Ухвала

від 21.08.2020 по справі 372/2703/20

ОБУХІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа № 372/2703/20

Провадження 1-кс-871/20

ухвала

Іменем України

21 серпня 2020 року м. Обухів

Слідчий суддя Обухівського районного суду Київської області ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у залі судових засідань Обухівського районного суду Київської області клопотання заступника начальника Обухівського відділу Києво-Святошинської місцевої прокуратури Київської області юриста 1 класу ОСОБА_3 про проведення обшуку,

В С Т А Н О В И В:

Заступник начальника Обухівського відділу Києво-Святошинської місцевої прокуратури Київської області юрист 1 класу ОСОБА_3 звернулась до суду із клопотанням у кримінальному провадженні № 12020110230001214 від 14.08.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 358, ч.2 ст. 190 КК України.

На обґрунтування клопотання прокурор зазначив, що 24 липня 2020 року невідомі особи, за участю приватних нотаріусів Київського міського нотаріального округу ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , а також приватної особи ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , шляхом підроблення документів та оформлення за останнім права власності на житловий будинок та земельну ділянку, здійснили протиправне відчуження належних потерпілій ОСОБА_8 об`єктів нерухомості, а саме:

-житловий будинок АДРЕСА_1 , загальною площею 920,8м2;

-земельну ділянку з кадастровим номером: 3223186800:05:010:0055 площею 0,2884 га.

Так, 14 серпня 2020 року до Обухівського ВП ГУНП в Київській області надійшла письмова заява ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживаючої за адресою: АДРЕСА_1 , про те, що згідно відомостей з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно було встановлено, що24 липня 2020 року невідомі особи, за участю приватних нотаріусів Київського міського нотаріального округу ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , а також приватної особи ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , шляхом підроблення документів та оформлення за останнім права власності на житловий будинок та земельну ділянку, здійснили протиправне відчуження об`єктів нерухомості, що належать ОСОБА_8 , а саме:

-житловий будинок АДРЕСА_1 , загальною площею 920,8м2;

-земельну ділянку з кадастровим номером 3223186800:05:010:0055 площею 0,2884 га.

Вказана заява зареєстрована в інформаційно-телекомунікаційній системі «Інформаційний портал НП України» (журнал єдиного обліку) Обухівського ВП ГУНП в Київській області від 14 серпня 2020 року за № 11671.

14 серпня 2020 року відомості про вчинення даного кримінального правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12020110230001241, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України та розпочато розслідування за фактом підроблення іншого офіційного документа, який видається чи посвідчується підприємством, установою, організацією, нотаріусом, державним реєстратором, з метою використання його підроблювачем чи іншою особою.

Допитана в якості потерпілого ОСОБА_8 показала, що на даний час вона проживає за вищевказаною адресою разом із донькою ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , внучками: ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_4 . 15 липня 2020 року згідно договору дарування від доньки ОСОБА_9 вона набула право власності на об`єкти нерухомості, зокрема: житловий будинок АДРЕСА_1 , загальною площею 920,8 м2; земельну ділянку з кадастровим номером 3223186800:05:010:0055 площею 0,2884 га. Вказане право власності на дані об`єкти нерухомості зареєстроване на нею в Державному реєстрі речових прав 15 липня 2020 року за №216478942, №216479378. 13 серпня 2020 року у вечірню пору від доньки ОСОБА_9 вона дізналася, що 22 липня 2020 року від її імені на ім`я фізичної особи ОСОБА_6 , видана довіреність, яка посвідчена приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_4 , яка зареєстрована у реєстрі за № 630. Далі, на підставі вказаної підробленої довіреності 24 липня 2020 року належні їй об`єкти нерухомості, зокрема: житловий будинок АДРЕСА_1 , загальною площею 920,8 м2; земельна ділянка з кадастровим номером 3223186800:05:010:0055 площею 0,2884 га.,- перейшли у право власності ОСОБА_7 . Вказаний правочин зареєстрований приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 . Потрепіла зазначила, що ні ОСОБА_6 , ні ОСОБА_7 вона ніколи за життя не бачила і останніх не знає. Крім того, зауважила, що будь-яких довіреностей на інших осіб з приводу відчуження належного їй майна - вона не надавала. Як на даний час їй відомо, що після незаконної реєстрації права власності, на підставі підроблених документів, на ОСОБА_7 , належні їй об`єкти нерухомості вже 28 липня 2020 року заставлені в договорі іпотеці за отримання грошових коштів у ОСОБА_12 в розмірі 1500000 гривень. В подальшому вона має намір надати експериментальні зразки підпису та почерку з приводу підтвердження її слів, після вилучення всіх оригіналів документів, зокрема довіреностей та договорів купівлі-продажу. Вищезазначені обставини вона може підтвердити копіями відповідних документів, які долучає до матеріалів кримінального провадження. Також, просить накласти арешт на все її майно, так як є достатні підстави вважати, що невідомі особи з метою приховування своєї злочинної діяльності в подальшому можуть переоформити на добросовісних набувачів. Просить притягнути до кримінальної відповідальності невідомих осіб, які незаконно заволоділи належним її майном, при цьому підробили відповідні документи спільно із приватними нотаріусами ОСОБА_4 та ОСОБА_5 .

Допитана в якості свідка ОСОБА_9 в повній мірі підтвердила покази надані потерпілою ОСОБА_8

14 серпня 2020 року представником потерпілої ОСОБА_8 - адвокатом ОСОБА_13 в рамках здійснення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні заявлено цивільний позов про стягнення майнової шкоди в розмірі 6 мільйонів доларів США.

Вище викладене свідчить про те, що на даний час у досудового слідства є достатні підстави вважати, що право власності на вище вказане майно, яким на даний час володіє та розпоряджається ОСОБА_7 набуте останнім із грубим порушенням вимог чинного законодавства внаслідок вчинення злочину щодо потерпілої ОСОБА_8 , шляхом підроблення офіційних документів. Викладене свідчить на користь висновку про те, що кримінальне правопорушення (злочин) вчинялось з метою подальшого розпорядження майном потерпілої ОСОБА_8 .

Згідно з Витягу з Реєстру встановлено, що 22.07.2020 року від імені ОСОБА_8 видана довіреність на ім`я ОСОБА_6 , яка посвідчена приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_4 , яка зареєстрована в реєстрі за № 630.

Відповідно до Договору купівлі продажу від 24.07.2020 року встановлено, що на підставі довіреності № 630 від 22.07.2020 року, виданої на ім`я ОСОБА_6 право власності на об`єкти нерухомості, належні потерпілій ОСОБА_8 зареєстровано за ОСОБА_7 ..

Вище викладене свідчить про те, що на даний час у досудового слідства є достатні підстави вважати, що право власності на вище вказане майно, яким на даний час володіє та розпоряджається ОСОБА_7 , набуте останнім за попередньою злочинною змовою з приватною особою ОСОБА_6 та приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 , яка здійснює свою професійну діяльність за адресою: АДРЕСА_2 , із грубим порушенням вимог чинного законодавства внаслідок вчинення злочину щодо потерпілої ОСОБА_8 шляхом підроблення офіційних документів. Викладене свідчить на користь висновку про те, що кримінальне правопорушення (злочин) вчинялось з метою подальшого розпорядження майном потерпілої ОСОБА_8 ..

Встановлено, що приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 здійснює свою професійну діяльність за адресою: АДРЕСА_2 .

Згідно ч.ч. 1, 2 ст. 234 КПК України обшук проводитьсяз метоювиявлення тафіксації відомостейпро обставинивчинення кримінальногоправопорушення,відшукання знаряддякримінального правопорушенняабо майна,яке булоздобуте урезультаті йоговчинення,а такожвстановлення місцезнаходженнярозшукуваних осіб. Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді місцевого загального суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.

Так, на даний час у органу досудового розслідування відсутні інші правові підстави на проникнення до офісного приміщення за місцем здійснення нотаріальної діяльності приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 , окрім як про ведення обшуку.

Потреба проведення обшуку викликана тим, що у органу досудового розслідування виникла необхідність у виявлені та фіксації речей та документів, що свідчать про вчинення злочину, пов`язаного з оформленням правочинів на підставі підробної довіреності, зокрема нотаріальної справи та документів, які подавались для оформлення правочину. Крім того, проведення обшуку дозволить встановити наявність в офісі приватного нотаріуса камер відеонагляду та надасть можливість зняття відеозаписів з таких камер з метою встановлення осіб, якими здійснювались дії по оформленню правочинів.

Саме проведення обшуку забезпечить дотримання інтересів кримінального провадження, встановлення та притягнення винних осіб до відповідальності.

Одночасно варто врахувати те, що є ризик перешкоджання особами, причетними до підробки документа, встановленню істини у кримінальному провадженні, а тому метою обшуку є недопущення втрати та знищення важливих речових доказів, що може призвести до тяганини досудового розслідування кримінального провадження, унеможливить проведення ряду судових експертиз та потягне за собою втрату доказів винності осіб, причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення, оскільки їх завчасне повідомлення про намір вилучення таких речей і документів та проведення обшуку, може призвести до знищення чи підміни даних документів та речей.

Враховуючи вище викладене, а також те, що для встановлення об`єктивної істини по справі та зібрання доказів, виникла необхідність провести обшук офісного приміщення за місцем здійснення нотаріальної діяльності приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 , який здійснює свою професійну діяльність за адресою: АДРЕСА_2 .

Згідно Інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, приміщення за адресою 02099, місто Київ, вулиця Бориспільська, 7 перебуває у приватній власності ТОВ "ПРОМТЕХНОСЕРВІС ЛТД", код ЄДРПОУ: 38611376.

Згідно ізстаттею 234КПК Україниобшук проводитьсяз метоювиявлення тафіксації відомостейпро обставинивчинення кримінальногоправопорушення,відшукання знаряддякримінального правопорушення,а такожберучи доуваги те,що іншимчином неможливоотримати інформацію,що цікавитьдосудове розслідування,а самепро протиправнудіяльність приватноїособи ОСОБА_14 та приватногонотаріуса Київськогоміського нотаріальногоокругу ОСОБА_5 ,та зметою перевіркипричетності останньогодо підробкита використаннязавідомо підробленихдокументів,та приймаючидо увагинаявність інформаціїпро те,що приватнийнотаріус Київськогоміського нотаріальногоокругу ОСОБА_5 за місцемздійснення своєїпрофесійної діяльностіза адресою: АДРЕСА_2 ,зберігає знаряддята предметизлочину,які свідчатьпро вчиненняостаннім вказаногокримінального правопорушення,зокрема: документи,що мають значення для вказаного кримінального провадження, а в інший спосіб перевірити вказану інформацію неможливо .

Заступник начальника Обухівського відділу Києво-Святошинської місцевої прокуратури Київської області в судове засідання не з`явилась, просила розглядати клопотання без участі слідчого та прокурора, вимоги клопотання підтримала в повному обсязі, просила не здійснювати фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів, в тому числі не здійснювати аудіо запис та відео запис за допомогою технічних засобів.

Згідно норми ч. 1ст. 107 КПК Українифіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст. 234 КПК України, матеріалами клопотання, а також слідчим доведено достатність даних про здійснення слідчим досудового розслідування вказаного кримінального провадження з матеріалів якого вбачається наявність достатніх підстав вважати, що з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, які містять на собі сліди вчинення вказаного злочину, передбаченого ч. 3 ст. 358, ч.2 ст. 190 КК України, а також те що отримані результати по проведенню обшуку мають суттєве значення для досудового розслідування і можуть бути доказом під час судового розгляду, а також враховуючи, що обшук житла чи іншого володіння особи проводиться лише за вмотивованою постановою слідчого судді, слідчий суддя приходить до висновку, про наявність підстав для задоволення клопотання.

Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі, передбачені ст. 234 КПК України, підстави для задоволення внесеного слідчим клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 223, 234, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання заступника начальника Обухівського відділу Києво-Святошинської місцевої прокуратури Київської області юриста 1 класу ОСОБА_3 про проведення обшуку - задовольнити.

Надати дозвіл групі слідчих у складі: слідчого СВ Обухівського ВП ГУНП в Київській області лейтенанта поліції ОСОБА_15 , слідчого СВ Обухівського ВП ГУНП в Київській області лейтенанта поліції ОСОБА_16 , слідчого СВ Обухівського ВП ГУНП в Київській області лейтенанта поліції ОСОБА_17 , заступника начальника ВП начальника СВ Обухівського ВП ГУНП в Київській області майора поліції ОСОБА_18 , заступника начальника ВП начальника СВ Ржищівського ВП Обухівського ВП ГУНП в Київській області майора поліції ОСОБА_19 , групі прокурорів у кримінальному провадженні у складі ОСОБА_3 ,

ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 та працівникам оперативних підрозділів, за письмовим дорученням слідчого в порядку статей 40, 41 КПК України, на обшук будинку АДРЕСА_3 , який на праві приватної власності належить ТОВ «Промтехсервіс ЛТД», де здійснює свою професійну діяльність приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 , з метою фіксації відомостей про обставини вчинення останнім вказаного кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення, а саме: оригіналів документів, що стали підставою реєстрації Договору купівлі-продажу від 27.07.2020 року, на об`єкти нерухомості, а саме: житловий будинок АДРЕСА_1 , загальною площею 920,8 м2, земельну ділянку з кадастровим номером 3223186800:05:010:0055 площею 0,2884 га.; нотаріальні справи, сформовані за результатами посвідчення вказаних договорів купівлі-продажу, відеозаписів з камер відеоспостереження, наявних за місцем здійснення професійної діяльності приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 та мають значення для вказаного кримінального провадження, які свідчать про вчинення приватною особою ОСОБА_6 з приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 вказаного кримінального правопорушення.

Строк дії ухвали визначити до 20 вересня 2020 року включно.

Відповідно до ст. 235 КПК України, ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи з підстав зазначених у клопотанні прокурора, слідчого надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1