Р І Ш Е Н Н Я
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
26 вересня 2007 року м. Запоріжжя
Ленінський районний суд м. Запоріжжя у складі
головуючого судді Лисенко Л.І.,
при секретарі Галютіній С.П.
розглянувши заяву Державної податкової інспекції у Орджонікідзевському районі м.Запоріжжя про надання дозволу Запорізькій філії АБ “Факторіал банк» розкрити банківську таємницю відносно клієнта банку Товариства з обмеженою відповідальністю «Соляріс-Промторг» (код ЄДРПОУ 34718144)
ВСТАНОВИВ:
ТОВ «Соляріс-Промторг» зареєстровано виконавчим комітетом Запорізької міської ради 02.11.2006 року за № 11031050002016022 за юридичною адресою: 69035, м.Запоріжжя, вул.Перемоги буд.№ 63 кв.№ 301.
В порушення вимог законодавства ТОВ «Соляріс-Промторг» не подає податкові декларації до ДПІ у Орджонікідзевському районі м.Запоріжжя, останню податкову звітність подано за 1 півріччя 2007 року згідно листа ДПІ у Орджонікідзевському районі м.Запоріжжя від 22.08.2007р. № 36829/15.
Факт відсутності ТОВ «Соляріс-Промторг» за юридичною адресою свідчить довідка про встановлення фактичного місцезнаходження платника податків № 478 від 21.08.2007р., що унеможливлює проведення позапланової виїзної перевірки.
З метою встановлення фактичних обсягів доходів і витрат ТОВ «Соляріс-Промторг» ДПІ у Орджонікідзевському рвайоні м.Запоріжжя просить розкрити банківську таємницю.
Розглянувши подання та надані матеріали вважаю доцільним задовольнити подання, оскільки ТОВ «Соляріс-Промторг» відсутній за юридичною адресою, судова повістка, направлена на адресу ТОВ «Соляріс-Промторг» повернулася з відміткою: «Організація вибула», тому суд вважає необхідним заяву задовольнити.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст.287,289,290, п.2 ч.1 ст. 62 Закону України "Про банки і банківську діяльність", суд
В И Р І Ш И В:
1. Запорізькій філії АБ “Факторіал банк» (м.Запоріжжя, пр.Леніна,185) розкрити для Державної податкової інспекції у Орджонікідзевському районі м.Запоріжжя банківську таємницю стосовно ТОВ «Соляріс-Промторг» про обсяг та обіг коштів з вказанням контрагентів, дат, сум, призначення платежів з рахунку № 26004000030311 код ЄДРПОУ 34718144 в ЗФ АБ «Факторіал-Банк» МФО 313991 за період з 10.11.2006р. по 27.08.2007р.
2. Постанова є обов’язковою для виконання посадовими особами Запорізької філії АБ “Факторіал банк» (м.Запоріжжя, пр.Леніна,185)
Рішення оскарженню не підлягає.
Суддя
Суд | Ленінський районний суд м. Запоріжжя |
Дата ухвалення рішення | 26.09.2007 |
Оприлюднено | 28.04.2010 |
Номер документу | 9196280 |
Судочинство | Цивільне |
Адмінправопорушення
Рахівський районний суд Закарпатської області
Дочинець С. І.
Адмінправопорушення
Мукачівський міськрайонний суд Закарпатської області
Сідун В. М.
Адмінправопорушення
Тисменицький районний суд Івано-Франківської області
ГРИНЬКІВ Д. В.
Адмінправопорушення
Дніпропетровський районний суд Дніпропетровської області
Ребров С. О.
Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці
© 2016‒2025Опендатабот
🇺🇦 Зроблено в Україні