Ухвала

від 26.08.2020 по справі 374/102/20

РЖИЩІВСЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Слідчий суддя в суді І інстанції

ОСОБА_1

Єдиний унікальний № 374/102/20

Провадження № 1-кс/374/58/20

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 серпня 2020 року Слідчий суддя Ржищівського міського суду Київської області ОСОБА_1 ,

за участі:

секретаря - ОСОБА_2 ,

прокурора- ОСОБА_3 ,

підозрюваного - ОСОБА_4 ,

захисника - ОСОБА_5 ,

розглянувши у залі судових засідань Ржищівського міського суду Київської області клопотання заступника начальника ВП - начальника СВ Обухівського ВП ГУНП в Київській області майора поліції ОСОБА_6 про обрання запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту стосовно підозрюваного ОСОБА_4 у рамках розслідування кримінального провадження № 12020110350000054 від 7 травня 2020 року за ознаками злочинів, передбачених ч. 1 ст. 366, ч. 4 ст. 191 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

18 серпня 2020 року до Ржищівського міського суду Київської області надійшло клопотання заступника начальника ВП - начальника СВ Обухівського ВП ГУНП в Київській області майора поліції ОСОБА_6 про обрання запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту стосовно підозрюваного ОСОБА_4 у рамках розслідування кримінального провадження № 12020110350000054 від 7 травня 2020 року за ознаками злочинів, передбачених ч. 1 ст. 366, ч. 4 ст. 191 КК України.

Клопотання мотивовано тим, що слідчим відділенням Ржищівського ВП Обухівського ВП ГУНП в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12020110350000054, відомості про яке 07 травня 2020 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінальних правопорушень (злочинів), передбачених ч. 1 ст. 366, ч. 4 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що згідно із Наказом начальника Головного управління праці та соціального захисту населення Київської обласної державної адміністрації ОСОБА_7 від 25 липня 2006 року № 165-к, ОСОБА_4 призначено директором Ржищівського геріатричного пансіонату з 26 липня 2006 року, та надано останньому право першого підпису на всіх фінансових документах.

Відповідно до посадової інструкції директора (код КП 1210.1) Ржищівського геріатричного пансіонату, затвердженої 24 березня 2015 року в.о. директора Департаменту соціального захисту населення Київської обласної державної адміністрації ОСОБА_8 , директор пансіонату належить до професійної групи «Керівники», призначається на посаду і звільняється з посади в установленому чинним трудовим законодавством порядку наказом директора Департаменту соціального захисту населення КОДА за погодженням з Міністерством соціальної політики України, підпорядковується директору Департаменту соціального захисту населення КОДА.

До завдань та обов`язків директора пансіонату віднесено:

-визначення, формулювання, планування, здійснення і координація всіх видів діяльності пансіонату;

-відповідальність за наслідки прийнятих рішень, збереження та ефективне використання майна пансіонату;

-визначення напрямів розвитку підприємства у формуванні цінової, кредитно-банківської, податкової та страхової політики, соціальної та зовнішньоекономічної діяльності;

-організацію роботи і ефективної взаємодії структурних підрозділів пансіонату, направлення їх діяльності на досягнення високої продуктивності праці;

-організацію виробничо-господарської діяльності пансіонату на основі застосування методів обґрунтованого планування, нормативних матеріалів, фінансових і трудових витрат;

-представлення пансіонату в органах державної влади і у взаємовідносинах з партнерами.

До прав директора пансіонату віднесено:

-діяти від імені пансіонату, представляти інтереси пансіонату у взаємовідносинах з іншими організаціями, громадянами, юридичними особами та органами державної влади, представляти пансіонат у судах, арбітражі, інших установах;

-вносити на розгляд Департаменту соціального захисту населення КОДА пропозиції стосовно поліпшення діяльності пансіонату;

-розпоряджатися майном пансіонату з дотриманням вимог, визначених законодавством, Положенням про геріатричний пансіонат, іншими нормативними правовими актами;

-підписувати фінансово-господарські документи, договори.

Директор пансіонату несе відповідальність:

-за неналежне виконання або невиконання своїх посадових обов`язків, що передбачені даною посадовою інструкцією, - в межах, визначених чинним законодавством України про працю;

-за правопорушення, вчинені в процесі здійснення своєї діяльності, - в межах, визначених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством України;

-за нанесені матеріальні збитки - в межах, визначених чинним цивільним законодавством та законодавством про працю України;

-за наслідки прийнятих ним рішень, що виходять за межі його повноважень, які визначені чинним законодавством, Положенням про геріатричний пансіонат, іншими нормативними правовими актами;

-за недобросовісне використання майна та коштів пансіонату у власних цілях, в межах, визначених цивільним, кримінальним та адміністративним правом.

Директор пансіонату повинен знати:

-закони, постанови, укази, розпорядження, рішення та інші нормативно-правові акти органів державної влади і місцевого самоврядування, які регулюють порядок діяльності пансіонату;

-управління економікою і фінансами пансіонату;

-організацію виробництва, праці і управління;

-профіль, спеціалізацію і особливості структури пансіонату;

-порядок укладання і виконання господарських (фінансових) договорів

-порядок розробки й укладання галузевих угод, колективних договорів і регулювання соціально-трудових відносин.

Крім того, відповідно до ч. 3 ст. 18 КК України визначено, що службовими особами є особи, які постійно, тимчасово чи за спеціальним повноваженням здійснюють функції представників влади чи місцевого самоврядування, а також постійно чи тимчасово обіймають в органах державної влади, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах чи організаціях посади, пов`язані з виконанням організаційно-розпорядчих чи адміністративно-господарських функцій, або виконують такі функції за спеціальним повноваженням, яким особа наділяється повноважним органом державної влади, органом місцевого самоврядування, центральним органом державного управління із спеціальним статусом, повноважним органом чи повноважною службовою особою підприємства, установи, організації, судом або законом.

Таким чином, ОСОБА_4 перебуваючи на посаді директора Ржищівського геріатричного пансіонату являвся службовою особою, тобто особою, яка постійно обіймає в установі посаду, пов`язану з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій, діючи з прямим умислом, вчинив службове підроблення за наступних обставин.

Ржищівським геріатричним пансіонатом, в особі директора ОСОБА_4 з Товариством з обмеженою відповідальністю «ПРОДТОВАРИ-Т» (код ЄДРПОУ 34402940), в особі генерального директора ОСОБА_9 , укладений Договір №03/07 від 11 березня 2020 року на виконання «Капітальний ремонт приміщень цеху для миття посуду та цеху для роздачі їжі Ржищівського геріатричного пансіонату по вул. Паркова, 1, м. Ржищів, Київської області».

Відповідно до п. 1.1 Договору - ТОВ «ПРОДТОВАРИ-Т» зобов`язується виконати капітальний ремонт приміщень цеху для миття посуду та цеху для роздачі їжі Ржищівського геріатричного пансіонату по вулиці Паркова, 1, місто Ржищів, Київської області.

Відповідно до п. 1.2 Договору - Ржищівський геріатричний пансіонат зобов`язується прийняти та оплатити виконані до даному Договору роботи.

Відповідно до п. 2.1 Договору - вартість робіт та ціна Договору становить 541357 гривень 43 копійок. В точу числі ПДВ - 90226 гривень 24 копійок.

Відповідно до п. 3.1 Договору - оплата за виконані роботи проводиться шляхом перерахування коштів на розрахунковий рахунок ТОВ «ПРОДТОВАРИ-Т» в розмірі 100 % вартості за актом виконаних робіт згідно даного Договору.

Відповідно до п. 3.3 Договору - кінцевий розрахунок за договором проводиться Ржищівським геріатричним пансіонатом шляхом перерахування коштів на розрахунковий рахунок ТОВ «ПРОДТОВАРИ-Т» залишкової суми по даному договору згідно підписаних сторонами актів виконаних робіт не пізніше 15 календарних днів після повного завершення робіт, включаючи усунення недоліків виявлених під час приймання об`єкту.

Відповідно до п. 4.1 Договору - здача та прийом виконаних робіт здійснюється обов`язковим підписанням актів приймання виконаних робіт (КБ-2в) та довідки про вартість виконаних робіт (КБ-3).

Відповідно до п. 8.1 Договору - термін виконання робіт становить: з моменту підписання його сторонами до 31 грудня 2020 року, а в розділі зобов`язань - до повного виконання своїх зобов`язань сторонами.

В подальшому, 13 березня 2020 року у період робочого часу, більш точного часу та місця досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_4 , достовірно знаючи, що капітальний ремонт приміщень цеху для миття посуду та цеху для роздачі їжі Ржищівського геріатричного пансіонату по вулиці Паркова, 1, місто Ржищів, Київської області за вищевказаним Договором №03/07 від 11 березня 2020 року не виконаний (завершений) та не (прийнятий) переданий Ржищівському геріатричному пансіонату, будучи директором Ржищівського геріатричного пансіонату, власноручно виконав підписи:

-у графі«М.П. Замовник ОСОБА_4 » в акті №1 приймання виконаних будівельних робіт (КБ-2в) від 13 березня 2020 року;

-у графі«М.П. Замовник ОСОБА_4 » в довідці про вартість виконаних будівельних робіт та витрати (КБ-3) від 13 березня 2020 року,- згідно Договору №03/07 від 11 березня 2020 року та поставив відтиск печатки Ржищівський геріатричний пансіонат, чим підтвердив виконання та прийняття капітального ремонту приміщень цеху для миття посуду та цеху для роздачі їжі Ржищівського геріатричного пансіонату по вулиці Паркова, 1, місто Ржищів, Київської області,що сталопідставою для перерахунку грошових коштів на суму 541357 гривень 43 копійок на банківський рахунок ТОВ «ПРОДТОВАРИ-Т», № НОМЕР_1 , відкритого у ПАТ «Креді Агріколь Банк».

Так, 13 травня 2020 року в період часу з 11 години 01 хвилин по 12 годину 47 хвилин працівниками поліціїв присутностіпонятих підчас проведеннясанкціонованого обшукутериторії Ржищівськогогеріатричного пансіонату,зокрема приміщеньцеху длямиття посудута цехудля роздачіїжі,що заадресою:09230,Київська область,місто Ржищів,вулиця Паркова,1,виявлено тазафіксовано станомна 13травня 2020року невиконані наступніроботи зазначенів Актіприймання виконанихбудівельних робіт(КБ-2в)від 13березня 2020року додоговору №03/07 від 11 березня 2020 року:

-установлення штепсельних розеток утопленого типу при схованій проводці у кількості 12 шт.;

-розетка у кількості 12 шт.;

-установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 1-клавішний та 2-клавішний у кількості 9 шт.;

-вимикач у кількості 9 шт.;

-монтаж світильників енергозберігаючих, які встановлюються в підвісних стелях у кількості 9 шт.;

-світильник у кількості 9 шт.;

-лампочки до світильників ЛЕД у кількості 18 шт.;

-заміна вентиляційних грат у кількості 3 шт.;

-протравлення стелі нейтралізуючим розчином площею - 55 м2, фактично виконано - 48 м2;

-улаштування каркасу однорівневих підвісних стель із металевих профілів площею - 55 м2, фактично виконано - 26 м2;

-улаштування підшивки горизонтальних поверхонь підвісних стель гіпсокартонними або гіпсоволокнистими листами площею - 55 м2, фактично виконано - 26 м2;

-безпіщане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу (типу «сатенгіпс») товщиною шару 1,5 мм при нанесенні за 3 рази площею - 55м2;

-поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по штукатурці площею - 55 м2;

-улаштування багетів потолочних довжиною 70 м.;

-розбирання покриттів підлог з керамічних плиток площею - 55 м2, фактично виконано - 51,8 м2;

-розбирання цементних покриттів підлог площею - 55 м2, фактично виконано - 51,8 м2;

-улаштування першого шару обклеювальної гідроізоляції рулонними матеріалами на мастиці площею - 55 м2, фактично виконано - 51,8 м2;

-додавати на кожний наступний шар обклеювальної гідроізоляції рулонними матеріалами на мастиці площею - 55 м2, фактично виконано - 51,8м2;

-укладання металевої сітки в цементно-бетонне покриття площею - 55м2, фактично виконано - 51,8 м2;

-улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2, площею - 55 м2, фактично виконано - 51,8 м2;

-улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші Cerezit CN-69 товщиною 5 мм, площею - 55 м2, фактично виконано - 51,8 м2;

-улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт., площею - 55 м2;

-розбирання облицювання стін з керамічних глазурованих плиток площею - 138,5 м2, фактично виконано - 120,7 м2;

-протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином площею - 138,5 м2, фактично виконано - 120,7 м2;

-ремонт штукатурки внутрішніх стін по каменю та бетону цементно-вапняним розчином, площа до 1 м2, товщина шару 20 мм., площею - 128 м2;

-готування важких опоряджувальних цементно-вапняних розчинів, склад 1:1:6, об`ємом - 3,28 м2;

-облицювання поверхонь стовпів, пілястр та укосів керамічними глазурованими плитками з карнизами, плінтусними і кутовими елементами по цеглі та бетону площею - 10,5 м2, фактично виконано - 0,9 м2;

-облицювання поверхонь стін керамічними глазурованими плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт., площею - 128 м2, фактично виконано - 40,1 м2;

-плитка стінова площею - 139,885 м2, фактично виконано - 44,11 м2;

-ґрунтовка глибокого проникнення об`ємом - 27,7 л., фактично виконано - 8,7 л.;

-клеюча суміш для керамічної плитки масою - 720,2 кг., фактично виконано - 275,6 кг.;

-кольоровий шов масою - 62,7405 кг.;

-забивання сальників діаметром понад 100 до 200 мм. при проході труб через фундаменти або стіни підвалів у кількісті 2 шт.;

-установлення мийок на три відділення у кількості 1 комплект;

-мийка у кількості 1 шт.;

-установлення умивальників одиночних з підведенням холодної та гарячої води у кількості 2 комплекти;

-умивальник у кількості 2 комплектів;

-сифон у кількості 2 шт.;

-змішувач у кількості 2 комплектів;

-заміна змішувача у кількості 2 комплектів;

-змішувач у кількості 2 комплектів;

-установлення кранів, діаметром до 25 мм. у кількості 12 шт.;

-кран метал 1/2 у кількості 10 штук;

-кран ППР у кількості 2 шт.

Загалом, вартість робіт, які фактично не виконані, а внесені у виконавчу документацію, становить 267456 гривень 71 копійок.

Згідно примітки до ст. 358 КК України, під офіційним документом розуміються документи, що містять зафіксовану на будь-яких матеріальних носіях інформацію, яка підтверджує чи посвідчує певні події, явища або факти, які спричинили чи здатні спричинити наслідки правового характеру, чи може бути використана як документи-докази у правозастосовній діяльності, що складаються, видаються чи посвідчуються повноважними (компетентними) особами органів державної влади, місцевого самоврядування, об`єднань громадян, юридичних осіб незалежно від форми власності та організаційно-правової форми, а також окремими громадянами, у тому числі само зайнятими особами, яким законом надано право у зв`язку з їх професійною чи службовою діяльністю складати, видавати чи посвідчувати певні види документів, що складені з дотриманням визначених законом форм і містять передбачені законом реквізити.

Перерахування бюджетних коштів на рахунок ТОВ «ПРОДТОВАРИ-Т» та відсутність виконаного і прийнятого капітального ремонту приміщень цеху для миття посуду та цеху для роздачі їжі Ржищівського геріатричного пансіонату по вулиці Паркова, 1, місто Ржищів, Київської області, за Договором від 11 березня 2020 року №03/07, підтверджується висновком експерта №974/07-2020 за результатами проведення будівельно-технічної експертизи від 28 липня 2020 року.

Оскільки, виходячи з вищевикладеного, акт №1 приймання виконанихбудівельних робіт(КБ-2в)від 13березня 2020року та довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати (КБ-3) від 13 березня 2020 року, є офіційними документами, ОСОБА_4 , достовірно розуміючи, що він являється службовою особою, та переслідуючи корисливий мотив, а саме мету подальшої розтрати грошових коштів, затвердив своїм підписом неправдиві відомості, внесені до офіційних документів, який він уповноважений підписувати, про фактичні обсяги виконаних робіт, що фактично виконаними, використаними та наданими відповідно у зазначених обсягах станом на дату підписання акту не були, видавши їх таким чином, чим вчинив службове підроблення.

Внаслідок видачі у такий спосіб ОСОБА_4 зазначених офіційних документів 16 березня 2020 року Управлінням ДКС України у м. Ржищеві Київської області здійснено перерахунок коштів у сумі 541357 гривень 43 копійок на підставі платіжного доручення №12від 13березня 2020року на банківський рахунок Товариства з обмеженою відповідальністю «ПРОДТОВАРИ-Т», № НОМЕР_1 , відкритого у ПАТ «Креді Агріколь Банк», в тому числі за фактично невиконані роботи на суму 267456 гривень 71 копійок.

Крім цього, ОСОБА_4 , будучи службовою особою, тобто особою, яка постійно обіймає в установі посаду, пов`язану з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій, які були йому наділені повноважною службовою особою установи, діючи з прямим умислом, вчинив розтрату чужого майна шляхом зловживання своїм службовим становищем у великих розмірах, за наступних обставин.

Ржищівським геріатричним пансіонатом, в особі директора ОСОБА_4 з Товариством з обмеженою відповідальністю «ПРОДТОВАРИ-Т» (код ЄДРПОУ 34402940), в особі генерального директора ОСОБА_9 , укладений Договір від 11 березня 2020 року №03/07 на виконання «Капітальний ремонт приміщень цеху для миття посуду та цеху для роздачі їжі Ржищівського геріатричного пансіонату по вул. Паркова, 1, м. Ржищів, Київської області».

Відповідно до п. 1.1 Договору - ТОВ «ПРОДТОВАРИ-Т» зобов`язується виконати капітальний ремонт приміщень цеху для миття посуду та цеху для роздачі їжі Ржищівського геріатричного пансіонату по вулиці Паркова, 1, місто Ржищів, Київської області.

Відповідно до п. 1.2 Договору - Ржищівський геріатричний пансіонат зобов`язується прийняти та оплатити виконані до даному Договору роботи.

Відповідно до п. 2.1 Договору - вартість робіт та ціна Договору становить 541357 гривень 43 копійок. В точу числі ПДВ - 90 226 гривень 24 копійок.

Відповідно до п. 3.1 Договору - оплата за виконані роботи проводиться шляхом перерахування коштів на розрахунковий рахунок ТОВ «ПРОДТОВАРИ-Т» в розмірі 100 % вартості за актом виконаних робіт згідно даного Договору.

Відповідно до п. 3.3 Договору - кінцевий розрахунок за договором проводиться Ржищівським геріатричним пансіонатом шляхом перерахування коштів на розрахунковий рахунок ТОВ «ПРОДТОВАРИ-Т» залишкової суми по даному договору згідно підписаних сторонами актів виконаних робіт не пізніше 15 календарних днів після повного завершення робіт, включаючи усунення недоліків виявлених під час приймання об`єкту.

Відповідно до п. 4.1 Договору - здача та прийом виконаних робіт здійснюється обов`язковим підписанням актів приймання виконаних робіт (КБ-2в) та довідки про вартість виконаних робіт (КБ-3).

Відповідно до п. 8.1 Договору - термін виконання робіт становить: з моменту підписання його сторонами до 31 грудня 2020 року, а в розділі зобов`язань - до повного виконання своїх зобов`язань сторонами.

Згідно вказаного договору, підписаного Ржищівським геріатричнимпансіонатом,в особідиректора ОСОБА_4 , ТОВ «ПРОДТОВАРИ-Т», в особі генерального директора ОСОБА_9 , отримує на власний розрахунковий рахунок оплату в розмірі 100 % вартості за актом виконаних робіт згідно даного Договору.

Підпунктом 1 абзацу 1 постанови Кабінету Міністрів України №117 від 23.04.2014 «Про здійснення попередньої оплати товарів, робіт і послуг, що закуповуються за бюджетні кошти», передбачено, що розпорядники бюджетних коштів та одержувачі бюджетних коштів у договорах про закупівлю товарів, робіт і послуг за бюджетні кошти можуть передбачати відповідно до належним чином оформленого рішення головного розпорядника бюджетних коштів попередню оплату лише у разі закупівлі інших робіт і послуг, якщо розмір такої оплати не перевищує 30 відсотків їх вартості.

У невстановлений органом досудового розслідування час та місці у директора Ржищівського геріатричного пансіонату ОСОБА_4 у березні 2020 року, з корисливих мотивів, виник злочинний умисел, спрямований на розтрату чужого майна у великих розмірах, яке перебувало у його віданні.

Реалізуючи свій злочинний умисел ОСОБА_4 , 13 березня 2020 року у період робочого часу, більш точного часу та місця досудовим розслідуванням не встановлено, достовірно знаючи, що капітальний ремонт приміщень цеху для миття посуду та цеху для роздачі їжі Ржищівського геріатричного пансіонату по вулиці Паркова, 1, місто Ржищів, Київської області за вищевказаним Договором від 11 березня 2020 року №03/07 не виконаний (завершений) та не (прийнятий) переданий Ржищівському геріатричному пансіонату, власноручно виконав підписи:

-у графі«М.П. Замовник ОСОБА_4 » в акті №1 приймання виконаних будівельних робіт (КБ-2в) від 13 березня 2020 року;

-у графі«М.П. Замовник ОСОБА_4 » в довідці про вартість виконаних будівельних робіт та витрати (КБ-3) від 13 березня 2020 року,- по Договору від 11 березня 2020 року №03/07 про виконання капітального ремонту приміщень цеху для миття посуду та цеху для роздачі їжі Ржищівського геріатричного пансіонату по вулиці Паркова, 1, місто Ржищів, Київської області на суму 541357 гривень 43 копійок.

В подальшому, ОСОБА_4 поставив відтиск печатки Ржищівський геріатричний пансіонат на вказаному акті №1 приймання виконаних будівельних робіт (КБ-2в) від 13 березня 2020 року та довідці про вартістьвиконаних будівельнихробіт тавитрати (КБ-3)від 13березня 2020року, чим підтвердив виконання капітального ремонту приміщень цеху для миття посуду та цеху для роздачі їжі Ржищівського геріатричного пансіонату по вулиці Паркова, 1, місто Ржищів, Київської області, та його прийняття Ржищівським геріатричнимпансіонатом,достовірнознаючи пройого відсутність, з метою здійснення подальшого незаконного перерахунку грошових коштів на загальну суму 541357 гривень 43 копійок на банківський рахунок ТОВ «ПРОДТОВАРИ-Т», № НОМЕР_1 , відкритого у ПАТ «Креді Агріколь Банк».

З метою подальшої реалізації злочинного умислу спрямованого на здійснення розтрати грошових коштів Департаменту соціального захисту населення Київської обласної адміністрації, достовірно знаючи, що капітальний ремонт приміщень цеху для миття посуду та цеху для роздачі їжі Ржищівського геріатричного пансіонату по вулиці Паркова, 1, місто Ржищів, Київської області по Договору від 11 березня 2020 року №03/07, не виконаний і до Ржищівського геріатричного пансіонату не переданий, ОСОБА_4 підписав платіжне доручення №12 від 13 березня 2020 року та скріпив його печаткою Ржищівського геріатричного пансіонату, яке в подальшому подано до Управлінням ДКС України у м. Ржищеві Київської області.

У зв`язку з чим, 16 березня 2020 року Управлінням ДКС України у м. Ржищеві Київської області здійснено перерахунок коштів у сумі 541357 гривень 43 копійок на підставі платіжного доручення № 12від 13березня 2020рокуна банківський рахунок Товариства з обмеженою відповідальністю «ПРОДТОВАРИ-Т», № НОМЕР_1 , відкритого у ПАТ «Креді Агріколь Банк».

Так, 13 травня 2020 року в період часу з 11 години 01 хвилин по 12 годину 47 хвилин працівниками поліціїв присутностіпонятих підчас проведеннясанкціонованого обшукутериторії Ржищівськогогеріатричного пансіонату,зокрема приміщеньцеху длямиття посудута цехудля роздачіїжі,що заадресою:09230,Київська область,місто Ржищів,вулиця Паркова,1,виявлено тазафіксовано вартістьробіт,які згідноАкту прийманнявиконаних будівельнихробіт (КБ-2в)від 13березня 2020року додоговору №03/07 від 11 березня 2020 року, фактично не виконані, а внесені у виконавчу документацію, та становлять 267456 гривень 71 копійок, a саме:

-установлення штепсельних розеток утопленого типу при схованій проводці у кількості 12 шт.;

-розетка у кількості 12 шт.;

-установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 1-клавішний та 2-клавішний у кількості 9 шт.;

-вимикач у кількості 9 шт.;

-монтаж світильників енергозберігаючих, які встановлюються в підвісних стелях у кількості 9 шт.;

-світильник у кількості 9 шт.;

-лампочки до світильників ЛЕД у кількості 18 шт.;

-заміна вентиляційних грат у кількості 3 шт.;

-протравлення стелі нейтралізуючим розчином площею - 55 м2, фактично виконано - 48 м2;

-улаштування каркасу однорівневих підвісних стель із металевих профілів площею - 55 м2, фактично виконано - 26 м2;

-улаштування підшивки горизонтальних поверхонь підвісних стель гіпсокартонними або гіпсоволокнистими листами площею - 55 м2, фактично виконано - 26 м2;

-безпіщане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу (типу «сатенгіпс») товщиною шару 1,5 мм при нанесенні за 3 рази площею - 55м2;

-поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по штукатурці площею - 55 м2;

-улаштування багетів потолочних довжиною 70 м.;

-розбирання покриттів підлог з керамічних плиток площею - 55 м2, фактично виконано - 51,8 м2;

-розбирання цементних покриттів підлог площею - 55 м2, фактично виконано - 51,8 м2;

-улаштування першого шару обклеювальної гідроізоляції рулонними матеріалами на мастиці площею - 55 м2, фактично виконано - 51,8 м2;

-додавати на кожний наступний шар обклеювальної гідроізоляції рулонними матеріалами на мастиці площею - 55 м2, фактично виконано - 51,8м2;

-укладання металевої сітки в цементно-бетонне покриття площею - 55м2, фактично виконано - 51,8 м2;

-улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2, площею - 55 м2, фактично виконано - 51,8 м2;

-улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші Cerezit CN-69 товщиною 5 мм, площею - 55 м2, фактично виконано - 51,8 м2;

-улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт., площею - 55 м2;

-розбирання облицювання стін з керамічних глазурованих плиток площею - 138,5 м2, фактично виконано - 120,7 м2;

-протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином площею - 138,5 м2, фактично виконано - 120,7 м2;

-ремонт штукатурки внутрішніх стін по каменю та бетону цементно-вапняним розчином, площа до 1 м2, товщина шару 20 мм., площею - 128 м2;

-готування важких опоряджувальних цементно-вапняних розчинів, склад 1:1:6, об`ємом - 3,28 м2;

-облицювання поверхонь стовпів, пілястр та укосів керамічними глазурованими плитками з карнизами, плінтусними і кутовими елементами по цеглі та бетону площею - 10,5 м2, фактично виконано - 0,9 м2;

-облицювання поверхонь стін керамічними глазурованими плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт., площею - 128 м2, фактично виконано - 40,1 м2;

-плитка стінова площею - 139,885 м2, фактично виконано - 44,11 м2;

-ґрунтовка глибокого проникнення об`ємом - 27,7 л., фактично виконано - 8,7 л.;

-клеюча суміш для керамічної плитки масою - 720,2 кг., фактично виконано - 275,6 кг.;

-кольоровий шов масою - 62,7405 кг.;

-забивання сальників діаметром понад 100 до 200 мм. при проході труб через фундаменти або стіни підвалів у кількісті 2 шт.;

-установлення мийок на три відділення у кількості 1 комплект;

-мийка у кількості 1 шт.;

-установлення умивальників одиночних з підведенням холодної та гарячої води у кількості 2 комплекти;

-умивальник у кількості 2 комплектів;

-сифон у кількості 2 шт.;

-змішувач у кількості 2 комплектів;

-заміна змішувача у кількості 2 комплектів;

-змішувач у кількості 2 комплектів;

-установлення кранів, діаметром до 25 мм. у кількості 12 шт.;

-кран метал 1/2 у кількості 10 штук;

-кран ППР у кількості 2 шт.

Таким чином, своїми умисними діями, які виразились у розтраті чужого майна службовою особою шляхом зловживання своїм службовим становищем, у великих розмірах ОСОБА_4 завдав шкоди Департаменту соціальногозахисту населенняКиївської обласноїадміністрації на загальну суму 267456 гривень 71 копійок.

Перерахування бюджетних коштів на рахунок ТОВ «ПРОДТОВАРИ-Т» та відсутність виконаного і прийнятого капітального ремонту приміщень цеху для миття посуду та цеху для роздачі їжі Ржищівського геріатричного пансіонату по вулиці Паркова, 1, місто Ржищів, Київської області, за Договором від 11 березня 2020 року №03/07, підтверджується висновком експерта №974/07-2020 за результатами проведення будівельно-технічної експертизи від 28 липня 2020 року.

Тобто, ОСОБА_4 , 13 березня 2020 року у період робочого часу, більш точного часу та місця досудовим розслідуванням не встановлено, будучи директором Ржищівського геріатричного пансіонату, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою незаконного збагачення третіх осіб за рахунок чужого майна, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, зловживаючи своїм службовим становищем, підписав акт №1 приймання виконаних будівельних робіт (КБ-2в) від 13 березня 2020 року, довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрати (КБ-3) від 13 березня 2020 року, платіжне доручення № 12 від 13 березня 2020 року,що сталопідставою дляперерахування 16березня 2020року грошовихкоштів, на банківський рахунок ТОВ «ПРОДТОВАРИ-Т», № НОМЕР_1 , відкритого у ПАТ «Креді Агріколь Банк», чим розтратив чуже майно, яке перебувало у його віданні, а саме - грошові кошти Департаменту соціальногозахисту населенняКиївської обласноїадміністрації на загальну суму 267456 гривень 71 копійок,чим нанісматеріального збиткуДепартаменту соціальногозахисту населенняКиївської обласноїадміністрації на вказанусуму,що євеликим розміром, так якдана сумав двістіп`ятдесят і більше разів перевищує установлений законом неоподатковуваний мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину.

Одночасно завдані збитки мають прямий причинно-наслідковий зв`язок із вище вказаними діяннями ОСОБА_4

14 серпня 2020 року ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , вручено письмове повідомлення про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 366, ч. 4 ст. 191 КК України.

Своїми умисними діями ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень (злочинів), передбачених:

-ч.1ст.366КК України-видача службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів;

-ч. 4 ст. 191 КК України - розтрата чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, у великих розмірах..

Доведеність вини підозрюваного ОСОБА_4 , у вчиненні вище вказаних кримінальних правопорушень (злочинів) повністю підтверджується зібраними по провадженню доказами, а саме:

-протоколами огляду інтернет ресурсів сайту Публічних закупівель «Рrozorro» від 08 травня 2020 року згідно яких встановлено, що 13 березня 2020 року ТОВ «Продтовари-Т», в особі ОСОБА_9 та Ржищівським геріатричним пансіонатом, в особі ОСОБА_4 підписано Акт № 1 від 13 березня 2020 року приймання виконаних робіт (КБ-2в) та довідку про вартість виконаних робіт (КБ-3) від 13 березня 2020 року. На підставі вище вказаних документів, 16 березня 2020 року Ржищівським геріатричним пансіонатом перераховано ТОВ «Продтовари-Т» грошові кошти в розмірі 541357 гривень 43 копійок;

-протоколом огляду місця події від 07 травня 2020 року згідно якого зафіксовано, що станом на 07 травня 2020 року в приміщеннях цеху для миття посуду та цеху для роздачі їжі на території Ржищівського геріатричного пансіонату, що за адресою: АДРЕСА_1 , проводяться ремонті роботи, знаходяться різні будівельні матеріали та інструменти. Крім того, у вказаних приміщеннях та ззовні знаходиться демонтовані різні будівельні матеріали;

-протоколом обшукувід 13травня 2020року територіїРжищівського геріатричногопансіонату,зокрема приміщеньцеху длямиття посудута цехудля роздачіїжі,що заадресою:09230,Київська область,місто Ржищів,вулиця Паркова,1,згідно якоговиявлено тазафіксовано вартістьробіт,які згідноАкту прийманнявиконаних будівельнихробіт (КБ-2в)від 13березня 2020року додоговору №03/07 від 11березня 2020року,фактично невиконані,а внесеніу виконавчудокументацію,та становлять267456гривень 71копійок.Крім того,вилучено оригіналидокументів,зокрема:договір №03/07 від 11 березня 2020 року, Акт №1 від 13 березня 2020 року приймання виконаних робіт (КБ-2в), довідку про вартість виконаних робіт (КБ-3) від 13 березня 2020 року, на яких містяться підписи та відтиски печатки Ржищівського геріатричного пансіонату, в особі ОСОБА_4 , та ТОВ «Продтовари-Т», в особі ОСОБА_9 , а також оригінал платіжного доручення №12 від 13 березня 2020 року;

-протоколом тимчасовогодоступу доречей ідокументів від01червня 2020року згідноякого отриманотимчасовий доступу ТОВ«ПРОДТОВАРИ-Т»до оригіналівдокументів,зокрема:договір №03/07 від 11 березня 2020 року, Акт №1 від 13 березня 2020 року приймання виконаних робіт (КБ-2в), довідку про вартість виконаних робіт (КБ-3) від 13 березня 2020 року, на яких містяться підписи та відтиски печатки Ржищівського геріатричного пансіонату, в особі ОСОБА_4 , та ТОВ «Продтовари-Т», в особі ОСОБА_9 ;

-протоколом тимчасового доступу до речей і документів від 01 червня 2020 року згідно якого отримано тимчасовий доступ в Управління Державної казначейської служби України у м. Ржищеві Київської області до оригіналів документів, зокрема: платіжного доручення №12 від 13 березня 2020 року, на якому містяться підпис та відтиск печатки Ржищівського геріатричного пансіонату, в особі ОСОБА_4 ;

-висновком експерта №974/07-2020 за результатами проведення будівельно-технічної експертизи від 28 липня 2020 року згідно якого станом на 13 травня 2020 року зафіксовано вартістьробіт,які згідноАкту прийманнявиконаних будівельнихробіт (КБ-2в)від 13березня 2020року додоговору №03/07 від 11 березня 2020 року, фактично не виконані в приміщеннях цеху для миття посуду та цеху для роздачі їжі Ржищівського геріатричного пансіонату, що за адресою: 09230, Київська область, місто Ржищів, вулиця Паркова, 1, а внесені у виконавчу документацію, та становлять 267456 гривень 71 копійок.

Підозрюваний ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні тяжкого злочину, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, за який законом передбаченого покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п`яти до восьми з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Згідно ст. 45 КК України корупційним злочином вважається злочин передбачений статтею 191 КК України.

В ході здійснення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні наявні достатні підстави вважати, що існують ризики, передбачені ст. 177 КПК України, невиконання підозрюваним ОСОБА_4 покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам:

-п. 1 ч. 1 ст. 177 КПК України - переховуватись від органів досудового розслідування, прокурора та суду з позиції практики Європейського суду з захисту прав людини (Panchenko v. Russia (Панченко проти Росії) та (Becciev v. Moldova (Бекчиєв проти Молдова) слід зазначити, що ОСОБА_4 , підозрюється у вчиненні корупційного кримінального правопорушення (злочину) у сфері службової діяльності та професійної діяльності, за які законом передбачено покарання у виді позбавлення волі строком до 8 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років;

-п. 4 ч. 1 ст. 177 КПК України - перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, створюючи собі алібі, тощо, - оскільки підозрюваний ОСОБА_4 не надає правдиві свідчення, щодо вчинення злочину, що свідчить про те, що останній в своїх діях не розкаюється та намагається уникнути відповідальності за вчинені ним діяння, а тому, існують підстави вважати, що ОСОБА_4 перебуваючи на волі зможе перешкоджати проведенню досудового розслідування у кримінальному проваджені.

З точки зору ч. 2 ст. 177 КПК України, в якій визначено, що підставою застосування запобіжного заходу є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, а також наявність ризиків, які дають достатні підстави слідчому судді, суду вважати, що підозрюваний, обвинувачений, засуджений може здійснити дії, передбачені частиною першою цієї статті, визначальними пунктами ст. 184 КПК України будуть п. п. 3, 5, 6, 7 ч. 1 ст. 184 КПК України. Тобто, саме виклад обставин, які дають змогу обґрунтовано підозрювати особу у скоєнні злочину, та зробити висновок про наявність ризиків, обґрунтування неможливості запобігти ризикам при застосуванні більш м`яких запобіжних заходів та обґрунтування обов`язків.

Вважається, що застосування запобіжних заходів вже можливо при наявності ризиків. Ризик же в свою чергу це не визначена подія, яка по суті, представляє собою ймовірність отримання несприятливих для досудового слідства подій, визначених у ч. 1 ст. 177 КПК України.

Вище зазначені відомості свідчать про існування ризиків, передбачених п. п. 1, 4 ч. 1 ст. 177 КПК України, та що застосування більш м`яких запобіжних заходів не забезпечить виконання підозрюваним ОСОБА_4 , покладених на нього процесуальних обов`язків, а інтереси суспільства переважають обмеження в правах, які має підозрюваний на час досудового розслідування.

У клопотанні слідчий просив застосувати запобіжний захід у вигляді домашнього арешту до підозрюваного ОСОБА_4 строком на 60 днів, без застосування електронного засобу контролю.

Покласти на підозрюваного ОСОБА_4 такі обов`язки:

- прибувати до слідчого у вказаному кримінальному провадженні, за першим викликом;

- заборонити залишати місце проживання та реєстрації, а саме: АДРЕСА_2 , в період доби з 22 години 00 хвилин по 06 годину 00 хвилин.

У судовому засіданні прокурор ОСОБА_10 клопотання підтримав та просив задовольнити. Крім того, начальник СВ Ржищівського ВП Обухівського ГУ НП в Київській області ОСОБА_11 повідомив, що підозрюваний ОСОБА_4 кожного разу при виклику повісткою, належним чином врученою, з`являвся до слідчого.

Захисник ОСОБА_5 та підозрюваний ОСОБА_4 у судовому засіданні просили відмовити у задоволенні клопотання. Підозрюваний, скориставшись своїм правом, передбаченим п. 6 ч. 2 ст. 193 КПК України, на спростування доводів прокурора про існування ризику, що він буде переховувтись від слідства та суду, надав документи, що його характеризують: характеристику департаменту соціального захисту населення Київської облдержадміністрації на директора Ржищівського геріатричного пансіонату ОСОБА_4 , довідку про склад сім`ї ОСОБА_4 від 19 серпня 2020 року, довідку до акту огляду МСЕК ОСОБА_4 , пенсійне посвідчення ОСОБА_12 , подяки та грамоти. Крім того, захисник ОСОБА_5 заперечував щодо твердження, зазначеного в клопотанні, що підзрюваний буде перешкоджати кримінальному провадженню, створюючи собі алібі, оскільки ОСОБА_4 підзрюється у вчиненні корупційного злочину, на розслідування якого не може вплинути будь-яке алібі. Щодо ненадання ОСОБА_4 правдивих свідчень, то той факт, що останній скористався своїм правом, передбаченим ст. 63 Конституції України, не може свідчити про неправдивість свідчень.

Суд не може прийняти до уваги заперечення прокурора щодо приєднання даних документів, оскільки воно суперечить статті 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод та ст. 193 КПК України.

Заслухавши учасників кримінального провадження, дослідивши матеріали клопотання, встановлено таке.

Відповідно до ч. 1 ст. 176 КПК України запобіжними заходами є: 1) особисте зобов`язання; 2) особиста порука; 3) застава; 4) домашній арешт; 5) тримання під вартою.

Відповідно до ч. 3 ст. 176 КПК України слідчий суддя, суд відмовляє у застосуванні запобіжного заходу, якщо слідчий, прокурор не доведе, що встановлені під час розгляду клопотання про застосування запобіжних заходів обставини, є достатніми для переконання, що жоден із більш м`яких запобіжних заходів, передбачених частиною першою цієї статті, не може запобігти доведеним під час розгляду ризику або ризикам. При цьому найбільш м`яким запобіжним заходом є особисте зобов`язання, а найбільш суворим - тримання під вартою.

Стаття 177 КПК України містить мету і підстави застосування запобіжних заходів, зокрема, метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам: 1) переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду;

2) знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; 3) незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні; 4) перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; 5) вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, обвинувачується.

Підставою застосування запобіжного заходу є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, а також наявність ризиків, які дають достатні підстави слідчому судді, суду вважати, що підозрюваний, обвинувачений, засуджений може здійснити дії, передбачені частиною першою цієї статті. Слідчий, прокурор не мають права ініціювати застосування запобіжного заходу без наявності для цього підстав, передбачених цим Кодексом.

Як встановлено з матеріалів клопотання слідчим та прокурором не доведено наявність існування ризиків, передбачених ст. 177 КПК України, підозрюваний підтвердив міцність своїх соціальних зв`язків, тому слідчий суддя дійшов висновку щодо відмови у задоволенні клопотання, а також про те, що немає необхідності застосовувати більш м`який запобіжний захід, передбачений ст. 176 КПК України.

Керуючись вимогами ст. 131, 132, 176-178, 181, 184, 194, 309, 392, 395 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Відмовити у задоволенні клопотання заступника начальника ВП - начальника СВ Обухівського ВП ГУНП в Київській області майора поліції ОСОБА_6 про обрання запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту стосовно підозрюваного ОСОБА_4 у рамках розслідування кримінального провадження №12020110350000054 від 7 травня 2020 року за ознаками злочинів, передбачених ч. 1 ст. 366, ч. 4 ст. 191 КК України.

Ухвала може бути оскаржена до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення, а підозрюваним - в цей же строк з моменту вручення копії ухвали.

Повний текст ухвали оголошено о 09 год 30 хв. 26 серпня 2020 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1