Постанова

від 06.10.2008 по справі 4-134/2008

ГЛУХІВСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ

    Справа № 4-134/2008 року

ПОСТАНОВА

про проведення виїмки документів, що становлять банківську таємницю

06 жовтня 2008 року     м. Глухів

Суддя Глухівського міськрайонного суду Сумської області Чабак І.О., розглянувши подання старшого слідчого СВ Глухівського MB УМВС України в Сумській області про розкриття банківської таємниці та проведення виїмки,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СВ Глухівського MB УМВС України в Сумській області звернувся до суду із поданням про проведення в банківській установі виїмки документів, що становлять банківську таємницю.

Вказане подання мотивує тим, що в провадженні СВ Глухівського MB УМВС України в Сумській області знаходиться кримінальна справа № 08070206, порушена за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України по факту вчинення невідомими особами шахрайських дій відносно ПП „Ремсервіс" шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.

Досудовим слідством по даній справі встановлено, що 05 жовтня 2004 року між ПП „Ремсервіс" та ВАТ „ОСОБА_1 Аваль" була укладена додаткова угода до договору про розрахунково-касове обслуговування по системі „Клієнт-Банк" від 20 грудня 2001 року за № 1188. При цьому зазначена система „Клієнт-Банк" була встановлена на персональному комп'ютері ПП „Ремсервіс", який має вихід в мережу Інтернет.

29 лютого 2008 року при відвідуванні мережі Інтернет відбулося зараження комп'ютера ПП „Ремсервіс" комп'ютерними вірусами. Крім того, 03 березня 2008 року за допомогою вказаних комп'ютерних вірусів на адресу сайту http://obep.com.ua було відправлено пакет, який містив таємний ключ до системи „Клієнт-Банк" та пароль до нього, в результаті чого сторонні особи отримали доступ до банківських рахунків ПП „Ремсервіс" у ВАТ „ОСОБА_1 Аваль".

Також встановлено, що 14 березня 2008 року невідомими особами була здійснена фішінг-атака на комп'ютер ПП „Ремсервіс", в результаті якої в період часу з 14 год. по 14 год. 05 хв. під час роботи ПП „Ремсервіс" на сервері „Біфіт" було зроблено фіктивний платіж в сумі 22200 грн. з оформленням фіктивного платіжного доручення № 307 від 14 березня 2008 року про оплату послуг ОСОБА_2 за нібито надані ним консультаційні послуги за трудовим договором. Вказане платіжне доручення було підписане електронним платіжним ключем ПП „Ремсервіс". В результаті цього з рахунку ПП „Ремсервіс" було перераховано 22200 грн. на картковий рахунок ОСОБА_2 № 26256001920880, відкритий 25 грудня 2007 року в Кримській регіональній дирекції АКІБ „Укрсіббанк", яка знаходиться за адресою: м. Сімферополь, пр-т Перемоги, 4.

Таким чином встановлено, що даними діями невстановлених осіб ПП „Ремсервіс" було завдано матеріальну шкоду на суму 22200 грн.

Враховуючи викладене, беручи до уваги, що для повного та всебічного дослідження всіх обставин вчиненого злочину, встановлення винних осіб і отримання доказів по кримінальній справі виникла необхідність в проведенні виїмки в адміністративних будівлях Кримської регіональної дирекції АКІБ „Укрсіббанк" платіжних документів, які підтверджують зарахування та списання грошових коштів на картковий рахунок № 26256001920880 за період з 08 березня 2008 року по 15 березня 2008 року, а також документів, що підтверджують оформлення даного карткового рахунку, то за таких обставин суд вважає необхідним провести виїмку даних банківських документів.

Керуючись ст. 62 ЗУ „Про банки та банківську діяльність", ст. 178 КПК України, суд,-

ПОСТАНОВИВ:

Надати дозвіл на проведення виїмки оригіналів або належним чином завірених копій документів, що містять банківську таємницю, а саме: платіжних документів (накладних, квитанцій тощо), які підтверджують зарахування та списання грошових коштів на картковий рахунок № 26256001920880 за період з 08 березня 2008 року по 15 березня 2008 року, а також документів, що підтверджують оформлення даного карткового рахунку (копій паспорту, ідентифікаційного коду, заяв на відкриття рахунку, договору, анкет, розписок, довіреностей тощо) в адміністративних будівлях Кримської регіональної дирекції АКІБ „Укрсіббанк", що знаходиться за адресою: м. Сімферополь, пр-т Перемоги, 4.

Постанова суду оскарженню не підлягає.