Ухвала

від 11.05.2021 по справі 552/1915/18

КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ПОЛТАВИ

КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м.ПОЛТАВИ

Справа №552/1915/18

Провадження № 1-кс/552/783/21

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11.05.2021 року слідчий суддя Київського районного суду м. Полтава ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання начальника другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Полтавській області підполковник податкової міліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Полтавської обласної прокуратури ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення обшуку,-

ВСТАНОВИВ:

В провадженні слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження №42017170000000115, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 29.03.2017, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.212, ч.5 ст.27, ч.1 ст.366, ч.2 ст.366, ч.ч.2 ст.204, ч.3 ст.212, ч.1 ст.204 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ТОВ «Енергетична альтернатива-7», ТОВ «Полтава Вторма», ТОВ «Полтехкомплект», ТОВ «Нафтоком 44» здійснюють незаконне переробку та виготовлення підакцизної групи товарів (бензин, ДП) з подальшою реалізацією та документальним відображенням як неготових підакцизних продуктів. Основними покупцями вказаної продукції, які в подальшому транспортують та збувають її кінцевому споживачу є службові особи ТОВ «РенджОіл», ТОВ «МобілЕнерджи», ТОВ «Оліка», ТОВ «Каір Сервіс», ТОВ «Каір-1», ТОВ «Союї ПГП», ТОВ «Компанія Октан Трейд», ТОВ «Всеукраїнська Енергетична група», ТОВ «ТД Еко-Оіл», ПП «ТД Еко-Альянс», ПП «ТД Еко-Альянс 2018».

Також встановлено, що до злочинної діяльності, пов`язаної із незаконним виготовленням, зберіганням та реалізацією фальсифікованих нафтопродуктів (без сплати акцизного податку) причетні службові, а також інші, пов`язані із господарською діяльністю особи підприємств ТОВ «Нафтоком 44» (код 41783840), ТОВ «Агронафта 44» (код 41935570), ТОВ «Енергія ІІ» (код 41908931), ТОВ «Оранда Ойл» (код 41561755), які в своїй злочинній діяльності використовують офісні (нежитлові) приміщення розташовані за адресою: м.Полтава, вулиця Європейська (Фрунзе) будинок 2 офіс 309, майнові права на які у відповідності до довідки №252279228 від 12.04.2021 з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно зареєстровано за ТОВ «ВЕСО» (код 35658469), де в свою чергу зберігаються фінансово-господарські документи, чорнові записи, які в свою чергу що підтверджують ведення незаконної діяльності, а також грошові кошти, здобуті злочинним шляхом, оргтехніка, речі та предмети, що мають значення для досудового розслідування.

В зв`язку із вищевикладеним, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання та вилучення знарядь кримінального правопорушення (документів, носіїв інформації), майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, у слідства виникла необхідність у проведенні обшуку за адресою: м.Полтава, вулиця Європейська (Фрунзе) будинок 2 офіс 309.

Слідчий у судовому засіданні своє клопотання про надання дозволу на проведення обшуку підтримав, посилаючись на викладені у клопотанні обставини.

Слідчий суддя, заслухавши думку слідчого, дослідивши матеріали додані до клопотання приходить до таких висновків.

Слідчим суддею встановлено, що у провадженні слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження №42017170000000115, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 29.03.2017, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.212, ч.5 ст.27, ч.1 ст.366, ч.2 ст.366, ч.ч.2 ст.204, ч.3 ст.212, ч.1 ст.204 КК України.

Відповідно до ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до довідки №252279228 від 12.04.2021 з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, нежитлове приміщення за адресою: м.Полтава, вулиця Європейська (Фрунзе) будинок 2 офіс 309, зареєстровано за ТОВ «ВЕСО» (код 35658469).

Надані до слідчого судді матеріали містять дані, які дають достатні підстави вважати, що дійсно було вчинено кримінальне правопорушення №42017170000000115, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 29.03.2017, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.212, ч.5 ст.27, ч.1 ст.366, ч.2 ст.366, ч.ч.2 ст.204, ч.3 ст.212, ч.1 ст.204 КК України.

Матеріалами клопотання підтверджено, що вказані документи, речі, предмети, нафтопродукти та паливно-мастильні матеріали мають значення для забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування обставин у даному кримінальному провадженні, встановлення осіб, які вчинили кримінальне правопорушення та причетні до його вчинення, а також проведенні судових експертиз (почеркознавчої, комплексної хімічно-товарознавчої криміналістичної та інших експертиз) і потребують вилученню.

З урахуванням викладеного, з метою всебічного, повного та неупередженого досудового розслідування, запобігання можливості приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, перетворення, передачі, відчуження речових доказів, фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.

Керуючись ст.234 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку офісних (нежитлових) приміщень, розташованих за адресою: м.Полтава, вулиця Європейська (Фрунзе) будинок 2 офіс 309, майнові права на які у відповідності до довідки №252279228 від 12.04.2021 з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно зареєстровано за ТОВ «ВЕСО» (код 35658469), з метою виявлення та вилучення оригіналів фінансово-господарських та первинних документів, що стосуються діяльності службових, а також інших, пов`язаних із господарською діяльністю осіб підприємств ТОВ «Нафтоком 44» (код 41783840), ТОВ «Агронафта 44» (код 41935570), ТОВ «Енергія ІІ» (код 41908931), ТОВ «Оранда Ойл» (код 41561755), у т.ч.: договорів (угод, контрактів) та додатків до них; актів приймання-передачі (здачі) виконаних робіт (послуг), товарно-матеріальних цінностей; сертифікатів відповідності, якісних свідоцтв, паспортів; рахунків та рахунків-фактур; накладних, у т.ч. податкових накладних, видаткових накладних, товарно-транспортних накладних (маршрутних (подорожніх) листів чи аналогічних документів); довіреностей, у т.ч. на отримання ТМЦ; документів складського обліку; документів бухгалтерського обліку; документів, що підтверджують оплату, а також банківських документів; журналів виїзду та в`їзду автотранспорту; журналів інструктажів з техніки безпеки та охорони праці; документів листування, тощо, які стосуються господарської діяльності ТОВ «Нафтоком 44» (код 41783840), ТОВ «Агронафта 44» (код 41935570), ТОВ «Енергія ІІ» (код 41908931), ТОВ «Оранда Ойл» (код 41561755); жорстких дисків, відео-регістраторів, матеріалів відеозапису з камер відео-спостереження, магнітних та інших носіїв інформації, USB флеш-накопичувачів інформації, електронних носіїв інформації; сім-карт для телефонів; печаток, штампів або бланків документів з реквізитами підприємств, що мають ознаки «фіктивності»; зіпсованих документів, чорнових записів щодо такої злочинної діяльності, блокнотів, робочих зошитів, документів з вільними зразками почерку та підписів; відомостей, щодо фактичного виконання (або виконавців) робіт (чи послуг), постачання товарно-матеріальних цінностей, банківських та пластикових карток для обслуговування карткових, депозитних та кредитних рахунків; юридично-правових документів, що мають значення речових доказів у кримінальному провадженні, інших предметів, документів, речей та цінностей, які мають значення для досудового розслідування та можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні за періоди часу з 01.01.2019 по дату винесення ухвали слідчим суддею та мають значення для досудового розслідування.

Дозвіл на проведення обшуку надати співробітникам слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області: ОСОБА_3 ; ОСОБА_5 ; ОСОБА_6 ; ОСОБА_7 ; ОСОБА_8 ; ОСОБА_9 ; ОСОБА_10 ; ОСОБА_11 ; ОСОБА_12 ; ОСОБА_13 ; ОСОБА_14 ; ОСОБА_15 , із залученням співробітників УБФЗ ГУ ДФС у Полтавській області, УСБУ в Полтавській області, УСР в Полтавській області ДСР НП України, понятих та спеціалістів.

Строк дії ухвали один місяць з дня її проголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1