Постанова

від 24.02.2021 по справі 752/20672/20

ГОЛОСІЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа № 752/20672/20

Провадження № 1-кс/752/1196/21

У Х В А Л А

24.02.2021 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , адвоката ОСОБА_3 , прокурора ОСОБА_4 , розглянувши клопотання адвоката адвоката ОСОБА_3 в інтересах ПАТ «КОМПАНІЯЗ УПРАВЛІННЯАКТИВАМИ «СЛАВУТИЧ-ІНВЕСТ» про скасування арешту майна у кримінальному провадженні № 12020100010002779 від 06.05.2020 р.,

в с т а н о в и в:

адвокат ОСОБА_3 звернувся доГолосіївського районногосуду м.Києвав інтересахПАТ «КОМПАНІЯЗ УПРАВЛІННЯАКТИВАМИ «СЛАВУТИЧ-ІНВЕСТ» про скасування арешту майна у кримінальному провадженні № 12020100010002779 від 06.05.2020 р.

Клопотання обґрунтовано тим, що 28.12.2020 р. слідчим суддею Голосіївського районного суду м.Києва ОСОБА_5 була постановлена ухвала у справі № 752/20672/20, провадження № 1-кс/752/10178/20 про накладення арешту на майно ПАТ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «СЛАВУТИЧ-ІНВЕСТ», а саме: на грошові кошти, що знаходяться на банківських рахунках, відкритих Товариством, в сумі 3957800000 гривень .

Арешт накладено в межах кримінального провадження № 12020100010002779, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 06.05.2020 р. за заявою ОСОБА_6 , який діяв в інтересах ТОВ «Milgravis Capital Parthers LLC».

Заявник посилається на те, що дана ухвала була винесена у відсутність власника майна, на яке накладено арешт.

Посилаючись на положення ст.174 КПК України заявник просить скасувати арешт майна, що накладений відповідно до ухвали слідчого судді Голосіївського районного суду м.Києва від 28.12.2020 р., оскільки у подальшому його застосуванні відпала потреба в зв`язку з закриттям кримінального провадження та не вирішенням зазначеного питання при його закритті.

В ходісудового розглядуадвокат ОСОБА_3 підтримав поданеклопотання,просив йогозадовольнити,посилаючись навідсутність підставдля подальшогоарешту майнаПАТ «КОМПАНІЯЗ УПРАВЛІННЯАКТИВАМИ «СЛАВУТИЧ-ІНВЕСТ» в зв`язку із закриттям кримінального провадження.

Прокурор залишив вирішення питання на розсуд слідчого судді, однак підтвердив, що досудове розслідування у кримінальному провадженні завершено в зв`язку з закриттям кримінального провадження №12020100010002779.

Вислухавши представника заявника, прокурора, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Судом встановлено, що Голосіївським УП ГУ НП у м.Києві проводилось досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12020100010002779, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06.05.2020 р. за заявою ОСОБА_6 , який діяв в інтересах ТОВ «Milgravis Capital Parthers LLC», за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.191 КК України.

28.12.2020 р. на підставі ухвали слідчого судді Голосіївського районного суду м.Києва ОСОБА_5 у справі № 752/20672/20, провадження № 1-кс/752/10178/20 у кримінальному провадженні № 12020100010002779 від 06.05.2020 р. на майно ПАТ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «СЛАВУТИЧ-ІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 23848885) юридична адреса: 69000, Запорізька обл., місто Запоріжжя, бульвар Центральний, будинок 21), а саме на грошові кошти, в межах суми пред`явленого позову, що знаходяться на банківських рахунках: р/р НОМЕР_1 у АТ «КБ «ГЛОБУС»; МФО380526; р/р НОМЕР_2 у АТ «КБ «ГЛОБУС»; МФО380526; р/р НОМЕР_3 у ПАТ «ДIАМАНТБАНК»; МФО320854; р/р НОМЕР_4 у АТ «АЛЬТБАНК»; МФО320940; р/р НОМЕР_5 у ПАТ «БАНК ФОРУМ»; МФО322948; р/р НОМЕР_6 у АТ «БАНК IНВЕСТИЦIЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ» КИЇВ; МФО380281; р/р НОМЕР_7 у АТ «УНIВЕРСАЛ БАНК»; МФО322001; р/р НОМЕР_8 у АТ «ПУМБ»; МФО334851; р/р НОМЕР_9 у АТ «КБ «ГЛОБУС»; МФО380526; р/р НОМЕР_10 у АТ «КБ «ГЛОБУС»; МФО380526; р/р НОМЕР_11 у АТ «КБ «ГЛОБУС»; МФО380526; р/р НОМЕР_12 у АТ «КБ «ГЛОБУС»; МФО380526; р/р НОМЕР_13 у АТ «УНIВЕРСАЛ БАНК»; МФО322001; р/р НОМЕР_14 у ПАТ «КБ «Надра»; МФО380764; р/р НОМЕР_15 у АТ «КБ «ГЛОБУС»; МФО380526; р/р НОМЕР_16 у ПАТ «ДIАМАНТБАНК»; МФО320854; р/р НОМЕР_17 у АТ «ПУМБ»; МФО334851; р/р НОМЕР_8 у АТ «ПУМБ»; МФО334851; р/р НОМЕР_18 у АТ «ПУМБ»; МФО334851; р/р НОМЕР_19 у АТ «АЛЬТБАНК»; МФО320940; р/р НОМЕР_20 у ПАТ «ДIАМАНТБАНК»; МФО320854; р/р НОМЕР_21 у АТ «УНIВЕРСАЛ БАНК»; МФО322001; р/р НОМЕР_22 у АТ «УНIВЕРСАЛ БАНК»; МФО322001; р/р НОМЕР_23 у АТ «ПУМБ»; МФО334851; р/р НОМЕР_24 у АТ «КБ «ГЛОБУС»; МФО380526; р/р НОМЕР_25 у АТ «МетаБанк»; МФО313582; р/р НОМЕР_26 у АТ «МетаБанк»; МФО313582; р/р НОМЕР_27 у АТ «МетаБанк»; МФО313582; р/р НОМЕР_28 у ПАТ «ДIАМАНТБАНК»; МФО320854; р/р НОМЕР_29 у АТ «УНIВЕРСАЛ БАНК»; МФО322001; р/р НОМЕР_30 у АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» У М. КИЄВI; МФО380805; р/р НОМЕР_31 у АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» У М. КИЄВI; МФО380805; р/р НОМЕР_32 у АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» У М. КИЄВI; МФО380805; р/р НОМЕР_33 у АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» У М. КИЄВI; МФО380805; р/р НОМЕР_34 у АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» У М. КИЄВI; МФО380805; р/р НОМЕР_35 у АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» У М. КИЄВI; МФО380805; р/р НОМЕР_36 у АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» У М. КИЄВI; МФО380805; р/р НОМЕР_37 у АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» У М. КИЄВI; МФО380805; р/р НОМЕР_38 у АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» У М. КИЄВI; МФО380805; р/р НОМЕР_39 у АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» У М. КИЄВI; МФО380805; р/р НОМЕР_40 у АТ «ВТБ БАНК»; МФО321767; р/р НОМЕР_41 у АТ «ВТБ БАНК»; МФО321767; р/р НОМЕР_42 у АТ «ВТБ БАНК»; МФО321767; р/р НОМЕР_43 у АТ «ВТБ БАНК»; МФО321767; р/р НОМЕР_44 у ПАТ «ДIАМАНТБАНК»; МФО320854; р/р НОМЕР_45 у ПАТ «БАНК ФОРУМ»; МФО322948; р/р НОМЕР_46 у ПАТ «БАНК ФОРУМ»; МФО322948; р/р НОМЕР_47 у ПАТ «БАНК ФОРУМ»; МФО322948; р/р НОМЕР_48 у АТ «УНIВЕРСАЛ БАНК»; МФО322001; р/р НОМЕР_49 у АТ «АЛЬТБАНК»; МФО320940; р/р НОМЕР_50 у АТ «АЛЬТБАНК»; МФО320940; р/р НОМЕР_51 у АТ «АЛЬТБАНК»; МФО320940; р/р НОМЕР_52 у АТ «АЛЬТБАНК»; МФО320940; р/р НОМЕР_53 у АТ «АЛЬТБАНК»; МФО320940; р/р НОМЕР_54 у АТ «АЛЬТБАНК»; МФО320940; р/р НОМЕР_55 у АТ «АЛЬТБАНК»; МФО320940; р/р НОМЕР_56 у АТ «АЛЬТБАНК»; МФО320940; р/р НОМЕР_57 у ПАТ «КБ «УФС»; МФО377777; р/р НОМЕР_58 у ПАТ «КБ «УФС»; МФО377777; р/р НОМЕР_59 у ЗАП.РУ АТ КБ`ПРИВАТБАНК», М.ЗАПОРIЖЖЯ; МФО313399; р/р НОМЕР_60 у АТ «УНIВЕРСАЛ БАНК»; МФО322001; р/р НОМЕР_61 у АТ «МетаБанк»; МФО313582; р/р НОМЕР_62 у АТ «КБ 2ГЛОБУС»; МФО380526; р/р НОМЕР_63 у АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» У М. КИЄВI; МФО380805; р/р НОМЕР_64 у АТ «УНIВЕРСАЛ БАНК»; МФО322001; р/р НОМЕР_65 у АТ «УкрСиббанк»; МФО351005; р/р НОМЕР_66 у ЗАПОРIЗЬКАФПАТ`БАНКФОРУМ» М.ЗАПОРIЖЖЯ; МФО313913; р/р НОМЕР_67 у ЗАПОРIЗЬКАФПАТ`БАНКФОРУМ» М.ЗАПОРIЖЖЯ; МФО313913; р/р НОМЕР_68 у ЗАПОРIЗЬКАФПАТ`БАНКФОРУМ`М.ЗАПОРIЖЖЯ; МФО313913; р/р НОМЕР_69 у АТ «УНIВЕРСАЛ БАНК»; МФО322001; р/р НОМЕР_70 у ФIЛIЯ ПАТ`ПУМБ» В М.ЗАПОРIЖЖI; МФО313623; р/р НОМЕР_71 у АТ «УкрСиббанк»; МФО351005; р/р НОМЕР_72 у ФІЛІЯ ВАТ «БАНК КІПРУ» У М.ЗАПОРІЖЖЯ; МФО313407; р/р НОМЕР_73 у ПУАТ «ФIДОБАНК»;МФО300175; р/р НОМЕР_74 у АТ «УНIВЕРСАЛ БАНК»; МФО322001; р/р НОМЕР_75 у ФIЛIЯ ПАТ`ПУМБ» В М.ЗАПОРIЖЖI; МФО313623; р/р НОМЕР_76 у АТ «ТАСКОМБАНК»; МФО339500; р/р НОМЕР_77 у ФІЛІЯ ВАТ «БАНК КІПРУ» У М.ЗАПОРІЖЖЯ; МФО313407; р/р НОМЕР_78 у ФIЛIЯ ПАТ «ПУМБ» В М.ЗАПОРIЖЖI; МФО313623; р/р НОМЕР_73 у АБ «ФАКТОРІАЛ-БАНК», М.ХАРКІВ; МФО351715; р/р НОМЕР_79 у ФІЛІЯ ВАТ «БАНК КІПРУ» У М.ЗАПОРІЖЖЯ; МФО313407; р/р НОМЕР_80 у ФІЛІЯ ВАТ «БАНК КІПРУ» У М.ЗАПОРІЖЖЯ; МФО313407; р/р НОМЕР_81 у ФІЛІЯ ВАТ «БАНК КІПРУ» У М.ЗАПОРІЖЖЯ; МФО313407; р/р НОМЕР_82 у ФІЛІЯ ВАТ «БАНК КІПРУ» У М.ЗАПОРІЖЖЯ; МФО313407; р/р НОМЕР_83 у ФІЛІЯ ВАТ «БАНК КІПРУ» У М.ЗАПОРІЖЖЯ; МФО313407; р/р НОМЕР_84 у ФІЛІЯ ВАТ «БАНК КІПРУ» У М.ЗАПОРІЖЖЯ; МФО313407; р/р НОМЕР_85 у ФІЛІЯ ВАТ «БАНК КІПРУ» У М.ЗАПОРІЖЖЯ; МФО313407; р/р НОМЕР_86 у ПАТ «КБ «НАДРА» ЗАПОРIЗЬКЕ РУ; МФО313968; р/р НОМЕР_87 у ФІЛІЯ ВАТ «БАНК КІПРУ» У М.ЗАПОРІЖЖЯ; МФО313407; р/р НОМЕР_88 у ФІЛІЯ ВАТ «БАНК КІПРУ» У М.ЗАПОРІЖЖЯ; МФО313407; р/р НОМЕР_89 у ФІЛІЯ ВАТ «БАНК КІПРУ» У М.ЗАПОРІЖЖЯ; МФО313407; р/р НОМЕР_90 у ЗОДАТ «РАЙФФАЙЗЕНБАНКАВАЛЬ`М.ЗАПОРIЖЖЯ; МФО313827; р/р НОМЕР_91 у ЗОДАТ «РАЙФФАЙЗЕНБАНКАВАЛЬ`М.ЗАПОРIЖЖЯ; МФО313827; р/р НОМЕР_92 у ЗОДАТ «РАЙФФАЙЗЕНБАНКАВАЛЬ`М.ЗАПОРIЖЖЯ; МФО313827; р/р НОМЕР_93 у ЗОДАТ «РАЙФФАЙЗЕНБАНКАВАЛЬ`М.ЗАПОРIЖЖЯ; МФО313827; р/р НОМЕР_94 у ЗОДАТ «РАЙФФАЙЗЕНБАНКАВАЛЬ`М.ЗАПОРIЖЖЯ; МФО313827; р/р НОМЕР_95 у ЗОДАТ «РАЙФФАЙЗЕНБАНКАВАЛЬ`М.ЗАПОРIЖЖЯ; МФО313827; р/р НОМЕР_96 у АТ «МетаБанк»; МФО313582; р/р НОМЕР_97 у ЗФ ВАТ «АБ «БІЗНЕС СТАНДАРТ`М.ЗАПОРІЖЖЯ; МФО313537; р/р НОМЕР_98 у ЗФ ВАТ «АБ «БІЗНЕС СТАНДАРТ» М.ЗАПОРІЖЖЯ; МФО313537; р/р НОМЕР_99 у ЗОДАТ «РАЙФФАЙЗЕНБАНКАВАЛЬ» М.ЗАПОРIЖЖЯ; МФО313827; р/р НОМЕР_100 у ЗОДАТ «РАЙФФАЙЗЕНБАНКАВАЛЬ» М.ЗАПОРIЖЖЯ; МФО313827; р/р НОМЕР_101 у ЗОДАТ «РАЙФФАЙЗЕНБАНКАВАЛЬ» М.ЗАПОРIЖЖЯ; МФО313827; р/р НОМЕР_102 у ЗОДАТ «РАЙФФАЙЗЕНБАНКАВАЛЬ» М.ЗАПОРIЖЖЯ; МФО313827; р/р НОМЕР_103 у ЗФ ВАТ «АБ «БІЗНЕС СТАНДАРТ» М.ЗАПОРІЖЖЯ; МФО313537; р/р НОМЕР_104 у ФІЛІЯ ВАТ «БАНК КІПРУ» У М.ЗАПОРІЖЖЯ; МФО313407; р/р НОМЕР_105 у ФІЛІЯ ВАТ «БАНК КІПРУ» У М.ЗАПОРІЖЖЯ; МФО313407; р/р НОМЕР_106 у ФІЛІЯ ВАТ «БАНК КІПРУ» У М.ЗАПОРІЖЖЯ; МФО313407; р/р НОМЕР_107 у АТ «МетаБанк»; МФО313582; р/р НОМЕР_108 у ФІЛІЯ ВАТ «БАНК КІПРУ» У М.ЗАПОРІЖЖЯ; МФО313407; р/р НОМЕР_109 у ФIЛIЯ ПАТ «ПУМБ» В М.ЗАПОРIЖЖI; МФО313623; р/р НОМЕР_110 у ФIЛIЯ ПАТ «ПУМБ» В М.ЗАПОРIЖЖI; МФО313623; р/р НОМЕР_111 у ЗАП.Ф.АКІБ «УКРСИББАНК» М.ЗАПОРІЖЖЯ; МФО313805; р/р НОМЕР_112 ФІЛІЯ ВАТ «БАНК КІПРУ» У М.ЗАПОРІЖЖЯ; МФО313407; р/р НОМЕР_113 у ЗФ ВАТ «АБ «БІЗНЕС СТАНДАРТ» М.ЗАПОРІЖЖЯ; МФО313537; р/р НОМЕР_114 у ФІЛІЯ ВАТ «БАНК КІПРУ» У М.ЗАПОРІЖЖЯ; МФО313407; р/р НОМЕР_115 у ФІЛІЯ ВАТ «БАНК КІПРУ» У М.ЗАПОРІЖЖЯ; МФО313407; р/р НОМЕР_116 у ФІЛІЯ ВАТ «БАНК КІПРУ» У М.ЗАПОРІЖЖЯ; МФО313407; р/р НОМЕР_117 у ФІЛІЯ ВАТ «БАНК КІПРУ» У М.ЗАПОРІЖЖЯ; МФО313407; р/р НОМЕР_118 у ФІЛІЯ ВАТ «БАНК КІПРУ» У М.ЗАПОРІЖЖЯ; МФО313407; р/р НОМЕР_119 у ЗАП.РУ АТ КБ «ПРИВАТБАНК», М.ЗАПОРIЖЖЯ.; МФО313399; р/р НОМЕР_120 у ФЗАПОРIЗЬКЕ ОБЛАСНЕ АТОЩАД М.ЗАПОРIЖЖ; МФО313957; р/р НОМЕР_121 у АТ «КБ «ГЛОБУС»; МФО380526; р/р НОМЕР_122 у АТ «УНIВЕРСАЛ БАНК»; МФО322001; р/р НОМЕР_123 у ЗАП.РУ АТ КБ «ПРИВАТБАНК», М.ЗАПОРIЖЖЯ; МФО313399; р/р НОМЕР_124 у ЗАП.РУ АТ КБ «ПРИВАТБАНК», М.ЗАПОРIЖЖЯ; МФО313399; р/р НОМЕР_125 у ЗАП.РУ АТ КБ «ПРИВАТБАНК», М.ЗАПОРIЖЖЯ МФО313399; р/р НОМЕР_126 у АТ «БАНК КРЕДИТ ДНIПРО»; МФО305749; р/р НОМЕР_127 у ПАТ «ВiЕйБi Банк»; МФО380537; р/р НОМЕР_128 у АТ «КБ «ГЛОБУС»; МФО380526; р/р НОМЕР_129 у АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» У М. КИЄВI; МФО380805; р/р НОМЕР_130 у АТ «БАНК IНВЕСТИЦIЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ» КИЇВ; МФО380281; р/р НОМЕР_131 у ПАТ «ДIАМАНТБАНК»; МФО320854; р/р НОМЕР_132 у Т «БАНК IНВЕСТИЦIЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ» КИЇВ; МФО380281; р/р НОМЕР_133 у АТ «КБ «ГЛОБУС»; МФО380526; р/р НОМЕР_134 у ПАТ «ЕНЕРГОБАНК». МФО300272; р/р НОМЕР_135 у АТ «КБ «ГЛОБУС»; МФО380526; р/р НОМЕР_136 у АТ «БАНК IНВЕСТИЦIЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ» КИЇВ; МФО380281; р/р НОМЕР_137 у АТ «УНIВЕРСАЛ БАНК»; МФО322001; р/р НОМЕР_138 у АТ «ПУМБ»; МФО334851; р/р НОМЕР_139 у АТ «БАНК IНВЕСТИЦIЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ» КИЇВ; МФО380281; р/р НОМЕР_140 у АТ «КБ «ГЛОБУС»; МФО380526; р/р НОМЕР_141 у АБ «УКРГАЗБАНК»; МФО320478; р/р НОМЕР_142 у АБ «УКРГАЗБАНК»; МФО320478; р/р НОМЕР_143 у АТ «КРЕДОБАНК»; МФО325365; р/р НОМЕР_144 у АТ «КРЕДОБАНК»; МФО325365; р/р НОМЕР_145 у АБ «УКРГАЗБАНК»; МФО320478; р/р НОМЕР_146 у ФЗАПОРIЗЬКЕ ОБЛАСНЕ АТОЩАД М.ЗАПОРIЖЖ; МФО313957; р/р НОМЕР_147 у АТ «МетаБанк»; МФО313582; р/р НОМЕР_148 у АТ «ПУМБ»; МФО334851; р/р НОМЕР_149 у АТ «КБ «ГЛОБУС»; МФО380526; р/р НОМЕР_150 у АТ «БАНК КРЕДИТ ДНIПРО»; МФО305749; р/р НОМЕР_151 у ЗАП.РУ АТ КБ «ПРИВАТБАНК», М.ЗАПОРIЖЖЯ; МФО313399; р/р НОМЕР_152 у ЗАП.РУ АТ КБ «ПРИВАТБАНК», М.ЗАПОРIЖЖЯ; МФО313399; р/р НОМЕР_153 у ЗАП.РУ АТ КБ «ПРИВАТБАНК», М.ЗАПОРIЖЖЯ; МФО313399; р/р НОМЕР_154 у АТ «ПУМБ»; МФО334851; р/р НОМЕР_155 у АТ «КРЕДОБАНК»; МФО325365; р/р НОМЕР_156 у АТ «КРЕДОБАНК»; МФО325365; р/р НОМЕР_157 у АТ «ПУМБ»; МФО334851; р/р НОМЕР_158 у АТ «КРЕДОБАНК»; МФО325365; р/р НОМЕР_159 у АТ «ПУМБ»; МФО334851; р/р НОМЕР_160 у ЗАП.РУ АТ КБ «ПРИВАТБАНК», М.ЗАПОРIЖЖЯ; МФО313399; р/р НОМЕР_161 у ЗАП.РУ АТ КБ «ПРИВАТБАНК», М.ЗАПОРIЖЖЯ; МФО313399; р/р НОМЕР_162 у АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» У М. КИЄВI; МФО380805; р/р НОМЕР_163 у АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» У М. КИЄВI; МФО380805; р/р НОМЕР_164 у ЗАП.РУ АТ КБ «ПРИВАТБАНК», М.ЗАПОРIЖЖЯ; МФО313399; р/р НОМЕР_165 у АТ «ПУМБ»; МФО334851; р/р НОМЕР_166 у АТ «Укрексімбанк»; МФО322313; р/р НОМЕР_167 у АТ «ПУМБ»; МФО334851; р/р НОМЕР_168 у АТ «БАНК СIЧ»; МФО334851; р/р НОМЕР_169 у АТ «КБ «ГЛОБУС»; МФО380526; р/р НОМЕР_170 у АТ «БАНК IНВЕСТИЦIЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ» КИЇВ; МФО380281; р/р НОМЕР_171 у АТ «ПУМБ»; МФО334851; р/р НОМЕР_172 у АТ «БАНК IНВЕСТИЦIЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ`КИЇВ; МФО380281; р/р НОМЕР_173 у АТ «КБ «ГЛОБУС»; МФО380526; р/р НОМЕР_174 у АТ «БАНК IНВЕСТИЦIЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ`КИЇВ; МФО380281; р/р НОМЕР_175 у ЗАП.ФАБ «ФАКТОРІАЛ-БАНК», М.ЗАПОРІЖЖЯ; МФО313946; р/р НОМЕР_176 у АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» У М. КИЄВI;МФО380805; р/р НОМЕР_177 у АТ «МетаБанк»; МФО313582; р/р НОМЕР_178 у ЗАП.РУ АТ КБ «ПРИВАТБАНК», М.ЗАПОРIЖЖЯ; МФО313399; р/р НОМЕР_179 у АТ «МетаБанк»; МФО313582; р/р НОМЕР_180 у АТ «ТАСКОМБАНК»; МФО339500; р/р НОМЕР_181 у ЗАП.РУ АТ КБ «ПРИВАТБАНК», М.ЗАПОРIЖЖЯ; МФО313399; р/р НОМЕР_182 у АТ «БАНК СIЧ»; МФО380816; р/р НОМЕР_183 у АТ «МетаБанк»; МФО313582; р/р НОМЕР_184 у АТ «МетаБанк»; МФО313582; р/р НОМЕР_185 у АТ «МетаБанк»; МФО313582; р/р НОМЕР_186 у АТ «МетаБанк»; МФО313582; р/р НОМЕР_187 у АТ «КБ «ГЛОБУС»; МФО380526; р/р НОМЕР_188 у АТ «КБ «ГЛОБУС»; МФО380526; р/р НОМЕР_189 у АТ «КБ «ГЛОБУС»; МФО380526; р/р НОМЕР_190 у АТ «КРЕДОБАНК»; МФО325365; р/р НОМЕР_191 у АТ «КРЕДОБАНК»; МФО325365; р/р НОМЕР_192 у АТ «КРЕДОБАНК»; МФО325365; р/р НОМЕР_193 у АТ «КРЕДОБАНК»; МФО325365; р/р НОМЕР_194 у АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» У М. КИЄВI; МФО380805; р/р НОМЕР_195 у «КРЕДОБАНК»; МФО325365; р/р НОМЕР_196 у АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» У М. КИЄВI; МФО380805; р/р НОМЕР_197 у АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» У М. КИЄВI; МФО380805; р/р НОМЕР_198 у АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» У М. КИЄВI; МФО380805; р/р НОМЕР_199 у АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ2 У М. КИЄВI ; МФО380805; р/р НОМЕР_200 у АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» У М. КИЄВI; МФО380805; р/р НОМЕР_201 у АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» У М. КИЄВI; МФО380805; р\р НОМЕР_202 у АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» У М. КИЄВI; МФО380805; р/р НОМЕР_203 АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» У М. КИЄВI; МФО380805; р/р НОМЕР_204 у АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» У М. КИЄВI; МФО380805; р/р НОМЕР_205 у АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» У М. КИЄВI; МФО380805; р/р НОМЕР_206 у АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» У М. КИЄВI; МФО380805; р/р НОМЕР_207 у АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» У М. КИЄВI; МФО380805; р/р НОМЕР_208 у АТ «ПУМБ»; МФО334851; р/р НОМЕР_209 у АТ «ПУМБ»; МФО334851; р/р НОМЕР_210 у АТ «ПУМБ»; МФО334851; р/р НОМЕР_211 у АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» У М. КИЄВI; МФО380805; р/р НОМЕР_209 у АТ «ПУМБ»; МФО334851; р/р НОМЕР_212 у ФЗАПОРIЗЬКЕ ОБЛАСНЕ АТОЩАД М.ЗАПОРIЖЖ;МФО313957; р/р НОМЕР_213 у ФЗАПОРIЗЬКЕ ОБЛАСНЕ АТОЩАД М.ЗАПОРIЖЖ; МФО313957; р/р НОМЕР_214 у АТ «ПУМБ»; МФО334851; р/р НОМЕР_215 у АБ «УКРГАЗБАНК»; МФО320478; р/р НОМЕР_216 у АБ «УКРГАЗБАНК»; МФО320478; р/р НОМЕР_217 у АТ «Укрексімбанк»; МФО322313; р/р НОМЕР_193 у АТ «КРЕДОБАНК»; МФО325365; р/р НОМЕР_182 у АТ «БАНК СIЧ»; МФО380816; р/р НОМЕР_218 у АБ «УКРГАЗБАНК»; МФО320478; р/р НОМЕР_219 у АТ «АЛЬТБАНК»; МФО320940; р/р НОМЕР_220 у АТ «АЛЬТБАНК» МФО320940; р/р НОМЕР_221 у АТ «АЛЬТБАНК» МФО320940; р/р НОМЕР_219 у АТ «АЛЬТБАНК» МФО320940; р/р НОМЕР_222 у Акцiонерний банк «Пiвденний»; МФО328209; р/р НОМЕР_223 у АТ «ПУМБ»; МФО334851; р/р НОМЕР_224 у АТ «БАНК IНВЕСТИЦIЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ» КИЇВ; МФО380281; р/р НОМЕР_225 у АТ «КБ «ГЛОБУС»; МФО380526; р/р НОМЕР_226 у АТ «ПУМБ»; МФО334851; р/р НОМЕР_227 у АТ «ПУМБ»; МФО334851; р/р НОМЕР_228 у АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» У М. КИЄВI; МФО380805; р/р НОМЕР_229 у Ф. «ШЕВЧЕНКІВСЬКЕ ВІД.ПІБ В М.ЗАПОРІЖЖЯ.МФО313322.

Підставою для накладення арешту відповідно до змісту ухвали є забезпечення цивільного позову «Milgravis Capital Parthers LLC» на суму 3957800000 гривень.

Як вбачається з наданих до клопотання письмових доказів, 31.07.2020 р. ст.слідчим СВ Голосіївського УП ГУ НП у м.Києві ОСОБА_7 винесена постанову про закриття кримінального провадження № 12020100010002779, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06.05.2020 р. за заявою ОСОБА_6 , який діяв в інтересах ТОВ «Milgravis Capital Parthers LLC».

Відомості про закриття кримінального провадження на підставі п.2 ч.1 ст.284 КПК України були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03.10.2020 р.

В силуп. 1 ст. 131 КПК України захід забезпечення кримінального провадження застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно до п.2 ст. 131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна.

Відповідно до положень ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, доказом злочину, набуте злочинним шляхом, доходом від вчиненого злочину, отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину або може бути конфісковане у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого чи юридичної особи, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру, або може підлягати спеціальній конфіскації щодо третіх осіб, юридичної особи або для забезпечення цивільного позову. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Метою арешту майна є забезпечення кримінального провадження, забезпечення цивільного позову у кримінальному провадженні, забезпечення конфіскації або спеціальної конфіскації. Арештованим може бути майно, яким володіє, користується чи розпоряджається підозрюваний, обвинувачений, засуджений, треті особи, юридична особа, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру за рішенням, ухвалою суду, слідчого судді.

Треті особи, майно яких може бути арештовано, - особи, які отримали чи придбали у підозрюваної, обвинуваченої чи засудженої особи майно безоплатно або в обмін на суму, значно нижчу ринкової вартості, або знали чи повинні були знати, що мета такої передачі - отримання доходу від майна, здобутого внаслідок вчинення злочину, приховування злочину та/або уникнення конфіскації.

Вищезазначені відомості щодо третьої особи повинні бути встановлені в судовому порядку на підставі достатності доказів.

Підставою арешту майна є наявність ухвали слідчого судді чи суду за наявності сукупності підстав чи розумних підозр вважати, що майно є предметом, доказом злочину, засобом чи знаряддям його вчинення, набуте злочинним шляхом, є доходом від вчиненого злочину або отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину. Арешт майна можливий також у випадках, коли санкцією статтіКримінального кодексу України, що інкримінується підозрюваному, обвинуваченому, передбачається застосування конфіскації, до підозрюваної, обвинуваченої особи заявлено цивільний позов у кримінальному провадженні. Арешт також може бути застосовано до майна третіх осіб з урахуванням частини другої цієї статті.

Арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, які перебувають у власності або володінні, користуванні, розпорядженні підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

В силу положень ст.174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого. Їх захисника, чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Згідно положень статті 1-ї Першого протоколу до Європейської конвенції про захист прав та основоположних свобод людини, кожна фізична або юридична особа має право мирно володіти своїм майном, ніхто не може бути позбавлений своєї власності інакше як в інтересах суспільства і на умовах, передбачених законом і загальними принципами міжнародного права.

У відповідності до усталеної практики Європейського Суду з прав людини в контексті вищевказаних положень, володіння майном повинно бути законним ( рішення у справі "Іатрідіс проти Греції"). Вимога щодо законності у розумінні Конвенції вимагає дотримання відповідних положень національного законодавства та відповідності принципові верховенства права, що включає свободу від свавілля (рішення у справі "Антріш проти Франції", "Кушоглу проти Болгарії"). Будь-яке втручання державного органу у право на мирне володіння майном повинно забезпечити «справедливий баланс» між загальним інтересом суспільства та вимогами захисту основоположних прав конкретної особи.

Як встановлено в ході розгляду клопотання кримінальне провадження закрито постановою слідчого, який згідно з приписами КПК України 2012 року, не наділений повноваженнями скасовувати арешт майна, накладений ухвалою слідчого судді.

Згідно із частиною третьою статті 26 КПК України 2012 року слідчий суддя, суд у кримінальному провадженні вирішують лише ті питання, що винесені на їх розгляд сторонами та віднесені до їх повноважень цим Кодексом.

Окремою формою судової діяльності відповідно до КПК України 2012 року є судовий контроль, який реалізує слідчий суддя, за додержанням законів органами досудового розслідування та прокурором. Зміст і характер судового контролю в межах кримінального процесу пов`язаний передусім із необхідністю забезпечення прав і свобод людини як на стадії досудового розслідування кримінального провадження, так і після його закінчення.

На слідчого суддю покладена функція судового контролю за дотриманням прав і свобод осіб у кримінальному провадженні, зокрема,під час досудового розслідування (пункт 18 частини першої статті 3 КПК України 2012 року), і він наділений повноваженнями накладати арешт на майно та його скасовувати (статті 173 і 174 цього Кодексу). Крім того, у КПК України 2012 року немає заборони ініціювати перед слідчим суддею, коли кримінальне провадження вже закрив слідчий, питання про скасування арешту на майно, накладеного під час досудового розслідування ухвалою слідчого судді на підставі приписів цього Кодексу. З огляду на вказане, беручи до уваги відсутність у слідчого повноважень, при закритті кримінального провадження самостійно скасувати арешт, накладений на майно ухвалою слідчого судді, Велика Палата Верховного Суду вважає, що для гарантування прав і свобод осіб, на майно яких ухвалою слідчого судді за КПК України 2012 року накладений арешт у кримінальному провадженні, саме слідчий суддя, здійснюючи судовий контроль, повноважний за клопотанням власника або іншого володільця відповідного майна в порядку, передбаченому частиною другою статті 174 цього Кодексу, вирішити питання про скасування такого арешту після закриття слідчим кримінального провадження.

Таким чином, у разі, якщо арешт на майно накладено в порядку, передбаченому КПК України 2012 року, особа, яка вважає, що такими діями порушено її право на майно, навіть за умови, що вона не є учасником кримінального провадження, а останнє закрив своєю постановою слідчий, має право звернутися до слідчого судді з клопотанням про скасування арешту в порядку кримінального судочинства. Такий порядок захисту права на майно є ефективним, оскільки забезпечить відновлення права власника або іншого володільця майна, на яке був накладений арешт слідчим суддею у кримінальному провадженні.

Така правовапозиція висловленав постановіВП ВСу справі № 727/2878/19 від 30.06.2020 р.

Оскільки кримінальнепровадження закрито,і питанняпро скасуванняарешту майнане вирішенопри закриттікримінального провадження,слідчий суддявважає занеобхідне впорядку здійсненнясудового контролюзадовольнити клопотанняПАТ «КОМПАНІЯЗ УПРАВЛІННЯАКТИВАМИ «СЛАВУТИЧ-ІНВЕСТ» та скасувати арешт майна, оскільки у подальшому застосуванні заходів забезпечення кримінального провадження відпала необхідність, а наявність арешту порушує права власника майна.

З урахуваннямвикладеного,клопотання ПАТ«КОМПАНІЯ ЗУПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ«СЛАВУТИЧ-ІНВЕСТ» підлягає задоволенню, а арешт, накладений на підставі ухвали слідчого судді Голосіївського районного суду м.Києва ОСОБА_5 у справі № 752/20672/20, провадження № 1-кс/752/10178/20 на майно ПАТ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «СЛАВУТИЧ-ІНВЕСТ», скасуванню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.170, 174, 376, КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в:

клопотання адвоката ОСОБА_3 в інтересах ПАТ «КОМПАНІЯЗ УПРАВЛІННЯАКТИВАМИ «СЛАВУТИЧ-ІНВЕСТ» про скасування арешту майна у кримінальному провадженні № 12020100010002779 від 06.05.2020 р. задовольнити.

Скасувати арешт, накладений 28.12.2020 р. на підставі ухвали слідчого судді Голосіївського районного суду м.Києва ОСОБА_5 у справі № 752/20672/20, провадження № 1-кс/752/10178/20 на майно ПАТ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «СЛАВУТИЧ-ІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 23848885) юридична адреса: 69000, Запорізька обл., місто Запоріжжя, бульвар Центральний, будинок 21), а саме на грошові кошти, в межах суми пред`явленого позову, що знаходяться на банківських рахунках: р/р НОМЕР_1 у АТ «КБ «ГЛОБУС»; МФО380526; р/р НОМЕР_2 у АТ «КБ «ГЛОБУС»; МФО380526; р/р НОМЕР_3 у ПАТ «ДIАМАНТБАНК»; МФО320854; р/р НОМЕР_4 у АТ «АЛЬТБАНК»; МФО320940; р/р НОМЕР_5 у ПАТ «БАНК ФОРУМ»; МФО322948; р/р НОМЕР_6 у АТ «БАНК IНВЕСТИЦIЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ» КИЇВ; МФО380281; р/р НОМЕР_7 у АТ «УНIВЕРСАЛ БАНК»; МФО322001; р/р НОМЕР_8 у АТ «ПУМБ»; МФО334851; р/р НОМЕР_9 у АТ «КБ «ГЛОБУС»; МФО380526; р/р НОМЕР_10 у АТ «КБ «ГЛОБУС»; МФО380526; р/р НОМЕР_11 у АТ «КБ «ГЛОБУС»; МФО380526; р/р НОМЕР_12 у АТ «КБ «ГЛОБУС»; МФО380526; р/р НОМЕР_13 у АТ «УНIВЕРСАЛ БАНК»; МФО322001; р/р НОМЕР_14 у ПАТ «КБ «Надра»; МФО380764; р/р НОМЕР_15 у АТ «КБ «ГЛОБУС»; МФО380526; р/р НОМЕР_16 у ПАТ «ДIАМАНТБАНК»; МФО320854; р/р НОМЕР_17 у АТ «ПУМБ»; МФО334851; р/р НОМЕР_8 у АТ «ПУМБ»; МФО334851; р/р НОМЕР_18 у АТ «ПУМБ»; МФО334851; р/р НОМЕР_19 у АТ «АЛЬТБАНК»; МФО320940; р/р НОМЕР_20 у ПАТ «ДIАМАНТБАНК»; МФО320854; р/р НОМЕР_21 у АТ «УНIВЕРСАЛ БАНК»; МФО322001; р/р НОМЕР_22 у АТ «УНIВЕРСАЛ БАНК»; МФО322001; р/р НОМЕР_23 у АТ «ПУМБ»; МФО334851; р/р НОМЕР_24 у АТ «КБ «ГЛОБУС»; МФО380526; р/р НОМЕР_25 у АТ «МетаБанк»; МФО313582; р/р НОМЕР_26 у АТ «МетаБанк»; МФО313582; р/р НОМЕР_27 у АТ «МетаБанк»; МФО313582; р/р НОМЕР_28 у ПАТ «ДIАМАНТБАНК»; МФО320854; р/р НОМЕР_29 у АТ «УНIВЕРСАЛ БАНК»; МФО322001; р/р НОМЕР_30 у АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» У М. КИЄВI; МФО380805; р/р НОМЕР_31 у АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» У М. КИЄВI; МФО380805; р/р НОМЕР_32 у АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» У М. КИЄВI; МФО380805; р/р НОМЕР_33 у АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» У М. КИЄВI; МФО380805; р/р НОМЕР_34 у АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» У М. КИЄВI; МФО380805; р/р НОМЕР_35 у АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» У М. КИЄВI; МФО380805; р/р НОМЕР_36 у АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» У М. КИЄВI; МФО380805; р/р НОМЕР_37 у АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» У М. КИЄВI; МФО380805; р/р НОМЕР_38 у АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» У М. КИЄВI; МФО380805; р/р НОМЕР_39 у АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» У М. КИЄВI; МФО380805; р/р НОМЕР_40 у АТ «ВТБ БАНК»; МФО321767; р/р НОМЕР_41 у АТ «ВТБ БАНК»; МФО321767; р/р НОМЕР_42 у АТ «ВТБ БАНК»; МФО321767; р/р НОМЕР_43 у АТ «ВТБ БАНК»; МФО321767; р/р НОМЕР_44 у ПАТ «ДIАМАНТБАНК»; МФО320854; р/р НОМЕР_45 у ПАТ «БАНК ФОРУМ»; МФО322948; р/р НОМЕР_46 у ПАТ «БАНК ФОРУМ»; МФО322948; р/р НОМЕР_47 у ПАТ «БАНК ФОРУМ»; МФО322948; р/р НОМЕР_48 у АТ «УНIВЕРСАЛ БАНК»; МФО322001; р/р НОМЕР_49 у АТ «АЛЬТБАНК»; МФО320940; р/р НОМЕР_50 у АТ «АЛЬТБАНК»; МФО320940; р/р НОМЕР_51 у АТ «АЛЬТБАНК»; МФО320940; р/р НОМЕР_52 у АТ «АЛЬТБАНК»; МФО320940; р/р НОМЕР_53 у АТ «АЛЬТБАНК»; МФО320940; р/р НОМЕР_54 у АТ «АЛЬТБАНК»; МФО320940; р/р НОМЕР_55 у АТ «АЛЬТБАНК»; МФО320940; р/р НОМЕР_56 у АТ «АЛЬТБАНК»; МФО320940; р/р НОМЕР_57 у ПАТ «КБ «УФС»; МФО377777; р/р НОМЕР_58 у ПАТ «КБ «УФС»; МФО377777; р/р НОМЕР_59 у ЗАП.РУ АТ КБ`ПРИВАТБАНК», М.ЗАПОРIЖЖЯ; МФО313399; р/р НОМЕР_60 у АТ «УНIВЕРСАЛ БАНК»; МФО322001; р/р НОМЕР_61 у АТ «МетаБанк»; МФО313582; р/р НОМЕР_62 у АТ «КБ 2ГЛОБУС»; МФО380526; р/р НОМЕР_63 у АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» У М. КИЄВI; МФО380805; р/р НОМЕР_64 у АТ «УНIВЕРСАЛ БАНК»; МФО322001; р/р НОМЕР_65 у АТ «УкрСиббанк»; МФО351005; р/р НОМЕР_66 у ЗАПОРIЗЬКАФПАТ`БАНКФОРУМ» М.ЗАПОРIЖЖЯ; МФО313913; р/р НОМЕР_67 у ЗАПОРIЗЬКАФПАТ`БАНКФОРУМ» М.ЗАПОРIЖЖЯ; МФО313913; р/р НОМЕР_68 у ЗАПОРIЗЬКАФПАТ`БАНКФОРУМ`М.ЗАПОРIЖЖЯ; МФО313913; р/р НОМЕР_69 у АТ «УНIВЕРСАЛ БАНК»; МФО322001; р/р НОМЕР_70 у ФIЛIЯ ПАТ`ПУМБ» В М.ЗАПОРIЖЖI; МФО313623; р/р НОМЕР_71 у АТ «УкрСиббанк»; МФО351005; р/р НОМЕР_72 у ФІЛІЯ ВАТ «БАНК КІПРУ» У М.ЗАПОРІЖЖЯ; МФО313407; р/р НОМЕР_73 у ПУАТ «ФIДОБАНК»;МФО300175; р/р НОМЕР_74 у АТ «УНIВЕРСАЛ БАНК»; МФО322001; р/р НОМЕР_75 у ФIЛIЯ ПАТ`ПУМБ» В М.ЗАПОРIЖЖI; МФО313623; р/р НОМЕР_76 у АТ «ТАСКОМБАНК»; МФО339500; р/р НОМЕР_77 у ФІЛІЯ ВАТ «БАНК КІПРУ» У М.ЗАПОРІЖЖЯ; МФО313407; р/р НОМЕР_78 у ФIЛIЯ ПАТ «ПУМБ» В М.ЗАПОРIЖЖI; МФО313623; р/р НОМЕР_73 у АБ «ФАКТОРІАЛ-БАНК», М.ХАРКІВ; МФО351715; р/р НОМЕР_79 у ФІЛІЯ ВАТ «БАНК КІПРУ» У М.ЗАПОРІЖЖЯ; МФО313407; р/р НОМЕР_80 у ФІЛІЯ ВАТ «БАНК КІПРУ» У М.ЗАПОРІЖЖЯ; МФО313407; р/р НОМЕР_81 у ФІЛІЯ ВАТ «БАНК КІПРУ» У М.ЗАПОРІЖЖЯ; МФО313407; р/р НОМЕР_82 у ФІЛІЯ ВАТ «БАНК КІПРУ» У М.ЗАПОРІЖЖЯ; МФО313407; р/р НОМЕР_83 у ФІЛІЯ ВАТ «БАНК КІПРУ» У М.ЗАПОРІЖЖЯ; МФО313407; р/р НОМЕР_84 у ФІЛІЯ ВАТ «БАНК КІПРУ» У М.ЗАПОРІЖЖЯ; МФО313407; р/р НОМЕР_85 у ФІЛІЯ ВАТ «БАНК КІПРУ» У М.ЗАПОРІЖЖЯ; МФО313407; р/р НОМЕР_86 у ПАТ «КБ «НАДРА» ЗАПОРIЗЬКЕ РУ; МФО313968; р/р НОМЕР_87 у ФІЛІЯ ВАТ «БАНК КІПРУ» У М.ЗАПОРІЖЖЯ; МФО313407; р/р НОМЕР_88 у ФІЛІЯ ВАТ «БАНК КІПРУ» У М.ЗАПОРІЖЖЯ; МФО313407; р/р НОМЕР_89 у ФІЛІЯ ВАТ «БАНК КІПРУ» У М.ЗАПОРІЖЖЯ; МФО313407; р/р НОМЕР_90 у ЗОДАТ «РАЙФФАЙЗЕНБАНКАВАЛЬ`М.ЗАПОРIЖЖЯ; МФО313827; р/р НОМЕР_91 у ЗОДАТ «РАЙФФАЙЗЕНБАНКАВАЛЬ`М.ЗАПОРIЖЖЯ; МФО313827; р/р НОМЕР_92 у ЗОДАТ «РАЙФФАЙЗЕНБАНКАВАЛЬ`М.ЗАПОРIЖЖЯ; МФО313827; р/р НОМЕР_93 у ЗОДАТ «РАЙФФАЙЗЕНБАНКАВАЛЬ`М.ЗАПОРIЖЖЯ; МФО313827; р/р НОМЕР_94 у ЗОДАТ «РАЙФФАЙЗЕНБАНКАВАЛЬ`М.ЗАПОРIЖЖЯ; МФО313827; р/р НОМЕР_95 у ЗОДАТ «РАЙФФАЙЗЕНБАНКАВАЛЬ`М.ЗАПОРIЖЖЯ; МФО313827; р/р НОМЕР_96 у АТ «МетаБанк»; МФО313582; р/р НОМЕР_97 у ЗФ ВАТ «АБ «БІЗНЕС СТАНДАРТ`М.ЗАПОРІЖЖЯ; МФО313537; р/р НОМЕР_98 у ЗФ ВАТ «АБ «БІЗНЕС СТАНДАРТ» М.ЗАПОРІЖЖЯ; МФО313537; р/р НОМЕР_99 у ЗОДАТ «РАЙФФАЙЗЕНБАНКАВАЛЬ» М.ЗАПОРIЖЖЯ; МФО313827; р/р НОМЕР_100 у ЗОДАТ «РАЙФФАЙЗЕНБАНКАВАЛЬ» М.ЗАПОРIЖЖЯ; МФО313827; р/р НОМЕР_101 у ЗОДАТ «РАЙФФАЙЗЕНБАНКАВАЛЬ» М.ЗАПОРIЖЖЯ; МФО313827; р/р НОМЕР_102 у ЗОДАТ «РАЙФФАЙЗЕНБАНКАВАЛЬ» М.ЗАПОРIЖЖЯ; МФО313827; р/р НОМЕР_103 у ЗФ ВАТ «АБ «БІЗНЕС СТАНДАРТ» М.ЗАПОРІЖЖЯ; МФО313537; р/р НОМЕР_104 у ФІЛІЯ ВАТ «БАНК КІПРУ» У М.ЗАПОРІЖЖЯ; МФО313407; р/р НОМЕР_105 у ФІЛІЯ ВАТ «БАНК КІПРУ» У М.ЗАПОРІЖЖЯ; МФО313407; р/р НОМЕР_106 у ФІЛІЯ ВАТ «БАНК КІПРУ» У М.ЗАПОРІЖЖЯ; МФО313407; р/р НОМЕР_107 у АТ «МетаБанк»; МФО313582; р/р НОМЕР_108 у ФІЛІЯ ВАТ «БАНК КІПРУ» У М.ЗАПОРІЖЖЯ; МФО313407; р/р НОМЕР_109 у ФIЛIЯ ПАТ «ПУМБ» В М.ЗАПОРIЖЖI; МФО313623; р/р НОМЕР_110 у ФIЛIЯ ПАТ «ПУМБ» В М.ЗАПОРIЖЖI; МФО313623; р/р НОМЕР_111 у ЗАП.Ф.АКІБ «УКРСИББАНК» М.ЗАПОРІЖЖЯ; МФО313805; р/р НОМЕР_112 ФІЛІЯ ВАТ «БАНК КІПРУ» У М.ЗАПОРІЖЖЯ; МФО313407; р/р НОМЕР_113 у ЗФ ВАТ «АБ «БІЗНЕС СТАНДАРТ» М.ЗАПОРІЖЖЯ; МФО313537; р/р НОМЕР_114 у ФІЛІЯ ВАТ «БАНК КІПРУ» У М.ЗАПОРІЖЖЯ; МФО313407; р/р НОМЕР_115 у ФІЛІЯ ВАТ «БАНК КІПРУ» У М.ЗАПОРІЖЖЯ; МФО313407; р/р НОМЕР_116 у ФІЛІЯ ВАТ «БАНК КІПРУ» У М.ЗАПОРІЖЖЯ; МФО313407; р/р НОМЕР_117 у ФІЛІЯ ВАТ «БАНК КІПРУ» У М.ЗАПОРІЖЖЯ; МФО313407; р/р НОМЕР_118 у ФІЛІЯ ВАТ «БАНК КІПРУ» У М.ЗАПОРІЖЖЯ; МФО313407; р/р НОМЕР_119 у ЗАП.РУ АТ КБ «ПРИВАТБАНК», М.ЗАПОРIЖЖЯ.; МФО313399; р/р НОМЕР_120 у ФЗАПОРIЗЬКЕ ОБЛАСНЕ АТОЩАД М.ЗАПОРIЖЖ; МФО313957; р/р НОМЕР_121 у АТ «КБ «ГЛОБУС»; МФО380526; р/р НОМЕР_122 у АТ «УНIВЕРСАЛ БАНК»; МФО322001; р/р НОМЕР_123 у ЗАП.РУ АТ КБ «ПРИВАТБАНК», М.ЗАПОРIЖЖЯ; МФО313399; р/р НОМЕР_124 у ЗАП.РУ АТ КБ «ПРИВАТБАНК», М.ЗАПОРIЖЖЯ; МФО313399; р/р НОМЕР_125 у ЗАП.РУ АТ КБ «ПРИВАТБАНК», М.ЗАПОРIЖЖЯ МФО313399; р/р НОМЕР_126 у АТ «БАНК КРЕДИТ ДНIПРО»; МФО305749; р/р НОМЕР_127 у ПАТ «ВiЕйБi Банк»; МФО380537; р/р НОМЕР_128 у АТ «КБ «ГЛОБУС»; МФО380526; р/р НОМЕР_129 у АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» У М. КИЄВI; МФО380805; р/р НОМЕР_130 у АТ «БАНК IНВЕСТИЦIЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ» КИЇВ; МФО380281; р/р НОМЕР_131 у ПАТ «ДIАМАНТБАНК»; МФО320854; р/р НОМЕР_132 у Т «БАНК IНВЕСТИЦIЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ» КИЇВ; МФО380281; р/р НОМЕР_133 у АТ «КБ «ГЛОБУС»; МФО380526; р/р НОМЕР_134 у ПАТ «ЕНЕРГОБАНК». МФО300272; р/р НОМЕР_135 у АТ «КБ «ГЛОБУС»; МФО380526; р/р НОМЕР_136 у АТ «БАНК IНВЕСТИЦIЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ» КИЇВ; МФО380281; р/р НОМЕР_137 у АТ «УНIВЕРСАЛ БАНК»; МФО322001; р/р НОМЕР_138 у АТ «ПУМБ»; МФО334851; р/р НОМЕР_139 у АТ «БАНК IНВЕСТИЦIЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ» КИЇВ; МФО380281; р/р НОМЕР_140 у АТ «КБ «ГЛОБУС»; МФО380526; р/р НОМЕР_141 у АБ «УКРГАЗБАНК»; МФО320478; р/р НОМЕР_142 у АБ «УКРГАЗБАНК»; МФО320478; р/р НОМЕР_143 у АТ «КРЕДОБАНК»; МФО325365; р/р НОМЕР_144 у АТ «КРЕДОБАНК»; МФО325365; р/р НОМЕР_145 у АБ «УКРГАЗБАНК»; МФО320478; р/р НОМЕР_146 у ФЗАПОРIЗЬКЕ ОБЛАСНЕ АТОЩАД М.ЗАПОРIЖЖ; МФО313957; р/р НОМЕР_147 у АТ «МетаБанк»; МФО313582; р/р НОМЕР_148 у АТ «ПУМБ»; МФО334851; р/р НОМЕР_149 у АТ «КБ «ГЛОБУС»; МФО380526; р/р НОМЕР_150 у АТ «БАНК КРЕДИТ ДНIПРО»; МФО305749; р/р НОМЕР_151 у ЗАП.РУ АТ КБ «ПРИВАТБАНК», М.ЗАПОРIЖЖЯ; МФО313399; р/р НОМЕР_152 у ЗАП.РУ АТ КБ «ПРИВАТБАНК», М.ЗАПОРIЖЖЯ; МФО313399; р/р НОМЕР_153 у ЗАП.РУ АТ КБ «ПРИВАТБАНК», М.ЗАПОРIЖЖЯ; МФО313399; р/р НОМЕР_154 у АТ «ПУМБ»; МФО334851; р/р НОМЕР_155 у АТ «КРЕДОБАНК»; МФО325365; р/р НОМЕР_156 у АТ «КРЕДОБАНК»; МФО325365; р/р НОМЕР_157 у АТ «ПУМБ»; МФО334851; р/р НОМЕР_158 у АТ «КРЕДОБАНК»; МФО325365; р/р НОМЕР_159 у АТ «ПУМБ»; МФО334851; р/р НОМЕР_160 у ЗАП.РУ АТ КБ «ПРИВАТБАНК», М.ЗАПОРIЖЖЯ; МФО313399; р/р НОМЕР_161 у ЗАП.РУ АТ КБ «ПРИВАТБАНК», М.ЗАПОРIЖЖЯ; МФО313399; р/р НОМЕР_162 у АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» У М. КИЄВI; МФО380805; р/р НОМЕР_163 у АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» У М. КИЄВI; МФО380805; р/р НОМЕР_164 у ЗАП.РУ АТ КБ «ПРИВАТБАНК», М.ЗАПОРIЖЖЯ; МФО313399; р/р НОМЕР_165 у АТ «ПУМБ»; МФО334851; р/р НОМЕР_166 у АТ «Укрексімбанк»; МФО322313; р/р НОМЕР_167 у АТ «ПУМБ»; МФО334851; р/р НОМЕР_168 у АТ «БАНК СIЧ»; МФО334851; р/р НОМЕР_169 у АТ «КБ «ГЛОБУС»; МФО380526; р/р НОМЕР_170 у АТ «БАНК IНВЕСТИЦIЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ» КИЇВ; МФО380281; р/р НОМЕР_171 у АТ «ПУМБ»; МФО334851; р/р НОМЕР_172 у АТ «БАНК IНВЕСТИЦIЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ`КИЇВ; МФО380281; р/р НОМЕР_173 у АТ «КБ «ГЛОБУС»; МФО380526; р/р НОМЕР_174 у АТ «БАНК IНВЕСТИЦIЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ`КИЇВ; МФО380281; р/р НОМЕР_175 у ЗАП.ФАБ «ФАКТОРІАЛ-БАНК», М.ЗАПОРІЖЖЯ; МФО313946; р/р НОМЕР_176 у АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» У М. КИЄВI;МФО380805; р/р НОМЕР_177 у АТ «МетаБанк»; МФО313582; р/р НОМЕР_178 у ЗАП.РУ АТ КБ «ПРИВАТБАНК», М.ЗАПОРIЖЖЯ; МФО313399; р/р НОМЕР_179 у АТ «МетаБанк»; МФО313582; р/р НОМЕР_180 у АТ «ТАСКОМБАНК»; МФО339500; р/р НОМЕР_181 у ЗАП.РУ АТ КБ «ПРИВАТБАНК», М.ЗАПОРIЖЖЯ; МФО313399; р/р НОМЕР_182 у АТ «БАНК СIЧ»; МФО380816; р/р НОМЕР_183 у АТ «МетаБанк»; МФО313582; р/р НОМЕР_184 у АТ «МетаБанк»; МФО313582; р/р НОМЕР_185 у АТ «МетаБанк»; МФО313582; р/р НОМЕР_186 у АТ «МетаБанк»; МФО313582; р/р НОМЕР_187 у АТ «КБ «ГЛОБУС»; МФО380526; р/р НОМЕР_188 у АТ «КБ «ГЛОБУС»; МФО380526; р/р НОМЕР_189 у АТ «КБ «ГЛОБУС»; МФО380526; р/р НОМЕР_190 у АТ «КРЕДОБАНК»; МФО325365; р/р НОМЕР_191 у АТ «КРЕДОБАНК»; МФО325365; р/р НОМЕР_192 у АТ «КРЕДОБАНК»; МФО325365; р/р НОМЕР_193 у АТ «КРЕДОБАНК»; МФО325365; р/р НОМЕР_194 у АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» У М. КИЄВI; МФО380805; р/р НОМЕР_195 у «КРЕДОБАНК»; МФО325365; р/р НОМЕР_196 у АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» У М. КИЄВI; МФО380805; р/р НОМЕР_197 у АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» У М. КИЄВI; МФО380805; р/р НОМЕР_198 у АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» У М. КИЄВI; МФО380805; р/р НОМЕР_199 у АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ2 У М. КИЄВI ; МФО380805; р/р НОМЕР_200 у АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» У М. КИЄВI; МФО380805; р/р НОМЕР_201 у АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» У М. КИЄВI; МФО380805; р\р НОМЕР_202 у АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» У М. КИЄВI; МФО380805; р/р НОМЕР_203 АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» У М. КИЄВI; МФО380805; р/р НОМЕР_204 у АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» У М. КИЄВI; МФО380805; р/р НОМЕР_205 у АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» У М. КИЄВI; МФО380805; р/р НОМЕР_206 у АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» У М. КИЄВI; МФО380805; р/р НОМЕР_207 у АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» У М. КИЄВI; МФО380805; р/р НОМЕР_208 у АТ «ПУМБ»; МФО334851; р/р НОМЕР_209 у АТ «ПУМБ»; МФО334851; р/р НОМЕР_210 у АТ «ПУМБ»; МФО334851; р/р НОМЕР_211 у АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» У М. КИЄВI; МФО380805; р/р НОМЕР_209 у АТ «ПУМБ»; МФО334851; р/р НОМЕР_212 у ФЗАПОРIЗЬКЕ ОБЛАСНЕ АТОЩАД М.ЗАПОРIЖЖ;МФО313957; р/р НОМЕР_213 у ФЗАПОРIЗЬКЕ ОБЛАСНЕ АТОЩАД М.ЗАПОРIЖЖ; МФО313957; р/р НОМЕР_214 у АТ «ПУМБ»; МФО334851; р/р НОМЕР_215 у АБ «УКРГАЗБАНК»; МФО320478; р/р НОМЕР_216 у АБ «УКРГАЗБАНК»; МФО320478; р/р НОМЕР_217 у АТ «Укрексімбанк»; МФО322313; р/р НОМЕР_193 у АТ «КРЕДОБАНК»; МФО325365; р/р НОМЕР_182 у АТ «БАНК СIЧ»; МФО380816; р/р НОМЕР_218 у АБ «УКРГАЗБАНК»; МФО320478; р/р НОМЕР_219 у АТ «АЛЬТБАНК»; МФО320940; р/р НОМЕР_220 у АТ «АЛЬТБАНК» МФО320940; р/р НОМЕР_221 у АТ «АЛЬТБАНК» МФО320940; р/р НОМЕР_219 у АТ «АЛЬТБАНК» МФО320940; р/р НОМЕР_222 у Акцiонерний банк «Пiвденний»; МФО328209; р/р НОМЕР_223 у АТ «ПУМБ»; МФО334851; р/р НОМЕР_224 у АТ «БАНК IНВЕСТИЦIЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ» КИЇВ; МФО380281; р/р НОМЕР_225 у АТ «КБ «ГЛОБУС»; МФО380526; р/р НОМЕР_226 у АТ «ПУМБ»; МФО334851; р/р НОМЕР_227 у АТ «ПУМБ»; МФО334851; р/р НОМЕР_228 у АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» У М. КИЄВI; МФО380805; р/р НОМЕР_229 у Ф. «ШЕВЧЕНКІВСЬКЕ ВІД.ПІБ ОСОБА_8 МФО313322.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя