Ухвала

від 21.04.2021 по справі 554/3612/21

ОКТЯБРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ПОЛТАВИ

Дата документу 21.04.2021 Справа № 554/3612/21

Провадження № 1-кс/554/7082/2021

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20.04.2021 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Полтаві клопотання старшого слідчого слідчого управління ГУНП в Полтавській області майора поліції

ОСОБА_3 , подане в межах кримінального провадження №12020170000000588 від 15.12.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України, про надання дозволу на проведення обшуку

УСТАНОВИВ:

В обґрунтування клопотання зазначено, що слідчою групою слідчого управління ГУНП в Полтавській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12020170000000588 від 15.12.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що мешканець Лохвицького району Полтавської області ОСОБА_4 разом з іншими особами організували протиправну схему розкрадання скрапленого газу з території ДГП Яблунівського ВПГ УПГГК АТ «Укргазвидобування», що розташоване в с. Вирішальне Лохвицького району Полтавської області.

Схема викрадення скрапленого газу, організована ОСОБА_4 : водії напівпричепів газовозів ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 і ОСОБА_9 та інші заїжджають на територію ДГП з водою в цистерні (після зважування остання зливається) або з великою швидкістю на ваги підприємства, що дозволяє здійснити ОСОБА_10 зважування автомобіля з штучно завищеною вагою. Оператори ДГП ОСОБА_4 та ОСОБА_11 , крім офіційно придбаного скрапленого газу, шляхом втручання в технологічний процес (зривають пломби на засувках, а також часткового пошкодження обчислювальних приладів) здійснюють завантаження іншої частини скрапленого газу до автоцистерни поза обліком (близько 2 тон кожного разу). Після заповнення, автоцистерна зважується на вагах з втручанням в їх роботу (піддомкрачування та ін.) і виїжджає з території підприємства. Під час крадіжки ОСОБА_4 та ОСОБА_11 вимикають камери відеоспостереження. Крім того, вказані особи, в документи обліку вивезеної продукції вказують масу офіційних закупівель продукції, яка менша від реально завантаженої. Водії: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 здійснюють розрахунок готівкою з ОСОБА_4 за понаднормове завантаження напівпричепів газовозів після виїзду. Співробітники охорони ДП «Нафтогазбезпека»: ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та ОСОБА_14 отримують грошові кошти від ОСОБА_4 за сприяння та не перешкоджання протиправної діяльності вищевказаних осіб.

-Установлено, що до організації та здійснення вищевказаної схеми протиправного викрадення скрапленого газу причетний ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженець м. Підгородне Дніпропетровської області, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 . Після завантаження скрапленого газу до напівпричепів-газовозів водій ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , здійснює його перевезення та подальший продаж власникам приватних АГЗС, які знаходяться на території Полтавської, Дніпропетровської, Харківської, Донецької та Луганської областей. ОСОБА_5 та ОСОБА_6 здійснюють транспортування вуглеводнів на авто: DAF, синього кольору, д.н.з. НОМЕР_1 , (зареєстрований на ТОВ «Дніпро Оіл груп», ЄДРПОУ 41197480, юридична адреса: м. Дніпро, вул. Панікахи, 2 корп.11, кімната 204, фактична адреса: Дніпропетровська область, м. Кам`янське, вул. Аношкіна, 181\141, керівник ОСОБА_15 ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженець Дніпропетровська область, Широківський район, с. Миролюбівка, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 ). Напівпричіп-газовоз, білого кольору, АЕ0683ХF (зареєстрований на ТОВ «Преміум-автогаз», ЄДРПОУ 38360475, юридична адреса: м. Дніпро, вул. Сімферопольська, 21, офіс 212 В, Керівник: ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженець с. В. Зам`янка Кам`янсько-Дніпровського району Запорізької області, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 оптова торгівля твердим, рідким, газоподібним паливом і подібними продуктами. Безпосередній керівник вказаних водіїв ОСОБА_16 .

З метою здобуття доказів вини співробітників ВБ Яблунівського ВПГ УПГГУ ГПУ «Полтавагазвидобування», ДП «Нафтогазбезпека», НАК «Нафтогаз», ТОВ «Фірма рекорд», ПП «Мікс», ТОВ «Дніпро Оіл груп», ТОВ «Преміум-автогаз» та інших осіб, а також перевірки останніх на причетність до вчинення вишевказаних злочинів, діями яких як наслідок стало незаконне заволодіння майном скрапленим газом, у тому числі з метою проведення ряду експертиз на досудовому розслідуванні виникла необхідність отримати зразки скрапленого газу та документи похідні від нього про придбання, зберігання та реалізацію, що містяться та можуть зберігатися у вантажному автомобілі марки DAF, з днз НОМЕР_1 , який належить ТОВ «ДНІПРООІЛГРУП», код ЄДРПОУ 41410845, яким користується ОСОБА_5 та у напівпричепі газовозі марки EVERLAST моделі ST3-12A102-391L02AS1W0 з днз НОМЕР_2 , який належить ТОВ «Преміум-Автогаз, код ЄДРПОУ 38360475», яким користується ОСОБА_5 .

Іншим шляхом неможливо отримати достовірну інформацію про придбання, зберігання та реалізацію (у т.ч. незаконне заволодіння майном) скрапленим газом, що має суттєве значення для своєчасного і якісного документування вказаного кримінального правопорушення, а інформація доступна водію скрапленого газу ОСОБА_17 та може бути використана, як доказ у кримінальному провадженні, постала необхідність у долучені до матеріалів кримінального провадження оригіналів документів щодо придбання, зберігання та реалізації скрапленого газу за період з 01.01.2021 по день виконання ухвали, а саме:

1.договори купівлі-продажу скрапленого газу, специфікації, додатки до договорів, видаткові, податкові накладні, платіжні доручення, фіскальні чеки,

2.Технічні паспортирезервуарів скрапленого газу

3.Товарно транспортні накладні ТМЦ, накладні на перевезення скрапленого газу,сертифікати якості, паспорт виробника,

4.Заявки на пальне (електронні, документальні),

5.заявки на поповнення обсягу залишку пального, (в яких зазначаються обсяги пального, які збільшуються, та обсяги, які зменшуються)

6.інформація із Системи електронного адміністрування реалізації пальногота спиртуетилового (підсистеми «Реєстр операцій обсягів пального») згідно Порядку електронного адміністрування реалізації пального, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24.04.2019 за №408, по коду УКТ ЗЕД (скраплений газ),

7.облікові картки або акти проведення інвентаризації обсягів залишку пального із зазначенням адрес об`єктів, на яких зберігаються відповідні обсяги залишків пального, перелік резервуарів, в яких зберігаються обсяги залишку пального, їх технічних параметрів (фізична місткість, що відповідає технічним паспортам), правовстановлюючих документів на відповідні об`єкти та документів, що засвідчують правові підстави експлуатації таких об`єктів

8.акцизні накладні та/або розрахунки коригування, у т.ч. зареєстровані у Єдиному реєстрі акцизних накладних на обсяги пального, використаного для власного споживання; реалізованого та/або використаного;

9.квитанція в електронному вигляді у текстовому форматі,

10.бланки-дозволи (талони) або паливні картки, у разі відпуску паливана момент грошового розрахунку,

11.касова книга, журнал обліку надходження нафти і нафтопродуктів (скрапленого газу),

12.оборотно-сальдові відомості по рахункам 631, 311, 313, бухгалтерським рахунком 28 «Товари на складі» товариства та даними системи електронного адміністрування реалізації пального (СЕАРП), а також знарядь вчинення злочину, засобів пересування та транспортування скрапленого газу, засобів зв`язку (мобільні телефони, радіостанції, стартові пакети операторів мобільного зв`язку), пломби, резервуари (ємності) для зберігання скрапленого газу, а також інші речі, які б могли/можуть бути використані при вчиненні злочину, та які можуть бути визнанні речовими доказами у кримінальному провадженні.

За допомогою вищевказаних документів можливо зафіксувати відомості, що мають значення для досудового розслідування кримінального провадження та в подальшому провести ряд ревізій, зустрічних перевірок, судових експертиз, висновки яких можливо буде використати в якості доказів під час судового розгляду.

Отримання вказаних відомостей та доведення зазначених обставин неможливо в інший спосіб, бо вищевказані документи можуть зберігатись у вантажному автомобілі марки DAF, з днз НОМЕР_1 , який належить ТОВ «ДНІПРООІЛГРУП», код ЄДРПОУ 41410845, яким користується ОСОБА_5 та у напівпричепі газовозі марки EVERLAST моделі ST3-12A102-391L02AS1W0 з днз НОМЕР_2 , який належить ТОВ «Преміум-Автогаз, код ЄДРПОУ 38360475», яким користується ОСОБА_5 .

У судовому засіданні слідча клопотання підтримала, прохала клопотання задовольнити.

Згідно зч.1статті 234КПК України обшукпроводиться зметою виявленнята фіксаціївідомостей прообставини вчиненнякримінального правопорушення,відшукання знаряддякримінального правопорушенняабо майна,яке булоздобуте урезультаті йоговчинення,а такожвстановлення місцезнаходженнярозшукуваних осіб. Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді (ч.2 статті 234).

Під іншимволодінням особирозуміються транспортнийзасіб,земельна ділянка,гараж,інші будівлічи приміщенняпобутового,службового,господарського,виробничого таіншого призначеннятощо,які знаходятьсяу володінніособи. (ч.2 статті 233 КПК України).

Клопотання слідчого відповідає вимогам ст.234 КПК України та у матеріалах, наданих до суду, наявні достатні докази на підтвердження обставин, якими обґрунтовується клопотання про проведення обшуку.

У матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи та речовини являються джерелом доказів, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, які неможливо встановити іншим способом, враховуючи те, що вказані відомості і їх отримання та вилучення можливе лише на підставі ухвали суду.

Враховуючи викладене, у разі не проведення обшуку є можливість втратити речові докази у кримінальному провадженні, тобто існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна, документів, а тому для своєчасного вилучення вищевказаних документів, які мають значення для досудового розслідування, є обґрунтовані підстави проведення обшуку у вантажному автомобілі марки DAF, з днз НОМЕР_1 , який належить ТОВ «ДНІПРООІЛГРУП», код ЄДРПОУ 41410845, яким користується ОСОБА_5 та у напівпричепі газовозі марки EVERLAST моделі ST3-12A102-391L02AS1W0 з днз НОМЕР_2 , який належить ТОВ «Преміум-Автогаз, код ЄДРПОУ 38360475», яким користується ОСОБА_5 .

Слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що відшукувані речі мають доказове значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, є доказом злочину, та необхідні для залучення до проведення ряду експертиз в межах кримінального провадження.

Доцільність проведення обшуку, у даному випадку, пов`язана із ризиком знищення, приховування або спотворення документів, які самостійно, а також у сукупності з іншими доказами мають значення для встановлення важливих обставин кримінального правопорушення.

З метою забезпечення кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання.

Керуючись статтями 233-235, 376 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому слідчого управління ГУНП в Полтавській області майору поліції ОСОБА_3 , а також іншим слідчим групи слідчих та процесуальних керівників у

кримінальному провадженні №12020170000000588 на проведення обшуку у вантажному автомобілі марки DAF, з днз НОМЕР_1 , який належить ТОВ «ДНІПРООІЛГРУП», код ЄДРПОУ 41410845, яким користується ОСОБА_5 та у напівпричепі газовозі марки EVERLAST моделі ST3-12A102-391L02AS1W0 з днз НОМЕР_2 , який належить ТОВ «Преміум-Автогаз, код ЄДРПОУ 38360475», яким користується ОСОБА_5 , з метою відшукання та вилучення документів, щодо придбання, зберігання та реалізації скрапленого газу за період з 01.01.2021 по 20.04.2021, а саме:

1.договори купівлі-продажу скрапленого газу, специфікації, додатки до договорів, видаткові, податкові накладні, платіжні доручення, фіскальні чеки,

2.Технічні паспортирезервуарів скрапленого газу

3.Товарно транспортні накладні ТМЦ, накладні на перевезення скрапленого газу,сертифікати якості, паспорт виробника,

4.Заявки на пальне (електронні, документальні),

5.заявки на поповнення обсягу залишку пального, (в яких зазначаються обсяги пального, які збільшуються, та обсяги, які зменшуються)

6.інформація із Системи електронного адміністрування реалізації пального та спирту етилового (підсистеми «Реєстр операцій обсягів пального») згідно Порядку електронного адміністрування реалізації пального, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24.04.2019 за №408, по коду УКТ ЗЕД (скраплений газ),

7.облікові картки або акти проведення інвентаризації обсягів залишку пального із зазначенням адрес об`єктів, на яких зберігаються відповідні обсяги залишків пального, перелік резервуарів, в яких зберігаються обсяги залишку пального, їх технічних параметрів (фізична місткість, що відповідає технічним паспортам), правовстановлюючих документів на відповідні об`єкти та документів, що засвідчують правові підстави експлуатації таких об`єктів

8.акцизні накладні та/або розрахунки коригування, у т.ч. зареєстровані у Єдиному реєстрі акцизних накладних на обсяги пального, використаного для власного споживання; реалізованого та/або використаного;

9.квитанція в електронному вигляді у текстовому форматі,

10.бланки-дозволи (талони) або паливні картки, у разі відпуску паливана момент грошового розрахунку,

11.касова книга, журнал обліку надходження нафти і нафтопродуктів (скрапленого газу),

12.оборотно-сальдові відомості по рахункам 631, 311, 313, бухгалтерським рахунком28«Товари наскладі» товариствата данимисистеми електронногоадміністрування реалізаціїпального (СЕАРП),а також знарядь вчинення злочину, засобів пересування та транспортування скрапленого газу, засобів зв`язку (мобільні телефони, радіостанції, стартові пакети операторів мобільного зв`язку), пломби, резервуари (ємності) для зберігання скрапленого газу, а також інші речі, які б могли/можуть бути використані при вчиненні злочину, та які можуть бути визнанні речовими доказами у кримінальному провадженні.

Ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи з підстав, зазначених у клопотанні прокурора, слідчого, надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз.

Строк дії ухвали 1 місяць.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали слідчого судді складено та оголошено 21.04.2021.

Слідчий суддя ОСОБА_1