Ухвала

від 05.04.2021 по справі 335/5369/20

ОРДЖОНІКІДЗЕВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ЗАПОРІЖЖЯ

1Справа № 335/5369/20 1-кс/335/2123/2021

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 квітня 2021 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду міста Запоріжжя ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , про проведення обшуку у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42019081120000040 від 25.04.2019, за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчим управлінням ГУНП в Запорізькій області здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню, зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань під № 42019081120000040 від 25.04.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що у вересні 2015 року Бердянська міська рада уклала з Європейським Союзом грантову угоду (контракт № 2015/358-554) на реалізацію проекту «Створення комплексної системи надання допомоги вимушеним переселенцям з АТО та громаді міста Бердянськ». Проект мав на меті реконструкцію двох комунальних будівель для Центру соціальних служб та дитячого садка. Бюджет 1,3 млн. євро (близько 32 млн. грн. за курсом НБУ на початок вересня 2016 року). З цієї суми 90 % гроші західних партнерів, решта місцевої громади. На виконання зазначеного проекту була створена комісія з уповноважених осіб виконавчого комітету Бердянської міської ради (далі ВК БМР), якою на конкурсній основі було обрано переможцем ТОВ «Бердянськбудтрест» код ЄДРПОУ 33609949. За результатами зазначеного конкурсу 20.07.2017 між ВК БМР код ЄДРПОУ 02140805 (замовник) та ТОВ «Бердянськбудтрест» (підрядник) було укладено договір підряду № 15 по об`єкту будівництва: «Реконструкція будинку по вул. Європейська (Кірова), буд. 68-А, м. Бердянськ, Запорізької області» на загальну суму 22 626 925,00 грн. Загальна сума за цим договором, яка була перерахована протягом 2017-2018 років на рахунок отримувача ТОВ «Бердянськбудтрест» на підставі поданих ВК БМР платіжних доручень відповідно до зареєстрованих в органі казначейства рахунків та довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрат, становить 22 626 925,00 грн. Крім того встановлено, що на реалізацію зазначеного проекту 05.07.2017 між ВК БМР (замовник) та ТОВ «Бердянськбудтрест» (підрядник) було укладено договір підряду № 10 по об`єкту будівництва: «Реконструкція будівлі по вул. Земська (Червона), буд. 38, м. Бердянськ, Запорізької області». Предметом розслідування даного кримінального провадження є виконання робіт на зазначених об`єктах та оцінка дій службових осіб ВК БМР щодо дотримання вимог чинного законодавства при даних взаємовідносинах. В ході проведення досудового розслідування, 17 грудня 2020 року у ТОВ «Бердянськбудтрест» на підставі ухвали слідчого судді Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя від 20 листопада 2020 року були вилучені документи, а саме вищезазначені договори підрядів з додатками і додатковими угодами, акти приймання виконаних будівельних робіт, кошторисна документація. Разом з цим, представником ТОВ «Бердянськбудтрест» не надано для вилучення оригінали документів, які були зазначені в ухвалі слідчого судді про надання дозволу на проведення тимчасового доступу до документів. У відповідності до укладених договорів підряду № 15 від 20.07.2017 та № 10 від 05.07.2017, підрядна організація в особі ТОВ «Бердянськбудтрест» повинна була надати замовнику робіт в особі ВК БМР документи, які зазначені в п.п. 1-4 даного клопотання. Таким чином, зазначені документи є обов`язковими для належного виконання сторонами зобов`язань, згідно укладених договорів № 15 від 20.07.2017 та № 10 від 05.07.2017. В свою чергу документи зазначені в п.п. 5 повинні перебувати у власності підрядника, тобто ТОВ «Бердянськбудтрест». Відсутність зазначених документів унеможливлює надання об`єктивної оцінки виконання вищезазначених господарських правовідносин та відповідно унеможливлює надання об`єктивної оцінки діям службових осіб виконавчого комітету Бердянської міської ради. В ході проведення досудового розслідування, 17 грудня 2020 року у ТОВ «Бердянськбудтрест» на підставі ухвали слідчого судді Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя від 20 листопада 2020 року були вилучені документи, а саме вищезазначені договори підрядів з додатками і додатковими угодами, акти приймання виконаних будівельних робіт, кошторисна документація. Згідно вказаних матеріалів встановлено, що 11 липня 2018 року у відповідності до реєстру податкових накладних ТОВ «Бердянськбудтрест» на виконання договору підряду № 15 від 20.07.2017 придбало у ПП «ЗАХІДНА ЛІФТОВА КОМПАНІЯ «ГРУП» код ЄДРПОУ 38325839 Ліфт пасажирський П-1000 на 2 зупинки вартість якого склала 389523,4 грн. без ПДВ. В свою чергу у відповідності до підсумкової відомості ресурсів до договірної ціни, яка є додатком до договору підряду № 15 від 20.07.2017 та була підписана директором ТОВ «Бердянськбудтрест» - ОСОБА_4 зазначено, що поточна ціна за один ліфт пасажирський складає 435465,34 грн., а відпускна ціна 422781,88 грн. Тобто різниці між фактичною сумою придбання ліфту пасажирського та сумою зазначеною у підсумковій відомості ресурсів складає щонайменше 33258,48 грн. Як раніше зазначалось у даному клопотанні, платіжні документи з придбання товарів на виконання вимог договору підряду № 15 від 20.07.2017 повинні знаходитись у володінні ТОВ «Бердянськбудтрест» та ВК БМР. Таким чином вказані факти свідчать про те, що службові особи ВК БМР та ТОВ «Бердянськбудтрест» навмисно приховують дані документи від органу досудового розслідування з метою приховання встановлення досудовим розслідуванням фактів розкрадання бюджетних коштів. Також слід зазначити, що в рамках даного кримінального провадження 29.01.2021 по кожному об`єкту окремо було призначено дві судові будівельно-технічні експертизи проведення яких доручено експертам Запорізького НДЕКЦ МВС України. На виконання вказаних постанов на адресу слідчого управління надійшло клопотання судового експерта № СЕ-19/108-21/1648-БТ від 23.03.2021 про надання додаткових матеріалів по об`єкту дослідження: «Реконструкція будинку по вул. Європейська (Кірова), буд. 68-А, м. Бердянськ, Запорізької області», а саме: технічного паспорту бюро технічної інвентаризації по об`єкту дослідження; додатки та додаткові угоди до договору підряду № 15 від 20.07.2017; проектної документації у повному обсязі по об`єкту дослідження; зведений кошторисний розрахунок по об`єкту дослідження; експертного звіту щодо розгляду проектно-кошторисної документації по об`єкту дослідження; документів щодо якості будівельних матеріалів, виробів, конструкцій та обладнання, використаних під час будівельних робіт на зазначеному об`єкті (сертифікати відповідності застосованих матеріалів та виробів); звітів про витрати основних будівельних матеріалів у будівництві в співставленні з виробничими нормами форми М29 по виконанню робіт згідно договору підряду по об`єкту дослідження; загального журналу робіт по об`єкту дослідження; актів на закриття прихованих робіт, на всі види робіт, що відносяться до переліку прихованих робіт по об`єкту дослідження; виконавчої документації, що підтверджує виконання робіт з перевезення, вивезення, прибирання та інших спеціальних, технологічних робіт по об`єкту дослідження; журналу технічного нагляду по об`єкту дослідження; кошторисної документації на електронному носії у відповідному програмному комплексі, чинну станом на момент складання по об`єкту дослідження. Також на адресу слідчого управління надійшло клопотання судового експерта № СЕ-19/108-21/1650-БТ від 23.03.2021 про надання додаткових матеріалів по об`єкту дослідження: «Реконструкція будівлі по вул. Земська (Червона), буд. 38, м. Бердянськ, Запорізької області», а саме: технічного паспорту бюро технічної інвентаризації по об`єкту дослідження; проектної документації у повному обсязі по об`єкту дослідження; зведений кошторисний розрахунок по об`єкту дослідження; експертного звіту щодо розгляду проектно-кошторисної документації по об`єкту дослідження; документів щодо якості будівельних матеріалів, виробів, конструкцій та обладнання, використаних під час будівельних робіт на зазначеному об`єкті (сертифікати відповідності застосованих матеріалів та виробів); звітів про витрати основних будівельних матеріалів у будівництві в співставленні з виробничими нормами форми М29 по виконанню робіт згідно договору підряду по об`єкту дослідження; загального журналу робіт по об`єкту дослідження; актів на закриття прихованих робіт, на всі види робіт, що відносяться до переліку прихованих робіт по об`єкту дослідження; виконавчої документації, що підтверджує виконання робіт з перевезення, вивезення, прибирання та інших спеціальних, технологічних робіт по об`єкту дослідження; журналу авторського нагляду проектної організації по об`єкту дослідження; журналу технічного нагляду по об`єкту дослідження; кошторисної документації на електронному носії у відповідному програмному комплексі, чинну станом на момент складання по об`єкту дослідження. Виходячи з вищезазначеного орган досудового розслідування вважає, що представники та службові особи ТОВ «Бердянськбудтрест» ухиляються від надання вищезгаданих документів.

На даний час з метою повного та неупередженого проведення досудового розслідування та з метою відшукання та вилучення документів зазначених в ухвалі слідчого судді Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя від 20 листопада 2020 року, якою надано право на доступ до документів, які не були надані у повному обсязі представником ТОВ «Бердянськбудтрест», тобто не виконали ухвали про тимчасовий доступ до документів, виникла необхідність у проведені обшуку приміщень ТОВ «Бердянськбудтрест» код ЄДРПОУ 33609949 за адресою: Запорізька область, м. Бердянськ, вул. Будівельна, 3-А.

Слідчий клопотання підтримав, про що надав відповідну заяву.

Слідчий суддя, дослідивши надані документи та матеріали, дійшов висновку про відсутність підстав для задоволення клопотання з огляду на таке.

Згідно з ч. 2 ст. 30 Конституції України, не допускається проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду чи обшуку інакше як за вмотивованим рішенням суду.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

При цьому клопотання слідчого має відповідати вимогам ч. 3 ст. 234 КПК України, зокрема в ньому мають бути зазначені найменування кримінального провадження та його реєстраційний номер; короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з розслідуванням якого подається клопотання; правову кваліфікацію кримінального правопорушення з зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; підстави для обшуку; житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку;особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться;індивідуальні або родові ознаки речей, документів, іншого майна або осіб, яких планується відшукати, а також їхній зв`язок із вчиненим кримінальним правопорушенням;обґрунтування того, що доступ до речей, документів або відомостей, які можуть у них міститися, неможливо отримати органом досудового розслідування у добровільному порядку шляхом витребування речей, документів, відомостей відповідно до частини другої статті 93 цього Кодексу, або за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом, а доступ до осіб, яких планується відшукати, - за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом. Зазначена вимога не поширюється на випадки проведення обшуку з метою відшукання знаряддя кримінального правопорушення, предметів і документів, вилучених з обігу. До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання.

Згідно з ч. 5 ст. 234 КПК України, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що:1) було вчинено кримінальне правопорушення; 2) відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування; 3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; 4) відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи; 5) за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи.

У вказаному клопотанні, слідчий посилається на те, що платіжні документи з придбання товарів на виконання вимог договору підряду № 15 від 20.07.2017 повинні знаходитись у володінні ТОВ «Бердянськбудтрест» та ВК БМР. Таким чином вказані факти свідчать про те, що службові особи ВК БМР та ТОВ «Бердянськбудтрест» навмисно приховують дані документи від органу досудового розслідування з метою приховання встановлення досудовим розслідуванням фактів розкрадання бюджетних коштів. 16.02.2021 на адресу ТОВ «Бердянськбудтрест» було скеровано лист, з метою повідомлення органу досудового розслідування про причини не надання у повному обсязі документів для вилучення та додатково направити вказані у листі документи на адресу слідчого управління ГУНП в Запорізькій області. На вказаний запит від ТОВ «Бердянськбудтрест» надійшла відповідь, що у підприємства відсутня запитувана документація.

У зв`язку з чим, 16.02.2021 на адресу ТОВ «Бердянськбудтрест» було скеровано лист з метою повідомлення органу досудового розслідування про причини не надання у повному обсязі документів для вилучення та додатково направити вказані у листі документи на адресу слідчого управління ГУНП в Запорізькій області. Станом на 22 лютого 2021 року від ВК БМР жодної відповіді на адресу органу досудового розслідування не надходило.

Отже, слідчий, посилаючись на ч. 1 ст. 166 КПК України, якою передбачено що, разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, з метою відшукання та вилучення зазначених документів має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, вважає необхідним провести обшук у всіх приміщеннях, спорудах, будівлях, ТОВ «Бердянськбудтрест».

Проте, слідчим суддею, з поданого клопотання та доданих документів не було встановлено відомостей, які б свідчили про ухилення службових осіб ТОВ «Бердянськбудтрест» від надання частини документів на виконання ухвали суду про тимчасовий доступ.

Приймаючи до уваги, що слідчий у клопотанні не довів наявність достатніх підстав про необхідність проведення обшуку, а також, не довів, що за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, слідчий суддя приходить до висновку, що у задоволені клопотання слід відмовити.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 233, 234, 237, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчогоСУ ГУНПв Запорізькійобласті ОСОБА_3 ,про проведенняобшуку укримінальному провадженні,внесеному доЄдиного реєструдосудових розслідуваньза №42019081120000040від 25.04.2019,за ознакамизлочину,передбаченого ч.1ст.364КК України залишити без задоволення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1