Постанова

від 22.01.2021 по справі 495/360/21

БІЛГОРОД-ДНІСТРОВСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа № 495/360/21

№ провадження 1-кс/495/324/2021

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 січня 2021 року м. Білгород - Дністровський

Слідчий суддя Білгород-Дністровського міськрайонного суду Одеської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду м. Білгород-Дністровському клопотання слідчого відділення №1СВ Білгород-ДністровськогоВП ГУНПв Одеськійобласті ОСОБА_3 про проведення обшуку у кримінальному провадженні №12020160420000156, -

В С Т А Н О В И В:

21.01.2021 року слідчого Білгород-Дністровського ВПГУНП в Одеській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Білгород-Дністровського міськрайонного суду Одеської області з клопотанням про проведення обшуку у кримінальному провадженні №12020160420000156.

Клопотання обґрунтовує тим, що в провадженні слідчого відділення Саратського ВП Білгород-Дністровського ВП ГУНП в Одеській області знаходяться матеріали досудового розслідування, у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12020160420000156 від 03.07.2020 року за ч. 3 ст. 190 Кримінального кодексу України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 , перебуваючи у трудових відносинах з ПСП «Надія», а саме працюючи бухгалтером, маючи доступ до рахунків підприємства, самовільно, вказуючи неіснуючі договори, в період часу з 01.01.2019 до 28.04.2020 незаконно перевела на рахунок ПП «Ейренн», де є власником грошові кошти у сумі 430745,30 гривень.

Крім цього, ОСОБА_4 перебуваючи у трудових відносинах з ТОВ «Саратська пересувна механізована колона № 6», а саме працюючи бухгалтером, маючи доступ до рахунків підприємства, самовільно, вказуючи неіснуючі договори, в період часу з 31.10.2019 до 12.05.2020 незаконно перевела на рахунок ПП «Ейренн», де є власником грошові кошти у сумі 37000 гривень.

Крім цього, ОСОБА_4 перебуваючи у трудових відносинах з ФГ «Свобода», а саме працюючи бухгалтером, маючи доступ до рахунків підприємства, самовільно, вказуючи неіснуючі договори, в період часу з 10.04.2019 до 08.04.2020 незаконно перевела на рахунок ПП «Ейренн», де є власником грошові кошти у сумі 10480 гривень.

В порядкуст.214КПК України,відомості поданому фактувнесені доЄдиного реєструдосудових розслідуваньза №12020160420000156від 03.07.2020за ознакамикримінального правопорушення,передбаченого ст.190ч.3КК Українита розпочатодосудове розслідуваннящодо шахрайства, шляхом проведення незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, процесуальне керівництво кримінальним провадженням здійснюється Білгород-Дністровською місцевою прокуратурою.

Під час досудового розслідування встановлено, що у відділенні - акціонерного товариства (далі АТ) «ПРОКРЕДИТ БАНК» відкритий міжнародний номер банківського рахунку за стандартом ІВАN: НОМЕР_1 , яким користується приватне сільськогосподарське підприємство (далі - ПСП) «Надія», код ЄДРПОУ: 30500983 для здійснення фінансово-господарській діяльності.

Згідно з виписки із зазначеного міжнародного номеру банківського рахунку ПСП «Надія» встановлено, що в період часу з 01.01.2019 року по 01.05.2020 року особа, шляхом проведення незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, без відома користувача банківського рахунку, здійснила перерахування грошових коштів на загальну суму 296385,30 гривень на відкритий у Саратському відділенні - акціонерного товариства (далі АТ) «Райффайзен Банк Аваль» міжнародний номер банківського рахунку за стандартом ІВАN: НОМЕР_2 на приватне підприємство «Ейренн», код ЄРДПОУ: 42470444, засновник та керівник ОСОБА_4 .

Згідно відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань вбачається, що ПП «ЕЙРЕНН» (код ЄДРПОУ 42470444) зареєстроване 12.09.2018, за податковою адресою: АДРЕСА_1 , розмір статутного капіталу складає 7000 гривень, основним видом економічної діяльності підприємства є діяльність у сфері бухгалтерського обліку й аудиту, консультування з питань оподаткування, а одноособовим керівником, засновником та кінцевим бенефіціарним власником суб`єкта господарювання являється ОСОБА_4 .

При цьому, у ПП «ЕЙРЕНН» (код ЄДРПОУ 42470444), ОСОБА_4 здійснює організаційно - розпорядчі, адміністративно господарські та управлінські функції, вирішує господарські питання підприємства, формує бухгалтерський і фінансовий обліки, готує і подає контролюючим органам податкову звітність, відкривала банківські рахунки суб`єкта господарювання, безпосередньо займається їх обслуговуванням, а також здійснює фінансові операції з контрагентами.

У свою чергу, з матеріалів кримінального провадження вбачається, що ОСОБА_4 , перебуваючи у трудових відносинах з ПСП «Надія», ТОВ «Саратська ПМК № 6» і ФГ «Свобода», зловживаючи своїм службовим становищем, виконуючи обов`язки бухгалтера, маючи вільний доступ до банківських рахунків вказаних підприємств, керуючись корисливим мотивом, на підставі неіснуючих договорів, під виглядом проведення фінансових розрахунків з контрагентами, перерахувала грошові кошти суб`єктів господарювання на користь власного підприємства - ПП «ЕЙРЕНН» (код ЄДРПОУ 42470444).

У зв`язку з чим, наявні підстави вважати, що здійсненні фінансові операції і правочини з ПП «ЕЙРЕНН» (код ЄДРПОУ 42470444), спрямовані на неправомірне привласнення грошових коштів ПСП «Надія», ТОВ «Саратська ПМК № 6» та ФГ «Свобода», за результатом яких, цим суб`єктам господарювання завдано матеріальних збитки на загальну суму 470 000 гривень.

Під час досудового розслідування, на підставі ухвали слідчого судді Саратського районного суду Одеської області по справі № 513/603/20, у АТ «Райффайзен Банк Аваль» було вилучено інформацію щодо банківських рахунків ПСП «Надія», у тому числі статистику підключення до сервера банку за системою «Клієнт-банк» та інформацію про ІР адреси, з яких здійснювалось підключення. В ході аналізу вилучених у АТ «Райффайзен Банк Аваль» матеріалів встановлено, що з використанням електронного ключа, який було передано ОСОБА_4 , мало місце підключення до сервера банку за системою «Клієнт-банк» з IР адреси НОМЕР_3 .

Так, з метою встановлення реєстраційних даних користувача IР адресою НОМЕР_3 та відомостей щодо місця входу в глобальну мережу Інтернет, було направлено запит на адресу ТОВ «Флайком», яке є власником вказаної ІР адреси. У відповідь на запит, ТОВ «Флайком» надало інформацію про те, що IР адреса НОМЕР_3 закріплена за кафе «Гранд», яке розташоване за адресою: Одеська обл., с. Маяки, вул. Преображенська, 85.

Крім того, на адресу УПК в Одеській області ДКП НП України, у порядку п. 3 ч. 2 ст. 40 КПК України, слідчим було надано доручення на проведення слідчих (розшукових) дій, з метою встановлення фактичного місця проживання та контактних даних ОСОБА_4 .

Так, в ході виконання доручення на проведення слідчих (розшукових) дій, співробітниками УПК в Одеській області ДКП НП України було встановлено, що ОСОБА_5 фактично проживає за адресою: АДРЕСА_1 , яка також являється податковою адресою ПП «ЕЙРЕНН» (код ЄДРПОУ 42470444). При цьому, ОСОБА_4 безпосередньо користується мобільний номер телефону НОМЕР_4 , який також значиться в якості контактних даних ПП «ЕЙРЕНН» (код ЄДРПОУ 42470444). Під час проведення заходів встановлено, що мобільний номер телефону НОМЕР_4 працює в діапазоні базової радіостанції, розташованої за адресою: АДРЕСА_2 , в радіусі фактичного проживання ОСОБА_4 та податкової адреси ПП «ЕЙРЕНН» (код ЄДРПОУ 42470444).

Враховуючи вищевикладене, у органу досудового розслідування достатньо підстав вважати, що ОСОБА_4 причетна до скоєння шахрайських дій, направлених на протиправне заволодіння грошовими коштами суб`єктів господарювання, де остання працювала бухгалтером, що вчинені з використанням підроблених документів, необхідних для проведення банківських операцій, пов`язаних з перерахуванням грошових коштів на користь власного підприємства.

Також, наявні підстави вважати, що за адресою: АДРЕСА_1 , де фактично проживає ОСОБА_4 та зареєстроване ПП «ЕЙРЕНН» (код ЄДРПОУ 42470444), може знаходитись документація, предмети, речі, цифрові носії інформацію і технічне обладнання, яке використовувалася для вчинення кримінального правопорушення та маскування протиправної діяльності, а також майно, здобуте в результаті шахрайської діяльності.

Згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, квартира, що розташована за адресою: АДРЕСА_1 , знаходиться на праві власності у ОСОБА_4 .

Так, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, під час досудового розслідування виникла необхідність у проведенні обшуку за місцем фактичного проживання ОСОБА_4 , а саме за адресою: АДРЕСА_1 , для відшукання та вилучення у вказаній квартирі наступних предметів, речей і документів, а саме:

- документів щодо здійснення банківських чи фінансових операцій, виконання робіт, поставки товарів та надання послуг з участю ПП «ЕЙРЕНН», ПСП «Надія», ТОВ «Саратська ПМК № 6», ФГ «Свобода» та інших суб`єктів господарювання, де ОСОБА_4 є керівником, засновником або службовою особою;

- установчих документів ПП «ЕЙРЕНН», ПСП «Надія», ТОВ «Саратська ПМК № 6» і ФГ «Свобода», їх статутів, установчих договорів, протоколів загальних зборів, наказів, розпоряджень та положень, які регулюються господарську діяльність цих суб`єктів господарювання, а також вказані документи інших юридичних осіб, де ОСОБА_4 є керівником, засновником або службовою особою;

- документації, що має відношення до ПП «ЕЙРЕНН», ПСП «Надія», ТОВ «Саратська ПМК № 6» і ФГ «Свобода», зокрема: первинної, кадрової, бухгалтерської, податкової та звітної документації, внутрішньої службової документації, договорів підряду, поставок, актів приймання передачі виконаних робіт чи послуг, платіжних доручень;

- документів ПП «ЕЙРЕНН», ПСП «Надія», ТОВ «Саратська ПМК № 6», ФГ «Свобода» та інших суб`єктів господарювання, де ОСОБА_4 є керівником, засновником або службовою особою, щодо виконання фінансових зобов`язань з контрагентами;

- комп`ютерної техніки, ноутбуків, системних блоків, оптичних, електронних чи цифрових носіїв інформації, електронних ключі системи «Клієнт - Банк», мобільних телефонів, сім карт, планшетів та інших засобів зв`язку;

- банківських карток, документів на відкриття банківських рахунків, договорів щодо обслуговування цих рахунків, договорів про надання банківських послуг, додатків і додаткових угод до цих договорів, платіжних доручень, чеків, заяв на видачу готівки та інших платіжних документів, які стали підставою для руху коштів по банківським рахункам;

- печаток, штампів ПП «ЕЙРЕНН», ПСП «Надія», ТОВ «Саратська ПМК № 6», ФГ «Свобода» та інших суб`єктів господарювання, де ОСОБА_4 є керівником, засновником або службовою особою, а також чорнових записів та документів, які містять особисті підписи і зразки почерку ОСОБА_4 ;

- матеріальних цінностей та грошових коштів здобутих злочинним шляхом, а також інших предметів, речей і документів, які можуть бути використані як докази в межах кримінального провадження.

Доступ до вказаних предметів, речей і документів, неможливо отримати органом досудового розслідування у добровільному порядку, шляхом витребування цих предметів, речей і документів у відповідності до ч. 2 ст. 93 КПК України, або за допомогою інших слідчих (розшукових) дій, передбачених КПК України, оскільки обізнаність про намір їх отримання, може спонукати ОСОБА_4 до їх знищити, приховання або спотворення, з метою введення досудового розслідування в оману, оскільки вказані предмети, речі і документи мають істотне значення для проведення повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування, а також можуть бути використані як докази.

На підставі наведеного просить клопотання задовольнити.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив задовольнити.

Вивчивши надані матеріали, вважаю, що у задоволенні клопотання необхідно відмовити виходячи з наступних обставин.

Відповідно до ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб. Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

У разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке повинно містити відомості про:

1) найменування кримінального провадження та його реєстраційний номер;

2) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з розслідуванням якого подається клопотання;

3) правову кваліфікацію кримінального правопорушення з зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність;

4) підстави для обшуку;

5) житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку;

6) особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться;

7) індивідуальні або родові ознаки речей, документів, іншого майна або осіб, яких планується відшукати, а також їхній зв`язок із вчиненим кримінальним правопорушенням;

8) обґрунтування того, що доступ до речей, документів або відомостей, які можуть у них міститися, неможливо отримати органом досудового розслідування у добровільному порядку шляхом витребування речей, документів, відомостей відповідно до частини другої статті 93 цього Кодексу, або за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом, а доступ до осіб, яких планується відшукати, - за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом. Зазначена вимога не поширюється на випадки проведення обшуку з метою відшукання знаряддя кримінального правопорушення, предметів і документів, вилучених з обігу.

Слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що:

1) було вчинено кримінальне правопорушення;

2) відшукуванні речі і документи мають значення для досудового розслідування;

3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду;

4) відшукуванні речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи;

5) за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи.

Так обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте в результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Фактичною підставою для проведення обшуку є наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення його мети.

Втім, всупереч вимогамп. 4 ч. 5 ст. 234 КПК України, слідчим не доведено, що існують обґрунтовані підстави вважати, що відшукуванні речі можуть знаходитися у зазначеному в клопотанні житлі, а звертаючись з вказаним клопотанням слідчий лише висловлює таке припущення, що не може бути підставою для задоволення клопотання, у зв`язку з чим слідчий суддя не вбачає достатніх та вагомих підстав для проведення обшуку за вказаною адресою, тому у задоволенні клопотання слід відмовити.

Керуючись ст. 234 КПК України, суд,-

У Х В А Л И В:

Узадоволенні клопотанняслідчого відділення№1СВ Білгород-ДністровськогоВП ГУНПв Одеськійобласті ОСОБА_3 про проведення обшуку у кримінальному провадженні №12020160420000156 - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя