Ухвала
від 18.01.2021 по справі 953/11844/20
КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ХАРКОВА

Справа № 953/11844/20

н/п 1-кс/953/457/21

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"18" січня 2021 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - ОСОБА_1 ,

за участю секретаря - ОСОБА_2 ,

представника

власників майна - ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні суду в м. Харкові клопотання прокурора у кримінальному провадженні заступника начальника відділу нагляду за організацією досудового розслідування і підтримання публічного обвинувачення у територіальних підрозділах управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням органів Державної фіскальної служби України Департаменту нагляду за органами безпеки, фіскальною та прикордонною службами Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 по кримінальному провадженню № 32020100110000005 від 16.01.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, про арешт майна,

ВСТАНОВИВ:

15 січня 2021 р. до Київського районного суду м. Харкова надійшло вказане клопотання прокурора Офісу Генеральногопрокурора ОСОБА_5 ,в якому він просить накласти арешт на речі і документи, які тимчасово вилучені в ході обшуку у відділені ПАТ «Європошта» за адресою: м. Харків, вул. Гімназійна набережна (Червоношкільна набережна), 26, а саме:

-ноутбук чорного кольору «Lenovo» s/n: PF03GA12j у кількості 1 шт.;

-жорсткий диск «Western Digital» s/n: WMAV91132690.

Вказаному клопотанню присвоєний номер провадження 1-кс/953/457/2120 та в порядку розподілу як раніше визначеному складу суду воно передано на розгляд слідчого судді ОСОБА_1 .

Крім того, в цей же день, в провадження слідчого судді ОСОБА_1 були передані ще чотири клопотання прокурора Офісу Генерального прокурора ОСОБА_5 , в яких він просить накласти арешт на речі і документи згідно з зазначеними у клопотанні переліками, які були тимчасово вилучені в ході обшуків за наступними адресами:

1) м. Харків, провулок Сімферопольський, 6, де фактично знаходяться приміщення, що використовуються ПП«Варнер» (код ЄДРПОУ 34953376), а саме:

-ноутбук ASUS Х540YAX0104D чорного кольору 1шт;

-ноутбук DELL N34220058518 чорного кольору 1шт;

-щоденник з черновими записами чорного кольору - 1шт;

-рахунок на оплату №3692 від 30.11.2020 на 1 арк;

-видаткова накладна №3692 від 30.11.2020 на 1 арк. 2 екз;

-специфікація №3691 від 30.11.2020 на 1 арк. 3 екз., -

справа № 953/11844/20 (н/п 1-кс/953/458/21);

2) у житловій будівлі із надвірними прибудовами за адресою: АДРЕСА_1 , (на праві спільної власності належать ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_1 ) та ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_2 ) 64/100, а також ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_3 ) 36/100), а саме:

-блокнот коричневого кольору, розміром 10Х15 см., у якому містяться відомості про міста, цифри;

-блокнот коричневого кольору з надписом: Farmakom;

-блокнот золотистого кольору без надписів;

-блокнот чорного кольору без надписів;

-блокнот синього кольору без надписів;

-том № 1 з відомостями про вантаж, ТТН, видаткові накладні, всього на 214 арк.;

-том № 2 з видатковими накладними, накладними на переміщення товарів, всього на 98 арк.;

-том № 3 з видатковими накладними всього на 143 арк.;

-том № 4 з ТТН, супровідними документами, всього на 280 арк.;

-том № 5 з актами списання, накладними на переміщення товарів, акти приймання неліквідів, всього на 277 арк.;

-том № 6 з товарними чеками, заявками на возврат, видаткові накладн, всього на 73 арк.;

-том № 7 з видатковими накладними, всього на 330 арк.;

-том № 8 з вантажними деклараціями, трудовими договорами, оренди, всього на 121 арк.;

-том № 9 з видатковими накладними, всього на 449 арк.;

-том № 10 з видатковими накладними, всього на 326 арк.;

-том № 11 з ТТН, інвентарні описи, акти приймання неліквіду, всього на 144 арк.;

-том № 12 з видатковими накладними, всього на 326 арк.;

-том № 13 з актами приймання неліквіду, всього на 259 арк.;

-том № 14 з видатковими накладними, всього на 400 арк.;

-ноутбук FUJISU, чорного кольору, s/n 60872001R2Y13698;

-ноутбук ACER, сірого кольору, s/n X147BEV003249144C31601;

-телефон Xiaomi сірого кольору з побитим екраном, IMEI 1: 863409042591734, IMEI 2: НОМЕР_4 ;

-телефон Reodmi, золотистого кольору, IMEI 1: НОМЕР_5 , IMEI 2: НОМЕР_6 , -

справа № 953/11844/20 (н/п 1-кс/953/459/21);

3) у будівлі, що розташована за адресою: м. Одеса, вул. Генерала Цвєтаєва, 3/5 А, та на праві власності належить ТОВ «Хозторг» (код ЄДРПОУ 01552836) і фактично використовується ТОВ «СУШІ ПРОДУКТ», а саме:

-рахунок на оплату № 2655 від 08.09.2020 ТОВ «Суші продукт плюс» на 1 арк.;

-видаткові накладні № 2654 від 08.09.2020 ТОВ «Суші продукт плюс» на 2 арк.;

-специфікація № 2654 ТОВ «Суші продукт плюс» на 2 арк.;

-товарно-транспортні накладні № 2654 від 28.09.2020 на 3 арк.;

-рахунок на оплату № 2618 від 04.09.2020 ТОВ «Суші продукт плюс» на 1 арк.;

-видаткові накладні № 2618 від 04.09.2020 ТОВ «Суші продукт плюс» на 2 арк.;

-специфікація № 2618 ТОВ «Суші продукт плюс» на 2 арк.;

-товарно-транспортні накладні № 2618 від 04.09.2020 на 3 арк.;

-рахунок на оплату № 2490 від 27.08.2020 ТОВ «Суші продукт плюс» на 1 арк.;

-видаткові накладні № 2489 від 27.08.2020 ТОВ «Суші продукт плюс» на 2 арк.;

-специфікація № 2489 ТОВ «Суші продукт плюс» на 2 арк.;

-ТТН від 27.08.2020 № 2489 ТОВ «Суші продукт плюс» на 3 арк.;

-рахунок на оплату № 2490 від 03.08.2020 ТОВ «Суші продукт плюс» на 1 арк.;

-видаткові накладні № 2590 від 03.09.2020 ТОВ «Суші продукт плюс» на 2 арк.;

-специфікація № 2590 на 2 арк. ТОВ «Суші продукт плюс»;

-ТТН № 2590 від 03.09.2020 ТОВ «Суші продукт плюс» на 3 арк.;

-рахунок на оплату № 3257 від 21.10.2020 ТОВ «Суші продукт плюс» на 1 арк.;

-видаткові накладні № 3257 від 21.10.2020 ТОВ «Суші продукт плюс» на 2 арк.;

-специфікація № 3257 ТОВ «Суші продукт плюс» на 2 арк.;

-ТТН № 3257 від 21.10.2020 ТОВ «Суші продукт плюс» на 3 арк.;

-акти приемки неліквідов, заявки на возврат, накладные на перемещение, акты списания товаров всього на 27 арк.;

-договір № 19/11-33 від 19.11.2019 на 2 арк.;

-телефон Xiaomi жовтого (золотого) кольору в кількості 1 шт;

-ноутбук FUJITSV чорного кольору s/n YLNC004008 в кількості 1 шт., -

справа № 953/11844/20 (н/п 1-кс/953/460/21);

4) у будівлі, що розташована за адресою: АДРЕСА_2 (згідно даних Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно відомостей, право власності на нежитлові приміщення відсутні), а саме:

-Папка червоного кольору з написом ФОП ОСОБА_9 «Полученные и выданные накладные июль 2020г.», в якій містяться видаткові накладні по ФОП ОСОБА_10 за липень 2020р.

-Папка червоного кольору з написом ФОП ОСОБА_10 «Прибуткові накладні», в якій містяться видаткові накладні по ФОП ОСОБА_10 за період з квітня по вересень 2019р.

-Папка червоного кольору з написом ФОП ОСОБА_10 , в якій містяться фінансово-господарські документи.

-Папка червоного кольору з написом ФОП ОСОБА_10 «Полученные и Выданные накладные февраль 2020г-июнь 2020 г., в якій містяться видаткові накладні по ФОП ОСОБА_10 за період з березня по червень 2020р.

-Папка червоного кольору з написом ФОП ОСОБА_10 «Договора 2019р.», в якій містяться договори поставки по ФОП ОСОБА_10 за період з квітня по липень 2019р.

-Папка червоного кольору з написом ФОП ОСОБА_10 «Договора 2020р.», в якій містяться договори поставки по ФОП ОСОБА_10 за з 2019 по 2020р.

-Папка світло-червоного кольору з написом ФОП ОСОБА_10 «Видаткові накладні », в якій містяться видаткові накладні по ФОП ОСОБА_10 за період з квітня по грудень 2019р.

-Папка світло-червоного кольору з написом «Отчеты за 2019г., Уставные документы полученные и выданные накладные 2019 год, ФОП ОСОБА_11 », в якій містяться видаткові накладні по ФОП ОСОБА_11 за період з липня по грудень 2019р. та інші фінансово-господарські документи.

-Папка червоного кольору з написом ФОП ОСОБА_11 «Полученные и Выданные накладные 2020 год,», в якій містяться видаткові накладні по ФОП ОСОБА_11 за період з січня по серпень 2020р. та інші фінансово-господарські документи.

-Папка фіолетового кольору з написом ФОП ОСОБА_6 «Акти надання послуг 01.2019 р.», в якій містяться акти рнадання послуг, товарно-транспортні накладні по ФОП ОСОБА_6 , за період з 2019р.та інші фінансово-господарські документи.

-Папка зеленого кольору з написом ФОП ОСОБА_12 2017г., в якій містяться договори про надання транспортних послуг з перевезення вантажів, акти надання послуг по ФОП ОСОБА_6 за період 2017р. та інші фінансово-господарські документи.

-Папка світло-червоного кольору з написом ФОП ОСОБА_6 «Акти надання послуг 12.2019р.», в якій містяться акти надання послуг, товарно-трансортні накладні по ФОП ОСОБА_6 за період 2019р. та інші фінансово-господарські документи.

-Папка світло-червоного кольору з написом ФОП ОСОБА_6 «Акти надання послуг 11.2019р.», в якій містяться акти надання послуг, товарно-трансортні накладні по ФОП ОСОБА_6 за період 2019р. та інші фінансово-господарські документи.

-Папка світло-червоного кольору з написом ФОП ОСОБА_6 «Акти надання послуг 10.2019р.», в якій містяться акти надання послуг, заявки, товарно-трансортні накладні по ФОП ОСОБА_6 за період 2019р. та інші фінансово-господарські документи.

-Папка світло-червоного кольору з написом ФОП ОСОБА_6 «Акти надання послуг 09.2019р.», в якій містяться акти надання послуг, товарно-трансортні накладні по ФОП ОСОБА_6 за період 2019р. та інші фінансово-господарські документи.

-Папка червоного кольору з написом « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в якій містяться акти прийому-передачі по ФОП ОСОБА_13 за період 2019р. та інші фінансово-господарські документи.

-Папка червоного кольору з написом ФОП ОСОБА_13 2019р., в якій містяться договори по ФОП ОСОБА_13 за період 2019р. та інші фінансово-господарські документи.

-Папка червоного кольору з написом ФОП ОСОБА_13 «Банківські документи 2019», в якій містяться виписки по рахунках ФОП ОСОБА_13 за період 2019р.

-Папка червоного кольору з написом ФОП ОСОБА_13 2020г. в якій містяться договори по ФОП ОСОБА_13 за період 2020р. та інші фінансово-господарські документи.

-Папка червоного кольору з написом ФОП ОСОБА_13 2018р. в якій містяться фінансово-господарські документи по ФОП ОСОБА_13

-Папка зеленого кольору з написом ФОП ОСОБА_14 «Видаткові прибуткові накладні 2019», в якій містяться видаткові накладні по ФОП ОСОБА_14 за період 2019р та інші фінансово-господарські документи.

-Папка жовтого кольору з написом ФОП ОСОБА_14 «Видаткові прибуткові накладні 01-07.2020», в якій містяться видаткові накладні по ФОП ОСОБА_14 за період 2020р. та інші фінансово-господарські документи.

-Папка світло-червоного кольору з написом ФОП ОСОБА_14 «Прибуткові накладні 08-12.2020», в якій містяться видаткові накладні по ФОП ОСОБА_14 за період 2020р. та інші фінансово-господарські документи.

-Папка синього кольору з написом ФОП ОСОБА_14 «Договора 2019», в якій містяться договора поставки по ФОП ОСОБА_14 за період 2019р.

-Папка світло-червоного кольору з написом ФОП ОСОБА_15 , в якій містяться договори, банківські виписки по рахунках ФОП ОСОБА_14 за період 2019р та інші фінансово-господарські документи.

-Папка світло-зеленого кольору з написом ФОП Токарева «Реализия 2019-2020», в якій містяться видаткові накладні по ФОП ОСОБА_16 за період 2019-2020р. та інші фінансово-господарські документи.

-Папка синього кольору з написом ФОП ОСОБА_16 договора, в якій містяться договора по ФОП ОСОБА_17 за період 2019-2020р. та інші фінансово-господарські документи.

-Папка зеленого кольору з написом ФОП ОСОБА_18 договора поставки, в якій містяться договора поставки ФОП ОСОБА_18 за період 2019р.

-Папка зеленого кольору з написом ОСОБА_19 договора 2020 г., в якій містяться договора поставки по ФОП ОСОБА_18 за період 2020р.

-Папка рожевого кольору з написом ФОП ОСОБА_18 «Поступление реализация 2019г» , в якій містяться видаткові накладні по ФОП ОСОБА_18 за період 2019р.

-Папка сірого кольору з написом ФОП ОСОБА_20 , в якій містяться видаткові накладні по ФОП ОСОБА_20 за період 2020р. та інші фінансово-господарські документи.

-Папка фіолетового кольору з написом «Axent Delta»., в якій містяться договори по ФОП ОСОБА_20 за період 2020р.

-Папка сірого кольору з написом ФОП ОСОБА_20 «Реализвция 2020г.», в якій містяться видаткові накладні по ФОП ОСОБА_20 за період 2020р.

-Папка світло-червоного кольору з написом №7 ФОП ОСОБА_21 , в якій містяться договори поставки по ФОП ОСОБА_22 за період 2018р.

-Папка червоного кольору з написом ФОП « ОСОБА_23 с покупателями», в якій містяться договора поставки по ФОП ОСОБА_24 за період 2019р.

-Папка синього кольору з надписом ФОП ОСОБА_25 2020 з актами надання послуг, видатковими накладними та специфікаціями ФОП ОСОБА_25

-Папка синього кольору з надписом ФОП ОСОБА_26 з договорами поставки, договори, декларації, видаткові накладні, копія поспорта, виписка, витяги з реєстру, квитанцій, рахунки на виплату, заява на приєднання ФОП ОСОБА_25

-Папка жовтого кольору з надписом ФОП ОСОБА_26 січень-червень 2020р. 1-2 квартал, видаткові накладні 2020 з Акт-звірки видаткові накладні ФОП ОСОБА_25

-Папка салатового кольору з надписом ФОП ОСОБА_27 3-4 квартал «Приходные и расходные накладные з видатковими накладними специфікаціями ФОП ОСОБА_27

-Папка зеленого кольору з надписом ФОП ОСОБА_27 1-2 квартал «Приходные и расходные накладные» з актами збірки, видатковими накладними специфікаціями актами надання послуг ФОП ОСОБА_27

-Папка світло-зеленого кольору з надписом ФОП ОСОБА_28 2019 з видатковими накладними , акти подання послуг, акти здачі прийому робіт, рахунки оплат ФОП ОСОБА_29

-Папка синього кольору з надписом «Филенко договора 2020» з договорами поставки ФОП ОСОБА_30

-Папка бордового кольору з надписом «Крамченко договори» з договорами поставки ФОП ОСОБА_29

-Папка яркозеленого кольору з надписом «Акты хранения ФОП ОСОБА_31 » з актами надання послуг, акти прийому-передачі, вимога накладна ФОП ОСОБА_30

-Папка зеленого кольору з надписом «Отчеты» з квитанціями №2, податкові розрахунки, листування з ДФС , податкові декларції, звітність, повідомлення про прийняття працівників на роботу ФОП ОСОБА_32

-Папка жовтого кольору з надписом «ФОП ОСОБА_33 » з договорами поставки ФОП ОСОБА_22

-Папка бордового кольору з надписом «ФОП ОСОБА_34 договор с покупателями» з договорами поставки ФОП ОСОБА_35

-Папка синього кольору без надпису з договорами поставки, накладними, видатковими накладними ФОП ОСОБА_36

-Папка рожевого кольору без надпису договорами поставки ФОП ОСОБА_18

-Папка синього кольору з надписом «Договора ФОП ОСОБА_37 », яка містить договори на поставку.

-Папка синього кольору з надписом «ФОП ОСОБА_37 поступление и реализация, ноябрь-декабрь 2020г.», яка містить видаткові накладні за листопад та жовтень 2020р.

-Папка зеленого кольору з надписом «ФОП ОСОБА_38 »,яка містить договори про надання транспортно-експедиторських послуг, договори поставок, Акти звірок, рахунки про оплату, квитанції, декларації платників податків, повідомлення ита реєстраційні документи.

-Папка зеленого кольору з надписом «ФОП ОСОБА_38 ,прибуткові відсилкові накладні 2020р.», яка містить квитанції, відсилкові накладні, прибуткові накладні.

-Папка синього кольору з надписом «Договора ФОП ОСОБА_37 2019р.», яка містить: Акти надання послуг, видвткові накладні, рахунки про оплату, Акти здачі-припинення робіт.

-Папка червоного кольору з надписом «Договора ФОП ОСОБА_39 . Зарплата», яка містить відомості нарахування коштів, відомості на виплату готівки табелі.

-Папка жовтого кольору з надписом «ФОП ОСОБА_38 приход, расход, зарплата», яка містить Акти, видаткові накладні, рахунки на оплату, чеки.

-Папка жовтого кольору з надписом «Договора с покупателями ФОП ОСОБА_40 », яка містить договори поставки.

-Папка зеленого кольору з надписом «ФОП ОСОБА_41 поступление и реализация Август 2020», яка містить Акти, видаткові накладні.

-Папка зеленого кольору з надписом «ФОП ОСОБА_41 договора, реєстр, документи», яка містить договори, квитанції, рахунки.

-Папка зеленого кольору з надписом «ФОП ОСОБА_42 . Приходные накладные 2019-2020», яка містить: Акти, рахунки, видаткові накладні.

-Папка жовтого кольору з надписом «ФОП ОСОБА_43 . Видаткові накладні 2018 рік», яка містить видаткові накладні.

-Папка червоного кольору з надписом «ФОП ОСОБА_44 », яка містить регістраційні документи та видаткові накладні, банківські виписки.

-Папка зеленого кольору з надписом «ФОП ОСОБА_45 . Видаткові накладні 2019-2020р.», яка містить видаткові накладні.

-Папка жовтого кольору з надписом «ФОП ОСОБА_46 », яка містить договори, звіт, повідомлення, Акти, заяви.

-Папка зеленого кольору з надписом « ОСОБА_47 », яка містить замовлення покупців.

-Папка зеленого кольору з надписом «Соус SP ФОП ОСОБА_48 », яка містить замовлення покупців, звіти, накладні.

-Папка зеленого кольору з надписом «Темпура ФОП ОСОБА_48 », яка містить замовлення покупців, накладні, Акти.

-Папка синього кольору з надписом «Салат Чупа ФОП ОСОБА_48 », яка містить замовлення покупців, Акти, накладні.

-Папка сірого кольору з надписом «№6 ФОП ОСОБА_21 », яка містить договори поставки.

-Папка червоного кольору з надписом «№1 ФОП ОСОБА_21 », яка містить договори поставки.

-Папка рожевого кольору з надписом «№2 ФОП ОСОБА_21 », яка містить договори поставки.

-Папка жовтого кольору з надписом «№3 ФОП ОСОБА_21 », яка містить договори поставки.

-Папка червоного кольору з надписом «1», яка містить чеки та рахунки з банку.

-Папка сірого кольору з надписом «ФОП ОСОБА_49 -2018 р.», з актами здачі-прийому робіт по ФОП ОСОБА_50 . Звіти коміт., акт надання послуг , вимагає наклад. По зберіганню товару, табелі обліку використ. робочого часу, податковими документами.

-Папка червоного кольору з надписом «ФОП ОСОБА_49 поступление май-декабрь 2018р.», з актами прийому-передачі, товаро-транспортними накладними

-Папка сірого кольору з надписом «ФОП ОСОБА_49 -2018 р.», з актами

-Папка синього кольору з надписом «Отчеты за 2019 документи полученные и выданные накладные ФОП ОСОБА_51 », з уставними документами податковою декларацыэю ы квитанцыями банкывськими виписками, договорами поставки, актами надання послуг, видатковими накладними, рахунками на оплату по ФОП ОСОБА_52

-Папка жовтого кольору з надписом «ФОП ОСОБА_49 банк. 2018 р.», з банківськими документами по ФОП ОСОБА_49 за період червень-грудень 2018р.

-Папка бордового кольору з надписом «ФОП ОСОБА_53 2019р», з банківськими документами, актами надання послуг, документами (відомостями нарахування поштів-зарплат, податковими документами) по ФОП ОСОБА_54

-Папка бордового кольору з надписом «Полученные и выданные накладные 2020г., ФОП ОСОБА_51 ответы 2020 г.», з видатковими накладними за період лютий-червень 2020 р. по ФОП ОСОБА_55 .

-Папка синього кольору з надписом «ФОП ОСОБА_53 - 2018р.», з договорами оренди, податковими деклараціями, актами надання послуг, банківськими виписками по ФОП ОСОБА_54

-Папка помаранчевого кольору з надписом «ФОП ОСОБА_56 договора», з договорами про надання послуг по ФОП ОСОБА_57 .

-Папка зеленого кольору з надписом « ОСОБА_58 з договорами надання послуг видатковими накладними по ФОП ОСОБА_59 ».

-Папка жовтого кольору з надписом «ФОП ОСОБА_60 приходные накладные 2020», з видатковими накладними, системи збірки взаєморозрахунків, рахунками на оплату по ФОП ОСОБА_61 .

-Папка червоного кольору з надписом « ОСОБА_62 документы», з договорами банківськими виписками, податковими документами, договори поставки по ФОП ОСОБА_63 .

-Папка бордового кольору з надписом «ФОП ОСОБА_64 2019 р.», з видатковими накладними, рахунками на оплату по ФОП ОСОБА_65 за 2019 рі.

-Папка бордового кольору з надписом « ОСОБА_62 -2019 р.», з актами надання послуг, актами звірками взаєморозрахунків, видатковими накладними, актами здачі-приймання робіт, специфікаціями за 2019 рік по ФОП ОСОБА_63 .

-Папка синього кольору з надписом «ФОП ОСОБА_31 поступления/реализация август-сентябрь 2020» з видатковими накладними по ФОП ОСОБА_66 за серпень-вересень 2020 року.

-Папка зеленого кольору з надписом «Договори оренда охрана интернет ФОП ОСОБА_67 , ФОП ОСОБА_68 , ФОП ОСОБА_69 ФОП ОСОБА_70 », з договорами оренди, охорони, телекомунікаційних послуг по ФОП ОСОБА_71 , ФОП ОСОБА_72 , ФОП ОСОБА_73 .

-Папка зеленого кольору з надписом «ФОП ОСОБА_74 полученные и выданные накладные, ответы 2020, с июля 2020 по декабрь 2020г.», з видатковими накладними, рахунками на оплату по ФОП ОСОБА_75 .

-Папка бордового кольору з надписом «ФОП ОСОБА_76 », з видатковими накладними по ФОП ОСОБА_77 за 2020 рік.

-Папка червоного кольору з надписом «Договора поставки ОСОБА_78 », з договорами поставки за період квітень 2018-травня 2019 по ФОП ОСОБА_63 .

-Папка червоного кольору з надписом «ФОП ОСОБА_79 реализация июль-декабрь 2019», з видатковими накладними по ФОП ОСОБА_50 за серпень-грудень 2019 року.

-Папка салатового кольору з надписом «ФОП ОСОБА_49 реализация январь-июль 2019», з видатковими накладними за період січень-липень 2019 року по ФОП ОСОБА_50 .

-Папка сірого кольору з надписом «ФОП ОСОБА_49 -2018 р.», з актами

-Папка жовтого кольору з надписом «ФОП ОСОБА_49 банк январь-июнь 2019», з банківськими виписками по ФОП ОСОБА_50 за період січень-червень 2019 року.

-Папка червоного кольору з надписом «ФОП ОСОБА_29 договора отчеты», з банківськими випискми з документами щодо заробітної плати, податковими документами, квитанціями договорами поставки, договорами оренди по ФОП ОСОБА_29 .

-Папка зеленого кольору з надписом « Договора ФОП ОСОБА_80 », з договорами оренди, видатковими накладними, актами звірки взаєморозрахунків, податковими звітами, квитанціями реєстраційними документами по ФОП ОСОБА_81 .

-Папка бордового кольору з підписом «ФОП ОСОБА_82 2018р.» з реєстраційними документами, банківськими виписками а 2018 рік, договорами хорони, оренди, табелями робочого часу, договорами поставки ФОП ОСОБА_83 ;

-Папка салатового кольору з написом «ФОП ОСОБА_84 поступлений товара на комиссию январь- май 2019» з актами прийому передачі, замовленнями комітету, товаро-транспортними накладними, по ФОП ОСОБА_49 за січень-травень 2019 року;

-папка зеленого кольору з написом «ФОП ОСОБА_79 поступления товаров та комиссию июнь декабрь 2019 г.» з актами прийому передачі, замовленнями комітету, товаро-транспортними накладними по ФОП ОСОБА_49 за червень-грудень 2019;

-папка рожевого кольору з написом «ФОП ОСОБА_79 банк 01.07.2019-31.12.2019» з банківськими виписками за липень грудень 2019 року по ФОП ОСОБА_49

-папка бордового кольору з написом «расход (комис. торговля) 2019 ІНФОРМАЦІЯ_1 » з видатковими накладними, актами надання послуг, актами приймання-передачі, звітами комітету з ФОП ОСОБА_13

-папка зеленого кольору з актами звірок взаєморозрахунків, трудовими договорами. банк. виписками по ФОП ОСОБА_22

-папка жовтого кольору з написом «ФОП ОСОБА_85 2018» з рахунками на оплату, видатковими накладними, специфікаціями, рахунками на оплату по ФОП ОСОБА_82

-папка зеленого кольору з написом «расход. накладн.» з видатковими накладними за листопад 2015 по серпень 2017 п ФОП ОСОБА_22

-папка фіолетового кольору з написом «ФОП ОСОБА_22 акти» з актами здачі приймання робіт, актами надання послуг і актами звірки взаєморозрахунків по ФОП ОСОБА_22 з січня 2018 по лютий 2020

-папка фіолетового кольору з банківськими виписками і актами звірки взаєморозрахунків, актами здачі приймання, рахунками фактур актами приймання робіт, договором оренди о ФОП ОСОБА_22

-папка червоного кольору з написом «ФОП ОСОБА_86 договора с поставщиками» з договорами оренди, постачання по ФОП ОСОБА_86

-папка бордового кольору з написом « ОСОБА_86 уст. док» з реєстраційними документми ФОП ОСОБА_87

-папка фіолетового кольору з написом «ФОП ОСОБА_86 отчетность 2017-2019» з податковими документами, договорами по ФОП ОСОБА_87 ;

-папка жовтого кольору з написом «ФОП ОСОБА_86 расход. наклад. 2020» з видатковими накладними за січень червень 2020 по ФОП ОСОБА_88

-папка червоного кольору з написом «ФОП ОСОБА_86 расход. наклад. 2020» з видатковими накладними за червень грудень 2019 по ФОП ОСОБА_89 .

-папка жовтого кольору з написом ФОП ОСОБА_90 банк 2019 з виписками по рахунках;

-папка зеленого кольору з написом Договора ФОП ОСОБА_26 І ІІ ІІІ lV з видатковими накладними з 01 вересня 2020 року по липень 2020;

-папка бордового кольору з написом ФОП ОСОБА_91 Договора 2020 з договорами поставки у період з 01.06.2020по 31.08.2020 року

-папка синього кольору з написом ФПО ОСОБА_60 з видатковими накладними період від 07 сера=пня 2019 по 28 грудня 2019 грудня.

-папка жовтого кольору з написом расход. наклад. ФОП ОСОБА_21 з видатковими накладними з січня 2019 до лютого 2019;

-папка салатового кольору з написом ФОП ОСОБА_21 реалізація 2020 р з видатковими накладними з березня 2020 по серпень 2020 та актами надання послуг у квітні травні 2020

-папка зеленого кольору з написом ФОП ОСОБА_92 прибуткові накладні 2018 з видатковими накладними, закупівельними рахунками та фіскальними чеками з 2015 року по грудень 2018 року.

-папка жовтого кольору з написом ФОП ОСОБА_93 отчетность з квитанціями № 2

-папка зеленого кольору з написом соус ФОП ОСОБА_94 з замовленнями, актами передачі готової продукції, накладними-вимогами у період 2019-2020 років;

-папка бордового кольору з написом соус 15% ФОП ОСОБА_48 з замовленнями, актами передачі готової продукції, накладними-вимогами у період 2019-2020 років;

-папка фіолетового кольору з написом соус 8% ФОП ОСОБА_48 з замовленнями, актами передачі готової продукції, накладними-вимогами у період 2019-2020 років;

-папка зеленого кольору з написом ФОП ОСОБА_48 з замовленнями покупців, розрахуками необіхдної сировини до замовлень покупців, звітами про перерахунок сировини за 01.2020 07.2020

-папка синього кольору з написом соус 8% ФОП ОСОБА_48 з замовленнями, актами передачі готової продукції, накладними-вимогами 01.2020-07.2020 років;

-рахунок фактура №389 від 05.08.2020 на 1 аркуші

-акт виконаних робіт №2726 від 16.07.2020

-рахунок на оплату №2726 від 10.07.2020

-акт№ 520 від 09.08.2018 про надання послуг ТОВ ЮКАТТА ФУДЗ

-акт №3668 від 29.11.17 ТОВ ЮКАТТА ФУДЗ на 1 арк.

-акт №3731 від 27.11.2017 ТОВ ЮКАТТА ФУДЗ на 1 арк.

-акт №3614 від 21.11.2017 ТОВ ЮКАТТА ФУДЗ на 1 арк.

-акт №82 від 27.06.2018 про надання послуг ТОВ АТЛАНТІС ФУД на 1 арк.

-акт №226 від 27.06.2018 про надання послуг ТОВ АТЛАНТІС ФУДЗ на 1 арк.

-документи зовнішньої економічної діяльністі ТОВ МЕГАСНАП на 22 арк. ??????

-договір №01/12-9 без дати на 2 арк. між ТОВ СУШІ ПРОДУК ПЛЮС ФОП ОСОБА_95

-жорсткий диск S/N WCAV38528299

-жорсткий диск WCAS26476049

-жорсткий диск WMAEP1424387

-жорсткий диск GPT3BTNW

-жорсткий диск 9QG8C8YA

-жорсткий диск W3T1VGSC

-жорсткий диск X5PK4A4BSX13

-жорсткий диск WCAV5N063595

-жорсткий диск WMAET1455511

-жорсткий диск 9QFAKHQF

-жорсткий диск WCAV38327415

-жорсткий диск WMAV3A045025

-жорсткий диск WMAV2P651733

-жорсткий диск S08EJ1GLB24654

-жорсткий диск 6QE1ENFS

-жорсткий диск W2AMHKCT

-жорсткий диск WCAWF3454384

-жорсткий диск Z1W59S5W

-жорсткий диск Z1W34C7Z

-Папка зеленого кольору з фінансово-господарськими документами ТОВ «СУШИ ПРОДУКТ»

-Папка зеленого кольору з документами ТОВ «СУШІ ПРОДУКТ» з написом на папці «Соус соєвий 8% ФЛП Смольская С.М. 2018»;

-Папка зеленого кольору з фінансово-господарськими документами ТОВ «СУШІ ПРОДУКТ ПЛЮС» з написом на папці «Салат Хияши Ваксеме ФЛП Смольская С.М. 2018»;

-Папка зеленого кольору з документами ФОП ОСОБА_96 а саме: податкова звітність ФОП ОСОБА_96 з написом на папці «Отчёты ФОП Смольская 2017-2018»;

-Папка зеленого кольору з фінансово-господарськими документами ФОП ОСОБА_96 (акти надання послуг, видаткові накладні та ін.) з написом на папці «Расходные накладные ФОП ОСОБА_97 2017-2018»;

-Папка сірого кольору з фінансово-господарськими документами ТОВ «СУШІ ПРОДУКТ ПЛЮС» з написом на папці «Мека Темпура ФЛП Смольская С.М. 2018»

-Папка бордового кольору з написом «Соус соєвий 15% ФЛП ОСОБА_96 2018», в якій містяться фінансово-господарські документи ТОВ «СУШІ ПРОДУКТ ПЛЮС»;

-Папка сірого кольору з написом «Заправка рисовая ФЛП Смольская С.М.2018», в якій містяться фінансово-господарські документи ТОВ «СУШІ ПРОДУКТ ПЛЮС»;

-Папка синього кольору з написом «Сухари Панко ФЛП Смольская С.М.2018», в якій містяться фінансово-господарські документи ТОВ «СУШІ ПРОДУКТ ПЛЮС»;

-Папка бордового кольору з написом «Угорь ФЛП Смольская С.М. 2018», в якій містяться фінансово-господарські документи ТОВ «СУШІ ПРОДУКТ ПЛЮС»;

-Папка зеленого кольору з написом «Соус ореховый ФЛП Смольская С.М. 2018», в якій містяться фінансово-господарські документи ТОВ «СУШІ ПРОДУКТ ПЛЮС» (замовлення покупцям, акти переданої готової продукції та інші)

-Папка рожевого кольору з написом «ФОП ОСОБА_49 хранение товара 2019», в якій містяться фінансово-господарські документи ФОП ОСОБА_49 ;

-Папка зеленого кольору з написом «ФОП ОСОБА_98 . Банк 2020», в якій міститься інформація щодо виписок по рахункам та реквізити кореспондентів;

-Папка зеленого кольору з написом «ФОП ОСОБА_84 Реализация 2020», в якій містяться фінансово-господарські документи;

-Папка зеленого кольору з написом «Договора 2018», в якій містяться договори поставки щодо ФОП ОСОБА_82

-Папка зеленого кольору з написом « ОСОБА_99 звітність зар.плата ведомости 2020», в якій містяться відомості прпо нарахування коштів;

-Папка зеленого кольору з написом «ФОП ОСОБА_84 поступления 2020», в якій містяться фінансово-господарські документи;

-Папка зеленого кольору з написом «Мережко расх.накладн. 10.2020», в якій містяться фінансово-господарські документи ФОП ОСОБА_100 ;

-Папка зеленого кольору з написом «Договора оренды охраны интернет ФОП Мережко ФОП Сорокина ФОП Хижниченко ФОП ОСОБА_101 », в якій містяться договори оренди, договори надання телекомунікаційних послуг, акти приймання передач та рахунки на оплату по ФОП ОСОБА_38 , ФОП ОСОБА_100 ФОП ОСОБА_14 , ФОП ОСОБА_25 ;

-Папка жовтого кольору з написом « ОСОБА_102 », в якій містяться договори поставки по ФОП ОСОБА_82 за період листопад 2018-травень 2019 по ФОП ОСОБА_103 за період вересня 2018-березня 2019;

-Папка бордового кольору з написом «ФОП ОСОБА_79 реализация 2018г.», в якій містяться фінансово-господарські документи;

-Папка червоного кольору з написом «ФОП ОСОБА_49 2017г. Договора», в якій в якій містяться фінансово-господарські документи;

-Папка синього кольору з написом « ОСОБА_104 2019р.», в якій містяться фінансово-господарські документи;

-Папка рожевого кольору з написом «Договора ФОП ОСОБА_74 », яка містить договори поставки та інші договори;

-Папка зеленого кольору з написом «ФЛП ОСОБА_105 приходные накладные», яка містить реєстр прибуткових накладних, акти, видаткові накладні та інші фінансово-господарські документи;

-Папка бордового кольору з написом « ОСОБА_106 2018г. договора», в якій містяться договори поставки;

-Папка зеленого кольору з написом «Отчеты 2019 год, Регистрационные документы полученные и выданные накладные 2019г. ФОП ОСОБА_74 », в якій містяться видаткові накладні;

-Папка зеленого кольору з написом «ФОП ОСОБА_107 . Полученные и выданные накладные с январь 2020г. по июнь 2020г.», в якій містяться видаткові накладні та інші фінансово-господарські документи;

-Папка зеленого кольору з написом «ФОП ОСОБА_74 », в якій містяться договори та податкова звітність ФОП ОСОБА_74

-Папка зеленого кольору з написом « ОСОБА_82 Договора 2020г.», в якій містяться договори поставки;

-Папка жовтого кольору з написом «ФОП ОСОБА_7 2017,2018», в якій містяться податкова звітність ОСОБА_7 та договори.

-Папка зеленого кольору з написом « ОСОБА_108 2020 рік», в якій містяться акти надання послуг, податкова звітність ОСОБА_7 та інші фінансово-господарські документи;

-Папка червоного кольору з написом «ФОП ОСОБА_7 2019р.», в якій містяться договори, акти надання послуг, видаткові накладні, податкова звітність ОСОБА_7 та інші фінансово-господарські документи;

-Папка зеленого кольору з написом «ФОП ОСОБА_109 . Регистрационны документы поступления и реализация сентябрь 2020», в якій містяться видаткові накладні та інші фінансово-господарські документи;

-Папка зеленого кольору з написом «ФОП ОСОБА_110 », в якій містяться договори поставки;

-Папка червоного кольору з написом «ФОП ОСОБА_111 », в якій містяться видаткові накладні, рахунки на оплату, специфікації,акти надання послуг, акти звірки;

-Папка бордового кольору з написом «ФОП ОСОБА_112 », в якій містяться податкова звітність, договори та інші фінансово-господарські документи;

-Папка бордового кольору з написом «ФОП ОСОБА_31 , регистрация II полугодие 2020», в якій містяться видаткові накладні;

-Папка жовтого кольору з написом « ОСОБА_113 », в якій містяться фінансово-господарські документація;

-Папка синього кольору з написом « ОСОБА_114 2019», в якій міститься фінансово-господарські документація;

-Папка синього кольору з написом «ФОП ОСОБА_115 договора», в якій містяться договори поставки ФОП ОСОБА_115 за період 2020р.;

-Папка зеленого кольору з написом « ОСОБА_115 2020», в якій містяться видаткові накладні за період 2020р.;

-Папка зеленого кольору з написом « ОСОБА_116 », в якій містяться видаткові накладні за період 2020;

-Папка зеленого кольору з написом «ФОП водители ФОП ОСОБА_117 2020», в якій містяться договори та фінансово-господарські документи;

-Папка зеленого кольору з написом «ФОП водители ФОП ОСОБА_118 2020», в якій містяться договори;

-Папка зеленого кольору з написом «ФОП ОСОБА_12 2017-2018г.», в якій містяться фінансово-господарські документи;

-Папка червоного кольору з написом «ФОП ОСОБА_6 2019р.», в якій містяться фінансово-господарські документи;

-Папка зеленого кольору з написом «ФОП ОСОБА_12 2018», в якій містяться фінансово-господарські документи;

-Папка синього кольору з написом «ФОП ОСОБА_119 про надання послуг з бух.обліку», в якій містяться договорипро наданя транспортно-експедиторських послуг та договори про надання послуг з ведення бухгалтерського обліку;

-Папка зеленого кольору з написом «ФОП ОСОБА_120 », в якій містяться фінансово-господарські документи;

-Папка рожевого кольору з написом «ФОП ОСОБА_12 уставные документы», в якій містяться витяги, довідки, листи, накази, свідоцтво та інші документи;

-Папка бордового кольору з написом «ФОП ОСОБА_12 . Договора», в якій містяться додаткові угоди та договора;

-Папка зеленого кольору з написом « ОСОБА_12 приход. накл. 2019», в якій містяться видаткові накладні та інші фінансово-господарські документи;

-Папка жовтого кольору з написом «Расходные накладные ФОП ОСОБА_34 », в якій містяться: видаткові накладні, акт надання послуг, довіреність, договір поствки від ФОП ОСОБА_36 ;

-Папка зеленого кольору з написом «Приходные накладные ФОП ОСОБА_34 », в якій знаходяться: приходні накладні, акт виконаних робіт, видаткові накладні;

-Папка зеленого кольору з написом «Реалізація (видатк. накладні) ФОП ОСОБА_60 », в якій знаходяться : видаткові накладні ФОП ОСОБА_60 ;

-Папка зеленого кольору з написом «ФОП ОСОБА_41 поступления реализация 2019г.», в якій знаходяться : видаткові накладні від ФОП ОСОБА_121 ;

-Папка синього кольору з написом «ФОП ОСОБА_70 договора поставки 2019 год», в якій знаходяться: договори поставки ФОП ОСОБА_121 ;

-Папка зеленого кольору з написом «ФОП ОСОБА_122 поступление реализация 2019г.», в якій містяться : видаткові накладні від ФОП ОСОБА_30 , видаткові накадні на користь ОСОБА_30 ;

-Папка синього кольору з написом «ФОП ОСОБА_31 договора поставки 2019г.», в якій містяться договори поставки ОСОБА_30 ;

-Папка червоного кольору з написом « ОСОБА_123 » в якій містяться: видаткові накладні від ОСОБА_30 ;

-Папка червоного кольору з написом «ФОП ОСОБА_30 », в якій містяться: табелі обліку рабочого часу, акти надання послуг, договори про надання послуг, звітність податкова, книга обліку доходів і витрат, банківськи виписки;

-Папка бордового кольору з написом «ФОП ОСОБА_124 реалізація 2020-II», в якій знаходяться: видаткові накладні від ФОП ОСОБА_125 , видаткові накладні на користь ФОП ОСОБА_125 ;

-Папка бордового кольору без написів, в якій містяться: звіти комітету, акти прийому-передачі, акти надання послуг, товарно-транспортні накладні, вимги накладні ТОВ «Мегаснаб»;

-Папка червоного кольору з написом «ФОП ОСОБА_86 зарплата 2017-20, в якій знаходяться: табелі обліку робочого часу, розрахункові відомості ФОП ОСОБА_126

-Папка бордового кольору з написом «ФЛП ОСОБА_36 расходные накладные 05-2017г.», в якій знаходяться : видаткові накладні ФЛП ОСОБА_36 ;

-Папка зеленого кольору з написом «ФОП ОСОБА_22 заробітна плата», в якій знаходяться відомості нарахування коштів, розрахункові відомості, звіди відрахувань у фонди ФОП ОСОБА_22 ;

-Папка червоного кольору з написом «Зароботная плата ФОП ОСОБА_34 », в якій знаходяться: відомості нарахування коштів, бухгалтерська довідка, розрахункові відомості ФОП ОСОБА_35 ;

-Коробка з під паперу А-4 з написом «ФОП Казначеев договора», в якій знаходяться договори поставки ФОП ОСОБА_127 ;

-Коробка з під паперу А-4 з написом « АДРЕСА_3 ФОП», в якій знаходяться договори поставки ФОП ОСОБА_51 , ФОП ОСОБА_128

-Коробка з під паперу А-4 з написом « ОСОБА_129 , ОСОБА_130 , ОСОБА_131 договора ОСОБА_21 (часть)», в якій містяться: копії реєстраційних документів, листки погоджень, договори поставки, ФОП ОСОБА_22 , ФОП ОСОБА_86 , ОСОБА_132 ;

-Папка жовтого кольору з написом «ФОП ОСОБА_41 договора», в якій містяться листи погодження, договори поставки та копії реєстраційних виписок з Єдиного держ. Реєстру документів, копії документів що посвідчують особу;

-Папка бордового кольору з написом «ФЛП ОСОБА_36 », в якій містяться листи від інших контрагентів, банківські виписки, акти надання послуг, рахунки- фактури, договори, податкова звітність, копії реєстраційних документів;

-Папка зеленого кольору з написом «Чистякова договора 2020», в якій містяться договори поставки, копії реєстраційних документів, копії документів що посвідчують особу;

-Папка блакитного кольору з написом «ФОП ОСОБА_133 поступления реализация 2019г.», в якій містяться видаткові накладні;

-Папка зеленого кольору з написом «ФОП ОСОБА_41 поступления реализация 2020г. июль-январь», в якій містяться реєстри видаткових накладних, видаткові накладні;

-Папка сірого кольору з написом «ФОП ОСОБА_134 договора 2019» в якій містяться договори, копії реєстраційних документів, копії документів що посвідчують особу;

-Папка сереньового кольору з написом «ФОП ОСОБА_135 », в якій містяться податкові звіти, договори поставки та оренди;

-Папка синього кольору з написом «ФОП ОСОБА_136 », в якій містяться містяться договори поставки, листи погодження, копії документів що посвідчують особу, копії реєстраційних документів, банківські виписки;

-Папка жовтого кольору з написом «ФОП ОСОБА_136 договора», в якій містяться договори поставки. Копії реєстраційних документів, листи погодження;

-Папка синього кольору з написом «ФОП ОСОБА_136 2019», в якій містяться видаткові накладні;

-Папка сірого кольору з написом «Мирин 2018 ФЛП ОСОБА_110 », в якій містяться акти надання послуг, розрахунки сировини, замовлення, накладні-вимоги;

-Папка зеленого кольору з написом «Соус 8% стакан ФОП ОСОБА_48 2019 г», в якій містяться замовлення, акти надання послуг. накладні-вимоги;

-Папка червоного кольору з написом «Заправка рисова ФОП ОСОБА_48 », в якій містяться замовлення покупця, акти прийому передачі матеріалів,накладні-вимоги;

-Папка зеленого кольору з написом «Соус орехоый ФОП ОСОБА_48 », в якій містяться замовлення покупця, накладні-вимоги, акти надання послуг, звіти про переробку сировини;

-Папка жовтого кольору з написом « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в якій містяться розрахункові відомості, табелі обліку використання робочого часу, перерахування відпустки;

-папка зеленого кольору з написом «Аренда ФОП ОСОБА_137 , ОСОБА_138 », яка містить договори, акти виконаних робіт;

-папка фіолетового кольору з написом «ФОП ОСОБА_29 2018 р», яка містить прибуткові накладні за 2018 рік, видаткові накладні за 2018 рік;

-папка червоного кольору з написом «№5 ФОП ОСОБА_21 », яка містить договори поставки;

-папка жовтого кольору з написом «№4 ФОП ОСОБА_21 », яка містить договори поставки;

-папка зеленого кольору з написом «Договори ФОП ОСОБА_11 , в якій містяться договори поставки ФОП ОСОБА_11 ;

-папка синього кольору з написом «ФОП ОСОБА_11 . Договора 2019 р», в якій містяться договори поставки ФОП ОСОБА_11 ;

-папка бордового кольору з написом «ФОП ОСОБА_11 Договора 2019», в якій містяться договори поставки ФОП ОСОБА_11 ;

-папка синього кольору з написом «ФОП ОСОБА_11 Договора 2019», в якій містяться договори поставки ФОП ОСОБА_11 ;

-папка сірого кольору з написом «Договора ОСОБА_11 », в якій містяться договори поставки ФОП ОСОБА_11 ;

-папка бордового кольору з написом «Акти надання послуг 09.2020 р.», в якій знаходяться акти надання послуг та товарно-транспортні накладні ФОП ОСОБА_6 ;

-папка червоного кольору з написом «Акти надання послуг 08.2020 р.», в якій знаходяться акти надання послуг та товарно-транспортні накладні ФОП ОСОБА_6 ;

-папка червоного кольору з написом «Акти надання послуг 01.2020», в якій містяться акти надання послуг а товарно-транспортні накладні ФОП ОСОБА_6 ;

-папка бордового кольору з написом «Акти надання послуг 05.2020 р.», в якій містяться акти надання послуг та товарно-транспортні накладні ФОП ОСОБА_6 ;

-папка бордового кольору з написом «Акти надання послуг 07.2020», в якій містяться акти надання послуг, товарно-транспортні накладні та інші фінансово-господарські документи ФОП ОСОБА_6 ;

-папка бордового кольору, в якій містяться акти надання послуг, товарно-транспортні накладні та фінансово-господарські документи з написом «Акти надання послуг 08.2020»;

-папка бордового кольору з написом з написом «Акти надання послуг 09.2020», в якій містяться накладні на відпуск товарів, акти надання послуг та товарно-транспортні накладні ФОП ОСОБА_6 ;

-папка червоного кольору з написом «Акти надання послуг 11-12.2020», в якій містяться акти надання послуг, товарно-транспортні накладні та інші фінансово-господарські документи ФОП ОСОБА_6 ;

-папка фіолетового кольору з написом «Акти надання послуг 02.2019 р.», в якій містяться ати надання послуг, товарно-транспортні накладні, інші фінансово-господарські документи ФОП ОСОБА_6 ;

-папка фіолетового кольору з написом «Акти надання послуг 03.2019», в якій містяться акти надання послуг, товарно-транспортні накладні, інші фінансово-господарські документи ФОП ОСОБА_6 ;

-папка бордового кольору з написом «Акти надання послуг 04.2019», в якій містяться акти надання послуг, товарно-транспортні накладні, інші фінансово-господарські документи ФОП ОСОБА_6 ;

-папка червоного кольору з написом «Акти надання послуг 05.2019», в якій містяться акти надання послуг, товарно-транспортні накладні, інші фінансово-господарські документи ФОП ОСОБА_6 ;

-папка синього кольору з написом «Акти надання послуг 06.2019», в якій містяться акти надання послуг, товарно-транспортні накладні, інші фінансово-господарські документи ФОП ОСОБА_6 ;

-папка червоного кольору з написом «Акти надання послуг 07.2019 р.», в якій містяться акти надання послуг, товарно-транспортні накладні, інші фінансово-господарські документи ФОП ОСОБА_6 ;

-папка зеленого кольору з написом «Акти надання послуг 10-11.19», в якій містяться акти надання послуг, товарно-транспортні накладні та інші фінансово-господарські документи ФОП ОСОБА_6 ;

-папка червоного кольору з написом «Акти надання послуг 08-09.18 р.», в якій містяться акти надання послуг, товарно-транспортні накладні та інші фінансово-господарські документи ФОП ОСОБА_6 ;

-папка фіолетового кольору з написом «Акти надання послуг 03-04.18 р.», в якій містяться акти надання послуг, товарно-транспортні накладні та інші фінансово-господарські документи ФОП ОСОБА_6 ;

-папка фіолетового кольору з написом «Акти надання послуг 05-06.18 р.», в якій містяться акти надання послуг, товарно-транспортні накладні та інші фінансово-господарські документи ФОП ОСОБА_6 ;

-папка фіолетового кольору з написом «Акти надання послуг 01-02.18 р.», в якій містяться акти надання послуг, товарно-транспортні накладні та інші фінансово-господарські документи ФОП ОСОБА_6 ;

-папка червоного кольору з написом «Акти надання послуг 07-08.18 р.», в якій містяться акти надання послуг, товарно-транспортні накладні та інші фінансово-господарські документи ФОП ОСОБА_6 ;

-папка червоного кольору з написом «Акти надання послуг 08.2019 р.», в якій містяться акти надання послуг, товарно-транспортні накладні та інші фінансово-господарські документи ФОП ОСОБА_6 ;

-папка синього кольору з написом «ФОП ОСОБА_139 приход, расходные накладные 2019», в якій містяться акти звірки взаєморозрахунків, видаткові накладні та інші фінансово-господарські документи ФОП ОСОБА_100 ;

-папка синього кольору з написом «ФОП ОСОБА_139 . Договора покупателей 2019», в якій містяться договори поставки та інші фінансово-господарські документи ФОП ОСОБА_100 ;

-папка жовтого кольору з написом ФОП ОСОБА_100 чет., дог., звіти», в якій містяться квитанції, виписки, витяг з єдиного реєстру платників єдиного податку, договори поставки та інші фінансово-господарські документи ФОП ОСОБА_100 ;

-папка синього кольору з написом «ФОП Мошенський договора», в якій містяться договори поставки та інші фінансово-господарські документи ФОП ОСОБА_140 ;

-папка зеленого кольору з написом «ФОП ОСОБА_141 договора», в якій містяться договори поставки та інші фінансово-господарські документи ФОП ОСОБА_140 ;

-папка зеленого кольору з написом «ФОП ОСОБА_141 », в якій містяться видаткові накладні та інші фінансово-господарські документи ФОП ОСОБА_140 ;

-папка червоного кольору з написом ФОП ОСОБА_140 договора», в якій містяться договори поставки інші фінансово-господарські документи ФОП ОСОБА_140 ;

-папка жовтого кольору з написом «ФОП ОСОБА_140 договора», в якій містяться договори поставки та інші фінансово-господарські документ ФОП ОСОБА_140 ;

-папка синього кольору з написом ФОП ОСОБА_142 2018 рік», в якій містяться банківські виписки, акти надання послуг та інші фінансово-господарські документи ФОП ОСОБА_142 ;

-папка синього кольору з написом «ФОП ОСОБА_128 2018 р.», в якій містяться фінансово-господарські документи та інші документи ФОП ОСОБА_128 ;

-папка синього кольору з написом «ФОП ОСОБА_143 2019 р., в якій містяться фінансово-господарські та інші документи ФОП ОСОБА_128 ;

-папка бордового кольору з написом «ФОП ОСОБА_82 2019 р., в якій містяться фінансово-господарські документи та інші документи ФОП ОСОБА_82 ;

-папка червоного кольору з написом «ФОП ОСОБА_90 . Надходження продукції з виробництва+реалізація» яка містить документи з надходження продукції з переробки;

-папка червоного кольору з написом «ФОП ОСОБА_144 . Послупление сырья 2019 г.», яка містить документи придбаня ТМЦ;

-папка зеленого кольору з написом «ФОП ОСОБА_144 . Приходные документы по производству 2020», яка містить акти надання послуг з переробки;

-папка зеленого кольору з написом «ФОП ОСОБА_145 », яка містить документи податкової звітності;

-папка синього кольору з написом «ФОП ОСОБА_60 Договора», яка містить договора;

-папка зеленого кольору з написом «Казначеев Приходы Расходы 2020 г.» , яка містить видаткові накладні ОСОБА_146 ;

-папка зеленого кольору з написом «ФОП ОСОБА_133 », яка містить акти звірки та договори з постачальниками;

-папка зеленого кольору з написом ФОП ОСОБА_147 », яка містить договори поставки;

-папка жовтого кольору з написом «ФОП ОСОБА_18 . Послупление Реализация 2020 г.», в якій містяться видаткові накладні за 2020 рік.;

-папка зеленого кольору з написом «ФОП ОСОБА_18 », яка містить договори, акти звірки та банківські виписки;

-папка червоного кольору з написом «Договора Бучко, кузина, ОСОБА_148 , Бондаренко, водители фирмы, договора поставки Белов, Викторова, Суши продукт, Феликсион», яка містить видаткові накладні та договори, копії реєстраційних документів, -

справа № 953/11844/20 (н/п 1-кс/953/461/21).

Ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 18.01.2020 р. справи №953/11844/20 (н/п 1-кс/953/457/21), № 953/11844/20 (н/п 1-кс/953/458/21), № 953/11844/20 (н/п 1-кс/953/459/21), № 953/11844/20 (н/п 1-кс/953/460/21) та № 953/11844/20 (н/п 1-кс/953/461/21) за клопотаннями прокурора Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 об`єднані в одне провадження за спільним номером: № 953/11844/20 (н/п 1-кс/953/457/21).

В обґрунтування клопотання прокурор зазначає, що слідчим управлінням Головного управління ДФС у Харківській області під процесуальним керівництвом прокурорів Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №32020100110000005 від 16.01.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ТОВ «Суші продукт» (код ЄДРПОУ 37656683) протягом 2016-2019 років, шляхом не відображення в бухгалтерському та податковому обліку підприємства проведених фінансово-господарських операцій, умисно ухилилися від сплати податків на загальну суму понад 8 млн. грн., що призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів в особливо великих розмірах.

При цьому, вказаний суб`єкт господарювання входить до групи, пов`язаних між собою спільною фінансово господарською діяльністю підприємств, серед яких ТОВ «МЕГАСНАБ» (код ЄДРПОУ 41279919), ТОВ «СУШІ ПРОДУКТ ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 41453496), ТОВ «АТЛАНТІС ФУД» (код ЄДРПОУ 41265953) та ПОГ «Дар`я» ХВ ВГОІ СОІУ ТІКР» (код ЄДРПОУ 24137034), які з 2016 року по теперішній час здійснюють діяльність з купівлі та продажу товарів для виготовлення та вживання суші: рис, вугор смажений, водорості морські, риба (лосось, сьомга, тунець), її філе, м`ясо мідії та інше.

З метою заниження прибутку підприємств службові особи вказаної групи підприємств використовують протиправну схему, відповідно до якої за даними податкової звітності відображають реалізацію товарів для виготовлення та вживання суші за низькими цінами на адресу СГД юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, а фактично вказані ТМЦ реалізуються за ринковою вартістю за необліковані готівкові грошові кошти без відображення в офіційному бухгалтерському та податковому обліках, що фактично призвело до ненадходження до бюджету коштів в особливо великих розмірах, а саме на суму понад 8 млн. грн.

Як зазначено прокурором, в ході досудового розслідування встановлено, що фактично керівництво діяльністю підконтрольних підприємств здійснює громадянин ОСОБА_6 (і.п.н. НОМЕР_1 ), ІНФОРМАЦІЯ_3 , який зареєстрований, як фізична особа підприємець та є засновником таких підприємств, як ПП «ВАРНЕР» (код ЄДРПОУ 34953376), ТОВ «ЙОКАТТА ФУДЗ» (код ЄДРПОУ 40918239), ТОВ «МОНОЛІТ-2019» (код ЄДРПОУ 43244673).

ФОП ОСОБА_6 надає транспортні послуги, працевлаштовані працівники цього суб`єкта підприємництва є одночасно експедиторами та кур`єрами і здійснюють доставку продукції замовникам по місту Харкову та іншим регіонам України. Замовники розраховуються за більшу частину продукції у готівковій формі, яка залишається необлікованою в офіційній бухгалтерії зазначених суб`єктів господарювання і акумулюється за податковою адресою вищевказаних підприємств.

Для мінімізації податкових зобов`язань та ухилення від сплати податків використовується велика кількість підконтрольних ФОП, які відкриті на співробітників цієї групи підприємств.

Також, проведеними заходами встановлено, що тіньовий бухгалтер групи ОСОБА_149 здійснює отримання та відправку необлікованої готівки, здобутих злочинним шляхом, використовуючи послуги ПАТ «Європошта», а саме: через філіал №5, що розташований за адресою: м. Харків, вул. Гімназійна набережна (Червоношкільна набережна), 26.

У ході досудового розслідування даного кримінального провадження, на підставі ухвал слідчого судді Київського районного суду м. Харкова проведено ряд обшуків.

Зокрема, 27.11.2020 проведено обшук у відділенні ПАТ «Європошта» за адресою: м. Харків, вул. Гімназійна набережна (Червоношкільна набережна), 26, в ході якого вилучено речі, а саме:

- ноутбук чорного кольору «Lenovo» s/n: PF03GA12j у кількості 1 шт.;

- жорсткий диск «Western Digital» s/n: WMAV91132690.

Вищезазначене майно вилучено для проведення комп`ютерно-технічної експертизи.

Вилучені за адресою: м. Харків, вул. Гімназійна набережна (Червоношкільна набережна), 26, речі визнано речовими доказами у кримінальному провадженні, про що винесено постанову про визнання речовими доказами.

Крім цього, 30.11.2020 року було проведено обшук на складі, який розташовано за адресою: АДРЕСА_4 , в ході якого було виявлено та вилучено у представника власника майна ПП «Варнер» завідувача складу ОСОБА_150 , майно згідно з зазначеним у клопотанні переліком.

Вилучені за адресою: АДРЕСА_4 , речі та документи визнано речовими доказами у кримінальному провадженні, про що винесено постанову про визнання речовими доказами.

Також, 27.11.2020 було проведено обшук у житловій будівлі із надвірними прибудовами, що розташовані за адресою: АДРЕСА_1 , та на праві спільної власності належать ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_1 ) та ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_2 ) 64/100, а також ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_3 ) 36/100, в ході якого було виявлено та вилучено майно згідно з зазначеним у клопотанні переліком.

Компютерна техніка та мобільні телефони вилучені з метою проведення комп`ютерно технічної експертизи.

Вилучені за адресою: м. Дніпро, вул. Сікорського Ігоря (Тельмана), 26, речі та документи визнано речовими доказами у кримінальному провадженні, про що винесено постанову про визнання речовими доказами.

27.11.2020 було проведено обшук у будівлі, що розташована за адресою: м. Одеса, вул. Генерала Цвєтаєва, 3/5 А, та на праві власності належить ТОВ «Хозторг» (код ЄДРПОУ 01552836) і фактично використовується ТОВ «СУШІ ПРОДУКТ», в ході якого було виявлено та вилучено майно згідно з зазначеним у клопотанні переліком.

Вилучені за адресою: м. Одеса, вул. Генерала Цвєтаєва, 3/5 А, речі та документи визнано речовими доказами у кримінальному провадженні, про що винесено постанову про визнання речовими доказами.

Крім цього, 27.11.2020 було проведено обшук у будівлі, що розташована за адресою: АДРЕСА_2 (згідно даних Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно відомостей, право власності на нежитлові приміщення відсутні) і фактично використовується ТОВ «СУШІ ПРОДУКТ» та іншимми підприємствами вказаної групи, в ході в ході проведення якого було виявлено та вилучено майно згідно з зазначеним у клопотанні переліком.

Вилучені за адресою: м. Харків, вул. 23 серпня, буд. 12 А, речі та документи визнано речовими доказами у кримінальному провадженні, про що винесено постанову про визнання речовими доказами.

Пунктом 7 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачено, що одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна.

Накладення арешту на вищевказані речі, які вилучені в ході проведення обшуку, забезпечить збереження речових доказів.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів, відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Як зазначено прокурором, у органу досудового розслідування є підстави вважати, що речі та документи, які вилучені в ході проведення обшуків за вищезначеними адресами можуть бути приховані, відчужені та перетворені особами причетними до вчинення правопорушення, оскільки прямо свідчать про обставини вчиненого кримінального правопорушення.

З метою збереження речових доказів, а також з метою запобігання можливості знищення, псування, пошкодження, підробки (перетворення), приховування тимчасово вилученого майна, сторона обвинувачення просить застосувати під час досудового розслідування захід забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту зазначеного в клопотанні вилученого під час проведених обшуків майна.

У судове засідання прокурор ОСОБА_4 не з`явився, але надіслав до суду лист за №10/1/2-8523-20 від 16.01.2021 р. про розгляд поданих ним клопотань про арешт майна без участі прокурора, у зв`язку із запровадженням обмежувальних протиепідемічних заходів з 08 по 24 січня 2021 року з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2». Доводи, викладені у клпотаннях, підтримав у повному обсязі. Неприбуття прокурора у судове засідання відповідно до ч. 1 ст. 172 КПК України не перешкоджає розгляду клопотання.

Представник власника майна ТОВ «Європошта» у судове засідання не з`явився, причину неявки суду не повідомив, про час та місце розгляду даного клопотання повідомлений належним чином. Неприбуття представника власника майна у судове засідання відповідно до ч. 1 ст. 172 КПК України не перешкоджає розгляду клопотання.

Представник власників майна: ТОВ «СУШІ ПРОДУКТ ПЛІС», ПП «ВАРНЕР», ТОВ «МЕГАСНАБ», ФОП ОСОБА_151 , ФОП ОСОБА_152 адвокат ОСОБА_3 у судовому засіданні заперечувала проти задоволення клопотання прокурора, посилаючись на його необґрунтованість та безпідставність, оскільки стороною обвинувачення не доведено, що вилучене майно відповідає критеріям речового доказу.

Зауважила, що під час проведення обшуків слідчими були допущені істотні порушення умов проведення обшуку, так як під час проведення обшуків не були зафіксовані за допомогою відеозйомки дії з виявлення, перерахунку та ідентифікації товарно-матеріальних цінностей та документів. Отже, слідчий не мав права вносити до протоколу обшуку відомості про дії щодо виявлення, перерахування, ідентифікації та вилучення ТМЦ, комп`ютерної техніки та документів, оскільки відповідні обставини не були зафіксовані за допогою відеозапису. Крім цього, посилалсь на пропуск строку на звернення з клопотанням після проведення обшуку до слідчого судді, а також - після усунення недоліків, визначених ухвалою слідчого судді.

За недоведеністю, необґрунтованістю та відсутністю правових підстав просила відмовити в його задоволенні в повному обсязі.

Слідчий суддя,вислухавши поясненняпредставника власниківмайна,дослідивши наданідокази,встановив,що СУГУ ДФСв Харківськійобласті здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №32020100110000005, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16.01.2020 р. за ознаками кримінального правопорушення,передбаченогоч.3ст.212КК України.

Судом встановлено, що 27.11.2020 р. на підставі ухвал слідчого судді Київського районного суду м. Харкова було проведено обшуки: у відділенні ПАТ «Європошта» за адресою: м. Харків, вул. Гімназійна набережна (Червоношкільна набережна), 26; у житловій будівлі із надвірними прибудовами, що розташовані за адресою: м. Дніпро, вул. Сікорського Ігоря (Тельмана), 26; у будівлі, що розташована за адресою: м. Одеса, вул. Генерала Цвєтаєва, 3/5 А; у будівлі, що розташована за адресою: м. Харків, вул. 23 серпня, буд. 12 А, в ході проведення яких було вилучено майно згідно зазначеного в клопотанні переілку.

30 листопада 2020 р. до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання прокурора Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , в якому він просив накласти арешт на майно (згідно зазначеного у клопотанні переліку), що було вилучено 27.11.2020 в ході проведення обшуків: 1) за адресою: м. Дніпро, вул. Тельмана/вул. Сікорського Ігоря, 26; 2) за адресою: м. Одеса, вул. Генерала Цвєтаєва, 3/5-А; 3) в офісі відділення «Європошта» за адресою: м. Харків, вул. Червоношкільна набережна/Гімназійна набережна, 26; 4) за адресою: м. Харків, вул. 23 Серпня, буд.12; 5) за адресою: м. Харків, вул. 23 Серпня, 12-А.

Ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 02.12.2020 р. вказане клопотання повернуто прокурору для усунення недоліків протягом 72 годин з моменту отримання копії даної ухвали.

Згідно зі зворотнім поштовим повідомленням копію вказаної ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 02.12.2020 р. разом з клопотанням та додатками до нього отримано Офісом Генерального прокурора 14.12.2020 р.

Крім цього, судом встановлено, що 30.11.2020 року було проведено обшук на складі, який розташований за адресою: м. Харків, провулок Сімферопольський, 6, в ході якого було виявлено та вилучено у представника власника майна ПП «Варнер» завідувача складу ОСОБА_150 , майно згідно з зазначеним у клопотанні переліком.

Ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 04.12.2020 р. вказане клопотання повернуто прокурору для усунення недоліків протягом 72 годин з моменту отримання копії даної ухвали.

Після чого, 29 грудня 2020 р. до Київського районного суду м.Харкова після дооформлення надійшло шість клопотань прокурора ОСОБА_4 , надіслані поштовими відправленнями, в яких він просив накласти арешт на майно та документи (згідно зазначеного у клопотанні переліку), що були вилучені 27.11.2020 р. та 30.11.2020 р. в ході проведення обшуків: 1) за адресою: м. Дніпро, вул. Тельмана/вул. Сікорського Ігоря, 26; 2) за адресою: м. Одеса, вул. Генерала Цвєтаєва, 3/5-А; 3) в офісі відділення «Європошта» за адресою: м. Харків, вул. Червоношкільна набережна/Гімназійна набережна, 26; 4) за адресою: м. Харків, вул. 23 Серпня, буд.12; 5) за адресою: м. Харків, вул. 23 Серпня, 12-А; 6) за адресою: м. Харків, провулок Сімферопольський, 6, - які ухвалами слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 30.12.2020 р. були повернуті прокурору для усунення недоліків протягом 72 годин з моменту отримання копії даної ухвали.

Після отримання копій вищезазначених ухвал слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 30.12.2020 р. Офісом Генерального прокурора, 15.01.2021 р. до Київського районного суду м. Харкова втретє надійшли клопотання прокурора Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 про накладення арешту на перелічені в клопотанні вилучені 27.11.2020 р. та 30.11.2020 р. за вищезазначеними адресами під час проведених обшуків речі та документи.

Відповідно до ч. 5 ст. 171 КПК України у разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої ст. 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.

Таким чином, після проведення обшуків за вказаними адресами, в ході яких слідчим було виявлене та вилучене майно, прокурор звернувся з клопотанням про накладення арешту на вилучене під час його проведення майно протягом 48 годин після вилучення майна, після чого з урахуванням часу на пересилку після усунення недоліків прокурор звернувся з клопотаннями про арешт вилученого майна до суду вдруге шяхом направлення їх поштовим відправленням, а втретє кур`єрською доставкою, тобто строки звернення з клопотанням про арешт майна прокурором у вказаному кримінальному провадженні, враховуючи віддалене місцезнаходження процесуального керівника та необхідність певного час на пересилку клопотань, порушено не було.

Відповідно до ч. 1, 2 ст. 173 КПК України, слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених ч. 1 ст. 170 цього Кодексу, а саме: запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. При вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Згідно з ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Відповідно до п 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів та накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу, якою визначено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав до часткового задоволення клопотання, оскільки прокурор довів наявність вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 212 України, а тому з метою забезпечення збереження доказової інформації на вилученому 27.11.2020 р. в ході проведених обшуків: у відділенні ПАТ «Європошта» за адресою: м. Харків, вул. Гімназійна набережна (Червоношкільна набережна), 26; у житловій будівлі із надвірними прибудовами, що розташовані за адресою: АДРЕСА_1 ; у будівлі, що розташована за адресою: м. Одеса, вул. Генерала Цвєтаєва, 3/5 А; у будівлі, що розташована за адресою: АДРЕСА_2 , та 30.11.2020 р. - на складі, який розташований за адресою: м. Харків, провулок Сімферопольський, 6, - зазначеному в клопотанні майні, яке може містити відомості про факти чи обставини, що встановлюються під час кримінального провадження, тобто відповідає критеріям, передбаченим ст. 98 КПК України, та яке може бути речовими доказами, - на це майно слід накласти арешт.

Однак, відповідно до ч. 4 ст. 173 КПК України слідчий суддя, суд зобов`язаний застосувати такий спосіб арешту майна, який не призведе до зупинення або надмірного обмеження правомірної підприємницької діяльності особи, або інших наслідків, які суттєво позначаються на інтересах інших осіб.

Завданням кримінального провадження визначено захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень.

Враховуючи вказану норму КПК України ч. 4 ст. 173 КПК України, слідчий суддя вважає можливим зобов`язати старшого слідчого з особливо важливих справ слідчого управління Головного управління ДФС у Харківській області ОСОБА_153 передати на відповідальне зберігання їх власникам комп`ютерну техніку, мобільні телефони та цифрові носії інформації, вилучені під час проведених обшуків, а саме:

-ноутбук чорного кольору «Lenovo» s/n: PF03GA12j у кількості 1 шт.; жорсткий диск «Western Digital» s/n: WMAV91132690, вилучені 27.11.2020 р. у відділені ПАТ «Європошта» за адресою: м. Харків, вул. Гімназійна набережна (Червоношкільна набережна), 26;

-ноутбук ASUS Х540YAX0104D чорного кольору 1шт; ноутбук DELL N34220058518 чорного кольору 1шт. - 30.11.2020 р. за адресою: м. Харків, провулок Сімферопольський, 6, де фактично знаходяться приміщення, що використовуються ПП«Варнер» (код ЄДРПОУ 34953376);

-ноутбук FUJISU, чорного кольору, s/n 60872001R2Y13698; ноутбук ACER, сірого кольору, s/n X147BEV003249144C31601; телефон Xiaomi сірого кольору з побитим екраном, IMEI 1: НОМЕР_7 , IMEI 2: НОМЕР_4 ; телефон Reodmi, золотистого кольору, IMEI 1: НОМЕР_5 , IMEI 2: НОМЕР_6 , - 27.11.2020 р. - у житловій будівлі із надвірними прибудовами за адресою: АДРЕСА_1 , (на праві спільної власності належать ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_1 ) та ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_2 ) 64/100, а також ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_3 ) 36/100);

-телефон Xiaomi жовтого (золотого) кольору в кількості 1 шт; ноутбук FUJITSV чорного кольору s/n YLNC004008 в кількості 1 шт., - 27.11.2020 р. - у будівлі, що розташована за адресою: м. Одеса, вул. Генерала Цвєтаєва, 3/5 А, та на праві власності належить ТОВ «Хозторг» (код ЄДРПОУ 01552836) і фактично використовується ТОВ «СУШІ ПРОДУКТ»;

-жорсткі диски S/N WCAV38528299; WCAS26476049; WMAEP1424387; GPT3BTNW; 9QG8C8YA; W3T1VGSC; X5PK4A4BSX13; WCAV5N063595; WMAET1455511; 9QFAKHQF; WCAV38327415; WMAV3A045025; WMAV2P651733; S08EJ1GLB24654; 6QE1ENFS; W2AMHKCT; WCAWF3454384; Z1W59S5W; Z1W34C7Z, - 27.11.2020 р. - у будівлі, що розташована за адресою: м. Харків, вул. 23 серпня, 12 А, -

після закінчення проведення призначеної 04.12.2020 р. органом досудового розслідування судової комп`ютерно-технічної експертизи, попередивши кожного власника про кримінальну відповідальність за ст. 388 КК України.

Щодо накладення арешту на вилучені 27.11.2020 р. в ході обшуку у житловійбудівлі ізнадвірними прибудовамиза адресою:м.Дніпро,вул.Сікорського Ігоря(Тельмана),26,документиу томах № 1-14, а також під час проведення обшуку у будівлі,що розташованаза адресою:м.Харків,вул.23серпня,12А,фінансово-господарські документи, що містяться у різнокольорових папках та трьох коробках з-під паперу, та документи зовнішньої економічної діяльністі ТОВ «МЕГАСНАБ» на 22 арк., які не мають ідентифікуючих ознак (реквізитів, номерів, дат тощо), то суд відмовляє в його задоволенні в частині арешту вилучених документів, оскільки в ході обшуків за вищезазначеними адресами слідчими не були зафіксовані назви те ідентифікуючи ознаки цих документів, а лише зазначено загальні назви та загальна кількість аркушів, що позбавляє слідчого суддю можливості дійти висновку, які саме документи були вилучені та чи мають вони доказове значення у даному кримінальному провадженні. При цьому слідчий суддя двічі повертав клопотання про арешт майна прокурора, у тому числі з підстав відсутності конкретизації тимчасово вилучених під час проведення обшуків документів, що знаходились у вилучених папках та томах. Однак, ці вимоги прокурором були проігноровані, а недоліки клопотання так повінстю усунуті і не були. А враховуючи тривалий час перебування цих документів (з 27.11.2020 р. по теперішній час) у володінні органу досудового розслідування, слідчі та прокурори не були позбавлені можливості виготовити їх копії для долучення до матеріалів кримінального провадження № 32020100110000005 від 16.01.2020.

Крім цього, слідчий суддя позбавлений можливості перевірити доводи представника власників майна про порушення порядку проведення обшуків в частині неповного фіксування даної слідчої дії за допомогою відеозйомки, оскільки для встановлення наявності чи відсутності цих порушень необхідне дослідження всього відеоматеріалу, який відсутній в матеріалах справи, доданих до клопотання прокурора.

На підставі викладеного, керуючись ст. 98, 107, 167, 170-173, 309, 372 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора у кримінальному провадженні заступника начальника відділу нагляду за організацією досудового розслідування і підтримання публічного обвинувачення у територіальних підрозділах управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням органів Державної фіскальної служби України Департаменту нагляду за органами безпеки, фіскальною та прикордонною службами Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 по кримінальному провадженню №32020100110000005 від 16.01.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, про арешт майна задовольнити частково.

Накласти арештна майно, яке було вилучене в ході проведення обшуків:

1) 27.11.2020 р. - у відділені ПАТ «Європошта» за адресою: м. Харків, вул. Гімназійна набережна (Червоношкільна набережна), 26, а саме:

-ноутбук чорного кольору «Lenovo» s/n: PF03GA12j у кількості 1 шт.;

-жорсткий диск «Western Digital» s/n: WMAV91132690.

2) 30.11.2020 р. - м. Харків, провулок Сімферопольський, 6, де фактично знаходяться приміщення, що використовуються ПП«Варнер» (код ЄДРПОУ 34953376), а саме:

-ноутбук ASUS Х540YAX0104D чорного кольору 1шт;

-ноутбук DELL N34220058518 чорного кольору 1шт;

-щоденник з черновими записами чорного кольору - 1шт;

-рахунок на оплату №3692 від 30.11.2020 на 1 арк;

-видаткова накладна №3692 від 30.11.2020 на 1 арк. 2 екз;

-специфікація №3691 від 30.11.2020 на 1 арк. 3 екз.;

2) 27.11.2020 р. - у житловій будівлі із надвірними прибудовами за адресою: АДРЕСА_1 , (на праві спільної власності належать ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_1 ) та ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_2 ) 64/100, а також ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_3 ) 36/100), а саме:

-блокнот коричневого кольору, розміром 10Х15 см., у якому містяться відомості про міста, цифри;

-блокнот коричневого кольору з надписом: Farmakom;

-блокнот золотистого кольору без надписів;

-блокнот чорного кольору без надписів;

-блокнот синього кольору без надписів;

-ноутбук FUJISU, чорного кольору, s/n 60872001R2Y13698;

-ноутбук ACER, сірого кольору, s/n X147BEV003249144C31601;

-телефон Xiaomi сірого кольору з побитим екраном, IMEI 1: НОМЕР_7 , IMEI 2: НОМЕР_4 ;

-телефон Reodmi, золотистого кольору, IMEI 1: НОМЕР_5 , IMEI 2: НОМЕР_6 ;

3) 27.11.2020 р. - у будівлі, що розташована за адресою: м. Одеса, вул. Генерала Цвєтаєва, 3/5 А, та на праві власності належить ТОВ «Хозторг» (код ЄДРПОУ 01552836) і фактично використовується ТОВ «СУШІ ПРОДУКТ», а саме:

-рахунок на оплату № 2655 від 08.09.2020 ТОВ «Суші продукт плюс» на 1 арк.;

-видаткові накладні № 2654 від 08.09.2020 ТОВ «Суші продукт плюс» на 2 арк.;

-специфікація № 2654 ТОВ «Суші продукт плюс» на 2 арк.;

-товарно-транспортні накладні № 2654 від 28.09.2020 на 3 арк.;

-рахунок на оплату № 2618 від 04.09.2020 ТОВ «Суші продукт плюс» на 1 арк.;

-видаткові накладні № 2618 від 04.09.2020 ТОВ «Суші продукт плюс» на 2 арк.;

-специфікація № 2618 ТОВ «Суші продукт плюс» на 2 арк.;

-товарно-транспортні накладні № 2618 від 04.09.2020 на 3 арк.;

-рахунок на оплату № 2490 від 27.08.2020 ТОВ «Суші продукт плюс» на 1 арк.;

-видаткові накладні № 2489 від 27.08.2020 ТОВ «Суші продукт плюс» на 2 арк.;

-специфікація № 2489 ТОВ «Суші продукт плюс» на 2 арк.;

-ТТН від 27.08.2020 № 2489 ТОВ «Суші продукт плюс» на 3 арк.;

-рахунок на оплату № 2490 від 03.08.2020 ТОВ «Суші продукт плюс» на 1 арк.;

-видаткові накладні № 2590 від 03.09.2020 ТОВ «Суші продукт плюс» на 2 арк.;

-специфікація № 2590 на 2 арк. ТОВ «Суші продукт плюс»;

-ТТН № 2590 від 03.09.2020 ТОВ «Суші продукт плюс» на 3 арк.;

-рахунок на оплату № 3257 від 21.10.2020 ТОВ «Суші продукт плюс» на 1 арк.;

-видаткові накладні № 3257 від 21.10.2020 ТОВ «Суші продукт плюс» на 2 арк.;

-специфікація № 3257 ТОВ «Суші продукт плюс» на 2 арк.;

-ТТН № 3257 від 21.10.2020 ТОВ «Суші продукт плюс» на 3 арк.;

-акти приемки неліквідов, заявки на возврат, накладные на перемещение, акты списания товаров всього на 27 арк.;

-договір № 19/11-33 від 19.11.2019 на 2 арк.;

-телефон Xiaomi жовтого (золотого) кольору в кількості 1 шт;

-ноутбук FUJITSV чорного кольору s/n YLNC004008 в кількості 1 шт.;

4) 27.11.2020 р. - у будівлі, що розташована за адресою: м. Харків, вул. 23 серпня, 12 А, а саме:

-рахунок фактура №389 від 05.08.2020 на 1 аркуші

-акт виконаних робіт №2726 від 16.07.2020

-рахунок на оплату №2726 від 10.07.2020

-акт№ 520 від 09.08.2018 про надання послуг ТОВ ЮКАТТА ФУДЗ

-акт №3668 від 29.11.17 ТОВ ЮКАТТА ФУДЗ на 1 арк.

-акт №3731 від 27.11.2017 ТОВ ЮКАТТА ФУДЗ на 1 арк.

-акт №3614 від 21.11.2017 ТОВ ЮКАТТА ФУДЗ на 1 арк.

-акт №82 від 27.06.2018 про надання послуг ТОВ АТЛАНТІС ФУД на 1 арк.

-акт №226 від 27.06.2018 про надання послуг ТОВ АТЛАНТІС ФУДЗ на 1 арк.

-договір №01/12-9 без дати на 2 арк. між ТОВ СУШІ ПРОДУК ПЛЮС ФОП ОСОБА_95

-жорсткий диск S/N WCAV38528299

-жорсткий диск WCAS26476049

-жорсткий диск WMAEP1424387

-жорсткий диск GPT3BTNW

-жорсткий диск 9QG8C8YA

-жорсткий диск W3T1VGSC

-жорсткий диск X5PK4A4BSX13

-жорсткий диск WCAV5N063595

-жорсткий диск WMAET1455511

-жорсткий диск 9QFAKHQF

-жорсткий диск WCAV38327415

-жорсткий диск WMAV3A045025

-жорсткий диск WMAV2P651733

-жорсткий диск S08EJ1GLB24654

-жорсткий диск 6QE1ENFS

-жорсткий диск W2AMHKCT

-жорсткий диск WCAWF3454384

-жорсткий диск Z1W59S5W

-жорсткий диск Z1W34C7Z.

Зобов`язати старшого слідчого з особливо важливих справ слідчого управління Головного управління ДФС у Харківській області ОСОБА_153 передати:

після закінчення проведення призначеної 04.12.2020 р. органом досудового розслідування судової комп`ютерно-технічної експертизи на відповідальне зберігання їх власникам, попередивши кожного власника про кримінальну відповідальність за ст. 388 КК України.

Місцем зберігання арештованого майна згідно з Порядком зберігання речових доказів стороною обвинувачення, їх реалізації, технологічної обробки, знищення, здійснення витрат, пов`язаних з їх зберіганням і пересиланням, схоронності тимчасово вилученого майна під час кримінального провадження, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 19.11.2012 № 1104, визначити СУ ГУ ДФС у Харківській області, що розташоване за адресою: м. Харків, вул. Богдана Хмельницького, буд. 17.

В іншій частині у задоволенні клопотання про арешт майна відмовити.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Харківського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя - ОСОБА_1


Суд	Київський районний суд м.Харкова
Дата ухвалення рішення	18.01.2021
Оприлюднено	30.05.2024
Номер документу	94267910
Судочинство	Кримінальне
Категорія	Провадження за поданням правоохоронних органів, за клопотанням слідчого, прокурора та інших осіб про арешт майна

Садовський К. С.

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Додайте Опендатабот до улюбленого месенджеру

Телеграм Вайбер

Опендатабот для телефону

Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці

🇺🇦 Зроблено в Україні

Ухвалавід 18.01.2021 по справі 953/11844/20КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ХАРКОВА

Судовий реєстр по справі —953/11844/20

Ухвала від 18.01.2021

Ухвала
від 18.01.2021 по справі 953/11844/20
КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ХАРКОВА