Ухвала
від 07.10.2020 по справі 904/3852/18
ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД

ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

вул. Володимира Винниченка 1, м. Дніпро, 49027

E-mail: inbox@dp.arbitr.gov.ua, тел. (056) 377-18-49, fax (056) 377-38-63

УХВАЛА

07.10.2020 м. ДніпроСправа № 904/3852/18

За позовом позивача-1:акціонера ОСОБА_1 , м. Дніпро

позивача-2:акціонера ОСОБА_2 , м. Дніпро

позивача-3: Товариства з обмеженою відповідальністю "ПРИВАТ КОМПЛЕКТ", м. Дніпро

позивача-4: Приватного акціонерного товариства "НАСІННЕВЕ"

до посадової особи Приватного акціонерного товариства "НАСІННЕВЕ", повноження якої припинено - ОСОБА_3 , с. Кегичівка, Кегичівський район, Харківська область.

про відшкодування збитків у розмірі 850 198,70 грн.

Суддя Панна С.П.

Без участі представників сторін.

СУТЬ СПОРУ:

Акціонери ОСОБА_1 (далі - позивач-1) та ОСОБА_2 (далі - позивач-2), які діють в інтересах юридичної особи Приватного акціонерного товариства "НАСІННЕВЕ" звернулися до Господарського суду Дніпропетровської області з позовом до посадової особи Приватного акціонерного товариства "НАСІННЕВЕ", повноваження якої припинено - ОСОБА_3 (далі - відповідач) про відшкодування збитків у розмірі 850 198,70грн.

Рішенням Господарського суду Дніпропетровської області від 03.09.2019, залишеним без змін постановою Центрального апеляційного господарського суду від 10.12.2019, позов задоволено. Стягнуто з відповідача на користь ПрАТ Насінневе 850 198,70 грн. збитків.

Постановою Верховного суду від 19.02.2020 рішення Господарського суду Дніпропетровської області від 03 вересня 2019 року та постанову Центрального апеляційного господарського суду від 10 грудня 2019 року у справі за № 904/3852/18 скасовано, а справу передано на новий розгляд до суду першої інстанції в іншому складі суду.

Позовні вимоги обґрунтовані тим, що 22.04.2015 відповідач приступив до виконання обов`язків керівника ПАТ Насінневе (наразі ПрАТ Насінневе ), що підтверджується наказом № 27 від 22.04.2015, протоколом чергових загальних зборів акціонерів № 22-04/2015 від 22.04.2015. На підставі протоколу засідання наглядової ради товариства № 19/10-2017/Н від 19.10.2017 відповідача було звільнено з посади директора та визначено останній робочий день 19.10.2017. Посилається на те, що в період з серпня 2015 року до серпня 2017 року відповідач без будь-яких на те законних підстав здійснював платежі на користь податкових органів за рахунок ПрАТ Насінневе замість фізичних осіб - власників земельних ділянок. В результаті таких дій ОСОБА_1 ПрАТ Насінневе завдано збитків у сумі 850 198,70 грн.

Згідно з протоколом автоматизованого розподілу судової справи від 05.03.2020р. справу №904/3852/18 передано на розгляд судді Панні С.П.

07.10.2020р. до господарського суду від Приватного акціонерного товариства "НАСІННЕВЕ" надійшло клопотання №б/н від 07.10.2020р. про застосування процесуального примусу (з урахуванням уточнень), в якому заявник просить:

1. Застосувати заходи процесуального примусу у вигляді тимчасового вилучення доказів для дослідження судом.

2. Тимчасово вилучити у Акціонерного товариства Комерційний банк ПРИВАТБАНК ЄДРПОУ 14360570 юридична адреса: 01001, м. Київ, вулиця Грушевського, 1Д, фактична адреса: 49094, м. Дніпро, вулиця Набережна Перемоги, 30, телефони 3700, (056) 735 32 82:

- Виписку по рахунку ПрАТ Насінневе (ЄДРПОУ 00387080) № НОМЕР_1 за 07.07.2016, з деталізацією платежів, у т.ч. із зазначенням дати та номеру платіжного доручення; найменування та рахунку отримувача платежу; призначення платежу; дати проведення банком платежу; суми.

- Випису (-ки) по рахунку ПрАТ Насінневе (ЄДРПОУ 00387080) № НОМЕР_2 за наступні дні: 19.08.2015; 21.08.2015; 07.09.2015; 17.09.2015; 29.09.2015; з деталізацією платежів, у т.ч. із зазначенням дати та номеру платіжного доручення; найменування та рахунку отримувача платежу; призначення платежу; дати проведення банком платежу; суми.

- Оригінали (в електронному вигляді підписані електронним цифровим підписом посадовими особами ПрАТ Насінневе та посадовими особами АТ КБ Приватбанк ) платіжних доручень (у тому числі з відображенням реквізитів, передбачених Інструкцією про безготівкові розрахунки в України в національній валюті, затвердженою постановою правління НБУ від 21.01.2004 № 22, які були фактично внесені платником при поданні на виконання розрахункових документів та фактично були внесені банком при виконанні таких розрахункових документів), за наступним переліком:

1) номер платіжного доручення 15607 від 07.07.2016 , платник ПРАТ "НАСІННЕВЕ" , номер рахунку, з якого здійснено платіж: НОМЕР_1 , призначення платежу: *;101;00387080;18010700;Земельний податок з фізичних осіб за 2016р. (Парасковіївська СР). Без ПДВ. , отримувач: УДКСУ в Кегичівському районі (код 38008619 ), рахунок отримувача 33210813700290 , МФО 851011 , сума платежу 55682,1 грн., валюта - UAH;

2) номер платіжного доручення 10952 від 19.08.2015 , платник ПРАТ "НАСІННЕВЕ" , номер рахунку, з якого здійснено платіж: НОМЕР_2 , призначення платежу: *;101;00387080;18010700 Земельний податок з фізичних осіб (Парасковіївська СР). Без ПДВ. , отримувач: УДКСУ в Кегичівському районі (код 38008619 ), рахунок отримувача 33210813700290 , МФО 851011 , сума платежу 9578,1 грн., валюта - UAH ;

3) номер платіжного доручення 11320 від 17.09.2015 , платник ПРАТ "НАСІННЕВЕ" , номер рахунку, з якого здійснено платіж: НОМЕР_2 , призначення платежу: *;101;00387080;18010700;Земельний податок з фізичних осіб (Парасковіївська СР). Без ПДВ;;; , отримувач: УДКСУ в Кегичівському районі (код 38008619 ), рахунок отримувача 33210813700290 , МФО 851011 , сума платежу 589,08 грн., валюта - UAH ;

4) номер платіжного доручення 15605 від 07.07.2016 , платник ПРАТ "НАСІННЕВЕ" , номер рахунку, з якого здійснено платіж: НОМЕР_1 , призначення платежу: *;101;00387080;18010700;Земельний податок з фізичних осіб за 2016р. (Лозівська СР). Без ПДВ. , отримувач: УДКСУ в Кегичівському районі (код 38008619 ), рахунок отримувача 33214813700285 , МФО 851011 , сума платежу 8881,75 грн., валюта - UAH;

5) номер платіжного доручення 10953 від 19.08.2015 , платник ПРАТ "НАСІННЕВЕ" , номер рахунку, з якого здійснено платіж: НОМЕР_2 , призначення платежу: *;101;00387080;18010700 Земельний податок з фізичних осіб (Лозівська СР). Без ПДВ. , отримувач: УДКСУ в Кегичівському районі (код 38008619 ), рахунок отримувача 33214813700285 , МФО 851011 , сума платежу 1907,91 грн., валюта - UAH;

6) номер платіжного доручення 15608 від 07.07.2016 , платник ПРАТ "НАСІННЕВЕ" , номер рахунку, з якого здійснено платіж: НОМЕР_1 , призначення платежу: *;101;00387080;18010700;Земельний податок з фізичних осіб за 2016р. (Чапаєвська СР). Без ПДВ;;; , отримувач: УДКСУ в Кегичівському районі (код 38008619 ), рахунок отримувача 33219813700279 , МФО 851011 , сума платежу 129858,75 грн., валюта - UAH ;

7) номер платіжного доручення 10950 від 19.08.2015 , платник ПРАТ "НАСІННЕВЕ" , номер рахунку, з якого здійснено платіж: НОМЕР_2 , призначення платежу: *;101;00387080;18010700 Земельний податок з фізичних осіб (Чапаєвська СР). Без ПДВ. , отримувач: УДКСУ в Кегичівському районі (код 38008619 ), рахунок отримувача 33219813700279 , МФО 851011 , сума платежу 11505,02 грн., валюта - UAH;

8) номер платіжного доручення 11221 від 07.09.2015 , платник ПРАТ "НАСІННЕВЕ" , номер рахунку, з якого здійснено платіж: НОМЕР_2 , призначення платежу: *;101;00387080;18010700;Земельний податок з фізичних осіб (Чапаєвська СР). Без ПДВ;;; , отримувач: УДКСУ в Кегичівському районі (код 38008619 ), рахунок отримувача 33219813700279 , МФО 851011 , сума платежу 2311,89 грн., валюта - UAH;

9) номер платіжного доручення 11513 від 29.09.2015 , платник ПРАТ "НАСІННЕВЕ" , номер рахунку, з якого здійснено платіж: НОМЕР_2 , призначення платежу: *;101;00387080;18010700;Земельний податок з фізичних осіб (Чапаєвська СР). Без ПДВ;;; , отримувач: УДКСУ в Кегичівському районі (код 38008619 ), рахунок отримувача 33219813700279 , МФО 851011 , сума платежу 1154,73 грн., валюта - UAH;

10) номер платіжного доручення 15606 від 07.07.2016 , платник ПРАТ "НАСІННЕВЕ" , номер рахунку, з якого здійснено платіж: НОМЕР_1 , призначення платежу: *;101;00387080;18010700;Земельний податок з фізичних осіб за 2016р. (Попівська СР). Без ПДВ. , отримувач: УДКСУ в Красноградському районі (код 37886402 ), рахунок отримувача 33216813700313 , МФО 851011 , сума платежу 40253,77 грн., валюта - UAH ;

11) номер платіжного доручення 10954 від 19.08.2015 , платник ПРАТ "НАСІННЕВЕ" , номер рахунку, з якого здійснено платіж: НОМЕР_2 , призначення платежу: *;101;00387080;18010700 Земельний податок з фізичних осіб (Попівська СР). Без ПДВ. , отримувач: УДКСУ в Красноградському районі (код 22665473 ), рахунок отримувача 33216813700313 , МФО 851011 , сума платежу 15532,67 грн., валюта - UAH ;

12) номер платіжного доручення 10992 від 21.08.2015 , платник ПРАТ "НАСІННЕВЕ" , номер рахунку, з якого здійснено платіж: НОМЕР_2 , призначення платежу: *;101;00387080;18010700 Земельний податок з фізичних осіб (Попівська СР). Без ПДВ. , отримувач: УДКСУ в Красноградському районі (код 37886402 ), рахунок отримувача 33216813700313 , МФО 851011 , сума платежу 15532,67 грн., валюта - UAH ;

13) номер платіжного доручення 10951 від 19.08.2015 , платник ПРАТ "НАСІННЕВЕ" , номер рахунку, з якого здійснено платіж: НОМЕР_2 , призначення платежу: *;101;00387080;18010700 Земельний податок з фізичних осіб (Старовірівська СР). Без ПДВ. , отримувач: УДКСУ в Нововодолазькому районі (код 37934670 ), рахунок отримувача 33211813700385 , МФО 851011 , сума платежу 4046,4 грн., валюта - UAH ;

- Документи про прізвище, ім`я та по батькові осіб, якими було підписано (у тому числі з використання електронного цифрового підпису) з боку ПрАТ Насінневе (ЄДРПОУ 00387080), а також про дату та час накладання такими особами підпису щодо перелічених платіжних доручень.

3. Доручити Соборному відділу державної виконавчої служби міста Дніпра Південно-Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (вул. Пісаржевського, 1-а, м. Дніпро, 49005) проведення вилучення доказів.

4. На підставі п. 6 ч. 1 ст. 228 ГПК України зупинити провадження у справі до закінчення виконавчого провадження з вилучення доказів для дослідження судом.

У судовому засіданні 07.10.2020 представник ПрАТ НАСІННЕВЕ просила задовольнити клопотання про застосування заходів процесуального примусу (з урахуванням уточнень) № б/н від 07.10.2020. Позивач-4 в обґрунтування заявленого клопотання посилається на те, що ухвалами Господарського суду Дніпропетровської області від 23.06.2020 та від 14.09.2020 року витребувано докази в АТ КБ ПРИВАТБАНК , однак у встановлені строки АТ КБ ПРИВАТБАНК вказані ухвали суду не виконано, про причини не виконання у встановленому порядку суд не повідомлено, у зв`язку із чим вважала, що в даному випадку наявні підстави для застосування заходів процесуального примусу передбачених ст. 134 ГПК України.

Відповідач та його представник у судовому засіданні не заперечували проти клопотання ПрАТ НАСІННЕВЕ про застосування заходів процесуального примусу (з урахуванням уточнень) № б/н від 07.10.2020.

Розглянувши зазначене клопотання, заслухавши думку сторін, суд вважає можливим задовольнити клопотання ПРАТ НАСІННЕВЕ виходячи з наступного.

Ухвалою господарського суду Дніпропетровської області від 23.06.2020 (з урахуванням виправлення описок ухвалою від 02.07.2020 року) судом витребувано в АТ КБ "Приватбанк" докази, а саме: оригінали (в електронному вигляді підписані електронним цифровим підписом посадовими особами ПрАТ "НАСІННЕВЕ" та посадовими особами АТ КБ "Приватбанк") та засвідчені в установленому порядку паперові копії платіжних доручень ( у тому числі з відображенням реквізитів , передбачених інструкцією про безготівкові розрахунки України в національній валюті, затвердженою постановою правління НБУ від 21.01.2004р. №22 , які були фактично внесені платником при поданні на виконання розрахункових документів та фактично були внесені банком при виконанні таких розрахункових документів), за переліком наведеним в ухвалі; документи про прізвище, ім`я та по батькові осіб, якими було підписано (у тому числі з використання електронного цифрового підпису) з боку ПрАТ НАСІННЕВЕ (ЄДРПОУ 00387080), а також про дату та час накладання такими особами підпису щодо платіжних доручень, перелік яких наведено в ухвалі суду. Ухвалою суду встановлено для АТ КБ Приватбанк строк на подання витребуваних доказів 10 календарних днів з дня вручення ухвали.

На виконання вказаної ухвали на адресу Господарського суду Дніпропетровської області надійшли лише паперові копії витребуваних платіжних доручень. Інші докази, що витребовувались ухвалою господарського суду Дніпропетровської області від 23.06.2020 на адресу суду не надходили. Також не надходило повідомлень про неможливість виконання ухвали суду в частині подання цих доказів.

Ухвалою господарського суду Дніпропетровської області від 14.09.2020 року витребовано в АТ КБ "Приватбанк" виписку по рахунку ПрАТ Насінневе (ЄДРПОУ 00387080) № НОМЕР_1 за 07.07.2016, з деталізацією платежів, у т.ч. із зазначенням дати та номеру платіжного доручення, найменування та рахунку отримувача платежу, призначення платежу, дати проведення банком платежу, суми; випису (-ки) по рахунку ПрАТ Насінневе (ЄДРПОУ 00387080) № НОМЕР_2 за наступні дні: 19.08.2015; 21.08.2015; 07.09.2015; 17.09.2015; 29.09.2015; з деталізацією платежів, у т.ч. із зазначенням дати та номеру платіжного доручення, найменування та рахунку отримувача платежу, призначення платежу, дати проведення банком платежу, суми; а також повторно витребувано докази, що витребовувались ухвалою суду від 23.06.2020 року та не були подані до суду, а саме: оригінали (в електронному вигляді підписані електронним цифровим підписом посадовими особами ПрАТ Насінневе та посадовими особами АТ КБ Приватбанк ) платіжних доручень (у тому числі з відображенням реквізитів, передбачених Інструкцією про безготівкові розрахунки в України в національній валюті, затвердженою постановою правління НБУ від 21.01.2004 № 22, які були фактично внесені платником при поданні на виконання розрахункових документів та фактично були внесені банком при виконанні таких розрахункових документів), за переліком; документи про прізвище, ім`я та по батькові осіб, якими було підписано (у тому числі з використання електронного цифрового підпису) з боку ПрАТ Насінневе (ЄДРПОУ 00387080), а також про дату та час накладання такими особами підпису щодо платіжних доручень за переліком.Ухвалою суду встановлено для АТ КБ Приватбанк строк на подання витребуваних доказів 10 календарних днів з дня вручення ухвали.

Згідно матеріалів справи, вказана ухвала суду була направлена для виконання до АТ КБ ПРИВАТБАНК та вручена адресату 23.09.2020 року за адресою у м. Дніпро та 25.09.2020 року за адресою у м. Києві.

Десятиденний строк встановлений АТ КБ ПРИВАТБАНК для виконання ухвали суду про витребування доказів від 14.09.2020 сплив 05.10.2020 року.

Втім, АТ КБ Приватбанк не подані докази та не повідомлено суд про неможливість їх подання у встановлений судом строк.

Частиною 1 ст. 131 Господарського процесуального України передбачено, що заходами процесуального примусу є процесуальні дії, що вчиняються судом у визначених цим Кодексом випадках з метою спонукання відповідних осіб до виконання встановлених в суді правил, добросовісного виконання процесуальних обов`язків, припинення зловживання правами та запобігання створенню протиправних перешкод у здійсненні судочинства.

Статтею 132 ГПК України встановлено, що заходами процесуального примусу є: 1) попередження; 2) видалення із залу судового засідання; 3) тимчасове вилучення доказів для дослідження судом; 4) штраф. Застосування до особи заходів процесуального примусу не звільняє її від виконання обов`язків, встановлених цим Кодексом.

Відповідно до ч. 1 ст. 134 ГПК України у разі неподання письмових, речових чи електронних доказів, що витребувані судом, без поважних причин або без повідомлення причин, суд може постановити ухвалу про тимчасове вилучення цих доказів державним виконавцем для дослідження судом.

Враховуючи невиконання АТ КБ Приватбанк вимог ухвал суду про витребування доказів, а також необхідність у дослідженні витребуваних ухвалами Господарського суду Дніпропетровської області від 23.06.2020 та від 14.09.2020доказів під час розгляду справи з метою забезпечення обгрунтованості висновків суду при ухваленні судового рішення, суд вбачає підстави для задоволення відповідного клопотання позивача та застосування до АТ КБ Приватбанк заходів процесуального примусу у вигляді тимчасового вилучення цих доказів державним виконавцем для дослідження судом.

Згідно з п. 6 ч. 1 ст. 228 ГПК України суд може з власної ініціативи зупинити провадження у справі у випадку прийняття ухвали про тимчасове вилучення доказів державним виконавцем для дослідження судом, про що постановлює ухвалу.

Керуючись ст.ст. 132, 134, 243-235 Господарського процесуального кодексу України, господарський суд, -

УХВАЛИВ:

Клопотання ПрАТ "НАСІННЕВЕ" про застосування заходів процесуального примусу (з урахуванням уточнень) № б/н від 07.10.2020 задовольнити.

Застосувати заходи процесуального примусу у вигляді тимчасового вилучення доказів для дослідження судом.

Вилучити у Акціонерного товариства Комерційний банк ПРИВАТБАНК ЄДРПОУ 14360570 юридична адреса: 01001, м. Київ, вулиця Грушевського, 1Д, фактична адреса: 49094, м. Дніпро, вулиця Набережна Перемоги, 30, телефони 3700, (056) 735 32 82: