Ухвала

від 06.05.2021 по справі 552/1915/18

КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ПОЛТАВИ

КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м.ПОЛТАВИ

Справа №552/1915/18

Провадження № 1-кс/552/773/21

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06.05.2021 року слідчий суддя Київського районного суду м. Полтава ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчої ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області підполковник податкової міліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Полтавської обласної прокуратури ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення обшуку,-

ВСТАНОВИВ:

В провадженні слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження №42017170000000115, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 29.03.2017, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.212, ч.5 ст.27, ч.1 ст.366, ч.2 ст.366, ч.2 ст.204, ч.3 ст.212, ч.1 ст.204 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що що службові особи ТОВ «ТД Еко-Оіл» (код 37969766) протягом 2019-2020 років на власних виробничих потужностях, із використанням неякісної сировини, здійснюють незаконне виготовлення, зберігання та реалізацію підакцизних товарів, які не відповідають вимогам діючих стандартів України.

Також встановлено, що 22.04.2021 року службовими особами ТОВ «ТД Еко-Оіл», на територію нафтобази за адресою: Кіровоградська область Онуфріївський район, смт. Павлиш, провулок Садовий 28/15 завезено на автомобілі тягач DAF сірого кольору д.н.з. НОМЕР_1 та напівпричепі-паливоцистерні сірого кольору, д.н.з. НОМЕР_2 , незаконно виготовлену підакцизну продукцію, без відображення по бухгалтерському і податковому обліках. За даною адресою знаходиться територія з резервуарами, які належать ТОВ «Азон-2» та орендується наступними підприємствами: ТОВ ВФ «Олтексхім (код ЄДРПОУ 37467948), ТОВ «Нафтогруп» (код ЄДРПОУ 41941432), ПП «Метекс (код ЄДРПОУ 31847834), ТОВ «Кристал СВ» (код ЄДРПОУ 43256736), ТОВ «Оіл Трейдінг груп» (код ЄДРПОУ 42011685), ТОВ «ТК Нафто Ойл» (код ЄДРПОУ 42758773), ТОВ «ТК Імпекс» (код ЄДРПОУ 37268597), ТОВ «Хімценер 99» (код ЄДРПОУ 40407351), ТОВ «Ізумруд СВ» (код ЄДРПОУ 43859628).

Відповідно до інформації, що надійшла з УБФЗ ГУ ДФС у Полтавській області встановлено, що у вищевказаних підприємств відсутня ліцензія на зберігання підакцизних товарів та реалізацію, окрім ТОВ «ТК Нафто Ойл», що має ліцензію на оптову торгівлю пальним №990514202000120 від 16.12.2020.

В зв`язку із вищевикладеним, є достатні підстави вважати, що у будівлях ТОВ «Азон-2», розташованих за адресою: АДРЕСА_1 знаходиться незаконно виготовлена підакцизна продукція, а також чорнова бухгалтерія щодо виготовлення та реалізації незаконно виготовленої підакцизної продукції, копії записів відео спостереження в`їзду-виїзду та території підприємства, незаконно виготовлена підакцизна продукція (паливно-мастильних матеріалів), інші документи, які можуть свідчити про вчинення незаконної діяльності, мають значення для досудового розслідування та можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, тому виникла необхідність у проведенні обшуку.

Слідчий у судовому засіданні своє клопотання про надання дозволу на проведення обшуку підтримав, посилаючись на викладені у клопотанні обставини.

Слідчий суддя, заслухавши думку слідчої, дослідивши матеріали додані до клопотання приходить до таких висновків.

Слідчим суддею встановлено, що у провадженні слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження №42017170000000115, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 29.03.2017, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.212, ч.5 ст.27, ч.1 ст.366, ч.2 ст.366, ч.2 ст.204, ч.3 ст.212, ч.1 ст.204 КК України.

Відповідно до ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна за №254040981 від 23.04.2021, комплекс будівель, об`єктів нежитлової нерухомості розташованих за адресою: АДРЕСА_1 на праві приватної власності належать ТОВ «Азон-2» (код ЄДРПОУ 30940997).

Надані до слідчого судді матеріали містять дані, які дають достатні підстави вважати, що дійсно було вчинено кримінальне правопорушення №42017170000000115, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 29.03.2017, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.212, ч.5 ст.27, ч.1 ст.366, ч.2 ст.366, ч.2 ст.204, ч.3 ст.212, ч.1 ст.204 КК України.

Матеріалами клопотання підтверджено, що вказані документи, речі, предмети, нафтопродукти та паливно-мастильні матеріали мають значення для забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування обставин у даному кримінальному провадженні, встановлення осіб, які вчинили кримінальне правопорушення та причетні до його вчинення, а також проведенні криіналістичних експертиз і потребують вилученню.

З урахуванням викладеного, з метою всебічного, повного та неупередженого досудового розслідування, запобігання можливості приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, перетворення, передачі, відчуження речових доказів, фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.

Керуючись ст.234 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку комплекс будівель, об`єктів нежитлової нерухомості розташованих за адресою: АДРЕСА_1 , що на праві власності належать ТОВ «Азон-2» (код ЄДРПОУ 30940997), з метою виявлення та вилучення оригіналів документів ТОВ «ТД Еко-Оіл», ТОВ ВФ «Олтексхім (код ЄДРПОУ 37467948), ТОВ «Нафтогруп» (код ЄДРПОУ 41941432), ПП «Метекс (код ЄДРПОУ 31847834), ТОВ «Кристал СВ» (код ЄДРПОУ 43256736), ТОВ «Оіл Трейдінг груп» (код ЄДРПОУ 42011685), ТОВ «ТК Нафто Ойл» (код ЄДРПОУ 42758773), ТОВ «ТК Імпекс» (код ЄДРПОУ 37268597), ТОВ «Хімценер 99» (код ЄДРПОУ 40407351), ТОВ «Ізумруд СВ» (код ЄДРПОУ 43859628) за період з січня 2021 по дату винесення ухвали суду, зокрема угод, договорів та додатків до них, додаткових угод; видаткових накладних; податкових накладних; товарно-транспортних накладних; актів приймання передачі виконаних робіт (надання послуг); сертифікатів якості, актів приймання передачі ТМЦ; довіреностей на отримання ТМЦ; пропусків; матеріальних перепусток; оригіналів документів, що підтверджують оплату поставленого товару чи наданих послуг (квитанцій до прибуткового касового ордеру, банківських виписок); оригіналів документів щодо зважування вантажів, вагових журналів; журналів обліку в`їзду/виїзду автотранспорту; журнали обліку реалізації ПММ; чорнових записів; жорстких дисків; копії записів відео спостереження в`їзду-виїзду та території підприємства,USB-флеш накопичувачів; інших документів та носіїв інформації, які можуть бути використані як докази під час досудового розслідування і судового слідства, а також незаконно виготовлених паливно-мастильних матеріалів, а також відбір зразків паливно-мастильних матеріалів із залученням спеціаліста.

Дозвіл на проведення обшуку надати заступнику начальника першого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_5 , старшому слідчому з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_3 , старшому слідчому з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_6 , слідчому з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_7 , начальнику другого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_8 , заступнику начальника другого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_9 , старшому слідчому з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_10 , начальнику третього відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_11 , заступнику начальника третього відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_12 , старшому слідчому з ОВС третього відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_13 , старшому слідчому з ОВС третього відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_14 , із залученням співробітників управління боротьби з фінансовими злочинами ГУ ДФС у Полтавській області, спеціалістів та працівників Полтавської обласної прокуратури.

Строк дії ухвали один місяць з дня її проголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1