Ухвала

від 09.04.2021 по справі 554/618/21

ОКТЯБРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ПОЛТАВИ

Дата документу 09.04.2021 Справа № 554/618/21

Провадження № 1кс/554/6406/2021

УХВАЛА

Іменем України

про проведення обшуку

09 квітня 2021 р. слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

за участю слідчого- ОСОБА_3

розглянувши в залі суду в м. Полтава клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Полтавській області майора поліції ОСОБА_4 про проведення обшуку

матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12021170000000034 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 206-2, ч. 3 ст. 191, ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчим управлінням ГУНП в Полтавській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені 25.01.2021 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12021170000000034 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 206-2, ч. 3 ст. 191, ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України.

25.01.2021 року до СУ ГУНП в Полтавській області надійшла письмова заява представника СТОВ «Прогрес», Код ЄДРПОУ 21044481 за довіреністю серія НМР № 275840 від 25.01.2021 ОСОБА_5 , про те, що колишній директор СТОВ «Прогрес» ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , та колишній директор з виробництва СТОВ «Прогрес та в свою чергу, засновник ТОВ «Мадег», код ЄДРПОУ 35521374, ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , будучи службовими особами, зловживаючи своїм службовим становищем заволоділи насінням кукурудзи врожаю 2020 року, чим заподіяли збитки СТОВ «Прогрес» в особливо великих розмірах.

У ході проведення досудового розслідування встановлено, що згідно Статуту,засновником СТОВ«Прогрес» є ОСОБА_8 ,який володіє100%часток статутногокапіталу,місце знаходженняГосподарства:Полтавська область,Гребінківський район,с.Майорщина,вул.Козацька,1А.Відповідно довиписки зЄдиного державногореєстру юридичнихосіб,фізичних осіб-підприємцівта громадськихформувань місцемзнаходження юридичноїособи:Полтавська область,Гребінківський район,с.Майорщина,вул.Козацька,1А;дата державноїреєстрації 14.12.2000,дата запису01.03.2005,номер запису15621200000000082;дані проосновний видекономічної діяльності:01.11.Вирощування зерновихкультур (крімрису),бобових культурі насінняолійних культур.

12.07.2017 ОСОБА_7 призначений директором СТОВ «Прогрес», згідно наказу № 137 від 12.07.2017. У подальшому, 04.03.2020 ОСОБА_9 переведений на посаду директора з виробництва СТОВ «Прогрес», згідно наказу № пр000000001-2953118318 від 04.03.2020.

04.03.2020 ОСОБА_6 призначений на посаду директора СТОВ «Прогрес», згідно наказу № 27-2917214873 від 03.03.2020.

У середині вересня 2020 року СТОВ «Прогрес» розпочало збір врожаю кукурудзи, яка була засіяна на земельних ділянках, що розташовані на території Гребінківського та Пирятинського районів Полтавської області загальною площею 2878 га. По закінченню збору вказаного врожаю підприємством зібрано 20886 тон 300 кг.

У цей час, ОСОБА_6 , будучи директором СТОВ «Прогрес», вступив у злочинну змову із директотом з виробництва СТОВ «Прогрес» та в свою чергу засновником ТОВ «Мадег» ОСОБА_7 щодо заволодіння майном СТОВ «Прогрес», а саме зерном кукурудзи.

З цією метою, ОСОБА_7 та ОСОБА_6 вносили до статистичного звіту про площі та валові збори с/г культур, плодів, ягід і винограду за 2020 рік недостовірні відомості щодо фактичних обсягів зібраного врожаю зерна кукурудзи, а саме 16250 тон., який подавали до ГУ статистики у Полтавській області.

З цією метою, частина насіння кукурудзи, зібрано з полів СТОВ «Прогрес» вагою 11500 тон була вивезена до зерносушилки, що розташована за адресою: Полтавська область, Гребінківський район, с. Тарасівка вул. Центральна, 156, яка на праві приватної власності належить ТОВ «Мадег». У свою чергу, інша частина насіння кукурудзи вагою 9386 тон 300 кг, залишилася зберігатися у спеціальних мішках на земельній ділянці, що перебуває в користуванні СТОВ «Прогрес».

Протягом осені-зими 2020 частина врожаю кукурудзи СТОВ «Прогрес» була реалізована - загальною вагою 10528 тон 62 кг, а також згодована великій рогатій худобі - загальною вагою 538 тон.

Окрім цього, 02.04.2021 року до СУ ГУНП в Полтавській області надійшла письмова заява директора СТОВ «Прогрес», код. ЄДРПОУ 21044481, юридична адреса: Полтавська область, Гребінківський район, с. Майорщина, вул. Козацька, 1А, ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , про те що невідомими особами, внесено зміни до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, шляхом вчинення правочину з використанням підроблених документів, чим заподіяли велику шкоду СТОВ «Прогрес».

У ході проведення досудового розслідування, встановлено, що 31 березня 2021 року засновник ТОВ «СТРУКТУРА АКЦЕПТ», код ЄДРПОУ 44022636, юридична адреса: м. Київ, бульвар Лесі Українки, 34, ОСОБА_7 діючи умисно за попередньою змовою з ОСОБА_6 та іншими невстановленими особами надали приватному нотаріусу Полтавського нотаріального округу ОСОБА_11 та приватному нотаріусу Київського міського нотаріального округу ОСОБА_12 заздалегідь підроблені документи з метою вчинення реєстраційних, а саме внесення змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, щодо зміни засновника, кінцевого бенефіціарного власника, директора та юридичної адреси СТОВ «Прогрес», код ЄДРПОУ 21044481.

У подальшому, 02.04.2021 приватним нотаріусом Полтавського нотаріального округу ОСОБА_11 , внесені зміни до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, а саме: засновником СТОВ «Прогрес», код ЄДРПОУ 21044481 стало ТОВ «СТРУКТУРА АКЦЕПТ», код. ЄДРПОУ 44022636, юридична адреса: м. Київ бульвар Лесі Українки, 34, кінцевим бенефіціарним власником ОСОБА_7 , директором ОСОБА_6 .

Для здійснення охорони приміщень та споруд СТОВ «Прогрес», код ЄДРПОУ 21044481, юридична адреса: Полтавська область, Гребінківський район, с. Майорщина, вул. Козацька службовими особами ТОВ «СТРУКТУРА АКЦЕПТ», код ЄДРПОУ 44022636 ( Замовник) було укладено договір № 375 від 01.04.2021 з ТОВ «СЕКЬЮРИТІ ГРУП», код ЄДРПОУ 43147185, юридична адреса м. Київ, провулок Лобачевського, 7, офіс 212 (Виконавець) на фізичну охорону об`єкта ( будівель, споруд, відокремлених приміщень, частини будівель і споруд, окремі або прилеглі до них території) за адресою: Полтавська область, Гребінківський район, с. Майорщина, вул. Козацька, а також для забезпечення особистої безпеки осіб персоналу Замовника.

Крім того, ТОВ «СЕКЬЮРИТІ ГРУП», код ЄДРПОУ 43147185, юридична адреса м. Київ, провулок Лобачевського, 7, офіс 212 (Замовник) для виконання умов вище зазначеного договору про фізичну охорону Об`єкта за адресою Полтавська область, Гребінківський район, с. Майорщина, вул. Козацька та надання послуг з охорони, уклали

договір з ТОВ «ОХОРОННЕ ОБЄДНАННЯ «СПРУТ» , код ЄДРПОУ 31958612, юридична адреса: м. Київ, вул. Підгірна, 28 літера А ( Виконавець) для забезпечення охорони вище зазначеного Об`єкта, здійснення супроводу та забезпечення особистої безпеки персоналу Клієнта від протиправних посягань на їх життя та здоров`я за грошову винагороду.

02.04.2021 ОСОБА_6 затримано в порядку ст. 208 КПК України та 03.04.2021 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 206-2, ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України.

Також, 03.04.2021 ОСОБА_7 затримано в порядку ст. 208 КПК України та цього ж дня повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 206-2, ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України.

Вся необхідна документація стосовно укладених договорів про надання послуг з охорони об`єктів приміщень та споруд СТОВ «Прогрес», код ЄДРПОУ 21044481, за адресою: Полтавська область, Гребінківський район, с. Майорщина, вул. Козацька ТОВ «СТРУКТУРА АКЦЕПТ», код ЄДРПОУ 44022636 з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СЕКЬЮРИТІ ГРУП», код ЄДРПОУ 43147185, юридична адреса м. Київ, провулок Лобачевського, 7, офіс (квартира) 212 та ТОВ «ОХОРОННЕ ОБЄДНАННЯ «СПРУТ» , код ЄДРПОУ 31958612, юридична адреса: м. Київ, вул. Підгірна, 28 літера А, знаходиться за місцем здійснення своєї діяльності ТОВ «ОХОРОННЕОБ`ЄДНАННЯ «СПРУТ»,код ЄДРПОУ31958612,за адресою:м.Київ,вул.Підгірна,28літера А(28-а), яку у своїй діяльності використовує дане товариство.

Згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, Державного реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна: за адресою: м. Київ, вул. Підгірна, будинок 28 літера А (28-а) відомості про власників відсутні.

Прохали надати дозвіл на проведення обшуку у приміщеннях за місцем здійснення своєї діяльності ТОВ «ОХОРОННЕОБ`ЄДНАННЯ «СПРУТ»,код ЄДРПОУ31958612,за адресою:м.Київ,вул.Підгірна,28літера А(28-а), Згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, Державного реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна: за адресою: м. Київ, вул. Підгірна, будинок 28 літера А (28-а) відомості про власників відсутні, з метою відшукання та вилучення документів стосовно укладених договорів про надання послуг з охорони об`єктів приміщень та споруд СТОВ «Прогрес», код ЄДРПОУ 21044481, за адресою: Полтавська область, Гребінківський район, с. Майорщина, вул. Козацька ТОВ «СТРУКТУРА АКЦЕПТ», код ЄДРПОУ 44022636, ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СЕКЬЮРИТІ ГРУП», код ЄДРПОУ 43147185, юридична адреса м. Київ, провулок Лобачевського, 7, офіс (квартира) 212, ТОВ «ОХОРОННЕ ОБ`ЄДНАННЯ «СПРУТ» , код ЄДРПОУ 31958612, юридична адреса: м. Київ, вул. Підгірна, 28 літера А, з іншими суб`єктами господарської діяльності та фізичними особами а саме:

- договори з додатками та додатковими угодами, про надання послуг з охорони об`єктів, фізичної охорони об`єктів, послуг з пропускного режиму, додаткові охоронні послуги; акти приймання-передачі виконаних (наданих) послуг, документи з оплати за надані послуги, інструкції з охорони об`єктів, паспорти об`єктів охорони, перелік осіб, щодо яких здійснювалися заходи із супроводу, листування, перелік осіб, які здійснювали охорону об`єктів та осіб, відомості по найманих працівниках, їх посадові інструкції, накази про призначення на посади, заяви, документи, які посвідчують особу (осіб), перелік майна, яке рахується за товариством та яке використовувалося на об`єктах з охорони;

-реєстраційні документи ТОВ ««ОХОРОННЕ ОБ`ЄДНАННЯ «СПРУТ» , код ЄДРПОУ 31958612 свідоцтво про реєстрацію, статут, повноваження директора, головного бухгалтера, штатний розпис працівників, накази про призначення директора, бухгалтера, дозволи на використання спеціальних засобів, зброї, журнал реєстрації договорів, листів та вхідних документів, комп`ютерну техніку, електронні носії інформації.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання та прохав його задовольнити.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що воно підлягає до задоволення.

Тимчасовим доступом дані документи неможливо отримати, оскільки існує загроза їх знищення чи підроблення.

Приймаючи до уваги викладене, з метою встановлення даних фактичних обставин, а також причетності службових осіб ТОВ «СТРУКТУРА АКЦЕПТ», код ЄДРПОУ 44022636, ТОВ «СЕКЬЮРИТІ ГРУП», код ЄДРПОУ 43147185, юридична адреса м. Київ, провулок Лобачевського, 7, офіс (квартира) 212 та ТОВ «ОХОРОННЕ ОБЄДНАННЯ «СПРУТ» до вчинення кримінального правопорушення, а також недопущення знищення, пошкодження заміни чи спотворення речових доказів, існує необхідність у відшуканні та вилученні оригіналів документів у приміщеннях за місцем здійснення своєї діяльності ТОВ «ОХОРОННЕОБ`ЄДНАННЯ «СПРУТ»,код ЄДРПОУ31958612,за адресою:м.Київ,вул.Підгірна,28літера А(28-а), з метою відшукання та вилучення документів стосовно укладених договорів про надання послуг з охорони об`єктів приміщень та споруд СТОВ «Прогрес», код ЄДРПОУ 21044481, за адресою: Полтавська область, Гребінківський район, с. Майорщина, вул. Козацька ТОВ «СТРУКТУРА АКЦЕПТ», код ЄДРПОУ 44022636, ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СЕКЬЮРИТІ ГРУП», код ЄДРПОУ 43147185, юридична адреса м. Київ, провулок Лобачевського, 7, офіс (квартира) 212, ТОВ «ОХОРОННЕ ОБ`ЄДНАННЯ «СПРУТ» , код ЄДРПОУ 31958612, юридична адреса: м. Київ, вул. Підгірна, 28 літера А, з іншими суб`єктами господарської діяльності та фізичними особами а саме:

- договори з додатками та додатковими угодами, про надання послуг з охорони об`єктів, фізичної охорони об`єктів, послуг з пропускного режиму, додаткові охоронні послуги; акти приймання-передачі виконаних (наданих) послуг, документи з оплати за надані послуги, інструкції з охорони об`єктів, паспорти об`єктів охорони, перелік осіб, щодо яких здійснювалися заходи із супроводу, листування, перелік осіб, які здійснювали охорону об`єктів та осіб, відомості по найманих працівниках, їх посадові інструкції, накази про призначення на посади, заяви, документи, які посвідчують особу (осіб), перелік майна, яке рахується за товариством та яке використовувалося на об`єктах з охорони;

-реєстраційні документи ТОВ ««ОХОРОННЕ ОБ`ЄДНАННЯ «СПРУТ» , код ЄДРПОУ 31958612 свідоцтво про реєстрацію, статут, повноваження директора, головного бухгалтера, штатний розпис працівників, накази про призначення директора, бухгалтера, дозволи на використання спеціальних засобів, зброї, журнал реєстрації договорів, листів та вхідних документів, комп`ютерну техніку, електронні носії інформації, які в собі містять відомості та документи, які можуть бути використані як докази в даному кримінальному провадженні.

Керуючись ст. 234 КПК України, слідчий суддя-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити та надати дозвіл групі слідчих у кримінальному провадженні №12021170000000034 на проведення обшуку у приміщеннях за місцем здійснення своєї діяльності ТОВ «ОХОРОННЕОБ`ЄДНАННЯ «СПРУТ»,код ЄДРПОУ31958612,за адресою:м.Київ,вул.Підгірна,28літера А(28-а), Згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, Державного реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна: за адресою: м. Київ, вул. Підгірна, будинок 28 літера А (28-а) відомості про власників відсутні, з метою відшукання та вилучення документів стосовно укладених договорів про надання послуг з охорони об`єктів приміщень та споруд СТОВ «Прогрес», код ЄДРПОУ 21044481, за адресою: Полтавська область, Гребінківський район, с. Майорщина, вул. Козацька ТОВ «СТРУКТУРА АКЦЕПТ», код ЄДРПОУ 44022636, ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СЕКЬЮРИТІ ГРУП», код ЄДРПОУ 43147185, юридична адреса м. Київ, провулок Лобачевського, 7, офіс (квартира) 212, ТОВ «ОХОРОННЕ ОБ`ЄДНАННЯ «СПРУТ» , код ЄДРПОУ 31958612, юридична адреса: м. Київ, вул. Підгірна, 28 літера А, з іншими суб`єктами господарської діяльності та фізичними особами стосовно СТОВ «Прогрес», а саме:

- договори з додатками та додатковими угодами, про надання послуг з охорони об`єктів, фізичної охорони об`єктів, послуг з пропускного режиму, додаткові охоронні послуги; акти приймання-передачі виконаних (наданих) послуг, документи з оплати за надані послуги, інструкції з охорони об`єктів, паспорти об`єктів охорони, перелік осіб, щодо яких здійснювалися заходи із супроводу, листування, перелік осіб, які здійснювали охорону об`єктів та осіб, відомості по найманих працівниках, їх посадові інструкції, накази про призначення на посади, заяви, документи, які посвідчують особу (осіб), перелік майна, яке рахується за товариством та яке використовувалося на об`єктах з охорони;

-реєстраційні документи ТОВ ««ОХОРОННЕ ОБ`ЄДНАННЯ «СПРУТ» , код ЄДРПОУ 31958612 свідоцтво про реєстрацію, статут, повноваження директора, головного бухгалтера, штатний розпис працівників, накази про призначення директора, бухгалтера, дозволи на використання спеціальних засобів, зброї, журнал реєстрації договорів, листів та вхідних документів, комп`ютерну техніку, електронні носії інформації, які в собі містять відомості та документи, які можуть бути використані як докази в даному кримінальному провадженні, та інші документи, які самостійно або в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення у кримінальному провадженні.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Строк дії ухвали 20 діб.

Слідчий суддя Октябрського

районного суду м. Полтави ОСОБА_1