Ухвала

від 15.02.2021 по справі 554/1862/18

ОКТЯБРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ПОЛТАВИ

Дата документу 15.02.2021 Справа № 554/1862/18

У Х В А Л А

Іменем України

Справа № 554/1862/18

Провадження № 1-кс/554/217/2021

м. Полтава 15 лютого 2021 року

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1

за участю секретаря- ОСОБА_2

за участю прокурора- ОСОБА_3

за участю підозрюваного ОСОБА_4

за участю захисника- ОСОБА_5

розглянувши увідкритому судовомузасіданні взалі суду вм.Полтава клопотанняслідчого відділурозслідування злочиніву сферігосподарської таслужбової діяльностіСУ ГУНПв Полтавськійобласті майораполіції ОСОБА_6 про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ,уродженця Хачмаськогорайону,Азейбарджан,азербайджанця,громадянина України,освіта повназагальна середня,одруженого,маючого наутриманні неповнолітнюдитину,тимчасово непрацюючого,зареєстрованого заадресою- АДРЕСА_1 ,фактично проживаючогоза адресою- АДРЕСА_2 ,раніше несудимого,підозрюваного увчиненні кримінальногоправопорушення,передбаченого ч. 3 ст. 28, ч.ч. 3, 4 ст. 358, ч. 1 ст. 162, ч. 3 ст. 206-2, ч. 3 ст. 209 КК України,

матеріали досудового розслідування у кримінальному провадженні №12017220380000089 від 14.01.2017за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 3 ст. 28, ч.ч. 3, 4 ст. 358, ч. 1 ст. 162, ч. 3 ст. 206-2, ч. 3 ст. 209 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчими слідчого управління ГУНП в Полтавській області за процесуального керівництва Полтавської обласної прокуратури здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12017220380000089 від 14.01.2017 за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 3 ст. 28, ч.ч.3, 4 ст. 358, ч. 1 ст. 162, ч. 3 ст. 206-2, ч. 3 ст. 209 КК України.

Так, органами досудового розслідування ОСОБА_4 підозрюється в тому ,що переслідуючи мотиви незаконного збагачення, вирішив протиправно заволодіти майном ТОВ КОМПАНІЯ «БОТІК», ТОВ «СУРЯТ» та ТОВ «АГРОБІЗНЕС-2010», у тому числі частками засновників, шляхом вчинення правочинів з використанням підроблених документів та печаток зазначених Товариств та розробив для цього відповідний план.

Усвідомлюючи неможливість реалізації свого плану одноособово, з метою організації підготовки до злочину та безпосереднього його вчинення ОСОБА_4 підшукав співучасників, а саме ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , довів до їх відому свій план, об`єднав їхні зусилля, детально розподілив між ними обов`язки, визначив спосіб виконання свого плану.

Таким чином, ОСОБА_4 виступив в ролі організатора групи та утворив стійке об`єднання осіб для зайняття злочинною діяльністю, забезпечив взаємозв`язок між діями всіх учасників, упорядкував їх взаємодію між собою.

ОСОБА_4 доручив іншим учасникам організованої групи, підшуковувати та залучати до участі у організованій групі інших членів.

Всі учасники організованої групи ОСОБА_4 планували та координували свої дії з єдиною метою незаконного заволодіння майном підприємств та розподілу його між собою.

Будучи активним учасником організованої групи ОСОБА_7 , брав безпосередню участь у підготовці документів, необхідних для подання державному реєстратору та нотаріусу для здійснення перереєстрації корпоративних прав підприємств, приймав участь в рейдерському захопленні підприємства, безпосередньо перебуваючи на місці вчинення злочину, контролював хід незаконного заволодіння майном та надавав відповідні вказівки. Підшукував та залучав до участі у злочинах, вчинюваних злочинною організацією інших осіб.

ОСОБА_8 , будучи активним учасником організованої групи, координувався ОСОБА_9 та ОСОБА_7 , приймав участь в рейдерському захопленні підприємства, безпосередньо перебуваючи на місці вчинення злочину, контролював хід незаконного заволодіння майном та надавав відповідні вказівки особам із так званого «силового блоку», під час захоплення території та майна підприємств. Шляхом надання відповідних вказівок на території захоплених підприємств, керував процесом щодо пропуску на їх територію вантажного транспорту та їх завантаження врожаєм та сільськогосподарською технікою.

Будучи активним учасником організованої групи, ОСОБА_10 , координувався ОСОБА_11 , брав участь у організації та підготовці документів, за допомогою яких здійснювалося незаконне заволодіння майном та корпоративними правами підприємств. приймав участь в рейдерському захопленні підприємства, безпосередньо перебуваючи на місці вчинення злочину та виконував вказівки ОСОБА_7 і ОСОБА_8 .

ОСОБА_9 , переслідуючи мотив незаконного збагачення, з метою заволодіння майном підприємств, здійснював забезпечення вантажних транспортних засобів та іншої техніки, необхідної для заволодіння майном підприємств. Координував залучених ним осіб, які не були обізнані про протиправність його діянь.

Підготовка до рейдерського захоплення підприємств полягала у наступному:

У невстановлений слідством час та при невстановлених обставинах, ОСОБА_4 для реалізації свого злочинного плану щодо протиправного заволодіння майном підприємств ТОВ КОМПАНІЯ «БОТІК», ТОВ «СУРЯТ» та ТОВ «АГРОБІЗНЕС-2010», у тому числі частками засновників, які належать ОСОБА_12 та ОСОБА_13 , шляхом вчинення правочинів з використанням підроблених документів, печаток зазначених Товариств, залучив до часті у вчиненні злочинів ОСОБА_14 та ОСОБА_15 , які пристали на його пропозицію за грошову винагороду.

Окрім цього, у невстановлений слідством час та при невстановлених обставинах, ОСОБА_4 залучив до своєї злочинної діяльності ОСОБА_10 , який також пристав на його пропозицію.

На виконання розробленого ОСОБА_4 плану щодо рейдерського захоплення сільськогосподарських підприємств ТОВ КОМПАНІЯ «БОТІК», ТОВ «СУРЯТ» та ТОВ «АГРОБІЗНЕС-2010», ОСОБА_10 , 28.12.2016 о 20:37 год. виконуючи відведену йому функцію та роль, перебуваючи у місті Києві, створив поштову електронну скриньку ІНФОРМАЦІЯ_2 .

При цьому, при створенні поштової електронної скриньки, ОСОБА_10 визначив альтернативну поштову скриньку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та номер телефону НОМЕР_1 , які належать його колишній співмешканці ОСОБА_16 , яка у свою чергу не була обізнана про протиправність його діянь та добровільно надала йому вільний доступ до своєї електронної пошти.

У подальшому, виконуючи вказівку ОСОБА_4 та відведену йому роль, у невстановлений досудовим слідством час, ОСОБА_10 звернувся до своєї знайомої ОСОБА_17 , яка має юридичну освіту, з проханням підготувати пакет документів, необхідних для здійснення перереєстрації юридичних осіб та надав їй адресу електронної поштової скриньки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та дані про підприємства і осіб, яких необхідно зазначати в цих документах. При цьому ОСОБА_17 також не була обізнана про протиправність діянь ОСОБА_4 та ОСОБА_10 .

Так, на виконання прохання ОСОБА_10 , ОСОБА_17 підготувала наступні документи:

- заяву від імені ОСОБА_12 про відступлення частки розміром 50% в статутному капіталі ТОВ КОМПАНІЯ «БОТІК» (код ЄДРПОУ 21172627) на користь ОСОБА_14 ;

- заяву від імені ОСОБА_12 про відступлення частки розміром 50% в статутному капіталі ТОВ КОМПАНІЯ «БОТІК» (код ЄДРПОУ 21172627) на користь ОСОБА_15 ;

- протокол №1/2016 загальних зборів учасників ТОВ КОМПАНІЯ «БОТІК» (код ЄДРПОУ 21172627);

- протокол №2/2017 загальних зборів учасників ТОВ КОМПАНІЯ «БОТІК» (код ЄДРПОУ 21172627);

- статут ТОВ КОМПАНІЯ «БОТІК» (код ЄДРПОУ 21172627) у новій редакції за 2016 рік;

- статут ТОВ КОМПАНІЯ «БОТІК» (код ЄДРПОУ 21172627) у новій редакції за 2017 рік;

- договір купівлі-продажу частки в статутному капіталі ТОВ КОМПАНІЯ «БОТІК» (код ЄДРПОУ 21172627);

- довіреність від ТОВ КОМПАНІЯ «БОТІК» (код ЄДРПОУ 21172627)

в особі директора ОСОБА_15 ;

- наказ №1-к про звільнення керівника ТОВ КОМПАНІЯ «БОТІК(код ЄДРПОУ 21172627) ОСОБА_13 ;

- наказ №2-к про призначення керівника ТОВ КОМПАНІЯ «БОТІК» (код ЄДРПОУ 21172627) ОСОБА_15 ;

- заяву від імені ОСОБА_13 про відступлення частки розміром 100% в статутному капіталі ТОВ «СУРЯТ» (код ЄДРПОУ 23747256) на користь ОСОБА_15 ;

- протокол №1/2016 загальних зборів учасників ТОВ «СУРЯТ» (код ЄДРПОУ 23747256);

- протокол №2/2017 загальних зборів учасників ТОВ «СУРЯТ» (код ЄДРПОУ 23747256);

- статут ТОВ «СУРЯТ» (код ЄДРПОУ 23747256) у новій редакції 2016 рік;

- статут ТОВ «СУРЯТ» (код ЄДРПОУ 23747256) у новій редакції 2017 рік;

- договір купівлі-продажу частки в статутному капіталі ТОВ «СУРЯТ» (код ЄДРПОУ 23747256);

- довіреність від ТОВ «СУРЯТ» (код ЄДРПОУ 23747256) в особі директора ОСОБА_15 ;

- наказ №1-к про звільнення керівника ТОВ «СУРЯТ» (код ЄДРПОУ 23747256) ОСОБА_13 ;

- наказ №2-к про призначення керівника ТОВ КОМПАНІЯ «БОТІК» код ЄДРПОУ 21172627 ОСОБА_15 ;

- заяву від імені ОСОБА_13 про відступлення частки розміром 100% в статутному капіталі ТОВ «АГРОБІЗНЕС-2010» (код ЄДРПОУ 35308721) на користь ОСОБА_14 ;

- протокол №1/2016 загальних зборів учасників ТОВ «АГРОБІЗНЕС-2010» (код ЄДРПОУ 35308721);

- протокол №2/2017 загальних зборів учасників ТОВ «АГРОБІЗНЕС-2010» (код ЄДРПОУ 35308721);

- статут ТОВ «АГРОБІЗНЕС-2010» (код ЄДРПОУ 35308721) у новій редакції 2016 рік;

- статут ТОВ «АГРОБІЗНЕС-2010» (код ЄДРПОУ 35308721) у новій редакції 2017 рік;

- договір купівлі-продажу частки в статутному капіталі ТОВ «АГРОБІЗНЕС-2010» (код ЄДРПОУ 35308721);

- довіреність від ТОВ «АГРОБІЗНЕС-2010» (код ЄДРПОУ 35308721) в особі директора ОСОБА_14 ;

- наказ №1-к про звільнення керівника ТОВ«АГРОБІЗНЕС-2010» (код ЄДРПОУ 35308721) ОСОБА_13 ;

- наказ №2-к про призначення керівника ТОВ КОМПАНІЯ «БОТІК» (код ЄДРПОУ 21172627) ОСОБА_14 ;

У період часу з 09:33 год. по 10:37 год. 29.12.2016 року ОСОБА_17 , зі своєї електронної поштової адреси « ІНФОРМАЦІЯ_4 » надіслала вказані документи ОСОБА_10 в електронному вигляді на електронну поштову адресу « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

У цей же час, за невстановлених слідством обставин, діючи на виконання вказівки ОСОБА_4 , ОСОБА_10 надав доступ (логін і пароль) до електронної поштової адреси « ІНФОРМАЦІЯ_2 » адвокату ОСОБА_18 , який відповідно до договору від 01.01.2017 про надання правової допомоги представляє інтереси ОСОБА_14 .

У період часу з 29.12.2016 по 10.01.2017 адвокат ОСОБА_18 , перебуваючи у м. Харків, за невстановлених слідством обставин та спосіб передав ОСОБА_14 документи щодо перереєстрації ТОВ КОМПАНІЯ «БОТІК» (код ЄДРПОУ 21172627) та ТОВ«АГРОБІЗНЕС-2010» (код ЄДРПОУ 35308721).

Одночасно з цим, ОСОБА_4 залучив до своєї протиправної діяльності невстановлену слідством особу, якій доручив отримати бланки нотаріальних заяв, необхідних у подальшому для підробки документів щодо перереєстрації підприємств. Діючи на виконання вказівки ОСОБА_4 , не встановлена слідством особа, за невстановлених слідством обставин, перебуваючи у місті Києві, виконуючи відведену її злочинну роль, звернулася до ОСОБА_19 із пропозицією щодо можливості працевлаштування його та його друзів на роботу за кордоном. При спілкуванні із ОСОБА_19 , невстановлена слідством особа, без дійсного наміру виконання будь-яких дій щодо працевлаштування, повідомила останньому про необхідність отримання ним та його знайомими нотаріально посвідчених заяв про відсутність спільного господарства та зареєстрованого шлюбу для формування необхідного пакету документів. При цьому, невстановлена слідством особа повідомила ОСОБА_19 про отримання ним грошової винагороди за кожного, хто погодиться на працевлаштування за кордоном та отримає нотаріально посвідчену заяву.

Будучи таким чином введеним в оману, ОСОБА_19 , діючи на прохання невстановленої слідством особи, маючи корисливу мету (отримання грошової винагороди), з метою отримання нотаріально посвідчених заяв залучив ОСОБА_20 , ОСОБА_21 та свого брата ОСОБА_22 , які не були обізнані про протиправність діяння невстановленої слідством особи.

У невстановлений слідством час, 06.01.2017 ОСОБА_19 , разом з ОСОБА_22 , ОСОБА_20 та ОСОБА_21 , перебуваючи у приміщенні приватного нотаріуса ОСОБА_23 , що розташований за адресою м. Київ, вул. Святошинська, 1 засвідчили власні підписи на заявах до компетентних органів про те, що станом на 06.01.2017 року вони в зареєстрованому шлюбі не перебувають, не проживають однією сім`єю з жінкою та спільного господарства ні з ким не ведуть.

Таким чином, ОСОБА_19 , ОСОБА_22 , ОСОБА_20 та ОСОБА_21 отримали від приватного нотаріуса ОСОБА_23 бланки нотаріальних дій НВО 199057, НВО 199058, НВО 199059, НВО 199060. У цей же день ОСОБА_19 за невстановлених слідством обставин передав отриманні ними бланки нотаріальних дій НВО 199057, НВО 199058, НВО 199059, НВО 199060 невстановленій слідством особі.

У подальшому, невстановлена слідством особа, у невстановлений досудовим розслідуванням час, перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, підробила: заяву про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в ЄДР юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань; протокол №1/2017 загальних зборів учасників ТОВ КОМПАНІЯ «БОТІК» (код ЄДРПОУ 21172627) від 10.01.2017; статут ТОВ КОМПАНІЯ «БОТІК» у новій редакції; нотаріально засвідчену копію заяви ОСОБА_12 від 06.01.2017; нотаріально засвідчену копію заяви ОСОБА_12 від 06.01.2017; договір купівлі-продажу частки в статутному капіталі ТОВ КОМПАНІЯ «БОТІК» від 10.01.2017; довіреність від 11.01.2017 на ім`я ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 від директора ТОВ КОМПАНІЯ «БОТІК» ОСОБА_15 ; заяву про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в ЄДР юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань; протокол №1/2017 загальних зборів учасників ТОВ «СУРЯТ» (код ЄДРПОУ 23747256) від 10.01.2017; статут ТОВ «СУРЯТ» у новій редакції; нотаріально засвідчену копію заяви ОСОБА_13 від 06.01.2017; договір купівлі-продажу частки в статутному капіталі ТОВ «СУРЯТ» від 10.01.2017; довіреність від 11.01.2017 на ім`я ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 від директора ТОВ «СУРЯТ» ОСОБА_15 ; заяву про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в ЄДР юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань; протокол №1/2017 загальних зборів учасників ТОВ «АГРОБІЗНЕС-2010» (код ЄДРПОУ 35308721) від 10.01.2017; статут ТОВ «АГРОБІЗНЕС-2010» у новій редакції; нотаріально засвідчену копію заяви ОСОБА_13 від 06.01.2017; договір купівлі-продажу частки в статутному капіталі ТОВ «АГРОБІЗНЕС-2010» від 10.01.2017; довіреність від 11.01.2017 на ім`я ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 від директора ТОВ «СУРЯТ» ОСОБА_14 .

У цей же період часу, ОСОБА_4 , діючи на виконання свого злочинного плану, надав вказівку ОСОБА_9 забезпечити інших учасників організованої групи ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_10 вантажним транспортом, необхідним для заволодінням майном підприємств.

Діючи на виконання вказівки ОСОБА_4 та виконуючи відведену йому злочинну роль, ОСОБА_9 , у період часу з 01.01.2017 по 09.01.2017 більш точного часу та місця досудовим розслідування встановити не представилось можливим, звернувся до ФОП « ОСОБА_27 », який не був обізнаний про протиправність його діянь.

Згідно домовленості між ОСОБА_9 та ОСОБА_27 останній мав розмістити оголошення про необхідність вантажних автомобілів для завантаження кукурудзою та насінням соняшнику, на території Харківської області без зазначення кількості таких транспортних засобів.

На виконання домовленості ОСОБА_27 , маючи свій обліковий запис (аккаунт) на транспортно-інформаційному сервері «lardi-trans.com» доручив розміщення вказаного оголошення своєму знайомому ОСОБА_28 , який також не був обізнаний про протиправність дій ОСОБА_4 та ОСОБА_9 .

За дорученням ОСОБА_27 09.01.2017 о 10 год. 46 хв. ОСОБА_28 , маючи вільний доступ до облікового запису (аккаунту) на транспортно-інформаційному сервері « ІНФОРМАЦІЯ_5 », розмістив заявку (оголошення) про необхідність у вантажних автомобілях з типом кузова спеціальна техніка зерновоз.

Користуючись мережею інтернет, 10.01.2017 ОСОБА_29 , яка працювала на посаді диспетчера ФОП « ОСОБА_30 » на транспортно-інформаційному сервері « ІНФОРМАЦІЯ_5 » знайшла заявку (оголошення) про необхідність у вантажних автомобілях та зв`язалась по номеру телефону, вказаному в оголошенні з ОСОБА_28 . При спілкуванні з ним, останній надав ОСОБА_29 номер мобільного телефону замовника оголошення НОМЕР_2 та повідомив, що всі питання щодо організації вантажних перевезень необхідно з чоловіком на ім`я ОСОБА_31 .

Того ж дня ОСОБА_29 зателефонувала по номеру телефону НОМЕР_2 ОСОБА_9 , який на виконання вказівки ОСОБА_4 , забезпечуючи прикриття злочинних дій, дотримуючись конспірації, повідомив ОСОБА_32 про необхідність у забезпеченні вантажних автомобілів не повідомляючи точної ваги вантажу, адреси завантаження та розвантаження автомобілів, вказуючи лише маршрут місто Харків місто Красноград.

У подальшому, ОСОБА_9 , виконуючи відведену йому злочинну роль, додержуючись злочинного плану ОСОБА_4 , 12.01.2017 зателефонував ОСОБА_29 та підтвердив, що вантажні автомобілі необхідні у місті Харкові, не вказуючи при цьому точної адреси завантаження.

У період часу з 10.01.2017 по 13.01.2017 ОСОБА_29 за домовленістю з ОСОБА_9 підшукала вантажні транспортні засоби, а саме: слідовий тягач марки «DAF», д.н.з. НОМЕР_3 під керуванням ОСОБА_33 , належний ФОП ОСОБА_34 ; вантажний автомобіль марки МАЗ 630305 д.н.з. НОМЕР_4 з причепом марки «SOMMER AW 180 T» д.н.з. НОМЕР_5 під керуванням ОСОБА_35 , належний ФОП ОСОБА_36 та вантажний автомобіль марки «MAN», д.н.з. НОМЕР_6 з напівпричепом марки «BENALU», д.н.з. НОМЕР_7 під керуванням ОСОБА_37 , належний ФОП ОСОБА_38 .

Дотримуючись заходів конспірації, ОСОБА_9 на виконання вказівок ОСОБА_4 13.01.2017 повідомив ОСОБА_29 про зміну маршруту на маршрут м. Лозова м. Харків, вул. Котлова та надав їй мобільний номер телефону ОСОБА_8 , який повинен був повідомити адресу точну завантаження.

Окрім того, на виконання вказівки ОСОБА_4 , щодо підготовки до заволодіння майном ТОВ КОМПАНІЯ «БОТІК», ТОВ «СУРЯТ» та ТОВ «АГРОБІЗНЕС-2010», ОСОБА_9 , виконуючи відведену йому злочинну роль самостійно залучив транспортні засоби, а саме вантажний автомобіль марки «КАМАЗ» д.н.з. НОМЕР_8 з причепом марки «ГКБ», модель «8350 ПЕ» д.н.з. НОМЕР_9 під керуванням ОСОБА_39 ; вантажний автомобіль марки МАЗ 630305 д.н.з. НОМЕР_4 з причепом марки «SOMMER AW 180 T» д.н.з. НОМЕР_5 під керуванням ОСОБА_35 та вантажний автомобіль марки «КАМАЗ» модель «53212» д.н.з. НОМЕР_10 з причепом «ГКБ» модель «8350» НОМЕР_11 під керуванням ОСОБА_40 .

На виконання домовленості ОСОБА_9 із перевізниками, вказані вантажні автомобілі 14.01.2017 прибули на територію ТОВ КОМПАНІЯ «БОТІК» за адресою: вул. Абрикосова (Колгоспна), б.4, с. Веселе Лозівського району Харківської області.

Членами організованої групи вчинено злочини за наступних обставин:

12.01.2017 у не встановлений досудовим розслідуванням час, реалізуючи злочинний план ОСОБА_4 та виконуючи відведену їм злочинну роль, з корисливих мотивів, ОСОБА_14 разом з ОСОБА_15 , через ОСОБА_25 , яка діяла на підставі довіреності від останніх і не була обізнана про протиправність даного діяння, подала до державного реєстратора відділу державних реєстраторів управління державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб підприємців департаменту реєстрації Харківської міської ради ОСОБА_41 наступні завідомо підроблені невстановленими особами документи, а саме:

- Заяву про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в ЄДР юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань;

- Протокол № 1/2017 загальних зборів учасників Товариства з обмеженою відповідальністю КОМПАНІЯ «БОТІК» (код ЄДРПОУ 21172627) від 10.01.2017;

- Статут ТОВ КОМПАНІЯ «БОТІК» у новій редакції;

- Нотаріально засвідчену копію заяви ОСОБА_12 від 06.01.2017;

- Нотаріально засвідчену копію заяви ОСОБА_12 від 06.01.2017;

- Договір купівлі-продажу частки в статутному капіталі ТОВ КОМПАНІЯ «БОТІК» від 10.01.2017;

- Довіреність від 11.01.2017 на ім`я ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 від директора ТОВ КОМПАНІЯ «БОТІК» ОСОБА_15

- Заяву про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в ЄДР юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань;

- Протокол № 1/2017 загальних зборів учасників Товариства з обмеженою відповідальністю «СУРЯТ» (код ЄДРПОУ 23747256) від 10.01.2017;

- Статут ТОВ «СУРЯТ» у новій редакції;

- Нотаріально засвідчену копію заяви ОСОБА_13 від 06.01.2017;

- Договір купівлі-продажу частки в статутному капіталі ТОВ «СУРЯТ» від 10.01.2017;

- Довіреність від 11.01.2017 на ім`я ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 від директора ТОВ «СУРЯТ» ОСОБА_15 ;

- Заяву про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в ЄДР юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань;

- Протокол № 1/2017 загальних зборів учасників Товариства з обмеженою відповідальністю «АГРОБІЗНЕС-2010» (код ЄДРПОУ 35308721) від 10.01.2017;

- Статут ТОВ «АГРОБІЗНЕС-2010» у новій редакції;

- Нотаріально засвідчену копію заяви ОСОБА_13 від 06.01.2017;

- Договір купівлі-продажу частки в статутному капіталі ТОВ «АГРОБІЗНЕС-2010» від 10.01.2017;

- Довіреність від 11.01.2017 на ім`я ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 від директора ТОВ «СУРЯТ» ОСОБА_14 ;

Того ж дня, державним реєстратором ОСОБА_42 було проведено реєстраційні дії №14761050031001198, №14761050026001258, №14761050011001063: «Державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи» та №14761070032001198, №14761070027001258, №14761070012001063: «Внесення змін до відомостей про юридичну особу, що не пов`язані зі змінами в установчих документах», та здійснено незаконну перереєстрацію корпоративних прав Товариства з обмеженою відповідальністю КОМПАНІЯ «БОТІК» від ОСОБА_13 до ОСОБА_14 та ОСОБА_15 , Товариства з обмеженою відповідальністю «СУРЯТ» від ОСОБА_13 ОСОБА_43 та Товариства з обмеженою відповідальністю «АГРОБІЗНЕС-2010» від ОСОБА_13 до ОСОБА_14 .

При цьому, розмір статутного внеску Товариства з обмеженою відповідальністю КОМПАНІЯ «БОТІК» становить 569970 гривень, Товариства з обмеженою відповідальністю «СУРЯТ» - 500 гривень, Товариства з обмеженою відповідальністю «АГРОБІЗНЕС-2010» - 1000 гривень.

Таким чином, своїми умисними діями, які виразились у підробленні офіційного документа, який посвідчується нотаріусом, і який надає права, з метою використання його підроблювачем чи іншою особою, вчинене організованою групою, ОСОБА_4 вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч.3 ст.27, ч.3 ст.28 ч.1 ст.358 КК України.

Своїми умисними діями, які виразились у використанні завідомо підробленого документу, вчинене організованою групою, ОСОБА_4 вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч.3 ст.27, ч.3 ст.28 ч.4 ст.358 КК України.

Своїми умисними діями, які виразились у протиправному заволодінні майном підприємств, у тому числі частками засновника, учасника, шляхом вчинення правочинів з використанням підроблених документів, печаток, штампів підприємства, установи, організації, які заподіяли велику шкоду, вчинене організованою групою, ОСОБА_4 вчинив кримінальне правопорушення передбачене ч.3 ст.27, ч.3 ст.28 ч.3 ст.206-2 КК України.

Продовжуючи свою злочинну діяльність, додержуючись заздалегідь розробленого плану ОСОБА_4 , надав вказівку іншим учасникам організованої групи на безпосереднє заволодіння майном підприємства ТОВ Компанія «БОТІК».

У період часу з 14.01.2017 по 16.01.2017 ОСОБА_7 разом з іншими учасниками організованої групи ОСОБА_8 та ОСОБА_10 , діючи за вказівкою ОСОБА_4 , прибули за адресою АДРЕСА_3 , де у присутності адвоката ОСОБА_44 , який діяв на підставі доручення ОСОБА_15 та ОСОБА_14 , як нових власників ТОВ Компанія «БОТІК», ТОВ «СУРЯТ» та ТОВ «АГРОБІЗНЕС-2010» за підтримки так званого «силового блоку», що налічував приблизно 150 осіб, протиправно заволоділи майном ТОВ КОМПАНІЯ «БОТІК», а саме пшоном вагою 7029, 86 тон, ринкова вартість якої станом на січень 2017 року складала 26912413,00 грн, насінням соняшнику олійних культур, ринкова вартість якого станом на січень 2017 року складала 63165261,96 грн, насінням ячменю вагою 613,99 тон, ринкова вартість якого станом на січень 2017 року складала 2102301,76 грн., ТОВ «СУРЯТ», а саме насінням пшениці, вагою 1148,74 тони вартість якого, станом на 14.01.2017 складала 4397721,34 грн та насінням соняшника, вагою 1318,22 тони, вартість якого станом на 14.01.2017 складала 11694852,37 грн. та майном ТОВ «АГРОБІЗНЕС-2010», а саме насінням соняшника, вагою 942,54 тони, вартість якого станом на 14.01.2017 складала 8361932,12 грн.

Таким чином, ОСОБА_4 організував протиправне заволодіння майном підприємств ТОВ Компанія «БОТІК», ТОВ «АГРОБІЗНЕС-2010» та ТОВ «СУРЯТ», корпоративними правами засновників ОСОБА_12 та ОСОБА_13 в розмірі 100% статутного капіталу вказаних підприємств, шляхом вчинення правочинів з використанням підроблених документів, а саме їх статутним капіталом сума яких складає 571470 грн. та майновими правами на рухоме та нерухоме майно ( активами загальною вартістю 164864092,32 грн.), чим заподіяв матеріальну шкоду в загальній сумі 165435562,32 грн., яка станом на 12.01.2017 вважається шкодою заподіяною у великому розмірі.

Намагаючись довести свій злочинний план до кінця, ОСОБА_4 , спрямував свої зусилля на приховання злочинного походження майнаТОВ КОМПАНІЯ «БОТІК» (код ЄДРПОУ 21172627) ТОВ «СУРЯТ» (код ЄДРПОУ 23747256) та ТОВ «АГРОБІЗНЕС-2010» (код ЄДРПОУ 35308721), а такожправ наце майно,та йоговолодіння. З цією метою ОСОБА_4 надав вказівку ОСОБА_14 та ОСОБА_45 здійснити повторну перереєстрацію підприємств на нових власників.

Для досягнення задуманого, ОСОБА_4 вирішив залучити до своєї протиправної діяльності ОСОБА_46 та ОСОБА_47 , які не входили до складу організованої групи та погодились виступити в ролі нових власників підприємств за винагороду. У подальшому, за вказівкою ОСОБА_4 , в ніч з 15.01.2017 на 16.01.2017 ОСОБА_48 , ОСОБА_49 та невстановлена слідством особа вирушили на автомобілі не встановленої марки з м. Київ до м. Харкова до приміщення нотаріуса Харківського міського нотаріального округу Харківської області ОСОБА_50 .

Діючи на виконання вказівки ОСОБА_4 та виконуючи відведену їй злочинну роль, з корисливих мотивів, ОСОБА_14 у період часу з 11:00 год. по 15:00 год. 16.01.2017 за попередньою змовою з ОСОБА_15 , ОСОБА_51 та ОСОБА_52 , присутності ОСОБА_7 та ОСОБА_4 ,перебуваючи у приміщенні приватного нотаріуса, що розташований за адресою: м. Харків, вул. Космічна, 4, достовірно знаючи, що вона та ОСОБА_15 не являються добросовісними власниками прав на корпоративні права та майно ТОВ КОМПАНІЯ «БОТІК» (код ЄДРПОУ 21172627), ТОВ «СУРЯТ» (код ЄДРПОУ 23747256) та ТОВ «АГРОБІЗНЕС-2010» (код ЄДРПОУ 35308721), підробила договір купівлі-продажу частки розміром 50% у статутному капіталі ТОВ КОМПАНІЯ «БОТІК», протокол загальних зборів учасників ТОВ КОМПАНІЯ «БОТІК» № 2/2017 від 16.01.2017 року про продаж частки засновника (власника) у статутному капіталі ТОВ КОМПАНІЯ «БОТІК», заяву про відступлення частки у статутному капіталі ТОВ КОМПАНІЯ «БОТІК», бланк нотаріальних документів НБА 389648, завіривши вказані документи своїм підписом та надавши їм формальної законності, що не відповідало об`єктивній реальності.

Не зупинившись на досягнутому, реалізовуючи злочинний план ОСОБА_4 та виконуючи відведену їй злочинну роль, на виконання вказівки ОСОБА_4 за тих самих обставин ОСОБА_14 за попередньою змовою з ОСОБА_51 , у присутності ОСОБА_7 та ОСОБА_4 , достовірно знаючи, що вона не являється добросовісним власником прав на корпоративні права та майно ТОВ «АГРОБІЗНЕС-2010» (код ЄДРПОУ 35308721), підробила договір купівлі-продажу частки розміром 100% у статутному капіталі ТОВ «АГРОБІЗНЕС-2010», протокол загальних зборів учасників ТОВ «АГРОБІЗНЕС-2010» (код ЄДРПОУ 35308721) № 2/2017 від 16.01.2017 року про продаж частки засновника (власника) у статутному капіталі ТОВ «АГРОБІЗНЕС-2010» (код ЄДРПОУ 35308721), заяву про відступлення частки у статутному капіталі ТОВ «АГРОБІЗНЕС-2010» (код ЄДРПОУ 35308721), бланк нотаріальних документів НБА 389646, завіривши вказані документи своїм підписом та надавши їм формальної законності, що не відповідало об`єктивній реальності.

У цей же період часу, реалізуючи злочинний план ОСОБА_4 ,направлений на приховання злочинного походження майнаТОВ КОМПАНІЯ «БОТІК» (код ЄДРПОУ 21172627) ТОВ «СУРЯТ» (код ЄДРПОУ 23747256) та ТОВ «АГРОБІЗНЕС-2010» (код ЄДРПОУ 35308721), а такожправ наце майно,та йоговолодіння, виконуючи відведену йому злочинну роль, з корисливих мотивів, ОСОБА_15 на виконання вказівки ОСОБА_4 16.01.2017 у період часу з 11:00 год. по 15:00 год. за попередньою змовою з ОСОБА_14 , ОСОБА_51 та ОСОБА_52 , у присутності ОСОБА_7 та ОСОБА_4 ,перебуваючи у приміщенні приватного нотаріуса, що розташований за адресою м. Харків, вул. Космічна, 4, достовірно знаючи, що він та ОСОБА_14 не являються добросовісними власниками прав на корпоративні права та майно ТОВ КОМПАНІЯ «БОТІК» (код ЄДРПОУ 21172627), ТОВ «СУРЯТ» (код ЄДРПОУ 23747256) та ТОВ «АГРОБІЗНЕС-2010» (код ЄДРПОУ 35308721), підробив договір купівлі-продажу частки розміром 50% у статутному капіталі ТОВ КОМПАНІЯ «БОТІК» (код ЄДРПОУ 21172627), протокол загальних зборів учасників ТОВ КОМПАНІЯ «БОТІК» (код ЄДРПОУ 21172627) № 2/2017 від 16.01.2017 року про продаж частки засновника (власника) у статутному капіталі ТОВ КОМПАНІЯ «БОТІК» (код ЄДРПОУ 21172627), заяву про відступлення частки у статутному капіталі ТОВ КОМПАНІЯ «БОТІК» (код ЄДРПОУ 21172627), бланк нотаріальних документів НБА 389648, завіривши вказані документи своїм підписом та надавши їм формальної законності, що не відповідало об`єктивній реальності.

Не зупинившись на досягнутому, реалізовуючи злочинний план ОСОБА_4 та виконуючи відведену йому злочинну роль, на виконання вказівки ОСОБА_4 за тих самих обставин ОСОБА_15 за попередньою змовою з ОСОБА_53 . У присутності ОСОБА_7 та ОСОБА_4 , достовірно знаючи, що він не являється добросовісним власником прав на корпоративні права та майно ТОВ «СУРЯТ» (код ЄДРПОУ 23747256), підробив договір купівлі-продажу частки розміром 100% у статутному капіталі ТОВ «СУРЯТ» (код ЄДРПОУ 23747256), протокол загальних зборів учасників ТОВ «СУРЯТ» (код ЄДРПОУ 23747256) № 2/2017 від 16.01.2017 року про продаж частки засновника (власника) у статутному капіталі ТОВ «СУРЯТ» (код ЄДРПОУ 23747256) заяву про відступлення частки у статутному капіталі ТОВ «СУРЯТ» (код ЄДРПОУ 23747256), бланк нотаріальних документів НБА 389647, завіривши вказані документи своїм підписом та надавши їм формальної законності, що не відповідало об`єктивній реальності.

Таким чином, своїми умисними діями, які виразились у вчиненні правочинів з майном, одержаним внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, а також вчинення дій, спрямованих на приховання незаконного походження майна чи володіння ними, прав на таке майно, джерела його походження, так само набуття, володіння або використання майна, одержаного внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, вчинене організованою групою в особливо великому розмірі, ОСОБА_4 вчинив кримінальне правопорушення передбачене ч. 3 ст. 209 КК України.

У подальшому, реалізовуючи злочинний план ОСОБА_4 направлений на приховання злочинного походження майнаТОВ КОМПАНІЯ «БОТІК» (код ЄДРПОУ 21172627) ТОВ «СУРЯТ» (код ЄДРПОУ 23747256) та ТОВ «АГРОБІЗНЕС-2010» (код ЄДРПОУ 35308721), а такожправ наце майно,та йоговолодіння, виконуючи відведену їм злочинну роль, з корисливих мотивів, ОСОБА_14 та ОСОБА_15 , з метою зміни складу засновників та зміни керівників вказаних Товариств подали приватному нотаріусу Харківського міського нотаріального округу Харківської області ОСОБА_54 заяви про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань з додатками у вигляді заяви, договору купівлі продажу частки в статутному капіталі ТОВ «АГРОБІЗНЕС-2010» (код ЄДРПОУ 35308721) від 16 січня 2017 року, протоколу №2/2017 загальних зборів учасників ТОВ «АГРОБІЗНЕС-2010» (код ЄДРПОУ 35308721) від 16 січня 2017 року та статуту ТОВ «АГРОБІЗНЕС-2010» (код ЄДРПОУ 35308721) у новій редакції; заяви, договору купівлі продажу частки в статутному капіталі ТОВ «СУРЯТ» (код ЄДРПОУ 23747256) від 16 січня 2017 року, протоколу №2/2017 загальних зборів учасників ТОВ «СУРЯТ» (код ЄДРПОУ 23747256) від 16 січня 2017 року та статуту ТОВ «СУРЯТ» (код ЄДРПОУ 23747256) у новій редакції; заяви, договору купівлі продажу частки в статутному капіталі ТОВ КОМПАНІЯ «БОТІК» (код ЄДРПОУ 21172627) від 16 січня 2017 року; протоколу №2/2017 загальних зборів учасників ТОВ КОМПАНІЯ «БОТІК» (код ЄДРПОУ 21172627) від 16 січня 2017 року та статуту ТОВ КОМПАНІЯ «БОТІК» (код ЄДРПОУ 21172627) у новій редакції.

Однак, у зв`язку з арештом корпоративних прав та майна вказаних товариств, приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу Харківської області ОСОБА_55 не здійснено реєстраційні дії, щодо зміни складу засновників та зміни керівників вказаних Товариств.

Таким чином, своїми умисними діями, які виразились у підробленні офіційного документа, який посвідчується нотаріусом, і який надає права, з метою використання його підроблювачем чи іншою особою, вчинене повторно, організованою групою, ОСОБА_4 вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч.3 ст.27, ч.3 ст.28 ч.3 ст.358 КК України.

А також, своїми умисними діями, які виразились у використанні завідомо підробленого документу, вчинене організованою групою, ОСОБА_4 вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч.3 ст.27, ч.3 ст.28 ч.4 ст.358 КК України.

Продовжуючи свою злочинну діяльність, 16.01.2017 у період часу з 17:12 год. по 17:18 год. ОСОБА_49 за попередньою змовою з ОСОБА_52 , ОСОБА_14 , та ОСОБА_15 , діючи за вказівкою ОСОБА_4 , реалізуючи злочинний план останнього, та виконуючи відведену їм злочинну роль, перебуваючи у приміщенні приватного нотаріуса, що розташований за адресою м. Харків, вул. Отакара Яроша, 27, достовірно знаючи, що він не являється законним учасником (засновником) ТОВ КОМПАНІЯ «БОТІК» (код ЄДРПОУ 21172627) та не будучи законно наділеним правами учасника (засновника) Товариства установчими документами Товариства та чинним законодавством, підробив довіреність на представлення інтересів бланк НВО 398220, завіривши вказаний документ своїм підписом та надавши йому формальної законності, що не відповідало об`єктивній реальності.

Окрім цього, 16.01.2017 у період часу з 17:12 год. по 17:18 год. ОСОБА_48 за попередньою змовою з ОСОБА_51 , та ОСОБА_14 . ОСОБА_15 , які діяли за вказівкою ОСОБА_4 , реалізуючи злочинний план останнього, та виконуючи відведену їм злочинну роль, перебуваючи у приміщенні приватного нотаріуса, що розташований за адресою м. Харків, вул. Отакара Яроша, 27, достовірно знаючи, що він не являється законним учасником (засновником) ТОВ КОМПАНІЯ «БОТІК» (код ЄДРПОУ 21172627) та не будучи законно наділеним правами учасника (засновника) Товариства установчими документами Товариства та чинним законодавством, підробив довіреність на представлення інтересів бланк НВО 398221, завіривши вказаний документ своїм підписом та надавши йому формальної законності, що не відповідало об`єктивній реальності.

Не зупинившись на досягнутому за тих самих обставин ОСОБА_48 за попередньою змовою з ОСОБА_51 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 які діяли за вказівкою ОСОБА_4 , реалізуючи злочинний план останнього, та виконуючи відведену їм злочинну роль, перебуваючи у приміщенні приватного нотаріуса, що розташований за адресою м. Харків, вул. Отакара Яроша, 27, достовірно знаючи, що він не являється законним учасником (засновником) ТОВ «СУРЯТ» (код ЄДРПОУ 23747256) та не будучи законно наділеним правами учасника (засновника) Товариства установчими документами Товариства та чинним законодавством, підробив довіреність на представлення інтересів бланк НВО 398222, завіривши вказаний документ своїм підписом та надавши йому формальної законності, що не відповідало об`єктивній реальності.

Таким чином, своїми умисними діями, які виразились у підробленні офіційного документа, який посвідчується нотаріусом, і який надає права, з метою використання його підроблювачем чи іншою особою, вчинене повторно, організованою групою, ОСОБА_4 вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч.3 ст.27, ч.3 ст.28 ч.3 ст.358 КК України.

09.10.2020 ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 3, 4 ст. 358, ч. 3 ст. 206-2, ч. 3 ст. 209 КК України, тобто у підробленні офіційного документа, який посвідчується нотаріусом, і який надає права, з метою використання його підроблювачем чи іншою особою, вчинене організованою групою, використанні завідомо підробленого документу, вчинене організованою групою, у протиправному заволодінні майном підприємств, у тому числі частками засновника, учасника, шляхом вчинення правочинів з використанням підроблених документів, печаток, штампів підприємства, установи, організації, які заподіяли велику шкоду, вчинене організованою групою, у вчиненні правочинів з майном, одержаним внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, а також вчинення дій, спрямованих на приховання незаконного походження майна чи володіння ними, прав на таке майно, джерела його походження, так само набуття, володіння або використання майна, одержаного внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, вчинене організованою групою в особливо великому розмірі.

Враховуючи, що місцезнаходження підозрюваного ОСОБА_4 в ході досудового розслідування не встановлено, 12.10.2010 його оголошено в розшук.

14.02.2021р. ОСОБА_4 затримано на підставі ухвали слідчого судді Октябрського районного суду м. Полтави від 12.10.2020 р.

Прохали застосувати до підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ,запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, строком на 60 діб, із визначенням розміру застави у розмірі не меншій за 4551,6 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, тобто 10000000 гривень.

В судовому засіданні прокурор підтримав клопотання та прохав його задовольнити.

Підозрюваний та захисник прохали відмовити в задоволенні клопотання , посилаючись на необґрунтованість підозри та відсутність ризиків , передбачених ст. 177 КПК України. ОСОБА_56 пояснив , що хворів на коронавірус, знаходився в Турції та не міг повернутися до України у зв`язку з проведеним лікуванням, намірів впливати до свідків та потерпілих у нього немає.

Заслухавши пояснення учасників процесу, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що воно підлягає до часткового задоволення.

Обгрунтованість підозри пред`явленої ОСОБА_4 у вчиненні інкримінованих йому кримінальних правопорушень підтверджується зібраними у кримінальному провадженню доказами, а саме:

1. Протоколом тимчасового доступу до інформації про зв`язок мобільних терміналів, які 16.01.2017 перебували в зоні дії станцій, які розташовані за адресою здійснення своєї діяльності приватним нотаріусом ОСОБА_55 ;

2. Протоколами тимчасового доступу до інформації про з`єднання мобільних номерів, якими користується ОСОБА_4 з іншими учасниками рейдерського захоплення ОСОБА_15 ОСОБА_14 , ОСОБА_8 , ОСОБА_57 , ОСОБА_58 ОСОБА_10 .

3. Протоколом огляду (відео запису з камери відеоспостереження приватного нотаріуса ОСОБА_59 ) від 18.11.2019;

4. Протоколом допиту підозрюваного ОСОБА_46 від 03.04.2020;

5. Протоколом впізнання за участю підозрюваного ОСОБА_46 від 08.04.2020;

6. Протоколом допиту підозрюваного ОСОБА_47 від 30.04.2020;

7. Протоколом впізнання за участю підозрюваного ОСОБА_47 від 30.04.2020.

Відповідно до ст.178 КПК України при вирішенні питання про обрання запобіжного заходу суд зобов`язаний оцінити в сукупності всі обставини, в тому числі: вагомість наявних доказів про вчинення обвинуваченим кримінального правопорушення, тяжкість покарання, що загрожує відповідній особі у разі визнання винуватим у кримінальному правопорушенні, вік та стан здоров`я, міцність соціальних зв`язків, його репутацію, майновий стан, наявність повідомлення про підозру у вчиненні іншого тяжкого кримінального правопорушення, розмір майнової шкоди, у завданні якої обвинувачується тощо.

Слідчий суддя звертає увагу на: наявність вагомих доказів про вчинення підозрюваним ОСОБА_4 інкримінованого йому кримінального правопорушення; тяжкість покарання, що йому загрожує у разі визнання його винуватим.

Запобіжний захід у вигляді взяття під варту є винятковим заходом, застосовується у виключних випадках. Враховуючи особу підозрюваного,його міцні родинні зв`язки , тяжкість вчиненого кримінального правопорушення, той факт , що досудове розслідування по справі фактично завершене та залишилися стадія відкриття матеріалів досудового розслідування , слідчий суддя вважає достатнім для запобігання ризикам , передбачених ст. 177 КПК України , застосувати до ОСОБА_4 запобіжний захід у вигляді домашнього арешту в нічний час доби. Як встановлено в ході розгляду клопотання , дружина підозрюваного має власне житло , де він і продиває разом з родиною.

Інші більш м`які запобіжні заходи не можливо застосувати до підозрюваного ОСОБА_4 з наступних причин:

-особистезобов`язання - не можливо застосувати у зв`язку з тим, що ОСОБА_4 підозрюється у організаціїтяжкого й особливо тяжкого злочину та обрання такого запобіжного заходу може виразитися у перешкоджанні встановленню об`єктивної істини по даному кримінальному провадженні, повного, всебічного розслідування шляхом незаконного впливу на свідків з метою уникнення покарання, а також спробами ухилитися від слідства, та в подальшому, суду;

-особистапорука на адресу слідчого управління та Полтавської обласної прокуратурине надходили письмові звернення осіб, які поручаються за підозрюваного, оскільки ніхто не наважується поручитися за нього, що окрім вище наведеного негативно характеризує його особистість;

-застава слідчому чи прокурору не надходили заяви або клопотання від підозрюваного, його захисника, рідних або інших осіб про врахування можливостей внесення грошових коштів на спеціальний рахунок, визначений у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України при звернені слідчого, прокурора до слідчого судді з клопотанням про застосування до підозрюваного запобіжного заходу;

Для забезпечення дієвості даного кримінального провадження доцільним є покладання на підозрюваного ОСОБА_4 передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України обов`язків, а саме:

1) прибувати за кожною окремою вимогою суду, слідчого та прокурора у встановлений у вимозі час.

2) не залишати місце свого проживання: АДРЕСА_2 в період часу з 21 год. 00 хв. до 07 год. 00 хв.

3)повідомляти слідчого, прокурора чи суд, залежно від стадії кримінального провадження, про зміну свого місця проживання, що обґрунтовується необхідністю полегшення можливості виклику ОСОБА_4 для проведення слідчих (розшукових) та інших процесуальних дій.

4) утримуватися від спілкування з свідками, потерпілими для запобігання спробам незаконно впливати на вказаних осіб.

5) не виїжджати за межі м. Харкова, без дозволу слідчого, прокурора чи суду.

Із врахуванням викладеного та керуючись вимогами ст. ст. 176 178, 181, 184, 194 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити частково.

Застосувати до підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у вигляді домашнього арешту із забороною залишати місце проживання в період часу з 21.00 год. до 07.00 год. АДРЕСА_2 в межах строку досудового розслідування.

Покласти на підозрюваного ОСОБА_4 такі процесуальні обов`язки:

1) прибувати за кожною окремою вимогою суду, слідчого та прокурора у встановлений у вимозі час ;

2) не залишати місце свого проживання: АДРЕСА_2 в період часу з 21 год. 00 хв. до 07 год. 00 хв. ;

3)повідомляти слідчого, прокурора чи суд, залежно від стадії кримінального провадження, про зміну свого місця проживання, що обґрунтовується необхідністю полегшення можливості виклику ОСОБА_4 для проведення слідчих (розшукових) та інших процесуальних дій;

4) утримуватися від спілкування із свідками , потерпілими для запобігання спробам незаконно впливати на вказаних осіб;

5) не виїжджати за межі м. Харкова, без дозволу слідчого, прокурора чи суду .

Контроль за виконанням ухвали суду покласти на відділ поліції за місцем проживання ОСОБА_4 .

Ухвала може бути оскаржена до Полтавського апеляційного суду на протязі 5 діб з моменту оголошення.

Слідчий суддя : ОСОБА_1