Ухвала

від 26.08.2020 по справі 686/3651/20

ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа № 686/3651/20

Провадження № 1-кс/686/10618/20

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 серпня 2020 року м.Хмельницький

Слідчий суддяХмельницького міськрайонногосуду Хмельницькоїобласті ОСОБА_1 ,за участюсекретаря судовогозасідання ОСОБА_2 ,слідчого ОСОБА_3 ,розглянувши взалі судуу м.Хмельницькому клопотанняслідчого Першогослідчого відділуслідчого управлінняТериторіального управлінняДержавного бюророзслідувань,розташованого умісті Хмельницькому ОСОБА_3 про наданнядозволу напроведення обшукуу кримінальномупровадженні № 62019240000000995,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий Першого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду з клопотанням, погодженим з прокурором, про надання дозволу на проведення обшуку за адресою місця продажу квартир ЖК «Голден» та ЖК «Грінс», м. Вінниця, вул. Пушкіна, 4, 1 поверх, з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення зазначених кримінальних правопорушень, відшукування речей, які мають значення для кримінального провадження, а саме: документи з приводу діяльності кооперативів ОК ЖБК «Голден Хаус» (код ЄДРПОУ 42098998) та ОК ЖБК «Грінс-1» (код ЄДРПОУ 42084072), розроблення ними проектної документації на будівництво багатоквартирних житлових будинків у м. Вінниці по вул. вул. Пушкіна Князів Коріатовичів, б/н (ЖК «Голден Хаус»), вул. Генерала Арабея, 9 (ЖК «Грінс»), реалізації квартир, житлових та нежитлових приміщень у них, зокрема - договори на виконання робіт, проектно-кошторисна документація та акт її прийому-передачі, правовстановлюючі документи на землю, договори про сплату пайових внесків до вказаних ЖБК, додаткові угоди до них, довідки про повну сплату пайових внесків, порядок сплати внесків, акти приймання передачі товарно-матеріальних цінностей в рахунок пайових внесків, виконавча документація, журнали авторського нагляду, журнал виконаних робіт, декларації/дозволи про початок виконання будівельних робіт, довідки про вартість виконаних робіт (форма КБ-3), акти виконаних робіт (форма КБ-2), накладні, податкові накладні, (додатки, зміни та доповнення до них), звіти про витрати основних матеріалів у договори будівництві у співставленні з виробничими нормами (форма М-29), звіт про рух матеріальних цінностей (форма М-19), платіжні документи (рахунки, платіжні доручення, виписки банку), накладні на придбання матеріалів і товарно - транспортні накладні на їх перевезення, контракти на придбання матеріалів і конструкцій, калькуляції вартості експлуатації будівельних машин і механізмів. наряди робітників, дорожні листи водіїв; копій документів на підставі яких здійснює дозвільні документи, кошторис та штатний розпис, положення про спостережну свою діяльність житлово-будівельний кооператив (установчі та дозвільні документи, кошторис та штатний розпис, положення про спостережну раду, ревізійну комісію, правління, загальні збори, статут рішення та протоколи установчих, загальних зборів, правління та голови кооперативу, річний звіті баланс кооперативу, список членів кооперативу, заяви про вступ до кооперативу, посвідчення про членство, річні звіти про результати діяльності кооперативу, звіти спостережної ради, правління, кредитного комітету та висновки ревізійної комісії, річні баланси, звіти про доходи та витрати, рішення про використання тимчасово вільних коштів, майна кооперативу, договори про участь про участь в житлово-будівельному кооперативі; чорнові записи, флеш носії інформації, які містять інформацію для досудового розслідування; грошові кошти від реалізації квартир.

В обґрунтування даного клопотання зазначено, що слідчими слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №62019240000000995 від 10.12.2019, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 366, ч. 2 ст. 364КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що управлінням СБ України у Вінницькій області отримано відомості щодо фактів «тінізації» економіки регіону шляхом ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах та внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, з боку посадових осіб комерційних структур у сфері будівництва, під час реалізації квартир багатоквартирних житлових будинків із грубим порушенням вимог містобудівного, земельного і фінансового законодавства, чим створено передумови до виникнення надзвичайних подій техногенного характеру та фінансових махінацій з коштами інвесторів.

Зокрема, відповідно до Закону України «Про кооперацію» та господарського кодексу України, житлово - будівельний кооператив це юридична особа, утворена фізичними та/або юридичними особами, які добровільно об`єдналися на основі об`єднання їх майнових пайових внесків для участі в будівництві або реконструкції житлового будинку (будинків) і наступної його (їх) експлуатації. Житлово-будівельний кооператив є некомерційною організацією, метою якої є задоволення потреб його членів у житлі.

Однак, службові особи ЖБК, об`єднавшись єдиним злочинним умислом, за сприяння невстановлених посадових осіб податкових органів, утворили вказані кооперативи для комерційної діяльності виключно для отримання прибутку та особистого збагачення.

Управлінням СБУ у Вінницький області встановлено, що Асоціація «Вінінтер» (код ЄДРПОУ 5311526), ПП «Азімут-Транзит» (код ЄДРПОУ 35054573), ПП «Вінсервіс-Транзит» (код ЄДРПОУ 34626043) та ТОВ «Рендінвест» (код ЄДРПОУ 39011109) здійснюють будівництво багатоквартирних житлових будинків з вбудовано-прибудованими громадськими приміщеннями в м. Вінниці за адресами: вул. Пушкіна Князів Коріатовичів, б/н (ЖК «Голден Хаус»); вул. Генерала Арабея, 9 (ЖК «Грінс»); вул. Покришкіна, 8В (ЖК «Європейський квартал»), які афілійовані із депутатом Вінницької міської ради ОСОБА_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженець та мешканець АДРЕСА_1 ).

При цьому, реалізація квартир здійснюється від імені ОК ЖБК «Голден Хаус» (код ЄДРПОУ 42089898), ОК ЖБК «Грінс-1» (код ЄДРПОУ 42084072) та ЖБК «Новобудова» (код ЄДРПОУ 39360497) відповідно, із подальшим виведенням коштів інвесторів у тіньовий сектор економіки через фіктивних суб`єктів господарювання (підтверджується аналітичним дослідженням ГУ ДПС у Вінницький області №14/02-32-16-20-/42084072 від 02.07.2020), в результаті чого завдають значних збитків місцевому бюджету.

Таким чином, з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення зазначених кримінальних правопорушень, відшукання та вилучення документальних матеріалів щодо фінансово-господарської діяльності кооперативів, чорнових записів, ПЕОМ, та інших носіїв, що містять інформацію для досудового розслідування, предметів, які зберегли відомості щодо осіб, які вчинили кримінальне правопорушення та сприяли його вчиненню або інші дані, що можуть бути використані як докази по справі, грошових коштів та інші речей набутих кримінально-протиправним шляхом, які являються джерелом доказів та містять відомості про вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність у проведення обшуків за адресою місця продажу квартир ЖК «Голден хаус» та ЖК «Грінс», м. Вінниця, вул. Пушкіна, 4, 1 поверх, яка відповідно до Єдиного Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна (довідка №214079602) щодо об`єкта нерухомого майна на праві спільної часткової власності належить ТОВ «Поділля Про» та приватному Вінницькому обласному акціонерному товариству по туризму та екскурсіях «Вінницятурист».

У судовому засіданні слідчий підтримав подане клопотання з підстав, викладених у ньому.

Вивчивши матеріали поданого клопотання, заслухавши думку слідчого, приходжу до наступних висновків.

Відповідно до ст.234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Частиною третьою вказаної статті передбачено, що у разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке повинно містити відомості, у тому числі, про: житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку; особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться; обґрунтування того, що доступ до речей, документів або відомостей, які можуть у них міститися, неможливо отримати органом досудового розслідування у добровільному порядку шляхом витребування речей, документів, відомостей відповідно до частини другої статті 93 цього Кодексу, або за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом, а доступ до осіб, яких планується відшукати, - за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом.

Частиною 5 статті 234 КПК України передбачено, що слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, у тому числі, що: відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи; за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи.

Разом з тим, слідчим не долучено належних доказів, які б давали підстави вважати, що відшукувані речі, документи знаходяться у володінні ЖК «Голден» та ЖК «Грінс», їх значення у кримінальному провадженні № 62019240000000995 та зв`язок із вчиненим кримінальним правопорушенням.

В даному випадку обшук не є заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи.

Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку про необґрунтованість клопотання слідчого про надання дозволу на обшук, а тому у його задоволенні слід відмовити.

На підставі викладеного, керуючись ст. 234, 235 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Відмовити у задоволенні клопотання слідчого Першого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Хмельницького

міськрайонного суду ОСОБА_1