхідне роз`яснити прокурору право звернення до слідчого судді із клопотанням про арешт майна, відповідно до вимог ст. 171 КПК України у встановленому порядку.

На підставі викладеного і керуючись ст. 170-172, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора відділу прокуратури Харківської області ОСОБА_2 по кримінальному провадженню №32020220000000048 від 26.06.2020 р. про арешт майна, повернути прокурору відділу прокуратури Харківської області ОСОБА_2 для усунення недоліків, що зазначені у цій ухвалі протягом сімдесят двох годин з моменту отримання копії даної ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя- ОСОБА_1