Ухвала
від 22.01.2021 по справі 753/466/21
ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА

справа № 753/466/21

провадження № 1-кс/753/295/21

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"22" січня 2021 р. Дарницький районний суд м. Києва у складі головуючої судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , начальника дізнання ОСОБА_4 , дізнавача ОСОБА_5 , розглянувши клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № 12020105020002344 від 10 грудня 2020 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого частиною першою статті 358 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

прокурор Київської місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_3 звернувся до Дарницького районного суду міста Києва із клопотанням про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні № 12020105020002344 від 10 грудня 2020 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого частиною першою статті 358 КК України.

Відповідно до протоколу передачі справи раніше визначеному складу суду від 21 січня 2021 року матеріали клопотання передано судді ОСОБА_1 .

З клопотання та доданих до нього матеріалів вбачається, що в провадженні відділу дізнання Дарницького УП ГУНП у місті Києві знаходиться кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12020105020002344 від 10 грудня 2020 року ознаками кримінального проступку, передбаченого частиною першою статті 358 КК України.

Встановлено, що до Дарницького УП ГУНП в м. Києві із заявою про вчинення злочину звернулись ТОВ «ЛДЦ «Діагностик» (медична група ADONIS), з приводу того, що у листопаді 2020 року їм стало відомо, що невстановлені особи у мережі Internet за допомогою соціальної мережі facebook розповсюждують інформацію щодо продажу довідок щодо тестування на COVID-19 методом ПЛР (полімеразної ланцюгової реакції). Згідно інформації, яка розміщена на сторінці Фейсбук вартість довідки становить 500 грн., які оплачуються замовником після отримання довідки за допомогою поштового зв`язку (Новою Поштою).

Також, встановлено, що невідомими особами з метою отримання прибутку від незаконної діяльності розповсюджуються (продаються) документи, які містять підроблені бланк, печатку таQR-кодТОВ «Лікувально-діагностичнийцентр « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Підробкадокументів відбуваєтьсяшляхом внесенняу документнеправдивих відомостей,а саме хибних результатів лабораторної діагностики на інфікування короновірусною інфекцією. А саме, особи яким видаються хибні результати ПЛР-діагностики щодо відсутності інфікування COVID-19 не проходили лабораторне обстеження у ТОВ «лікувально-діагностичний центр « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та не здавали свій біологічний матеріал на дослідження.

В ході проведення досудового розслідування надано доручення оперативним співробітникам, в ході якого співробітниками Управління боротьби з наркозлочинністю в місті Києві Департаменту боротьби з наркозлочинністю та Департаменту кіберполіції встановлено, що до вчинення даного кримінального проступку можуть бути причетними ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , його дружина ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 та повнолітній син ОСОБА_6 ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Оперативними співробітниками встановлено, що за адресою фактичного проживання ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , а саме: АДРЕСА_1 можуть зберігатись підроблені медичні довідки медичної групи ADONIS, чорнові записи про осіб, які звернулись за виготовленням підроблених документів, квитанції Нова пошта, що засвідчать відправлені підроблені медичні довідки про відсутність інфікування COVID-19, комп`ютерне обладнання, ноутбуки, планшети, за допомогою яких виготовляються підроблені документи, а також адмініструється група в фейсбук «справки Ковид для выезда за границу» та сайт ІНФОРМАЦІЯ_5 , крім того за вказаною адресою може зберігатись картка АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_1 , на яку надходять грошові кошти за збут підроблених грошових коштів, грошові кошти отримані від зайняття протиправною діяльністю, мобільні телефони, що використовувались для зв`язку з клієнтами зокрема з сім карткою НОМЕР_2 , флеш накопичувачі, печатки медичної групи ADONIS.

На підставі ухвали Дарницького районного суду м. Києва від 12 січня 2021 року був проведений обшук за адресою: АДРЕСА_1 .

Під час обшуку за адресою: АДРЕСА_1 були вилучені ноутбук «Huawei» SIN: M6TPM20715001354 та зарядний пристрій «Huawei», які були поміщені до спеціального пакету № EXP0301246;

- USB-флеш-накопичувач SP 32 GB, ноутбук «Alienware» YV10152-16004 разом із зарядним пристроєм, які були поміщені до спеціального пакету № INZ4002531;

- 13 квитанцій з Нової пошти із номерами відправлень:

- 59000635888141;

- 59000635883374;

- 59000635886946;

- 59000635886442;

- 59000635886097;

- 59000635885007;

- 59000635884641;

- 59000635885160;

- 59000635885497;

- 59000635885816;

- 590006358844358;

- 59000635884043;

- 59000635883725, які були поміщені до паперового пакету та скріплені печаткою «для Довідок» Дарницького УП ГУ НП у м. Києві та підписами понятих;

- Медичні довідки ТОВ «ЛДЦ «Діагностик»» видані на ім`я:

1. ОСОБА_9

2. MAKEIENKO SERHII

3. TRUSH MAIIA

4. KIDENKO VITALII

5. OHORODENYK POLINA

6. NOSKOV SERHII

7. LAVRENYK VIKTORII

8. LAMANOV ANDRII

9. GAVRYLIUK LEONID

10. PETROVSKYI MYKOLA

11. MAZIAR VADYM

12. ZIMOVETS SVITLANA

13. NAYMOV OLEKSANDR

14. YUKHNO YULIIA

15. KAUR KULJEET

16. LEHKODUKH IVAN

17. HOLOBORODKO ANASTASIIA, які були поміщені до паперового пакету та скріплені печаткою «для Довідок» Дарницького УП ГУ НП у м. Києві та підписами понятих;

- заява про приєднання №Н-040719/01 від 04 липня 2019 року до договору про надання послуг від 29 грудня 2016 року № Н, яка були поміщені до паперового пакету та скріплені печаткою «для Довідок» Дарницького УП ГУ НП у м. Києві та підписами понятих;

- зразок відтиску печатки ІНФОРМАЦІЯ_6 , яка були поміщені до паперового пакету та скріплені печаткою «для Довідок» Дарницького УП ГУ НП у м. Києві та підписами понятих;

- договір про надання послуг зв`язку «Білайн» № НОМЕР_3 від 20 жовтня 2019 року на мобільний телефон 8(903) НОМЕР_4 ; картка на номер мобільного телефону НОМЕР_5 ; заява-анкета «Тинькофф» на ім`я ОСОБА_6 , що було поміщено до паперового пакету та скріплені печаткою «для Довідок» Дарницького УП ГУ НП у м. Києві та підписами понятих;

- стартовий пакет «Lifecell» із тримачем SIM-картки мобільного телефону НОМЕР_2 , які поміщені до паперового пакету та скріплені печаткою «для Довідок» Дарницького УП ГУ НП у м. Києві та підписами понятих;

- квитанція серії НОМЕР_6 ; квитанція серії ААИ №586394; квитанція № 34824087 платник ОСОБА_6 ; файл із випискою із медичної картки амбулаторного (стаціонарного) хворого на 4 арк.; договір № 427251020 про надання телекомунікаційних послуг на ім`я ОСОБА_6 ; лист А4 із відтиском печатки ІНФОРМАЦІЯ_6 ; заява про приєднання до договору банківського обслуговування від 26 серпня 2020 року № 1149893 на 3 арк. на ім`я ОСОБА_6 - було поміщено до паперового пакету та скріплені печаткою «для Довідок» Дарницького УП ГУ НП у м. Києві та підписами понятих;

- картка для виплат НОМЕР_7 строк дії 10/24; картка для виплат НОМЕР_8 строк дії 02/23; картка для виплат НОМЕР_9 строк дії 01/18; золота картка для виплат НОМЕР_10 строк дії 08/24 - було поміщено до паперового пакету та скріплені печаткою «для Довідок» Дарницького УП ГУ НП у м. Києві та підписами понятих;

- USB-флеш-накопичувач SP Silicon Power 64GB 3.0; модем МТС України; USB-флеш-накопичувач «Raddisson Royal Hotel Moscow»; USB-флеш-накопичувач «Samsung» - було поміщено до паперового пакету та скріплені печаткою «для Довідок» Дарницького УП ГУ НП у м. Києві та підписами понятих;

- планшет «Samsung» SM T355, який був поміщений до паперового пакету та скріплені печаткою «для Довідок» Дарницького УП ГУ НП у м. Києві та підписами понятих;

- 2 SIM-картки мобільного оператору «МТС» НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 ; SIM-картка мобільного оператору «Білайн» НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 ; SIM-картка мобільного оператору «Київстар» НОМЕР_21 , НОМЕР_22 - поміщено до паперового пакету та скріплені печаткою «для Довідок» Дарницького УП ГУ НП у м. Києві та підписами понятих;

- рушник (полотенце) оранжевого кольору із чорним сплавом із надписом на ньому «Інститут загальної практики сімейної медицини» - поміщені до спеціального пакету № EXP0301251;

- печатка із надписом MEDICAL DIAGNOSTIC CENTER DIAGNOSTIC Code 24590495- поміщена до спеціального пакету №EXP301250;

- золота картка Універсальна НОМЕР_23 , строк дії 07/22; картка Універсальна НОМЕР_24 строк дії 11/22; картка для виплат НОМЕР_25 строк дії 02/23 - поміщено до паперового пакету та скріплені печаткою «для Довідок» Дарницького УП ГУ НП у м. Києві та підписами понятих;

- мобільний телефон «Samsung» SM-F415F/DSN, всередині із двома SIM-картками мобільних операторів «Київстар» та « ОСОБА_10 » НОМЕР_26 , НОМЕР_2 - поміщено до паперового пакету та скріплені печаткою «для Довідок» Дарницького УП ГУ НП у м. Києві та підписами понятих;

- принтер HP Laser 107w serial No: CNB 1N54742 разом із зарядним пристроєм - поміщені до спеціального пакету № INZ4002532;

- картка Приватбанку золота картка Універсальна НОМЕР_27 , строк дії 02/23; картка Приватбанку ключ до рахунку НОМЕР_28 ; картка Приватбанку золота картка НОМЕР_29 строк дії 06/24; картка Приватбанк золота картка для виплат НОМЕР_30 строк дії 02/23; картка Monobank НОМЕР_31 строк дії 10/24; картка Tinkoff Black OLEG CHEBERYAKO - поміщено до паперового пакету та скріплені печаткою «для Довідок» Дарницького УП ГУ НП у м. Києві та підписами понятих;

- Медичні довідки ТОВ «ЛДЦ «Діагностик»» видані на ім`я:

1. ОСОБА_11

2. ОСОБА_12

3. ОСОБА_13

4. ОСОБА_14

5. ОСОБА_15

6. ОСОБА_16

7. ОСОБА_17

8. ОСОБА_18

9. Г ОСОБА_19 - поміщено до паперового пакету та скріплені печаткою «для Довідок» Дарницького УП ГУ НП у м. Києві та підписами понятих.

Постановою дізнавача від 20 січня 2021 року вказані вище речі було визнано речовими доказами у кримінальному провадженні № 12020105020002344 від 10 грудня 2020 року.

Клопотання прокурора обґрунтовано тим, що вилучені предмети є доказом розслідуваного кримінального правопорушення, а тому з метою запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження виникла необхідність у накладенні арешту на вказані предмети.

Відповідно до приписів частини другої статті 172 КПК України клопотання про накладення арешту на майно розглядалось за участі прокурора та дізнавача.

У судове засідання з`явилися прокурор, дізнавач, які вимоги клопотання підтримали та просили його задовольнити.

Вивчивши клопотання про арешт майна та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, суд доходить до такого.

Доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому КПК порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню (ст. 84 КПК України).

У відповідності до частин першої, другої статті 93 КПК України збирання доказів здійснюється сторонами кримінального провадження, потерпілим у порядку, передбаченому цим Кодексом. Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до частини першої статті 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора (ст. 132 КПК України).

Пунктом 7 частини другої статті 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження, як арешт майна.

Згідно із частиною першою статті 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження та допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Частинами другою, третьою статті 170 КПК України визначено, що арешт майна допускається з метою забезпечення:

1) збереження речових доказів;

2) спеціальної конфіскації;

3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;

4)відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним устатті 98цього Кодексу.

Відповідно до статті 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

При розгляді клопотання, поданого в порядку статті 172 КПК України, слідчий суддя не вирішує питання належності та допустимості доказів, отриманих в ході досудового розслідування, оскільки оцінка допустимості доказів має бути вирішена відповідно до вимог статті 89 КК України під час ухвалення судового рішення при судовому розгляді кримінального провадження.

Згідно із частиною другою статті 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати, зокрема

1) правову підставу для арешту майна;

2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу)

З огляду на зазначені вимоги закону, враховуючи обставини кримінального провадження, перелік майна, що було вилучене під час обшуку, суд доходить до висновку про те, що вказане вилучене майно відповідає критеріям речових доказів у кримінальному провадженні та є доказом розслідуваного кримінального правопорушення.

Зважаючи на те, що прокурором доведено необхідність накладення арешту на майно, та підстави вважати, що вилучене під час обшуку за адресою : АДРЕСА_1 , майно є речовим доказом у кримінальному провадженні, враховуючи правову підставу для арешту майна, достатність доказів, що вказують на вчинення кримінального правопорушення, наслідки арешту майна для інших осіб, суд вважає, що подане клопотання підлягає задоволенню, оскільки документи додані до клопотання свідчать, що на цьому етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власника майна з метою забезпечення збереження речових доказів, до того ж, будь-яких наслідків, які можуть негативно позначитися на інтересах власника майна та інших осіб від вжиття такого заходу забезпечення кримінального провадження, як арешт майна, судом не встановлено.

Керуючись статтями 98, 131, 132, 167-168, 170-173 КПК України, суд,-

УХВАЛИВ:

клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № 12020105020002344 від 10 грудня 2020 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого частиною першою статті 358 КК України -задовольнити.

Накласти арешт на ноутбук «Huawei» SIN: M6TPM20715001354 та зарядний пристрій «Huawei», які були поміщені до спеціального пакету № EXP0301246;

- USB-флеш-накопичувач SP 32 GB, ноутбук «Alienware» YV10152-16004 разом із зарядним пристроєм, які були поміщені до спеціального пакету № INZ4002531;

- 13 квитанцій з Нової пошти із номерами відправлень:

- 59000635888141;

- 59000635883374;

- 59000635886946;

- 59000635886442;

- 59000635886097;

- 59000635885007;

- 59000635884641;

- 59000635885160;

- 59000635885497;

- 59000635885816;

- 590006358844358;

- 59000635884043;

- 59000635883725, які були поміщені до паперового пакету та скріплені печаткою «для Довідок» Дарницького УП ГУ НП у м. Києві та підписами понятих;

- Медичні довідки ТОВ «ЛДЦ «Діагностик»» видані на ім`я:

1. ОСОБА_9

2. MAKEIENKO SERHII

3. TRUSH MAIIA

4. KIDENKO VITALII

5. OHORODENYK POLINA

6. NOSKOV SERHII

7. LAVRENYK VIKTORII

8. LAMANOV ANDRII

9. GAVRYLIUK LEONID

10. PETROVSKYI MYKOLA

11. MAZIAR VADYM

12. ZIMOVETS SVITLANA

13. NAYMOV OLEKSANDR

14. YUKHNO YULIIA

15. KAUR KULJEET

16. LEHKODUKH IVAN

17. HOLOBORODKO ANASTASIIA, які були поміщені до паперового пакету та скріплені печаткою «для Довідок» Дарницького УП ГУ НП у м. Києві та підписами понятих;

- заява про приєднання №Н-040719/01 від 04 липня 2019 року до договору про надання послуг від 29 грудня 2016 року № Н, яка були поміщені до паперового пакету та скріплені печаткою «для Довідок» Дарницького УП ГУ НП у м. Києві та підписами понятих;

- зразок відтиску печатки MEDICAL DIAGNOSTIC CENTER DIAGNOSTIC Code 24590495, яка були поміщені до паперового пакету та скріплені печаткою «для Довідок» Дарницького УП ГУ НП у м. Києві та підписами понятих;

- договір про надання послуг зв`язку «Білайн» № G640010003192 від 20 жовтня 2019 року на мобільний телефон 8(903) НОМЕР_4 ; картка на номер мобільного телефону НОМЕР_5 ; заява-анкета «Тинькофф» на ім`я ОСОБА_6 , що було поміщено до паперового пакету та скріплені печаткою «для Довідок» Дарницького УП ГУ НП у м. Києві та підписами понятих;