Рішення
від 26.09.2007 по справі
ЛЕНІНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ЗАПОРІЖЖЯ

 Р І Ш Е Н Н Я

І М Е Н Е М    У К Р А Ї Н И

26 вересня 2007 року                                                   м. Запоріжжя

 

 Ленінський  районний суд м. Запоріжжя  у складі

головуючого  судді Лисенко Л.І.,

при секретарі Галютіній С.П.

розглянувши заяву Державної податкової інспекції у Орджонікідзевському районі м.Запоріжжя про надання дозволу Запорізькій філії АБ “Факторіал банк» розкрити банківську таємницю відносно клієнта банку Товариства з обмеженою відповідальністю «Соляріс-Промторг» (код ЄДРПОУ 34718144)

ВСТАНОВИВ:

ТОВ «Соляріс-Промторг» зареєстровано виконавчим комітетом Запорізької міської ради 02.11.2006 року за № 11031050002016022 за юридичною адресою: 69035, м.Запоріжжя, вул.Перемоги буд.№ 63 кв.№ 301.

В порушення вимог законодавства ТОВ «Соляріс-Промторг» не подає податкові декларації до ДПІ у Орджонікідзевському районі м.Запоріжжя, останню податкову звітність подано за 1 півріччя 2007 року згідно листа ДПІ у Орджонікідзевському районі м.Запоріжжя від 22.08.2007р. № 36829/15.

Факт відсутності ТОВ «Соляріс-Промторг» за юридичною адресою свідчить довідка про встановлення фактичного місцезнаходження платника податків № 478 від 21.08.2007р., що унеможливлює проведення позапланової виїзної перевірки.

З метою встановлення фактичних обсягів доходів і витрат ТОВ «Соляріс-Промторг» ДПІ у Орджонікідзевському рвайоні м.Запоріжжя просить розкрити банківську таємницю.

Розглянувши подання та надані матеріали вважаю доцільним задовольнити подання, оскільки ТОВ «Соляріс-Промторг» відсутній за юридичною адресою, судова повістка, направлена на адресу ТОВ «Соляріс-Промторг» повернулася з відміткою: «Організація вибула», тому суд вважає необхідним заяву задовольнити.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.287,289,290, п.2 ч.1 ст. 62 Закону України "Про банки і банківську діяльність", суд

В И Р І Ш И В:

1.   Запорізькій філії АБ “Факторіал банк» (м.Запоріжжя, пр.Леніна,185) розкрити для Державної податкової інспекції у Орджонікідзевському районі м.Запоріжжя банківську таємницю стосовно ТОВ «Соляріс-Промторг» про обсяг та обіг коштів з вказанням контрагентів, дат, сум, призначення платежів з рахунку № 26004000030311 код ЄДРПОУ 34718144 в ЗФ АБ «Факторіал-Банк» МФО 313991 за період з 10.11.2006р. по 27.08.2007р.

2.   Постанова є обов’язковою для виконання посадовими особами Запорізької філії АБ “Факторіал банк» (м.Запоріжжя, пр.Леніна,185)

Рішення оскарженню не підлягає.

             

Суддя                

СудЛенінський районний суд м. Запоріжжя
Дата ухвалення рішення26.09.2007
Оприлюднено28.04.2010
Номер документу9196280
СудочинствоЦивільне

Судовий реєстр по справі —

Повістка від 16.01.2025

Цивільне

Чернігівський апеляційний суд

Євстафієв О. К.

Ухвала від 20.01.2025

Цивільне

Чернігівський апеляційний суд

Мамонова О. Є.

Ухвала від 20.01.2025

Цивільне

Чернігівський апеляційний суд

Мамонова О. Є.

Ухвала від 17.01.2025

Кримінальне

Сумський апеляційний суд

Філонова Ю. О.

Постанова від 20.01.2025

Адмінправопорушення

Сумський апеляційний суд

Рунов В. Ю.

Постанова від 13.01.2025

Адмінправопорушення

Рахівський районний суд Закарпатської області

Дочинець С. І.

Постанова від 17.01.2025

Адмінправопорушення

Мукачівський міськрайонний суд Закарпатської області

Сідун В. М.

Постанова від 20.01.2025

Адмінправопорушення

Тисменицький районний суд Івано-Франківської області

ГРИНЬКІВ Д. В.

Постанова від 10.01.2025

Адмінправопорушення

Заводський районний суд м.Дніпродзержинська

Гречана В. Г.

Постанова від 16.01.2025

Адмінправопорушення

Дніпропетровський районний суд Дніпропетровської області

Ребров С. О.

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Додайте Опендатабот до улюбленого месенджеру

ТелеграмВайбер

Опендатабот для телефону

AppstoreGoogle Play

Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці

© 2016‒2025Опендатабот

🇺🇦 Зроблено в Україні