Ухвала

від 08.02.2021 по справі 398/1372/20

ОЛЕКСАНДРІЙСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа №: 398/1372/20

провадження №: 1-кс/398/119/21

УХВАЛА

Іменем України

"08" лютого 2021 р. Слідчий суддя Олександрійського міськрайонного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання про дозвіл на проведення обшуку, внесене у кримінальному провадженні № 12020120070000840 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий за погодженням з прокурором звернувся до суду в межах кримінального провадження № 12020120070000840, відкритого за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, із клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку житла за адресою: АДРЕСА_1 , що на праві приватної власності (1/2 частка) належить ОСОБА_4 , де фактично проживає ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою відшукання речових доказів - мобільного пристрою Xiaomi Redmi 6 Pro, банківської картки ПАТ «БАНК ФОРВАРД» № НОМЕР_1 , інших банківських карток, комп`ютерної техніки (персонального комп`ютеру, ноутбуку, планшету, мобільного телефону тощо), з якої здійснювався вихід до мережі Інтернет для реєстрацію в особистому кабінеті «Райффазен онлайн», радіоелектронних пристроїв, сім-карток різних операторів мобільного зв`язку, блокнотів, зошитів, в яких може зберігатися інформація, яка має значення по справі, та грошових коштів, здобутих злочинним шляхом.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Заслухавши слідчого, дослідивши матеріали, що додані до клопотання, слідчий суддя вважає, що воно підлягає задоволенню з таких підстав.

Відповідно до ч. 1 ст.233КПК України, ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді, крім випадків, установлених частиною третьою цієї статті.

Частинами 1 та 2 статті 234 КПК України передбачено, що обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб. Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Слідчим суддею встановлено, що у провадженні Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12020120070000840 від 23.04.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 17.01.2020 року до центру інформаційної підтримки клієнтів АТ «Райффайзен Банк Аваль» звернулася клієнтка ОСОБА_6 та повідомила, що їй на мобільний прийшло смс-повідомлення з невідомого номеру щодо блокування її платіжної картки та, передзвонивши на номер, який був вказаний в повідомлені НОМЕР_2 , їй відповіла особа, яка представилася співробітником Банку та під приводом необхідності блокування помилково здійснених транзакцій по її рахунку вивідала у ОСОБА_6 реквізити її платіжної картки № НОМЕР_3 , а також ОТР-паролі сервісу та LOOKUP коди.

Перевіркою служби безпеки Банку встановлено, що після успішної реєстрації в Інтернет банкінгу «Райффайзен онлайн» невстановленою особою виконано операцію по перерахуванню коштів з поточного рахунку НОМЕР_4 , що належить ОСОБА_6 на її платіжній картці № НОМЕР_3 в сумі 64000 грн.

Перерахування коштів відбулося 2 транзакціями: о 16:04:27 на суму 20000 грн., а також о 16:10:26 на суму 46000 грн.

Після чого, кошти в сумі 67493 грн., з платіжної картки № НОМЕР_3 , що належить ОСОБА_6 перераховано на платіжну картку через платіжну систему «Platon» № НОМЕР_1 (ПАТ «БАНК ФОРВАРД»).

Управлінням інформаційної безпеки «Райффайзен Банку» виконано запит до ПАТ «БАНК ФОРВАРД» щодо держателя ПК № НОМЕР_1 , та отримано інформацію, що він належить ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_5 , яка зареєстрована та проживає: АДРЕСА_2 .

Встановлено, що 17.01.2020 року о 18:44:04 виконано спробу увійти в особистий кабінет Інтернет банкінгу «Райффайзен Онлайн» клієнта ОСОБА_6 з мобільного пристрою Xiaomi Redmi 6 Pro (IMEI НОМЕР_6 , Dalvik/2.1.0 (Linux; U; Android 8.1.0., Redmi Note 6 Pro MIUI/V9.6.8.0.OEKMIFD, IP-адреси НОМЕР_7 ). Даний мобільний пристрій постійно використовувався іншим клієнтом банку Аваль для входу в особистий кабінет Інтернет банкінгу «Райффайзен Онлайн» ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН НОМЕР_8 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 , користується мобільним номером НОМЕР_9 .

Ідентифікацією клієнта ОСОБА_5 встановлено, що клієнт обслуговувався в «Райффайзен Банк Аваль» з 06.01.2015 року та з 13.09.2018 року відкритий приватний картковий рахунок № НОМЕР_10 . Користується Інтернет банкінгом «Райффайзен Онлайн» з 21.09.2018 року, останній вхід 11.02.2020 року з пристрою Xiaomi Redmi 6 Pro, Android 8.1.0., з якого 17.01.2020 року здійснювалася спроба входу в особистий кабінет ОСОБА_6

17.01.2020 року у АТМ 1573 мережі РБА (Alexandriya, Sobornyi, 60) зафіксовано зняття коштів з картки Форрвард Банку № НОМЕР_1 , на яку виводилися кошти ОСОБА_6 через платіжну систему «Platon». Безпосередньо в АТМ перед зняттям коштів з ПК № 4009900010215576 використовувалася ПК № НОМЕР_11 , клієнта ОСОБА_5 .

Допитом потерпілої ОСОБА_6 від 30.04.2020 року було встановлено, що 17.01.2020 року з її карткового рахунку № НОМЕР_3 невідомою особою відбулося зняття грошових коштів на загальну суму 66800 грн. Перерахування коштів відбулося 5 транзакціями: о 15:44:58 на суму 2300 грн., о 16:07:42 на суму 19 000 грн., о 16:18:20 на суму 19 000 грн., о 16:20:34 на суму 19 000 грн., о 16:23:06 на суму 7 500 грн.

Також 22.01.2020 року ОСОБА_8 надійшло смс-повідомлення про блокування карти, та вона зателефонувала на номер НОМЕР_2 , який був вказаний в смс-повідомленні, що надійшло з номеру НОМЕР_12 . Номер телефону співпадає з номером шахраїв, на який телефонувала ОСОБА_6 .

22.01.2020 року ОСОБА_8 зателефонувала на номер НОМЕР_2 , розголосила дані ПК № НОМЕР_13 , після чого було списано кошти в сумі 29709 грн. Кошти перераховано через платіжну систему «Platon» на рахунок № НОМЕР_1 (ПАТ «БАНК ФОРВАРД»), що належить ОСОБА_4 .

Допитом потерпілої ОСОБА_8 від 04.05.2020 року було встановлено, що 22.01.2020 року з її карткового рахунку № НОМЕР_13 невідомою особою, відбулося зняття грошових коштів, трьома транзакціями по 9903 гривень (кожна), на загальну суму 29709 грн.

В ході проведення оперативно-розшукових заходів та слідчих (розшукових) дій було встановлено, що IP-адреса НОМЕР_7 , яку використовував ОСОБА_5 , з мобільного пристрою Xiaomi Redmi 6 Pro (IMEI НОМЕР_6 , Dalvik/2.1.0 (Linux; U; Android 8.1.0., Redmi Note 6 Pro MIUI/V9.6.8.0.OEKMIFD) для входу в особистий кабінет Інтернет банкінгу «Райффайзен Онлайн» належить Інтернет-провайдеру ТОВ «ІСП ШТОРМ».

Встановлено, що 17.07.2020 року та 22.01.2020 року ОСОБА_5 за допомогою мобільного телефону Xiaomi Redmi 6 Pro (IMEI НОМЕР_6 ) з використанням послуг Інтернет-провайдера ТОВ «ІСП ШТОРМ» здійснює шахрайські дії відносно клієнтів АТ «Райффайзен Банк Аваль», що завдало матеріальних збитків на суму 66800 грн. та 29709 грн.

Відповідно до інформації, наданої АТ «Райффайзен Банк Аваль», клієнт ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в анкеті з особистими даними зазначив особистий мобільний номер НОМЕР_9 . Проведеним аналізом наданої інформації з УОТЗ ГУНП в Кіровоградській області встановлено, що сім-картка з номером НОМЕР_9 використовувалася в терміналі стільникового зв`язку з ІМЕІ НОМЕР_14 у період часу з 27.11.2018 по 28.05.2020 (кількість сеансів 545286) та після 28.05.2020 року в ньому працювало більше 10 сім-карток оператора НОМЕР_15 (Lycamobile),кожна зяких працювалав мобільномутерміналі небільше добита налічувалаблизько 3000сеансів кожна. Зазначений мобільний оператор НОМЕР_15 (Lycamobile) відповідає тим номерам телефонів, з яких потерпілим надходили смс-повідомлення про блокування їхніх банківських рахунків.

09.06.2020 року проведено тимчасовий доступ до банківського рахунку № НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_4 та встановлено, що в період з 17.01.20 по 20.01.20 на її рахунок було зараховано грошові кошти у сумі 66779 грн. та в період з 22.01.20 по 24.01.20 на її рахунок було зараховано грошові кошти у сумі 29 389 грн., що відповідає транзакціям зняття грошових коштів у потерпілих ОСОБА_6 та ОСОБА_8 .

Крім цього, на запит Служби підтримки « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ОСОБА_5 підтверджено, що станом на 12.02.2020 року ним використовується мобільний пристрій Xiaomi Redmi 6 Pro.

Проведено оперативно-розшукові заходи з використанням можливостей УОТЗ ГУНП в Кіровоградській області по місцю мешкання ОСОБА_5 та встановлено, що він проживає разом з дружиною ОСОБА_4 в АДРЕСА_1 .

Згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно встановлено, що 1/2 частка будинку АДРЕСА_1 на праві приватної власності належить ОСОБА_4 .

Враховуючи викладене, слідчий суддя дійшов висновку про наявність достатніх підстав для постановлення ухвали про дозвіл на проведення обшуку житла за адресою: АДРЕСА_1 , що на праві приватної власності (1/2 частка) належить ОСОБА_4 , де фактично проживає ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою відшукання речових доказів - мобільного пристрою Xiaomi Redmi 6 Pro, банківської картки ПАТ «БАНК ФОРВАРД» № НОМЕР_1 , інших банківських карток, комп`ютерної техніки (персонального комп`ютеру, ноутбуку, планшету, мобільного телефону тощо), з якої здійснювався вихід до мережі Інтернет для реєстрацію в особистому кабінеті «Райффазен онлайн», радіоелектронних пристроїв, сім-карток різних операторів мобільного зв`язку, блокнотів, зошитів, в яких може зберігатися інформація, яка має значення по справі, та грошових коштів, здобутих злочинним шляхом.

Керуючись ст.ст. 234, 235, 309, 372 КПК України,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 про дозвіл на проведення обшуку задовольнити.

Надати слідчому СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 12020120070000840 дозвіл на проведення обшуку житла за адресою: АДРЕСА_1 , що на праві приватної власності (1/2 частка) належить ОСОБА_4 , де фактично проживає ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою відшукання речових доказів - мобільного пристрою Xiaomi Redmi 6 Pro, банківської картки ПАТ «БАНК ФОРВАРД» № НОМЕР_1 , інших банківських карток, комп`ютерної техніки (персонального комп`ютеру, ноутбуку, планшету, мобільного телефону тощо), з якої здійснювався вихід до мережі Інтернет для реєстрацію в особистому кабінеті «Райффазен онлайн», радіоелектронних пристроїв, сім-карток різних операторів мобільного зв`язку, блокнотів, зошитів, в яких може зберігатися інформація, яка має значення по справі, та грошових коштів, здобутих злочинним шляхом.

Строк дії ухвали визначити до 07 березня 2021 року.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1