Ухвала

від 10.02.2021 по справі 755/7310/18

ДНІПРОВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа №:755/7310/18

Провадження №: 1-кс/755/477/21

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"10" лютого 2021 р. Дніпровський районний суд м. Києва в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32018100040000040 від 24.04.2018 року про арешт майна,

в с т а н о в и в:

Прокурор відділу Київської міської прокуратури звернувся до суду з вказаним клопотанням, у межах кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32018100040000040 від 24.04.2018 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.204, ч.3 ст.204 КК України про арешт майна.

Клопотанням обґрунтоване тим, що четвертим слідчим відділом розслідування кримінальних проваджень слідчого управління ГУ ДФС у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №32018100040000040, відповідно до матеріалів кримінального провадження встановлено, що невстановленими особами здійснюється виготовлення, зберігання та збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв, які виготовлені з недоброякісної сировини, що становить загрозу для життя і здоров`я людей, а також, що невстановленими особами, у період з листопада 2018 року до лютого 2019 року, на території м. Києва та Київської області незаконно виготовляються підакцизні товари (алкогольні напої) з метою збуту, шляхом змішування етилового спирту з водою.

За результатом проведення оперативних заходів встановлено, що невстановленими особами, для зберігання та відвантаження незаконно виготовленої алкогольної продукції використовуються складські приміщення за адресою: АДРЕСА_1 .

У подальшому, 22.01.2021-23.01.2021 на підставі ухвали слідчого судді Дніпровського районного суду м. Києва від 21 січня 2021 року проведено обшук складських приміщень, за адресою: АДРЕСА_1 , що на праві власності зареєстровані за ТОВ «ТРІ Груп» (код ЄДРПОУ 32770143) та фактично використовується у фінансово-господарській діяльності ТОВ «АДК ЛЛІР» (код ЄДРПОУ 36940442) та ТОВ «Торговий Альянс УПК» (код ЄДРПОУ 43580827), у ході якого було виявлено та в подальшому вилучено партію горілки в скляній тарі у загальній кількості 5585 пляшок, а саме: із складських приміщень, які займає ТОВ «АДК Ллір» - горілку «Житник» зернова, виробництва ТОВ «ЛГЗ Прайм», ємкістю 0,7 літрів, у кількості 643 пляшки; горілку «Малинівка», виробництва ТОВ «ЛГЗ Прайм», ємкістю 0,5 літрів у кількості 535 пляшок; настоянку «Green West», виробництва ТОВ «ЛГЗ Прайм», ємкістю 0,5 літрів, у кількості 1 пляшка; горілку «Eco Idea Fresh», виробництва ТОВ «ЛГЗ Прайм», ємкістю 0,5 літрів, у кількості 1 пляшка; горілку «Priame Evo», виробництва ТОВ «ЛГЗ Прайм», ємкістю 0,7 літрів, у кількості 13 пляшок; горілку «Біленька класична», виробництва ТОВ «ЛГЗ Прайм», ємкістю 0,25 літрів, у кількості 1 пляшка; горілку «Eco idea», виробництва ТОВ «ЛГЗ Прайм», ємкістю 0,5 літрів, у кількості 3 пляшки; горілку «Arktica», виробництва ТОВ «ЛГЗ «Прайм», ємкістю 0,5 літрів, у кількості 20 пляшок; горілку «Arktica, виробництва ТОВ «ЛГЗ «Прайм», ємкістю 0,7 літрів, у кількості 6 пляшок; настоянку «Mikolay kopernic», виробництва ТОВ «ЛГЗ «Прйм», ємкістю 0,5 літрів, у кількості 16 пляшок; горілку малинівка, виробництва ТОВ «ЛГЗ «Прайм», ємкістю 0,1 літрів, у кількості 40 пляшок; із складських приміщень, які займає ТОВ «Торговий Альянс УПК» - горілку «Плакуча Іва», виробництва ТОВ «ЛГВ Прайм», ємкістю 0,7 літрів, у кількості 358 пляшок); горілку Пшенична Нива ТМ «Миронівська», виробництва ТОВ «ЛГЗ «Прайм», ємкістю 0,25 літрів, у кількості 1672 пляшок; горілку «Срібниця» універсал, виробництва ТОВ «ЛГЗ «Прайм», ємкістю 0,2 літрів, у кількості 1 пляшка; горілку «5 капель», виробництва ТОВ «ЛГЗ «Прайм», ємкістю 0,25 літрів, у кількості 4 пляшки; горілку Пшенична нива ТМ «Миронівська горілка», виробництва ТОВ «ЛГЗ «Прайм», ємкістю 0,1 літрів, у кількості 1484 пляшки; горілку Посольська «Кених Київській срібний», виробництва ТОВ «ЗАГ», ємкістю 0,25 літрів, у кількості 719 пляшок; горілку Посольська «Кених Київській срібний», виробництва ТОВ «ЗАГ», ємкістю 0,5 літрів, у кількості 22 пляшки; горілку особлива «ЗАБАВА МИСЛИВСЬКА» кабан (штоф-овал), виробництва ТОВ «ЗАГ», ємкістю 0,5 літрів, у кількості 46 пляшок.

Вищеперераховані алкогольні вироби є предметом кримінального правопорушення та (або) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення, а тому відповідає вимогам ч.2 ст.167 та ч.1 ст.170 КПК України.

23 січня 2021 року винесено постанову про визнання алкогольної продукції, вилученої 23.01.2021, у ТОВ «АДК ЛЛІР» (код ЄДРПОУ 36940442) та у ТОВ «Торговий Альянс УПК» (код ЄДРПОУ 43580827) речовими доказами.

У судове засідання учасники кримінального провадження не з?явилися, прокурор просив клопотання задовольнити у його відсутність.

Власники майна у судове засідання не з`явилися, що, відповідно до ч.1 ст.172 КПК України, не перешкоджає слідчому судді розглянути клопотання.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного.

Відповідно до п.7 ч.2 ст.131 КПК України, одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна.

Разом із тим, ч.2 ст.64-? КПК України передбачено, що третьою особою, щодо майна якої вирішується питання про арешт, виникають з моменту звернення прокурора до суду із клопотанням про арешт майна.

Крім того, ч.1 чст.170 КПК України передбачено, що арештом майна єтимчасове,до скасуванняу встановленомуцим Кодексомпорядку,позбавлення заухвалою слідчогосудді абосуду правана відчуження,розпорядження та/абокористування майном,щодо якогоіснує сукупністьпідстав чирозумних підозрвважати,що воноє доказомкримінального правопорушення,підлягає спеціальнійконфіскації упідозрюваного,обвинуваченого,засудженого,третіх осіб,конфіскації уюридичної особи,для забезпеченняцивільного позову,стягнення зюридичної особиотриманої неправомірноївигоди,можливої конфіскаціїмайна.Арешт майнаскасовується увстановленому цимКодексом порядку.

Згідно п.1 ч.2 ст.170 КПК України арешт на майно накладається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Відповідно до ч.3 ст.170КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

При цьому, ч.10 ст.170 КПК України, зазначає, що арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

Речовими доказами, згідно ч.1 ст.98 КПК України, є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Крім того, на підставі вимог ч.5 ст.9 КПК України, слідчий суддя враховує, що виходячи з положень Першого протоколу та протоколів № 2, 4, 7 та 11 до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, дотримання принципу верховенства права є однією з підвалин демократичного суспільства.

Також, у ст.1 Першого протоколу до Конвенції зазначено, що кожна фізична або юридична особа має право мирно володіти своїм майном. Ніхто не може бути позбавлений своєї власності інакше як в інтересах суспільства і на умовах, передбачених законом і загальними принципами міжнародного права.

На підставі викладеного, з урахуванням мотивів клопотання про арешт майна та доданих до клопотання документів, слідчий суддя приходить до висновку, що прокурором доведено наявність достатніх підстав вважати, що мав місце факт вчинення кримінального правопорушення та про необхідність накладення арешту на майно, відповідно до ч.2 ст.170 КПК України, оскільки існує обґрунтоване пропорційне співвідношення між засобами, які застосовуються та метою, яку прагнуть досягти органи досудового розслідування з дотриманням відповідних положень національного законодавства та принципів верховенства права.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 64-?, 110, 131, 170-175, 309 КПК України, слідчий суддя,-

п о с т а н о в и в:

Клопотання прокурора відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_3 , у межах кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32018100040000040 від 24.04.2018 року про арешт майна - задовольнити.

Накласти арешт на майно вилучене 22.01.2021-23.01.2021 року, під час обшуку складських приміщень, за адресою: АДРЕСА_1 ,

які займає та використовує ТОВ «АДК Ллір» (код ЄДРПОУ 36940442) - горілку «Житник» зернова, виробництва ТОВ «ЛГЗ Прайм», ємкістю 0,7 літрів, у кількості 643 пляшки; горілку «Малинівка», виробництва ТОВ «ЛГЗ Прайм», ємкістю 0,5 літрів у кількості 535 пляшок; настоянку «Green West», виробництва ТОВ «ЛГЗ Прайм», ємкістю 0,5 літрів, у кількості 1 пляшка; горілку «Eco Idea Fresh», виробництва ТОВ «ЛГЗ Прайм», ємкістю 0,5 літрів, у кількості 1 пляшка; горілку «Priame Evo», виробництва ТОВ «ЛГЗ Прайм», ємкістю 0,7 літрів, у кількості 13 пляшок; горілку «Біленька класична», виробництва ТОВ «ЛГЗ Прайм», ємкістю 0,25 літрів, у кількості 1 пляшка; горілку «Eco idea», виробництва ТОВ «ЛГЗ Прайм», ємкістю 0,5 літрів, у кількості 3 пляшки; горілку «Arktica», виробництва ТОВ «ЛГЗ «Прайм», ємкістю 0,5 літрів, у кількості 20 пляшок; горілку «Arktica, виробництва ТОВ «ЛГЗ «Прайм», ємкістю 0,7 літрів, у кількості 6 пляшок; настоянку «Mikolay kopernic», виробництва ТОВ «ЛГЗ «Прйм», ємкістю 0,5 літрів, у кількості 16 пляшок; горілку малинівка, виробництва ТОВ «ЛГЗ «Прайм», ємкістю 0,1 літрів, у кількості 40 пляшок;

які займає та використовує ТОВ «Торговий Альянс УПК» (код ЄДРПОУ 43580827) - горілку «Плакуча Іва», виробництва ТОВ «ЛГВ Прайм», ємкістю 0,7 літрів, у кількості 358 пляшок); горілку Пшенична Нива ТМ «Миронівська», виробництва ТОВ «ЛГЗ «Прайм», ємкістю 0,25 літрів, у кількості 1672 пляшок; горілку «Срібниця» універсал, виробництва ТОВ «ЛГЗ «Прайм», ємкістю 0,2 літрів, у кількості 1 пляшка; горілку «5 капель», виробництва ТОВ «ЛГЗ «Прайм», ємкістю 0,25 літрів, у кількості 4 пляшки; горілку Пшенична нива ТМ «Миронівська горілка», виробництва ТОВ «ЛГЗ «Прайм», ємкістю 0,1 літрів, у кількості 1484 пляшки; горілку Посольська «Кених Київській срібний», виробництва ТОВ «ЗАГ», ємкістю 0,25 літрів, у кількості 719 пляшок; горілку Посольська «Кених Київській срібний», виробництва ТОВ «ЗАГ», ємкістю 0,5 літрів, у кількості 22 пляшки; горілку особлива «ЗАБАВА МИСЛИВСЬКА» кабан (штоф-овал), виробництва ТОВ «ЗАГ», ємкістю 0,5 літрів, у кількості 46 пляшок,

шляхом заборони відчуження, розпорядження та користування майном.

Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом п`яти днів з моменту її проголошення.

Слідчий суддя