Ухвала

від 26.08.2020 по справі 686/3651/20

ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа № 686/3651/20

Провадження № 1-кс/686/10620/20

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 серпня 2020 року м.Хмельницький

Слідчий суддяХмельницького міськрайонногосуду Хмельницькоїобласті ОСОБА_1 ,за участюсекретаря судовогозасідання ОСОБА_2 ,слідчого ОСОБА_3 ,розглянувши взалі судуу м.Хмельницькому клопотанняслідчого Першогослідчого відділуслідчого управлінняТериторіального управлінняДержавного бюророзслідувань,розташованого умісті Хмельницькому ОСОБА_3 про наданнядозволу напроведення обшукуу кримінальномупровадженні № 62019240000000995,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий Першого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду з клопотанням, погодженим з прокурором, про надання дозволу на проведення обшуку за місцем фактичного знаходження ТОВ «АВМ Девелопмент» та інших комерційних структур, пов`язаних із ОСОБА_4 , а саме: м. Вінниця, вул. Келецька, 1 (2 поверх) з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення зазначених кримінальних правопорушень, відшукування речей, які мають значення для кримінального провадження, а саме:фінансово-господарська документація, чорнові записи, флеш носії інформації, договори реалізації квартир, акти виконаних робіт, готівкові кошти від реалізації квартир, інші докази по кримінальному провадженню, що стосуються діяльності підприємств ЖБК «Будінвест» (замовник будівництва багатоквартирного житлового будинку в три черги з вбудовано-прибудованими громадськими приміщеннями в м. Вінниця по вул. Пирогова, 76), ТОВ «Альянс-Холдінг» (замовник будівництва багатоквартирної житлової вставки з вбудовано-прибудованими громадськими приміщеннями в м. Вінниця по вул. Збишка (біля будинку № 37), ПП «Вінсервіс-Транзит» (замовник будівництва торгово-офісного центру в м. Вінниця по вул. Костянтина Василенка) та ТОВ «Династія В.В.» (замовник будівництва багатоквартирного житлового будинку з вбудовано-прибудованими громадськими приміщеннями в АДРЕСА_1 ).

В обґрунтування даного клопотання зазначено, що слідчими слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №62019240000000995від 10.12.2019, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 366, ч. 2 ст. 364КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, щоуправлінням СБ України у Вінницькій області отримано відомості щодо фактів «тінізації» економіки регіону шляхом ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах та внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, з боку посадових осіб комерційних структур у сфері будівництва, під час реалізації квартир багатоквартирних житлових будинків із грубим порушенням вимог містобудівного, земельного і фінансового законодавства, чим створено передумови до виникнення надзвичайних подій техногенного характеру та фінансових махінацій з коштами інвесторів.

Зокрема, відповідно до Закону України «Про кооперацію» та господарського кодексу України, житлово - будівельний кооператив це юридична особа, утворена фізичними та/або юридичними особами, які добровільно об`єдналися на основі об`єднання їх майнових пайових внесків для участі убудівництві або реконструкції житлового будинку (будинків) і наступної його (їх) експлуатації. Житлово-будівельний кооператив є некомерційною організацією, метою якої є задоволення потреб його членів у житлі.

Однак, службові особи ЖБК, об`єднавшись єдиним злочинним умислом, за сприяння невстановлених посадових осіб податкових органів, утворили вказані кооперативи для комерційної діяльності виключно для отримання прибутку та особистого збагачення.

Управлінням СБУ у Вінницький області встановлено, що ТОВ «Альянс-Холдінг» (код ЄДРПОУ 31189714), ЖБК «БУДІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 38783107), ТОВ «Династія В.В.» (код ЄДРПОУ 40269538), ПП «Вінсервіс-Транзит» (код ЄДРПОУ 34626043) здійснюють будівництво багатоквартирних житлових будинків з вбудовано-прибудованими громадськими приміщеннями в м. Вінниця за адресами:вул. Збишка (біля будинку №37); вул. Пирогова, 76; м. Вінниця вул. Академіка Янгеля, 6К та торгово-офісного центру в м. Вінниця по вул. Костянтина Василенка.

За отриманими даними, вказані вище суб`єкти господарювання афілійовані із директором ТОВ «Династія В.В.» ОСОБА_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженець с. Вінницькі Хутори Вінницької області, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 ).

Встановлено, що замовники будівництва вказаних об`єктів шляхом обману потенційних інвесторів щодо наявності у замовника належним чином розробленої та затвердженої проектної та дозвільної документації, а також правовстановлюючих документів на землю тощо, залучають кошти фізичних осіб-інвесторів та реалізовують останнім квартири та комерційні приміщення в житлових комплексах від імені житлово-будівельних кооперативів, із подальшим їх виведенням у тіньовий сектор економіки через фіктивних суб`єктів господарювання, в результаті чого завдають значних збитків місцевому бюджету.

Зокрема, за місцем реєстрації та фактичного проживання неофіційного бухгалтера ОСОБА_4 та директора ТОВ «АВМ Девелопмент» ОСОБА_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженка Казахстану) АДРЕСА_3 , зберігається фінансово-господарська документація, чорнові записи ПЕОМ, флеш носії інформації, договори реалізації квартир, акти виконаних робіт, готівкові кошти від реалізації квартир, інші докази по кримінальному провадженню, що стосуються діяльності підприємств ЖБК «Будінвест» (замовник будівництва багатоквартирного житлового будинку в три черги з вбудовано-прибудованими громадськими приміщеннями в м. Вінниця по вул. Пирогова, 76), ТОВ «Альянс-Холдінг» (замовник будівництва багатоквартирної житлової вставки з вбудовано-прибудованими громадськими приміщеннями в м. Вінниця по вул. Збишка (біля будинку № 37), ПП «Вінсервіс-Транзит» (замовник будівництва торгово-офісного центру в АДРЕСА_1 ) та ТОВ «Династія В.В.» (замовник будівництва багатоквартирного житлового будинку з вбудовано-прибудованими громадськими приміщеннями в АДРЕСА_1 ).

За місцем фактичного знаходження ТОВ «АВМ Девелопмент» та інших комерційних структур, пов`язаних із ОСОБА_4 - АДРЕСА_4 (2 поверх), зберігаються документи фінансово-господарської діяльності що стосуються вказаних будівництв; чорнові записи, ПЕОМ, флеш носії інформації, договори реалізації квартир, акти виконаних робіт інші докази по кримінальному провадженню.

За місцем фактичного проживання директора ТОВ «Династія В.В.» ОСОБА_4 - м. Вінниця, пров. Сучасний, 9, зберігається фінансово-господарська документація, чорнові записи ПЕОМ, флеш носії інформації, договори реалізації квартир, акти виконаних робіт, готівкові кошти від реалізації квартир, інші докази по кримінальному провадженню, що стосуються діяльності підприємств ЖБК «Будінвест» (замовник будівництва багатоквартирного житлового будинку в три черги з вбудовано-прибудованими громадськими приміщеннями в м. Вінниця по вул. Пирогова, 76), ТОВ «Альянс-Холдінг» (замовник будівництва багатоквартирної житлової вставки з вбудовано-прибудованими громадськими приміщеннями в м. Вінниця по вул. Збишка (біля будинку № 37), ПП «Вінсервіс-Транзит» (замовник будівництва торгово-офісного центру в АДРЕСА_1 ) та ТОВ «Династія В.В.» (замовник будівництва багатоквартирного житлового будинку з вбудовано-прибудованими громадськими приміщеннями в АДРЕСА_1 ).

З метою документування протиправної діяльності фігурантів провадження Управлінням на виконання доручення слідчого Управлінням СБУ у Вінницькій області було надіслано відповідні офіційні запити, однак, не надійшло жодної відповіді. Поряд з цим з`ясовано, що більшість директорів є підставними особами, за адресами, вказаними у реєстраційних даних, вищевказані юридичні особи відсутні. За наявною інформацією, фігуранти провадження усвідомленні у відкритті відносно них кримінального провадження, у зв`язку із чим найближчим часом намагатимуться знищити можливі докази протиправної діяльності.

У судовому засіданні слідчий підтримав подане клопотання з підстав, викладених у ньому.

Вивчивши матеріали поданого клопотання, заслухавши думку слідчого, приходжу до наступних висновків.

Відповідно до ст.234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Частиною третьою вказаної статті передбачено, що у разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке повинно містити відомості, у тому числі, про:житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку;особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться; обґрунтування того, що доступ до речей, документів або відомостей, які можуть у них міститися, неможливо отримати органом досудового розслідування у добровільному порядку шляхом витребування речей, документів, відомостей відповідно до частини другої статті 93 цього Кодексу, або за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом, а доступ до осіб, яких планується відшукати, - за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом.

Частиною 5 статті 234 КПК України передбачено, що слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, у тому числі, що: відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи; за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи.

Разом з тим, слідчим не долучено належних доказів, які б давали підстави вважати, що відшукувані речі, документи знаходяться у володінні ТОВ «АВМ Девелопмент». Окрім того, хоча слідчий у клопотанні зазначає про ненадання на запити відповідей, однак документів на підтвердження цього слідчим не надано. Також слідчим не конкретизовано у клопотанні про які саме «інші комерційні структури, пов`язані з ОСОБА_4 », обшук у яких планується провести, йдеться.

В даному випадку обшук не є заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи.

Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку про необґрунтованість клопотання слідчого про надання дозволу на обшук ТОВ «АВМ Девелопмент» та інших комерційних структур, пов`язаних із ОСОБА_4 , за адресою: АДРЕСА_4 , а тому у його задоволенні слід відмовити.

На підставі викладеного, керуючись ст. 234, 235 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Відмовити у задоволенні клопотання слідчого Першого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали проголошено 27.08.2020 року.

Слідчий суддя Хмельницького

міськрайонного суду ОСОБА_1