Ухвала

від 04.03.2021 по справі 206/1563/20

САМАРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

САМАРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

Справа № 206/1563/20

1-кс/206/69/21

УХВАЛА

Іменем України

04 березня 2021 року Слідчий суддя Самарського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участі слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ ВП №4 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про проведення обшуку житла, -

ВСТАНОВИВ:

04 березня 2021 року слідчий СВ ВП №4 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням, погодженим із прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури №1 Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про проведення обшуку.

Клопотання слідчого обґрунтовано тим, що під час досудового розслідування встановлено, що особи, знаходячись у злочинній змові, використовуючи підроблені документи, вчинили дії направлені на незаконне заволодіння правами на ряд житлових та нежитлових приміщень, що призвело до порушення прав та законних інтересів територіальної громади м. Дніпра.

Зокрема, в ході проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні, встановлено що особи, знаходячись у злочинній змові, використовуючи підроблені документи, 27.07.2016, вчинили дії направлені на незаконне заволодіння правами на квартиру АДРЕСА_1 .

Так, згідно відомостей з Реєстру прав на нерухоме майно, квартира розташована за адресою: АДРЕСА_2 , набута ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , інн. НОМЕР_1 , мешкає за адресою: АДРЕСА_3 , на підставі свідоцтва про право власності від 10.07.1996 виданого Радою народних депутатів, згідно розпорядження №3/1163-96 від 10.07.1996, зареєстроване в БТІ в книзі 8П за №57.

У подальшому, 27.07.2016 вказана квартира розташована за адресою:

АДРЕСА_2 , зареєстрована за ОСОБА_6 , згідно договору купівлі продажу між ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , укладеного у приватного нотаріуса Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_7 .

Однак, відповідно до інформації отриманої в порядку ст. 93 КПК України, наданої Дніпровською міською радою, за архівними даними приватизаційних справ Департаменту, відсутня інформація щодо передачі у власність ОСОБА_5 квартири АДРЕСА_1 . У книзі реєстрації свідоцтв про право власності під № НОМЕР_2 від 10.07.1996 зареєстровано свідоцтво про право власності на квартиру АДРЕСА_4 , за ОСОБА_8 .

Також, слідчим надано доручення СКП Самарського ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області на встановлення особи ОСОБА_5 , в ході виконання якого надійшов рапорт, зокрема, особу з анкетними даними ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН НОМЕР_1 , встановити не представилось за можливе, вказаний ІПН являється неіснуючим, будь-які відомості з приводу вказаної особи в інформаційних обліках відсутні, за вказаною адресою мешкання така особа відсутня, ТОВ «Монолюкс», код ЄДРПОУ 43012683, директором якого є ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_5 , фактично не знаходиться і ніколи не знаходилось, вказане підприємство будь-яку господарську діяльність не здійснює та ніколи не здійснювало з моменту реєстрації, будь-якої звітності не подає.

Крім того, згідно відомостей з Реєстру прав на нерухоме майно, квартира розташована за адресою: АДРЕСА_6 , набута ОСОБА_9 , 1964 р.н., ІПН НОМЕР_3 , мешканка АДРЕСА_7 , на підставі свідоцтва про право власності від 14.02.1997 виданого виконкомом Ради народних депутатів, згідно розпорядження №2/1044-97 від 14.11.1997.

У подальшому, 19.07.2016, вказана квартира розташована за адресою:

АДРЕСА_6 , зареєстрована за ОСОБА_6 , згідно договору купівлі продажу між ОСОБА_9 та ОСОБА_6 , укладеного у приватного нотаріуса Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_7 . Далі вказана квартира ІНФОРМАЦІЯ_2 продана ОСОБА_6 ОСОБА_10 .

Однак, відповідно до інформації отриманої в порядку ст. 93 КПК України, наданої Дніпровською міською радою, за архівними даними приватизаційних справ Департаменту, відсутня інформація щодо передачі у власність ОСОБА_9 або будь-яким іншим особам, шляхом приватизації, квартири АДРЕСА_8 . У книзі свідоцтв про право власності під № НОМЕР_4 від 11.04.1997 зареєстроване свідоцтво про право власності на квартиру АДРЕСА_9 за ОСОБА_11 .

Також, слідчим надано доручення СКП Самарського ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області на встановлення особи ОСОБА_9 , в ході виконання якого надійшов рапорт, зокрема, особу з анкетними даними ОСОБА_9 , 1964 р.н., встановити не представилось за можливе, адреса: АДРЕСА_7 не існує, за адресою: АДРЕСА_10 , ОСОБА_12 не мешкає і ніколи не мешкала, ІПН НОМЕР_3 являється неіснуючим номером.

Тобто, право власності на квартири розташовані за адресами: АДРЕСА_2 та АДРЕСА_6 , набуто ОСОБА_6 на підставі підроблених документів зазначених вище свідоцтв про право власності на житло та паспортів (копій паспортів) громадян України на ОСОБА_5 та ОСОБА_9 .

Окрім того, в ході проведення досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_13 , у жовтні 2013 році зустрівся з ОСОБА_14 та виказав останньому намір придбати його квартиру, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_11 , на що останній зазначив, що на той момент він ще не отримав свідоцтво про право власності на вказану квартиру. ОСОБА_13 , , запропонував ОСОБА_14 допомогу в оформлені усіх необхідні документи для отримання свідоцтва про право власності на вказане житло на що, ОСОБА_14 , будучи введеним в оману, погодився.

Після чого, ОСОБА_13 , 10.06.2014, за адресою: АДРЕСА_12 , у приватного нотаріуса Дніпропетровського міського нотаріального округу Аршави Інни Олександрівни, зустрівся з ОСОБА_14 де вони уклали довіреність, згідно якої ОСОБА_14 уповноважив ОСОБА_13 у будь-яких підприємствах, організаціях, установах, з питань приватизації вказаної квартири та отримання свідоцтва про право власності на ім`я ОСОБА_14 бути представником, у тому числі розпоряджатись вказаною квартирою.

21.04.2016, на підставі вищевказаної заяви поданої ОСОБА_13 , з доданими до неї документами, органом приватизації - Управлінням житлового господарства Дніпропетровської міської ради винесено розпорядження про задоволення вказаної заяви та за №38Б-16 від 21.04.2016 ОСОБА_14 видано свідоцтво про право власності на житло - квартиру, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_11 .

Далі, 25.05.2016, ОСОБА_13 , перебуваючи за адресою: АДРЕСА_13 , у приватного нотаріуса Дніпропетровського міського нотаріального округу ОСОБА_15 , надав попередньо підроблений документ довіреність від 10.06.2014 на право представляти ОСОБА_13 інтереси ОСОБА_14 та розпоряджатись належною останньому квартирою, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_11 , в яку під основним текстом додрукувано рядок: «Ця довіреність видана з правом передоручення». На підставі вищевказаного підробленого документу, нотаріусом ОСОБА_15 видано довіреність цивільній дружині ОСОБА_13 ОСОБА_16 від імені ОСОБА_14 розпоряджатись вищевказаною квартирою.

Після цього, у цей же день, 25.05.2016, ОСОБА_13 у того ж нотаріуса, надавши їй свідоцтво про право власності на житло від 21.04.2016 №38Б-16, витяг з реєстру речових прав на нерухоме майно, технічний паспорт, звіт про оцінку майна №1091746_23052016_2066 виконаний ТОВ Експертно-правове підприємство «Асессор-ЕМ», у якому ринкова вартість квартири занижена до 50228 грн., копії документів, що посвідчують особи, вищевказану довіреність на право розпорядження квартирою від імені ОСОБА_14 ОСОБА_16 , підроблену довіреність на його право розпорядження квартирою ОСОБА_14 , інші документи, уклав договір купівлі-продажу між ОСОБА_16 від імені ОСОБА_14 у статусі «продавця» та ОСОБА_13 у статусі «Покупця», на квартиру що знаходиться за адресою: АДРЕСА_11 , загальною площею 29 кв.м., На підставі вказаного договору, нотаріус ОСОБА_15 , вчинила реєстраційну дію, а саме: зареєструвала право власності на квартиру АДРЕСА_14 за ОСОБА_13 шляхом внесення 25.05.2016 о 13.51 годин відповідних відомостей до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності за №14718520.

Так, згідно висновку експерта Дніпропетровського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України №19/104-7/7/935 від 22.12.2020, бланк довіреності із серійним номером НАА104217 від 10.06.2014, відповідає за розмірними характеристиками, способами друку та спеціальними елементами захисту бланка із серійним номером НАА000000, який виготовлений ДП «Київська офсетна фабрика» Міністерста фінансів України, і І кварталі 2014 року, замовлення №1110, наданому в якості порівняльного зразка. До первинного змісту реквізитів довіреності із серійним номером НАА104217 від 10.06.2014 внесено зміни способом додрукування рядка під основним текстом «Ця довіреність видана з правом передоручення». Ознак внесення змін (підчистки, дописки, травлення, виправлення) до первинного змісту інших реквізитів не виявлено.

Згідно висновку судової оціночно-будівельної експертизи №19/104-10/4/2 від 19.02.2021, орієнтир ринкової вартості квартири, розташованої за адресою: АДРЕСА_11 , станом на 25.05.2016, міг складати 294000 грн.

Таким чином, в ході проведення досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_13 та його цивільною дружиною ОСОБА_16 на підставі підроблених документів отримано право власності на ряд квартир, що підтверджується зібраними в ході проведення досудового розслідування доказами: висновками експертів, показами свідків, інформацією витребуваною в порядку ст.93 КПК України у органів державної влади та місцевого самоврядування, документами на підставі яких вчинені нотаріальні правочини, які вилучені на підставі ухвал слідчого судді при проведенні виїмок та іншими доказами у їх сукупності.

Однак, слідством не встановлено засобів, за допомогою яких вищевказані особи підробили документи, на підставі яких незаконно заволоділи правами на ряд квартир у м. Дніпро.

Слідчий зазначає, що у в зв`язку з вищевикладеним виникає необхідність у проведенні обшуку з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення злочину, відшукання знарядь його вчинення: копіювально-розмножувальної техніки, бланків та печаток підприємств, установ та організацій, інших матеріальних носіїв інформації, у тому числі у електронному вигляді (комп`ютери, ноутбуки, планшети, мобільні телефони, флеш накопичувачі, диски), документів та записів у яких може бути відображено відомості з приводу фіктивних осіб та підприємств, які слугували засобами для незаконного заволодіння нерухомим майном, а також у яких може бути відображена інформація щодо інших осіб причетних до вчинення злочину.

Вищевказані речі та документи можуть зберігатись у квартирі розташованій за адресою: АДРЕСА_2 за місцем мешкання осіб, які причетні до скоєння вищевказаних злочинів ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_3 та ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Вказане житло, відповідно до відомостей з Державного реєстру прав на нерухоме майно, належить ОСОБА_16 та перебуває у її приватній власності та знаходиться у її фактичному володінні.

Факт мешкання ОСОБА_16 та ОСОБА_13 за адресою: АДРЕСА_2 , підтверджуються відомостями з документів та показами ОСОБА_16 .

В ході проведення обшуку планується відшукати знаряддя вчинення вищевказаних злочинів: копіювально-розмножувальну техніку, бланки та печатки підприємств, установ та організацій, інші матеріальні носії інформації, у тому числі у електронному вигляді (комп`ютери, ноутбуки, планшети, мобільні телефони, флеш накопичувачі, диски), документи та записи, у яких може бути відображено відомості з приводу фіктивних осіб та підприємств, які слугували засобами для незаконного заволодіння нерухомим майном, а також у яких може бути відображена інформація щодо інших осіб причетних до вчинення злочину.

Отримати перелічені речі і документи, які слугували знаряддям вчинення злочину не можливо, окрім в ході проведення обшуку, так як вони можуть бути сховані або знищені особами причетними до вчинення вищевказаних злочинів, так як вони розуміють, що вказані об`єкти можуть слугувати доказами їх протиправної діяльності.

Згідно ст. 480 КПК України ОСОБА_16 та ОСОБА_13 не являються особами, щодо яких здійснюється особливий порядок кримінального провадження.

Фактичною підставою для проведення обшуку є наявність достатніх відомостей, що вказують на досягнення його мети, зокрема відшукання знарядь вчинення злочинів, які повинні знаходитись у певному місці де мешкає ОСОБА_16 та ОСОБА_13 , а саме: у житлі особи квартирі розташованій за адресою: АДРЕСА_2 , право власності на яку зареєстровано за ОСОБА_16 .

Слідчий просить суд задовольнити клопотання і винести ухвалу про дозвіл на проведення обшуку житла особи, а саме квартири розташованої за адресою:

АДРЕСА_2 , право власності на яку зареєстровано за ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , де фактично мешкають ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_3 та ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , з метою відшукання знарядь вчинення злочинів: копіювально-розмножувальної техніки, бланків та печаток підприємств, установ та організацій, інших матеріальних носіїв інформації, у тому числі у електронному вигляді, документів та записів у яких може бути відображено відомості з приводу фіктивних осіб та підприємств, які слугували засобами для незаконного заволодіння нерухомим майном. Право на проведення обшуку доручити старшим слідчим слідчого відділення відділення поліції №4 Дніпровського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , капітану поліції ОСОБА_17 , прокурору Дніпропетровської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_4 , із залученням працівників інших підрозділів Національної поліції України, за дорученням слідчого, для забезпечення публічної безпеки та порядку при проведенні слідчої дії.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав та просив суд клопотання задовольнити.

Дослідивши подані матеріали в їх сукупності, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання з наступних підстав.

З наданих матеріалів вбачається, що органами досудового слідства ведеться досудове розслідування по кримінальному провадженню №12020040700000178від 19.02.2020, внесеного в ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2, ч.3 ст.190 КК України.

Статтею 234 Кримінального процесуального кодексу України визначено, що обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Оскільки слідчимнадано судудостатньо доказівтого,щопідчас проведенняобшуку замісцем мешканням ОСОБА_16 та ОСОБА_13 можуть бути отриманні докази, які самостійно чи в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для з`ясування обставин кримінального правопорушення, тому існують достатні підстави вважати, що за адресою: АДРЕСА_2 , можуть знаходитись предмети, що були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, чи були здобуті внаслідок злочинної діяльності, тому проведення обшуку необхідне з метою повного, об`єктивного та неупередженого досудового розслідування, а також з метою запобігання злочинній діяльності.

На підставінаведеного,з метоювиявлення речовихдоказів таінших предметів,що булизнаряддям вчиненнякримінального правопорушення,чи булиздобуті внаслідокзлочинної діяльності,оскільки наявнідостатні підставивважати,що вонизнаходяться замісцем фактичногопроживання ОСОБА_16 та ОСОБА_13 за адресою: АДРЕСА_2 , слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого, слід задовольнити.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 214, 233, 234-236, 369-372, 376 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП №4 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про проведення обшуку задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку житла осіб, а саме квартири розташованої за адресою: АДРЕСА_2 , право власності на яку зареєстровано за ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , де фактично мешкають ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_3 та ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , з метою відшукання знарядь вчинення злочинів: копіювально-розмножувальної техніки, бланків та печаток підприємств, установ та організацій, інших матеріальних носіїв інформації, у тому числі у електронному вигляді, документів та записів у яких може бути відображено відомості з приводу фіктивних осіб та підприємств, які слугували засобами для незаконного заволодіння нерухомим майном.

Право на проведення обшуку надати слідчим, які входять до складу слідчої групи, а саме: ОСОБА_17 та ОСОБА_3 , а також прокурору Дніпропетровської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_4 .

Строк дії ухвали до 01 квітня 2021 року.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1