Ухвала

від 26.01.2021 по справі 686/17899/20

ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа № 686/17899/20

Провадження № 1-кс/686/1211/21

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 січня 2021 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах відділу розслідування злочинів у сфері службової та господарської діяльності СУ ГУ НП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором, про надання дозволу на проведення обшуку у кримінальному провадженні № 12020240000000119 від 20.03.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 203-2 КК України,

ВСТАНОВИВ:

26.01.2021 року старший слідчий в особливо важливих справах відділу розслідування злочинів у сфері службової та господарської діяльності СУ ГУ НП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням, погодженим з прокурором відділу Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення обшуку за місцем роботи батька ОСОБА_5 - ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме у виробничому цеху ТОВ «ІНТЕРДЕРЕВО» (ЄДРПОУ 33617305), за адресою: Хмельницька область, Славутський район, с. Стригани, вул. Лісна, 52, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення (в тому числі з можливістю проведення комп`ютерно-технічної експертизи), а саме зайняття гральним бізнесом, відшукання, виявлення і вилучення знаряддя кримінального правопорушення, зокрема, комп`ютерної техніки (стаціонарних системних блоків, моніторів, ноутбуків, клавіатур, маніпуляторів типу «миша» від комп`ютерів), маршрутизаторів, апаратури відеофіксації та відеоспостереження, флеш накопичувачів, гральних автоматів, ключів до них, оптичних дисків, жорстких дисків, терміналів самообслуговування (в тому числі, PAY-box), що використовуються для забезпечення доступу до мережі Інтернет з метою участі в азартних іграх, і на яких може зберігатися спеціальне програмне забезпечення для азартних ігор (в тому числі в режимі «онлайн»), грошових коштів, здобутих вказаної злочинної діяльності, документів (чеків, квитанцій, рахунків, розписок, інше), що підтверджують функціонування грального залу та надання Інтернет-послуг, документів, які містять персональні і анкетні дані осіб, які працюють у ігровому залі (співорганізаторів, кураторів, адміністраторів, охоронців, інше), відображають результати їхньої роботи і значення під час функціонування незаконного грального закладу, прийняття ігрових ставок, отримання виграшів, чорнових записів про функціонування вказаного грального залу, відеозаписів з камер відео спостереження, що можуть містити інформацію про систематичну роботу грального закладу, мобільних пристроїв і телефонів, що належать або перебувають в користуванні осіб, які працюють у ігровому залі (співорганізаторів, кураторів, адміністраторів, охоронців, інше), а також гравців, які перебувають в ньому на момент обшуку, столів для гри у покер, фішок для покеру і казино, гральних карт, документів щодо права власності та оренди даного приміщення, чернеток і записів, що ведуться адміністраторами грального закладу, також ноутбуків, та інших речей і предметів, що стосуються зайняття гральним бізнесом, відомості про можливі банківські рахунки відкриті, на ім`я ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , а також інші причетних осіб: ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_5 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 і ОСОБА_21 , куди вони могли перераховувати незаконно отримані грошові кошти, а також банківські картки, які забезпечують доступи до банківських рахунків, як самих вказаних осіб так і інших осіб, що причетні до зайняття гральним бізнесом, оригінали або копії цивільно-правових угод укладених як самими згаданими співучасниками злочину, так і іншими особами на оренду приміщень в яких знаходяться підконтрольні йому гральні заклади, зокрема договір оренди (суборенди, користування, тощо) на приміщення, що знаходиться за адресою АДРЕСА_1 , оригінали або копії інших цивільно-правових угод на підставі яких здійснюється та під які може маскуватися незаконне зайняття гральним бізнесом, відшукання, виявлення та вилучення зошитів, блокнотів, чорнових записів, інших документів та носіїв інформації, що містять вільні зразки підпису і почерку ОСОБА_9 ,

ОСОБА_12 , ОСОБА_14 , ОСОБА_5 , ОСОБА_22 , документи з рукописними і друкованими записами та матеріальні носії інформації (флешки, компак-диски для лазерних систем зчитування, тощо), які містять відомості про «чорну бухгалтерію» щодо зайняття гральним бізнесом, про результати діяльності грального закладу, який знаходиться АДРЕСА_1 .

В судовому засіданні слідчий наполягав на задоволенні клопотання.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши додані до клопотання матеріали та матеріали кримінального провадження, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до СУ ГУНП в Хмельницькій області за вих. № 1342/55/121/01-2020 від 11.03.2020 року надійшли матеріли перевірки з Управління стратегічних розслідувань Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України про те, що впродовж 2020 року всупереч Закону України від 15.05.2009 № 1334-VI «Про заборону грального бізнесу в Україні» у закритому режимі на території м. Шепетівка Хмельницької області функціонує гральний зал з проведення азартних ігор на гроші, що є порушенням норм чинного законодавства.

20березня 2020року слідчимуправлінням вГУНП вХмельницькій областів Єдиномуреєстрі досудовихрозслідувань зареєстровановідомості під№ 12020240000000119,за ознакамикримінального правопорушення,передбаченого ч.1ст.203-2КК України,повна кваліфікаціяякого визначаєтьсяяк: зайняття гральним бізнесом.

Відповідно до рапорту старшого оперуповноваженого УСР в Хмельницькій області ДСР Національної поліції України ОСОБА_23 від 11.03.2020 встановлено, що проведено ряд оперативно-пошукових заходів з метою встановлення діючих гральних закладів та організаторів грального бізнесу з числа організованих груп, які організували незаконний гральний бізнес на території обслуговування.

Так,в ходіпроведених заходівбуло встановленопідпільно діючийгральний заклад(казино),що розташованийв одноповерховомуприміщенні,за адресою: АДРЕСА_1 від негласного джерела отримано копію договору оренди на дане приміщення, що оформлений на гр. ОСОБА_24 , який являється дилером (круп`є) в даному гральному закладі.

В даному гральному закладі всупереч Закону України від 15.05.2009

№ 1334-VI «Про заборону грального бізнесу в Україні» організатори грального бізнесу із залученням найманих працівників в якості адміністраторів, круп`є (дилерів) проводять азартні ігри в покер та на гральних автоматах, умовою яких є внесення грошових ставок із можливістю отримання грошового виграшу в результаті гри. Вхід у гральний заклад обладнаний відео спостереженням та здійснюється лише для постійних клієнтів (гравців) грального закладу, через задній двір за попередньою домовленістю у визначені дні, як зазвичай азартні ігри проводяться на великі грошові кошти у вихідні дні, після чого організатори грального бізнесу зачиняють ворота для того, щоб працівникам поліції не було видно їх автомобілі та гравців, що проводять азартні ігри.

Відповідно до рапорту старшого оперуповноваженого УСР в Хмельницькій області ДСР Національної поліції України ОСОБА_23 від 23.03.2020 hjre було встановлено, що гральний заклад (казино), який розташований в одноповерховому приміщенні за адресою АДРЕСА_1 , на праві власності належить громадянину України ОСОБА_25 , який 09.02.2018 придбав у ОСОБА_26 земельну ділянку, на якій розміщено приміщення колишнього кафе-бару « ІНФОРМАЦІЯ_2 » загальною площею 518,3 метри квадратних, яке переобладнано під гральний заклад (казино) та передано у строкове платне володіння і користування (оренда) громадянину України ОСОБА_24 . Дане приміщення за вказаною адресою в Реєстрі речових прав на нерухоме майно не зареєстроване як окремий об`єкт нерухомого майна. Вхід у приміщення грального закладу (казино) за вказаною адресою обладнаний відео спостереженням та являється публічно недоступним місцем, функціонує лише для постійний клієнтів (гравців) даного грального закладу через задній двір за попередньою домовленістю у визначені дні.

Згідно з рапортом старшого оперуповноваженого УСР в Хмельницькій області ДСР Національної поліції України ОСОБА_23 від 28.04.2020 встановлено, що гральний заклад (казино), який розташований в одноповерховому приміщенні, за адресою: АДРЕСА_1 розподілений на 2 частини та має 2 входи для осіб, які проводять азартні ігри. З центральної частини грального закладу (казино) при вході розміщена 1 кімната у якій надається доступ до азартних ігор з використанням грального обладнання комп`ютерна техніка (понад 15 одиниць). Вхід у дану кімнату грального закладу обладнаний відео спостереженням та являється публічно доступним місцем для всіх бажаючих провести азартні ігри з грошовим виграшем, а з іншої сторони входу (задній вхід) приміщення грального закладу являється публічно недоступним місцем та здійснюється лише для постійних відвідувачів (гравців) для азартних ігор у покер та на гральних автоматах, через ворота по дзвінку, гральне обладнання покерні столи (3 одиниці) та гральні автомати (понад 10 одиниць), а також у вказане приміщення здійснюється вхід для персоналу через двері, які розташовані поряд із робочим місцем адміністратора у кімнаті де відбуваються азартні ігри на комп`ютерній техніці. Режим роботи грального закладу (казино) цілодобовий.

Факт здійснення азартних ігор у вказаному ігровому закладі підтвердили також у своїх показаннях свідки ОСОБА_27 і ОСОБА_28 .

Під час проведення 23-24 липня 2020 року санкціонованого обшуку на підставі ухвали слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду від

17 липня 2020 року в ігровому залі за адресою

АДРЕСА_1 , виявлено та вилучено флеш-носії, комп`ютерне обладнання, документи, та інші речові докази, що підтверджують факт зайняття гральним бізнесом у вказаному ігровому залі.

Відповідно до висновку експерта за результатами проведення судової експертизи комп`ютерної техніки та програмних продуктів від 20.11.2020, встановлено, що за умови підтвердження акту гр. на гроші, надані на експертизу носії інформації і комп`ютерну техніку можна використовувати для надання послуг азартної гри (зайняття гральним бізнесом). Факти гри на гроші підтверджено оперативним закупками в межах контролю за вчиненням злочину.

Під час проведення негласних слідчих (розшукових) дій проведено комплекс заходів щодо документування вказаної злочинної діяльності, зокрема контроль за вчиненням злочину, результати яких підтвердили вищевказані відомості і факти щодо зайняття гральним бізнесом.

В ході досудового розслідування виникла необхідність встановити виконавців рукописних записів в зошитах з рукописними обліковими записами щодо результатів проведених ігор та отримання виручки, які були вилучені під час проведення санкціонованого обшуку в ігровому залі за адресою АДРЕСА_1 , для чого потрібно призначити судову почеркознавчу експертизу, що неможливо зробити без отримання експериментальних зразків почерку і підпису учасників кримінального провадження.

Відповідно до протоколу від 15.01.2021 ОСОБА_12 відмовилась від надання будь-яких зразків почерку і підпису, причин відмови не пояснила.

Відповідно до рапорту старшого оперуповноваженого УСР в Хмельницькій області ДСР Національної поліції України ОСОБА_23 від 22.01.2021 в ході проведених заходів та негласних слідчих (розшукових) дій було встановлено, що рукописні записи в облікових зошитах, відомостей (чоронові записи) діяльності грального закладу (казино), за адресою: АДРЕСА_1 (приміщення недіючого кафе-бару « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») можуть зберігатися на робочому місці гр. ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_1 , який офіційно працює в ТОВ «ІНТЕРДЕРЕВО» (ЄДРПОУ 33617305, юридична адреса: Хмельницька область, м. Славута, вул. Привокзальна, 26) у виробничому цеху, за адресою: АДРЕСА_2 . Гр. ОСОБА_6 являється батьком гр. ОСОБА_29 , яка в ніч з 23-24.07.2020 під час проведення обшуку працівниками поліції з метою приховування рукописних записів в облікових зошитах, відомостей (чоронові записи) діяльності грального закладу (казино), за адресою: АДРЕСА_1 повідомила організатора грального бізнесу ОСОБА_30 про те, що вона зібрала всю чорнову бухгалтерію діяльності вищевказаного грального закладу та передала її батькові ОСОБА_6 для того, щоб він її виніс з місця фактичного проживання до себе на роботу. Так, як ОСОБА_5 попереджували про те, що у неї теж може бути проведений санкціонований обшук працівниками поліції та знайдена вся бухгалтерія діяльності грального бізнесу.

Таким чином, у ході досудового розслідування виникла необхідність у проведенні обшуку за місцем роботи батька ОСОБА_5 - ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме у виробничому цеху ТОВ «ІНТЕРДЕРЕВО» (ЄДРПОУ 33617305), за адресою: Хмельницька область, Славутський район, с. Стригани, вул. Лісна, 52, з метою відшукання та вилучення речей та документів, що мають значення для розкриття цього кримінального правопорушення.

Згідно інформаційної довідки № 241463608 від 22.01.2021 року з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта, встановлено, що відсутні будь-які відомості про зареєстроване право власності на будинок АДРЕСА_2 .

Так, відповідно статті 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Згідно з ч.3 ст.234 КПК України у разі необхідності провести обшук, слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке, окрім іншого, повинно містити індивідуальні абородові ознакиречей,документів,іншого майнаабо осіб,яких плануєтьсявідшукати,а такожїхній зв`язокіз вчиненимкримінальним правопорушенням, підстави для обшуку.

Слідчим не зазначено, які саме грошові кошти здобуті від вказаної злочинної діяльності, він планує відшукати та яким чином вони підлягають ідентифікації саме як такі, а не грошові кошти користувачів даного нежитлового приміщення.

Слідчим наведені підстави для проведення обшуку, клопотання слідчого, погоджене з прокурором відповідає вимогам статті 234 КПК України, існують достатні дані вважати, що за місцем роботи батька ОСОБА_5 - ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме у виробничому цеху ТОВ «ІНТЕРДЕРЕВО» (ЄДРПОУ 33617305), за адресою: Хмельницька область, Славутський район, с. Стригани, вул. Лісна, 52, можуть зберігатись речі, предмети та документи, які містять інформацію про обставини вчинення даного кримінального правопорушення, а тому клопотання слідчого, підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст. 234, 235 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах відділу розслідування злочинів у сфері службової та господарської діяльності СУ ГУ НП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , - задовольнити частково .

Надати дозвілслідчим слідчоїгрупи,які здійснюютьдосудове розслідуваннякримінального провадження№ 12020240000000119та працівникамУправління стратегічнихрозслідувань вХмельницькій областіДепартаменту стратегічнихрозслідувань Національноїполіції України, на проведення обшуку за місцем роботи батька ОСОБА_5 - ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме у виробничому цеху ТОВ «ІНТЕРДЕРЕВО» (ЄДРПОУ 33617305), за адресою: Хмельницька область, Славутський район, с. Стригани, вул. Лісна, 52, з метою виявлення та вилучення знаряддя кримінального правопорушення, зокрема, комп`ютерної техніки (стаціонарних системних блоків, моніторів, ноутбуків, клавіатур, маніпуляторів типу «миша» від комп`ютерів), маршрутизаторів, апаратури відеофіксації та відеоспостереження, флеш накопичувачів, гральних автоматів, ключів до них, оптичних дисків, жорстких дисків, терміналів самообслуговування (в тому числі, PAY-box), що використовуються для забезпечення доступу до мережі Інтернет з метою участі в азартних іграх, і на яких може зберігатися спеціальне програмне забезпечення для азартних ігор (в тому числі в режимі «онлайн»), документів (чеків, квитанцій, рахунків, розписок, інше), що підтверджують функціонування грального залу та надання Інтернет-послуг, документів, які містять персональні і анкетні дані осіб, які працюють у ігровому залі (співорганізаторів, кураторів, адміністраторів, охоронців, інше), відображають результати їхньої роботи і значення під час функціонування незаконного грального закладу, прийняття ігрових ставок, отримання виграшів, чорнових записів про функціонування вказаного грального залу, відеозаписів з камер відео спостереження, що можуть містити інформацію про систематичну роботу грального закладу, мобільних пристроїв і телефонів, що належать або перебувають в користуванні осіб, які працюють у ігровому залі (співорганізаторів, кураторів, адміністраторів, охоронців, інше), а також гравців, які перебувають в ньому на момент обшуку, столів для гри у покер, фішок для покеру і казино, гральних карт, документів щодо права власності та оренди даного приміщення, чернеток і записів, що ведуться адміністраторами грального закладу, також ноутбуків, та інших речей і предметів, що стосуються зайняття гральним бізнесом, відомості про можливі банківські рахунки відкриті, на ім`я ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , а також інші причетних осіб: ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_5 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 і ОСОБА_21 , куди вони могли перераховувати незаконно отримані грошові кошти, а також банківські картки, які забезпечують доступи до банківських рахунків, як самих вказаних осіб так і інших осіб, що причетні до зайняття гральним бізнесом, оригінали або копії цивільно-правових угод укладених як самими згаданими співучасниками злочину, так і іншими особами на оренду приміщень в яких знаходяться підконтрольні йому гральні заклади, зокрема договір оренди (суборенди, користування, тощо) на приміщення, що знаходиться за адресою АДРЕСА_1 , оригінали або копії інших цивільно-правових угод на підставі яких здійснюється та під які може маскуватися незаконне зайняття гральним бізнесом, відшукання, виявлення та вилучення зошитів, блокнотів, чорнових записів, інших документів та носіїв інформації, що містять вільні зразки підпису і почерку ОСОБА_9 ,

ОСОБА_12 , ОСОБА_14 , ОСОБА_5 , ОСОБА_22 , документи з рукописними і друкованими записами та матеріальні носії інформації (флешки, компак-диски для лазерних систем зчитування, тощо), які містять відомості про «чорну бухгалтерію» щодо зайняття гральним бізнесом, про результати діяльності грального закладу, який знаходиться АДРЕСА_1 .

Ухвала діє по 26 лютого 2021 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя