Ухвала
від 06.05.2021 по справі 552/1915/18
КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ПОЛТАВИ

КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м.ПОЛТАВИ

Справа №552/1915/18

Провадження № 1-кс/552/770/21

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06.05.2021 року слідчий суддя Київського районного суду м. Полтава ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання начальника другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Полтавській області підполковник податкової міліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Полтавської обласної прокуратури ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення обшуку,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку земельної ділянки та виробничих потужностей і будівель, нежитлових будівель і споруд, розташованих на земельній ділянці за адресою: АДРЕСА_1 , майнові права на які у відповідності до довідки №252229182 від 12.04.2021 з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно зареєстровано за ОСОБА_5 ( НОМЕР_1 ); ОСОБА_6 (2131907182); ТОВ «Полфорум» (25156720); ПП «Полтавакольормет» (30668273); Територіальною громадою м.Полтави в особі Полтавської міської ради (24388285), з метою виявлення та вилучення оригіналів фінансово-господарських та первинних документів, що стосуються діяльності службових, а також інших, пов`язаних із господарською діяльністю осіб підприємств ТОВ «Нафтоком 44» (код 41783840), ТОВ «Агронафта 44» (код 41935570), ТОВ «Енергія ІІ» (код 41908931), ТОВ «Оранда Ойл» (код 41561755), у т.ч.: договорів (угод, контрактів) та додатків до них; актів приймання-передачі (здачі) виконаних робіт (послуг), товарно-матеріальних цінностей; сертифікатів відповідності, якісних свідоцтв, паспортів; рахунків та рахунків-фактур; накладних, у т.ч. податкових накладних, видаткових накладних, товарно-транспортних накладних (маршрутних (подорожніх) листів чи аналогічних документів); довіреностей, у т.ч. на отримання ТМЦ; документів складського обліку; документів бухгалтерського обліку; документів, що підтверджують оплату, а також банківських документів; журналів виїзду та в`їзду автотранспорту; журналів інструктажів з техніки безпеки та охорони праці; документів листування, тощо, які стосуються господарської діяльності ТОВ «Нафтоком 44» (код 41783840), ТОВ «Агронафта 44» (код 41935570), ТОВ «Енергія ІІ» (код 41908931), ТОВ «Оранда Ойл» (код 41561755); жорстких дисків, відео-регістраторів, матеріалів відеозапису з камер відео-спостереження, магнітних та інших носіїв інформації, USB флеш-накопичувачів інформації, електронних носіїв інформації; сім-карт для телефонів; печаток, штампів або бланків документів з реквізитами підприємств, що мають ознаки «фіктивності»; зіпсованих документів, чорнових записів щодо такої злочинної діяльності, блокнотів, робочих зошитів, документів з вільними зразками почерку та підписів; відомостей, щодо фактичного виконання (або виконавців) робіт (чи послуг), постачання товарно-матеріальних цінностей; банківських та пластикових карток для обслуговування карткових, депозитних та кредитних рахунків; юридично-правових документів; незаконно придбаних (або виготовлених) нафтопродуктів, незаконно придбаних (або виготовлених) паливно-мастильних матеріалів підакцизної групи; транспортних засобів, знарядь вчинення злочину, засобів вчинення кримінального правопорушення, в яких зберігаються ці речовини, та які в свою чергу залучені до вказаної діяльності, що мають значення речових доказів у кримінальному провадженні; відібрання зразків паливно-мастильних матеріалів підакцизної групи та нафтопродуктів, що зберігаються на вказаній вище території, розташованій за адресою: м.Полтава, вулиця Сосюри 33; інших предметів, документів, речей та цінностей, які мають значення для досудового розслідування та можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні за періоди часу з 01.01.2019 по дату винесення ухвали слідчим суддею та мають значення для досудового розслідування.

Дозвіл на проведення обшуку надати співробітникам слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області: ОСОБА_3 ; ОСОБА_7 ; ОСОБА_8 ; ОСОБА_9 ; ОСОБА_10 ; ОСОБА_11 ; ОСОБА_12 ; ОСОБА_13 ; ОСОБА_14 ; ОСОБА_15 ; ОСОБА_16 ; ОСОБА_17 , із залученням співробітників УБФЗ ГУ ДФС у Полтавській області, УСБУ в Полтавській області, УСР в Полтавській області ДСР НП України, понятих та спеціалістів.

Строк дії ухвали один місяць з дня її проголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1

СудКиївський районний суд м. Полтави
Дата ухвалення рішення06.05.2021
Оприлюднено30.01.2023
Номер документу96724659
СудочинствоКримінальне
КатегоріяПровадження за поданням правоохоронних органів, за клопотанням слідчого, прокурора та інших осіб про проведення обшуку житла чи іншого володіння особи

Судовий реєстр по справі —552/1915/18

Ухвала від 06.07.2021

Кримінальне

Київський районний суд м. Полтави

Куліш Ю. В.

Ухвала від 02.06.2021

Кримінальне

Київський районний суд м. Полтави

Калько О. С.

Ухвала від 02.06.2021

Кримінальне

Київський районний суд м. Полтави

Калько О. С.

Ухвала від 28.05.2021

Кримінальне

Київський районний суд м. Полтави

Калько О. С.

Ухвала від 28.05.2021

Кримінальне

Київський районний суд м. Полтави

Калько О. С.

Ухвала від 28.05.2021

Кримінальне

Київський районний суд м. Полтави

Калько О. С.

Ухвала від 28.05.2021

Кримінальне

Київський районний суд м. Полтави

Калько О. С.

Ухвала від 28.05.2021

Кримінальне

Київський районний суд м. Полтави

Калько О. С.

Ухвала від 28.05.2021

Кримінальне

Київський районний суд м. Полтави

Калько О. С.

Ухвала від 28.05.2021

Кримінальне

Київський районний суд м. Полтави

Калько О. С.

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Додайте Опендатабот до улюбленого месенджеру

ТелеграмВайбер

Опендатабот для телефону

AppstoreGoogle Play

Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці

© 2016‒2023Опендатабот

🇺🇦 Зроблено в Україні