Ухвала

від 11.02.2021 по справі 953/641/21

КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ХАРКОВА

Справа № 953/641/21

н/п 1-кс/953/1212/21

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

(резолютивна частина)

"11" лютого 2021 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - ОСОБА_1 ,

при секретарі - ОСОБА_2 ,

за участі прокурора - ОСОБА_3 ,

слідчого - ОСОБА_4 ,

представника власника майна

адвоката - ОСОБА_5 ,

розглянувши увідкритому судовомузасіданні взалі судум.Харкова клопотанняпрокурора відділу Харківської обласної прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна по кримінальному провадженню за № 12020220000000946 від 28.07.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

За результатами розгляду клопотання слідчим суддею прийнято ухвалу, яка вимагає значного часу для складання, тому слідчий суддя обмежився складанням та оголошенням резолютивної частини.

Повний текст ухвали буде оголошено12 лютого 2021 року о 13 год. 45 хв. в залі судових засідань у приміщенні Київського районного суду м. Харкова.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 2, 7, 98, 107, 132, 167, 170-173, 309, 372, 376 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора відділу Харківської обласної прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна по кримінальному провадженню за № 12020220000000946 від 28.07.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190 КК України, - задовольнити.

Накласти арештна тимчасово вилучене 04.02.2021 під час проведення обшуку за місцем мешкання ОСОБА_6 , за адресою: АДРЕСА_1 , майно, а саме: мобільний телефон «Apple iPhone 10» imei НОМЕР_1 ; трудову книжку НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_7 ; трудову книжку НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_8 ; трудову книжку НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_9 ; трудову книжку НОМЕР_5 на ім`я ОСОБА_10 ; трудову книжку НОМЕР_6 на ім`я ОСОБА_11 ; трудову книжку НОМЕР_7 на ім`я ОСОБА_12 ; трудову книжку НОМЕР_8 на ім`я ОСОБА_13 ; трудову книжку НОМЕР_9 на ім`я ОСОБА_14 ; трудову книжку НОМЕР_10 на ім`я ОСОБА_15 ; трудову книжку НОМЕР_11 на ім`я ОСОБА_16 ; трудову книжку НОМЕР_12 на ім`я ОСОБА_17 ; трудову книжку НОМЕР_13 на ім`я ОСОБА_18 ; мобільний телефон «Apple iPhone s» model A 1688 id: BCG-E2946A; банківську картку «Приват Банк» № НОМЕР_14 ; банківську картку «Приват Банк» № НОМЕР_15 ; банківську картку «Приват Банк» № НОМЕР_16 ; банківську картку «Приват Банк» № НОМЕР_17 ; банківську картку «Приват Банк» № НОМЕР_18 ; банківську картку «Приват Банк» № НОМЕР_19 ; банківську картку «Приват Банк» № НОМЕР_20 ; банківську картку «Монобанк» № НОМЕР_21 ; банківську картку «Приват Банк» № НОМЕР_22 ; банківську картку «Райффайзен Банк» № НОМЕР_23 ; банківську картку «ВТБ» № НОМЕР_24 ; банківську картку «Сбербанк» № НОМЕР_25 ; банківську картку «Leumi Card» № НОМЕР_26 ; тримач від сім-карти «Vodafone» s\n НОМЕР_27 ; сім-картки у кількості 8 одиниць операторів «Etisalat», «T-mobile» у кількості 2 од., «Kaptokinhto», «Imi» 2 од., «Київстар», «Водафон»; зошит з чорновими записами в обкладинці червоного кольору на 129 арк.; ноутбук «Apple macbook» модель A1932 s\n FVFC2F78LYWG; печатку «Sh.p.k.winmarkets» Republika E SHQIPERISE»; печатку «Winmarkets» L 920140265»; заяву ОСОБА_19 гаманець НОМЕР_28 ; чорнові записи на 3 арк.; касовий ордер № 110-10 від 15.01.2020; договір про надання послуг рухомого зв`язку абонента НОМЕР_29 ; лист з друкованим текстом щодо ставок; інвестиційний договір між ОСОБА_20 та ОСОБА_21 ; інвойс VAT L32113017L № 600 від 31.01.2020; рух грошових коштів «Intesa Sanpaolo bank» на 3 арк.; документацію стосовно рахунку № НОМЕР_30 ОСОБА_6 у «ВТБ БАНК» на 7 арк.; копію паспорту громадянина Ізраїлю ОСОБА_6 з офіційним перекладом РФ; квитанцію про видачу готівки «Сбербанк России» від 18.10.2019; виписку по рахунку «Сбербанк» № НОМЕР_31 на 1 арк.; договір з додатками на англійській мові між «Servicenet AA (2016) Limited» та Winmarkets LLC на 33 арк.; підписаний від імені ОСОБА_6 ; документи по банківському рахунку ОСОБА_6 в «ВТБ Банк» № НОМЕР_32 на 22 арк.; тримач від сім-карти № НОМЕР_28 ; трудовий договір від 07.12.2018 з працівником ОСОБА_22 ; лист з назвою «Credimcard Automization Form» від 22.11.2018; додаткову угоду до договору № H 96 Суборенди від 14.12.2020 на 2 арк.; копію виписки ФОП ОСОБА_6 на 1 арк.; рахунок на оплату № A-11-001684 від 16.11.2020; акт надання послуг № А-11-000631 від 30.11.2020; рахунок на оплату № А-12-000626 від 02.12.2000; договір суборенди нерухомого майна № Н 96 від 16.11.2020 на 7 арк.; рахунок на оплату № А-01-001365 від 23.12.2020; акт надання послуг № А-01-000043 від 31.01.2021; рахунок на оплату № Е-12-000026 від 06.01.2021; акт надання послуг № А-12-000804 від 31.12.2020, - до скасування арешту у встановленому нормами КПК України порядку.

Накласти арештна тимчасово вилучене 04.02.2021 під час проведення обшуку за фактичним місцезнаходженням офісних приміщень, які використовуються ОСОБА_6 , що розташовані в нежитлових будівлях літ. «А-2», літ. «А-1», літ. «Б-1» за адресою: АДРЕСА_2 , в ході якого вилучене належне ОСОБА_6 , майно, а саме: системний блок HP № 1, S/N:2UA211062L; системний блок Think Centre № 2, S/N: 11S45K6597ZVJ63R1B125G; системний блок Lenovo Think Centre № 3, S/N: 1S29293V4S4ZFBP5; системний блок HP № 4, S/N: CZC0219GKM; системний блок HP № 5, S/N: CZC0516LP9; системний блок DELL № 6, S/N: 15202555795; системний блок HP № 7, S/N: 2UA2101YV7; п`ять блокнотів з чорновими записами; три аркуші формату А-4 з чорновими записами; два мобільних телефони: 1) iPhone модель А1533 у корпусі сірого кольору, ІМЕІ: НОМЕР_33 , 2) iPhone модель А1457 у корпусі золотого кольору, ІМЕІ: НОМЕР_34 ; договір про надання інформаційних послуг між ОСОБА_6 та Антс Еенсалу на 6 арк.; ноутбук НР № 8 з зарядним пристроєм, S/N: 5CD3292Y5X; системний блок DELL № 9, S/N: JYF7J4J; системний блок DELL № 10, S/N: GWF7J4S; системний блок HP № 11, S/N: CZC0448F2B; системний блок DELL № 12, S/N: 2ZKFJ4J; системний блок HP № 13, S/N: MXL118251F; один блокнот з чорновими записами; мобільний телефон Samsung Galaxy J3, ІМЕІ 1: НОМЕР_35 ; ІМЕІ 2: НОМЕР_36 ; Mac Book Air № 14, S/N: C1MNMA4YG085; системний блок Lenovo, № 15, S/N: PBD2HLP; системний блок DELL № 16, S/N: 2ZKFJ4J; чотири блокноти з чорновими записами, 31 (тридцять один) аркуш паперу формату А-4 з чорновими записами; три стартових пакет з сім-картами LMT Karte; жорсткий диск HITACHI, S/N: GJJT58BH; жорсткий диск Western Digital, S/N: WCC2EMF59242; жорсткий диск Western Digital, S/N: WMAV3H723572; жорсткий диск Seagate, S/N: 6RX3KLV2; жорсткий диск Seagate, S/N: 9VYAH2JG; жорсткий диск Western Digital, S/N: WCAT24697356; жорсткий диск Seagate, S/N: 5RX7LWRX; жорсткий диск Seagate, S/N: 9LROH63Z; жорсткий диск Western Digital, S/N: WMAM9F475429; жорсткий диск Samsung, S/N: SODEJ1GLC92708; жорсткий диск Seagate, S/N: 9RWOPGL6; жорсткий диск Samsung, S/N: S153J90P785270; жорсткий диск Western Digital, S/N: WCAPC0131559; жорсткий диск Western Digital, S/N: WMAM9U176082; жорсткий диск Samsung, S/N: SO8EJ10Y783335; жорсткий диск Western Digital, S/N: WCAV3A357193; жорсткий диск Western Digital, S/N: WMAV3F1099662; жорсткий диск Seagate, S/N: 9RWZE491; жорсткий диск Maxtor, S/N: 6QZ5MM8A; жорсткий диск Samsung, S/N: S1VCJ90Z626629; жорсткий диск HITACHI, S/N: 120817TES51239SDNXVX; жорсткий диск Mediamax, S/N: WL60GLSA854G; жорсткий диск без назви, S/N: CO80790726A-B; жорсткий диск без назви, S/N: Z254590508C; ноутбук «Pro Book» 6470 b, № 17, s/n: 191000070476; системний блок HP № 18, S/N: MXL1170M4D; системний блок № 19 з наліпкою, де зазначено номер: PC30831HO1*1216O; системний блок № 20 з наліпкою, де зазначено номер: Tower/S1156/; системний блок № 21 з наліпкою, де зазначено номер: KA7410065; системний блок ASUS № 22, S/N: 90-PL-6611C334-13C; системний блок № 23 з наліпкою, де зазначено номер: 20313935; два блокноти з чорновими записами; п`ять аркушів формату А-4 з чорновими записами; відео реєстратор ajhua 3DO4987PAZCF866; Appel IMAC 9.1, № 24, S/N: YM0050QPDWY; системний блок HP № 25, S/N: 20313694; системний блок DELL № 26, S/N: 19387728631; системний блок HP № 27, S/N: CZC9493739; мобільний телефон торгової марки MEIZU, IMEI 1: НОМЕР_37 ; IMEI 2: НОМЕР_38 ; мобільний телефон торгової марки XIAOMI, IMEI 1: НОМЕР_39 ; IMEI 2: НОМЕР_40 ; сім-карти LMT з номерами: НОМЕР_41 , НОМЕР_42 , НОМЕР_41 , НОМЕР_43 , НОМЕР_41 , НОМЕР_44 , НОМЕР_41 , НОМЕР_45 , НОМЕР_41 , НОМЕР_46 , НОМЕР_41 , НОМЕР_47 , НОМЕР_41 , НОМЕР_48 , НОМЕР_41 , НОМЕР_49 , НОМЕР_41 , НОМЕР_50 ; сім-карту Beeline з номерами: НОМЕР_51 , НОМЕР_52 ; сім-карту Beeline з номером: НОМЕР_53 , сім-картки з наступними номерами: НОМЕР_54 ; НОМЕР_55 ; карткотримачі LMT з наступними номерами: НОМЕР_56 , НОМЕР_57 , НОМЕР_58 , НОМЕР_59 , НОМЕР_60 , НОМЕР_61 ; карткотримач на якому зазначено номер мобільного телефону: НОМЕР_62 ; карткотримачі компанії TELE 2 з сім-картками: НОМЕР_63 , НОМЕР_64 ; карткотримач без сім-картки туристичної компанії з зазначеним номером: НОМЕР_65 ; стартові пакети LMT Karte з наступними номерами: НОМЕР_66 з рукописним написом Vita; 25466708, 25463176 з рукописним написом Олег; 26375269 з рукописним написом Артур 3173; 25664367; 26576466; 20284294 з рукописним написом - Назинсц; 26545948 з рукописним написом - RONUALDS; 26689438 з рукописним написом - Raisa; 25494270 з рукописним написом - Алена; 28664277 з рукописним написом - 11; 26109400 з рукописним написом - SЭ; 27313448 з рукописним написом - Ruepa 2973; 26158639; НОМЕР_67 з рукописним написом - Sandra; НОМЕР_68 з рукописним написом входящая Aspect; 25487154 з рукописним написом Алексей Big Bank; 26609665 з закресленим записом DACE; 28670082 з рукописним написом - Helga, 27831894 з рукописним написом - 40 190; 28368053; НОМЕР_69 з рукописним написом - 13; 26116940 з рукописним написом - Helga; 27875827 з рукописним написом - Ира 3706; НОМЕР_70 з рукописним написом - Aiga; НОМЕР_71 з рукописним написом - 4198; НОМЕР_72 ; НОМЕР_73 з рукописним написом - VA; НОМЕР_74 з рукописним написом Aisa; один блокнот з чорновими записами; проект договору про надання юридичних послуг на 6 арк.; 1 аркуш з чорновими записами; чотири штампи приватного нотаріуса ОСОБА_23 ; печатку ФОП « ОСОБА_6 », код НОМЕР_75 ; печатку ТОВ «М`Біркс», код 32336735; підшивку № 1 на 298 арк., яка містить кадрові документи; підшивку № 2 на 277 арк., яка містить кадрові документи; два блокноти з чорновими записами, що стосуються інструкції зі спілкування з клієнтами; підшивку № 3 на 137 арк., яка містить документи щодо діяльності ФОП « ОСОБА_24 »; флеш накопичувач «Kingston»; стартові пакети LMT Karte з наступними номерами: 20251833, 28648260, 20258160, 22016466, 26441865, 27836739, 20254665, 26312590 з рукописним написом Adrians; стартові пакети компанії «Київстар» з номерами сім-карт: НОМЕР_76 , НОМЕР_77 , НОМЕР_78 ; стартовий пакет компанії «Vodafone», в якому мається карткотримач без сім-картки, номер телефону НОМЕР_79 , на стартовому пакеті мається рукописний запис « ОСОБА_25 »; карткотримач мобільного оператора «Мойбилайн» з сім карткою на якій маються наступні номери: НОМЕР_80 s#*; карткотримач «Pildykid» з зазначеним кодом НОМЕР_81 ; карткотримач компанії «TELE 2», з рукописним написом «ВОЛК», з кодом: 89997778001008365248; сім-картку «Мойбилайн» з наступними номерами: НОМЕР_82 ; системний блок «НР», № 28, S/N: 24A2110DSN; системний блок DELL № 29, S/N: GY6CJ4J; системний блок «НР», № 30, S/N: MXL1180961; системний блок «Lenovo», № 31, S/N: PBD2LCN; системний блок без назви з наліпкою помаранчевого кольору № 32, без S/N; системний блок DELL № 33, S/N: GZF7J4J; системний блок «НР», № 34, S/N: 2UA2101YYL; один блокнот з чорновими записами; 34 (тридцять чотири) аркуші з інструкцією спілкування з клієнтами, - до скасування арешту у встановленому нормами КПК України порядку.

Місцем зберігання арештованого майна визначити СУ ГУ НП в Харківській області, згідно з Порядком зберігання речових доказів стороною обвинувачення, їх реалізації, технологічної переробки, знищення, здійснення витрат, пов`язаних з їх зберіганням і пересиланням, схоронності тимчасово вилученого майна під час кримінального провадження, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 19.11.2012 № 1104.

Зобов`язатиорган досудового розслідування за участю спеціаліста в області комп`ютерної техніки здійснити огляд: телефонів, системних блоків та флеш накопичувача, в обсязі, необхідному для досягнення мети кримінального провадження та виготовлення копій даних, які містяться на вказаних носіях та можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні, для залучення до матеріалів кримінального провадження № 12020220000000946 від 28.07.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190 КК України,після чогопередати вказанутехніку навідповідальне зберіганняОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , попередивши його про кримінальну відповідальність за ст. 388 КК України про необхідність збереження арештованого майна..

Зобов`язати орган досудового розслідування, в обсязі необхідному для досягнення мети кримінального провадження виготовити копії з трудових книжок на ім`я: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 ,для залучення до матеріалів кримінального провадження № 12020220000000946 від 28.07.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190 КК України, після чого передати їх на відповідальне зберігання власникам вказаних вище трудових книжок, а саме: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 ,попередивши їх про кримінальну відповідальність за ст. 388 КК України про необхідність збереження арештованого майна.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Харківського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1