Ухвала

від 26.11.2020 по справі 641/9404/20

КОМІНТЕРНІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ХАРКОВА

Комінтернівський районнийсуд м.Харкова

Номер провадження № 1-кс/641/2393/2020 Справа № 641/9404/20

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 листопада 2020 року

слідчий суддя Комінтернівського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

за участю слідчого ОСОБА_3

розглянувши у закритому судовому засіданні в м. Харкові клопотання прокурора Слобідського відділу Харківської місцевої прокуратури № 5 ОСОБА_4 про проведення обшуку за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42020221070000168 від 04.08.2020 року за ч. 3 ст. 191 КК України ,-

в с т а н о в и в:

До суду надійшло клопотання прокурора Слобідського відділу Харківської місцевої прокуратури № 5 ОСОБА_4 про проведення обшуку за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42020221070000168 від 04.08.2020 року за ч. 3 ст. 191 КК України.

В обґрунтування свого клопотання слідчий посилається на те, що В провадженні СВ Слобідського ВП ГУ НП в Харківській області знаходиться кримінальне провадження, відомості про кримінальні правопорушення у якому внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42020221070000168 від 04.08.2020 року за ч. 3 ст. 191 КК України.

В ході розслідування даного кримінального провадження було встановлено, що КП «Харківські теплові мережі» з іншими підприємствами комунальної форми власності подано ряд тендерних пропозицій, де переможцем стало ТОВ «Торгівельний будинок «Комункомплект» на загальну суму 7 млн. гривень. Під час вивчення вказаних матеріалів встановлено, що в діях ТОВ «Торгівельний будинок «Комункомплект» вбачаються ознаки складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, а саме, привласнення грошових коштів внаслідок завищення цін на труби та трубні вироби.

Так, було встановлено, що групою осіб на території Харківської області здійснюється протиправна діяльність по виведенню обігових-безготівкових коштів та переведенню їх у готівку, які отримані при проведенні тендерних закупівель.

До оперативного підрозділу було направлено доручення на проведення слідчих дій, та згідно з відповіддю на доручення встановлено, що вищевказаною групою осіб для своєї протиправної діяльності використовується підконтрольне підприємство ТОВ «АКВЕДУК-УКРАЇНА».

Відповідно до відповіді на доручення встановлено, що до вчинення вказаного кримінального правопорушення можуть бути причетні: ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , який перебуває на посаді директора та співзасновника ТОВ «АКВЕДУК-УКРАЇНА», ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_2 , - співзасновник даного підприємства, ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_3 співмешканка ОСОБА_5 , яка зареєстрована як ФОП на 2й групі. Для функціонування та впровадження даної схеми додатково залучений громадянин ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_4 , який виконує роботу менеджера на торгових точках ринку « ІНФОРМАЦІЯ_5 », здійснює збір готівкових коштів.

При проведенні оперативних заходів отримано дані, що вказані особи також впроваджують протиправну діяльність з ухилення від сплати податків та інших обов`язкових платежів, конвертації безготівкових коштів у готівку, за рахунок здійснення реалізації ТМЦ за готівку через мережу власних магазинів, без фактичного відображення обсягів реалізації та фактичного обсягу отриманого прибутку.

Вказана група осіб займається виробництвом пластикових труб різного діаметру та призначенням, реалізовуючи їх під власним брендом - «АКВЕДУК-УКРАЇНА». Адреса місця розташування потужностей та обладнання, на яких виготовляється зазначена продукція, не відображена у звітності ТОВ «АКВЕДУК-УКРАЇНА», згідно бази АІС «Податковий блок» таких відомостей не подавав жоден з учасників протиправної схеми

Оперативним шляхом було встановлено фактичну адресу місцезнаходження виробництва, а саме: м. Харків, вул. Букова 36. Обладнання для виготовлення продукції поставляється у розібраному вигляді з Китаю, після чого на місці збирається та налаштовується для роботи, але офіційно оформлення імпортних операцій з придбання виробничих потужностей фактично відсутнє.

Крім цього, підконтрольні ФО-П реалізують певну групу товарів, дорожні люки, після підміни «лейби» - товарного знаку реального виробника на власний, які можливо є лотами у тендерних закупівлях. ТМЦ для вказаної дії закуповується за готівку у суб`єкта господарювання, яке перебуває на обліку, як платник ПДВ: ТОВ "ПОЛІМЕР-ТЕХБУД" код ЄДРПОУ 36710985.

На залучених та підконтрольних ФОП оформлено найманих співробітників у кількості 15 осіб, які безпосередньо здійснюють виготовлення та реалізацією вказаної продукції. Готова продукція реалізується переважно за готівковий рахунок, через мережу власних магазинів, що розташовані на території ТЦ «Барабашова».

При відпрацюванні та встановленні фактичних адрес здійснення діяльності було встановлено, що за адресою: АДРЕСА_1 , розташований склад готової продукції, з якого здійснюються оптові продажі ТМЦ. Також за вказаною адресою знаходяться приміщення бухгалтерії, в яких зберігаються записи щодо фактичних обсягів реалізації ТМЦ, чорнова бухгалтерія, первинна бухгалтерська документація та готівкові кошти.

Також, вказана продукція реалізується через мережу Інтернет, використовуючи при цьому власний інтернет магазин(https://aqueduct.com.ua/). Оплата за придбаний товар здійснюється на карткові рахунки підконтрольних осіб та накладеними платежем через транспортні компанії. На вказаному сайті також зазначена адреса: АДРЕСА_1 .

При проведенні оперативних заходів встановлено, що на організаторів вказаної протиправної схеми працює щонайменше 40 осіб, без офіційного працевлаштування. Частина найманих працівників, а саме 15 осіб, яка згідно відомостей з АІС «Податковий блок» найнята офіційно організаторами схеми, та отримує мінімальну заробітну плату (4723 грн.) в той час, як реальна оплата праці складає понад 10 тис. грн. в місяць, різниця між офіційною та зарплатою у «конверті» виплачується готівкою.

Так, є достатні підстави вважати, що постачання зазначених у тендерній документації ТМЦ від ФОП до ТОВ «Торгівельний будинок «Комункомплект» не відображаються зі сторони ФОП у базі даних «ЄРПН», а кошти перераховуються для подальшої конвертації безготівкових коштів у готівку за рахунок здійснення ФОПами реалізації своєї продукції за готівку через мережу точок з реалізації ТМЦ.

Таким чином, у органу досудового розслідування є достатні підстави вважати, що за адресою: м. Харків, вул. Скобелевська, 20-а, може перебувати фінансово господарська та бухгалтерська документація ТОВ «АКВЕДУК-УКРАЇНА» та інших підконтрольних підприємств, в тому числі щодо взаємовідносин з ТОВ «Торгівельний будинок «Комункомплект», ТОВ «ПОЛІМЕР-ТЕХБУД», чорнові записи щодо фактичних обсягів здійснення протиправної діяльності та обсягів виведених з легального обігу грошових коштів, в тому числі документація щодо придбання та реалізації продукції, рукописні тексти, та електронні інформаційні системи або їх частини, в тому числі комп`ютерна техніка, ноутбуки, планшети, жорсткі диски, флешкарти пам`яті та інші накопичувачі, мобільні термінали систем зв`язку, на яких може містить вказана інформація в електронному вигляді, а також продукція, в тому числі з підробленими логотипами чи лейбами, які є речовими доказами по провадженню.

Відповідно до Інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна встановлено, що будинок житловий з надвірними побудовами за адресою: АДРЕСА_1 , на праві приватної власності належить ОСОБА_9 на підставі рішення Дзержинського районного суду м. Харкова від 17.12.2010 по справі № 2-13592/2010, на праві приватної власності належить ОСОБА_10 на підставі рішення Дзержинського районного суду м. Харкова від 17.12.2010 по справі № 2-13592/2010.

Таким чином, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, збереження речових доказів, у органу досудового розслідування виникла необхідність в проведенні обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , з метою виявлення та вилучення вище вказаних документів та предметів.

У судовому засіданні слідчий СВ Слобідського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 клопотання підтримала в повному обсязі.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, заслухавши пояснення слідчого дослідивши додані до клопотання документи, дійшов наступного.

Клопотання слідчого, яке надійшло до суду відповідає вимогамКПК України.

Відповідно до ст. 233 КПК України ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якої метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді, крім випадків, установлених частиною третьою цієї статті. Під житлом особи розуміється будь-яке приміщення, яке знаходиться у постійному чи тимчасовому володінні особи, незалежно від його призначення і правового статусу, та пристосоване для постійного або тимчасового проживання в ньому фізичних осіб, а також всі складові частини такого приміщення. Не є житлом приміщення, спеціально призначені для утримання осіб, права яких обмежені за законом. Під іншим володінням особи розуміються транспортний засіб, земельна ділянка, гараж, інші будівлі чи приміщення побутового, службового, господарського, виробничого та іншого призначення тощо, які знаходяться у володінні особи.

Згідно з ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Ст. 98 КПК України передбачає, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

За таких обставин, слідчій суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого обґрунтовано та підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 237, 234, 235 КПК України, слідчий суддя,-

у х в а л и в:

Клопотання прокурора Слобідського відділу Харківської місцевої прокуратури № 5 ОСОБА_4 про проведення обшуку за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42020221070000168 від 04.08.2020 року за ч. 3 ст. 191 КК України - задовольнити.

Надати дозвіл прокурору Слобідського відділу Харківської місцевої прокуратури № 5 ОСОБА_4 , начальнику слідчого відділення відділення поліції в аеропорту Харків Слобідського ВП ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_3 , начальнику відділення СВ Слобідського ВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_11 , старшому слідчому СВ Слобідського ВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_12 , старшому слідчому СВ Слобідського ВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_13 , слідчому СВ Слобідського ВП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , старшому слідчому СВ Слобідського ВП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , слідчому СВ Слобідського ВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_16 , на проведення обшуку у житловому будинку з надвірними побудовами та прилеглій території за адресою: АДРЕСА_1 , що належить: на праві приватної власності ОСОБА_9 на підставі рішення Дзержинського районного суду м. Харкова від 17.12.2010 по справі № 2-13592/2010, на праві приватної власності ОСОБА_10 на підставі рішення Дзержинського районного суду м. Харкова від 17.12.2010 по справі № 2-13592/2010, з метою виявлення та вилучення фінансово господарської та бухгалтерської документації ТОВ «АКВЕДУК-УКРАЇНА» та інших підконтрольних підприємств, в тому числі щодо взаємовідносин з ТОВ «Торгівельний будинок «Комункомплект», ТОВ «ПОЛІМЕР-ТЕХБУД», чорнових записів щодо фактичних обсягів здійснення протиправної діяльності та обсягів виведених з легального обігу грошових коштів, в тому числі документації щодо придбання та реалізації продукції, рукописних текстів, та електронних інформаційних систем або їх частини, в тому числі комп`ютерної техніки, ноутбуків, планшетів, жорстких дисків, флешкарт пам`яті та інших накопичувачів, мобільних терміналів систем зв`язку, на яких може містить вказана інформація в електронному вигляді, а також продукції, в тому числі з підробленими логотипами чи лейбами.

Строк дії ухвали один місяць.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя- ОСОБА_1