Ухвала

від 16.03.2021 по справі 752/20672/20

КИЇВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД

КИЇВСЬКИЙ AПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 березня 2021 року колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Київського апеляційного суду у складі:

головуючого судді ОСОБА_1 ,

суддів ОСОБА_2 , ОСОБА_3 ,

секретаря ОСОБА_4 ,

за участю

прокурора ОСОБА_5 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м.Києві матеріали за апеляційними скаргами представника ОСОБА_6 в інтересах ТОВ «АЗОВПРОМЕНЕРГО», ТОВ «ЗОФІЯ ІІІ», ТОВ «СИВАШЕНЕРГОПРОМ»,ТОВ «ЕНБІТІ УКРАЇНА», ТОВ «АЗОВІНВЕСТПРОМ», директора ТОВ «АЗОВПРОМЕНЕРГО» Борге Творга, на ухвалу слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва від 28 грудня 2020 року, -

ВСТАНОВИЛА:

Цією ухвалою задоволено клопотання представника адвоката ОСОБА_7 в інтересах потерпілого - цивільного позивача ТОВ «Milgravis CapitalPartners LLC», в особі керуючого учасника ОСОБА_8 , та накладено арешт на майно ТОВ «Азовінвестпром» (код ЄДРПОУ 38445930) юридична адреса: 69005, Запорізька обл., місто Запоріжжя, Вознесенівський район, бул. Центральний, будинок 21, а саме на земельну ділянку, належну на праві приватної власності ТОВ «Азовінвестпром», реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 1295657923203, кадастровий номер земельної ділянки 2320380800:07:013:0073, площею 1.8835 га, яка знаходиться за адресою: Запорізька обл., Якимівський р., с/рада. Володимирівська, а також на майно ТОВ «Азовінвестпром» (код ЄДРПОУ 38445930) юридична адреса: 69005, Запорізька обл., місто Запоріжжя, Вознесенівський район, бул. Центральний, будинок 21, а саме на грошові кошти, в межах суми пред`явленого позову, що знаходяться на банківських рахунках: р/р НОМЕР_1 у СТОЛИЧНА ФIЛIЯ АТ КБ «ПРИВАТБАНК» КИЇВ; МФО 380269; р/р НОМЕР_2 у СТОЛИЧНА ФIЛIЯ АТ КБ «ПРИВАТБАНК» КИЇВ; МФО 380269; р/р НОМЕР_3 у Казначейство України (ел. адм. подат.); МФО 899998; р/р НОМЕР_4 у АБ «УКРГАЗБАНК»; МФО 320478; р/р НОМЕР_4 у АБ «УКРГАЗБАНК»; МФО 320478; р/р НОМЕР_5 у СТОЛИЧНА ФIЛIЯ АТ КБ «ПРИВАТБАНК» КИЇВ; МФО 380269№ р/р НОМЕР_6 у АБ «УКРГАЗБАНК»; МФО 320478; р/р НОМЕР_7 у СТОЛИЧНА ФIЛIЯ АТ КБ «ПРИВАТБАНК» КИЇВ; МФО 380269; р/р НОМЕР_8 у СТОЛИЧНА ФIЛIЯ АТ КБ «ПРИВАТБАНК» КИЇВ; МФО 380269; р/р НОМЕР_9 у СТОЛИЧНА ФIЛIЯ АТ КБ «ПРИВАТБАНК» КИЇВ; МФО 380269; р/р НОМЕР_10 у АБ «УКРГАЗБАНК»; МФО 320478; р/р НОМЕР_11 у АБ «УКРГАЗБАНК»; МФО 320478; р/р НОМЕР_12 у Казначейство України (ел. адм. подат.); МФО 899998; р/ НОМЕР_13 у СТОЛИЧНА ФIЛIЯ АТ КБ «ПРИВАТБАНК» КИЇВ; МФО 380269; р/р НОМЕР_11 у АБ «УКРГАЗБАНК»; МФО 320478; р/р НОМЕР_11 у АБ «УКРГАЗБАНК»; МФО 320478; р/р НОМЕР_14 у АТ «СIТIБАНК»; МФО 300584; р/р НОМЕР_15 у Казначейство України (ел. адм. подат.); МФО 899998; р/р НОМЕР_16 у АТ КБ «ПриватБанк»; МФО 305299; р/р НОМЕР_17 у АБ «УКРГАЗБАНК»; МФО 320478; р/р НОМЕР_18 у АБ «УКРГАЗБАНК»; МФО 320478; р/р НОМЕР_19 у АТ КБ «ПриватБанк»; МФО 305299; р/р НОМЕР_18 у АБ «УКРГАЗБАНК»; МФО 320478; р/р НОМЕР_20 у АТ КБ «ПриватБанк»; МФО 305299; р/р НОМЕР_21 у АТ «СIТIБАНК»; МФО 300584; р/р НОМЕР_22 у АТ «СIТIБАНК»; МФО 300584; р/р НОМЕР_18 у АБ «УКРГАЗБАНК»; МФО 320478; на майно ПАТ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «СЛАВУТИЧ-ІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 23848885) юридична адреса: 69000, Запорізька обл., місто Запоріжжя, бульвар Центральний, будинок 21), а саме на грошові кошти, в межах суми пред`явленого позову, що знаходяться на банківських рахунках: р/р НОМЕР_23 у АТ «КБ «ГЛОБУС»; МФО 380526; р/р НОМЕР_24 у АТ «КБ «ГЛОБУС»; МФО 380526; р/р НОМЕР_25 у ПАТ «ДIАМАНТБАНК»; МФО 320854; р/р НОМЕР_26 у АТ «АЛЬТБАНК»; МФО 320940; р/р НОМЕР_27 у ПАТ «БАНК ФОРУМ»; МФО 322948; р/р НОМЕР_28 у АТ «БАНК IНВЕСТИЦIЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ» КИЇВ; МФО 380281; р/р НОМЕР_29 у АТ «УНIВЕРСАЛ БАНК»; МФО 322001; р/р НОМЕР_30 у АТ «ПУМБ»; МФО 334851; р/р НОМЕР_31 у АТ «КБ «ГЛОБУС»; МФО 380526; р/р НОМЕР_32 у АТ «КБ «ГЛОБУС»; МФО 380526; р/р НОМЕР_33 у АТ «КБ «ГЛОБУС»; МФО 380526; р/р НОМЕР_34 у АТ «КБ «ГЛОБУС»; МФО 380526; р/р НОМЕР_35 у АТ «УНIВЕРСАЛ БАНК»; МФО 322001; р/р НОМЕР_36 у ПАТ «КБ «Надра»; МФО 380764; р/р НОМЕР_37 у АТ «КБ «ГЛОБУС»; МФО 380526; р/р НОМЕР_38 у ПАТ «ДIАМАНТБАНК»; МФО 320854; р/р НОМЕР_39 у АТ «ПУМБ»; МФО 334851; р/р НОМЕР_30 у АТ «ПУМБ»; МФО 334851; р/р НОМЕР_40 у АТ «ПУМБ»; МФО 334851; р/р НОМЕР_41 у АТ «АЛЬТБАНК»; МФО 320940; р/р НОМЕР_42 у ПАТ «ДIАМАНТБАНК»; МФО 320854; р/р НОМЕР_43 у АТ «УНIВЕРСАЛ БАНК»; МФО 322001; р/р НОМЕР_44 у АТ «УНIВЕРСАЛ БАНК»; МФО 322001; р/р НОМЕР_45 у АТ «ПУМБ»; МФО 334851; р/р НОМЕР_46 у АТ «КБ «ГЛОБУС»; МФО 380526; р/р НОМЕР_47 у АТ «МетаБанк»; МФО 313582; р/р НОМЕР_48 у АТ «МетаБанк»; МФО 313582; р/р НОМЕР_49 у АТ «МетаБанк»; МФО 313582; р/р НОМЕР_50 у ПАТ «ДIАМАНТБАНК»; МФО 320854; р/р НОМЕР_51 у АТ «УНIВЕРСАЛ БАНК»; МФО 322001; р/р НОМЕР_52 у АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» У М. КИЄВI; МФО 380805; р/р НОМЕР_53 у АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» У М. КИЄВI; МФО 380805; р/р НОМЕР_54 у АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» У М. КИЄВI; МФО 380805; р/р НОМЕР_55 у АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» У М. КИЄВI; МФО 380805; р/р НОМЕР_56 у АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» У М. КИЄВI; МФО 380805; р/р НОМЕР_57 у АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» У М. КИЄВI; МФО 380805; р/р НОМЕР_58 у АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» У М. КИЄВI; МФО 380805; р/р НОМЕР_59 у АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» У М. КИЄВI; МФО 380805; р/р НОМЕР_60 у АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» У М. КИЄВI; МФО 380805; р/р НОМЕР_61 у АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» У М. КИЄВI; МФО 380805; р/р НОМЕР_62 у АТ «ВТБ БАНК»; МФО 321767; р/р НОМЕР_63 у АТ «ВТБ БАНК»; МФО 321767; р/р НОМЕР_64 у АТ «ВТБ БАНК»; МФО 321767; р/р НОМЕР_65 у АТ «ВТБ БАНК»; МФО 321767; р/р НОМЕР_66 у ПАТ «ДIАМАНТБАНК»; МФО 320854; р/р НОМЕР_67 у ПАТ «БАНК ФОРУМ»; МФО 322948; р/р НОМЕР_68 у ПАТ «БАНК ФОРУМ»; МФО 322948; р/р НОМЕР_69 у ПАТ «БАНК ФОРУМ»; МФО 322948; р/р НОМЕР_70 у АТ «УНIВЕРСАЛ БАНК»; МФО 322001; р/р НОМЕР_71 у АТ «АЛЬТБАНК»; МФО 320940; р/р НОМЕР_72 у АТ «АЛЬТБАНК»; МФО 320940; р/р НОМЕР_73 у АТ «АЛЬТБАНК»; МФО 320940; р/р НОМЕР_74 у АТ «АЛЬТБАНК»; МФО 320940; р/р НОМЕР_75 у АТ «АЛЬТБАНК»; МФО 320940; р/р НОМЕР_76 у АТ «АЛЬТБАНК»; МФО 320940; р/р НОМЕР_77 у АТ «АЛЬТБАНК»; МФО 320940; р/р НОМЕР_78 у АТ «АЛЬТБАНК»; МФО 320940; р/р НОМЕР_79 у ПАТ «КБ «УФС»; МФО 377777; р/р НОМЕР_80 у ПАТ «КБ «УФС»; МФО 377777; р/р НОМЕР_81 у ЗАП.РУ АТ КБ`ПРИВАТБАНК», М.ЗАПОРIЖЖЯ; МФО 313399; р/р НОМЕР_82 у АТ «УНIВЕРСАЛ БАНК»; МФО 322001; р/р НОМЕР_83 у АТ «МетаБанк»; МФО 313582; р/р НОМЕР_84 у АТ «КБ 2ГЛОБУС»; МФО 380526; р/р НОМЕР_85 у АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» У М. КИЄВI; МФО 380805; р/р НОМЕР_86 у АТ «УНIВЕРСАЛ БАНК»; МФО 322001; р/р НОМЕР_87 у АТ «УкрСиббанк»; МФО 351005; р/р НОМЕР_88 у ЗАПОРIЗЬКАФПАТ`БАНКФОРУМ» М.ЗАПОРIЖЖЯ; МФО 313913; р/р НОМЕР_89 у ЗАПОРIЗЬКАФПАТ`БАНКФОРУМ» М.ЗАПОРIЖЖЯ; МФО 313913; р/р НОМЕР_90 у ЗАПОРIЗЬКАФПАТ`БАНКФОРУМ»М.ЗАПОРIЖЖЯ; МФО 313913; р/р НОМЕР_91 у АТ «УНIВЕРСАЛ БАНК»; МФО 322001; р/р НОМЕР_92 у ФIЛIЯ ПАТ`ПУМБ» В М.ЗАПОРIЖЖI; МФО 313623; р/р НОМЕР_93 у АТ «УкрСиббанк»; МФО 351005; р/р НОМЕР_94 у ФІЛІЯ ВАТ «БАНК КІПРУ» У М.ЗАПОРІЖЖЯ; МФО 313407; р/р НОМЕР_95 у ПУАТ «ФIДОБАНК»;МФО 300175; р/р НОМЕР_96 у АТ «УНIВЕРСАЛ БАНК»; МФО 322001; р/р НОМЕР_97 у ФIЛIЯ ПАТ`ПУМБ» В М.ЗАПОРIЖЖI; МФО 313623; р/р НОМЕР_98 у АТ «ТАСКОМБАНК»; МФО 339500; р/р НОМЕР_99 у ФІЛІЯ ВАТ «БАНК КІПРУ» У М.ЗАПОРІЖЖЯ; МФО 313407; р/р НОМЕР_100 у ФIЛIЯ ПАТ «ПУМБ» В М.ЗАПОРIЖЖI; МФО 313623; р/р НОМЕР_95 у АБ «ФАКТОРІАЛ-БАНК», М.ХАРКІВ; МФО 351715; р/р НОМЕР_101 у ФІЛІЯ ВАТ «БАНК КІПРУ» У М.ЗАПОРІЖЖЯ; МФО 313407; р/р НОМЕР_102 у ФІЛІЯ ВАТ «БАНК КІПРУ» У М.ЗАПОРІЖЖЯ; МФО 313407; р/р НОМЕР_103 у ФІЛІЯ ВАТ «БАНК КІПРУ» У М.ЗАПОРІЖЖЯ; МФО 313407; р/р НОМЕР_104 у ФІЛІЯ ВАТ «БАНК КІПРУ» У М.ЗАПОРІЖЖЯ; МФО 313407; р/р НОМЕР_105 у ФІЛІЯ ВАТ «БАНК КІПРУ» У М.ЗАПОРІЖЖЯ; МФО 313407; р/р НОМЕР_106 у ФІЛІЯ ВАТ «БАНК КІПРУ» У М.ЗАПОРІЖЖЯ; МФО 313407; р/р НОМЕР_107 у ФІЛІЯ ВАТ «БАНК КІПРУ» У М.ЗАПОРІЖЖЯ; МФО 313407; р/р НОМЕР_108 у ПАТ «КБ «НАДРА» ЗАПОРIЗЬКЕ РУ; МФО 313968; р/р НОМЕР_109 у ФІЛІЯ ВАТ «БАНК КІПРУ» У М.ЗАПОРІЖЖЯ; МФО 313407; р/р НОМЕР_110 у ФІЛІЯ ВАТ «БАНК КІПРУ» У М.ЗАПОРІЖЖЯ; МФО 313407; р/р НОМЕР_111 у ФІЛІЯ ВАТ «БАНК КІПРУ» У М.ЗАПОРІЖЖЯ; МФО 313407; р/р НОМЕР_112 у ЗОДАТ «РАЙФФАЙЗЕНБАНКАВАЛЬ`М.ЗАПОРIЖЖЯ; МФО 313827; р/р НОМЕР_113 у ЗОДАТ «РАЙФФАЙЗЕНБАНКАВАЛЬ`М.ЗАПОРIЖЖЯ; МФО 313827; р/р НОМЕР_114 у ЗОДАТ «РАЙФФАЙЗЕНБАНКАВАЛЬ`М.ЗАПОРIЖЖЯ; МФО 313827; р/р НОМЕР_115 у ЗОДАТ «РАЙФФАЙЗЕНБАНКАВАЛЬ» М.ЗАПОРIЖЖЯ; МФО 313827; р/р НОМЕР_116 у ЗОДАТ «РАЙФФАЙЗЕНБАНКАВАЛЬ» М.ЗАПОРIЖЖЯ; МФО 313827; р/р НОМЕР_117 у ЗОДАТ «РАЙФФАЙЗЕНБАНКАВАЛЬ» М.ЗАПОРIЖЖЯ; МФО 313827; р/р НОМЕР_118 у АТ «МетаБанк»; МФО 313582; р/р НОМЕР_119 у ЗФ ВАТ «АБ «БІЗНЕС СТАНДАРТ`М.ЗАПОРІЖЖЯ; МФО 313537; р/р НОМЕР_120 у ЗФ ВАТ «АБ «БІЗНЕС СТАНДАРТ» М.ЗАПОРІЖЖЯ; МФО 313537; р/р НОМЕР_121 у ЗОДАТ «РАЙФФАЙЗЕНБАНКАВАЛЬ» М.ЗАПОРIЖЖЯ; МФО 313827; р/р НОМЕР_122 у ЗОДАТ «РАЙФФАЙЗЕНБАНКАВАЛЬ» М.ЗАПОРIЖЖЯ; МФО 313827; р/р НОМЕР_123 у ЗОДАТ «РАЙФФАЙЗЕНБАНКАВАЛЬ» М.ЗАПОРIЖЖЯ; МФО 313827; р/р НОМЕР_124 у ЗОДАТ «РАЙФФАЙЗЕНБАНКАВАЛЬ» М.ЗАПОРIЖЖЯ; МФО 313827; р/р НОМЕР_125 у ЗФ ВАТ «АБ «БІЗНЕС СТАНДАРТ» М.ЗАПОРІЖЖЯ; МФО 313537; р/р НОМЕР_126 у ФІЛІЯ ВАТ «БАНК КІПРУ» У М.ЗАПОРІЖЖЯ; МФО 313407; р/р НОМЕР_127 у ФІЛІЯ ВАТ «БАНК КІПРУ» У М.ЗАПОРІЖЖЯ; МФО 313407; р/р НОМЕР_128 у ФІЛІЯ ВАТ «БАНК КІПРУ» У М.ЗАПОРІЖЖЯ; МФО 313407; р/р НОМЕР_129 у АТ «МетаБанк»; МФО 313582; р/р НОМЕР_130 у ФІЛІЯ ВАТ «БАНК КІПРУ» У М.ЗАПОРІЖЖЯ; МФО 313407; р/р НОМЕР_131 у ФIЛIЯ ПАТ «ПУМБ» В М.ЗАПОРIЖЖI; МФО 313623; р/р НОМЕР_132 у ФIЛIЯ ПАТ «ПУМБ» В М.ЗАПОРIЖЖI; МФО 313623; р/р НОМЕР_133 у ЗАП.Ф.АКІБ «УКРСИББАНК» М.ЗАПОРІЖЖЯ; МФО 313805; р/р НОМЕР_134 ФІЛІЯ ВАТ «БАНК КІПРУ» У М.ЗАПОРІЖЖЯ; МФО 313407; р/р НОМЕР_135 у ЗФ ВАТ «АБ «БІЗНЕС СТАНДАРТ» М.ЗАПОРІЖЖЯ; МФО 313537; р/р НОМЕР_136 у ФІЛІЯ ВАТ «БАНК КІПРУ» У М.ЗАПОРІЖЖЯ; МФО 313407; р/р НОМЕР_137 у ФІЛІЯ ВАТ «БАНК КІПРУ» У М.ЗАПОРІЖЖЯ; МФО 313407; р/р НОМЕР_138 у ФІЛІЯ ВАТ «БАНК КІПРУ» У М.ЗАПОРІЖЖЯ; МФО 313407; р/р НОМЕР_139 у ФІЛІЯ ВАТ «БАНК КІПРУ» У М.ЗАПОРІЖЖЯ; МФО 313407; р/р НОМЕР_140 у ФІЛІЯ ВАТ «БАНК КІПРУ» У М.ЗАПОРІЖЖЯ; МФО 313407; р/р НОМЕР_141 у ЗАП.РУ АТ КБ «ПРИВАТБАНК», М.ЗАПОРIЖЖЯ.; МФО 313399; р/р НОМЕР_142 у ФЗАПОРIЗЬКЕ ОБЛАСНЕ АТОЩАД М.ЗАПОРIЖЖ; МФО 313957; р/р НОМЕР_143 у АТ «КБ «ГЛОБУС»; МФО 380526; р/р НОМЕР_144 у АТ «УНIВЕРСАЛ БАНК»; МФО 322001; р/р НОМЕР_145 у ЗАП.РУ АТ КБ «ПРИВАТБАНК», М.ЗАПОРIЖЖЯ; МФО 313399; р/р НОМЕР_146 у ЗАП.РУ АТ КБ «ПРИВАТБАНК», М.ЗАПОРIЖЖЯ; МФО 313399; р/р НОМЕР_147 у ЗАП.РУ АТ КБ «ПРИВАТБАНК», М.ЗАПОРIЖЖЯ МФО 313399; р/р НОМЕР_148 у АТ «БАНК КРЕДИТ ДНIПРО»; МФО 305749; р/р НОМЕР_149 у ПАТ «ВiЕйБi Банк»; МФО 380537; р/р НОМЕР_150 у АТ «КБ «ГЛОБУС»; МФО 380526; р/р НОМЕР_151 у АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» У М. КИЄВI; МФО 380805; р/р НОМЕР_152 у АТ «БАНК IНВЕСТИЦIЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ» КИЇВ; МФО 380281; р/р НОМЕР_153 у ПАТ «ДIАМАНТБАНК»; МФО 320854; р/р НОМЕР_154 у Т «БАНК IНВЕСТИЦIЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ» КИЇВ; МФО 380281; р/р НОМЕР_155 у АТ «КБ «ГЛОБУС»; МФО 380526; р/р НОМЕР_156 у ПАТ «ЕНЕРГОБАНК». МФО 300272; р/р НОМЕР_157 у АТ «КБ «ГЛОБУС»; МФО 380526; р/р НОМЕР_158 у АТ «БАНК IНВЕСТИЦIЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ» КИЇВ; МФО 380281; р/р НОМЕР_159 у АТ «УНIВЕРСАЛ БАНК»; МФО 322001; р/р НОМЕР_160 у АТ «ПУМБ»; МФО 334851; р/р НОМЕР_161 у АТ «БАНК IНВЕСТИЦIЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ» КИЇВ; МФО 380281; р/р НОМЕР_162 у АТ «КБ «ГЛОБУС»; МФО 380526; р/р НОМЕР_163 у АБ «УКРГАЗБАНК»; МФО 320478; р/р НОМЕР_164 у АБ «УКРГАЗБАНК»; МФО 320478; р/р НОМЕР_165 у АТ «КРЕДОБАНК»; МФО 325365; р/р НОМЕР_166 у АТ «КРЕДОБАНК»; МФО 325365; р/р НОМЕР_167 у АБ «УКРГАЗБАНК»; МФО 320478; р/р НОМЕР_168 у ФЗАПОРIЗЬКЕ ОБЛАСНЕ АТОЩАД М.ЗАПОРIЖЖ; МФО 313957; р/р НОМЕР_169 у АТ «МетаБанк»; МФО 313582; р/р НОМЕР_170 у АТ «ПУМБ»; МФО 334851; р/р НОМЕР_171 у АТ «КБ «ГЛОБУС»; МФО 380526; р/р НОМЕР_172 у АТ «БАНК КРЕДИТ ДНIПРО»; МФО 305749; р/р НОМЕР_173 у ЗАП.РУ АТ КБ «ПРИВАТБАНК», М.ЗАПОРIЖЖЯ; МФО 313399; р/р НОМЕР_174 у ЗАП.РУ АТ КБ «ПРИВАТБАНК», М.ЗАПОРIЖЖЯ; МФО 313399; р/р НОМЕР_175 у ЗАП.РУ АТ КБ «ПРИВАТБАНК», М.ЗАПОРIЖЖЯ; МФО 313399; р/р НОМЕР_176 у АТ «ПУМБ»; МФО 334851; р/р НОМЕР_177 у АТ «КРЕДОБАНК»; МФО 325365; р/р НОМЕР_178 у АТ «КРЕДОБАНК»; МФО 325365; р/р НОМЕР_179 у АТ «ПУМБ»; МФО 334851; р/р НОМЕР_180 у АТ «КРЕДОБАНК»; МФО 325365; р/р НОМЕР_181 у АТ «ПУМБ»; МФО 334851; р/р НОМЕР_182 у ЗАП.РУ АТ КБ «ПРИВАТБАНК», М.ЗАПОРIЖЖЯ; МФО 313399; р/р НОМЕР_183 у ЗАП.РУ АТ КБ «ПРИВАТБАНК», М.ЗАПОРIЖЖЯ; МФО 313399; р/р НОМЕР_184 у АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» У М. КИЄВI; МФО 380805; р/р НОМЕР_185 у АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» У М. КИЄВI; МФО 380805; р/р НОМЕР_186 у ЗАП.РУ АТ КБ «ПРИВАТБАНК», М.ЗАПОРIЖЖЯ; МФО 313399; р/р НОМЕР_187 у АТ «ПУМБ»; МФО 334851; р/р НОМЕР_188 у АТ «Укрексімбанк»; МФО 322313; р/р НОМЕР_189 у АТ «ПУМБ»; МФО 334851; р/р НОМЕР_190 у АТ «БАНК СIЧ»; МФО 334851; р/р НОМЕР_191 у АТ «КБ «ГЛОБУС»; МФО 380526; р/р НОМЕР_192 у АТ «БАНК IНВЕСТИЦIЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ» КИЇВ; МФО 380281; р/р НОМЕР_193 у АТ «ПУМБ»; МФО 334851; р/р НОМЕР_194 у АТ «БАНК IНВЕСТИЦIЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ`КИЇВ; МФО 380281; р/р НОМЕР_195 у АТ «КБ «ГЛОБУС»; МФО 380526; р/р НОМЕР_196 у АТ «БАНК IНВЕСТИЦIЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ`КИЇВ; МФО 380281; р/р НОМЕР_197 у ЗАП.ФАБ «ФАКТОРІАЛ-БАНК», М.ЗАПОРІЖЖЯ; МФО 313946; р/р НОМЕР_198 у АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» У М. КИЄВI;МФО 380805; р/р НОМЕР_199 у АТ «МетаБанк»; МФО 313582; р/р НОМЕР_200 у ЗАП.РУ АТ КБ «ПРИВАТБАНК», М.ЗАПОРIЖЖЯ; МФО 313399; р/р НОМЕР_201 у АТ «МетаБанк»; МФО 313582; р/р НОМЕР_202 у АТ «ТАСКОМБАНК»; МФО 339500; р/р НОМЕР_203 у ЗАП.РУ АТ КБ «ПРИВАТБАНК», М.ЗАПОРIЖЖЯ; МФО 313399; р/р НОМЕР_204 у АТ «БАНК СIЧ»; МФО 380816; р/р НОМЕР_205 у АТ «МетаБанк»; МФО 313582; р/р НОМЕР_206 у АТ «МетаБанк»; МФО 313582; р/р НОМЕР_207 у АТ «МетаБанк»; МФО 313582; р/р НОМЕР_208 у АТ «МетаБанк»; МФО 313582; р/р НОМЕР_209 у АТ «КБ «ГЛОБУС»; МФО 380526; р/р НОМЕР_210 у АТ «КБ «ГЛОБУС»; МФО 380526; р/р НОМЕР_211 у АТ «КБ «ГЛОБУС»; МФО 380526; р/р НОМЕР_212 у АТ «КРЕДОБАНК»; МФО 325365; р/р НОМЕР_213 у АТ «КРЕДОБАНК»; МФО 325365; р/р НОМЕР_214 у АТ «КРЕДОБАНК»; МФО 325365; р/р НОМЕР_215 у АТ «КРЕДОБАНК»; МФО 325365; р/р НОМЕР_216 у АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» У М. КИЄВI; МФО 380805; р/р НОМЕР_217 у «КРЕДОБАНК»; МФО 325365; р/р НОМЕР_218 у АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» У М. КИЄВI; МФО 380805; р/р НОМЕР_219 у АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» У М. КИЄВI; МФО 380805; р/р НОМЕР_220 у АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» У М. КИЄВI; МФО 380805; р/р НОМЕР_221 у АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ2 У М. КИЄВI ; МФО 380805; р/р НОМЕР_222 у АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» У М. КИЄВI; МФО 380805; р/р НОМЕР_223 у АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» У М. КИЄВI; МФО 380805; р\р НОМЕР_224 у АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» У М. КИЄВI; МФО 380805; р/р НОМЕР_225 АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» У М. КИЄВI; МФО 380805; р/р НОМЕР_226 у АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» У М. КИЄВI; МФО 380805; р/р НОМЕР_227 у АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» У М. КИЄВI; МФО 380805; р/р НОМЕР_228 у АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» У М. КИЄВI; МФО 380805; р/р НОМЕР_229 у АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» У М. КИЄВI; МФО 380805; р/р НОМЕР_230 у АТ «ПУМБ»; МФО 334851; р/р НОМЕР_231 у АТ «ПУМБ»; МФО 334851; р/р НОМЕР_232 у АТ «ПУМБ»; МФО 334851; р/р НОМЕР_233 у АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» У М. КИЄВI; МФО 380805; р/р НОМЕР_231 у АТ «ПУМБ»; МФО 334851; р/р НОМЕР_234 у ФЗАПОРIЗЬКЕ ОБЛАСНЕ АТОЩАД М.ЗАПОРIЖЖ;МФО 313957; р/р НОМЕР_235 у ФЗАПОРIЗЬКЕ ОБЛАСНЕ АТОЩАД М.ЗАПОРIЖЖ; МФО 313957; р/р НОМЕР_236 у АТ «ПУМБ»; МФО 334851; р/р НОМЕР_237 у АБ «УКРГАЗБАНК»; МФО 320478; р/р НОМЕР_238 у АБ «УКРГАЗБАНК»; МФО 320478; р/р НОМЕР_239 у АТ «Укрексімбанк»; МФО 322313; р/р НОМЕР_215 у АТ «КРЕДОБАНК»; МФО 325365; р/р НОМЕР_204 у АТ «БАНК СIЧ»; МФО 380816; р/р НОМЕР_240 у АБ «УКРГАЗБАНК»; МФО 320478; р/р НОМЕР_241 у АТ «АЛЬТБАНК»; МФО 320940; р/р НОМЕР_242 у АТ «АЛЬТБАНК» МФО 320940; р/р НОМЕР_243 у АТ «АЛЬТБАНК» МФО 320940; р/р НОМЕР_241 у АТ «АЛЬТБАНК» МФО 320940; р/р НОМЕР_244 у Акцiонерний банк «Пiвденний»; МФО 328209; р/р НОМЕР_245 у АТ «ПУМБ»; МФО 334851; р/р НОМЕР_246 у АТ «БАНК IНВЕСТИЦIЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ» КИЇВ; МФО 380281; р/р НОМЕР_247 у АТ «КБ «ГЛОБУС»; МФО 380526; р/р НОМЕР_248 у АТ «ПУМБ»; МФО 334851; р/р НОМЕР_249 у АТ «ПУМБ»; МФО 334851; р/р НОМЕР_250 у АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» У М. КИЄВI; МФО 380805; р/р НОМЕР_251 у Ф. «ШЕВЧЕНКІВСЬКЕ ВІД.ПІБ В М.ЗАПОРІЖЖЯ.МФО 313322; на майно ТОВ «ЗОФІЯ ІІІ» (код ЄДРПОУ 43179018), юридична адреса: 01601, м. Київ, Печерський район, Спортивна площа, будинок 1, корпус А, поверх 17, а саме на грошові кошти, в межах суми пред`явленого позову, що знаходяться на банківських рахунках: р/р НОМЕР_252 у Казначейство України (ел. адм. подат.); МФО 899998; р/р НОМЕР_253 у АБ «УКРГАЗБАНК»; МФО 320478; р/р НОМЕР_253 у АБ «УКРГАЗБАНК»; МФО 320478; р/р НОМЕР_254 у Казначейство України (ел. адм. подат.) МФО 899998; р/р НОМЕР_255 у АТ «СIТIБАНК»; МФО 300584; р/р НОМЕР_256 у АТ «СIТIБАНК»; МФО 300584; р/р НОМЕР_257 у АТ «СIТIБАНК»; МФО 300584; р/р НОМЕР_253 у АБ «УКРГАЗБАНК»; МФО 320478; р/р НОМЕР_258 у АБ «УКРГАЗБАНК»; МФО 320478; на майно ТОВ «СИВАШЕНЕРГОПРОМ» (код ЄДРПОУ 34237283), юридична адреса: 75240, Херсонська обл., Чаплинський район, село Григорівка, вул. Садова, будинок 33, а саме на грошові кошти, в межах суми пред`явленого позову, що знаходяться на банківських рахунках: р/р НОМЕР_259 у АТ «КРЕДI АГРIКОЛЬ БАНК»; МФО 300614; р/р НОМЕР_260 у АТ «БАНК «ТАВРИКА»; МФО 300788; р/р НОМЕР_261 у АТ «СIТIБАНК» МФО 300584; р/р НОМЕР_262 у АТ «СIТIБАНК» МФО 300584; р/р НОМЕР_263 у АТ «СIТIБАНК» МФО 300584; р/р НОМЕР_264 у Казначейство України (ел. адм. подат.) МФО 899998; р/р НОМЕР_265 у АТ «СIТIБАНК»; МФО 300584; р/р НОМЕР_266 у АТ «СIТIБАНК»; МФО 300584; р/р НОМЕР_267 у АТ «СIТIБАНК»; МФО 300584; р/р НОМЕР_260 у АТ «БАНК «ТАВРИКА»; МФО 300788; р/р 26002105474972 у ФХЕРСОНСЬКЕ ОБЛАСНЕ У АТОЩАД М.ХЕРСОН;МФО 352457; р/р НОМЕР_268 у ФХЕРСОНСЬКЕ ОБЛАСНЕ У АТОЩАД М.ХЕРСОН; МФО 352457; р/р 26002010157001 у Ф. «ХЕРС.Д`АТ «ІНДЕКС-БАНК`В М.ХЕРСОН; МФО 352703; р/р 26000004822001 у Ф-Я ОД АТ «ІНДЕКС-БАНК» В М.ОДЕСА; МФО 388335; р/р 35233001004771 у ГУ ДКСУ У ХЕРСОНСЬКIЙ ОБЛАСТI; МФО 852010; р/р 35242003004771 у ГУ ДКСУ У ХЕРСОНСЬКIЙ ОБЛАСТI; МФО 852010; р/р 35243002004771 у ГУ ДКСУ У ХЕРСОНСЬКIЙ ОБЛАСТI; МФО 852010; р/р 26108300474972 у ФХЕРСОНСЬКЕ ОБЛАСНЕ У АТОЩАД М.ХЕРСОН; МФО 352457; р/р 37518000102395 у Казначейство України (ел. адм. подат.); МФО 899998; р/р 26105303474972 у ФХЕРСОНСЬКЕ ОБЛАСНЕ У АТОЩАД М.ХЕРСОН; МФО 352457; р/р 26001300474972 у ФХЕРСОНСЬКЕ ОБЛАСНЕ У АТОЩАД М.ХЕРСОН; МФО 352457; р/р 26106302474972 у ФХЕРСОНСЬКЕ ОБЛАСНЕ У АТОЩАД М.ХЕРСОН; МФО 352457; р/р 26102306474972 у ФХЕРСОНСЬКЕ ОБЛАСНЕ У АТОЩАД М.ХЕРСОН; МФО 352457; р/р 26103305474972 у ФХЕРСОНСЬКЕ ОБЛАСНЕ У АТОЩАД М.ХЕРСОН; МФО 352457; р/р 26107301474972 у ФХЕРСОНСЬКЕ ОБЛАСНЕ У АТОЩАД М.ХЕРСОН; МФО 352457; р/р 26005050474972 у ФХЕРСОНСЬКЕ ОБЛАСНЕ У АТОЩАД М.ХЕРСОН; МФО 352457; р/р 26045300474972 у ФХЕРСОНСЬКЕ ОБЛАСНЕ У АТОЩАД М.ХЕРСОН; МФО 352457; р/р 26104304474972 у ФХЕРСОНСЬКЕ ОБЛАСНЕ У АТОЩАД М.ХЕРСОН; МФО 352457; р/р НОМЕР_268 у ФХЕРСОНСЬКЕ ОБЛАСНЕ У АТОЩАД М.ХЕРСОН; МФО 352457; р/р НОМЕР_269 у ФХЕРСОНСЬКЕ ОБЛАСНЕ У АТОЩАД М.ХЕРСОН; МФО 352457; р/р НОМЕР_270 у АТ «РВС БАНК»; МФО 339072; р/р НОМЕР_270 у АТ «РВС БАНК»; МФО 339072; р/р НОМЕР_271 у АТ «СIТIБАНК»; МФО 300584; р/р НОМЕР_272 у АТ «СIТIБАНК»; МФО 300584; р/р НОМЕР_273 у АТ «СIТIБАНК»; МФО 300584; р/р НОМЕР_274 у АТ «СIТIБАНК»; МФО 300584; р/р НОМЕР_275 у АТ «СIТIБАНК»; МФО 300584; р/р НОМЕР_276 у АТ «СIТIБАНК»; МФО 300584; р/р НОМЕР_277 у АТ «СIТIБАНК»; МФО 300584; р/р НОМЕР_278 у АТ «СIТIБАНК»; МФО 300584; р/р НОМЕР_279 у АТ «СIТIБАНК»; МФО 300584; р/р НОМЕР_280 у АТ «СIТIБАНК»; МФО 300584; р/р НОМЕР_281 у АТ «СIТIБАНК»; МФО 300584; р/р НОМЕР_282 у АТ «СIТIБАНК»; МФО 300584; р/р НОМЕР_283 у АТ «СIТIБАНК»; МФО 300584; р/р НОМЕР_284 у Казначейство України (ел. адм. подат.); МФО 899998; на майно ТОВ «АЗОВПРОМЕНЕРГО» (код ЄДРПОУ 42258182), юридична адреса: 72503, Запорізька обл., Якимівський район, селище міського типу Якимівка, вул. Молодих Патриотів, будинок 7), а саме на грошові кошти, в межах суми пред`явленого позову, що знаходяться на банківських рахунках: р/р НОМЕР_285 у СТОЛИЧНА ФIЛIЯ АТ КБ «ПРИВАТБАНК» КИЇВ; МФО 380269; р/р НОМЕР_286 у СТОЛИЧНА ФIЛIЯ АТ КБ «ПРИВАТБАНК» КИЇВ; МФО 380269; р/р НОМЕР_287 у СТОЛИЧНА ФIЛIЯ АТ КБ «ПРИВАТБАНК» КИЇВ; МФО 380269; р/р НОМЕР_288 у СТОЛИЧНА ФIЛIЯ АТ КБ «ПРИВАТБАНК» КИЇВ; МФО 380269; р/р НОМЕР_289 у СТОЛИЧНА ФIЛIЯ АТ КБ «ПРИВАТБАНК» КИЇВ; МФО 380269; НОМЕР_290 у СТОЛИЧНА ФIЛIЯ АТ КБ «ПРИВАТБАНК» КИЇВ; МФО 380269; р/р НОМЕР_291 у Казначейство України (ел. адм. подат.); МФО 899998; р/р НОМЕР_292 у СТОЛИЧНА ФIЛIЯ АТ КБ «ПРИВАТБАНК» КИЇВ; МФО 380269; р/р НОМЕР_293 у АТ «СIТIБАНК»; МФО 300584; р/р НОМЕР_294 у АТ «СIТIБАНК»; МФО 300584; р/р НОМЕР_295 у АТ КБ «ПриватБанк»; МФО 305299; р/р НОМЕР_296 у АТ КБ «ПриватБанк»; МФО 305299; р/р НОМЕР_297 у АТ КБ «ПриватБанк»; МФО 305299; р/р НОМЕР_298 у Казначейство України (ел. адм. подат.); МФО 899998; р/р НОМЕР_299 у АБ «УКРГАЗБАНК»;МФО 320478; р/р НОМЕР_300 у АТ «СIТIБАНК»; МФО 300584; р/р НОМЕР_299 у АБ «УКРГАЗБАНК» МФО 320478; р/р НОМЕР_301 у АБ «УКРГАЗБАНК»; МФО 320478; р/р НОМЕР_299 у АБ «УКРГАЗБАНК»; МФО 320478; на майно ТОВ «ЕНБІТІ УКРАЇНА» (код ЄДРПОУ 42642280) юридична адреса: 01601, місто Київ, Спортивна площа, будинок 1, корпус А, поверх 17, а саме на грошові кошти, в межах суми пред`явленого позову, що знаходяться на банківських рахунках: р/р НОМЕР_302 у Казначейство України (ел. адм. подат.); МФО 899998; р/р НОМЕР_303 у АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» У М. КИЄВI; МФО 380805; р/р НОМЕР_304 у АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» У М. КИЄВI; МФО 380805; р/р НОМЕР_305 у АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» У М. КИЄВI; МФО 380805; р/р НОМЕР_306 у Казначейство України (ел. адм. подат.); МФО 899998; р/р НОМЕР_307 у КРД АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» М.КИЇВ; МФО 322904; р/р НОМЕР_308 у КРД АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» М.КИЇВ; МФО 322904; р/р НОМЕР_309 у АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» У М. КИЄВI; МФО 380805; р/р НОМЕР_310 у АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» У М. КИЄВI; МФО 380805; р/р НОМЕР_311 у Казначейство України (ел. адм. подат.); МФО 899998; р/р НОМЕР_312 у АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» У М. КИЄВI. МФО 380805.

Згідно ухвали, слідчий суддя, враховуючи розмір завданих збитків та можливу вартість вказаного нерухомого майна, яка може бути значно нижчою ніж їх розмір, вважав можливим накласти арешт на грошові кошти, що знаходяться на банківських рахунках зазначених товариств, в межах суми пред`явленого позову, оскільки це забезпечить виконання завдань кримінального провадження та арешту майна.

Не погоджуючись з ухвалою слідчого судді, представник ОСОБА_6 в інтересах ТОВ «АЗОВПРОМЕНЕРГО», ТОВ «ЗОФІЯ ІІІ», ТОВ «СИВАШЕНЕРГОПРОМ»,ТОВ «ЕНБІТІ УКРАЇНА», ТОВ «АЗОВІНВЕСТПРОМ» та директор ТОВ «АЗОВПРОМЕНЕРГО» Борге Творг, подали апеляційні скарги.

В апеляційних скаргах, які є ідентичні за своїм змістом апелянти просять скасувати ухвалу слідчого судді, якою накладено арешт, зокрема, на банківські рахунки та нерухоме майно ТОВ «АЗОВПРОМЕНЕРГО», ТОВ «ЗОФІЯ ІІІ», ТОВ «СИВАШЕНЕРГОПРОМ», ТОВ «ЕНБІТІ УКРАЇНА», ТОВ «АЗОВІНВЕСТПРОМ», та постановити нову ухвалу, якою відмовити в задоволенні клопотання представника TOB «Milgravis Capital Parthers LLC».

Як вказується в апеляційних скаргах, слідчий суддя не врахував, що у кримінальному провадженні за № 12020100010002779 на момент подання та розгляду клопотання про арешт, а також на даний час жодній посадовій особі вказаних товариств не було повідомлено про підозру, щодо жодної особи обвинувальний акт не було передано до суду. Крім того, не здійснюється кримінальне провадження також стосовно вказаних юридичних осіб, на майно яких накладено арешт.

Апелянти зазначають, що з ухвали слідчого вбачається, що заборгованість перед TOB «Milgravis Capital Parthers LLC» виникла зі сторони TOB «Азовінвестпром». Разом з тим, крім майна вищезазначеного підприємства, слідчим суддею накладено арешт на майно також інших суб`єктів господарювання з мотивів пов`язаності цих підприємств. Водночас КПК України не визначає пов`язаність юридичних осіб підставою для накладення арешту на майно з метою забезпечення цивільного позову - такий арешт дозволяється виключно у разі якщо відповідна особа, майно якої арештовується, в силу закону несе відповідальність за шкоду завдану діями (бездіяльністю підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння.

Посилаються на те, що слідчий суддя не обґрунтував в оскаржуваній ухвалі, з яких підстав він вважає наведені цивільним позивачем обставини такими, що стосуються чи мають значення для даної справи. Жодним чином не обґрунтував наявність ризику невиконання рішення справі та не вказав, яким чином може бути ускладнено його виконання у майбутньому.

Звертають увагу, що предметом забезпечення є значна сума коштів, які були накопичені та використовувалися протягом значного проміжку часу, тоді як арешт є одноразовим, одномоментним актом. Заявник не довів і не обґрунтував, а суд - не врахував співмірність та адекватність накладеного арешту.

Крім того, звертають увагу суду на те, що арешт рахунків може призвести до зупинення господарської діяльності, неможливості здійснення поточних розрахунків із контрагентами та працівниками компаній, неможливості сплачувати податки, загальнообов`язкові платежі і збори, що призведе до суттєвого погіршення фінансового стану та понесення додаткових витрат на сплату штрафних санкцій за чинними зобов`язаннями.

Представник ОСОБА_9 , який діє в інтересах ТОВ «АЗОВПРОМЕНЕРГО» подав додаткові пояснення до апеляційної поданої в інтересах ТОВ «АЗОВПРОМЕНЕРГО», в яких зазначає, що зазначена слідчим суддею фабула кримінального провадження ставить під сумнів правильність правової кваліфікації діяння, яке розслідується в кримінальному провадженні, оскільки диспозиція ч.2 ст. 191 КК України встановлює відповідальність за привласнення, розтрату або заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою посадовим становищем. Натомість кримінальна відповідальність за шахрайство передбачена ст. 190 цього ж Кодексу. Більше того, слідчий суддя навів в ухвалі витяг з протоколу допиту свідка ОСОБА_10 , згідно якого свідок не заперечує факт не виконання партнерських договорів з TOB «Milgravis Capital Parthers LLC», проте зазначає що відповідні кошти ще не були перераховані на рахунки ТОВ «АЗОВІНВЕСТПРОМ».

В судове представник власників майна не з`явився, подав до суду клопотання про розгляд справи без його участі, що дає суду апеляційної інстанції підстави розглядати справу у його відсутність.

Крім того, апеляційний суд приймає до уваги практику Європейського суду з прав людини, відповідно до якої сторона, яка задіяна в ході судового розгляду, зобов`язана з розумним інтервалом часу сама цікавитись провадженням у її справі, добросовісно виконувати процесуальні обов`язки.

Заслухавши доповідь судді, доводи прокурора, який не заперечував щодо задоволення апеляційних скарг, вивчивши матеріали провадження і перевіривши доводи апеляційної скарги, колегія суддів вважає, що апеляційні скарги підлягають задоволенню, з огляду на наступне.

Як вбачається з матеріалів провадження, в провадженні СВ Голосіївського УП ГУ НП у м. Києві перебуває кримінальне провадження №12020100010002779, відомості щодо якого 06 травня 2020 року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, за фактом заволодіння грошовими коштами ТОВ «Milgravis Capital Partners LLC» шахрайським шляхом під приводом будівництва повітряних електростанцій, а також уникнення оподаткування у особливо великих розмірах.

В рамках вказаного кримінального провадження, ТОВ «Milgravis Capital Partners LLC» визнано потерпілим та цивільним позивачем. При цьому, ТОВ «Milgravis Capital Partners LLC» подано цивільний позов на суму 3957800000,00 грн.

22 грудня 2020 року представник ОСОБА_7 , в інтересах потерпілого - цивільного позивача ТОВ «Milgravis CapitalPartners LLC» в особі керуючого учасника ОСОБА_8 , звернувся до слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва з клопотанням про накладення арешту на майно, серед іншого і ТОВ «АЗОВПРОМЕНЕРГО», ТОВ «ЗОФІЯ ІІІ», ТОВ «СИВАШЕНЕРГОПРОМ»,ТОВ «ЕНБІТІ УКРАЇНА», ТОВ «АЗОВІНВЕСТПРОМ».

Ухвалою слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва від 28 грудня 2020 року вказане клопотання задоволено, накладено арешт на майно.

Оскільки дана ухвала оскаржена представниками в інтересах ТОВ «АЗОВПРОМЕНЕРГО», ТОВ «ЗОФІЯ ІІІ», ТОВ «СИВАШЕНЕРГОПРОМ»,ТОВ «ЕНБІТІ УКРАЇНА», ТОВ «АЗОВІНВЕСТПРОМ» то колегія суддів, відповідно до ч. 1ст. 404 КПК України, переглядає ухвалу слідчого судді в межах їх апеляційних скарг, а щодо інших товариств, на майно яких накладено арешт вказаною ухвалою слідчого судді, то в цій частині питання законності та обґрунтованості накладення арешту колегією суддів не вирішується.

Задовольняючи клопотання, внесене в межах кримінального провадження №12020100010002779про накладення арешту на майно, слідчий суддя дослідивши матеріали, додані до клопотання, враховуючи розмір завданих збитків та можливу вартість вказаного нерухомого майна, яка може бути значно нижчою ніж розмір завданих збитків, вважав можливим накласти арешт на грошові кошти, що знаходяться на банківських рахунках зазначених товариств, в межах суми пред`явленого позову, оскільки це забезпечить виконання завдань кримінального провадження та арешту майна.

Колегія суддів з таким рішенням слідчого судді погодитись не може, з огляду на наступне.

Перевіряючи законність прийнятого рішення слідчим суддею, колегія суддів враховує практику Європейського суду з прав людини та дотримання ним вимог КПК України, які регулюють норми застосування заходів забезпечення кримінального провадження, у тому числі щодо накладення арешту на майно.

Застосовуючи заходи забезпечення кримінального провадження слідчий суддя повинен діяти у відповідності до вимогКПК Українита судовою процедурою гарантувати дотримання прав, свобод та законних інтересів осіб, а також умов, за яких жодна особа не була б піддана необґрунтованому процесуальному обмеженню.

При вирішенні питання про арешт майна для прийняття законного та обгрунтованого рішення слідчий суддя, згідно ст.ст.94, 132,173 КПК України, повинен врахувати правову підставу для арешту майна, можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні або застосування щодо нього конфіскації, в тому числі і спеціальної, наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, а також наслідки арешту майна для підозрюваного, третіх осіб.

Відповідні дані мають міститися і у клопотанні про арешт майна, оскільки відповідно до ст. 1 Першого протоколу Конвенції про захист прав та основоположних свобод, будь-яке обмеження права власності повинно здійснюватися відповідно до закону, а отже суб`єкт, який ініціює таке обмеження, повинен обґрунтувати свою ініціативу з посиланням на норми закону.

У відповідності до усталеної практики Європейського Суду з прав людини в контексті вищевказаних положень, володіння майном повинно бути законним (рішення у справі «Іатрідіс проти Греції»). Вимога щодо законності у розумінні Конвенції вимагає дотримання відповідних положень національного законодавства та відповідності принципові верховенства права, що включає свободу від свавілля (рішення у справі «Антріш проти Франції» та «Кушоглу проти Болгарії»). Будь-яке втручання державного органу у право на мирне володіння майном повинно забезпечити «справедливий баланс» між загальним інтересом суспільства та вимогами захисту основоположних прав конкретної особи. Необхідність досягнення такого балансу відображена в цілому в структурі статті 1 Першого протоколу. Необхідного балансу не вдасться досягти, якщо на відповідну особу буде покладено індивідуальний та надмірний тягар (рішення від 23 вересня 1982 року у справі «Спорронг та Льонрот проти Швеції»). Іншими словами, має існувати обґрунтоване пропорційне співвідношення між засобами, які застосовуються, та метою, яку прагнуть досягти (рішення у справі «Джеймс та інші проти Сполученого Королівства»).

У кожному конкретному кримінальному провадженні слідчий суддя, застосовуючи вид обтяження, в даному випадку арешт майна, має неухильно дотримуватись вимог закону. Накладаючи арешт на майно слідчий суддя має обов`язково переконатися в наявності доказів на підтвердження вчинення кримінального правопорушення. При цьому закон не вимагає аби вони були повними та достатніми на цій стадії кримінального провадження, однак вони мають бути такими, щоб слідчий суддя був впевнений у тому, що дані докази можуть дати підстави для пред`явлення обґрунтованої підозри у вчиненні того чи іншого злочину. Крім того, наявність доказів у кримінальному провадженні має давати слідчому судді впевненість у тому, що в даному кримінальному провадженні необхідно накласти вид обмеження з метою уникнення негативних наслідків.

Однак, зазначених вимог закону представник цивільного позивача та слідчий суддя не дотрималися.

Відповідно до ч. 1ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Згідно ч. 6 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, фізичної чи юридичної особи, яка в силу закону несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану діями (бездіяльністю) підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності обґрунтованого розміру цивільного позову у кримінальному провадженні, а так само обґрунтованого розміру неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, щодо якої здійснюється провадження.

Як слідчому судді, так і апеляційному суду цивільним позивачем чи його представником не надано будь яких доказів на підтвердження існування наведених вище, визначених законом обставин.

Як правильно вказується в апеляційних скаргах, жодній посадовій особі вказаних товариств не було повідомлено про підозру, щодо жодної особи обвинувальний акт не було передано до суду, також, не здійснюється кримінальне провадження відносно вказаних юридичних осіб, на майно яких накладено арешт.

Наявність цивільного позову у даному кримінальному провадженні не є достатньою підставою для накладення арешту.

Таким чином, існування правової підстави для арешту вказаного майна не підтверджується відповідними доказами.

Також колегія суддів звертає увагу на те, що ні прокурором в клопотанні, ні слідчий суддя в оскаржуваній ухвалі, в порушення відповідно ст.ст. 171,173 КПК України, не оцінили розумність і співрозмірність обмеження права власності завданням кримінальногопровадження, а також наслідки арешту.

На підставі викладених обставин, які свідчать про неповноту та однобічність судового розгляду, ухвала слідчого судді в частині оскарженого в апеляційній скарзі накладення арешту на майно ТОВ «АЗОВПРОМЕНЕРГО», ТОВ «ЗОФІЯ ІІІ», ТОВ «СИВАШЕНЕРГОПРОМ»,ТОВ «ЕНБІТІ УКРАЇНА», ТОВ «АЗОВІНВЕСТПРОМ», підлягає скасуванню як незаконна, а апеляційні скарги - задоволенню, з постановленням апеляційним судом в зазначеній частині нової ухвали про відмову у задоволенні клопотання представника цивільного позивача за недоведеності необхідності арешту майна, який при викладених у клопотанні обставинах явно порушуватиме справедливий баланс між інтересами власника майна, гарантованими законом і завданням цього кримінального провадження.

Керуючись ст.ст.170,171,307,309,405,407,422 КПК України, колегія суддів, -

ПОСТАНОВИЛА:

Апеляційні скарги представника ОСОБА_6 в інтересах ТОВ «АЗОВПРОМЕНЕРГО», ТОВ «ЗОФІЯ ІІІ», ТОВ «СИВАШЕНЕРГОПРОМ»,ТОВ «ЕНБІТІ УКРАЇНА», ТОВ «АЗОВІНВЕСТПРОМ», директора ТОВ «АЗОВПРОМЕНЕРГО» Борге Творга, - задовольнити.

Ухвалу слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва від 28 грудня 2020 року, якою задоволено клопотання представника адвоката ОСОБА_7 в інтересах потерпілого - цивільного позивача ТОВ «Milgravis Capital Partners LLC» в особі керуючого учасника ОСОБА_8 , та накладено арешт на майно, серед інших і ТОВ «АЗОВПРОМЕНЕРГО», ТОВ «ЗОФІЯ ІІІ», ТОВ «СИВАШЕНЕРГОПРОМ»,ТОВ «ЕНБІТІ УКРАЇНА», ТОВ «АЗОВІНВЕСТПРОМ», згідно переліку вказаного в ухвалі скасувати в частині накладення арешту на майно ТОВ «АЗОВПРОМЕНЕРГО», ТОВ «ЗОФІЯ ІІІ», ТОВ «СИВАШЕНЕРГОПРОМ»,ТОВ «ЕНБІТІ УКРАЇНА», ТОВ «АЗОВІНВЕСТПРОМ».

Постановити нову ухвалу, якою відмовити у задоволенні клопотання представника адвоката ОСОБА_7 в інтересах потерпілого - цивільного позивача ТОВ «MilgravisCapital Partners LLC» в особі керуючого учасника ОСОБА_8 про накладення арешту на майно ТОВ «Азовінвестпром» (код ЄДРПОУ 38445930) юридична адреса: 69005, Запорізька обл., місто Запоріжжя, Вознесенівський район, бул. Центральний, будинок 21, а саме на земельну ділянку, належну на праві приватної власності ТОВ «Азовінвестпром», реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 1295657923203, кадастровий номер земельної ділянки 2320380800:07:013:0073, площею 1.8835 га, яка знаходиться за адресою: Запорізька обл., Якимівський р., с/рада. Володимирівська, а також на майно ТОВ «Азовінвестпром»(код ЄДРПОУ 38445930) юридична адреса: 69005, Запорізька обл., місто Запоріжжя, Вознесенівський район, бул. Центральний, будинок 21, а саме на грошові кошти, в межах суми пред`явленого позову, що знаходяться на банківських рахунках: р/р НОМЕР_1 у СТОЛИЧНА ФIЛIЯ АТ КБ «ПРИВАТБАНК» КИЇВ; МФО 380269; р/р НОМЕР_2 у СТОЛИЧНА ФIЛIЯ АТ КБ «ПРИВАТБАНК» КИЇВ; МФО 380269; р/р НОМЕР_3 у Казначейство України (ел. адм. подат.); МФО 899998; р/р НОМЕР_4 у АБ «УКРГАЗБАНК»; МФО 320478; р/р НОМЕР_4 у АБ «УКРГАЗБАНК»; МФО 320478; р/р НОМЕР_5 у СТОЛИЧНА ФIЛIЯ АТ КБ «ПРИВАТБАНК» КИЇВ; МФО 380269№ р/р НОМЕР_6 у АБ «УКРГАЗБАНК»; МФО 320478; р/р НОМЕР_7 у СТОЛИЧНА ФIЛIЯ АТ КБ «ПРИВАТБАНК» КИЇВ; МФО 380269; р/р НОМЕР_8 у СТОЛИЧНА ФIЛIЯ АТ КБ «ПРИВАТБАНК» КИЇВ; МФО 380269; р/р НОМЕР_9 у СТОЛИЧНА ФIЛIЯ АТ КБ «ПРИВАТБАНК» КИЇВ; МФО 380269; р/р НОМЕР_10 у АБ «УКРГАЗБАНК»; МФО 320478; р/р НОМЕР_11 у АБ «УКРГАЗБАНК»; МФО 320478; р/р НОМЕР_12 у Казначейство України (ел. адм. подат.); МФО 899998; р/ НОМЕР_13 у СТОЛИЧНА ФIЛIЯ АТ КБ «ПРИВАТБАНК» КИЇВ; МФО 380269; р/р НОМЕР_11 у АБ «УКРГАЗБАНК»; МФО 320478; р/р НОМЕР_11 у АБ «УКРГАЗБАНК»; МФО 320478; р/р НОМЕР_14 у АТ «СIТIБАНК»; МФО 300584; р/р НОМЕР_15 у Казначейство України (ел. адм. подат.); МФО 899998; р/р НОМЕР_16 у АТ КБ «ПриватБанк»; МФО 305299; р/р НОМЕР_17 у АБ «УКРГАЗБАНК»; МФО 320478; р/р НОМЕР_18 у АБ «УКРГАЗБАНК»; МФО 320478; р/р НОМЕР_19 у АТ КБ «ПриватБанк»; МФО 305299; р/р НОМЕР_18 у АБ «УКРГАЗБАНК»; МФО 320478; р/р НОМЕР_20 у АТ КБ «ПриватБанк»; МФО 305299; р/р НОМЕР_21 у АТ «СIТIБАНК»; МФО 300584; р/р НОМЕР_22 у АТ «СIТIБАНК»; МФО 300584; р/р НОМЕР_18 у АБ «УКРГАЗБАНК»; МФО 320478; на майно ТОВ «ЗОФІЯ ІІІ» (код ЄДРПОУ 43179018), юридична адреса: 01601, м. Київ, Печерський район, Спортивна площа, будинок 1, корпус А, поверх 17, а саме на грошові кошти, в межах суми пред`явленого позову, що знаходяться на банківських рахунках: р/р НОМЕР_252 у Казначейство України (ел. адм. подат.); МФО 899998; р/р НОМЕР_253 у АБ «УКРГАЗБАНК»; МФО 320478; р/р НОМЕР_253 у АБ «УКРГАЗБАНК»; МФО 320478; р/р НОМЕР_254 у Казначейство України (ел. адм. подат.) МФО 899998; р/р НОМЕР_255 у АТ «СIТIБАНК»; МФО 300584; р/р НОМЕР_256 у АТ «СIТIБАНК»; МФО 300584; р/р НОМЕР_257 у АТ «СIТIБАНК»; МФО 300584; р/р НОМЕР_253 у АБ «УКРГАЗБАНК»; МФО 320478; р/р НОМЕР_258 у АБ «УКРГАЗБАНК»; МФО 320478; на майно ТОВ «СИВАШЕНЕРГОПРОМ» (код ЄДРПОУ 34237283), юридична адреса: 75240, Херсонська обл., Чаплинський район, село Григорівка, вул. Садова, будинок 33, а саме на грошові кошти, в межах суми пред`явленого позову, що знаходяться на банківських рахунках: р/р НОМЕР_259 у АТ «КРЕДI АГРIКОЛЬ БАНК»; МФО 300614; р/р НОМЕР_260 у АТ «БАНК «ТАВРИКА»; МФО 300788; р/р НОМЕР_261 у АТ «СIТIБАНК» МФО 300584; р/р НОМЕР_262 у АТ «СIТIБАНК» МФО 300584; р/р НОМЕР_263 у АТ «СIТIБАНК» МФО 300584; р/р НОМЕР_264 у Казначейство України (ел. адм. подат.) МФО 899998; р/р НОМЕР_265 у АТ «СIТIБАНК»; МФО 300584; р/р НОМЕР_266 у АТ «СIТIБАНК»; МФО 300584; р/р НОМЕР_267 у АТ «СIТIБАНК»; МФО 300584; р/р НОМЕР_260 у АТ «БАНК «ТАВРИКА»; МФО 300788; р/р 26002105474972 у ФХЕРСОНСЬКЕ ОБЛАСНЕ У АТОЩАД М.ХЕРСОН;МФО 352457; р/р НОМЕР_268 у ФХЕРСОНСЬКЕ ОБЛАСНЕ У АТОЩАД М.ХЕРСОН; МФО 352457; р/р 26002010157001 у Ф. «ХЕРС.Д`АТ «ІНДЕКС-БАНК`В М.ХЕРСОН; МФО 352703; р/р 26000004822001 у Ф-Я ОД АТ «ІНДЕКС-БАНК» В М.ОДЕСА; МФО 388335; р/р 35233001004771 у ГУ ДКСУ У ХЕРСОНСЬКIЙ ОБЛАСТI; МФО 852010; р/р 35242003004771 у ГУ ДКСУ У ХЕРСОНСЬКIЙ ОБЛАСТI; МФО 852010; р/р 35243002004771 у ГУ ДКСУ У ХЕРСОНСЬКIЙ ОБЛАСТI; МФО 852010; р/р 26108300474972 у ФХЕРСОНСЬКЕ ОБЛАСНЕ У АТОЩАД М.ХЕРСОН; МФО 352457; р/р 37518000102395 у Казначейство України (ел. адм. подат.); МФО 899998; р/р 26105303474972 у ФХЕРСОНСЬКЕ ОБЛАСНЕ У АТОЩАД М.ХЕРСОН; МФО 352457; р/р 26001300474972 у ФХЕРСОНСЬКЕ ОБЛАСНЕ У АТОЩАД М.ХЕРСОН; МФО 352457; р/р 26106302474972 у ФХЕРСОНСЬКЕ ОБЛАСНЕ У АТОЩАД М.ХЕРСОН; МФО 352457; р/р 26102306474972 у ФХЕРСОНСЬКЕ ОБЛАСНЕ У АТОЩАД М.ХЕРСОН; МФО 352457; р/р 26103305474972 у ФХЕРСОНСЬКЕ ОБЛАСНЕ У АТОЩАД М.ХЕРСОН; МФО 352457; р/р 26107301474972 у ФХЕРСОНСЬКЕ ОБЛАСНЕ У АТОЩАД М.ХЕРСОН; МФО 352457; р/р 26005050474972 у ФХЕРСОНСЬКЕ ОБЛАСНЕ У АТОЩАД М.ХЕРСОН; МФО 352457; р/р 26045300474972 у ФХЕРСОНСЬКЕ ОБЛАСНЕ У АТОЩАД М.ХЕРСОН; МФО 352457; р/р 26104304474972 у ФХЕРСОНСЬКЕ ОБЛАСНЕ У АТОЩАД М.ХЕРСОН; МФО 352457; р/р НОМЕР_268 у ФХЕРСОНСЬКЕ ОБЛАСНЕ У АТОЩАД М.ХЕРСОН; МФО 352457; р/р НОМЕР_269 у ФХЕРСОНСЬКЕ ОБЛАСНЕ У АТОЩАД М.ХЕРСОН; МФО 352457; р/р НОМЕР_270 у АТ «РВС БАНК»; МФО 339072; р/р НОМЕР_270 у АТ «РВС БАНК»; МФО 339072; р/р НОМЕР_271 у АТ «СIТIБАНК»; МФО 300584; р/р НОМЕР_272 у АТ «СIТIБАНК»; МФО 300584; р/р НОМЕР_273 у АТ «СIТIБАНК»; МФО 300584; р/р НОМЕР_274 у АТ «СIТIБАНК»; МФО 300584; р/р НОМЕР_275 у АТ «СIТIБАНК»; МФО 300584; р/р НОМЕР_276 у АТ «СIТIБАНК»; МФО 300584; р/р НОМЕР_277 у АТ «СIТIБАНК»; МФО 300584; р/р НОМЕР_278 у АТ «СIТIБАНК»; МФО 300584; р/р НОМЕР_279 у АТ «СIТIБАНК»; МФО 300584; р/р НОМЕР_280 у АТ «СIТIБАНК»; МФО 300584; р/р НОМЕР_281 у АТ «СIТIБАНК»; МФО 300584; р/р НОМЕР_282 у АТ «СIТIБАНК»; МФО 300584; р/р НОМЕР_283 у АТ «СIТIБАНК»; МФО 300584; р/р НОМЕР_284 у Казначейство України (ел. адм. подат.); МФО 899998; на майно ТОВ «АЗОВПРОМЕНЕРГО» (код ЄДРПОУ 42258182), юридична адреса: 72503, Запорізька обл., Якимівський район, селище міського типу Якимівка, вул. Молодих Патриотів, будинок 7), а саме на грошові кошти, в межах суми пред`явленого позову, що знаходяться на банківських рахунках: р/р НОМЕР_285 у СТОЛИЧНА ФIЛIЯ АТ КБ «ПРИВАТБАНК» КИЇВ; МФО 380269; р/р НОМЕР_286 у СТОЛИЧНА ФIЛIЯ АТ КБ «ПРИВАТБАНК» КИЇВ; МФО 380269; р/р НОМЕР_287 у СТОЛИЧНА ФIЛIЯ АТ КБ «ПРИВАТБАНК» КИЇВ; МФО 380269; р/р НОМЕР_288 у СТОЛИЧНА ФIЛIЯ АТ КБ «ПРИВАТБАНК» КИЇВ; МФО 380269; р/р НОМЕР_289 у СТОЛИЧНА ФIЛIЯ АТ КБ «ПРИВАТБАНК» КИЇВ; МФО 380269; НОМЕР_290 у СТОЛИЧНА ФIЛIЯ АТ КБ «ПРИВАТБАНК» КИЇВ; МФО 380269; р/р НОМЕР_291 у Казначейство України (ел. адм. подат.); МФО 899998; р/р НОМЕР_292 у СТОЛИЧНА ФIЛIЯ АТ КБ «ПРИВАТБАНК» КИЇВ; МФО 380269; р/р НОМЕР_293 у АТ «СIТIБАНК»; МФО 300584; р/р НОМЕР_294 у АТ «СIТIБАНК»; МФО 300584; р/р НОМЕР_295 у АТ КБ «ПриватБанк»; МФО 305299; р/р НОМЕР_296 у АТ КБ «ПриватБанк»; МФО 305299; р/р НОМЕР_297 у АТ КБ «ПриватБанк»; МФО 305299; р/р НОМЕР_298 у Казначейство України (ел. адм. подат.); МФО 899998; р/р НОМЕР_299 у АБ «УКРГАЗБАНК»;МФО 320478; р/р НОМЕР_300 у АТ «СIТIБАНК»; МФО 300584; р/р НОМЕР_299 у АБ «УКРГАЗБАНК» МФО 320478; р/р НОМЕР_301 у АБ «УКРГАЗБАНК»; МФО 320478; р/р НОМЕР_299 у АБ «УКРГАЗБАНК»; МФО 320478; на майно ТОВ «ЕНБІТІ УКРАЇНА» (код ЄДРПОУ 42642280) юридична адреса: 01601, місто Київ, Спортивна площа, будинок 1, корпус А, поверх 17, а саме на грошові кошти, в межах суми пред`явленого позову, що знаходяться на банківських рахунках: р/р НОМЕР_302 у Казначейство України (ел. адм. подат.); МФО 899998; р/р НОМЕР_303 у АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» У М. КИЄВI; МФО 380805; р/р НОМЕР_304 у АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» У М. КИЄВI; МФО 380805; р/р НОМЕР_305 у АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» У М. КИЄВI; МФО 380805; р/р НОМЕР_306 у Казначейство України (ел. адм. подат.); МФО 899998; р/р НОМЕР_307 у КРД АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» М.КИЇВ; МФО 322904; р/р НОМЕР_308 у КРД АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» М.КИЇВ; МФО 322904; р/р НОМЕР_309 у АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» У М. КИЄВI; МФО 380805; р/р НОМЕР_310 у АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» У М. КИЄВI; МФО 380805; р/р НОМЕР_311 у Казначейство України (ел. адм. подат.); МФО 899998; р/р НОМЕР_312 у АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» У М. КИЄВI. МФО 380805.

Ухвала набирає законної сили з часу проголошення і оскарженню не підлягає.

Судді:

ОСОБА_1 ОСОБА_2 ОСОБА_3

Справа №11-сс/824/1101/2021

Єдиний унікальний номер 752/20672/20

Категорія: ст.171 КПК України

Слідчий суддя у суді першої інстанції ОСОБА_11

Доповідач в суді апеляційної інстанції ОСОБА_1