Постанова

від 18.05.2010 по справі 4-404/2010

ПРИДНІПРОВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ЧЕРКАС

Справа № 4 - 404 / 2010 року

П О С Т А Н О В А

про проведення виїмки

18 травня 2010 року Суддя При дніпровського районного суд у м. Черкаси Макаренко І.В.

з участю прокурора - Гаси ча О.В.,

розглянувши подання стар шого слідчого слідчого відді лу прокуратури Черкаської об ласті Хоміка М.В., погодже ного заступником прокурора Ч еркаської області старшим ра дником юстиції Мовчаном Г.В . по кримінальній справ і № 2511000049 про проведення в иїмки в ВАТ КБ „Інтербанк” у м . Києві (МФО 300216), -

в с т а н о в и в:

Прокуратурою Черкаськ ої області проводиться досуд ове слідство у кримінальній справі № 2511000049, поруш еній за фактом службового пі дроблення та ухилення від сп лати податків, вчиненого слу жбовими особами ПП ОСОБА_3 код НОМЕР_2 м. Черкаси, що с причинило тяжкі наслідки, за ознаками злочинів, передбач ених ч. 2 ст. 366, ч. 3 ст. 212 КК України.

В ході досудового сл ідства встановлено, що при зд ійсненні фінансово-господар ської діяльності, службові о соби ПП ОСОБА_3 код НОМЕР _2 м. Черкаси, діючи умисно, з к орисливих мотивів, достовірн о знаючи про обов' язковість декларування, повноту нарах ування та своєчасність сплат и податку на додану вартість , з метою ухилення від сплати п одатків, шляхом внесення зав ідомо неправдивих відомосте й у декларації з ПДВ, щодо здій снення фінансово-господарсь ких операцій з суб' єктами п ідприємницької діяльності, я кі мають ознаки фіктивності, а саме: ТОВ „Компанія Техноси стем ІКТ” (код ЄДРПОУ 34842561, м. Іва нків, Київська обл.), ПП „Торг-О м” (код ЄДРПОУ 35207637, м. Київ), ТОВ „ Аксент Стар” (код ЄДРПОУ 35976515, м. Київ), ПП „Пак-Рас-Сервіс” (код ЄДРПОУ 35207642, м. Київ), ПП „Юноніс” (код ЄДРПОУ 31310742, м. Київ), ухилили сь від сплати податку на дода ну вартість в розмірі 700252,4 грн., що спричинило тяжкі наслідки .

Заслухавши думку прокуро ра та доводи слідчого, дослід ивши матеріали подання та ма теріали кримінальної справи , враховуючи, що виїмка в ВАТ К Б „Інтербанк” у м. Києві (МФО 3002 16), банківських документів ТОВ „Компанія Техносистем ІКТ” (код ЄДРПОУ 34842561), по рахунку №26002032 752001 має значення для зібрання д оказів по кримінальній справ і, вважаю, що подання підлягає до задоволення.

Керуючись ст. ст. 14-1, 178 КПК Укра їни, ст. ст. 60, 62 Закону України “П ро банки та банківську діяль ність”, -

п о с т а н о в и в:

Розкрити банківсь ку таємницю в ВАТ КБ „Інтерба нк” у м. Києві (МФО 300216) по рахунк у ТОВ „Компанія Техносистем ІКТ” (код ЄДРПОУ 34842561) №26002032752001 та пр овести виїмку документів ТОВ „Компанія Техносистем ІКТ” (код ЄДРПОУ 34842561) для відкриття р ахунку ТОВ „Компанія Техноси стем ІКТ” (код ЄДРПОУ 34842561) №2600203275200 1 ВАТ КБ „Інтербанк” у м. Києві (МФО 300216), документів про осіб, я кі мають право розпоряджатис я грошовими коштами, які знах одяться на даному рахунку, ка рток зі зразками підписів та печатки, документів щодо осі б, які отримували грошові кош ти з вказаного рахунку готів кою, договорів про надання ба нківських послуг з використа нням програмного-технічного комплексу „Банк-Клієнт” та д окументів, якими оформлено т а підтверджується коло осіб, що мають доступ до даної сист еми по рахунку №26002032752001, документ ів, в тому числі електронних р есурсів чи „логфайлів”, яким и зафіксовано номер телефону чи ІР-адресу через які здійсн ювався зв' язок з сервером б анку по рахунку №26002032752001, докумен тів в тому числі електронних реєстрів чи „логфайлів”, яки ми зафіксовано номер телефон у чи ІР-адрес на який передава лись дані з ВАТ КБ „Інтербанк ” у м. Києві (МФО 300216) про зміну за лишків на рахунку №26002032752001 по сис темі „Клієнт-банк”, виписки р уху грошових коштів по рахун ку №26002032752001 з зазначенням контра гентів (необхідно зазначати коди ЄДРПОУ) та рахунків з яки х надійшли або на які перерах овувались кошти з вказаних р ахунків, назв банківських ус танов у яких відкриті дані ра хунки, призначення платежу (в паперовому та електронному вигляді) по рахунку №26002032752001, гро шові чеки, які свідчать про зн яття готівкових коштів з вка заного розрахункового рахун ку, за період часу з 17.10.2007 р. по да ний час.

Постанова оскарженн ю не підлягає.

Суддя:

Постанова мені оголошен а: