Ухвала
від 18.11.2020 по справі 588/681/19
ТРОСТЯНЕЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа № 588/681/19

№ провадження 1-кс/588/386/20

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

18.11.2020 року м.Тростянець

Слідчий суддя Тростянецького районного суду Сумської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Тростянецького відділення поліції Охтирського відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12019200270000077 від 11.03.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених частиною 4 статті 191, частиною 1 статті 209 КК України,

про надання тимчасового доступу до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

17.11.2020 слідчий ОСОБА_3 звернулася до суду із клопотанням, у якому просить надати тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні:

1) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), із можливістю їх отримання у Філії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , які містять інформацію у друкованому та електронному вигляді щодо кредитної історії (отримання та погашення кредитів) у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » протягом 2018-2019 років (з 01 січня 2018 року по 31 грудня 2019 року) ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка зареєстрована за адресою: АДРЕСА_3 , зокрема:

- кредитних договорів, відповідно до яких надавались грошові кошти ОСОБА_4 , а, якщо кредити брались не особисто ОСОБА_4 , то надати контактну інформацію щодо особи, яка отримувала кредит на її ім`я;

- інформації щодо сплати процентів за користування кредитом, погашень заборгованості, повернення кредиту, інших платежів за кредитами ОСОБА_4 із зазначенням дат, сум, способів оплати, зокрема з яких банківських рахунків надходили грошові кошти;

- у разі, якщо платіжний переказ грошових коштів здійснювався за допомогою послуги «Онлайн банкінгу», надати технічну інформацію щодо ІР адреси, дати, точного часу здійснення кожної операції, пристроїв, логіну користувача;

- роздруківку сервісних SMS повідомлень, які надсилалися ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на фінансовий номер клієнта під час здійснення вказаних транзакцій;

2)ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (юридична адреса: АДРЕСА_4 ), із можливістю їх отримання у Відділенні № НОМЕР_1 ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", що за адресою: АДРЕСА_5 , які містять інформацію у друкованому та електронному вигляді щодо кредитної історії (отримання та погашення кредитів) у ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " протягом 2018-2019 років (з 01 січня 2018 року по 31 грудня 2019 року) ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка зареєстрована за адресою: АДРЕСА_3 , зокрема:

- кредитних договорів, відповідно до яких надавались грошові кошти ОСОБА_4 , а, якщо кредити брались не особисто ОСОБА_4 , то надати контактну інформацію щодо особи, яка отримувала кредит на її ім`я;

- інформації щодо сплати процентів за користування кредитом, погашень заборгованості, повернення кредиту, інших платежів за кредитами ОСОБА_4 із зазначенням дат, сум, способів оплати, зокрема з яких банківських рахунків надходили грошові кошти;

- у разі, якщо платіжний переказ грошових коштів здійснювався за допомогою послуги «Онлайн банкінгу», надати технічну інформацію щодо ІР адреси, дати, точного часу здійснення кожної операції, пристроїв, логіну користувача;

- роздруківку сервісних SMS повідомлень, які надсилалися ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на фінансовий номер клієнта під час здійснення вказаних транзакцій;

3) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (юридична адреса: АДРЕСА_6 ), з можливістю їх отримання у Відділенні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_7 , які містять інформацію у друкованому та електронному вигляді щодо кредитної історії (отримання та погашення кредитів) у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » протягом 2018-2019 років (з 01 січня 2018 року по 31 грудня 2019 року) ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка зареєстрована за адресою: АДРЕСА_3 , зокрема:

- кредитних договорів, відповідно до яких надавались грошові кошти ОСОБА_4 , а, якщо кредити брались не особисто ОСОБА_4 , то надати контактну інформацію щодо особи, яка отримувала кредит на її ім`я;

- інформації щодо сплати процентів за користування кредитом, погашень заборгованості, повернення кредиту, інших платежів за кредитами ОСОБА_4 із зазначенням дат, сум, способів оплати, зокрема з яких банківських рахунків надходили грошові кошти;

- у разі, якщо платіжний переказ грошових коштів здійснювався за допомогою послуги «Онлайн банкінгу», надати технічну інформацію щодо ІР адреси, дати, точного часу здійснення кожної операції, пристроїв, логіну користувача;

- роздруківку сервісних SMS повідомлень, які надсилалися ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на фінансовий номер клієнта під час здійснення вказаних транзакцій;

4) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( АДРЕСА_8 ), які містять інформацію у друкованому та електронному вигляді щодо кредитної історії (отримання та погашення кредитів) у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » протягом 2018-2019 років (з 01 січня 2018 року по 31 грудня 2019 року) ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка зареєстрована за адресою: АДРЕСА_3 , зокрема:

- кредитних договорів, відповідно до яких надавались грошові кошти ОСОБА_4 , а, якщо кредити брались не особисто ОСОБА_4 , то надати контактну інформацію щодо особи, яка отримувала кредит на її ім`я;

- інформації щодо сплати процентів за користування кредитом, погашень заборгованості, повернення кредиту, інших платежів за кредитами ОСОБА_4 із зазначенням дат, сум, способів оплати, зокрема з яких банківських рахунків надходили грошові кошти;

- у разі, якщо платіжний переказ грошових коштів здійснювався за допомогою послуги «Онлайн банкінгу», надати технічну інформацію щодо ІР адреси, дати, точного часу здійснення кожної операції, пристроїв, логіну користувача;

- роздруківку сервісних SMS повідомлень, які надсилалися ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на фінансовий номер клієнта під час здійснення вказаних транзакцій.

Клопотання мотивованетим,щоу провадженні СВ Тростянецького ВП Охтирського ВП ГУ НП в Сумській області перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12019200270000077 від 11.03.2019за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбачених частиною 4 статті 191, частиною 1 статті 209 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що 02.05.2018 у відповідності до укладеного трудового договору між працівником і фізичною особою, яка використовує найману працю ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , була прийнята на посаду касира до фізичної особи-підприємця ОСОБА_5 . У цього ФОП із 01.01.2017 був укладений договір надання послуг №У-189 із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », та свою діяльність він здійснює за адресою: АДРЕСА_9 , у орендованому приміщенні, належному ІНФОРМАЦІЯ_7 , у якому розташоване відділення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Упродовж вересня 2018 - січня 2019 року ОСОБА_4 отримала кредити у ряді кредитних спілок у м.Суми, а саме « ІНФОРМАЦІЯ_8 », « ІНФОРМАЦІЯ_9 », « ІНФОРМАЦІЯ_10 » та « ІНФОРМАЦІЯ_11 », які використовувала для погашення попередньо отриманих кредитів її родиною у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », « ІНФОРМАЦІЯ_13 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », « ІНФОРМАЦІЯ_15 ».

Із 11.01.2019по 11.03.2019,у точноневстановлений слідствомчас, ОСОБА_4 неодноразово здійснювалапривласнення коштівТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » із каси підприємства, які перебували у її віданні, на загальну суму 273817 грн., відповідно до акту про результати інвентаризації наявних коштів від 11.03.2019.

У подальшому, привласнені внаслідок злочину грошові кошти, ОСОБА_4 використовувала шляхом вчинення фінансових операцій і внесення їх на рахунки офіційних кредитних, банківських установ на погашення кредитних зобов`язань, що підтверджується чеками про проведення фінансових операцій.

09.11.2020 ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, відповідальність за які передбачена ч.4 ст.191, ч.1 ст.209 КК України.

Допитана у якості підозрюваної ОСОБА_4 підтвердила, що дійсно привласнювала грошові кошти за місцем роботи і витрачала їх на погашення кредитів та відсотків по ним, що були взяті нею у різних кредитних організаціях, зокрема « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») та « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »)та « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».

Спроби знайти кредитну організацію « ІНФОРМАЦІЯ_9 » виявились невдалими, тому при телефонній розмові від 17.11.2020 ОСОБА_4 уточнила слідчому, що кредит брала у організації під рекламною назвою « ІНФОРМАЦІЯ_17 », а по документам їх назва значилась як ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

У підтвердження своїх слів ОСОБА_4 були надані копії кредитного договору №МФ-8771900000102 від 17 лютого 2019 р. між нею та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також копії квитанцій від 17.02.2019 про повернення кредиту, сплату відсотків та комісії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за договорами №МФ-8771900000102 та №МФ-8771900000075; копії кредитного договору №МФ-8771900000075 від 03 лютого 2019 р. між нею та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також копії квитанцій від 03.02.2019 про повернення кредиту, сплату відсотків та комісії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за договорами №МФ-8771900000075 та №МФ-8771900000045.

Крім того, ОСОБА_4 були надані копії довідки відділення № НОМЕР_1 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про відсутність претензій станом на 17.02.2019 до ОСОБА_4 за кредитним договором 20.01.2019 100002108 від 20.01.2019, копію квитанцій від 03.02.2019 про сплату процентів за договором 20.01.2019 100002108 та копії квитанцій від 17.02.2019 про повернення ОСОБА_4 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » кредиту та сплату процентів за договором 20.01.2019 100002108; копію кредитного договору №17.02.2019 100002696 між ОСОБА_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Крім того, ОСОБА_4 були надані копії квитанцій від 15 січня 2019 р. про погашення відсотків та пені ОСОБА_4 перед Сумським відділенням № НОМЕР_2 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » згідно договору №ВМ-00001924 від 10.06.2018, копії квитанцій від 17 лютого 2019 р. про погашення відсотків ОСОБА_4 перед Сумським відділенням № НОМЕР_2 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » згідно договору №ВМ-00001924 від 10.06.2018

Таким чином виникла необхідність встановити всю можливу інформацію, яка має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та об`єктивної істини. що становить банківську таємницю, якою володіють ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

У судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з`явилася, про слухання клопотання була повідомлена належним чином, подала заяву про розгляд справи у її відсутність, клопотання підтримує (а.с.39).

Представники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у судове засідання не з`явилися, про слухання клопотання були повідомлені належним чином, причини їх неявки не повідомили, але їх неявка не перешкоджає розгляду клопотання.

Дослідивши матеріали провадження, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи із таких мотивів.

Із матеріалів, доданих до клопотання, установлено, що у провадженні Тростянецького ВП перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного 11.03.2019 до ЄРДР за №12019200270000077 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.191, ч.1 ст.209 КК України.

Указане кримінальне провадження було порушене за ч.4 ст.191 КК України на підставі поданої 07.03.2019 до Тростянецького ВП заяви директора філії № НОМЕР_3 ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_16 ", за якою ОСОБА_4 вчинено привласнення грошових коштів у великих розмірах із каси пункту надання фінансових послуг відділення " ІНФОРМАЦІЯ_18 ", розташованого за адресою: АДРЕСА_9 .

За ч.1 ст.209 КК України кримінальне провадження було порушене на підставі того, що із січня 2019 року по 11.03.2019 ОСОБА_4 , усвідомлюючи протиправність своїх дій, маючи корисливий умисел спрямований на вчинення кримінального правопорушення та бажаючи настання суспільно-небезпечних наслідків у вигляді завдання майнової шкоди ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_16 ", неодноразово здійснювала із каси підприємства, які перебували у її віданні, та вчиняла фінансові операції із коштами, одержаними внаслідок суспільно-небезпечного протиправного діяння на погашення процентів та тіла її власних кредитних зобов`язань, на попередньо встановлену суму 273817,00 грн. (а.с.3-4).

Слідчими у вказаному кримінальному провадженні є: ОСОБА_6 , ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13

09.11.2020 та 10.11.2020 ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, відповідальність за які передбачена ч.4 ст.191, ч.1 ст.209 КК України (а.с.5-10).

Під час допиту 10.11.2020 підозрювана ОСОБА_4 розповіла про обставини, за яких вона оформляла кредити у різних кредитних організаціях, зокрема « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») та « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »)та « ІНФОРМАЦІЯ_9 », а також як, перебуваючи із 18.09.2017 на посаді касира ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_16 " вона привласнювала грошові кошти за місцем роботи і витрачала їх на погашення кредитів та відсотків по ним (а.с.31-38).

Спроби знайти кредитну організацію « ІНФОРМАЦІЯ_9 » виявились невдалими, тому при телефонній розмові від 17.11.2020 ОСОБА_4 уточнила слідчому, що кредит брала у організації під рекламною назвою « ІНФОРМАЦІЯ_17 », а по документам їх назва значилась як ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (а.с.20, 33,34)

У підтвердження своїх слів ОСОБА_4 були надані копії кредитних договорів, укладених із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », квитанції про повернення кредиту, сплату відсотків та комісії кредитним організацям: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (а.с.21-30).

Згідно з положеннями статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до пункту 5 частини 1 статті 162 КПК Українидо охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Інформація, доступ до якої просить слідчий у клопотанні, знаходиться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Відповідно до частини 6статті 163 КПК Українистороною кримінального провадження доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться у цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного та керуючись вимогами статей 162, 163, 164, 372 КПК України, слідчий суддя -

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання слідчого СВ Тростянецького відділення поліції Охтирського відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_6 про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.

Надати слідчим СВ ТростянецькогоВП ГУНП вСумській області,які перебуваютьу складігрупи слідчиху даномукримінальному провадження,а саме: ОСОБА_11 , ОСОБА_8 , ОСОБА_12 , ОСОБА_14 , ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_6 , тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні:

1) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), із можливістю їх отримання у Філії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , які містять інформацію у друкованому та електронному вигляді щодо кредитної історії (отримання та погашення кредитів) у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » протягом 2018-2019 років (з 01 січня 2018 року по 31 грудня 2019 року) ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка зареєстрована за адресою: АДРЕСА_3 , зокрема:

- кредитних договорів, відповідно до яких надавались грошові кошти ОСОБА_4 , а, якщо кредити брались не особисто ОСОБА_4 , то надати контактну інформацію щодо особи, яка отримувала кредит на її ім`я;

- інформації щодо сплати процентів за користування кредитом, погашень заборгованості, повернення кредиту, інших платежів за кредитами ОСОБА_4 із зазначенням дат, сум, способів оплати, зокрема з яких банківських рахунків надходили грошові кошти;

- у разі, якщо платіжний переказ грошових коштів здійснювався за допомогою послуги «Онлайн банкінгу», надати технічну інформацію щодо ІР адреси, дати, точного часу здійснення кожної операції, пристроїв, логіну користувача;

- роздруківку сервісних SMS повідомлень, які надсилалися ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на фінансовий номер клієнта під час здійснення вказаних транзакцій;

2)ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (юридична адреса: АДРЕСА_4 ), з можливістю їх отримання у Відділенні № НОМЕР_1 ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", що за адресою: АДРЕСА_5 , які містять інформацію у друкованому та електронному вигляді щодо кредитної історії (отримання та погашення кредитів) у ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " протягом 2018-2019 років (із 01 січня 2018 року по 31 грудня 2019 року) ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка зареєстрована за адресою: АДРЕСА_3 , зокрема: