Ухвала

від 27.01.2021 по справі 554/10797/20

ОКТЯБРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ПОЛТАВИ

Дата документу 27.01.2021 Справа № 554/10797/20

Справа №554/10797/2020

Провадження №1-кс/554/1876/2021

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

27 січня 2021 року м.Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м.Полтави ОСОБА_1 :

при секретарі ОСОБА_2

за участю прокурора ОСОБА_3

захисника ОСОБА_4

підозрюваної ОСОБА_5

розглянувши у відкритому судовому засіданні в режимі відеоконференції клопотання прокурора відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях Спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері об`єднаних сил ОСОБА_3 про продовження строку дії обов`язків у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42018051100000318 від 02 жовтня 2018 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 366 КК України відносно :

громадянки України, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженка с.Марчихина Буда, Ямпільського району, Сумської області, українка, громадянка України, заміжня, має на утриманні двох малолітніх дітей, не працює, раніше не судима, зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 , фактично мешкає за адресою: АДРЕСА_2 , раніше не судима, -

в с т а н о в и в :

В провадження слідчого судді перебуває клопотання прокурора відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях Спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері об`єднаних сил ОСОБА_3 про продовження строку дії обов`язків. В якому прохав: задовольнити дане клопотання та постановити ухвалу про продовження строку дії обов`язків, передбачених п. 1-3 ч. 5 ст. 194 КПК України, покладених на підозрювану ОСОБА_5 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.191, ч. 3 ст. 28, ч.2 ст.366 КК України у кримінальному провадженні №42018051100000318 від 02.10.2018, а саме: прибувати за кожним викликом до слідчого, прокурора, суду; не відлучатися з міста Одеси без згоди слідчого, прокурора або суду; повідомляти слідчого, прокурора та суд про зміну свого місця проживання, до завершення строку досудового розслідуавання, тобто, до 28 лютого 2021 року.

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав та прохав його задовольнити.

В судовому засіданні адвокат відносно клопотання не заперечував.

В судовому засіданні підозрювана ОСОБА_5 проти клопотання не заперечувала.

Заслухавши прокурора, адвоката, підозрювану, дослідивши матеріали справи, приходжу до висновку про задоволення клопотання частково.

Встановлено, що ТУ ДБР у м. Полтаві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженню внесеного до ЄРДР за №42018051100000318 від 02 жовтня 2018 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст.191, ч. 2 ст. 366 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що на виконаннядоручення ПрезидентаУкраїни у2018році Міністерствомоборони Українизапроваджено програмубудівництва 184-хказарм поліпшеноготипу длярозміщення 23-хтисяч військовослужбовцівЗбройних СилУкраїни в21-нійобласті України,нащо передбаченовитратити коштив сумі2,3млрд.гривень бюджетнихкоштів,здійснення реалізаціїданої програмина СходіУкраїни дорученоСхідному територіальномуквартирно-експлуатаційномууправлінню,яке розташованоза адресою:м.Дніпро,вул.Феодосіївська,13.У зв`язкуіз чим,Східне ТерКЕУна офіційномузагальнодержавному веб-порталі«prozorro.gov.ua»06.04.2018та 18.04.2018оприлюднило тендерніоголошення прозаплановані закупівліробіт збудівництва казармполіпшеного планування№ 1,2,3,4,54омбр,ОК "Схід",на територіївійськового містечка№ НОМЕР_1 ,розташованого у АДРЕСА_3 .Зокрема,оголошення прозакупівлю робітз будівництваказарм поліпшеногопланування:№ 154омбр,ОК " ІНФОРМАЦІЯ_2 ",на територіївійськового містечка№ НОМЕР_1 ,розташованого у АДРЕСА_3 (шифр-25/17)строком виконанняробіт до31.12.2018,із зазначеннямочікуваної вартостіпредмета закупівлівсумі 14616340,08грн.;№ 254омбр,ОК "Схід",на територіївійськового містечка№ НОМЕР_1 ,розташованого у АДРЕСА_3 (шифр26/17)строком виконанняробіт до31.12.2018,із зазначеннямочікуваної вартостіпредмета закупівлівсумі 14726043,60грн.;№ 354омбр,ОК "Схід",на територіївійськового містечка№ НОМЕР_1 ,розташованого у АДРЕСА_3 (шифр-27/17)строком виконанняробіт до31.12.2018,із зазначеннямочікуваної вартостіпредмета закупівлівсумі 14616340,60грн.;№ 454омбр,ОК "Схід",на територіївійськового містечка№ НОМЕР_1 ,розташованого у АДРЕСА_3 (шифр-28/17)строком виконанняробіт до31.12.2018,із зазначеннямочікуваної вартостіпредмета закупівлівсумі 14616340,60грн.За результатамипроведеної процедурипублічних закупівель,на основіоцінки тендернихпропозицій учасниківзгідно методикивизначеної утендернійдокументації,переможцем тендерівз кінцевоюціновою пропозицієюзаоб`єктами будівництвашифр-25/17в сумі14616340,08грн.,шифр-26/17всумі 14616340,60грн.,шифр-27/17в сумі14616340,08грн.,шифр-28/17всумі 14616340,08грн.визначено ПриватнеПідприємство "Проект-Актів"(даліза текстом ПП"Проект-Актів")(кодЄДРПОУ 40186902),якерозташовано заадресою:04112,м.Київ,вул.Авіаконструктора І.Сікорського,8,офіс 5.ПП "Проект-Актів"має ліцензію№ 25-Л,видану 13.07.2016Державною архітектурно-будівельноюінспекцією Українинапровадження господарськоїдіяльності збудівництва об`єктівIVі Vкатегорії складності,що дозволяєвиконувати будівельно-монтажніроботи,а такожбудувати об`єктиінженерної татранспортної інфраструктури,строком діїдо13.07.2019.Згідно рішеннявласника ПП"Проект-Актів"№4від 03.04.2018тавиданого найого виконаннянаказу №4/2018-квід 04.04.2018,директором підприємствапризначено ОСОБА_5 .Відповідно доРозділу 11Статуту ПП«Проект-Актів»та посадовоїінструкції директорапідприємства ОСОБА_5 до функціональнихобов`язківостанньої середіншого входило:керівництво поточноюдіяльністю Підприємствав межахсвоїх повноважень;забезпечення виконаннявсіх планівдіяльності Підприємства,а такожвиконання всіхінших рішень,виконання усіхзавдань тафункцій,покладених нанього Власником;здійснювати прийомта звільненняперсоналу Підприємствазгідно зполітикою,визначеною Власником;укладати відімені Підприємстваконтракти,договори тазабезпечувати їхвиконання;діяти бездоручення відімені Підприємства;представляти Підприємствов юрисдикційнихта іншихорганах влади.Крім того,відповідно дост.8ЗУ «Пробухгалтерський облікта фінансовузвітність вУкраїні», ОСОБА_5 ,як посадоваособа яказдійснює керівництвопідприємством ПП«Проект-Актів»,несе відповіднодозаконодавства таустановчих документіввідповідальність заорганізацію бухгалтерськогообліку тазабезпечення фіксуванняфактів здійсненнявсіх господарськихоперацій упервинних документах,метою веденняякого згідност.3цього Законує наданнякористувачам дляприйняття рішеньповної,правдивої танеупередженої інформаціїпро фінансовийстан тарезультати діяльностіпідприємства.Враховуючи наведене,в силузайманої посади ОСОБА_5 була наділенаорганізаційно-розпорядчимиі адміністративно-господарськимифункціями,тобто згідноз ч.3ст.18та п.1примітки дост.364КК Україниявлялась службовоюособою. Таким чином, ОСОБА_5 , в період часу з 30.08.2018 по 11.12.2018 будучи службовою особою - директором ПП «Проект-Актів», зловживаючи своїм службовим становищем, з метою заволодіння грошовими коштами держаного бюджету, шляхом службового підроблення, діючи умисно, склала тавидала завідомо неправдиві офіційні документи дояких внесла завідомо неправдиві відомості щодо обсягів виконаних робіт, завищивши обсяги фактично виконаних будівельних робіт у первинних облікових документах асаме: «Акт приймання виконаних будівельних робіт за формою КБ-2в №1 від 30.08.2018 за серпень 2018 року» та «Довідку про вартість виконаних будівельних робіт і витрат форми КБ-3 за серпень 2018 року», «Акт приймання виконаних будівельних робіт за формою КБ-2в № 2 від 10.10.2018 за жовтень 2018 року» та «Довідку про вартість виконаних будівельних робіт і витрат форми КБ-3 за жовтень 2018 року», «Акт приймання виконаних будівельних робіт за формою КБ-2в № 4 від 20.11.2018 за листопад 2018 року» та «Довідку про вартість виконаних будівельних робіт і витрат форми КБ-3 за листопад 2018 року», «Акт приймання виконаних будівельних робіт за формою КБ-2в №5 від 11.12.2018 за листопад 2018 року» та «Довідку про вартість виконаних будівельних робіт і витрат форми КБ-3 за листопад 2018 року» по договору підряду №127/2018/127 від 07.06.2018 («Будівництво будівлі казарми поліпшеного планування № 1, НОМЕР_2 омбр ОК « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АДРЕСА_3 »), «Акт приймання виконаних будівельних робіт заформою КБ-2в № 4 від 11.12.2018 за грудень 2018 року» та «Довідку про вартість виконаних будівельних робіт і витрат форми КБ-3 за грудень 2018 року» по договору підряду №235/2018/235 від 27.07.2018 («Будівництво будівлі казарми поліпшеного планування № 2, НОМЕР_2 омбр ОК « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АДРЕСА_3 »), «Акт приймання виконаних будівельних робіт за формою КБ-2в № 6 від 11.12.2018 за листопад 2018 року» та «Довідку про вартість виконаних будівельних робіт івитрат форми КБ-3 залистопад 2018 року» по договору підряду №128/2018/128 від 07.05.2018 («Будівництво будівлі казарми поліпшеного планування № 3, НОМЕР_2 омбр ОК « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АДРЕСА_3 »), «Акт приймання виконаних будівельних робіт за формою КБ-2в № 1 від 21.09.2018 за вересень 2018 року» та «Довідку про вартість виконаних будівельних робіт івитрат форми КБ-3 за вересень 2018 року», «Актприймання виконаних будівельних робіт за формою КБ-2в № 5 від 20.11.2018 за листопад 2018 року» та «Довідку про вартість виконаних будівельних робіт і витрат форми КБ-3 залистопад 2018 року», «Актприймання виконаних будівельних робіт заформою КБ-2в № 6 від11.12.2018 за листопад 2018 року» та «Довідку про вартість виконаних будівельних робіт і витрат форми КБ-3 за листопад 2018 року» по договору підряду №129/2018/129 від 07.05.2018 ( «Будівництво будівлі казарми поліпшеного планування № 4, НОМЕР_2 омбр ОК «Схід», АДРЕСА_3 »), які мають обов`язкові реквізити первинного документу, передбачені ч. 2 ст. 9 Закону України «Про бухгалтерський облік тафінансову звітність в Україні» і які стали підставою для незаконного перерахування грошових коштів в сумі 3 694 847 гривень 78 копійки на розрахунковий рахунок № НОМЕР_3 ПП «Проект Актів» та отримавши можливість розпоряджатись цими грошовими коштами на власний розсуд, як директор ПП «Проект-Актів» незаконно заволоділа вказаними коштами Східного ТерКЕУ, чим спричинила збитків державі в особливо великому розмірі. Крім того, ОСОБА_5 , в період часу з 30.08.2018 по 11.12.2018 будучи службовою особою ПП «Проект-Актів», з метою заволодіння грошовими коштами держаного бюджету, шляхом службового підроблення, діючи умисно, склала та видала завідомо неправдиві офіційні документи дояких внесла завідомо неправдиві відомості щодо обсягів виконаних робіт, асаме: «Акт приймання виконаних будівельних робіт за формою КБ-2в №1 від 30.08.2018 за серпень 2018 року» та «Довідку про вартість виконаних будівельних робіт і витрат форми КБ-3 за серпень 2018 року», «Акт приймання виконаних будівельних робіт за формою КБ-2в № 2 від 10.10.2018 за жовтень 2018 року» та «Довідку про вартість виконаних будівельних робіт і витрат форми КБ-3 за жовтень 2018 року», «Акт приймання виконаних будівельних робіт за формою КБ-2в № 4 від 20.11.2018 за листопад 2018 року» та «Довідку про вартість виконаних будівельних робіт і витрат форми КБ-3 за листопад 2018 року», «Акт приймання виконаних будівельних робіт за формою КБ-2в №5 від 11.12.2018 за листопад 2018 року» та «Довідку про вартість виконаних будівельних робіт і витрат форми КБ-3 за листопад 2018 року» по договору підряду №127/2018/127 від 07.06.2018 («Будівництво будівлі казарми поліпшеного планування № 1, НОМЕР_2 омбр ОК « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АДРЕСА_3 »), «Акт приймання виконаних будівельних робіт заформою КБ-2в № 4 від 11.12.2018 за грудень 2018 року» та «Довідку про вартість виконаних будівельних робіт і витрат форми КБ-3 за грудень 2018 року» по договору підряду №235/2018/235 від 27.07.2018 («Будівництво будівлі казарми поліпшеного планування № 2, НОМЕР_2 омбр ОК « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АДРЕСА_3 »), «Акт приймання виконаних будівельних робіт за формою КБ-2в № 6 від 11.12.2018 за листопад 2018 року» та «Довідку про вартість виконаних будівельних робіт івитрат форми КБ-3 залистопад 2018 року» по договору підряду №128/2018/128 від 07.05.2018 («Будівництво будівлі казарми поліпшеного планування № 3, НОМЕР_2 омбр ОК « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АДРЕСА_3 »), «Акт приймання виконаних будівельних робіт за формою КБ-2в № 1 від 21.09.2018 за вересень 2018 року» та «Довідку про вартість виконаних будівельних робіт івитрат форми КБ-3 за вересень 2018 року», «Актприймання виконаних будівельних робіт за формою КБ-2в № 5 від 20.11.2018 за листопад 2018 року» та «Довідку про вартість виконаних будівельних робіт і витрат форми КБ-3 залистопад 2018 року», «Актприймання виконаних будівельних робіт заформою КБ-2в № 6 від11.12.2018 за листопад 2018 року» та «Довідку про вартість виконаних будівельних робіт і витрат форми КБ-3 за листопад 2018 року» по договору підряду №129/2018/129 від 07.05.2018 ( «Будівництво будівлі казарми поліпшеного планування № 4, НОМЕР_2 омбр ОК «Схід», АДРЕСА_3 »), які мають обов`язкові реквізити первинного документу, передбачені ч. 2 ст. 9 Закону України «Про бухгалтерський облік тафінансову звітність в Україні» і які стали підставою для незаконного перерахування грошових коштів в сумі 3 694 847 гривень 78 копійки Східним ТерКЕУ на розрахунковий рахунок №26003056211490 ПП«Проект-Актів». Дії ОСОБА_5 кваліфіковано за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191 КК України заволодіння чужим майном, шляхом зловживання службовою особою своїми службовим становищем, вчиненого вособливо великих розмірах та ч. 2 ст. 366 КК України складання, видача службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів, щоспричинило тяжкі наслідки.

28 серпня 2020 року ОСОБА_5 повідомлено про підозру увчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст.366 КК України, яку остання отримала 28 серпня 2020 року о 16.19 год.

11 вересня 2020 року ухвалою слідчого судді Артемівського міськрайонного суду допідозрюваної ОСОБА_5 застосовано запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання строком до 28 жовтня 2020 року, зпокладенням наступних обов`язків: прибувати за кожним викликом до слідчого СВ Бахмутського ВП ОСОБА_6 , прокурора, суду; не відлучатися з міста Одеси без згоди слідчого, прокурора або суду; повідомляти слідчого, прокурора та суд про зміну свого місця проживання.

22 жовтня 2020 року постановою виконувача обов`язків військового прокурора Донецького гарнізону ОСОБА_7 строк досудового розслідування у кримінальному провадженні продовжено до 3-х (трьох) місяців, а саме до 28 листопада 2020, включно.

27 жовтня 2020 року ухвалою слідчого судді Артемівського міськрайонного суду строки запобіжного заходу у виді особистого зобов`язання відносно ОСОБА_5 продовжено в межах строку досудового розслідування, асаме до 28 листопада 2020 року, включно.

26 листопада 2020 року ухвалою слідчого судді Октябрського районного суду м. Полтави продовжено строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №42018051100000318 від 02 жовтня 2018 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст.191, ч. 2 ст. 366 КК України до 6 (шести) місяців, тобто до 28 лютого 2021 року.

26 листопада 2020 року ухвалою слідчого судді Октябрського районного суду м. Полтави продовжено строк дії запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання та, покладених на підозрювану ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , процесуальних обов`язків, а саме: прибувати по першому виклику до слідчого, прокурора, слідчого судді чи суду на визначений час;не відлучатися за межі міста Одеси без дозволу слідчого, прокурора або суду; повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та місця роботи, строком на 2 (два) місяці, тобто до 28 січня 2021 року.

22 січня 2021 року о 16.00 годин ОСОБА_5 отримала клопотання та додані до нього матеріали.

При вирішеннні питання про продовження строку дії запобіжного заходу у вигляді застави слідчим суддям потрібно керуватись положенням ч.7 ст.194 КПК України, згідно із якою обов`язки, передбачені ч.5 цієї статті, можуть бути покладені на підозрюваного на строк не більше двох місяців. Водночас у разі необхідності цей строк може бути продовжено за клопотанням лише прокурора в порядку, визначеному у ст.199 КПК України. КПК України не передбачає можливості звернення із окремим клопотанням про продовження строків виконання обов`язків, а тому за необхідності продовження цього строку звернення до слідчого судді оформляється клопотанням про продовження строків дії запобіжного заходу.

Згідно ч. 5ст.194 КПК України, якщо під час розгляду клопотання про обрання запобіжного заходу, не пов`язаного з триманням під вартою, прокурор доведе наявність всіх обставин, передбачених частиною першою цієї статті, слідчий суддя, суд застосовує відповідний запобіжний захід, зобов`язує підозрюваного, обвинуваченого прибувати за кожною вимогою до суду або до іншого визначеного органу державної влади, а також виконувати один або кілька обов`язків, необхідність покладення яких була доведена прокурором, а саме: 1) прибувати до визначеної службової особи із встановленою періодичністю; 2) не відлучатися із населеного пункту, в якому він зареєстрований, проживає чи перебуває, без дозволу слідчого, прокурора або суду; 3) повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи; 4) утримуватися від спілкування з будь-якою особою, визначеною слідчим суддею, судом, або спілкуватися з нею із дотриманням умов, визначених слідчим суддею, судом; 5) не відвідувати місця, визначені слідчим суддею або судом; 6) пройти курс лікування від наркотичної або алкогольної залежності; 7) докласти зусиль до пошуку роботи або до навчання; 8) здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну; 9) носити електронний засіб контролю.

Відповідно до ч. 6ст.194КПК України обов`язки, передбачені частиною п`ятою цієї статті, можуть бути покладені на підозрюваного, обвинуваченого на строк не більше двох місяців. У разі необхідності цей строк може бути продовжений за клопотанням прокурора в порядку, передбаченомустаттею 199 цього Кодексу. Після закінчення строку, в тому числі продовженого, на який на підозрюваного, обвинуваченого були покладені відповідні обов`язки, ухвала про застосування запобіжного заходу в цій частині припиняє свою дію і обов`язки скасовуються.

Як вбачається з наданих матеріалів, закінчити досудове слідство у встановлений законом двох місячний строк не виявилося можливим у зв`язку з особливою складністю провадження та у зв`язку з тим, щоукримінальному провадженні необхідно виконати значний обсяг слідчих (розшукових) та процесуальних дій. Зокрема, допитати в якості свідка колишнього головного інженера - заступника начальника ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_8 (проживає у м. Тернополі), який здійснював контроль за відділом капітального будівництва, з метою встановлення додаткових обставин та безпосередньо службову особу, яка повинна була контролювати процес будівництва на об`єкті, здійснити тимчасовий доступ до печаток ТОВ «БК «Легенда», з метою подальшого проведення технічної експертизи документів (актів виконаних будівельних робіт), з метою підтвердження оригіналу тавідповідності відтисків печатки підприємства на вказаних документах. Отримати відповідь з Антимонопольного комітету України щодо відповідності тендерної процедури по закупівлі Східним ТерКЕУ послуг із будівництва казармам поліпшеного планування № 1, 2, 3, 4 - 54 омбр, ОК "Схід", м. Бахмут, Донецька область порядку визначеного Закону України «Про публічні закупівлі». Також, здійснити тимчасовий доступ до матеріалів кримінального провадження №62019150000000455 від 11.06.2019 за підозрою ОСОБА_5 увчинені останньою кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 366, ч. 5 ст. 191, яке перебуває у проваджені слідчих Територіального управління ДБР, розташованого в місті Миколаїв, з метою огляду речового доказу (комп`ютера) ОСОБА_5 та вирішення питання про проведення його експертного дослідження у зв`язку з тим, що на ньому ймовірно містяться файли в яких відображено створення актів виконаних будівельних робіт форми КБ-2В по казармам поліпшеного планування № 1, 2, 3, 4 - 54 омбр, ОК "Схід", м. Бахмут, Донецька область, а також інших документів, які мають безпосередньо значення по вказаному кримінальному провадженню (листування між замовником та субпідрядником, тощо). Отримати в порядку тимчасового доступу до наказу «Про облікову політику і закріплення відповідальних про використання бюджетних коштів на 2018-2019 роки по Східному ТерКЕУ», який перебуває у розпорядженні Головному управлінні майна та ресурсів Міністерства Оборони України, зметою встановлення безпосередньої службової особи Східного ТерКЕУ, якаповинна була перевіряти обсяги виконаних будівельних робіт на об`єктах іможливо причетна до вчинення даних кримінальних правопорушень. Встановити та здійснити тимчасовий доступ до усіх банківських рахунків ПП «Проект Актів» та його контрагентів для перевірки та встановлення шляху виведення коштів (використання), які надійшли до ПП «Проект-Актів» для використання під час будівництва казарм поліпшеного планування № 1, 2, 3, 4 - 54 омбр, ОК "Схід", м. Бахмут, Донецька область. Отримати результати проведення аналізу фінансово господарської діяльності контрагентів ПП «Проект Актів». Здійснити розсекречення матеріалів негласних слідчих (розшукових) дій, а саме: клопотання про надання дозволу на проведення негласних слідчих (розшукових) дій, ухвали Донецького апеляційного суду за результатами розгляду внесених клопотань, доручення оперативному підрозділу напроведення негласних слідчих (розшукових) дій, протоколи негласних слідчих (розшукових) дій. Після аналізу матеріалів отриманих в результаті проведення негласних слідчих (розшукових) дій провести додаткові допити свідків у даному кримінальному проваджені, а саме ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 . Отримати з Головного управління Державної казначейської служби України у Дніпропетровській області доступ до документів, які надавались Східним ТерКЕУ та стали підставою законності оплати робіт за договорами підрядів по будівництву казарм поліпшеного планування № 1, 2, 3, 4 - 54 омбр, ОК "Схід", м. Бахмут, Донецька область. З метою підтвердження чи спростування легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом ініціювати проведення та отримати зарезультатами моніторингу фінансових операцій матеріали з Державної служби фінансового моніторингу України, щодо проведених службовими особами ПП «Проект-Актів», його правонаступником ТОВ «Проект-Актів», субпідрядником ТОВ «БК «Легенда» та іншими суб`єктами господарювання, атакож виконати інші слідчі (розшукові) та процесуальні дії, у проведенні яких виникне необхідність.

На теперішній час відносно підозрюваного ОСОБА_5 діє запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання, який обраний з огляду на існування ризиків, передбачених ч.1ст. 177 КПК України, тому є всі підстави для продовження обов`язків, покладених на підозрювану ОСОБА_5 , у зв`язку із закінченням двомісячного строку їх дії строком на 2 місяці.

На підставі викладеного, приймаючи до уваги причини, з яких слідчий не може закінчити досудове розслідування, наявності ризиків, які не зменшилися та продовжують існувати, приходжу до висновку про задоволення даного клопотання частково, а саме продовження строку дії покладених обов`язків відносно ОСОБА_5 .

Керуючись ст.ст.176-178,194, 197, 199, 336 КПК України , -

у х в а л и в:

Клопотання прокурора відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях Спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері об`єднаних сил ОСОБА_3 про продовження строку дії обов`язків у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42018051100000318 від 02 жовтня 2018 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст.191, ч. 2 ст. 366 КК України задовольнити частково.

Продовжити строк дії запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання та, покладених на підозрювану ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , процесуальних обов`язків, а саме: прибувати по першому виклику до слідчого, прокурора, слідчого судді чи суду на визначений час;не відлучатися за межі міста Одеси без дозволу слідчого, прокурора або суду; повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та місця роботи, в межах строку досудового розслідування, тобто до 28 лютого 2021 року.

В іншій частині клопотання відмовити.

Учасники справиможуть отриматиінформацію уданій справіна офіційномувебпорталі судовоївлади Україниза веб-адресоюhttp://court.gov.ua/sud1622/з зазначенням індивідуального номеру провадження.

Ухвала набирає чинності з моменту підписання суддею 27 січня 2021 року.

Повний текст ухвали складено 27 січня 2021 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1