Ухвала

від 15.01.2021 по справі 461/6901/18

ГАЛИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ЛЬВОВА

Справа № 461/6901/18

Провадження № 1-кс/461/289/21

УХВАЛА

Іменем України

15.01.2021 м.Львів

Слідчий суддя Галицького районного суду м.Львова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши погоджене з прокурором першого відділу процессуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Львівської обласної прокуратури ОСОБА_3 клопотання слідчого відділу розслідування злочинів вчинених у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_4 про арешт майна у кримінальному провадженні,-

В С Т А Н О В И В:

До суду надійшло погоджене з прокурором першого відділу процессуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Львівської обласної прокуратури ОСОБА_3 клопотання слідчого відділу розслідування злочинів вчинених у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_4 про арешт майна у кримінальному провадженні №12018140080002360,яке 07.08.2018зареєстроване вЄРДР заознаками кримінальногоправопорушення,передбаченогоч.4 ст.190 КК України.

Клопотання обґрунтоване наступним. Слідчим управлінням ГУНП у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №12018140080002360,яке 07.08.2018зареєстроване вЄРДР заознаками кримінальногоправопорушення,передбаченогоч.4 ст.190 КК України. Підставою для внесення відомостей в ЄРДР про кримінальне правопорушення слугувала заява ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про заволодіння шляхом шахрайства її нерухомим майном. У відповідності до відомостей внесених до ЄРДР, невідомі особи шахрайським шляхом заволоділи квартирами АДРЕСА_1 та АДРЕСА_1 , що належали ОСОБА_5 , що завдало їй матеріальної шкоди в особливо великих розмірах.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 показала, що вона ніколи не відчужувала в жодний спосіб обидва вище вказані об`єкти нерухомості, як і не надавала дозвіл на це жодним фізичним чи юридичним особам, та не підписувала з даного приводу жодних документів.

Крім цього, 12.09.2018 до СУ ГУНП від потерпілої ОСОБА_5 надійшло клопотання про накладення арешту на вище вказані об`єкти нерухомого майна, з позбавленням права на його відчуження, розпорядження та використання будь-яким фізичним та/або юридичним особам, зокрема:

об`єкт нерухомого майна під реєстраційним номером 197807346101 квартира АДРЕСА_2 , загальна площа якої становить 62 кв.м, житлова площа - 41,7 кв.м, котра складається з двох житлових кімнат та кухні; матеріали стін: цегла; підвал площею 5,0 кв.м;

об`єкт нерухомого майна під реєстраційним номером 6318946101 квартира АДРЕСА_2 , загальна площа якої становить 28,5 кв.м, житлова площа - 18,6 кв.м, котра складається з однієї житлової кімнати та кухні; матеріали стін: цегла; комора в підвалі площею 4,0 кв.м. У спільному користуванні з кв. № 5: І/4,7 кв.м. (коридор); ІІ/1,1 кв.м. (коридор); ІІІ/0,9 кв.м. (вбиральня), ІV/1,7 кв.м. (коридор), V/15,1 кв.м. (кухня), VІ/2,7 кв.м. (комірка).

12.09.2018 постановою старшого слідчого в особливо важливих справах СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_6 вище вказані об`єкти нерухомого майна визнані речовими доказами у даному кримінальному провадженні, оскільки відповідно до матеріалів провадження наявні достатні підстави вважати, що вони є об`єктом кримінально протиправних дій.

14.09.2018 слідчим судею Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 задоволена клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_6 та накладено арешт на вище вказані квартири.

Аналізом Державногореєстру речовихправ нанерухоме майнота Реєструправ власностіна нерухомемайно,Державного реєструІпотек,Єдиного реєструзаборон відчуженняоб`єктів нерухомогомайна органомдосудового розслідування встановленонаступне.19.12.2013приватний нотаріусДніпровського міськогонотаріального округу ОСОБА_7 засвідчила справжністьпідписів ОСОБА_5 та ОСОБА_8 ,як директораТзОВ «Фірма«Техноком»,в складеномуміж ними акті приймання-передачі від 19.12.2013 нерухомого майна, а саме кв. АДРЕСА_1 та АДРЕСА_2 .

За сплином 5 років, 19.06.2018 держреєстратор Виконкому Маломихайлівської сільської ради Покровського району Дніпропетровської області ОСОБА_9 зареєструвала право власності на обидва вище вказані об`єкти нерухомості за ТзОВ «Фірма «ТЕХНОКОМ» на підставі акту прийому-передачі даного майна до статутного капіталу товариства, складеного від імені ОСОБА_5 зі згаданим вище суб`єктом господарювання та датованого 19.12.2013, а саме:

об`єкт нерухомого майна під реєстраційним номером 197807346101 квартира АДРЕСА_2 , загальна площа якої становить 62 кв.м;

об`єкт нерухомого майна під реєстраційним номером 6318946101 квартира АДРЕСА_2 , загальна площа якої становить 28,5 кв.м.

22.06.2018 приватний нотаріус Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_10 зареєструвала право власності на обидва вище вказані об`єкти нерухомості за фізичною особою ОСОБА_11 , на підставі укладеного між ним та ТзОВ «Фірма «ТЕХНОКОМ» договору купівлі-продажу.

Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна, згадані вище квартири АДРЕСА_1 та АДРЕСА_2 перебувають у приватній власності ОСОБА_11 .

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 у м. Дніпро не була, не підписувала жодних документів стосовно передачі права власності чи користування на вище вказані об`єкти нерухомого майна, не відчужувала їх та намірів таких не мала, а також не уповноважувала не це жодних інших осіб.

З`ясовано, що формування статутного капіталу господарського товариства, регулюється Законом України «Про господарські товариства», Цивільним кодексом України (далі ЦК України), Господарським кодексом України (далі ГК України), Податковим кодексом України (далі ПК України) та іншими актами законодавства.

Відповідно до статті 86 ГК України вкладами учасників та засновників господарського товариства до статутного капіталу можуть бути будинки, споруди, обладнання та інші матеріальні цінності, цінні папери, права користування землею, водою та іншими природними ресурсами, будинками, спорудами, а також інші майнові права (включаючи майнові права на об`єкти інтелектуальної власності), кошти, в тому числі в іноземній валюті.

Можливість внесення нерухомості в якості внеску в статутний капітал передбачена ч. 2 ст. 115 ЦК України.

Згідно з частини 1 статті 144 ЦК України статутний капітал товариства з обмеженою відповідальністю складається із вартості вкладів його учасників.

А тому, ОСОБА_5 , яка ніколи не була учасником ТзОВ «Фірма «Техноком», апріорі не могла здійснювати вклади в дане товариство, у тому числі вносити до його статутного капіталу нерухоме майно.

Водночас, проведеним аналізом Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна, встановлено інші операції з реєстрації за ТзОВ «Фірма «Техноком» права власності на інші об`єкти нерухомості належні ТОВ «Фірма «Елва», ПВК «БАН», КП «ДПБК Дніпро», ПП «Валта», ПП «Анд-Сервіс» в аналогічний спосіб, а саме на підставі актів прийому-передачі їх до статутного капіталу даного товариства за період 1999-2018 років.

Як встановлено досудовим розслідуванням, що ТзОВ «Фірма «Техноком», код ЄДРПОУ 23931132, засноване 27.10.1995 та зареєстроване за адресою місцезнаходження: м. Дніпропетровськ, вул. Шевченка, 47, кв.6 (Соборний район).

07.04.2017 змінено адресу реєстрації місцезнаходження даного товариства на адресу: м. Дніпро, вул. Шевченка, 18 (Соборний район).

04.07.1997 здійснено реєстрацію ТзОВ «Фірма «Техноком» в якості платника податку на додану вартість (далі ПДВ).

Основним видом господарської діяльності товариства є неспеціалізована оптова торгівля (код ВЕД 46.90).

Із 22.02.2017 ТзОВ «Фірма «Техноком» припинило подачу податкової звітності, а свідоцтво якого як платника ПДВ анульоване 13.12.2017.

08.03.2019 ухвалою слідчого судді Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_12 надано дозвіл на проведення обшуку за адресою реєстрації місцезнаходження ТзОВ «Фірма «ТЕХНОКОМ»: м. Дніпро, вул. Шевченка, 18.

Із метою виконання даної ухвали, встановлення та допиту в якості свідків посадових осіб ТзОВ «Фірма «Техноком» здійснено виїзд як за нинішньою, так й за колишньою адресами реєстрації місцезнаходження ТзОВ «Фірма «Техноком» в м. Дніпро по вул. Шевченка, 47, кв.6, та вул.Шевченка, 18 (Соборний район), де встановлено відсутність даного товариства за цими адресами.

З`ясовано, що впродовж 2003-2011 років директором ТзОВ «Фірма «Техноком» працював ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 .

У той же час допитаний як свідок ОСОБА_13 категорично заперечив факт своїх трудових відносин із ТзОВ «Фірма «Техноком» впродовж 2011-2019 років. Він пояснив, що у 2011 році вийшов зі складу учасників даного товариства. З того та по теперішній час він не є засновником, учасником, керівником або посадовою (службовою) особою вище вказаного товариства. Жодні обставини придбання ТзОВ «Фірма «Техноком» квартир з підвалами у АДРЕСА_4 ; АДРЕСА_5 та АДРЕСА_1 , йому також не відомі. Більше того, ТзОВ «Фірма «Техноком» ніколи не проводило жодних операцій із купівлі-продажу будь-яких об`єктів нерухомого майна, адже займалось виключно ремонтом комп`ютерної техніки. Як й ніколи не співпрацювало із ТОВ «Фірма «Елва», ПВК «БАН», КП «ДПБК Дніпро», ПП «Валта», ПП «Анд-Сервіс».

Натомість, ОСОБА_13 на підтвердження своїх слів надав органу досудового розслідування нотаріально засвідчені копії актів приймання-передачі уставних документів та первинної документації від 07.06.2011, складених між директорами ТзОВ «Фірма «Техноком», в особі ОСОБА_13 , та ОСОБА_8 .

Згідно отриманої інформації, директором ТзОВ «Фірма «Техноком» впродовж 2011-2017 років працював ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 . Більше того, останній також виступив підписантом акту приймання-передачі об`єктів нерухомого майна квартири АДРЕСА_1 та АДРЕСА_2 , що складений від імені ОСОБА_5 до статутного ТзОВ «Фірма «Техноком».

Допитаний як свідок ОСОБА_8 показав, що ніколи не працював директором ТзОВ «Фірма «Техноком», однак номінально рахувався на цій посаді впродовж 2011-2017 років. Жодні обставини придбання даним товариством квартир з підвалами у АДРЕСА_4 ; АДРЕСА_5 та АДРЕСА_1 , йому не відомі. Підписи від його імені в актах приймання-передачі виконані не ним.

Здійсненим тимчасовим доступом до матеріалів реєстраційної справи ТзОВ «Фірма «Техноком» в Департаменті адміністративних послуг та дозвільних процедур Дніпровської міської ради встановлено, що 06.04.2017 проведені загальні збори учасників ТзОВ «Фірма «Техноком», на яких ОСОБА_8 вийшов зі складу учасників даного товариства відступивши частку у розмірі 100% статутного капіталу ОСОБА_14 , який обраний директором цього ж товариства.

Надалі, 29.09.2017 між ОСОБА_14 , як продавцем, та невстановленою слідством особою, котра представлялась ОСОБА_15 , використовуючи втрачений останнім паспорт громадянина України, укладено договір купівлі-продажу частки в статутному капіталі ТзОВ «Фірма «Техноком». Відповідно до цього договору ОСОБА_14 передав ОСОБА_15 належну йому частку у розмірі 100% статутного капіталу даного товариства.

02.10.2017 згідно наказу № 3 ОСОБА_15 прийняв на себе обов`язки директора ТзОВ «Фірма «Техноком».

Згідно отриманої інформації, на даний час директором ТзОВ «Фірма «Техноком» є ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_6 .

Вказане також підтверджується відомостями, отриманими з ГУДФС в Дніпропетровській області.

Разом з тим встановлено, що у 2017-2018 роках ОСОБА_15 став власником та призначений директором ТОВ «ТЕРМІУС», код ЄДРПОУ 41656548, адреса реєстрації місцезнаходження якого: м. Дніпро, проспект Олександра Поля, 82Г (колишня назва - проспект Кірова) та Товариства з обмеженою відповідальністю «ИНТЕРФЕЙС», код ЄДРПОУ 41767132, адреса реєстрації місцезнаходження якого: м. Дніпро, проспект Олександра Поля, 103 (колишня назва проспект Кірова).

Аналізом Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна, встановлено інші аналогічні операції з реєстрації за ТОВ «ИНТЕРФЕЙС» права власності на інші об`єкти нерухомості на підставі актів прийому-передачі їх до статутного капіталу даного товариства за період 2017-2018 років.

Допитаний як свідок директор ТзОВ «Фірма «Техноком», ТОВ «ТЕРМІУС» та ТОВ «ИНТЕРФЕЙС» ОСОБА_15 показав, що він ніколи не був засновником, учасником, керівником або посадовою (службовою) особою будь-яких суб`єктів господарювання. У тому числі він не був засновником, учасником, керівником або посадовою (службовою) особою вище вказаних товариств, які йому не відомі. Упродовж 2015-2019 років він неодноразово був за кордоном. Однак, він ніколи в своєму житті не був як в місті Дніпро (колишня назва місто Дніпропетровськ), так й за адресами реєстрації ТзОВ «Фірма «Техноком», ТОВ «ТЕРМІУС» та ТОВ «ИНТЕРФЕЙС».

ОСОБА_15 нічого не відомо про те хто, коли, де, за яких обставин, у який спосіб та з якою метою без його відома та дозволу призначив його директором вище згаданих товариств. Також, він ніколи не підписував жодних документів пов`язаних із ТзОВ «Фірма «Техноком», ТОВ «ТЕРМІУС» та ТОВ «ИНТЕРФЕЙС», у тому числі довіреностей, де він би виступав довірителем або повіреним. Також, він ніколи не підписував жодних документів пов`язаних із ТзОВ «Фірма «Техноком», у тому числі довіреностей, де він би виступав довірителем або повіреним. Жодні обставини придбання ТзОВ «Фірма «Техноком» квартир з підвалами у АДРЕСА_4 ; АДРЕСА_5 та АДРЕСА_1 , йому також не відомі.

11.03.2016 невідомі особи шляхом віджиму металопластикового вікна проникли в його квартиру за адресою: АДРЕСА_6 , звідки викрали його речі, грошові кошти та паспорт громадянина України, виданий на його прізвище. Виявивши даний факт вночі 12.03.2016 він відразу ж звернувся із заявою про злочин до Пустомитівського ВП ГУНП у Львівській області. За даним фактом Пустомитівським ВП в ЄРДР внесене кримінальне провадження №12016140270000436 від 12.03.2016 за ч.3 ст.185 КК України. У даному провадженні ОСОБА_16 визнано потерпілим. Особи підозрюваних не встановлені.

Впродовж приблизно тижня часу з моменту крадіжки ОСОБА_16 звернувся до Пустомитівського РС ГУДМС України у Львівській області, де викрадений в нього паспорт серії НОМЕР_1 від 12.07.2008 замінений на новий паспорт.

Таким чином, на даний час існують беззаперечні ризики подальшого незаконного заволодіння, використання, розпорядження та відчуження невстановленими особами усіма іншими об`єктами нерухомості, котрі перебувають у приватній власності потерпілої ОСОБА_5 .

Відповідно до інформаційної довідки № 236003058, 236002547, 236002642, 236002719 від 08.12.2020 з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта, у приватній власності потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_2 , перебувають у власності наступні об`єкти нерухомого майна:

-об`єкт нерухомого майна під реєстраційним номером 1641116146101 квартира АДРЕСА_7 , загальна площа якої становить 53.4 кв.м, житлова площа - 39,7 кв.м;

-об`єкт нерухомого майна під реєстраційним номером 1376298746101 квартира АДРЕСА_8 , загальна площа якої становить 52.3 кв.м, житлова площа - 25,7 кв.м, котра складається з однієї житлової кімнати та кухні; матеріали стін: цегла; комора в підвалі площею 3,0 кв.м;

-об`єкт нерухомого майна під реєстраційним номером 1675138946101 квартира АДРЕСА_9 , загальна площа якої становить 34.1 кв.м, житлова площа - 20,7 кв.м, котра складається з однієї житлової кімнат та кухні; комора в підвалі площею 5,0 кв.м.

На даний час в органу досудового розслідування існує сукупність підстав вважати, що вище зазначені об`єкти нерухомого майна є доказом злочину заволодіння чужим майном шляхом обману, вчиненого в особливо великих розмірах, оскільки вони можуть бути об`єктами кримінально протиправних дій, містять інші відомосоті, які можуть бути використанні як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а тому мають доказове значення у кримінальному провадженні та є речовими доказами у вказаному вище кримінальному провадженні.

Незастосування арешту на вище вказане нерухоме майно унеможливить виконання завдання кримінального провадження (ст.2 КПК України) для встановлення винних осіб, а також відшкодування завданої шкоди потерпілій ОСОБА_5 , та створить передумови невстановленим слідством особам для подальшого незаконного використання зазначеного вище нерухомого майна, та його відчуження.

Відтак, з метою захисту потерпілої ОСОБА_5 від кримінального правопорушення, забезпечення швидкого, повного та неупередженого досудового розслідування у кримінальному провадженні, досягнення дієвості кримінального провадження; забезпечення збереження речових доказів; з метою запобігання можливості подальшого незаконного використання невстановленими особами зазначених вище об`єктів нерухомого майна, які визнані у кримінальному провадженні речовими доказами, з метою тимчасового позбавлення права буль-яким фізичним особам, за виключенням потерпілої ОСОБА_5 та/або юридичним особам на відчуження, розпорядження та користування вище вказаним майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, для забезпечення цивільного позову, можливої конфіскації майна та можливості володіти, користуватися та розпоряджатися ним до вирішення питання про повернення майна в порядку, встановленому законом унеможливлення настання наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню, слідчий просить слідчого суддю накласти арешт на вищезазначені об`єкти нерухомого майна, якими шляхом обману заволоділи невстановлені слідством особи, а саме на:

об`єкт нерухомого майна під реєстраційним номером 1641116146101 квартира АДРЕСА_7 , загальна площа якої становить 53.4 кв.м, житлова площа - 39,7 кв.м;

об`єкт нерухомого майна під реєстраційним номером 1376298746101 квартира АДРЕСА_8 , загальна площа якої становить 52.3 кв.м, житлова площа - 25,7 кв.м, котра складається з однієї житлової кімнати та кухні; матеріали стін: цегла; комора в підвалі площею 3,0 кв.м;

об`єкт нерухомого майна під реєстраційним номером 1675138946101 квартира АДРЕСА_9 , загальна площа якої становить 34.1 кв.м, житлова площа - 20,7 кв.м, котра складається з однієї житлової кімнат та кухні; комора в підвалі площею 5,0 кв.м.

Слідчий в судове засідання не прибув. Належним чином був повідомлений про день, час та місце розгляду справи телефонограммою.

Відповідно до ч.2 ст. 172 КПК України, клопотання слідчого, прокурора, цивільного позивача про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

Власник майна не повідомлявся про дату, час та місце розгляду клопотання в порядку ч.2 ст. 172 КПК України з метою забезпечення арешту майна.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до ч.1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Арешт може бути накладено на нерухоме і рухоме майно, майнові права інтелектуальної власності, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковому вигляді, цінні папери, корпоративні права, які перебувають у власності у підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, і перебувають у нього або в інших фізичних, або юридичних осіб, а також які перебувають у власності юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, з метою забезпечення можливої конфіскації майна, спеціальної конфіскації або цивільного позову.

Ч.2 ст. 170 КПК України передбачено, що арешт майна допускається з метою забезпечення:

1) збереження речових доказів;

2) спеціальної конфіскації;

3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;

4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ч.11 ст.170КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Згідно ч.3 ст.170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

У відповідності до ч.1 ст.98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

З клопотання вбачається, що об`єкт нерухомогомайна підреєстраційним номером1641116146101 квартира АДРЕСА_7 ,загальна площаякої становить53.4кв.м,житлова площа-39,7кв.м;об`єкт нерухомогомайна підреєстраційним номером1376298746101 квартира АДРЕСА_8 ,загальна площаякої становить52.3кв.м,житлова площа-25,7кв.м,котра складаєтьсяз однієїжитлової кімнатита кухні;матеріали стін:цегла;комора впідвалі площею3,0кв.м;об`єкт нерухомогомайна підреєстраційним номером1675138946101 квартира АДРЕСА_9 ,загальна площаякої становить34.1кв.м,житлова площа-20,7кв.м,котра складаєтьсяз однієїжитлової кімнатта кухні;комора впідвалі площею5,0кв.м. є доказом заволодіння чужим майном шляхом обману, вчиненого в особливо великих розмірах. Оскільки вони є об`єктом кримінально протиправних дій, а тому мають доказове значення у кримінальному провадженні та є речовими доказами у вказаному вище кримінальному провадженні.

Статтями 84, 98КПК України передбачено, що вище вказане майно (речовий доказ) може бути використане як доказ у кримінальному провадженні.

Вищевказані об`єкти нерухомого майна мають важливе доказове значення для даного кримінального провадження та є предметом, який набутий кримінально протиправним шляхом.

Арешт вищевказаних об`єктів нерухомого майна є розумним та співрозмірним обмеженням права власності щодо виконання завдання кримінального провадження відповідно до ст.2 КПК України.

Застосування заходів забезпечення кримінального провадження шляхом накладення арешту на вищевказані об`єкти нерухомого майна, обумовлено тим, що їх незастосування призведе до можливого їх використання, відчуження (ч.ч. 1, 11 ст.170 КПК України).

Незастосування арешту на вищевказане нерухоме майно унеможливить виконання завдання кримінального провадження (ст.2 КПК України) для встановлення винних осіб, а також відшкодування завданої шкоди потерпілій ОСОБА_5 , та створить передумови невстановленим слідством особам для подальшого незаконного використання зазначеного вище нерухомого майна, та його відчуження. Накладення арешту на вказане вище майно забезпечить неможливість його відчуження, ризик якого доведено слідчим та прокурором.

Враховуючи вищевикладене, а також правову підставу для арешту майна, достатність доказів, що вказують на вчинення особами кримінального правопорушення, наслідки арешту майна, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, наявність об`єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, з метою збереження речових доказів вважаю, що клопотання слідчого підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 167, 170, 172, 173 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого відділу розслідування злочинів вчинених у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_4 про арешт майна у кримінальному провадженні задовольнити.

Накласти арешт, шляхом тимчасового, до скасування у встановленому КПК України порядку, позбавлення права відчужувати, користуватись та розпоряджатись, на:

-об`єкт нерухомого майна під реєстраційним номером 1641116146101 квартира АДРЕСА_7 , загальна площа якої становить 53.4 кв.м, житлова площа - 39,7 кв.м;

-об`єкт нерухомого майна під реєстраційним номером 1376298746101 квартира АДРЕСА_8 , загальна площа якої становить 52.3 кв.м, житлова площа - 25,7 кв.м, котра складається з однієї житлової кімнати та кухні; матеріали стін: цегла; комора в підвалі площею 3,0 кв.м;

-об`єкт нерухомого майна під реєстраційним номером 1675138946101 квартира АДРЕСА_9 , загальна площа якої становить 34.1 кв.м, житлова площа - 20,7 кв.м, котра складається з однієї житлової кімнат та кухні; комора в підвалі площею 5,0 кв.м.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого відділу розслідування злочинів вчинених у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_4 .

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до суду апеляційної інстанції протягом п`яти днів з дня її оголошення, а особам, які не викликались до суду протягом п`яти днів з дня її отримання.

Слідчий суддя ОСОБА_1