Ухвала

від 26.08.2020 по справі 686/3651/20

ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа № 686/3651/20

Провадження № 1-кс/686/10619/20

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 серпня 2020 року м.Хмельницький

Слідчий суддяХмельницького міськрайонногосуду Хмельницькоїобласті ОСОБА_1 ,за участюсекретаря судовогозасідання ОСОБА_2 ,слідчого ОСОБА_3 ,розглянувши взалі судуу м.Хмельницькому клопотанняслідчого Першогослідчого відділуслідчого управлінняТериторіального управлінняДержавного бюророзслідувань,розташованого умісті Хмельницькому ОСОБА_3 про наданнядозволу напроведення обшукуу кримінальномупровадженні № 62019240000000995,

ВСТАНОВИВ:

26.08.2020 слідчий першого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління ДБР, розташованого у м. Хмельницькому ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду з клопотанням, погодженим з прокурором про надання дозволу на проведення обшуку за місцем розташування Департаменту архітектурно-будівельного контролю Вінницької міської ради, м. Вінниця, вул. Театральна, 29, 3 поверх, яка відповідно до Єдиного Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна (довідка №214082732) щодо об`єкта нерухомого майна на праві власності належить Вінницькій міській об`єднаній територіальній громаді.

Клопотання обґрунтовує тим, що слідчим управлінням Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м.Хмельницькому здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №62019240000000995 відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10.12.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 366 КК України.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що управлінням СБ України у Вінницькій області отримано відомості щодо фактів «тінізації» економіки регіону шляхом ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах та внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, з боку посадових осіб комерційних структур у сфері будівництва, під час реалізації квартир багатоквартирних житлових будинків із грубим порушенням вимог містобудівного, земельного і фінансового законодавства, чим створено передумови до виникнення надзвичайних подій техногенного характеру та фінансових махінацій з коштами інвесторів.

Зокрема, відповідно до Закону України «Про кооперацію» та господарського кодексу України, житлово - будівельний кооператив це юридична особа, утворена фізичними та/або юридичними особами, які добровільно об`єдналися на основі об`єднання їх майнових пайових внесків для участі в будівництв або реконструкції житлового будинку (будинків) і наступної його (їх) експлуатації. Житлово-будівельний кооператив є некомерційною організацією, метою якої є задоволення потреб його членів у житлі.

Однак, службові особи ЖБК, об`єднавшись єдиним злочинним умислом, за сприяння невстановлених посадових осіб податкових органів, утворили вказані кооперативи для комерційної діяльності виключно для отримання прибутку та особистого збагачення.

Управлінням СБУ у Вінницький області встановлено, що Асоціація «Вінінтер» (код ЄДРПОУ 5311526), ПП «Азімут-Транзит» (код ЄДРПОУ 35054573), ПП «Вінсервіс-Транзит» (код ЄДРПОУ 34626043) та ТОВ «Рендінвест» (код ЄДРПОУ 39011109) здійснюють будівництво багатоквартирних житлових будинків з вбудовано-прибудованими громадськими приміщеннями в м.Вінниці за адресами:

- вул. Пушкіна Князів Коріатовичів, б/н (ЖК «Голден Хаус»);

- вул. Генерала Арабея, 9 (ЖК «Грінс»);

- вул. Покришкіна, 8В (ЖК «Європейський квартал»),

які афілійовані із депутатом Вінницької міської ради ОСОБА_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженець та мешканець АДРЕСА_1 ).

При цьому, реалізація квартир здійснюється від імені ОК ЖБК «Голден Хаус» (код ЄДРПОУ 42089898), ОК ЖБК «Грінс-1» (код ЄДРПОУ 42084072) та ЖБК «Новобудова» (код ЄДРПОУ 39360497) відповідно,із подальшим виведенням коштів інвесторів у тіньовий сектор економіки через фіктивних суб`єктів господарювання (підтверджується аналітичним дослідженням ГУ ДПС у Вінницький області №14/02-32-16-20-/42084072 від 02.07.2020), в результаті чого завдають значних збитків місцевому бюджету.

Разом з тим, за наявними в УСБУ у Вінницький області оперативними даними, Директор департаменту архітектурно-будівельного контролю Вінницької міської ради (код ЄДРПОУ 41042555) ОСОБА_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженець м. Бердичів, мешканець АДРЕСА_2 ), шляхом надання відповідних вказівок підлеглим, незаконно сприяє вищевказаним суб`єктам господарювання у видачі їм дозвільних документів на будівництво, формальному проведенню перевірок, невжиттю заходів реагування на скарги юридичних або фізичних осіб тощо.

За допомогою інших слідчих (розшукових) дій, або в добровільному порядку отримати відомості на думку слідчого неможливо.

Проведення тимчасового доступу до речей та документів в даному випадку є недоцільним , адже внаслідок завчасної обізнаності особи (осіб), яка ймовірно причетна до вчинення кримінального правопорушення та/або у фактичному володінні якої знаходяться такі речі і документи, про намір їх отримати слідчим, прокурором, існуватиме реальна загроза їх зміни, псування чи знищення, відповідно загроза втрати доказів у кримінальному провадженні та в цілому перешкоджання зазначеними особами встановленню усіх необхідних обставин провадження.

Заслухавши слідчого, дослідивши клопотання і надані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку про те, що у задоволенні клопотання слід відмовити з таких підстав.

Відповідно до положень ст.234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до положень ч.3 ст.234 КПК України, у разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке повинно містити відомості про: 1) найменування кримінального провадження та його реєстраційний номер; 2) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з розслідуванням якого подається клопотання; 3) правову кваліфікацію кримінального правопорушення з зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 4) підстави для обшуку; 5) житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку; 6) особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться; 7) речі, документи або осіб, яких планується відшукати.

В силу ч.5 ст.234 КПК України слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що: було вчинено кримінальне правопорушення; відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування; відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи; за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи.

На думку слідчого судді, слідчим не доведено, щообшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування.

Крім цього, слідчим суддею взято до уваги, що в клопотанні статус ОСОБА_5 не визначено.

Керуючись ст.ст.234, 235 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

В задоволенні клопотання слідчого Першого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1