Постанова

від 25.05.2010 по справі 4-356/2010

ДЕСНЯНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ЧЕРНІГОВА

Справа № 4-356/2010

П О С Т А Н О В А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

25 травня 2010 року м. Чернігів

Суддя Деснянського рай онного суду м. Чернігова Мал иш В.В., при секретарі Крошка В .М., за участю прокурора Івань кова В.П., розглянувши у відкри тому судовому засіданні в за лі суду в м. Чернігові справу з а поданням ст. слідчого в ОВС С В УСБУ в Чернігівській облас ті про проведення виїмки док ументів та інформації про ру х грошових коштів в Запорізь кій ОФ АКБ «Укрсоцбанк», -

В С Т А Н О В И В:

Ст. слідчий в ОВС СВ УС БУ в Чернігівській області з вернувся до суду з поданням п ро проведення у Запорізькій обласній філії АКБ «Укрсоцба нк» (м. Запоріжжя, вул. Дзержин ського, 35) виїмки юридичної сп рави (заяви на відкриття раху нків, анкети клієнта - юридичн ої особи, договору на обслуго вування рахунку, статутних д окументів, свідоцтва про реє страцію, доручення видані ко мпанією своїм представникам та інші документи даної юрид ичної справи) та роздруківки руху грошових коштів по раху нкам TOB «Підприємство «Інвест Плюс» (Код ЄДРПОУ 36015577, адреса: м . Запоріжжя, вул. Котляревсько го, 14a), а саме: по гривневому роз рахунковому рахунку: №26000315491591; по мильтивалютному рахунку: 26000315 491591 643; 26000315491591 840; 26000315491591 978; 26000315491591 980, з розшиф ровкою призначення всіх плат ежів та кореспондентів в пер іод з 1 травня 2009 року по 1 вересн я 2009 року та документів, які під тверджують переведення та от римання грошових коштів на в казані рахунки.

Подання погоджене з заступником прокурора Черні гівської області.

З матеріалів справи № 1303, по рушеної за фактом вчинення к онтрабанди в Україну вантажі в «автомобільні запчастини в асортименті» за ознаками зл очину, передбаченого ч. 1 ст. 201 К К України вбачається, що 29.07.09 та 06.08.09 в зону митного контролю пу нкту пропуску "Нові Ярилович і" Чернігівської митниці, в на прямку „в'їзд" на митну терито рію України, з вантажем "автом обільні запчастини в асортим енті", прибули транспортні за соби: автомобіль "RENAULT" з напівпр ичепом, реєстраційний № AP9034AP/AP5030X X та автомобіль "VOLVO" з напівприч епом, реєстраційний № AP1046AX/AP8287XX.

У наданих до митного органу документах зазначено, що для переміщення через митний ко рдон України представлені то вари „автомобільні запчасти ни в асортименті", загальною к ількістю 2790 місць, 178380 шт., на зага льну фактурну вартість 50673,621 до л. США, що згідно курсу валют, в становленого НБУ на момент п еретинів кордону становить 3 89511,13 грн.

Проведеним митним обстеже нням переміщуваних вантажів встановлено, що їх загальна к ількість становить 2771 вантажн их місць, 177973 шт., а їх виробником є BAT „Балаковорезинотехніка", Російська Федерація, Сарато вська область, м. Балаково-16.

B ході проведення перевірки встановлено, що 04.06.09 та 01.07.09 через пункт пропуску "Нові Ярилови чі" Чернігівської митниці тр анспортним засобом "VOLVO" з напів причепом, реєстраційний № AP1046AX /AP8287XX за відповідними документ ами здійснено митні процедур и по пропуску на митну терито рію України товарів „автомоб ільні запчастини в асортимен ті", виробництва BAT „Балаковор езинотехніка", Російська Фед ерація, Саратовська обл., м. Ба лаково-16, загальною кількістю 285763 шт., загальною фактурною ва ртістю 64934,545 дол. США, що згідно к урсів валют, встановлених НБ У на 04.06.09 та 01.07.09 становить 495292,25 грн . Митне оформлення товарів у в ільний обіг на території Укр аїни здійснено у відділі мит ного оформлення № 1 Запорізьк ої митниці за ВМД типу „ІМ 40" №№ 112000002/9/005925 від 09.06.09 та 112000002/9/007044 від 03.07.09 із заявленою фактурною вартіст ю 64934,545 дол. США, що згідно курсів НБУ на дати прийняття митним органом декларацій до оформ лення становить 495266,07 грн. та виз наченою митною вартістю вант ажів - 495266,07 грн. З метою визначен ня митної вартості товарів д екларантом TOB „Підприємство „ ІНВЕСТ ПЛЮС" громадянином О СОБА_1 надано прайс-лист вир обника, який зазначений в гр. 4 4 даних вантажних митних декл арацій.

Продавцем всіх зазначених товарів являється фірма "CRONIPLE LI MITIED", REG # 6743610, The Meridian, 4 Copthall House, Squar, Coventry, CV1 2FL, UK.

Одержувачем/імпортером то варів виступає TOB Підприємств о „ІНВЕСТ ПЛЮС", юридична адре са: м. Запоріжжя, вул. Котлярев ського, 14a.

Міжнародні вантажні перев езення здійснювалися з терит орії Республіки Естонія від відправника - AS MTT, Vilja 5, Maardu, Muga port н а виконання умов зовнішньоек ономічного договору (контрак ту) № CRL 1505 DA від 15.05.09, укладеного між фірмою "CRONIPLE LIMITIED", REG # 6743610, The Meridian, 4 Copthall House, Squar, Coventry, CVl 2FL, UK та TOB Підприємство „ІНВ ЕСТ ПЛЮС ".

Крім того встановлено, що 29.05 .09, 25.06.09, 21.07.09 та 29.07.09 Саратовською мит ницею Федеральної митної слу жби Російської Федерації зді йснено оформлення товарів „а втомобільні запчастини в асо ртименті" BAT „Балаковорезинот ехніка" загальною кількістю 464143 шт., загальною фактурною ва ртість 16287395,69 російських рублів , що згідно курсу валют, встано вленого НБУ на момент перети нів кордону становить 4041707,42 грн .

Експорт даних товарів з тер иторії Російської Федерації здійснювався на виконання у мов контракту № 826/12250191/00010 від 15.05.09, у кладеного між TOB „Работек-1", юри дична адреса: Російська Феде рація, Саратовська область, м . Балаково, промзона-16 та фірмо ю "CRONIPLE LIMITIED", REG # 6743610, The Meridian, 4 Copthall House, Squar, Coventry, CVl 2FL, U K, a вантажоодержувачем зазнач ено підприємсгво AS MTT, Vilja 5, Maardu, Muga port Est onia.

Згідно відповіді Саратовс ької митниці Федеральної мит ної служби Російської Федера ції за вих. № 12-01-15/13136 під 20.08.09, подани й TOB „Підприємство „ІНВЕСТ ПЛЮ С" до ВМД №№ 112000002/9/005925 від 09.06.09 та 112000002/9/0 07044 від 03.07.09 Запорізькій митниці прайс-лист виробника, з метою визначення митної вартості товарів, не відповідає прайс листу виданому TOB „Работек-1" пр и продажі указаних товарів.

Одже, невстановлена під час проведення митного розсліду вання особа, володіючи досто вірною інформацією щодо виро бника - BAT «Балаковорезинотехн ика» та підприємства відправ ника товару „автомобільні за пчастини в асортименті" - TOB "Раб отек-1", Російська Федерація, о тримавши при реалізації зазн аченого товару документи, в т ому числі прайс-листи з зазна ченням дійсної вартості това ру, представила до митного оф ормлення вантажу „автомобіл ьні запчастини в асортименті " в Запорізькій митниці за ВМД типу "IM 40" № № 112000002/9/005925 від 09.O6.09 та 112000002/9/00 7044 від 03.07.09, що надійшов на адресу TOB Підприємство „ІНВЕСТ ПЛЮС" завідомо неправдиві данні щ одо його вартості шляхом над ання підроблених прайс-листі в.

Таким чином, зазначені вант ажі „автомобільні запчастин и в асортименті", загальною ми тною вартістю 4036492,05 грн., що стан овить великі розміри, перемі шені через митний кордон Укр аїни з приховуванням від мит ного контролю, шляхом наданн я митному органу в якості під стави для переміщення докуме нтів, які містять неправдиві дані щодо їх вартості.

Прокурор у судовому засіда нні подання підтримав, проси в його задовольнити.

Враховуючи, що документи, як і мають значення для встанов лення істини по справі, знахо дяться у Запорізькій обласні й філії АКБ «Укрсоцбанк» (м. За поріжжя, вул. Дзержинського, 35 ), керуючись ст. ст. 14-1,178 КПК Украї ни, п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону країни «Пр о банки та банківську діяльн ість» -

П О С Т А Н О В И В:

Подання задовольнити.

Провести виїмку у За порізькій обласній філії АКБ «Укрсоцбанк» (м. Запоріжжя, ву л. Дзержинського, 35) юридичної справи (заяви на відкриття ра хунків, анкети клієнта - юриди чної особи, договору на обслу говування рахунку, статутних документів, свідоцтва про ре єстрацію, доручення видані к омпанією своїм представника м та інші документи даної юри дичної справи) та роздруківк и руху грошових коштів по рах ункам TOB «Підприємство «Інвес т Плюс» (Код ЄДРПОУ 36015577, адреса: м. Запоріжжя, вул. Котляревськ ого, 14a), а саме: по гривневому ро зрахунковому рахунку: №26000315491591; п о мильтивалютному рахунку: 2600 0315491591 643; 26000315491591 840; 26000315491591 978; 26000315491591 980, з розши фровкою призначення всіх пла тежів та кореспондентів в пе ріод з 1 травня 2009 року по 1 верес ня 2009 року та документів, які пі дтверджують переведення та о тримання грошових коштів на вказані рахунки.

Постанова оскарженн ю не підлягає.

Суддя В.В. Малиш