Ухвала

від 07.05.2021 по справі 372/1584/21

ОБУХІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа № 372/1584/21

Провадження 1-кс-479/21

ухвала

Іменем України

07 травня 2021 року Слідчий суддя Обухівського районного суду Київської області ОСОБА_1 ,

при секретарі судового засідання ОСОБА_2 ,

власника майна ОСОБА_3 ,

захисника ОСОБА_4 ,

прокурора ОСОБА_5 ,

розглянувши у залі судових засідань Обухівського районного суду Київської області клопотання слідчого СВ Обухівського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_6 про арешт майна,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Обухівського РУП ГУ НП в Київській області звернувся до суду із клопотанням про арешт майна у кримінальному провадженні № 42020111190000011 від 10.02.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, яке погоджено прокурором Обухівської окружної Київської області ОСОБА_7 .

На обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що ОСОБА_3 підозрюється у тому, що на початку грудня 2019 року ОСОБА_3 , перебуваючи на посаді сільського головита будучи наділеною організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями, тобто згідно ч. 3 ст. 18 КК України являючись службовою особою, спільно та за взаємною згодою з ОСОБА_8 організувала та очолила стійку злочинну організовану групу з метою вчинення особливо тяжких злочинів на території Миронівського району Київської області, спрямованих на заволодіння бюджетними коштами Росавської сільської ради, які у перспективі будуть виділені на капітальні ремонти дорожнього покриття доріг по провулку Трасовому, Квітневому та по вулиці Гагаріна в с. Росава Миронівського району Київської області.

З метою реалізації спільного злочинного плану організованої групи, направленого на заволодіння бюджетними коштами місцевого значення, ОСОБА_3 , як організатор злочинної групи, будучи наділеною організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями, тобто згідно ч. 3 ст. 18 КК України являючись службовою особою, здійснювала загальне керівництво організованою групою з приводу вчинення злочинів та контроль за діями інших учасників організованої злочинної групи; особисто підшукувала осіб, які мають відповідні сертифікати у сфері архітектури, проектування, будівництва та здійснення авторського і технічного нагляду за перспективними об`єктами будівництва; особисто залучила до складу злочинної групи особу пособника вчинення злочинів, - ОСОБА_9 , який маючи знайомства з представниками авторського і технічного нагляду, контролював їх та керував їхніми діями при внесенні до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей; організовувала ввірений їй адміністративний апарат при оформленні договірних відносин з контрагентами з числа учасників організованої злочинної групи та подальшому фінансовому супроводженні злочинної діяльності; планувала вчинення злочинів та розподіляла функції учасників групи для досягнення розробленого нею плану, відомого всім учасникам; визначала засоби вчинення злочину; інформувала учасників організованої злочинної групи про загрозу втручання у їхню злочинну діяльність представників правоохоронних органів; підтримувала постійний зв`язок між членами організованої злочинної групи через засоби телефонного зв`язку та під час особистих зустрічей.

Так, на початку грудня 2019 року, точного часу та місця досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_3 , перебуваючи на посаді сільського голови Росавської сільської ради Миронівського району Київської області, будучи наділеною організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями, тобто згідно ч. 3 ст. 18 КК України являючись службовою особою, маючи досвід участі у проведенні допорогових закупівель із застосуванням системи електронних закупівель та будучи розпорядником бюджетних коштів місцевого значення, вирішила створити та очолити стійке об`єднання, визначивши необхідну для досягнення спільної мети кількість учасників групи, а також злочинну спеціалізацію вказаної групи, єдиною корисливою метою якої було вчинення особливо тяжких злочинів на території Миронівського району Київської області, спрямованих на розтрату бюджетними коштами Росавської сільської ради, які у перспективі будуть виділені на капітальні ремонти дорожнього покриття доріг по провулку Трасовому, Квітневому та по вулиці Гагаріна в с. Росава Миронівського району Київської області, однак, усвідомлюючи неспроможність одноособово реалізувати свій злочинний намір, з метою не бути викритим правоохоронними органами, вирішила залучити в організовану злочинну групу свого знайомого ОСОБА_8 , який має тривалий досвід роботи у капітальних ремонтах доріг та осіб які мають корисні зв`язки з іншими особами, які здійснюють професійну діяльність у сфері архітектури, проектування і будівництва та здійснення технічного нагляду.

Діючи з метою створення стійкого злочинного об`єднання, на початку грудня 2019 року, точного часу та місця досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_3 , визначивши необхідну для досягнення спільної мети кількість учасників групи, а також злочинну спеціалізацію вказаної групи, єдиною корисливою метою якої було вчинення особливо тяжких злочинів на території Миронівського району Київської області, спрямованих на розтрату бюджетних коштів Росавської сільської ради, в приватній розмові з директором ПП «Автобан-А.С.А.», ОСОБА_8 ,з якиму минуломунеодноразово успішнореалізовувала вчиненняаналогічних злочинів, запропонувалайому наумовах корисливоївзаємовигоди взятиучасть уреалізації їїзлочинного наміру,спрямованого нарозтрату бюджетних коштів Росавської сільської ради Миронівського району Київської області у складі організованої злочинної групи, на що останній погодився. При цьому ОСОБА_3 , вступивши з ним у злочинну змову, попередньо обговоривши з ним план спільних дій, безпосередньо визначила його роль в якості виконавця робіт капітальних ремонтів доріг в с. Росава Миронівського району Київської області протягом 2020 року.

Згідно розробленогоспільного злочинногоплану організованоїгрупи директорПП «Автобан-А.С.А.» ОСОБА_8 , будучи наділеним організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями, тобто згідно ч. 3 ст. 18 КК України являючись службовою особою, являючись виконавцем організованої злочинної групи, згідно розподілених функцій: узгоджував із ОСОБА_3 умови та порядок оформлення договірних відносин з приводу здійснення капітальних ремонтів доріг, фінансував злочинну діяльність, а саме надавав учасникам організованої групи грошові кошти для вчинення визначених планом дій, грошові кошти для здійснення розрахунку з працівниками, які здійснювали ремонтні роботи по об`єктах будівництва, для розрахунку за будівельні матеріали; організовував пошук дешевих чи дармових будівельних матеріалів, необхідних для улаштування доріг, організовував виготовлення неякісного асфальту, контролював безпосередньо на об`єктах будівництва якість та об`єми виконаних робіт; забезпечував будівельною технікою під час виконання будівельних робіт на об`єктах за договорами підряду; брав участь у пошуку осіб, які мають відповідні сертифікати у сфері архітектури, проектування, будівництва та здійснення авторського і технічного нагляду, яких за грошову винагороду залучав до виконання поставлених ним вказівок, організував та контролював ведення бухгалтерського обліку та аудиту на власному підприємстві, контролював надходження безготівкових коштів на рахунок підприємства за виконані будівельні роботи та переведення їх із безготівкової форми в готівку.

Для досягнення єдиної злочинної мети організованої групи, на початку грудня 2019 року, точного часу та місця досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_3 на умовах корисливої взаємовигоди було залучено в організовану злочинну групу свого знайомого ОСОБА_9 , який має підконтрольних йому осіб та відповідні зв`язки з особами, які здійснюють професійну діяльність у сфері архітектури, проектування і будівництва та здійснення технічного нагляду, якому також було повідомлено про спільний злочинний план організованої групи з метою заволодіння бюджетними коштами шляхом підшукання ним відповідного підконтрольного адміністративного ресурсу серед осіб які мають відповідні сертифікати у сфері архітектури, проектування, будівництва та здійснення авторського і технічного нагляду за перспективними об`єктами будівництва.

Згідно розробленого спільного злочинного плану організованої групи ОСОБА_9 , будучи пособником організованої ОСОБА_3 групи, згідно розподілених функцій: за її вказівкою особисто з числа близьких осіб з кола родинних зв`язків фіктивно залучив осіб, які мають відповідні сертифікати у сфері архітектури, проектування, будівництва та здійснення авторського і технічного нагляду за об`єктами будівництва; достовірно знаючи про явні недоліки капітального ремонту доріг та невідповідність проектній документації, особисто підібрав та залучив до складу злочинної групи з числа своїх знайомих осіб, які мають сертифікати інженера технічного нагляду за будівництвом будівель і споруд, яка у свою чергу фіктивно посвідчила факт належного виконання капітальних ремонтів доріг; організував формальну договірну взаємодію ОСОБА_3 з представниками технічного нагляду; надав рекомендації ОСОБА_3 щодо залучення нею до складу організованої злочинної групи осіб, що здійснюють професійну діяльність у сфері архітектури і проектування з числа своїх знайомих, а саме свою тещу ФОП ОСОБА_10 , яка має відповідний кваліфікаційний сертифікат інженера технічного нагляду за будівництвом будівель і споруд та яка особисто передала ОСОБА_9 правовстановлюючі документи, печатку та банківську картку ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» № НОМЕР_1 .

З метою забезпечення існування та функціонування організованої злочинної групи ОСОБА_3 , яка являючись службовою особою, маючи досвід участі у проведенні допорогових закупівель із застосуванням системи електронних закупівель та будучи розпорядником бюджетних коштів місцевого значення, був розроблений план злочинних дій з чітким розподілом функцій кожного з учасників угруповання, який в подальшому ОСОБА_3 доведено до відома членів групи, на що останні добровільно дали свою згоду, яка виразилось у свідомому виконанні її вказівок, спрямованих на реалізацію спільної злочинної мети.

Організована злочинна група, очолювана ОСОБА_3 , характеризувалась наступним чином: попередньою зорганізованістю у спільне об`єднання для вчинення злочинів; ретельною довготривалою підготовкою до вчинення злочинів з початку грудня 2019 року по кінець вересня 2020 року, яка полягала у досягненні між учасниками організованої злочинної групи домовленості щодо поетапного формування підконтрольного адміністративного ресурсу з осіб які мають відповідні сертифікати у сфері архітектури, проектування, будівництва та здійснення авторського і технічного нагляду, оформлення з ними договірних відносин, підшуканні та забезпеченні будівельною технікою і дешевими будівельними матеріалами; стабільністю учасників групи, яка виразилась у тривалості їхніх дій з початку грудня 2019 року по кінець 2020 року, тобто до припинення повноважень ОСОБА_3 на посаді сільського голови с. Росава Миронівського району Київської області; об`єднаністю злочинів єдиним планом з розподілом функцій кожного із учасників групи, спрямованих на досягнення єдиної злочинної мети; обізнаністю всіх учасників групи з планом злочинних дій.

У період з початку грудня 2019 року по кінець вересня 2020 року, ОСОБА_3 , являючись організатором злочинної групи, здійснювала керування організованою нею групою при готуванні та вчиненні злочинів, направлених на розтрату бюджетних коштів шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем.

Учасники організованої групи, згідно з раніше розробленим планом, використовували під час готування та вчинення злочинів засоби мобільного зв`язку, для найбільш швидкої та успішної координації і узгодженості своїх злочинних дій, а також для зв`язку з представниками підконтрольного адміністративного ресурсу з осіб які мають відповідні сертифікати у сфері архітектури, проектування, будівництва та здійснення авторського і технічного нагляду.

Для досягнення спільної злочинної мети організованої групи, відомої всім учасникам організованої групи, останні діяли спільно та узгоджено, при цьому кожен з них робив свій внесок у вчинення злочинів, згідно з покладеною функцією, усвідомлюючи, що вчиняє злочини спільно з іншими учасниками відповідно до визначеного напрямку діяльності та розуміючи, що обумовлена злочинна мета може бути досягнута лише в результаті спільної діяльності всіх учасників групи.

Стійкість організованої групи, ОСОБА_3 забезпечувала за рахунок її стабільного складу, централізованого підпорядкування учасників, єдиними для всіх правилами поведінки, планування злочинної діяльності та чіткого розподілу ролей.

Таким чином, ОСОБА_3 створила таочолила злочиннеоб`єднання,кінцевою метоюякого буларозтрата,а уподальшому іпривласнення бюджетними коштами Росавської сільської ради Миронівського району Київської області, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем.

За для досягнення спільної злочинної мети організованої групи, спрямованої на вчиненнятяжких злочинів,а самерозтрати бюджетних коштів місцевого значення шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем ОСОБА_3 розробила злочинний план, який складається з наступних етапів: підшукання та залучення на договірній основі особи, яка організує розроблення проектно-кошторисної документації та проходження експертизи кошторисної частини проектної документації; підшукання контрольованої особи з числа підпорядкованих працівників Росавської сільської ради, відповідальної за ведення бухгалтерського обліку установи та процедури закупівлі в електронній системі закупівель; затвердження проектно-кошторисної документації по капітальному ремонту дороги; укладання договорів підряду з виконавцем робіт щодо капітального ремонту доріг в с. Росава Миронівського району Київської області та домовленість з виконавцем робіт відносно виконання улаштування доріг асфальтобетонним покриттям у завідомо менших об`ємах та заниженої якості, ніж передбачено проектно-кошторисною документацією та державними стандартами; підшукання особи, яка має спеціальні знання та може здійснювати технічний нагляд в інтересах замовника робіт, з метою внесення недостовірних відомостей в офіційні документи відносно об`єму робіт (форма КБ2в) та укладення відповідних договорів з вказаною особою; фіктивне посвідчення факту виконання капітального ремонту доріг належної якості та об`ємів шляхом підписання акту приймання виконаних будівельних робіт форми КБ2в в якому містяться відомості щодо обсягів фактичного виконання вказаних дорожньо-будівельних робіт завідомо у неповному обсязі, заниженої якості та відповідно завищеної вартості; перерахування з місцевого бюджету грошових коштів на рахунки підрядника та працівників технічного нагляду за об`єктами будівництва та подальше зняття і розподіл готівки.

Відповідно дорозробленого спільногоплану злочиннихдій організованоїгрупи, спрямованого на заволодіння чужим майном, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, ОСОБА_3 на початкугрудня 2019року,точного часута місцядосудовим розслідуваннямне встановлено,за рекомендацією ОСОБА_9 , з метою проведення попереднього кошторисного розрахунку вартості об`єкта будівництва, а саме капітального ремонту дороги по провулку Трасовий в с. Росава Миронівського району Київської області, усвідомлюючи неспроможність одноособово реалізувати свій злочинний корисливий намір, залучила ТОВ «Артбудпроект Інвест» в особі директора ОСОБА_11 , на умовах подальшого оформлення оплатних договірних відносин з приводу виготовлення проектно-кошторисної документації та виконання експертизи кошторисної документації та здійсненні авторського нагляду об`єкта будівництва, який у свою чергу, за попереднім узгодженням з ОСОБА_3 розробив та видав їй зведений кошторисний розрахунок вартості об`єкта будівництва на вказаний об`єкт, на підставі якого у подальшому оприлюднено зміни в Додатку до річного плану закупівель на 2020 рік Росавської сільської ради на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель.

У подальшому 20.02.2020, точного місця досудовим розслідуванням не встановлено, відповідно до спільно розробленого плану злочинних дій організованої групи, ОСОБА_3 , діючи від імені Росавської сільської ради Миронівського району Київської області, будучи наділеною організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями, тобто згідно ч. 3 ст. 18 КК України являючись службовою особою, уклала з ТОВ «Артбудпроект Інвест» в особі директора ОСОБА_11 договір про надання послуг №41/2020 на виготовлення проектно-кошторисної документації та виконання експертизи кошторисної частини документації по об`єкту «Капітальний ремонт дорожнього покриття по пров. Трасовий в с. Росава Миронівського району Київської області».

Крім того, 05.02.2020, точного місцядосудовим розслідуваннямне встановлено, відповідно до спільно розробленого плану злочинних дій організованої групи, ОСОБА_3 , діючи від імені Росавської сільської ради Миронівського району Київської області, будучи наділеною організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями, тобто згідно ч. 3 ст. 18 КК України являючись службовою особою, уклала з ТОВ «Артбудпроект Інвест» в особі директора ОСОБА_11 договір №103-1 про здійснення авторського нагляду за об`єктом будівництва «Капітальний ремонт дорожнього покриття по пров. Трасовий в с. Росава Миронівського району Київської області».

За результатами виконання умов договору №103/2019 від 09.12.2019 під контролем та керівництвом директора ТОВ «Артбудпроект Інвест» ОСОБА_11 розроблено відповідну проектно-кошторисну документацію та проведено експертизу щодо розгляду кошторисної частини проектної документації по об`єкту «Капітальний ремонт дорожнього покриття по пров. Трасовий в с. Росава Миронівського району Київської області», що надало ОСОБА_3 можливість приступити до організації та реалізації наступного пункту розробленого плану злочинних дій, спрямованих на розтрату бюджетних коштів Росавської сільської ради Миронівського району Київської області на користь учасників злочинної групи.

Відповідно до спільно розробленого плану злочинної діяльності організованої групи, ОСОБА_3 , будучи організатором та керівником злочинної групи, діючи від імені Росавської сільської ради Миронівського району Київської області, та будучи наділеною організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями, тобто згідно ч. 3 ст. 18 КК України являючись службовою особою, точного місця досудовим розслідуванням не встановлено, уклала з директором ПП «Автобан-А.С.А.» ОСОБА_8 договір № 05-02 від 05.02.2020 «Капітальний ремонт дорожнього покриття по пров. Трасовий в с. Росава Миронівського району Київської області».

У подальшому, 05.02.2020, точного місця досудовим розслідуванням не встановлено, відповідно до спільно розробленого плану злочинної діяльності організованої групи, ОСОБА_3 , будучи організатором та керівником злочинної групи діючи від імені Росавської сільської ради Миронівського району Київської області, будучи наділеною організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями, тобто згідно ч. 3 ст. 18 КК України являючись службовою особою, з урахуванням вимог Порядку здійснення технічного нагляду під час будівництва об`єкта архітектури, усвідомлюючи неспроможність одноособово реалізувати свій злочинний корисливий намір, з метою не бути викритою правоохоронними органами, та з метою надання у подальшому ОСОБА_8 можливості внесення до актів виконаних будівельних робіт, форми КБ-2в завідомо неправдиві відомості щодо об`ємів улаштованого асфальтобетонного покриття при здійсненні капітального ремонту дорожнього покриття по провулку Трасовому в с. Росава Миронівського району Київської області, за сприяння пособника ОСОБА_9 , який діяв відповідно до відведеної йому злочинної ролі, та з метою досягнення єдиної злочинної мети організованої злочинної групи, та який в свою чергу підібрав для неї ФОП ОСОБА_10 , яка має відповідний кваліфікаційний сертифікат інженера технічного нагляду за будівництвом будівель і споруд, уклала договір про надання послуг технічного нагляду №2-20 від 05.02.2020.

З метою виконання раніше обумовленого спільного плану злочинних дій організованої групи, ОСОБА_8 , у свою чергу, відповідно довідведеної йомузлочинної ролі, будучи директором ПП «Автобан-А.С.А.» та маючи ознаки службової особи, в період з 05.02.2020 по 11.02.2020, під приводом виконання умов договору № 05-02 від 05.02.2020 з використанням найманих працівників, виконав улаштування асфальтобетонного покриття по пров. Трасовому в с. Росава Миронівського району Київської області загальною кількістю асфальтобетонної суміші 110,75 т та протягом зазначеного періоду, діючи умисно, з метою привласнення бюджетних коштів Росавської сільської ради Миронівського району Київської області, склав завідомо неправдивий офіційний документ акт № 1 приймання виконаних підрядних робіт за лютий 2020року форми № КБ-2в, в який вніс завідомо неправдиві відомості про кількість улаштованого асфальтобетонного покриття, що не відповідає його фактичній кількості, зазначивши при цьому у вказаному акті, що кількість асфальтобетонної суміші становить 113,67 т, що не відповідає кількості, внесеній до акту № 1 і становить невідповідність 2,92 т. на суму 9066 гривень 73 копійки.

Після цього, 10.02.2020, точного місця досудовим розслідуванням не встановлено, директор ПП «Автобан-А.С.А.» ОСОБА_8 , у свою чергу, відповідно до відведеної йому злочинної ролі, з метою продовження реалізації раніше обумовленого спільного плану злочинних дій організованої групи, спрямованих на привласнення бюджетних коштів Росавської сільської ради Миронівського району Київської області, підписав вказаний завідомо неправдивий документ, а саме акт № 1 приймання виконаних підрядних робіт за лютий 2020року форми № КБ-2в і засвідчивши його відбитком круглої мастичної печатки ПП «Автобан-А.С.А.», подав його голові Росавської сільської ради Миронівського району Київської області ОСОБА_3 , яка у свою чергу також підписавши вказаний завідомо неправдивий документ, засвідчила його відбитком круглої гербової мастичної печатки «Росавська сільська рада».

Внаслідок складення та видачі у такий спосіб директором ПП «Автобан-А.С.А.» ОСОБА_8 , зазначеного завідомо неправдивого офіційного документу, а саме акту № 1 приймання виконаних підрядних робіт за лютий 2020року форми № КБ-2в, датованого 10.02.2020 на банківський рахунок ПП «Автобан-А.С.А.» № НОМЕР_2 , відкритий в Київському ГРУ ПАТ КБ Приватбанк, м. Київ МФО 321842, з місцевого бюджету Росавської сільської ради Миронівського району Київської області, згідно платіжного доручення №76 від 10.02.2020 перераховано грошові кошти у сумі 479737,64 грн.

Крім того, 10.02.2020 на виконання раніше обумовленого спільного плану злочинних дій організованої групи, ОСОБА_9 , у свою чергу, відповідно довідведеної йомузлочинної ролі, з метою фіктивного посвідчення факту належного виконання умов договору про надання послуг технічного нагляду №2-20 від 05.02.2020, надав ОСОБА_3 для підпису Акт №1 прийому-передачі виконаних робіт датований від 10.02.2020 з підписом підконтрольного йому інженера технічного нагляду ОСОБА_10 в якому зазначені неправдиві відомості з приводу виконання нею у повному обсязі робіт, пов`язаних із здійсненням технічного нагляду за вказаним об`єктом будівництва, на підставі якого, згідно платіжного доручення 75 від 10.02.2020 на доступний ОСОБА_9 банківський рахунок, який належить ФОП ОСОБА_10 , перераховано грошові кошти у сумі 8045 грн.

Згідно висновку судової будівельно-технічної експертизи № СЕ-19/111-20/45327-БТ від 13.11.2020, вартість фактично виконаних будівельних робіт з капітального ремонту об`єкту за договором №05-02 від 05.02.2020 «Капітальний ремонт дорожнього покриття по пров. Трасовий в с. Росава Миронівського району Київської області» становить 470 670,91 грн.

Згідно висновку судово-економічної експертизи № СЕ-19/111-21/290-ЕК від 25.01.2021, розмір збитку, завданий місцевому бюджету в особі Росавської сільської ради Миронівського району Київської області (ЄДРПОУ 04362645) внаслідок завищення обсягу вартості виконаних робіт ПП «Автобан-А.С.А.» (код ЄДРПОУ 40588231) згідно договору № 05-02 від 05.02.2020 «Капітальний ремонт дорожнього покриття по пров. Трасовий в с. Росава Миронівського району Київської області» з урахуванням висновку будівельно-технічної експертизи № СЕ-19/111-20/45327-БТ від 13.11.2020, становить 9066,73 грн.

Продовжуючи реалізацію єдиного злочинного плану, затвердженого всіма учасниками організованої групи, спрямованого на розтрату чужого майна, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, ОСОБА_3 на початкулютого 2020року,точного часута місцядосудовим розслідуваннямне встановлено,за рекомендацією ОСОБА_9 , з метою проведення попереднього кошторисного розрахунку вартості об`єкта будівництва, а саме капітального ремонту дорожнього покриття по вул. Гагаріна в с. Росава Миронівського району Київської області, усвідомлюючи неспроможність одноособово реалізувати свій злочинний корисливий намір, залучила ТОВ «Артбудпроект Інвест» в особі директора ОСОБА_11 , на умовах подальшого оформлення оплатних договірних відносин з приводу виготовлення проектно-кошторисної документації та виконання експертизи кошторисної документації та здійсненні авторського нагляду об`єкта будівництва, який у свою чергу, за попереднім узгодженням з ОСОБА_3 розробив та видав їй зведений кошторисний розрахунок вартості об`єкта будівництва на вказаний об`єкт, на підставі якого у подальшому оприлюднено зміни в Додатку до річного плану закупівель на 2020 рік Росавської сільської ради на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель.

У подальшому 05.02.2020, точного місця досудовим розслідуванням не встановлено, відповідно до розробленого плану злочинних дій організованої групи, ОСОБА_3 , діючи від імені Росавської сільської ради Миронівського району Київської області, будучи наділеною організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями, тобто згідно ч. 3 ст. 18 КК України являючись службовою особою, уклала з ТОВ «Артбудпроект Інвест» в особі директора ОСОБА_11 договір про надання послуг №41/2020 на виготовлення проектно-кошторисної документації та виконання експертизи кошторисної частини документації по об`єкту «Капітальний ремонт дорожнього покриття по вул. Гагаріна в с. Росава Миронівського району Київської області».

Крім того, 10.03.2020 відповідно до розробленого плану злочинних дій організованої групи, ОСОБА_3 , діючи від імені Росавської сільської ради Миронівського району Київської області, будучи наділеною організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями, тобто згідно ч. 3 ст. 18 КК України являючись службовою особою уклала з ТОВ «Артбудпроект Інвест» в особі директора ОСОБА_11 договір №41-1/2020 про здійснення авторського нагляду за об`єктом будівництва «Капітальний ремонт дорожнього покриття по вул. Гагаріна в с. Росава Миронівського району Київської області».

За результатами виконання умов договору №41/2020 від 05.02.2020 під контролем та керівництвом директора ТОВ «Артбудпроект Інвест» ОСОБА_11 розроблено відповідну проектно-кошторисну документацію та проведено експертизу щодо розгляду кошторисної частини проектної документації по об`єкту «Капітальний ремонт дорожнього покриття по вул. Гагаріна в с. Росава Миронівського району Київської області», що надало ОСОБА_3 можливість приступити до організації та реалізації наступного пункту розробленого плану злочинних дій, спрямованих на розтрату бюджетних коштів Росавської сільської ради Миронівського району Київської області на користь учасників злочинної групи.

Відповідно до розробленого спільного злочинного плану організованої групи, ОСОБА_3 , точної дати та місця досудовим розслідуванням не встановлено, будучи організатором та керівником злочинної групи діючи від імені Росавської сільської ради Миронівського району Київської області, будучи наділеною організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями, тобто згідно ч. 3 ст. 18 КК України являючись службовою особою, уклала з директором ПП «Автобан-А.С.А.» ОСОБА_8 договір № 10-03-20 «Капітальний ремонт дорожнього покриття по вул. Гагаріна в с. Росава Миронівського району Київської області».

Згідно з Порядком здійснення технічного нагляду під час будівництва об`єкта архітектури, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11 липня 2007 року № 903, технічний нагляд забезпечує замовник протягом усього періоду будівництва об`єкта з метою здійснення контролю за дотриманням проектних рішень та вимог державних стандартів, будівельних норм і правил, а також контролю за якістю та обсягами робіт, виконаних під час будівництва або зміни (зокрема шляхом знесення) такого об`єкта.

Пунктом 4.6.15 «Примірної інструкції з діловодства у міністерствах, інших центральних органах виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, місцевих органах виконавчої влади», затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 17.10.1997 № 1153 (далі Інструкція), визначено, що на документах, які засвідчують права громадян і юридичних осіб, фіксують факт витрати грошових коштів і матеріальних цінностей, підпис відповідальної особи повинен завірятися гербовою печаткою. У примірному переліку документів, на які ставиться гербова печатка (додаток 13 до Інструкції) передбачено, у тому числі, акти (прийому закінчених будівництвом об`єктів, обладнання, виконання робіт; списання; експертизи тощо).

Таким чином, «Акти приймання виконаних будівельних робіт» (форма № КБ-2в) засвідчуються особою, підпис якої завіряється гербовою печаткою, після погодження інспектором технічного нагляду кількості та якості виконаних будівельних робіт у звітному періоді.

У свою чергу ОСОБА_3 , відповідно до розробленого спільного плану злочинної діяльності організованої групи, будучи організатором та керівником злочинної групи діючи від імені Росавської сільської ради Миронівського району Київської області, будучи наділеною організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями, тобто згідно ч. 3 ст. 18 КК України являючись службовою особою, з урахуванням вимог Порядку здійснення технічного нагляду під час будівництва об`єкта архітектури, усвідомлюючи неспроможність одноособово реалізувати свій злочинний корисливий намір, з метою не бути викритою правоохоронними органами, та з метою надання у подальшому ОСОБА_8 можливості внесення до актів виконаних будівельних робіт, форми КБ-2в завідомо неправдиві відомості щодо об`ємів улаштованого асфальтобетонного покриття при здійсненні капітального ремонту дороги по АДРЕСА_1 , за сприяння пособника ОСОБА_9 , який діяв відповідно до відведеної йому злочинної ролі та підібрав із кола своїх знайомих та родичів в якості інженера з технічного нагляду ОСОБА_10 , уклала з ФОП ОСОБА_10 , яка має відповідний кваліфікаційний сертифікат інженера технічного нагляду за будівництвом будівель і споруд, яка була обізнана про діяльність організованої злочинної групи та діяла також відповідно до відведеної ролі, договір про надання послуг технічного нагляду №5-20 від 10.03.2020.

З метою виконання раніше обумовленого спільного плану злочинних дій організованої групи, ОСОБА_8 , у свою чергу, відповідно довідведеної йомузлочинної ролі, будучи директором ПП «Автобан-А.С.А.» та маючи ознаки службової особи в період з 05.02.2020 по 11.02.2020, під приводом виконання умов договору № 10-03-20 від 10.03.2020 з використанням найманих працівників, виконав улаштування асфальтобетонного покриття дороги по вул. Гагаріна в с. Росава Миронівського району Київської області загальною кількістю асфальтобетонної суміші 223,15 т.

У подальшому, в період з 10.03.2020 по 24.06.2020, точного часу т а місця досудовим розслідуванням не встановлено, директор ПП «Автобан-А.С.А.» ОСОБА_8 , відповідно до відведеної йому злочинної ролі, будучи службовою особою, діючи умисно, повторно, на виконання єдиного злочинного плану, з метою розтрати, а у подальшому і привласнення бюджетних коштів Росавської сільської ради Миронівського району Київської області, склав завідомо неправдиві офіційні документи акти № 1 приймання виконаних підрядних робіт за травень 2020року форми № КБ-2в, датований 05.05.2020, № 2 приймання виконаних підрядних робіт за червень 2020року форми КБ-2в, датований 01.06.2020, № 3 приймання виконаних підрядних робіт за червень 2020року форми № КБ-2в, датований 24.06.2020, в які вніс завідомо неправдиві відомості про кількість улаштованого асфальтобетонного покриття, що не відповідає його фактичній кількості, зазначивши при цьому у вказаному акті, що кількість асфальтобетонної суміші становить 263,89 т, що не відповідає кількості, внесеній до актів № 1 за травень 2020року форми № КБ-2в від 05.05.2020, № 2 за червень 2020року форми № КБ-2в від 01.06.2020 та № 3 за червень 2020року форми № КБ-2в від 24.06.2020 і становить невідповідність 40,74 т. на суму 124018 гривень 98 копійок.

22.06.2020 об 11.14 ОСОБА_8 у телефонній розмові з ОСОБА_3 довідався про те, що ОСОБА_9 , який неофіційно здійснював роботи, пов`язані із технічним наглядом за об`єктом будівництва, - капітальним ремонтом дороги по АДРЕСА_1 за договором договір № 10-03-20 від 10.03.2020 від імені ФОП ОСОБА_10 , виявив невідповідність між фактичними об`ємами виконаних дорожньо-будівельних робіт та об`ємами, визначеними у проектно-кошторисній документації по вказаному об`єкту будівництва.

У подальшому, в період з 22.06.2020 по 24.06.2020 ОСОБА_9 , відповідно до відведеної йому злочинної ролі, з метою укриття злочинної діяльності організованої злочинної групи та відверненні у подальшому можливих підозр відносно неякісного здійснення технічного нагляду за об`єктом будівництва від імені ФОП ОСОБА_10 , запропонував учасникам злочинної групи ввести до її складу на правах пособника додатковий адміністративний ресурс з числа підконтрольних осіб, які мають відповідний кваліфікаційний сертифікат інженера технічного нагляду за будівництвом будівель і споруд з метою фіктивного посвідчення ним факту належного виконання ремонту дороги по АДРЕСА_1 за договором № 10-03-20 від 10.03.2020. ОСОБА_3 , у свою чергу, розглянувши таку пропозицію, погодила спільно з учасниками злочинної групи план подальших дій та, точної дати та місцядосудовим розслідуваннямне встановлено, надала ОСОБА_9 примірник завідомо неправдивого офіційного документу, а саме акту № 3 за червень 2020року форми № КБ-2в, підписаного та завіреного від імені замовника та виконавця робіт.

24.06.2020 в першій половині дня, точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_9 , на виконання спільного плану злочинних дій організованої групи, відповідно до відведеної йому злочинної ролі, маючи відповідні зв`язки з особами, що надають послуги у сфері технічного нагляду за будівництвом будівель і споруд, діючи з метою фіктивного посвідчення факту належного виконання ремонту дороги по АДРЕСА_1 за договором № 10-03-20 від 10.03.2020 шляхом підписання акту № 3 за червень 2020року форми № КБ-2в та завірення його відповідною печаткою представника технічного нагляду, перебуваючи в м. Київ зустрівся з ФОП ОСОБА_12 , який має кваліфікаційний сертифікат інженера технічного нагляду за будівництвом будівель, який, у свою чергу, на неофіційних оплатних умовах, будучи обізнаним про діяльність організованої злочинної групи, підписав наданий йому ОСОБА_9 завідомо неправдивий документ, а саме акт № 3 за червень 2020року форми № КБ-2в, і засвідчив його відбитком круглої мастичної печатки інженера технічного нагляду ОСОБА_12 , надавши таким чином ОСОБА_8 можливість на заволодіння бюджетними коштами, виділеними на ремонтом дороги по вул. Гагаріна в с. Росава Миронівського району Київської області у сумі еквівалентній різниці між вартістю об`ємів робіт, зазначених у актах № 1 за травень 2020року форми № КБ-2в від 05.05.2020, № 2 за червень 2020року форми № КБ-2в від 01.06.2020 та № 3 за червень 2020року форми № КБ-2в від 24.06.2020 та фактично виконаних об`ємів на дорозі по вказаній вулиці.

Того ждня,24.06.2020,в другійполовині дня,точного часудосудовим розслідуваннямне встановлено, ОСОБА_9 на виконанняспільного планузлочинних дійорганізованої групи,відповідно довідведеної йомузлочинної ролі,прибув доприміщення Росавськоїсільської радиМиронівського районуКиївської областіпо вул.Центральна,2,та передав ОСОБА_3 завідомо неправдивий офіційний документ, а саме акт № 3 за червень 2020року форми № КБ-2в, датований 24.06.2020 та підписаний сторонами договірних відносин та ФОП ОСОБА_12 , який знав про діяльність організованої групи.

Внаслідок складення,видачі таподання утакий спосібзавідомо неправдивихофіційних документів,а саме актів форми № КБ-2в, що посвідчують факт належного виконання умов договору № 10-03-20 від 10.03.2020 на банківський рахунок ПП «Автобан-А.С.А.» № НОМЕР_2 , відкритий в Київському ГРУ ПАТ КБ Приватбанк, м. Київ МФО 321842, з місцевого бюджету Росавської сільської ради Миронівського району Київської області, згідно платіжних доручень №300 від 05.05.2020, №357 від 01.06.2020 та №420 від 24.06.2020 перераховано грошові кошти у загальній сумі 1402977,16 грн.

Крім того, 02.07.2020 на виконання раніше обумовленого спільного плану злочинних дій, ОСОБА_9 у свою чергу, відповідно довідведеної йомузлочинної ролі, точного місця досудовим розслідуванням не встановлено, з метою фіктивного посвідчення факту належного виконання умов договору про надання послуг технічного нагляду №5-20 від 10.03.2020 надав ОСОБА_3 для підпису Акт №1 прийому-передачі виконаних робіт датований від 02.07.2020 з підписом підконтрольного йому інженера технічного нагляду ОСОБА_10 в якому зазначені неправдиві відомості з приводу виконання нею у повному обсязі робіт пов`язаних із здійсненням технічного нагляду за вказаним об`єктом будівництва, на підставі якого, згідно платіжного доручення №434 від 02.07.2020 на доступний ОСОБА_9 банківський рахунок, який належить ФОП ОСОБА_10 , перераховано грошові кошти у сумі 15979,95 грн.

Вартість фактично виконаних будівельних робіт з капітального ремонту об`єкту за договором підряду № 10-03-20 від 10.03.2020 «Капітальний ремонт дорожнього покриття по вул. Гагаріна в с. Росава Миронівського району Київської області» становить 1278 958,18 грн.

Розмір збитку, завданий місцевому бюджету в особі Росавської сільської ради Миронівського району Київської області (ЄДРПОУ 04362645) внаслідок завищення обсягу вартості виконаних робіт ПП «Автобан-А.С.А.» (код ЄДРПОУ 40588231) згідно договору № 10-03-20 від 10.03.2020 «Капітальний ремонт дорожнього покриття по вул. Гагаріна в с. Росава Миронівського району Київської області» становить 124018,98 грн.

Продовжуючи реалізацію єдиного злочинного плану організованої групи, затвердженого всіма учасниками організованої групи, спрямованого на заволодіння чужим майном, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, ОСОБА_3 на початкуберезня 2020року,точного часута місцядосудовим розслідуваннямне встановлено,за рекомендацією ОСОБА_9 , з метою проведення попереднього кошторисного розрахунку вартості об`єкта будівництва, а саме капітального ремонту дорожнього покриття по провулку Квітневому в с. Росава Миронівського району Київської області, усвідомлюючи неспроможність одноособово реалізувати свій злочинний корисливий намір, залучила ТОВ «Артбудпроект Інвест» в особі директора ОСОБА_11 , на умовах подальшого оформлення оплатних договірних відносин з приводу виготовлення проектно-кошторисної документації та виконання експертизи кошторисної документації та здійсненні авторського нагляду об`єкта будівництва, який у свою чергу, за попереднім узгодженням з ОСОБА_3 розробив та видав їй зведений кошторисний розрахунок вартості об`єкта будівництва на вказаний об`єкт, на підставі якого у подальшому оприлюднено зміни в Додатку до річного плану закупівель на 2020 рік Росавської сільської ради на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель.

У подальшому 10.03.2020, точного місця досудовим розслідуванням не встановлено, відповідно до розробленого спільного плану злочинних дій організованої групи, ОСОБА_3 , діючи від імені Росавської сільської ради Миронівського району Київської області, будучи наділеною організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями, тобто згідно ч. 3 ст. 18 КК України являючись службовою особою уклала з ТОВ «Артбудпроект Інвест» в особі директора ОСОБА_11 договір про надання послуг №48/2020 на виготовлення проектно-кошторисної документації та виконання експертизи кошторисної частини документації по об`єкту «Капітальний ремонт дорожнього покриття по провулку Квітневому в с. Росава Миронівського району Київської області».

Крім того, 27.03.2020, точного місцядосудовим розслідуваннямне встановлено, відповідно до розробленого плану злочинних дій організованої групи, ОСОБА_3 , діючи від імені Росавської сільської ради Миронівського району Київської області, будучи наділеною організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями, тобто згідно ч. 3 ст. 18 КК України являючись службовою особою, уклала з ТОВ «Артбудпроект Інвест» в особі директора ОСОБА_11 договір №48-1/2020 про здійснення авторського нагляду за об`єктом будівництва «Капітальний ремонт дорожнього покриття по провулку Квітневий в с. Росава Миронівського району Київської області».

За результатами виконання умов договору №48/2020 від 10.03.2020 під контролем та керівництвом директора ТОВ «Артбудпроект Інвест» ОСОБА_11 розроблено відповідну проектно-кошторисну документацію та проведено експертизу щодо розгляду кошторисної частини проектної документації по об`єкту «Капітальний ремонт дорожнього покриття по провулку Квітневий в с. Росава Миронівського району Київської області», що надало ОСОБА_3 можливість приступити до організації та реалізації наступного пункту розробленого плану злочинних дій організованої групи, спрямованих на розтрату бюджетних коштів Росавської сільської ради Миронівського району Київської області на користь учасників злочинної групи.

Відповідно до розробленого спільного плану злочинної діяльності організованої групи, ОСОБА_3 , будучи організатором та керівником злочинної групи, діючи від імені Росавської сільської ради Миронівського району Київської області, будучи наділеною організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями, тобто згідно ч. 3 ст. 18 КК України являючись службовою особою, точного місцядосудовим розслідуваннямне встановлено,27.03.2020 уклала з директором ПП «Автобан-А.С.А.» ОСОБА_8 договір № 27-03 на «Капітальний ремонт дорожнього покриття по пров. Квітневий в с. Росава Миронівського району Київської області».

Згідно з Порядком здійснення технічного нагляду під час будівництва об`єкта архітектури, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11 липня 2007 року № 903, технічний нагляд забезпечує замовник протягом усього періоду будівництва об`єкта з метою здійснення контролю за дотриманням проектних рішень та вимог державних стандартів, будівельних норм і правил, а також контролю за якістю та обсягами робіт, виконаних під час будівництва або зміни (зокрема шляхом знесення) такого об`єкта.

ОСОБА_3 , відповідно до розробленого спільного плану злочинної діяльності організованої групи, будучи організатором та керівником організованої злочинної групи, діючи від імені Росавської сільської ради Миронівського району Київської області, будучи наділеною організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями, тобто згідно ч. 3 ст. 18 КК України являючись службовою особою, з урахуванням вимог Порядку здійснення технічного нагляду під час будівництва об`єкта архітектури, усвідомлюючи неспроможність одноособово реалізувати свій злочинний корисливий намір, з метою не бути викритою правоохоронними органами, та з метою надання у подальшому ОСОБА_8 можливості внесення до актів виконаних будівельних робіт, форми КБ-2в завідомо неправдиві відомості щодо об`ємів улаштованого асфальтобетонного покриття при здійсненні капітального ремонту дороги по пров. Квітневий в с. Росава Миронівського району Київської області за договором № 27-03 від 27.03.2020, за допомоги пособника ОСОБА_9 , залучила до участі у проведенні капітального ремонту дорожнього покриття по пров. Квітневий в с. Росава Миронівського району Київської області ФОП ОСОБА_10 , яка має відповідний кваліфікаційний сертифікат інженера технічного нагляду за будівництвом будівель і споруд, уклавши при цьому з нею договір про надання послуг технічного нагляду №12-20 від 30.03.2020.

З метою виконання раніше обумовленого спільного плану злочинних дій організованої групи, ОСОБА_8 , у свою чергу, відповідно довідведеної йомузлочинної ролі, будучи директором ПП «Автобан-А.С.А.» та маючи ознаки службової особи в період з 27.03.2020 по 01.09.2020, під приводом виконання умов договору № 27-03 від 27.03.2020, з використанням найманих працівників, виконав улаштування асфальтобетонного покриття дороги по пров. Квітневий в с. Росава Миронівського району Київської області загальною кількістю асфальтобетонної суміші 254,34 т.

У подальшому, в період з 01.07.2020 по 31.08.2020, точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, працівник ТОВ «Артбудпроект Інвест» ОСОБА_13 , який не був обізнаний про діяльність організованої злочинної групи, та згідно укладеного між Росавською сільською радою Миронівського району Київської області в особі ОСОБА_3 та ТОВ «Артбудпроект Інвест» в особі директора ОСОБА_11 , договору №48/2020 від 10.03.2020 про розроблення проектно-кошторисної документації та проходження експертизи» виконував роботи, пов`язані із розробленням проектно-кошторисної документації капітального ремонту дороги по пров. Квітневий в с. Росава Миронівського району Київської області, на вказівку ОСОБА_8 розробив акт №1 КБ-2в за липень 2020 та акт №2 КБ-2в за вересень 2020 в які вніс відомості про об`єми виконаних у ході здійснення капітального ремонту дороги по пров. Квітневий в с. Росава Миронівського району Київської області, які відповідають проектно-кошторисній документації, які надав ОСОБА_8 .

З метою виконання раніше обумовленого спільного плану злочинних дій організованої групи, ОСОБА_8 у свою чергу, відповідно довідведеної йомузлочинної ролі, у невстановлений час та невстановленому досудовим слідством місці, надав вказівку ОСОБА_13 внести до акту №1 КБ-2в за липень 2020 датованого 21.07.2020 та акту №2 КБ-2в за вересень 2020 датованого 01.09.2020 завідомо неправдиві відомості про кількість улаштованого асфальтобетонного покриття, що не відповідає його фактичній кількості, зазначивши при цьому у вказаних актах, що кількість асфальтобетонної суміші становить 263,34 т, що не відповідає кількості, внесеній до актів №1 КБ-2в за липень 2020 датованого 21.07.2020 та акту №2 КБ-2в за вересень 2020 датованого 01.09.2020, і становить невідповідність 9 т. на суму 27945 гривень 38 копійок.

У подальшому, 02.09.2020 ОСОБА_8 , у неустановленому досудовим слідством місці, відповідно до відведеної йому злочинної ролі, з метою укриття злочинної діяльності організованої злочинної групи та відверненні у подальшому можливих підозр відносно неякісного здійснення технічного нагляду за об`єктом будівництва від імені ФОП ОСОБА_10 , запропонував учасникам злочинної групи ввести до її складу на правах пособника додатковий адміністративний ресурс з числа довірених йому осіб, які мають відповідний кваліфікаційний сертифікат інженера технічного нагляду за будівництвом будівель і споруд з метою фіктивного посвідчення ним факту належного виконання ремонту дороги по АДРЕСА_1 за договором № 27-03 від 27.03.2020. ОСОБА_3 та ОСОБА_9 у свою чергу, погодились на вказану пропозицію.

01.09.2020 о 12.19 ОСОБА_8 , відповідно до відведеної йому злочинної ролі в організованій групі,діючи зметою заволодіння бюджетними коштами, виділеними на ремонтом дороги по АДРЕСА_1 , в телефонній розмові з ФОП ОСОБА_14 , який має кваліфікаційний сертифікатінженера технічногонагляду забудівництвом будівель, будучи обізнаним про діяльність організованої групи, домовився з ним про зустріч з метою його фіктивного залучення в якості інженера технічного нагляду за об`єктом будівництва «Капітальний ремонт дороги по АДРЕСА_1 » та посвідчення ним факту належного виконання капітального ремонту вказаної дороги, на оплатній основі. На вказану пропозицію ОСОБА_14 погодився.

02.09.2020 приблизно в період часу з 09.50 по 12.00 ОСОБА_8 , перебуваючи в с. Росава Миронівського району Київської області, діючи відповідно до відведеної йому злочинної ролі в організованій групі зустрівся з ФОП ОСОБА_14 , який має кваліфікаційний сертифікат інженера технічного нагляду за будівництвом будівель, який у свою чергу на оплатній неофіційній умові, не володіючи у достатній мірі інформацією про фактичні об`єми виконаних робіт, пов`язаних із ремонтом дороги по АДРЕСА_1 за договором № 27-03 від 27.03.2020, будучи обізнаним про діяльність організованої групи, підписав наданий йому ОСОБА_8 завідомо неправдивий документ, а саме акт № 2 за вересень 2020року форми № КБ-2в, датований від 01.09.2020, і засвідчив його відбитком круглої мастичної печатки інженера технічного нагляду ОСОБА_14 , надавши таким чином ОСОБА_8 можливість на заволодіння бюджетними коштами, виділеними на ремонтом дороги по АДРЕСА_1 у сумі еквівалентній різниці між вартістю об`ємів робіт, зазначених у актах №1 КБ-2в за липень 2020 від 21.07.2020 та №2 КБ-2в за вересень 2020 датованого від 01.09.2020 та вартості фактично виконаних об`ємів на дорозі по вказаній вулиці.

02.09.2020, в другій половині дня, точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_8 , прибув до приміщення Росавської сільської ради Миронівського району Київської області по вул. Центральна, 2, та подав голові Росавської сільської ради Миронівського району Київської області ОСОБА_3 завідомо неправдивий офіційний документ, а саме акт №2 форми КБ-2в за вересень 2020 датований від 01.09.2020 та підписаний сторонами договірних відносин та ФОП ОСОБА_14 .

Внаслідок складення,видачі таподання утакий спосібзавідомо неправдивихофіційних документів,а саме актів форми № КБ-2в, що посвідчують факт належного виконання умов договору № 27-03 від 27.03.2020 на банківський рахунок ПП «Автобан-А.С.А.» № НОМЕР_2 , відкритий в Київському ГРУ ПАТ КБ Приватбанк, м. Київ МФО 321842, з місцевого бюджету Росавської сільської ради Миронівського району Київської області, згідно платіжних доручень №459 від 21.07.2020 та №575 від 02.09.2020 перераховано грошові кошти у загальній сумі 1391899,71 грн.

Крім того, 02.07.2020 на виконання раніше обумовленого спільного плану злочинних дій організованої групи, ОСОБА_9 , у свою чергу, відповідно довідведеної йомузлочинної ролі, з метою фіктивного посвідчення факту належного виконання умов договору про надання послуг технічного нагляду №12-20 від 30.03.2020, надав ОСОБА_3 для підпису Акт прийому-передачі виконаних робіт з підписом підконтрольного йому інженера технічного нагляду ОСОБА_10 в якому зазначені неправдиві відомості з приводу виконання нею у повному обсязі робіт, пов`язаних із здійсненням технічного нагляду за вказаним об`єктом будівництва, на підставі якого, згідно платіжного доручення №690 від 08.10.2020 на доступний ОСОБА_9 банківський рахунок, який належить ФОП ОСОБА_10 , перераховано грошові кошти у сумі 18596,55 грн.

Вартість фактично виконаних будівельних робіт з капітального ремонту об`єкту за договором № 27-03 від 27.03.2020 «Капітальний ремонт дорожнього покриття по пров. Квітневий в с. Росава Миронівського району Київської області» становить 1363954,33 грн.

Розмір збитку, завданий місцевому бюджету в особі Росавської сільської ради Миронівського району Київської області (ЄДРПОУ 04362645) внаслідок завищення обсягу вартості виконаних робіт ПП «Автобан-А.С.А.» (код ЄДРПОУ 40588231) згідно договору № 27-03 від 27.03.2020 «Капітальний ремонт дорожнього покриття по пров. Квітневий в с. Росава Миронівського району Київської області» становить 27945,38 грн.

У загальному, внаслідок спільних дій організованої злочинної групи, до якої увійшли ОСОБА_3 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , які діяли відповідно розробленого плану злочинних дій, зокрема завищення обсягу вартості виконаних робіт ПП «Автобан-А.С.А.» згідно договору № 05-02 на «Капітальний ремонт дорожнього покриття по пров. Трасовий в с. Росава Миронівського району Київської області», договору № 10-03-20 на «Капітальний ремонт дорожнього покриття по вул. Гагаріна в с. Росава Миронівського району Київської області» та договору № 27-03 на «Капітальний ремонт дорожнього покриття по пров. Квітневий в с. Росава Миронівського району Київської області», ОСОБА_3 шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, умисно, повторно, вчиненого у складі організованої групи, розтратила на користь ОСОБА_8 кошти місцевого бюджету Росавської сільської ради Миронівського району Київської області в сумі 161031,09 грн., чим завдала вказаній юридичні особі майнову шкоду на вищезазначену суму.

Таким чином, ОСОБА_3 підозрюється у розтраті чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненого повторно, у складі організованої групи, тобто у вчиненні кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 5 ст.191 КК України.

10 лютого 2020 матеріали досудового розслідуванняпо даному факту внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42020111190000011.

31березня 2021 ОСОБА_3 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборони відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта № 254288685 від 26.04.2021, житловий будинок та прибудинкові споруди, що розташовані по АДРЕСА_1 на праві власності належать ОСОБА_3 .

Крім того, відповідно до вказаної інформаційної довідки, земельна ділянка з кадастровим номером № 3222986700:02:009:0027 площею 2,6303 га на праві власності належить ОСОБА_3 .

Крім того, відповідно до вказаної інформаційної довідки, земельна ділянка з кадастровим номером № 3222986700:02:009:0025 площею 1,315 га на праві власності належить ОСОБА_3 .

Також, відповідно до вказаної інформаційної довідки, земельна ділянка з кадастровим номером № 3222986701:01:229:0001 площею 0,2343 га на праві власності належить ОСОБА_3 .

Також, відповідно до вказаної інформаційної довідки, земельна ділянка з кадастровим номером № 3222986701:01:229:0002 площею 0,25 га на праві власності належить ОСОБА_3 .

Також, житловий будинок, розташований по АДРЕСА_1 на праві власності в частині Ѕ належать ОСОБА_3

Відповідно до реєстраційної картки транспортних засобів, автомобіль марки Mercedes-benz моделі А 160 синього кольору, державний номерний знак НОМЕР_3 на праві власності належить ОСОБА_3 .

Згідно ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

З огляду на викладене чинним КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення:

-конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;

-відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбаченихКримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.

У випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, фізичної чи юридичної особи, яка в силу закону несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану діями (бездіяльністю) підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності обґрунтованого розміру цивільного позову у кримінальному провадженні, а так само обґрунтованого розміру неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, щодо якої здійснюється провадження.

На підставі вище викладеного з метою запобігання можливості приховування, пошкодження, знищення, перетворення, відчуження вказаного майна, що належить підозрюваній ОСОБА_3 , враховуючи сукупність підстав та розумних підозр вважати, що воно може бути стягнуто для відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), існують обґрунтовані підстави для накладення арешту на майно, належне підозрюваній ОСОБА_3 , а тому слідчий просить клопотання задовольнити.

Прокурор ОСОБА_5 в судовому засіданні клопотання підтримав та просив задовольнити.

Власник майна ОСОБА_3 та її представник ОСОБА_15 в судовому засіданні просили відмовити в задоволенні клопотання слідчого.

Заслухавши думку прокурора, власника майна та її представника, дослідивши матеріали справи, вважаю клопотання таким, що не підлягає задоволенню зважаючи на наступне.

У відповідності до ч. 1ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Так, завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Згідно п.4ч.2ст.170КПК України, арештмайна допускаєтьсяз метоюзабезпечення відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ч. 6 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, фізичної чи юридичної особи, яка в силу закону несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану діями (бездіяльністю) підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності обґрунтованого розміру цивільного позову у кримінальному провадженні, а так само обґрунтованого розміру неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, щодо якої здійснюється провадження.

У разі задоволення цивільного позову або стягнення з юридичної особи розміру отриманої неправомірної вигоди суд за клопотанням прокурора, цивільного позивача може вирішити питання про арешт майна для забезпечення цивільного позову або стягнення з юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, доведеного розміру отриманої неправомірної вигоди до набрання судовим рішенням законної сили, якщо таких заходів не було вжито раніше.

Згідно ч. 11 ст. 170 КПК України, заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

У відповідності до ч. 1ст. 173 КПК України, слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу.

Тобто, обов`язок доведення необхідності арешту майна та наявності відповідних ризиків, законодавцем покладено на особу, що звернулася з клопотання про арешт майна.

Перевіривши матеріали клопотання слідчий суддя не вбачає наявності сукупності підстав чи розумних підозр вважати, що житловий будинок та прибудинкові споруди, що розташовані по АДРЕСА_1 ; земельна ділянка з кадастровим номером № 3222986700:02:009:0027 площею 2,6303 га; земельна ділянка з кадастровим номером № 3222986700:02:009:0025 площею 1,315 га; земельна ділянка з кадастровим номером № 3222986701:01:229:0001 площею 0,2343 га; земельна ділянка з кадастровим номером № 3222986701:01:229:0002 площею 0,25 га; житловий будинок, розташований по АДРЕСА_1 на праві власності в частині Ѕ належать ОСОБА_3 ; автомобіль марки Mercedes-benz моделі А 160 синього кольору, державний номерний знак НОМЕР_3 , вказані в клопотанні слідчого в кримінальному провадженні, можуть бути приховані, пошкоджені, знищені чи відчужені.

При вирішенні питання про арешт майна, відповідно дост. 173 КПК України, слідчий суддя, суд повинен враховувати: правову підставу для арешту майна; достатність доказів, що вказують на вчинення особою кримінального правопорушення; розмір можливої конфіскації майна, можливий розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, та цивільного позову; наслідки арешту майна для інших осіб; розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.

У відповідності до положень ст.173КПК України,слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту.

На підставі викладеного слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого є необґрунтованим та безпідставним, оскільки ним не доведено необхідність його задоволення, в матеріалах клопотання відсутні достатні та переконливі докази, що майно може бути певним чином приховано, знищено, зіпсовано, передано чи відчужено, крім того, не надано і самого цивільного позову. Наведені слідчим обставини свідчать про відсутність підстав для накладення арешту саме з метою забезпечення цивільного позову та запобігання можливості приховування, зникнення, втрати, використання, реалізації, передачі, відчуження вказаного майна, а іншої мети ініціатором клопотання не зазначено та не доведено доданими до клопотання матеріалами наявність ризиків, передбачених частиною першою статті 170 КПК України. З огляду на це слідчий суддя вважає, що підстави накладення арешту відсутні.

Керуючись ст.ст.98,131,132,170-174,376 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

В задоволенні клопотання відмовити.

Ухвалу може бути оскаржено в апеляційному порядку безпосередньо до Київського апеляційного суду шляхом подачі апеляційної скарги в 5-денний строк з дня проголошення ухвали; у разі якщо ухвалу було постановлено без участі особи, яка її оскаржує, апеляційна скарга подається протягом 5 днів з дня отримання копії цієї ухвали.

Повний текст ухвали виготовлено та підписано 11.05.2021.

Слідчий суддя: ОСОБА_1