Ухвала

від 11.11.2020 по справі 202/5658/20

ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

Справа № 202/5658/20

Провадження № 1-кс/202/7915/2020

ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 листопада 2020 року м. Дніпро

слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

заступника начальника СВ Індустріального ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ Індустріального ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 , погоджене з прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_5 , про проведення обшуку у кримінальному провадженні № 12020040660001105 від 09.09.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

У провадженні Індустріального ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12020040660001105 від 09.09.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України.

Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснюється Дніпропетровською місцевою прокуратурою № 1.

В провадження слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання слідчого СВ Індустріального ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 , погоджене з прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_5 , про проведення обшуку у кримінальному провадженні № 12020040660001105.

Згідно матеріалів клопотання до Індустріального ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява гр. ОСОБА_6 про те, що невстановлена особа в період 2019-2020 років від імені заявника, який на той момент являвся засновником та директором ТОВ «Інтер`єр Профі», підробила офіційні документи щодо господарської діяльності Товариства.

Даний факт зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 09.09.2020 за № 12020040660001105, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України.

В ході проведення досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що 22травня 2019 року Управлінням капітального будівництва та перспективного розвитку міста Краматорської міської ради, в особі начальника управління ОСОБА_7 (юридична адреса: 84320, Донецька область, м. Краматорськ, вул. Бєляєва, 113) укладено договір № 20/05/19-48 про закупівлю «Реконструкція скверу за будівлею Палацу культури і техніки ПАТ «НКМЗ» у м. Краматорськ Донецької області» (код ДК 021:2015: 45454000- 4 Реконструкція) з ТОВ «Інтер`єр Профі» (код ЄДРПОУ 39224090, адреса місцезнаходження: 49101, місто Дніпро, пр. Олександра Поля, буд. 36) у особі директора ОСОБА_6 (ідентифікатор закупівлі UA-2019-04-03-000192-c).

Відповідно п. 2.1 вказаного Договору вартість робіт складає 5 539 023,00 гривень з урахуванням ПДВ і визначається договірною ціною та узгоджується протоколом узгодження договірної ціни. Також згідно з п. 3.2. договір діє до 31.12.2019, або у будь-якому разі до повного виконання сторонами зобов`язань.

23 травня 2019 року Управління капітального будівництва та перспективного розвитку міста Краматорської міської ради (надалі іменується «Замовник»), в особі начальника управління ОСОБА_8 , що діє на підставі Положення про управління, з однієї сторони, та Товариство з обмеженою відповідальністю «ІНТЕР`ЄР ПРОФІ» (надалі іменується «Підрядник»), в особі Директора ОСОБА_6 , що діє на підставі Статуту, з іншої сторони, уклали додаткову угоду №1 про наступне: Внести зміну до договору 20.05/19-48 від 22.05.2019 р.: п. 14.3. викласти в наступній редакції: «Перед виконанням робіт «Замовник» зобов`язується перерахувати підряднику аванс у розмірі 30% від загальної вартості робіт у сумі 1661 706,90 грн. (один мільйон шістсот шістдесят одна тисяча сімсот шість грн. 90 коп.), з урахуванням ПДВ (20%) 27695115 грн. (двісті сімдесят шість тисяч дев`ятсот п`ятдесят одна грн. 15 коп.) відповідно Постанови КМУ від 27.12.2001 № 1764 «Про затвердження Порядку державного фінансування капітального будівництва». «Підрядник» зобов`язується використати аванс у термін, що не перевищує три місяці з дня перерахування коштів з реєстраційного рахунку «Замовника». «Підрядник» зобов`язується використати одержаний аванс на придбання і постачання необхідних для виконання робіт, матеріалів, конструкція, виробів. У разі якщо аванс не буде своєчасно використана, «Підрядник» зобов`язаний повернути грошові кошти на реєстраційний рахунок «Замовника».

03 червня 2019 року між Сторонами договору № 20/05/19-48 укладено додаткову угоду №2 про зміну реквізитів Підрядника, зокрема щодо наявності розрахункового рахунку № НОМЕР_1 , відкритого у Державній казначейській службі України.

03 червня 2019 року між Сторонами договору № 20/05/19-48 укладено додаткову угоду №3 про зміну реквізитів Підрядника, зокрема щодо зміни розрахункового рахунку на № НОМЕР_2 , відкритого у АТ «Райффайзен банк Аваль».

20 грудня 2019 року між Сторонами договору № 20/05/19-48 укладено додаткову угоду №4 про наступне: У зв`язку з продовженням робіт на об`єкті: «Реконструкція скверу за будівлею Палацу культури і техніки ПАТ «НКМЗ» у м. Краматорськ Донецької область»: 1. п.3 «СТРОКИ ПОЧАТКУ Й ЗАКІНЧЕННЯ РОБІТ», викласти в наступній редакції:3.1.«Підрядник» починає виконання робіт протягом 5 календарних днів з моменту підписання договору і закінчує їх 31.05.2020р. згідно з календарним графіком виконання робіт на 2019-2020 роки.(Додаток №2).3.2. Даний Договір діє до 31.12.2020 р., або у будь якому разі до повного виконання сторонами зобов`язань.»

Відповідно до відомостей з офіційного майданчика електронної системи публічних закупівель України ProZorro роботи по об`єкту «Реконструкція скверу за будівлею Палацу культури і техніки ПАТ «НКМЗ» у м. Краматорськ Донецької області» виконано в повному обсязі, у зв`язку з чим між Управлінням капітального будівництва та перспективного розвитку міста Краматорської міської ради, в особі начальника управління ОСОБА_8 , ТОВ «Інтер`єр Профі», в особі Директора ОСОБА_6 підписано акти приймання виконаних будівельних робіт (примірна форма № КБ-2в).

Окрім того, 29 липня 2019 року Управлінням капітального будівництва та перспективного розвитку міста Краматорської міської ради, в особі начальника управління ОСОБА_7 (юридична адреса: 84320, Донецька область, м. Краматорськ, вул. Бєляєва, 113) укладено договір № 23/07/19-92 про закупівлю «Капітальний ремонт тротуарів та пішохідних зон з благоустроєм прилеглої території по пр. Миру від Палацу культури і техніки ПАТ "НКМЗ" (праве крило) до вул. В.Стуса у м. Краматорськ, Донецької області» (ДК 021:2015: 45453000-7 Капітальний ремонт і реставрація) з ТОВ «Інтер`єр Профі» (код ЄДРПОУ 39224090, адреса місцезнаходження: 49101, місто Дніпро, пр. Олександра Поля, буд. 36) у особі директора ОСОБА_6 (ідентифікатор закупівлі UA-2019-07-29-000548-c).

Відповідно п. 2.1 вказаного Договору вартість робіт складає 974 622,80 гривень з урахуванням ПДВ і визначається договірною ціною та узгоджується протоколом узгодження договірної ціни. Також згідно з п. 3.2. договір діє до 31.12.2019.

29 липня 2019 року Управлінням капітального будівництва та перспективного розвитку міста Краматорської міської ради, в особі начальника управління ОСОБА_7 (юридична адреса: 84320, Донецька область, м. Краматорськ, вул. Бєляєва, 113) укладено договір № 23/07/19-91 про закупівлю «Капітальний ремонт тротуарів та пішохідних зон з благоустроєм прилеглої території по пр. Миру від Палацу культури і техніки ПАТ "НКМЗ" (ліве крило) до вул. В.Стуса у м. Краматорськ, Донецької області» (Код ДК 021:2015: 45453000-7 Капітальний ремонт і реставрація) з ТОВ «Інтер`єр Профі» (код ЄДРПОУ 39224090, адреса місцезнаходження: 49101, місто Дніпро, пр. Олександра Поля, буд. 36) у особі директора ОСОБА_6 (ідентифікатор закупівлі UA-2019-07-29-001852-b).

Відповідно п. 2.1 вказаного Договору вартість робіт складає 1 102 584,12 гривень з урахуванням ПДВ і визначається договірною ціною та узгоджується протоколом узгодження договірної ціни. Також згідно з п. 3.2. договір діє до 31.12.2019.

05 вересня 2019 року Управлінням капітального будівництва та перспективного розвитку міста Краматорської міської ради, в особі начальника управління ОСОБА_7 (юридична адреса: 84320, Донецька область, м. Краматорськ, вул. Бєляєва, 113) укладено договір № 04/09/19-120 про закупівлю «Капітальний ремонт тротуарів та пішохідних зон з благоустроєм прилеглої території вздовж скверу по вул. В.Стуса за будівлею палацу культури і техніки ПАТ "НКМЗ" у м. Краматорськ, Донецької області» (Код ДК 021:2015: 45450000-6 Інші завершальні будівельні роботи) з ТОВ «Інтер`єр Профі» (код ЄДРПОУ 39224090, адреса місцезнаходження: 49101, місто Дніпро, пр. Олександра Поля, буд. 36) у особі директора ОСОБА_6 (ідентифікатор закупівлі UA-2019-09-05-002104-b).

Відповідно п. 2.1 вказаного Договору вартість робіт складає 1 083 194,15 гривень з урахуванням ПДВ 20% і визначається договірною ціною та узгоджується протоколом узгодження договірної ціни. Також згідно з п. 3.2. договір діє до 31.12.2019.

18 грудня 2019 року Управлінням капітального будівництва та перспективного розвитку міста Краматорської міської ради, в особі начальника управління ОСОБА_7 (юридична адреса: 84320, Донецька область, м. Краматорськ, вул. Бєляєва, 113) укладено договір № №10/12/19-172про закупівлю «Реконструкція скверу за будівлею Палацу культури і техніки ПАТ «НКМЗ» у м. Краматорськ Донецької області» (Код ДК 021:2015: 45454000-4 Реконструкція) з ТОВ «Інтер`єр Профі» (код ЄДРПОУ 39224090, адреса місцезнаходження: 49101, місто Дніпро, пр. Олександра Поля, буд. 36) у особі директора ОСОБА_6 (ідентифікатор закупівлі UA- 2019-12-04-000921-c).

Відповідно п. 2.1 вказаного Договору вартість робіт складає 2 560 607,74 гривень з урахуванням ПДВ 20% і визначається договірною ціною та узгоджується протоколом узгодження договірної ціни. Фінансування робіт здійснюється за рахунок коштів фонду місцевого бюджету м. Краматорськ. Також згідно з п. 3.2. договір діє до 31.12.2019.

В ході проведення досудового розслідування кримінального провадження у якості потерпілого було допитано засновника ТОВ «Інтер`єр Профі» ОСОБА_6 , який пояснив, що 22.05.2019 ввірене йому Товариство виграло тендер та уклала договір підряду №20/05/19-48 з Управлінням капітального будівництва та перспективного розвитку міста Краматорської міської ради, в особі начальника управління ОСОБА_7 (юридична адреса: 84320, Донецька область, м. Краматорськ, вул. Бєляєва, 113) на 5 539 023,00 гривень. Строк виконання умов договору до 20.12.2019.Умови по даному договору Товариством були виконанні в повному обсязі, однак замовник залишив борг у розмірі 531 433,00 гривень за основним договором, однак до теперішнього часу не розрахувався. Єдиним цивільно-правовим документом, на якому ОСОБА_6 ставив свій підпис, діючи від імені ТОВ «Інтер`єр Профі» був договір підряду№20/05/19-48 від 22.05.2019, однак в ході моніторингу відомостей офіційного майданчика електронної системи публічних закупівель України ProZorro останній виявив, що невстановлена особа, діючи за попередньою змовою з уповноваженими посадовими особами Управління капітального будівництва та перспективного розвитку міста Краматорської міської ради уклала чотири додаткові угоди до вищевказаного договору, а відтак умисно, з метою отримання неправомірної вигоди, діючи від імені директора ТОВ «Інтер`єр Профі», проставила замість ОСОБА_6 підписи у графі «Підрядник» та посвідчила додаткові угоди печаткою Товариства. При цьому вищевказаними додатковими угодами вносилися зміни до первісного договору підряду№20/05/19-48 від 22.05.2019, зокрема щодо строків виконання робіт та реквізитів Підрядника.

Окрім того потерпілий ОСОБА_6 пояснив, що послідуючим вивчення електронної системи публічних закупівель було встановлено факти підписання подібних договорів підряду щодо виконання будівельних та/або реставраційних робіт між Управлінням капітального будівництва та перспективного розвитку міста Краматорської міської ради та ТОВ «Інтер`єр Профі», а саме:

1. Договір підряду №23/07/19-92 від 29.07.2019;

2. Договір підряду №23/07/19-91 від 29.07.2019;

3. Договір підряду №04/09/19-120 від 05.09.2019;

4. Договір підряду №10/12/19-172 від 18.12.2019;

Загальна сума робіт, згідно з вказаними договорами становить більш ніж 5 500 000 гривень.

Про існування (підписання від його імені) вищевказаних договорів ОСОБА_6 дізнався випадково. Зазначені договори про виконання підрядних робіт, додаткові угоди та акти приймання-передачі виконаних будівельних робіт останній не підписував. Завантаживши скан копії вказаних договорів з сайту публічних закупівель ОСОБА_6 побачив, що всі підписи в графі Виконавця підроблені (виконані не ним, однак від його імені).

Також ОСОБА_6 надав показання про те, що протягом останніх декількох років на ТОВ «Інтер`єр Профі» бухгалтерською/фінансовою звітністю, а також проведенням грошових операцій на усних домовленостях займалася ОСОБА_9 . Орієнтовано у березні 2019 року ОСОБА_9 познайомила останнього зі своїм чоловіком ОСОБА_10 . Саме вищевказаний чоловік запропонував директору ТОВ «Інтер`єр Профі» ОСОБА_6 укласти договір підряду з Управлінням капітального будівництва та перспективного розвитку міста Краматорської міської ради на проведення реконструкції скверу за будівлею Палацу культури і техніки ПАТ «НКМЗ» у м. Краматорськ Донецької області. Зі слів ОСОБА_10 його кум ОСОБА_11 має дружні взаємовідносини з неофіційним радником голови Краматорської міської ради ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та директором управлінням капітального будівництва та перспективного розвитку міста Краматорської міської ради ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за допомогою яких були створенні сприятливі умови для перемоги у публічній закупівлі ТОВ «Інтер`єр Профі». В свою чергу, ОСОБА_10 взяв на себе обов`язки займатися та підготовлювати відповідну документацію. У процесі виконання робіт у м. Краматорську організаційними питаннями по будівництву зі сторони замовника займався ОСОБА_12 .

Відповідно до інформації, отриманої в ході відібрання показань встановлено, що ОСОБА_9 виконувала роботу, пов`язану з веденням фінансової діяльності Товариства у віддаленому режимі за адресою свого постійного проживання, а саме у АДРЕСА_1 , звідки вона здійснювала проведення платежів, а також користувалася інтернет банкінгом Товариства. Також частину з технічної документації, пов`язаної з виконання договірних робіт, а також супутні файли господарської діяльності (у тому числі тендерну документацію) було виконано ОСОБА_10 на комп`ютері за вищевказаною адресою.

Вказане свідчить про внесення завідомо неправдивих відомостей до офіційних документів, з метою створення сприятливих умов для подальшої розтрати бюджетних (фонду м. Краматорськ) грошових коштів, шляхом зловживання своїм службовим становищем, вчиненого з корисливою метою незаконного збагачення.

В ході виконання доручення слідчого співробітниками Управлінням стратегічних розслідувань в Дніпропетровській області Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України було отримано інформацію щодо взаємозв`язків вищевказаних осіб, об`єднаних спільним злочинним умислом, що направлений на незаконне збагачення, а також підтверджено факти, що викладені у протоколах допиту потерпілого ОСОБА_6 , зокрема в частині підписання завідомо фіктивних договорів підряду не уповноваженою особою та здійсненні розрахунків за нібито виконані роботи.

А відтак, у органу досудового розслідування є всі підстави вважати, що за місцем проживання ОСОБА_9 за адресою: АДРЕСА_1 , можуть знаходитись речі та документи, що мають значення для досудового розслідування і можуть бути доказами.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення можливості виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або речей та документів які становлять велике значення для кримінального провадження, а також майна, яке було здобуте у результаті його вчинення виникла необхідність у проведенні обшуку за вказаною адресою.

Наведене зумовило слідчого за погодженням з прокурором звернутися з відповідним клопотанням до слідчого судді.

Слідчий у судовому засіданні клопотання підтримав, просив задовольнити.

Заслухавши думку слідчого, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Відповідно до ст. 30 Конституції України не допускається проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду чи обшуку інакше як за вмотивованим рішенням суду.

Відповідно до ч. 1 ст. 233 КПК України ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно з ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до ч. 2 ст. 234 КПК України обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 1 ст. 235 КПК України ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи з підстав, зазначених в клопотанні прокурора, слідчого, надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз.

Згідно з ч. 5 ст. 236 КПК України обшук на підставі ухвали слідчого судді повинен проводитися в обсязі, необхідному для досягнення мети обшуку.

На підставі вищевикладеного, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого є законним, обґрунтованим та таким, що відповідає вимогам ч. 3 ст. 234 КПК України та підлягає задоволенню, оскільки проведення обшуку є єдиним можливим та необхідним у даному випадку шляхом для законного отримання доступу до вказаних предметів і документів, забезпечення їх схоронності та можливості подальшого використання, як доказів у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного та керуючись ст. 30 Конституції України, ст. ст. 107, 110, 131-132, 233-235, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Індустріального ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 , погоджене з прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_5 , про проведення обшуку у кримінальному провадженні № 12020040660001105 від 09.09.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України, задовольнити.

Надати слідчим слідчого відділення Індустріального відділення поліції Дніпровського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_4 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , заступнику начальника слідчого відділення Індустріального відділення поліції Дніпровського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , дозвіл на проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_20 за адресою: АДРЕСА_1 , право власності на яке відповідно зареєстровано за ОСОБА_9 , з метою відшукання і вилучення речей та документів, що мають значення для досудового розслідування та можуть бути доказами у кримінальному провадженні, а саме: документів щодо проведених закупівель: «Реконструкція скверу за будівлею Палацу культури і техніки ПАТ «НКМЗ» у м. Краматорськ Донецької області» (договір № 20/05/19-48 від 22.05.2019); «Капітальний ремонт тротуарів та пішохідних зон з благоустроєм прилеглої території по пр. Миру від Палацу культури і техніки ПАТ «НКМЗ» (праве крило) до вул. В.Стуса у м. Краматорськ, Донецькоїобласті» (договір №23/07/19-92 від 29.07.2019);«Капітальний ремонт тротуарів та пішохідних зон з благоустроєм прилеглої території по пр. Миру від Палацу культури і техніки ПАТ «НКМЗ» (ліве крило) до вул. В.Стуса у м. Краматорськ, Донецької області» (договір № 23/07/19-91 від 29.07.2019);«Капітальний ремонт тротуарів та пішохідних зон з благоустроєм прилеглої території вздовж скверу по вул. В.Стуса за будівлею палацу культури і техніки ПАТ «НКМЗ» у м. Краматорськ, Донецької області» (договір № 04/09/19-120 від 05.09.2019);«Реконструкція скверу за будівлею Палацу культури і техніки ПАТ «НКМЗ» у м. Краматорськ Донецької області» (договір №10/12/19-172 від 18.12.2019);договорів (контрактів), угод, додатків і доповнень до них укладених між Управлінням капітального будівництва та перспективного розвитку міста Краматорської міської ради та ТОВ «Інтер`єр Профі»; актів виконаних робіт (послуг) і прийому-передачі товару, робіт (послуг) (форма КБ- 2в); довідок про вартість виконаних робіт та витрати (форма КБ-3); рахунків; платіжних документів (їх проектів); кошторисної документації (договірна ціна, локальні кошториси, відомості ресурсів, розрахунок загальновиробничих витрат та ін.); виконавчої документації;товарних та податкових накладних, касових ордерів, товарних чеків, печаток та штампів, що містять інформацію про суб`єктів господарювання, причетних до вказаного злочину;електронних носіїв інформації, комп`ютерної техніки, де може зберігатися інформація щодо вчинення злочину; грошових коштів, здобутих у результаті вчинення злочину; мобільних телефонів, за допомогою яких з`єднуються причетні до вчинення злочинів особи, які сприятимуть швидкому, повному і неупередженому розслідуванню у кримінальному провадженні, і самостійно чи в сукупності з іншими доказами матимуть суттєве значення для встановлення всіх обставин вчинення даного злочину.

Ухвала надає право на проведення обшуку лише один раз.

Строк виконання ухвали до 25 листопада 2020 року включно.

Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1