Ухвала

від 26.01.2021 по справі 639/8322/20

ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ХАРКОВА

Справа №639/8322/20

Провадження №1-кс/639/114/21

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

25 січня 2021 року м. Харків

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Харкова ОСОБА_1 за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора - ОСОБА_3 , представника особи, відносно майна якої вирішується питання про арешт адвоката ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в м. Харкові клопотання прокурора Новобаварського відділу Харківської місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_3 про арешт майна по кримінальному провадженню № 42020221080000303 від 03.08.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

До Жовтневого районного суду м. Харкова надійшло клопотання прокурора Новобаварського відділу Харківської місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_3 про арешт майна по кримінальному провадженню № 42020221080000303 від 03.08.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, в якому просить накласти арешт на майно, вилучене 28.12.2020 під час проведеного обшуку за адресою АДРЕСА_1 , яке належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ..

Клопотання обґрунтоване наступним.

Харківською місцевою прокуратури №2 здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні №42020221080000303 від 03.08.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Підслідність у вказаному провадженні визначено за СВ Новобаварського ВП ГУНП в Харківській області.

У ході досудового розслідування зазначеного провадження встановлено, що посадові особи Акціонерного товариства«Харківська книжковафабрика «Глобус»корпоративне підприємствоАТ «ДАК«Укрвидавполіграфія»,а саме керівник: ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрований: АДРЕСА_2 , та головний бухгалтер: ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , зареєстрована: АДРЕСА_3 , організували протиправну схему з розкрадання та розтрати державних грошових коштів.

Так, згідно отриманим відомостям АТ „Харківська книжкова фабрика „Глобус має фінансово-господарські відносини з ТОВ "ПОЛАРТ"(ЄДРПОУ31635254,юридична адреса:61052,Харківська обл.,місто Харків,Новобаварський район,вул.Конєва,б.10/2,фактична адреса:м.Харків,провулок Сіриківський,буд.4,м.Харків,Ленінський район,вул.Кокчетавська,буд.20(склади), м. Харків, вулиця Різдвяна (Енгельса), буд. 11. Керівник: ТОВ «ПОЛАРТ» - ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_4 .

За наявною інформацією ТОВ «ПОЛАРТ» та ТОВ «Компанія «Артпринт» фактично належить та керується ОСОБА_6 . До 05.12.2017 власником компанії була ОСОБА_8 (його мати, зареєстрована за адресою АДРЕСА_5 ), з 2017 року по 30.10.2018 рік власником компанії був ОСОБА_9 (батько дружини).

За оперативними даними ОСОБА_6 керує AT «Харківська книжкова фабрика «Глобус» у збиток державі та в інтересах ТОВ «ПОЛАРТ» та ТОВ «Компанія «Артпринт», а саме продає по заниженим цінам обладнання, продукцію, вивозить та продає залишки обладнання (металолом), а також здає в оренду виробничі приміщення по заниженим цінам.

Оперативним шляхом встановлено, що AT «Харківська книжкова фабрика «Глобус» у лютому 2020 року продало ТОВ «ПОЛАРТ» друкарське обладнання (система CtcP Amskiy Aurora Ul200) за 732 тис.грн., у той час як витрати на його придбання у 2017 році склали 4,5 млн. грн. За попередніми висновками експертів на теперішній час ціна даного обладнання складає близько 2 млн. грн. Таким чином збитки державі від його продажу дешевше ринкової вартості та в інтересах «пов`язаних осіб».

Також, протягом 2019-2020 років AT «Харківська книжкова фабрика «Глобус» постійно продає друковану продукцію власного виробництва (зошити, блокноти тощо) ТОВ «ПОЛАРТ» по цінам, приблизно у 5 разів менших від ринкових. Весь прибуток залишається на ТОВ «ПОЛАРТ». Таким чином завдяки діям ОСОБА_6 AT «Харківська книжкова фабрика «Глобус» недоотримало прибуток на загальну суму близько 500 тис.грн.

Постановою процесуального керівника від 24.11.2020 у вказаному провадженні залучено спеціаліста з метою встановлення орієнтовної суми збитків, завданої державі внаслідок закупівлі по завищеним цінам паперової продукції АТ «Харківська книжкова фабрика «Глобус» з ТОВ «Поларт», а також з метою встановлення ринкової ціни комплексу для прямого експонування аналогових цифрових офсетних пластин AMSKY Aurora U1200/HY-PST-1300D IV/DCP-1500/HY1300IV/CD-029 реалізованого АТ Харківська книжкова фабрика «Глобус» корпоративним підприємством ДАК «Укрвидавполіграфія» на адресу ТОВ «Поларт».

Згідно довідки спеціаліста від 25.11.2020 встановлено, що розрахункова сума різниці в ринковій ціні поставки паперової продукції ТОВ «Поларт» на адресу ПрАТ «Харківська книжкова фабрика «Глобус» корпоративним підприємством ДАК «Укрвидавполіграфія» орієнтовно складає 5191855, 14 грн. з урахуванням ПДВ.

Крім цього, згідно вказаної довідки розрахункова сума різниця в ціні поставки комплексу для прямого експонування аналогових цифрових офсетних пластин AMSKY Aurora U1200/HY-PST-1300D IV/DCP-1500/HY1300IV/CD-029 реалізованого ПрАТ Харківська книжкова фабрика «Глобус» корпоративним підприємством ДАК «Укрвидавполіграфія» на адресу ТОВ «Поларт» орієнтовно, складає 1450827, 33 грн. з урахуванням ПДВ.

Таким чином, внаслідок застосування завищених цін на паперову продукцію та поліграфічне обладнання, орієнтовна сума збитків спричинених державі внаслідок зловживання владою та службовим становищем службовими особами з боку АТ «Харківська книжкова фабрика «Глобус» та посадовими особами ТОВ «Поларт», складає 6642682, 47 гривень.

Постановами процесуального керівника від 30.10.2020, 15.12.2020 розсекречено у установленому законом порядку протоколи складені оперативним працівником управління СБ України в Харківській області за результатами проведення негласних слідчих (розшукових) дій, передбачених ст. 263 КПК України зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж. Згідно вказаних протоколів встановлено, що ОСОБА_6 фактично керує ТОВ «ПОЛАРТ», оплачує навчання своїх дітей з розрахункових рахунків ТОВ «ПОЛАРТ».

Враховуючи вказані обставини, орган досудового розслідування отримав в установленому законом порядку ухвалу слідчого судді Жовтневого районного суду м. Харкова про надання дозволу на проведення обшуку за фактичним місцем розташування ТОВ «ПОЛАРТ», а саме за адресою: м. Харків, пров. Сіриківський, буд. 4.

28.12.2020 слідчим СВ Новобаварського ВП ГУНП в Харківській області старшим лейтенантом поліції ОСОБА_10 28.12.2020 у період часу з 10 год. 15 хв. по 18 год. 30 хв. було проведено обшук за адресою: АДРЕСА_1 , у ході якого була присутня ОСОБА_5 , захисник ОСОБА_11 .

У ході проведеного обшуку за адресою: м. Харків, пров. Сіриківський, буд. 4 органом досудового розслідування виявлено та вилучено документацію, а саме: накладна №193658, рахунок фактура № 193658, гарантійний талон, накладна №КИ00022797, рахунок фактура КИ00025516, накладна №1221, відомість відвантажувальна від 07.07.2020, відомість відвантажувальна №192771 від 19.06.2020, рахунок-фактура №192771, рахунок-фактура №3929/6, накладна № РИЮХ-003929, видаткова накладна №3756, рахунок-фактура №3756, товарно-транспортна накладна №РИЮХ-003756, накладна №КИ00028256, рахунок-фактура №КИ00031855, транспортна накладна №ХА00000147, накладна №КИ00027543, рахунок фактура №КИ00030166, транспортна накладна №ХА00000144, накладна №646 від 03.07.20, рахунок на оплату №646, накладна № 55від 31.07.19, відомість по рахунку №281, накладна №94, накладна №55, акт здачі №76, акт здачі №154, рахунок на оплату №734, договір № 14 від 13.01.2020, договір № 15 від 14.01.2020, договір № 104 від 18.10.2020, договір №07/08 від 07.08.18, накладна №272 від 31.07.2019, акт здачі-приймання робіт №331, видаткова накладна №19158-19 з додатками (рахунок фактура, відомість, акт звірки, транспортна накладна),накладна №19158 з додатками (маршрутний лист, відомість, транспортна накладна), накладна №81469-19/37692, договір суборенди №010620/2, прибуткова накладна №2486, прибуткова накладна №2368, прибуткова накладна №2316, акт здачі прийняття робіт №257, рахунок на оплату №1002, договір поставки №20, накладна №08012020, накладна №11006-20, маршрутний лист №11628, відомість №11628-20, товарно-транспортна накладна №11628, накладна №194475 з додатком (рахунок фактура), накладна №34 від 30.07.20 з додатками (рахунок фактура №34), накладна №4493 від 28.07.20 з додатками(рахунок фактура №4665), накладна №4494 від 28.07.2020 з додатками (рахунок №4697, накладна №81469-19/19791, рахунок №81469), видаткова накладна ЕМ-000230793, рахунок фактура ЕМ000335976, талон ЕМ-000230793, рахунок на оплату № 60 від 26.11.2018, рахунок-фактура №СР0007203, рахунок№60045 від 09.11.2018, рахунок - фактура № СР-007239 (261118), рахунок на оплату №54 (221118), рахунок-фактура№231118/10 (201118),рахунок на оплату №54 (151118), рахунок-фактура № СР-0007026, рахунок на оплату №1260(06.11.18), рахунок №5804, рахунок №П11/1254, рахунок № НОМЕР_1 , рахунок на оплату №268 від 29.02.20, рахунок №268-269, №4,№1,№260-261, виписки за рахунками за 29.05.2020 та 28.05.2020, 29.05.20, за 04.05.20-08.05.20, 12.05.20-15.05.20, 18.05.20-25.05.20, виписки з 02.04.20, 06.04.20-10.04.20, 14.04.20-05.04.20, 17.04.20-22.04.20, 24.04.20-27.04.20, 28.04.20-30.04.20, 03.03.20-31.01.20, 03.02.20-28.02.20, 28.12.19-31.01.20, 02.09.20-14.09.20, 06.07.20-07.08.20, 01.09.20-30.09.20, 03.08.20-31.08.20, 02.07.20-30.07.20, 09.06.20-22.07.20, 01.06.20-30.06.20, 23.10.20-22.12.20, 01.12.20-23.12.20, 02.11.20-30.11.20, 01.10.20-30.10.20, накладна №5,2,1, маршрутний лист № 7065-20, відомість 7065-20, посвідчення якості №510538,512949,513967, товарно-транспортна накладна №7065, акт №149,158, рахунок на оплату №650, акт №159, рахунок на оплату 651,акт №160 (рахунок на оплату №666), акт №161( рахунок на оплату 668), акт№162 (рахунок на оплату 669), протокол від 29.05.20 від ОСОБА_5 +додаток, видаткова накладна 1972, 1973, 1988, акт № 1099, 1100, 1096, 1097, 1098, 1080, 1082-1084, 1081, 1040, 1041, 1027, 1025, 994, 1008, 1012, 1005, 1007, 1024, 1006, 1009, 1010, 1026, 1023, 970, 959, 958, 957, накладна 10, 11, 17, 16, 18, 14, 13,накладна 180, 179, 178,договір поставки №51/1, копія PTGSAPPLE, контракт №43, 2806/19, №2407-2019,1908/19,202001/3,02-КП, 16092019/2,0511/2019,585, цивільно-правовий договір №21, форма МД-2 00736,000706 з додатками, 002010 з додатками, 001171 з додатками,000321 з додатками, накладна №2-3, передача готової продукції №654, рахунок на оплату 1303, договір 01/01, генеральна довіреність 37 від 10.01.2019, передача готової продукції 1459, видаткова накладна №6,8,7, копії contract № UKR /20 (АРТПРИНТ), накладна №23,договір №10/19/2020-001, копія форми МД-2-005382, МД-2 007130009334 ,009335, 009294, 008944, 008897, 009031, 008384, 008828, 08384, 007484, 006948, 005927, 005758, 008264, 004964, 006720, постанова № 40, синя папка з накладною №12,20,15,68,5,1 - рахунок на оплату 2424, 1213, 2142, 1827, 1042, договір 231120, договір поставки № 173-10/20, договір 2108-2020, 1708-2020, 3108-2020, 1408-2020, 24/06-20, 17082020, 27339, 295418472911, 48545, 2401/К, 200820, 1 (постанова), лист про зміну реєстраційних даних, договір поставки №529 /ОРМ, №20-01/20, 10/07/20, витяг з єдиного державного реєстру, договір №010620/1, №33 (без підпису), №010620/2, 10/08/20, contractUKR -2/20,1/20+ додаток, чорна папка з надписом установчі документи (Артпринт), наказ №2,1, витяг від 17.06.2020, свідоцтво про внесення суб`єктів видавничої справи, витяг №291522, довідка АРТПРИНТ, виписка АРТПРИНТ, витяг №2026584500109, наказ №1, рішення №30/10/19, статут (ОБДЖЕКТПЛЕНТ), спрощенний фінансовий звіт,положення про оплату праці (АРТПРИНТ), правила трудового розпорядку, лист від ОСОБА_12 з карткою НОМЕР_2 , синя папка,в котрій перебуває: акт здачі №91, 3, 89, 1, 92, 4, 90, 2, 93, 5, 95, 7, 96, 9, 94, 6, 98, 97. Договір №101, 99, 102, 98, 100, 16122020/1, 17122020/1, 04122020/13, 03122020/3, 02122020, заява про приєднання, договір:№20102020, свідоцтво ОСОБА_13 , копія-картка платника податків , виписка за рахунками, накладна №1, картка платника податків Майборода, витяг № 2026 583402628, витяг- ОСОБА_14 , довідка ФОП ОСОБА_15 , довіреність - Цукренко, податкова декларація, флеш-носій Transcend 4 GB, квитанція № ПН 2359, квитанція №2775, картка київстар НОМЕР_3 , печатка ФОП « ОСОБА_15 » № НОМЕР_4 , печатка «Артпринт» код :42534104, папка для паперів «Близнюки», договір №40-09/20,41-09/20, накладна 20-10 від 20.10.2020, гарантійний лист, постанова №32,31, акт приймання та передачі виборчих бюлетенів, довіреність №2, накладна на автомобіль, папка «Двурічне», накладна, постанова №49, доручення, накладна 29-09/20, 34/09/20, акт, договір №3409/20,29-09/20, папка «Красноград» - накладна 3-10/20,4-10/20, 5-10/20,6-10/20, 7-10/20, довіреність №1,договір 5-10/20, 4-10/20,5-10/20, папка «Богодухів» - акт про знищення виборчих бюлетенів від 29.10.2020, договір № 2-5, Папка «Безлюдівка» - договір 3809/20, 3909/20, 37-09/20, накладна на газель, папка «Куп`янська районна ТВК» 18-09/20,19-09/20,20-09/20,21-09/20,22-09/20, 23/09-20-26-09/20, накладна № 25, акт приймання виборчих бюлетнів ФОП « ОСОБА_16 », довіреність № 7, накладна 19-23, накладна на автомобіль, специфікація до договорів, папка «Куп`янська міська ТВК» - накладна № 13, договір 12-09/20,13-17/20, накладна №11-17, акт знищення бюлетенів, накладна, постанова, папка «Мала Данилівка» - накладні №1,2, акти приміщення - передачі товару, договір №42-09/20, 43-09/20 , папка «Солоницівка» - лист претензія , акт про розбіжності між кількістю виборчих бюлетенів, акт приймання передачі виборчих бюлетенів , додаткова угода №1, договір 46-09/20, 47-09/20, 44-09/20, папка «Лозівський район» - акт про знищення, договір №12-14, накладна №1-11, довіреність №1, договір №1-11, накладна №13, накладна на автомобіль, папка «Валки» - специфікація, накладна 30-10-20,31-10-20, довіреність №4, акти знищення виборчих бюлетенів, накладна, папка «Богодухів» - накладна на транспорт, договір № 1-4, постанова № 100, акт про знищення бюлетенів, папка «Нова Водолага» - транспортна накладна, довіреність , договір №3,5, акт приймання передачи виборчих бюлетнів, папка «Люботин» - накладна на транспорт, договір №3-5 , акт про знищення виборчих бюлетнів, накладна №25/10,21/10, довіреність, папка «Борова»-довіреність№2.10.10, договір №14/10.20, акт приймання передачі виборчих бюлетнів, довіреність №1.10.20, папка «Красноград»-накладна №11-9/4, договір №11-9/4,11-9/5, 11-9/5, договір 11-9/6-9,11-916-8,11-9/6-7, 11-915-6,11-9/3,11-9/2, специфікація, акти, чернетки з номерами телефону, ноутбук HP с зарядним пристроєм модель 3168 NGQ, ноутбук HP Elitebook серійний номер CZC1236 VKL, системний блок DELL 34813827415, системний блок GoldenFieldE85-0473, флеш носій фіолетового кольору, зошит жовтого кольору.

Власником вказаної документації та комп`ютерної техніки є ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_4 , м.т. НОМЕР_5 .

Встановлено, що вказане майно зберегло на собі сліди кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, та має бути використано для проведення подальших слідчих (розшукових) дій, має значення для подальшого встановлення кола осіб, причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення, а також містить інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Метою арешту вказаних вище документів є призначення судових експертиз з метою встановлення розрахункової сума різниці в ринковій ціні поставки паперової продукції ТОВ «Поларт» на адресу ПрАТ «Харківська книжкова фабрика «Глобус» корпоративним підприємством ДАК «Укрвидавполіграфія», а також розрахункової суми різниці в ціні поставки комплексу для прямого експонування аналогових цифрових офсетних пластин AMSKY Aurora U1200/HY-PST-1300D IV/DCP-1500/HY1300IV/CD-029 реалізованого ПрАТ Харківська книжкова фабрика «Глобус» корпоративним підприємством ДАК «Укрвидавполіграфія» на адресу ТОВ «Поларт»

Метою арешту ноутбуків, системного блоку та флеш накопичувачів є їх подальший огляд за участі власника майна та спеціалістів або їх огляд у ході проведення відповідних судово-комп`ютерних досліджень, з метою встановлення розрахункової сума різниці в ринковій ціні поставки паперової продукції ТОВ «Поларт» на адресу ПрАТ «Харківська книжкова фабрика «Глобус» корпоративним підприємством ДАК «Укрвидавполіграфія», а також розрахункової суми різниці в ціні поставки комплексу для прямого експонування аналогових цифрових офсетних пластин AMSKY Aurora U1200/HY-PST-1300D IV/DCP-1500/HY1300IV/CD-029 реалізованого ПрАТ Харківська книжкова фабрика «Глобус» корпоративним підприємством ДАК «Укрвидавполіграфія» на адресу ТОВ «Поларт».

На теперішній час триває проведення слідчих (розшукових) дій, спрямованих на встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні. Відсутність рішення про накладення арешту на вилучене майно унеможливлює належне проведення слідчих (розшукових) дій з таким майном.

Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є доказом злочину.

Згідно ч.2 ст.170 КПК України, метою арешту майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Відповідно до ч.3 ст.170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України.

Згідно ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, набуті кримінально протиправним шляхом.

На підставі вищевикладеного, у сторони обвинувачення виникла необхідність у накладення арешту, а самепозбавлення ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрованій за адресою: АДРЕСА_4 , м.т. НОМЕР_5 , права на володіння, користування, відчуження та розпорядження зазначеним майном, оскільки існує сукупність підстав та розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Постановою слідчого СВ Новобаварського ВП ГУНП в Харківській області від 28.12.2020 вищевказані речі, комп`ютерна техніка та документи визнані речовими доказами у кримінальному провадженні №42020221080000303від 03.08.2020 за ознаками кримінального правопорушення - злочинів, передбачених ч. 4 ст. 191 КК України, у зв`язку з чим наявна необхідність у проведенні слідчих дій з вилученим майном щодо арешту якого звертається сторона досудового розслідування.

Таким чином, встановлені достатні підстави вважати, що вказане майно відповідає наступним критеріям доказу: зберегли на собі його сліди та містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Враховуючи вищевикладене, з метою повного, об`єктивного та всебічного встановлення всіх обставин вчиненого кримінального правопорушення, а також осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення, забезпечення в якості речових доказів вказаного майна, виникла необхідність у накладенні арешту на майно.

Завданням арешту вищевказаного майна є запобігання можливості особам у яких воно вилучено, приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, перетворення, пересування, передачі, відчуження, з метою ухилення від кримінальної відповідальності.

Таким чином, в ході досудового розслідування встановлені відомості, які свідчать про те, що вилучені в ході проведеного обшуку за вищевказаною адресою речі належать: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_4 , м.т. НОМЕР_5 .

На теперішній час у органу досудового розслідування є вагомі підстави вважати, що вказані речові докази у випадку, не накладення на них арешту, будуть знищені та/або приховані ОСОБА_5 від органу досудового розслідування, з метою перешкоджання швидкому, повному та неупередженому досудовому розслідуванню вказаного провадження та уникнення у подальшому від кримінальної відповідальності.

Прокурор підтримав клопотання та просив слідчого суддю клопотання задовольнити в повному обсязі.

Представник особи, відносно майна якої вирішується питання про арешт, адвокат ОСОБА_4 в судовому засіданні заперечував проти задоволення клопотання, посилаючись на те, що ОСОБА_5 не є власником майна, вилученого в ході обшуку, а є лише директором ТОВ «Полар», також прокурором навіть не вказано, яких конкретно суб?єктів господарювання стосується вилучена фінансово-господарська документація, та між ким складені вказані документи, у звязку з чим неможливо встановити, чи мають значення вилучені документи для кримінального провадження, та чи може бути досягнута мета арешту, на яку посилається прокурор.

Слідчий суддя, заслухавши думку сторін, дослідивши клопотання та надані до суду додатки копії матеріалів кримінального провадження, приходить до наступних висновків .

Відповідно до вимог ст.ст.214,223 КПК України, після внесення повідомлення про вчинене кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань, слідчий або прокурор розпочинають досудове розслідування, виконують слідчі (розшукові) дії, спрямовані на отримання (збирання) доказів.

Згідно п.1 ч.2 ст.167 КПК України, тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди.

Вимогами п.1 ч.2 ст.170 КПК України передбачено, що арешт майна допускається з метою забезпечення, зокрема: збереження речових доказів.

У випадку, передбаченому п.1 ч.2 ст.170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу (ч.3ст.170 КПК України).

Відповідно дост. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставини, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально-протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально-протиправним шляхом. Документи є речовими доказами, якщо вони містять вищевказані ознаки.

Постановою слідчого СВ Новобаварського ВП ГУНП в Харківській області від 29.12.2020 року вказані речі та документи визнані речовими доказами у справі.

Суд вважає, що на даний час наявні підстави вважати, що тимчасово вилучене майно є доказом злочину, зазначене майно визнано речовим доказом у даному кримінальному провадженні.

Відповідно до ч.1 ст. 167 КПК Українитимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.

Відповідно до вимогст. 170 КПК Україниарештом майна, зокрема є тимчасове, до скасування у встановленомуКПКпорядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину. Арешт майна скасовується у встановленомуКПКпорядку.

Прокурором доведено,що існуєобґрунтована підозращодо вчиненнякримінального правопорушення,передбаченого ч.4ст.191КК України,тобто розтратачужого майнашляхом зловживанняслужбовими особамисвоїм службовимстановищем,вчинена увеликих розмірах,майно,на якепрокурор проситьнакласти арешт,тимчасово вилучено,визнано речовимдоказом,та маєсуттєве доказовезначення длядосудового розслідування,може бутидоказом підчас судовогорозгляду,необхідне дляповного тавсебічного розслідуваннякримінального провадження,потреби досудовогорозслідування виправдовуютьтакий ступіньвтручання управа ісвободиособи,у володінніякої перебуваємайно тазавдання,для виконанняякого слідчийзвертається ізклопотанням,може бутивиконане,а томунаявні підставидля застосуваннязаходів забезпеченнякримінального провадженняу виглядінакладення арешту на вилучене майно з метою збереження речових доказів.

Посилання представника власника майна на його належність не ОСОБА_5 , а ТОВ «ПОЛАРТ», директором якого вона є, не спростовує доводів клопотання відносно підстав для накладення арешту на майно, перевірка ж інформації, яка міститься у вилучених документах, може бути проведена органом досудового розслідування в ході проведення зі вказаними документами слідчих дій.

Отже, необхідно накласти арешт на вилучене 28.12.2020 року під час огляду місця події за адресою: АДРЕСА_1 , майно, оскільки потреба досудового розслідування виправдовує таке втручання в діяльність особи власника майна.

Разом з тим, з метою недопущення свавільного порушення прав власника майна, слідчий суддя вважає необхідним зобов`язати слідчого та/або прокурора в якнайшвидший термін, але не більш 1 місяця після вилучення комп`ютерної техніки - ноутбуку HP з зарядним пристроєм моделі 3168 NGQ, ноутбуку HP Elitebook серійний номер CZC1236 VKL, системного блоку DELL 34813827415, системного блоку GoldenFieldE85-0473, флеш-носія фіолетового кольору, здійснити її дослідження або зняття з неї інформації та повернути її законному володільцю.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.131-132, 170-173, 309, 369, 371, 372, 376 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання прокурора Новобаварського відділу Харківської місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_3 про арешт майна задовольнити.

Накласти в кримінальному провадженні № № 42020221080000303 від 03.08.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України арешт на майно шляхом позбавлення права на відчуження, розпорядження та користування на вилучені 28.12.2020 року у ході обшуку за адресою: м. Харків, пров. Сіриківський, буд. 4, речі, документи, майно та комп`ютерну техніку, яке належить Товариству з обмеженою відповідальністю «ПОЛАРТ», директором якого є ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_4 , а саме на речі, документи та комп`ютерну техніку, перераховану в протоколі обшуку від 28.12.2020 р.

Зобов`язати слідчого та/або прокурора в якнайшвидший термін, але не більш 1 місяця після вилучення комп`ютерної техніки - ноутбуку HP з зарядним пристроєм моделі 3168 NGQ, ноутбуку HP Elitebook серійний номер CZC1236 VKL, системного блоку DELL 34813827415, системного блоку GoldenFieldE85-0473, флеш-носія фіолетового кольору, здійснити її дослідження або зняття з неї інформації та повернути її законному володільцю.

Місцем зберігання вилученого майна визначити камеру схову Новобаварського ВП ГУНП в Харківській області (м. Харків, пр. Любові Малої, буд. 45).

Виконання ухвали в частині накладення арешту на майно покласти на слідчого та прокурора у кримінальному провадженні.

Арешт майна може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Харківського апеляційного суду протягом 5 (п`яти) днів з дня її оголошення.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1