Ухвала

від 03.02.2021 по справі 483/148/21

ОЧАКІВСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа № 483/148/21

Провадження 1-кс/483/50/2021

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 лютого 2021 року м. Очаків

Слідчий суддя Очаківського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,

старшої слідчої в ОВС відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 ,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого в ОВС відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу Миколаївської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про проведення обшуку,

В С Т А Н О В И В :

03 лютого 2021 року слідча в ОВС відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Очаківського міськрайонного суду Миколаївській області з клопотанням, погодженим з прокурором відділу Миколаївської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про проведення обшуку.

Своє клопотання обґрунтувала тим, що нею здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12020150000000230 за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

Під час досудового розслідування по кримінальному провадженню було встановлено, що Розслідуванням встановлено, що заступник начальника Південного міжрегіонального управління Міністерства юстиції начальником Управління забезпечення примусового виконання рішень у Миколаївській області Південного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Одеса) ОСОБА_5 з використанням наданих йому службових повноважень, всупереч чинному законодавству, організував систематичне вимагання та отримання неправомірної вигоди від сторін (учасників) виконавчих проваджень через своїх підлеглих, в тому числі заступника начальника Управління - начальник відділу примусового виконання рішень Управління забезпечення примусового виконання рішень у Миколаївській областіПівденного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м.Одеса) ОСОБА_6 , начальника Центрального відділу ДВС ОСОБА_7 , надаючи їм протиправні вказівки вчиняти дії спрямовані на створення умов при яких сторони (учасники) виконавчих проваджень вимушені надати неправомірну вигоду, а саме дії щодо: накладання арешту на майно боржника, реалізація цього майна на електронному майданчику «СЕТАМ» по заниженій вартості на користь зацікавлених осіб; не накладення арешту на майно боржника, обтяжень на майно та банківські рахунки боржника та інше.

Згідно відомостей Управління СБУ в Миколаївській області №64/20-6828 від 07.08.2020 заступник начальника ПМУ МЮ ОСОБА_5 до протиправної схеми з вимагання та отримання неправомірної вигоди залучив - начальника відділу примусового виконання рішень Управління забезпечення примусового виконання рішень у Миколаївській областіПівденного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м.Одеса) ОСОБА_6 , який безпосередньо координує керівників відділів ДВС у м. Миколаєві, в тому числі начальника Центрального ВДВС ПМУ МЮ ОСОБА_7 , яка надає вказівки та розподіляє «перспективні» виконавчі провадження на головних державних виконавців відділу ОСОБА_8 та ОСОБА_9 та зосереджує у себе отриману неправомірну вигоду для подальшої передачі ОСОБА_5 .

Крім цього, за результатами негласних слідчих (розшукових) дій встановлено, що ОСОБА_7 для досягнення злочинної мети, спілкується та використовує працівника «Альфа Банку» та «Укрсоцбанку» ОСОБА_10 , як посередника при отримані неправомірної вигоди від сторін (учасників) виконавчих проваджень, що перебувають на виконанні у Центральному ВДВС, та отримує за частку.

Крім цього, згідно протоколу результатами негласних слідчих (розшукових) дій, зафіксовано спілкування ОСОБА_7 у своєму службовому кабінеті №11 Центрального відділу державної виконавчої служби у місті Миколаєві Південного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Одеса) за адресою: м. Миколаїв, вул. Артилерійська, 18, з ОСОБА_11 , якого залучила та використовувала в ролі посередника при отримані неправомірної вигоди від сторін (учасників) виконавчих проваджень, що перебувають на виконанні у Центральному ВДВС.

Так, протоколом про результати аудіо-, відеоконтролю особи від 12.10.2020 встановлено, що у провадженні Центрального відділу державної виконавчої служби у місті Миколаєві Південного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Одеса) (далі Центральний ВДВС у м. Миколаєві) перебувало виконавче провадження №60991221 про стягнення з ОСОБА_12 на користь ОСОБА_13 373 400 грн., яке відкрито на підставі Рішення Центрального районного суду м. Миколаєва від 22.10.2019 по справі №490/6235/19.

Приблизно 20.08.2020 в рамках виконавчого провадження №60991221, ОСОБА_12 перераховано на депозитного рахунку Центрального ВДВС в м. Миколаєві у сумі 373 400 грн., про що остання повідомила головного державного виконавця ОСОБА_9 , шляхом надіслання фото квитанції через мессенджер «Viber».

Крім цього, головному державному виконавцю ОСОБА_9 , представник стягувача адвокат ОСОБА_14 , у телефонній розмові, повідомила про смерть ОСОБА_13 .

20.08.2020 ОСОБА_9 зайшла до робочого кабінету начальника Центрального ВДВС м. Миколаєва ОСОБА_15 , який розташований за адресою: АДРЕСА_1 та повідомила, що стягувач у виконавчому проваджені №60991221 ОСОБА_13 померла, та відповідно до норм закону необхідно зупинення виконавчого провадження та звертається до суду з заявою про заміну сторони.

Так, в ході отриманої інформації від ОСОБА_9 та ознайомлені з матеріалами виконавчого провадження №60991221, у начальника Центрального ВДВС в м. Миколаєві ОСОБА_16 , яка, будучи обізнана з вимогами законодавства про виконавче провадження, виник злочинний умисел, спрямований на особисте збагачення, який полягав у отриманні неправомірної вигоди від ОСОБА_14 , яка представляє сім?ю ОСОБА_13 , за не вжиття заходів по зупиненню виконавчого провадження або закінчення з підстав фактичного виконання в повному обсязі рішення згідно з виконавчим документом.

Разом з тим, ОСОБА_7 розуміючи що самостійно реалізувати свій злочинний умисел не зможе, так як виконавче провадження №60991221 перебуває на виконанні у головного державного виконавця ОСОБА_9 розповіла останній про намір отримати неправомірну вигоду через ОСОБА_14 та розподілу цієї вигоди між собою.

25.08.2020 ОСОБА_14 , за попередньою домовленістю з ОСОБА_7 та ОСОБА_9 , прибула до Центрального відділу державної виконавчої служби у місті Миколаєві Південного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Одеса), що розташований за адресою: м. Миколаїв, вул. Артилерійська, 18, та під час зустрічі у приміщенні службового кабінету начальника вказаного відділу ОСОБА_7 , передала останній на її вимогу неправомірну вигоду в розмірі 37 000 гривень, за закінчення виконавчого провадження № 60991221 від 17.01.2020 з підстав п.9 ч. 1 ст. 39 ЗУ «Про виконавче провадження», а саме фактичного виконання в повному обсязі рішення згідно з виконавчим документом, не з підстав п.3 ч. 1 ст. 39 ЗУ «Про виконавче провадження» - смерть стягувача, що унеможливило б розпорядитись грошовими коштами.

Крім цього, в ході проведення негласних слідчих розшукових дій встановлено, що ОСОБА_7 обіймаючи посаду начальника Центрального відділу державної виконавчої служби у місті Миколаєві Південного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Одеса) (далі Центральний ВДВС у м. Миколаєві), неодноразово зловживаючи своїм службовим становищем, надавала вказівки державним виконавцям відділу ОСОБА_9 та ОСОБА_8 , у виконавчих провадженнях, які перебувають на їх виконанні, контактувати зі сторонами цих проваджень, а саме: ОСОБА_14 , представником « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та «Альфа банка» ОСОБА_10 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , «УкрСіб банк», ОСОБА_20 , ТОВ «Наше пиво» та створювати умови, при яких ті надаватимуть неправомірну вигоду.

Також, в ході проведення НСРД встановлено, що ОСОБА_5 діючи спільно з ОСОБА_6 , переслідуючи умисел незаконного збагачення витребували з Центрального ВДВС виконавче провадження №56260719, де накладено арешт на корпоративні права ТОВ «Наше пиво» (код ЄДРПОУ 35722942), з метою отримання неправомірної вигоди від зацікавлених осіб, за продаж цих прав на електронному майданчику «Сетам» за сприятливою ціною.

З огляду на викладене, на даний час виникла необхідність у проведенні обшуку за адресою мешкання начальника Центрального відділу державної виконавчої служби у місті Миколаєві Південного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Одеса) ОСОБА_7 , а саме за адресою: АДРЕСА_2 .

Метою проведення обшуку є виявлення, фіксація та вилучення: оригіналу виконавчого провадження №60991221 від 17.01.2020 з наявним переліком всіх виконавчих дій; оригіналу виконавчого провадження №56260719 з наявним переліком всіх виконавчих дій; блокнотів, чорнові записи, які містять на собі відомості персональних даних ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_12 , «Укрсоцбанка», «Альфа банка», ОСОБА_10 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , «УкрСіб банк», ОСОБА_20 , ОСОБА_11 , ТОВ «Наше пиво» у виконавчому проваджені, записи обчислення сум неправомірної вигоди; оригіналів виконавчих проваджень, які перебували та перебувають на виконанні у державних виконавців відділу ОСОБА_9 та ОСОБА_8 у період з 01.02.2020 по 02.02.2021, в тому числі де сторонами (учасниками) проваджень є «Укрсоцбанка», «Альфа банка», ОСОБА_10 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , «УкрСіб банк», ОСОБА_20 , ОСОБА_11 , ТОВ «Наше пиво»; комп`ютерна техніка; носії електронної інформації, які містять базу даних Державно виконавчої служби з персональним логіном для входу у базу, реєстру боржників, документи та відомості в електронному вигляді, які свідчать про зловживання службовим становищем державних виконавців, шляхом видачі недостовірних документів, мобільні телефони, використані для вчинення вказаного кримінального правопорушення, з наявними в них відомостями про вхідні та вихідні дзвінки, а також зі збереженими текстовими повідомлення, та фотографіями, в тому числі за номерами: 38073-175-56-66 ( ОСОБА_5 ), НОМЕР_1 ( ОСОБА_6 ), НОМЕР_2 , 8099-461-89-14 ( ОСОБА_8 ), НОМЕР_3 , 38066-288-22-71 ( ОСОБА_10 ), 38095-245-77-77 ( ОСОБА_11 ); копії особових справ, наказів про призначення на посаду: начальника Центрального відділу державної виконавчої служби у місті Миколаєві Південного міжрегіонального управління Міністерства юстиції ОСОБА_7 , головних державних виконавців ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , заступника начальника Південного міжрегіонального управління Міністерства юстиції начальником Управління забезпечення примусового виконання рішень у Миколаївській області Південного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Одеса) ОСОБА_5 , начальника відділу примусового виконання рішень Управління забезпечення примусового виконання рішень у Миколаївській областіПівденного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м.Одеса) ОСОБА_6 ; копії посадових інструкцій вищевказаних осіб.

Підставами вважати, що зазначені предмети можуть перебувати за вищевказаною адресою, є відомості, що отримані за результатами досудового розслідування та містяться в матеріалах кримінального провадження.

Вказані речі та документи мають значення для встановлення важливих обставин у зазначеному кримінальному провадженні, можуть бути використанні як докази, а тому слідча просила надати дозвіл на проведення обшуку за місцем мешкання начальника Центрального відділу державної виконавчої служби у місті Миколаєві Південного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Одеса) ОСОБА_7 , а саме за адресою: АДРЕСА_2 , право власності на яке, відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна №242633879 від 02.02.2021, належить ОСОБА_7 .

В судовому засіданні слідча підтримала зазначене клопотання та просила його задовольнити.

Заслухавши пояснення слідчої, дослідивши документи, що додані до клопотання, слідчий суддя дійшов наступного.

Постановою заступника Миколаївської обласної прокуратури ОСОБА_21 від 02 лютого 2021 року здійснення досудового розслідування кримінального провадження № 12020150000000230 за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, доручено СВ Очаківського ВП ГУНП в Миколаївській області.

Згідно зі ст. 233 КПК України ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді, крім випадків, установлених частиною третьою цієї статті.

Відповідно з ч. 1 та 2 ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб. Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді місцевого загального суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.

Відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна №242633879 від 02.02.2021 року, будинок АДРЕСА_2 , обшук у якому просить надати слідча, належить ОСОБА_7 .

Подане слідчоюклопотання відповідаєвимогам ч.3ст.234КПК України,матеріали клопотання(витягз Єдиногореєстру досудовихрозслідувань,копія постановипро призначеннягрупи прокурорів,копія постановипро дорученняздійснення досудовогорозслідування,копії рапортів,копія повідомленняпро кримінальнеправопорушення,інформація зДержавного реєструнерухомого майна)містять достатнідані проздійснення слідчоюдосудового розслідуваннявказаного вищезлочину,а такожпро те,що документита комп`ютернатехнічка можутьперебувати замісцем проживанняначальника Центральноговідділу державноївиконавчої службиу містіМиколаєві Південногоміжрегіонального управлінняМіністерства юстиції(м.Одеса) ОСОБА_7 ,а самеза адресою: АДРЕСА_2 , і вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні, а тому клопотання підлягає частковому задоволенню.

Задовольняючи клопотання частково, слідчий суддя виходить з того, що органом досудового розслідування не наведено обґрунтування необхідності вилучення оригіналів виконавчих проваджень, які перебували та перебувають на виконанні у державних виконавців відділу ОСОБА_9 та ОСОБА_8 у період з 01.02.2020 по 02.02.2021 року.

Відтак слідчий суддя вважає, що обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукування та вилучення речей, які мають значення для досудового розслідування.

За таких обставин, є підстави, передбачені ст. 234 КПК України, для надання дозволу на обшук за зазначеною адресою.

На підставі вище викладеного керуючись ст.ст. 234, 235, 376 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В :

Клопотання старшої слідчої в ОВС відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу Миколаївської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про проведення обшуку задовольнити частково.

Надати слідчимслідчої групиСУ ГУНПв Миколаївськійобласті ускладі: старшого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_22 ; старшого слідчого в ОВС відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_23 ; старшого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_24 ; заступника начальника відділу відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_25 ; старшого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_26 ; старшого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_27 ; слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_28 ; старшого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_29 ; слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_30 ; начальника відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_31 ; старшого слідчого в ОВС відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , начальнику СВ Очаківського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_32 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_33 , старшому слідчому СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_34 ; слідчому СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_35 , слідчому СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_36 ; слідчого СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_37 , слідчому СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_38 ; і прокурорам групи прокурорів Миколаївської обласної прокуратури: ОСОБА_39 , ОСОБА_40 , ОСОБА_41 , ОСОБА_42 , ОСОБА_43 , ОСОБА_44 , ОСОБА_45 , ОСОБА_46 , ОСОБА_47 , ОСОБА_4 дозвіл на проведення обшуку за адресою мешкання начальника Центрального відділу державної виконавчої служби у місті Миколаєві Південного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Одеса) ОСОБА_7 , а саме за адресою: АДРЕСА_2 , з метою виявлення, фіксації та вилучення:

-оригіналів виконавчого провадження №60991221 від 17.01.2020 з наявним переліком всіх виконавчих дій;

-оригіналів виконавчого провадження №56260719 з наявним переліком всіх виконавчих дій;

-блокнотів, чорнових записів, які містять на собі відомості персональних даних сторін (учасників) виконавчих проваджень: ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_12 , «Укрсоцбанка», «Альфа банка», ОСОБА_10 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , «УкрСіб банк», ОСОБА_20 , ОСОБА_11 , ТОВ «Наше пиво», записи щодо обчислених сум неправомірної вигоди;

-завірених належним чином копій виконавчих проваджень, які перебували та перебувають на виконанні у державних виконавців відділу ОСОБА_9 та ОСОБА_8 у період з 01.02.2020 по 02.02.2021 року;

-оригіналів виконавчих проваджень, де сторонами (учасниками) проваджень є «Укрсоцбанка», «Альфа банка», ОСОБА_10 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , «УкрСіб банк», ОСОБА_20 , ОСОБА_11 , ТОВ «Наше пиво»;

-комп`ютерної техніки; носіїв електронної інформації, які містять базу даних Державно виконавчої служби з персональним логіном для входу у базу, реєстру боржників, документи та відомості в електронному вигляді, які свідчать про зловживання службовим становищем державних виконавців, шляхом видачі недостовірних документів, мобільні телефони, використані для вчинення вказаного кримінального правопорушення, з наявними в них відомостями про вхідні та вихідні дзвінки, а також зі збереженими текстовими повідомлення, та фотографіями, в тому числі за номерами: 38073-175-56-66 ( ОСОБА_5 ), НОМЕР_1 ( ОСОБА_6 ), НОМЕР_2 , 8099-461-89-14 ( ОСОБА_8 ), НОМЕР_3 , 38066-288-22-71 ( ОСОБА_10 ), 38095-245-77-77 ( ОСОБА_11 );

-копій особових справ, наказів про призначення на посаду: начальника Центрального відділу державної виконавчої служби у місті Миколаєві Південного міжрегіонального управління Міністерства юстиції ОСОБА_7 , головних державних виконавців ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , заступника начальника Південного міжрегіонального управління Міністерства юстиції начальником Управління забезпечення примусового виконання рішень у Миколаївській області Південного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Одеса) ОСОБА_5 , начальника відділу примусового виконання рішень Управління забезпечення примусового виконання рішень у Миколаївській областіПівденного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м.Одеса) ОСОБА_6 ; копії посадових інструкцій вищевказаних осіб.

Строк дії ухвали визначити до 03 березня 2021 року.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Повний текст ухвали проголошено 03 лютого 2021 року о 14 год. 10 хв. в залі судових засідань № 2 Очаківського міськрайонного суду Миколаївської області.

Слідчий суддя