Ухвала

від 26.08.2020 по справі 752/11819/20

КИЇВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД

КИЇВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД

Справа № 11-cc/824/4174/2020 Слідчий суддя в 1-й інстанції: ОСОБА_1

Категорія: ст. 170 КПК Доповідач: ОСОБА_2

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 серпня 2020 року місто Київ

Колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Київського апеляційного суду у складі:

головуючого судді ОСОБА_2 ,

суддів ОСОБА_3 , ОСОБА_4 ,

при секретарях судового засідання ОСОБА_5 , ОСОБА_6 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду апеляційну скаргу представника Товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія розвитку будівництва» ОСОБА_7 на ухвалу слідчого судді Голосіївського районного суду міста Києва від 26 червня 2020 року,

ВСТАНОВИЛА:

Ухвалою слідчого судді Голосіївського районного суду міста Києва від 26 червня 2020 року задоволено клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів ОСОБА_8 , погоджене прокурором відділу прокуратури міста Києва ОСОБА_9 та накладено арешт на нерухоме майно, яке на праві власності належить ТОВ Компанія розвитку будівництва (ЄДРПОУ 32250868), а саме:

- на нежитловий об`єкт нерухомого майна: машиномісце, гараж розташований за адресою: АДРЕСА_1 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1906918980000);

- на нежитловий об`єкт нерухомого майна: машиномісце, гараж розташований розташований за адресою:

АДРЕСА_2 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1906913180000);

- на нежитловий об`єкт нерухомого майна: машиномісце, гараж розташований розташований за адресою:

АДРЕСА_3 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1906903780000);

- на нежитловий об`єкт нерухомого майна: машиномісце, гараж розташований за адресою: АДРЕСА_4 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1906897880000);

- на нежитловий об`єкт нерухомого майна: машиномісце, гараж розташований за адресою: АДРЕСА_5 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1906888680000);

- на нежитловий об`єкт нерухомого майна: машиномісце, гараж розташований за адресою: АДРЕСА_6 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1906881480000);

- на нежитловий об`єкт нерухомого майна: машиномісце, гараж розташований за адресою: АДРЕСА_7 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1906873780000);

- на нежитловий об`єкт нерухомого майна: машиномісце, гараж розташований за адресою: АДРЕСА_8 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1906865080000);

- на нежитловий об`єкт нерухомого майна: машиномісце, гараж розташований за адресою: АДРЕСА_9 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1906854280000);

- на нежитловий об`єкт нерухомого майна: машиномісце, гараж розташований за адресою: АДРЕСА_10 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1906846180000);

- на нежитловий об`єкт нерухомого майна: машиномісце, гараж розташований за адресою: АДРЕСА_11 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1906836280000);

- на нежитловий об`єкт нерухомого майна: машиномісце, гараж розташований за адресою: АДРЕСА_12 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1906821480000);

- на нежитловий об`єкт нерухомого майна: машиномісце, гараж розташований за адресою: АДРЕСА_13 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1906813980000);

- на нежитловий об`єкт нерухомого майна: машиномісце, гараж розташований за адресою: АДРЕСА_14 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1906807880000);

- на нежитловий об`єкт нерухомого майна: машиномісце, гараж розташований за адресою: АДРЕСА_15 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1906801980000);

- на нежитловий об`єкт нерухомого майна: машиномісце, гараж розташований за адресою: АДРЕСА_16 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1906795980000);

- на нежитловий об`єкт нерухомого майна: машиномісце, гараж розташований за адресою: АДРЕСА_17 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1906790480000);

- на нежитловий об`єкт нерухомого майна: машиномісце, гараж розташований за адресою: АДРЕСА_18 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1906734080000);

- на нежитловий об`єкт нерухомого майна: машиномісце, гараж розташований за адресою: АДРЕСА_19 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1906725880000);

- на нежитловий об`єкт нерухомого майна: машиномісце, гараж розташований за адресою: АДРЕСА_20 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1906714580000);

- на нежитловий об`єкт нерухомого майна: машиномісце, гараж розташований за адресою: АДРЕСА_21 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1906705480000);

- на нежитловий об`єкт нерухомого майна: машиномісце, гараж розташований за адресою: АДРЕСА_22 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1906699980000);

- на нежитловий об`єкт нерухомого майна: машиномісце, гараж розташований за адресою: АДРЕСА_23 {реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1906692780000);

- на нежитловий об`єкт нерухомого майна: машиномісце, гараж розташований за адресою: АДРЕСА_24 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1906684980000);

- на нежитловий об`єкт нерухомого майна: машиномісце, гараж розташований за адресою: АДРЕСА_25 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1906625680000);

- на нежитловий об`єкт нерухомого майна: машиномісце, гараж розташований за адресою: АДРЕСА_26 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1906616880000);

- на нежитловий об`єкт нерухомого майна: машиномісце, гараж розташований за адресою: АДРЕСА_26 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1906595480000);

- на нежитловий об`єкт нерухомого майна: машиномісце, гараж розташований за адресою: АДРЕСА_27 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1906595480000);

- на нежитловий об`єкт нерухомого майна: машиномісце, гараж розташований за адресою: АДРЕСА_28 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1906584080000);

- на нежитловий об`єкт нерухомого майна: машиномісце, гараж розташований за адресою: АДРЕСА_29 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1906576880000);

- на нежитловий об`єкт нерухомого майна: машиномісце, гараж розташований за адресою: АДРЕСА_30 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1906566480000);

- на нежитловий об`єкт нерухомого майна: машиномісце, гараж розташований за адресою: АДРЕСА_31 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1906557380000);

- на нежитловий об`єкт нерухомого майна: машиномісце, гараж розташований за адресою: АДРЕСА_32 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1814180480000);

- на нежитловий об`єкт нерухомого майна: машиномісце, гараж розташований за адресою: АДРЕСА_33 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1814066480000);

- на об`єкт нерухомого майна: земельна ділянка розташований за адресою: Київська область, Києво-Святошинський район, с. Михайлівка-Рубежівка, кадастровий номер: 3222485200:04:021:5003, (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 846646932224);

- на об`єкт нерухомого майна: земельна ділянка розташований за адресою: Київська область, Києво-Святошинський район, с. Михайлівка-Рубежівка, кадастровий номер: 3222485200:04:021:5002, (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 846629832224);

- на об`єкт нерухомого майна: земельна ділянка розташований за адресою: Київська область, Києво-Святошинський район, с. Михайлівка-Рубежівка, кадастровий номер: 3222485200:04:021:5001, (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 846610432224);

- на об`єкт нерухомого майна: земельна ділянка розташований за адресою: Київська область, Києво-Святошинський район, с. Михайлівка-Рубежівка, кадастровий номер: 3222485200:04:022:5007, (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 834854332224);

- на об`єкт нерухомого майна: земельна ділянка розташований за адресою: Київська область, Києво-Святошинський район, с. Михайлівка-Рубежівка, кадастровий номер: 3222485200:04:022:5006, (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 834845732224);

- на об`єкт нерухомого майна: земельна ділянка розташований за адресою: Київська область, Києво-Святошинський район, с. Михайлівка-Рубежівка, кадастровий номер: 3222485200:04:022:5008, (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 834815232224);

- на об`єкт нерухомого майна: земельна ділянка розташований за адресою: Київська область, Києво-Святошинський район, с. Михайлівка-Рубежівка, кадастровий номер: 3222485200:04:019:5009, (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 834672732224);

- на об`єкт нерухомого майна: земельна ділянка розташований за адресою: Київська область, Києво-Святошинський район, с. Михайлівка-Рубежівка, кадастровий номер: 3222485200:04:022:5005, (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 659711232224);

- на об`єкт нерухомого майна: земельна ділянка розташований за адресою: Київська область, Києво-Святошинський район, с. Михайлівка-Рубежівка, кадастровий номер: 3222485200:04:019:5003, (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 659692832224);

- на об`єкт нерухомого майна: земельна ділянка розташований за адресою: Дніпропетровська область, м. Дніпропетровськ (м. Дніпро), вул. Соснова (Красногвардійський район) (вул. Соснова (Чечелівський район); вул. Соснова (Красногвардійський район), 22а, кадастровий номер: 1210100000:07:132:0061, (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 86435612101);

- на об`єкт житлової нерухомості: домоволодіння житловий з будівлями та спорудами розташований за адресою: Дніпропетровська область, м. Дніпропетровськ (м. Дніпро), вул. Соснова (Красногвардійський район) (вул. Соснова (Чечелівський район); вул. Соснова (Красногвардійський район)), 22а, кадастровий номер: 1210100000:07:132:0061, (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 86298912101);

- на об`єкт нерухомого майна: земельна ділянка розташований за адресою: Київська Київська область, Києво-Святошинський район, с. Михайлівка-Рубежівка, кадастровий номер: 3222485200:04:021:0063, (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 58135832224);

- на об`єкт нерухомого майна: земельна ділянка розташований за адресою: Київська область, Києво-Святошинський район, с. Михайлівка-Рубежівка, кадастровий номер: 3222485200:04:019:0031, (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 57990032224);

- на об`єкт нерухомого майна: земельна ділянка розташований за адресою: (Київська область, Києво-Святошинський район, с. Михайлівка-Рубежівка, кадастровий номер: 3222485200:04:019:0030, (реєстраційний номер об`єктанерухомого майна: 57937932224);

- на нежитловий об`єкт нерухомого майна: незавершене будівництво незавершене будівництво літ. А розташований за адресою:, розташований за адресою: Дніпропетровська область, м. Дніпропетровськ (м. Дніпро), вул. Новошкільна (вул. Новошкільна), 94, блок 1,2 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 21840412101);

- на об`єкт нерухомого майна: земельна ділянка розташований за адресою: Київська область, Києво-Святошинський район, с. Михайлівка-Рубежівка, кадастровий номер: 3222485200:04:022:0019, (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 17759332224).

Не погоджуючись з таким рішенням слідчого судді, представник ТОВ «Компанія розвитку будівництва» ОСОБА_7 подала апеляційну скаргу з доповненнями, у якій просить прийняти її до розгляду, скасувати ухвалу слідчого судді Голосіївського районного суду міста Києва від 23.06.2020 року та постановити нову ухвалу, якою відмовити у задоволенні клопотання слідчого про накладення арешту.

Представник зазначає, що копію оскаржуваної ухвали було отримано 24.07.2020 року, а тому строк на апеляційне оскарження не було пропущено.

В обґрунтування доводів апеляційної скарги апелянт зазначає, що відсутні підстави та мета застосування заходу забезпечення кримінального провадження, як арешт майна. Єдиною метою накладення арешту на майно, згідно ухвали слідчого судді, є подальше забезпечення речових доказів та попередження незаконного відчуження майна. Проте, арештоване майно не є речовим доказом в розумінні ст. 98 КПК України, воно не відповідає критеріям речового доказу в контексті вчиненого кримінального правопорушення, за яким здійснюється досудове розслідування.

Слідчий суддя при постановленні оскаржуваної ухвали не дослідив та не врахував, що арештовані земельні ділянки не належать на праві власності ТОВ « Компанія розвитку будівництва», а отже жодних правових підстав для накладення арешту не було.

ТОВ «КОМПАНІЯ РОЗВИТКУ БУДІВНИЦТВА» набуло право власності на вказане майно не за рахунок грошових коштів довірителів ФФБ «Патріотика» чи ФФБ «Еврика», як помилково вважає слідство, а за власні кошти, отримані від здійснення господарської діяльності, відповідно до укладених договорів купівлі-продажу майнових прав. Господарські операції щодо набуття у власність нерухомого майна шляхом укладання договорів купівлі-продажу жодним чином не суперечить чинному законодавству та не пов`язана з привласненням майна (грошових коштів) довірителів ФФБ, про що в своєму клопотанні зазначав старший слідчий СУ ГУ Національної поліції в м. Києві ОСОБА_8 для обґрунтування задоволення клопотанням про накладення арешту на майно.

ТОВ «КОМПАНІЯ РОЗВИТКУ БУДІВНИЦТВА» придбало за власні кошти майнові права на машиномісця (гаражі) та здійснило перерахунок коштів за придбане майно, що підтверджується випискою по рахунку ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» за 01.09.2016р.-30.09.2016р.

ТОВ «КОМПАНІЯ РОЗВИТКУ БУДІВНИЦТВА» не має жодного відношення до створення фондів фінансування будівництва виду А «Патріотика» та «Евріка», а також до управління та розпорядження майном цих фондів, не є забудовником вказаних ФФБ та набуло вказане майна на законних підставах, відсутній правовий зв`язок між, як зазначає слідчий в своєму клопотанні, «привласненням майна довірителів ФФБ», та набуттям Товариством у власність арештованого майна.

Накладення арешту на нерухоме майно порушує права ТОВ «КОМПАНІЯ РОЗВИТКУ БУДІВНИЦТВА» та призводить до виникнення суттєвих перешкод в його законній господарській діяльності.

ТОВ «КОМПАНІЯ РОЗВИТКУ БУДІВНИЦТВА» не має процесуального статусу підозрюваного, обвинуваченого, а є третьої особою, щодо майна якої вирішується питання про арешт.

Також представник вважає, що було порушено територіальну підсудність, оскільки орган досудового розслідування зареєстрований в Шевченківському районі міста Києва, а клопотання було подано до Голосіївського районного суду міста Києва.

В доповненнях до апеляційної скарги представник зазначає, що слідчий звернувся із клопотанням не за підсудністю, клопотання мав розглядати Шевченківський районний суд міста Києва, оскільки місцезнаходження структурного підрозділу Головного управління НП у місті Києві визначено за адресою: м. Київ, вул. Володимирська, 15.

В матеріалах провадження відсутній технічний носій інформації, на якому має бути зафіксовано судове провадження в суді першої інстанції, що є обов`язковою підставою для скасування оскаржуваної ухвали.

В судове засідання у справі прокурор та представник власника майна не з`явилися, про місце, дату та час розгляду справи повідомлені належним чином. Тому колегія суддів вирішила за можливе розглянути дану справу за відсутністю прокурора та представника власника майна, що не суперечить положенням ч. 1 ст. 172 та ч. 4 ст. 405 КПК України.

Заслухавши доповідь судді - доповідача, вивчивши матеріали судового провадження, перевіривши доводи апеляційної скарги, колегія суддів приходить до наступних висновків.

Як вбачається з матеріалів провадження, у провадженні відділу розслідування особливо тяжких злочинів перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12020100000000254 від 10.03.2020 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч.4 ст. 191 КК України.

22.06.2020 року слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів ОСОБА_8 за погодженням із прокурором відділу прокуратури міста Києва ОСОБА_9 звернувся до Голосіївського районного суду міста Києва з клопотанням про накладення арешту на нерухоме майно, яке на праві власності належить ТОВ Компанія розвитку будівництва (ЄДРПОУ 32250868), перелік якого зазначений у клопотанні.

Ухвалою слідчого судді Голосіївського районного суду міста Києва від 26 червня 2020 року клопотання слідчого задоволено та накладено арешт на нерухоме майно, яке на праві власності належить ТОВ Компанія розвитку будівництва (ЄДРПОУ 32250868), перелік якого зазначений в резолютивній частині ухвали.

Колегія суддів не погоджується з таким рішенням слідчого судді, розглянувши клопотання про накладення арешту на майно за участю слідчого ОСОБА_8 , слідчим суддею при постановленні оскаржуваної ухвали було допущено істотне порушення вимог Кримінального процесуального кодексу України.

Згідно ст. 108 КПК України під час судового засідання ведеться журнал судового засідання, в якому зазначаються такі відомості: найменування та склад суду (слідчий суддя); реквізити кримінального провадження та відомості щодо його учасників; дата і час початку та закінчення судового засідання; час, номер та найменування процесуальної дії , що проводиться під час судового засідання, а також передані суду під час процесуальної дії речі, документи, протоколи слідчих (розшукових) дій і додатки до них; ухвали , постановлені судом (слідчим суддею) без виходу до нарадчої кімнати; інші відомості, у випадках передбачених цим Кодексом. Журнал судового засідання ведеться та підписується секретарем судового засідання.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Відповідно до змісту журналу судового засідання, який міститься в матеріалах провадження, розгляд клопотання про накладення арешту на майно ТОВ Компанія розвитку будівництва (ЄДРПОУ 32250868) відбувався за участю слідчого ОСОБА_8 , тобто фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду вказаного клопотання слідчим суддею, у відповідності до ч. 4ст. 107 КПК України, є обов`язковим.

Водночас, в журналі судового засідання зазначено, що фіксування судового засідання не здійснювалось, оскільки таке клопотання не заявлялось, що суперечить вимогам ч. 4 ст. 107 КПК України.

Згідно з п. 7 ч. 2ст. 412 КПК України, судове рішення у будь-якому разі підлягає скасуванню, якщо в матеріалах провадження відсутній технічний носій інформації, на якому зафіксовано провадження в суді першої інстанції.

Відповідно до п. 1 ч. 1ст. 415 КПК України, суд апеляційної інстанції скасовує ухвалу суду і призначає новий розгляд у суді першої інстанції, якщо встановлені порушення, передбачені в тому числі п. 7 ч. 2ст. 412 КПК України.

За таких обставин колегія суддів приходить до висновку, що апеляційна скарга представника ТОВ «Компанія розвитку будівництва» ОСОБА_7 підлягає частковому задоволенню, а оскаржувана ухвала слідчого судді скасуванню з постановленням судом апеляційної інстанції нової ухвали про призначення нового розгляду у суді першої інстанції клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів ОСОБА_8 про накладення арешту на нерухоме майно, яке на праві власності належить ТОВ Компанія розвитку будівництва (ЄДРПОУ 32250868), перелік якого зазначений в клопотанні по суті цього клопотання слідчим суддею Голосіївського районного суду м. Києва.

Керуючись ст. ст. 170, 171, 173, 376, 404, 405, 407, 415, 422 КПК України, колегія суддів,

ПОСТАНОВИЛА:

Апеляційну скаргу представника Товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія розвитку будівництва» ОСОБА_7 , задовольнити частково.

Ухвалу слідчого судді Голосіївського районного суду міста Києва від 26 червня 2020 року, якою задоволено клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів ОСОБА_8 , погоджене прокурором відділу прокуратури міста Києва ОСОБА_9 та накладено арешт на нерухоме майно, яке на праві власності належить ТОВ Компанія розвитку будівництва (ЄДРПОУ 32250868), перелік якого зазначений в резолютивній частині ухвали, скасувати.

Постановити нову ухвалу, якою призначити новий судовий розгляд за клопотанням слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів ОСОБА_8 погодженого прокурором відділу прокуратури міста Києва ОСОБА_9 про накладення арешту на нерухоме майно, яке на праві власності належить ТОВ Компанія розвитку будівництва (ЄДРПОУ 32250868), перелік якого зазначений в клопотанні по суті цього клопотання слідчим суддею Голосіївського районного суду м. Києва.

Ухвала апеляційного суду набирає законної сили з моменту проголошення є остаточною і оскарженню не підлягає.

СУДДІ:

ОСОБА_2 ОСОБА_3 ОСОБА_4