Постанова

від 29.01.2010 по справі 4-65/10

ЛЕНІНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ЗАПОРІЖЖЯ

Дело № 4-65/10

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

И М Е Н Е М У К Р А И Н Ы

29 января 2010 года г. Запорожье

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Судья Ленинского районно го суда г.Запорожья Лысе нко Л.И., рассмотрев пред ставление старшего следоват еля прокуратуры Ленинского р айона г.Запорожья Виниченк о А.Ю. о проведении выемки по уголовному делу № 300909 ,-

У С Т А Н О В И Л:

В производстве прокурату ры Ленинского района г. Запор ожье находится уголовное дел о № 300909 ., возбужденно е 04.11.2009 года по факту использования заведомо подд еланного документа по призна кам преступления, предусмотр енного ч. 3 ст. 358 УК Украины.

В ходе следствия установле но, что в период времени с мая 2009 года по август 2009 года от ООО «ПРОМСВИТГРУПП» (ЕГРПОУ 36141169) в пенсионный фонд Орджоникид зевского района г. Запорожья , неустановленными лицами, от имени руководителя предприя тия ООО «ПРОМСВИТГРУПП» (ЕГР ПОУ 36141169) ОСОБА_2 ІНФОРМАЦ ІЯ_1, подавались отчеты расч ета суммы страховых вкладов на общеобязательное государ ственное пенсионное страхов ание, которые подлежат оплат е.

Директором ООО «Промсвитг рупп» числится ОСОБА_2, од нако, 19.05.2009 года ОСОБА_2 сконч ался, административно-хозяйс твенных или организационно-р аспорядительных функций он к ак директор выполнять не мог , хозяйственные взаимоотноше ния с другими предприятиями не осуществлял. Согласно зак лючения специалиста НИЭКЦ пр и ГУМВД Украины в Запорожско й области № 106 от 02.10.2009 года, подпи си от имени ОСОБА_2 в отчёт ах расчёта суммы страховых в кладов на общеобязательное г осударственное пенсионное с трахование, которые подлежат оплате, предоставленных за я нварь 2009 года, за февраль 2009 года , за март 2009 года, за апрель 2009 год а, за июль 2009 года и за август 2009 г ода выполнены не ОСОБА_2 , а другим лицом.

В ходе проведения следстве нных действий в офисном поме щении по адресу: г. Запорожье, ул. 40 лет Советской Украины, 54, п ринадлежащем гр-ке ОСОБА_3 была обнаружена первичная б ухгалтерская документация О ОО «Промсвитгрупп» , а также п ечати и первичная бухгалтерс кая документация ООО «Экохим индустрия» (ЕГРПОУ 34267889), ООО «ПП Ф «Интакс» (ЕГРПОУ 35764118), ООО «Ли гатекс - ХХI» (ЕГРПОУ 35063195), ООО «Ин фопромс» (ЕГРПОУ 36141132), ЧП «Клини нговая компания «Эдельвейс Л ит» (ЕГРПОУ 36163271), ФЛП «ОСОБА_4 .» (ИНН НОМЕР_1), ЧП «Будсерв ис-2006» (ЕГРПОУ 345018018), ООО «Торгова я компания «Агрокрит» (ЕГРПО У 36534798), ЧП «Альказар-2007» (ЕГРПОУ 349 48015), ФЛП «ОСОБА_5.» (ИНН НОМ ЕР_2),

В результате изучения бухг алтерской документации было установлено, что ООО «Экохим индустрия» (ЕГРПОУ 34267889), ООО «ПП Ф «Интакс» (ЕГРПОУ 35764118), ООО «Ли гатекс - ХХI» (ЕГРПОУ 35063195), ООО «Ин фопромс» (ЕГРПОУ 36141132), ООО «Пром свитгрупп» (ЕГРПОУ 36141169), ЧП «Кли нинговая компания «Эдельвей с Лит» (ЕГРПОУ 36163271), ФЛП «ОСОБА _4.» (ИНН НОМЕР_1), ЧП «Будсе рвис-2006» (ЕГРПОУ 345018018), ООО «Торго вая компания «Агрокрит» (ЕГР ПОУ 36534798), ЧП «Альказар-2007» (ЕГРПО У 34948015), ФЛП «ОСОБА_5.» (ИНН Н ОМЕР_2), ООО «Металлургпром» (ЕГРПОУ 24515068), ЧП «ГШО-Сервис» (ЕГ РПОУ 34373784), ЧП «МК Плюс» (ЕГРПОУ 302 94044) осуществлялся ряд однотип ных финансовых операций, кот орые связаны с приобретением и оплатой строительных мате риалов и услуг.

Кроме того, следствием уста новлено, что директором ООО « Экохимпроминдустрия» числи тся гр-н ОСОБА_6, который по яснил, что в 2007 году ОСОБА_3 з а ежемесячное денежное возна граждение в сумме 700 гривен пр едложила стать формальным ди ректором предприятия ООО «Эк охимпроминдустрия». ОСОБА _6, будучи в тяжелом материал ьном положении согласился ст ать формальным директором ОО О «Экохимпроминдустрия», и в результате был официально и м оформлен, за что ежемесячно получал обещанные ему ранее 700 гривен. В последующем, по рас поряжению ОСОБА_3, ОСОБА _6 подписывал различные док ументы финансово-хозяйствен ной деятельности ООО «Экохим проминдустрия», однако факти чески административно-хозяй ственных или организационно -распорядительных функций он как директор не выполнял, хоз яйственные взаимоотношения с другими предприятиями не о существлял, каких-либо хозяй ственных взаимоотношений с О ОО «Промсвитгрупп» и выше ук азанными предприятиями, он к ак директор ООО «Экохимпроми ндустрия», не имел.

Все перечисленные выше пре дприятия имеют между собой ф инансово-хозяйственные отно шения и общих контрагентов.

С целью затруднения отслеж ивания финансовых потоков со ответствующими контролирую щими органами, должностными лицами указанных предприяти й, а также неустановленными в ходе следствия лицами, денеж ные средства перечисляются от одного субъекта предприн имательской деятельности к д ругому, с одинаковыми назнач ениями платежей, которые осу ществляются на протяжении дл ительного периода времени.

Аккумулируемые таким обра зом на расчетных счетах выше указанных субъектов предпри нимательской деятельности д енежные средства впоследств ии переводятся в наличные че рез кассы банковских учрежде ний.

Следствием также установл ено, что у ООО «ЭКОХИМИНДУСТР ИЯ» (ЕГРПОУ 34267889), открыты счета в Филиале «Запорожское РУ» О АО «БАНК «ФИНАНСЫ И КРЕДИТ», (М ФО 313731), расположенном по адрес у: г. Запорожье, ул. 40 лет Советс кой Украины, д. 39, и находятся до кументы указанного предприя тия, имеющие значение для рас следования уголовного дела.

Суд полагает ходатайство п одлежащим удовлетворению, по скольку непроведение выемки может воспрепятствовать пол учению объективных доказате льств по делу.

На основании изложенного, р уководствуясь ст. 178 УПК Украи ны, суд

П О С Т А Н О В И Л:

1. Провести выемку в Филиал е «Запорожское РУ» ОАО «БАНК «ФИНАНСЫ И КРЕДИТ» (МФО 313731), рас положенном по адресу: г. Запор ожье, ул. 40 лет Советской Украи ны, д. 39, юридического дела, карт очек с образцами печати и под писей данного предприятия, р аспечаток движения денежных средств по всем текущим и кар точным счетам, принадлежащим ООО «ЭКОХИМПРОМИНДУСТРИЯ» ( ЕГРПОУ 34267889), в том числе по счет у № 26006123135301, открытых на основани и инструкции с обязательной расшифровкой даты платежа, в сех данных контрагентов и на значения платежей в бумажном и электронном видах, платежн ых поручений, чеков на получе ние наличных денежных средст в, а также документов, на основ ании которых были получены к орпоративные банковские кар ты на вышеуказанные счета ОО О «ЭКОХИМПРОМИНДУСТРИЯ» (ЕГР ПОУ 34267889), и выписок движения ден ежных средств по данным корп оративным картам в бумажном и электронном видах, а также и ных документов, имеющих отно шение к совершению финансовы х операций на счетах ООО «ЭКО ХИМПРОМИНДУСТРИЯ» (ЕГРПОУ 34267 889) за период времени с момента открытия счетов по настояще е время.

2. Копию постановления напр авить прокурору;

1. Производство обыска пору чить сотрудникам УБОП ГУМВД Украины в Запорожской област и;

Постановление обжалованию не подлежит.

Судья: /подпись/

Копия верна.

Судья: Л.И. Лысенко

Секретарь: С.П.Галютина