Ухвала

від 08.02.2021 по справі 686/17899/20

ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа № 686/17899/20

Провадження № 1-кс/686/1540/21

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 лютого 2021 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Хмельницькому клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні № 12020240000000119,

ВСТАНОВИВ:

03.02.2021 року старший слідчий в особливоважливих справахвідділу розслідуваннязлочинів усфері господарськоїта службовоїдіяльності слідчогоуправління Головногоуправління Національноїполіції вХмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області із клопотанням, погодженим прокурором відділу прокуратури Хмельницької області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (місцезнаходження: АДРЕСА_1 ), із можливістю отримання їх копій.

В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що до СУ ГУНП в Хмельницькій області за вих. № 1342/55/121/01-2020 від 11.03.2020 надійшли матеріли перевірки з ІНФОРМАЦІЯ_2 про те, що впродовж 2020 року всупереч Закону України від 15.05.2009 № 1334-VI «Про заборону грального бізнесу в Україні» у закритому режимі на території м. Шепетівка Хмельницької області функціонує гральний зал з проведення азартних ігор на гроші, що є порушенням норм чинного законодавства.

20березня 2020року слідчимуправлінням вГУНП вХмельницькій областів Єдиномуреєстрі досудовихрозслідувань зареєстровановідомості під№ 12020240000000119,за ознакамикримінального правопорушення,передбаченого ч.1ст.203-2КК України,повна кваліфікаціяякого визначаєтьсяяк: зайняття гральним бізнесом.

Відповідно до рапорту старшого оперуповноваженого УСР в Хмельницькій області ДСР Національної поліції України ОСОБА_5 від 11.03.2020 встановлено, що у відповідності до п. 3 ч. 1 ст. 23 Закону України «Про Національну поліцію», Положення про Управління стратегічних розслідувань в Хмельницькій області Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України затвердженого наказом ДСР НП України від 06.11.2019 року №17 та наказу №1852 від 20.12.2019 «Про створення мобільних груп» начальника ІНФОРМАЦІЯ_3 полковника поліції ОСОБА_6 проведено ряд оперативно-пошукових заходів з метою встановлення діючих гральних закладів та організаторів грального бізнесу з числа організованих груп, які організували незаконний гральний бізнес на території обслуговування.

Так,в ходіпроведених заходівбуло встановленопідпільно діючийгральний заклад(казино),що розташованийв одноповерховомуприміщенні,за адресою: АДРЕСА_2 від негласного джерела отримано копію договору оренди на дане приміщення, що оформлений на гр. ОСОБА_7 , який являється дилером (круп`є) в даному гральному закладі.

В даному гральному закладі всупереч Закону України від 15.05.2009 № 1334-VI «Про заборону грального бізнесу в Україні» організатори грального бізнесу із залученням найманих працівників в якості адміністраторів, круп`є (дилерів) проводять азартні ігри в покер та на гральних автоматах, умовою яких є внесення грошових ставок із можливістю отримання грошового виграшу в результаті гри. Вхід у гральний заклад обладнаний відео спостереженням та здійснюється лише для постійних клієнтів (гравців) грального закладу, через задній двір за попередньою домовленістю у визначені дні, як зазвичай азартні ігри проводяться на великі грошові кошти у вихідні дні, після чого організатори грального бізнесу зачиняють ворота для того, щоб працівникам поліції не було видно їх автомобілі та гравців, що проводять азартні ігри.

Відповідно до рапорту старшого оперуповноваженого УСР в Хмельницькій області ДСР Національної поліції України ОСОБА_5 від 23.03.2020 було встановлено, що гральний заклад (казино), який розташований в одноповерховому приміщенні за адресою АДРЕСА_2 , на праві власності належить громадянину України ОСОБА_8 , який 09.02.2018 придбав у ОСОБА_9 земельну ділянку, на якій розміщено приміщення колишнього кафе-бару « ІНФОРМАЦІЯ_4 » загальною площею 518,3 метри квадратних, яке переобладнано під гральний заклад (казино) та передано у строкове платне володіння і користування (оренда) громадянину України ОСОБА_7 . Дане приміщення за вказаною адресою в Реєстрі речових прав на нерухоме майно не зареєстроване як окремий об`єкт нерухомого майна. Вхід у приміщення грального закладу (казино) за вказаною адресою обладнаний відео спостереженням та являється публічно недоступним місцем, функціонує лише для постійний клієнтів (гравців) даного грального закладу через задній двір за попередньою домовленістю у визначені дні.

Згідно з рапортом старшого оперуповноваженого УСР в Хмельницькій області ДСР Національної поліції України ОСОБА_5 від 28.04.2020 встановлено, що гральний заклад (казино), який розташований в одноповерховому приміщенні, за адресою: АДРЕСА_2 розподілений на 2 частини та має 2 входи для осіб, які проводять азартні ігри. З центральної частини грального закладу (казино) при вході розміщена 1 кімната у якій надається доступ до азартних ігор з використанням грального обладнання комп`ютерна техніка (понад 15 одиниць). Вхід у дану кімнату грального закладу обладнаний відео спостереженням та являється публічно доступним місцем для всіх бажаючих провести азартні ігри з грошовим виграшем, а з іншої сторони входу (задній вхід) приміщення грального закладу являється публічно недоступним місцем та здійснюється лише для постійних відвідувачів (гравців) для азартних ігор у покер та на гральних автоматах, через ворота по дзвінку, гральне обладнання покерні столи (3 одиниці) та гральні автомати (понад 10 одиниць), а також у вказане приміщення здійснюється вхід для персоналу через двері, які розташовані поряд із робочим місцем адміністратора у кімнаті де відбуваються азартні ігри на комп`ютерній техніці. Режим роботи грального закладу (казино) цілодобовий.

Факт здійснення азартних ігор у вказаному ігровому закладі підтвердили також у своїх показаннях свідки ОСОБА_10 і ОСОБА_11 .

Під час проведення негласних слідчих (розшукових) дій проведено комплекс заходів щодо документування вказаної злочинної діяльності, зокрема контроль за вчиненням злочину, результати яких підтвердили вищевказані відомості і факти щодо зайняття гральним бізнесом.

Відповідно до розсекречених матеріалів негласних слідчих (розшукових) дій встановлено, що до зайняття гральним бізнесом можуть бути причетні ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , проживає за адресою АДРЕСА_3 , і ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , проживає за адресою АДРЕСА_2 що підтверджується рапортом старшого оперуповноваженого УСР в Хмельницькій області ДСР Національної поліції України ОСОБА_5 від 28.04.2020.

Під час проведення негласних слідчих (розшукових) дій проведено комплекс заходів щодо документування вказаної злочинної діяльності, зокрема контроль за вчиненням злочину, результати яких підтвердили вищевказані відомості і факти щодо зайняття гральним бізнесом.

Однак, з метою встановлення автентичної голосових аудіо записів розсекречених НСРД виникла необхідність у проведенні фоноскопічної експертизи голосу ОСОБА_12 і ОСОБА_14 , для чого необхідно експерту надати вільні зразки голосу вказаних осіб.

Так, згідно даного рапорту, ОСОБА_13 за наявною оперативною інформацією номер кузова у зазначеного автомобіля не відповідає дійсності) та являється його фактичним володільцем і перебуває у його користуванні. Він вживає заходи конспірації, особисто бере участь у організації азартної гри, а також підбирає обслуговуючий персонал для діяльності закладу), координує діяльність інших учасників незаконної ігрової діяльності: ОСОБА_13 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_10 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 і ОСОБА_26 .

Згідно рапорту старшого оперуповноваженого УСР в Хмельницькій області ДСР Національної поліції України ОСОБА_5 від 16.01.2021, в ході проведених заходів було встановлено що вільні зразки голосу організаторів грального бізнесу ОСОБА_12 та ОСОБА_13 для проведення фоноскопічної експертизи голосу, містяться в матеріалах судового розгляду (аудіо записах судових засідань тощо) ІНФОРМАЦІЯ_7 по кримінальному провадженню №12015240000000051 від 03.04.2015 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 203-2 КК України.

Під час проведення 23-24 липня 2020 року санкціонованого обшуку на підставі ухвали слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду від 17 липня 2020 року в ігровому залі за адресою АДРЕСА_2 , виявлено та вилучено флеш-носії, комп`ютерне обладнання, документи, та інші речові докази, що підтверджують факт зайняття гральним бізнесом у вказаному ігровому залі.

Відповідно до висновку експерта за результатами проведення судової експертизи комп`ютерної техніки та програмних продуктів від 20.11.2020, встановлено, що за умови підтвердження акту гр. на гроші, надані на експертизу носії інформації і комп`ютерну техніку можна використовувати для надання послуг азартної гри (зайняття гральним бізнесом). Факти гри на гроші підтверджено оперативним закупками в межах контролю за вчиненням злочину.

Таким чином, з метою встановлення обставин, що підлягають доказуванню згідно ст. 91 КПК України, здобуття доказів і встановлення фактів, що мають значення для повного швидкого, та неупередженого розслідування даного кримінального провадження відповідно до ст. 2 КПК України, проведення фоноскопічної експертизи, отримання та розподілу прибутку від незаконної ігрової діяльності в азартні ігри, перевірки оперативної інформації ІНФОРМАЦІЯ_8 , та прийняття з даного приводу процесуальних рішень, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до документів, аудіо файлів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (місцезнаходження: АДРЕСА_1 ),а саме: матеріалів судового розгляду (аудіо записах судових засідань), та матеріалів досудового розслідування кримінального провадження №12015240000000051 від 03.04.2015 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 203-2 КК України, - із правом їх подальшого вилучення в завірених копіях, оскільки вказані документи, аудіозаписи, інша інформація по даному кримінальному провадженні, можуть мати суттєве доказове значення для встановлення обставин вказаного кримінального провадження та можуть бути використані як докази на підставі подальшого безпосереднього дослідження яких, залежить прийняття кінцевого рішення у вказаному провадженні.

Слідчий в судове засідання не з`явився, проте у клопотанні слідчого міститься прохання про проведення розгляду даного клопотання без його участі, в якому він підтримує подане клопотання та просить його задовольнити.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_1 в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду був повідомлений у встановленому законом порядку. Надав письмові пояснення згідно яких дійсно у провадженні ІНФОРМАЦІЯ_1 перебуває кримінальне провадження за обвинуваченням ОСОБА_15 за ч.1 ст.203-2, ч.1 ст. 263 КК України, ОСОБА_12 і ОСОБА_13 за ч.1 ст.203-2 КК України. Рішення у даній справі не прийнято. Також зазначено, що матеріали досудового розслідування кримінального провадження № 120152400000000051 від 03.04.2015 року в межах судового розгляду не надавалися.

Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає до часткового задоволення з наступних підстав.

Слідчим наведено підстави, передбачені ч. 5 ст. 163 КПК України, зокрема, що документи, а саме аудіо запис судових засідань у кримінальному провадженні за обвинуваченням ОСОБА_15 за ч.1 ст.203-2, ч.1 ст. 263 КК України, ОСОБА_12 і ОСОБА_13 за ч.1 ст.203-2 КК України, на яких містяться вільні зразки голосу ОСОБА_12 та ОСОБА_13 мають значення для здійснення досудового розслідування у цьому кримінальному провадження та необхідні для надання експерту для проведення відповідної фоноскопічної експертизи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до цих документів (відповідних аудіо записів судових засідань) у зв`язку з чим клопотання слідчого в цій частині слід задовольнити.

Стосовно вимог клопотання про надання доступу до матеріалів кримінального провадження № 120152400000000051 від 03.04.2015 слідчий суддя зазначає, що слідчим не наведено жодних доказів, що такі матеріали перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (згідно повідомлення цього суду такі матеріали у розпорядження суду не надавалися), а також не зазначено, яке саме значення мають ці документи для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області ОСОБА_3 задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУ НП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів, а саме до аудіозаписів судових засідань у кримінальному провадженні за обвинуваченням ОСОБА_15 за ч.1 ст.203-2, ч.1 ст. 263 КК України, ОСОБА_12 і ОСОБА_13 за ч.1 ст.203-2 КК України, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (місцезнаходження: АДРЕСА_1 ), з можливістю ознайомлення з ними та отримання їх копій.

Службовим особам ІНФОРМАЦІЯ_1 (місцезнаходження: АДРЕСА_1 ) забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість отримати вищезазначені документи.

В решті у задоволенні клопотання відмовити.

Ухвала діє по 06 квітня 2021 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Хмельницького

міськрайонного суду ОСОБА_1