Ухвала

від 18.09.2020 по справі 569/14305/20

РІВНЕНСЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа № 569/14305/20

1-кс/569/4698/20

У Х В А Л А

18 вересня 2020 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СУ Головного управління Національної поліції в Рівненській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СУ ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 звернувся до Рівненського міського суду із клопотанням, яке погоджене прокурором прокуратури Рівненської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 , діючи за попередньою змовою із службовими особами суб`єктів господарювання недержавної форми власності, вчиняють дії з метою привласнення та розтрати бюджетних коштів при виконанні підрядними організаціями будівельних робіт та території області, зокрема шляхом відображення в офіційних документах неправдивих даних про обсяг виконаних робіт шляхом їх завищення та безпідставного їх прийняття і оплату замовником.

Так, в ході виконання комплексу робіт у період з 2018 року по грудень 2019 року службовими особами Товариства з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_2 " та Товариства з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_3 " за погодженням зі службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 , до актів КБ-2в внесено недостовірні відомості щодо вартості та якості використаних під час виконання умов договору матеріалів та ресурсів. У подальшому службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 прийнято вищевказані акти форми КБ-2в, підписано акти форми КБ-3 та перераховано шляхом підписання відповідних платіжних доручень на оплату до ІНФОРМАЦІЯ_4 бюджетні кошти на розрахункові рахунки Товариства з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_2 " та Товариства з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_3 ".

Вказане призвело до втрачання бюджетних коштів згідно відкритих асигнувань без фактичного (неякісного) виконаних об`єктів ремонтних робіт, передбачених проектно-кошторисною документацією, яка пройшла відповідну державну експертизу.

З метою приховування факту розтрати бюджетних коштів службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 , за участі службових осіб Товариства з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_2 " та Товариства з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", сформовано пакет документів, які стали підставою для підготовки обґрунтувань із внесеними до них завідомо неправдивими відомостями про необхідність додаткового виконання робіт із капітального та поточного ремонту вищевказаних доріг області шляхом укладення додаткових договорів.

При цьому, роботи, передбачені "відкорегованими" проектно-кошторисними документами та укладеними додатковими угодами, фактично були внесені до актів форми Кб-2в та оплачені згідно актів Кб-3 у межах первинних договорів.

Правова кваліфікація кримінального правопорушення привласнення чи розтрата або заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовим становищем, вчиненні повторно, або за попередньою змовою групою осіб, тобто ч.3 ст. 191 КК України.

Речі, документи доступ до яких планується отримати завірені належним чином копій документів, що стосуються укладення та виконання договору підряду № 36 від 16.12.2019 та договору підряду про закупівлю послуг з поточного середнього ремонту № 48 від 24.12.2019,що знаходяться в Товаристві з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", зокрема:

- проектної документації щодо надання послуг по об`єкту: "Капітальний ремонт автомобільної дороги смт. Володимирець, вул. Повстанців, Володимирецький район";

- договору підряду №36 від 16.12.2019 укладений ІНФОРМАЦІЯ_1 з Товариством з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_3 " з додатками до нього;

- проектної документації щодо надання послуг по об`єкту: "Поточний середній ремонт автомобільної дороги О181601 Яринівка-Тутовичі-Костянтинівка на ділянці км 23+100 - км 28 + 900, Сарненський район";

- договору підряду про закупівлю послуг з поточного середнього ремонту №48 від 24.12.2019 укладений ІНФОРМАЦІЯ_1 з Товариством з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_3 " з додатками до нього;

- інших договорів підряду та звітних документів щодо додаткового виконання робіт із капітального та поточного ремонту вищевказаних доріг області укладені ІНФОРМАЦІЯ_1 з Товариством з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_3 " з додатками до них.

- актівприймання виконаних будівельних робіт (форма №КБ-2в) з усіма додатками, передбаченими умовами вищезазначених договорів;

- довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрати (форма №КБ-3);

- актів прихованих робіт з усіма можливими додатками;

- проектно-кошторисної документації затвердженої відповідно до умов вищезазначених договорів;

- можливих договорів підряду та субпідряду на виконання робіт по об`єкту: "Капітальний ремонт автомобільної дороги смт. Володимирець, вул. Повстанців, Володимирецький район" та по об`єкту:"Поточний середній ремонт автомобільної дороги О181601 Яринівка-Тутовичі-Костянтинівка на ділянці км 23+100 - км 28 + 900, Сарненський район" укладені Товариством з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_3 " з іншими юридичними особами.

16.12.2019 ІНФОРМАЦІЯ_1 в особі виконувача обов`язків директора департаменту ОСОБА_5 з однієї сторони (Замовник), та Товариство з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_3 " в особі директора ОСОБА_6 з другої сторони (Виконавець), було укладено договір підряду № 36, відповідно до умов якого Виконавцем було взято на себе зобов`язання своїми силами і засобами на власний ризик надати послуги по об`єкту: "Капітальний ремонт автомобільної дороги смт.Володимирець, вул. Повстанців, Володимирецький район" відповідно до затвердженої проектно-кошторисної документації та в обумовлений цим договором термін, а замовник взяв на себе зобов`язання прийняти та оплатити вартість виконаних належним чином послуг в межах бюджетного зобов`язання за наявності відповідних бюджетних асигнувань.

Також, 24.12.2019 ІНФОРМАЦІЯ_1 в особі виконувача обов`язків директора департаменту ОСОБА_5 з однієї сторони (Замовник), та Товариство з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_2 " в особі директора ОСОБА_7 з другої сторони (Виконавець), було укладено договір підряду про закупівлю послуг з поточного середнього ремонту № 47, відповідно до умов якого Виконавцем було взято на себе зобов`язання своїми силами і засобами на власний ризик надати послуги по об`єкту: "Поточний середній ремонт автомобільної дороги О181006/Н-25/-Борщівка на ділянці км 4+050 - км 6+800, Костопільський район" відповідно до затвердженої проектно-кошторисної документації та в обумовлений цим договором термін, а замовник взяв на себе зобов`язання прийняти та оплатити вартість виконаних належним чином послуг в межах бюджетного зобов`язання за наявності відповідних бюджетних асигнувань.

Вищевказані договори складеніта підписаніу двох примірниках, які мають рівну юридичну силу, та які зберігаються у сторін, в тому числі в Товаристві з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", юридична адреса якого: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 . Також в даного суб`єкта господарської діяльності зберігаються інші документи, що стосуються виконання умов вищезазначених договорів, та які були надані ним для Замовника.

На даний час з метою повного, об`єктивного, всебічного та неупередженого дослідження всіх обставин справи,виникла об`єктивна необхідність встановити обставини вчинення вказаного правопорушення та дослідити, в тому числі експертним шляхом докумнети, які знаходяться в Товаристві з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", та стосуються укладення та виконання вищезазначених договорів.

Вилучення вказаних документів необхідне для їх вивчення та встановлення обставин, що підлягають встановленню під час досудового розслідування, та вони можуть мати доказове значення у даному кримінальному провадженню. Зазначені документи в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження матимуть суттєве значення для встановлення форми вини, мотиву і мети вчинення даного злочину, тому слідчий просить клопотання задовольнити.

Слідчий в судове засідання не з`явився, однак подав до суду заяву в якій клопотання підтримав та просив суд провести розгляд без його участі.

Згідно із ч. 2ст. 163 КПК Українислідчий суддя розглядає клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі чи документи.

Дослідивши надані матеріали клопотання в судовому засіданні, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає до задоволення.

Згідно положень ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий у своєму клопотанні довів достатньо підстав вважати, що документи які знаходяться у володінні ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ",юридична адреса: АДРЕСА_1 та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть слугувати джерелом доказів, які слугуватимуть підтвердженням/спростуванням факту вчинення кримінального правопорушення.

За наведених обставин, суд вважає клопотання слідчого обґрунтованим, наведені у ньому обставини свідчать про наявні усі підстави для його задоволення.

На підставі вищенаведеного та керуючись ст.ст. 159, 162-164 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Рівненській області та прокурорам, які здійснюють нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва у кримінальному провадженні №42020180000000117 від 20.08.2020, за ознаками злочину (кримінального правопорушення), передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають в Товаристві з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", юридична адреса якого: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 ,та надати можливості вилучити (здійснити виїмку) завірені належним чином копій документів, що стосуються укладення та виконання договору підряду № 36 від 16.12.2019 та договору підряду про закупівлю послуг з поточного середнього ремонту № 48 від 24.12.2019, зокрема:

- проектної документації щодо надання послуг по об`єкту: "Капітальний ремонт автомобільної дороги смт. Володимирець, вул. Повстанців, Володимирецький район";

- договору підряду №36 від 16.12.2019 укладений ІНФОРМАЦІЯ_1 з Товариством з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_3 " з додатками до нього;

- проектної документації щодо надання послуг по об`єкту: "Поточний середній ремонт автомобільної дороги О181601 Яринівка-Тутовичі-Костянтинівка на ділянці км 23+100 - км 28 + 900, Сарненський район";

- договору підряду про закупівлю послуг з поточного середнього ремонту №48 від 24.12.2019 укладений ІНФОРМАЦІЯ_1 з Товариством з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_3 " з додатками до нього;

- інших договорів підряду та звітних документів щодо додаткового виконання робіт із капітального та поточного ремонту вищевказаних доріг області укладені ІНФОРМАЦІЯ_1 з Товариством з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_3 " з додатками до них.

- актів приймання виконаних будівельних робіт (форма № КБ-2в) з усіма додатками, передбаченими умовами вищезазначених договорів;

- довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрати (форма № КБ-3);

- актів прихованих робіт з усіма можливими додатками;

- проектно-кошторисної документації затвердженої відповідно до умов вищезазначених договорів;

- можливих договорів підряду та субпідряду на виконання робіт по об`єкту: "Капітальний ремонт автомобільної дороги смт. Володимирець, вул. Повстанців, Володимирецький район" та по об`єкту: "Поточний середній ремонт автомобільної дороги О181601 Яринівка-Тутовичі-Костянтинівка на ділянці км 23+100 - км 28 + 900, Сарненський район" укладені Товариством з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_3 " з іншими юридичними особами.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Рівненського міського суду ОСОБА_1