Постанова

від 29.01.2010 по справі 4-58-10

ЛЕНІНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ЗАПОРІЖЖЯ

Дело № 4-58-10

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

И М Е Н Е М У К Р А И Н Ы

29 января 2010 года г. Запорожье

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Судья Ленинского районно го суда г.Запорожья Лысе нко Л.И., рассмотрев пред ставление старшего следоват еля прокуратуры Ленинского р айона г.Запорожья Виниченк о А.Ю. о проведении выемки по уголовному делу № 300909 ,-

У С Т А Н О В И Л:

В производстве прокурату ры Ленинского района г. Запор ожье находится уголовное дел о № 300909 ., возбужденно е 04.11.2009 года по факту использования заведомо подд еланного документа по призна кам преступления, предусмотр енного ч. 3 ст. 358 УК Украины.

В ходе следствия установле но, что в период времени с мая 2009 года по август 2009 года от ООО «ПРОМСВИТГРУПП» (ЕГРПОУ 36141169) в пенсионный фонд Орджоникид зевского района г. Запорожья , неустановленными лицами, от имени руководителя предприя тия ООО «ПРОМСВИТГРУПП» (ЕГР ПОУ 36141169) ОСОБА_2 ІНФОРМАЦ ІЯ_1, подавались отчеты расч ета суммы страховых вкладов на общеобязательное государ ственное пенсионное страхов ание, которые подлежат оплат е.

Директором ООО «Промсвитг рупп» числится ОСОБА_2, од нако, 19.05.2009 года ОСОБА_2 сконч ался, административно-хозяйс твенных или организационно-р аспорядительных функций он к ак директор выполнять не мог , хозяйственные взаимоотноше ния с другими предприятиями не осуществлял. Согласно зак лючения специалиста НИЭКЦ пр и ГУМВД Украины в Запорожско й области № 106 от 02.10.2009 года, подпи си от имени ОСОБА_2 в отчёт ах расчёта суммы страховых в кладов на общеобязательное г осударственное пенсионное с трахование, которые подлежат оплате, предоставленных за я нварь 2009 года, за февраль 2009 года , за март 2009 года, за апрель 2009 год а, за июль 2009 года и за август 2009 г ода выполнены не ОСОБА_2 , а другим лицом.

В ходе проведения следстве нных действий в офисном поме щении по адресу: г. Запорожье, ул. 40 лет Советской Украины, 54, п ринадлежащем гр-ке ОСОБА_3 была обнаружена первичная б ухгалтерская документация О ОО «Промсвитгрупп» , а также п ечати и первичная бухгалтерс кая документация ООО «Экохим индустрия» (ЕГРПОУ 34267889), ООО «ПП Ф «Интакс» (ЕГРПОУ 35764118), ООО «Ли гатекс - ХХI» (ЕГРПОУ 35063195), ООО «Ин фопромс» (ЕГРПОУ 36141132), ЧП «Клини нговая компания «Эдельвейс Л ит» (ЕГРПОУ 36163271), ФЛП «ОСОБА_4 .» (ИНН НОМЕР_1), ЧП «Будсерв ис-2006» (ЕГРПОУ 345018018), ООО «Торгова я компания «Агрокрит» (ЕГРПО У 36534798), ЧП «Альказар-2007» (ЕГРПОУ 349 48015), ФЛП «ОСОБА_5.» (ИНН НОМ ЕР_2),

В результате изучения бухг алтерской документации было установлено, что ООО «Экохим индустрия» (ЕГРПОУ 34267889), ООО «ПП Ф «Интакс» (ЕГРПОУ 35764118), ООО «Ли гатекс - ХХI» (ЕГРПОУ 35063195), ООО «Ин фопромс» (ЕГРПОУ 36141132), ООО «Пром свитгрупп» (ЕГРПОУ 36141169), ЧП «Кли нинговая компания «Эдельвей с Лит» (ЕГРПОУ 36163271), ФЛП «ОСОБА _4.» (ИНН НОМЕР_1), ЧП «Будсе рвис-2006» (ЕГРПОУ 345018018), ООО «Торго вая компания «Агрокрит» (ЕГР ПОУ 36534798), ЧП «Альказар-2007» (ЕГРПО У 34948015), ФЛП «ОСОБА_5.» (ИНН Н ОМЕР_2), ООО «Металлургпром» (ЕГРПОУ 24515068), ЧП «ГШО-Сервис» (ЕГ РПОУ 34373784), ЧП «МК Плюс» (ЕГРПОУ 302 94044) осуществлялся ряд однотип ных финансовых операций, кот орые связаны с приобретением и оплатой строительных мате риалов и услуг.

Кроме того, следствием уста новлено, что директором ООО « ППФ «Интакс» числится гр-н ОСОБА_6, который пояснил, что в 2007 году малознакомый ему муж чина по имени Пётр за ежемеся чное денежное вознаграждени е в сумме 300 гривен предложила стать формальным директором предприятия ООО «ППФ «Интак с». ОСОБА_6, будучи в тяжело м материальном положении сог ласился стать формальным дир ектором ООО «ППФ «Интакс», и в результате был официально и м оформлен, за что до июля 2008 го да получал обещанные ему ран ее 300 гривен. В последующем О СОБА_6 документы финансово -хозяйственной деятельности ООО «ППФ «Интакс» не подписы вал, административно-хозяйст венных или организационно-ра спорядительных функций она к ак директор не выполнял, хозя йственных взаимоотношений с другими предприятиями не ос уществлял, каких-либо хозяйс твенных взаимоотношений с пе речисленными выше предприят иями, он как директор ООО «ППФ «Интакс», не имел.

Все перечисленные выше пре дприятия имеют между собой ф инансово-хозяйственные отно шения и общих контрагентов.

С целью затруднения отслеж ивания финансовых потоков со ответствующими контролирую щими органами, должностными лицами указанных предприяти й, а также неустановленными в ходе следствия лицами, денеж ные средства перечисляются от одного субъекта предприн имательской деятельности к д ругому, с одинаковыми назнач ениями платежей, которые осу ществляются на протяжении дл ительного периода времени.

Аккумулируемые таким обра зом на расчетных счетах выше указанных субъектов предпри нимательской деятельности д енежные средства впоследств ии переводятся в наличные че рез кассы банковских учрежде ний.

Следствием также установл ено, что у ООО «ППФ «ИНТАКС» (Е ГРПОУ 35764118), открыты счета в Фили але «Запорожское РУ» ОАО «БА НК «ФИНАНСЫ И КРЕДИТ», (МФО 313731), расположенном по адресу: г. За порожье, ул. 40 лет Советской Ук раины, д. 39, и находятся докумен ты указанного предприятия, и меющие значение для расследо вания уголовного дела

Суд полагает ходатайство п одлежащим удовлетворению, по скольку непроведение выемки может воспрепятствовать пол учению объективных доказате льств по делу.

На основании изложенного, р уководствуясь ст. 178 УПК Украи ны, суд

П О С Т А Н О В И Л:

1. Провести выемку в Филиал е «Запорожское РУ» ОАО «БАНК «ФИНАНСЫ И КРЕДИТ», (МФО 313731), ра сположенном по адресу: г.Запо рожье, ул. 40 лет Советской Укра ины, д. 39, юридического дела, кар точек с образцами печати и по дписей данного предприятия, распечаток движения денежны х средств по всем текущим и ка рточным счетам, принадлежащи м ООО «ППФ «Интакс» (ЕГРПОУ 357641 18), в том числе по счету № 26002193231701, от крытых на основании инструкц ии с обязательной расшифровк ой даты платежа, всех данных к онтрагентов и назначения пла тежей в бумажном и электронн ом видах, платежных поручени й, чеков на получение наличны х денежных средств, а также до кументов, на основании котор ых были получены корпоративн ые банковские карты на вышеу казанные счета ООО «ППФ «Инт акс» (ЕГРПОУ 35764118) и выписок движ ения денежных средств по дан ным корпоративным картам в б умажном и электронном видах, а также иных документов, имею щих отношение к совершению ф инансовых операций на счетах ООО «ППФ «Интакс» (ЕГРПОУ 35764118) за период времени с момента о ткрытия счетов по настоящее время;

2. Копию постановления напр авить прокурору.

1. Производство обыска пору чить сотрудникам УБОП ГУМВД Украины в Запорожской област и.

Постановление обжалованию не подлежит.

Судья: /подпись/

Копия верна.

Судья: Л.И. Лысенко

Секретарь: С.П.Галютина