Постанова

від 29.01.2009 по справі 4-80/09

ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа № 4-80/09

ПОСТАНОВА

29 січня 2009 року Шевченківський районний суд м. Киева у складі: головуючого судді - Шибко Л.В.

при секретарі - Фуркай М, О,

з участю прокурора Дем 'янця С.М. .

захисника ОСОБА_1

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м.Києві в приміщенні суду подання старшого слідчого в особливо важливих справах СУ ГУМВС України в м. Києві

A. М. Кокшарової

про обрання запобіжного заходу - взяття під варту відносно

ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, громадянина України, українця, уродженця ІНФОРМАЦІЯ_2, із середньо-технічною освітою, одруженого, не працюючого, зареєстрованого в АДРЕСА_1, фактично проживаючого в АДРЕСА_2, раніше не судимого в силу ст. 89 КК України.

встановив:

Старший слідчий в особливо важливих справах СУ ГУМВС України в м. Києві А.М.Кокшарова за погодженням із Першим заступником прокурора м. Києва

B. В. Молодиком звернулася до суду з поданням про обрання запобіжного заходу у вигляді взяття під варту ОСОБА_3 обвинуваченого за ст. 191 ч 5 КК України.

Подання мотивує тим, що ОСОБА_3 обвинувачується у вчиненні тяжкого злочину, перебуваючи на волі буде ухилятися від слідства та суду, перешкоджатиме встановленню істини по справі.

Прокурор підтримав подання.

Обвинувачений та його захисник заперечують проти подання в зв'язку із тим, що ОСОБА_3 має визначене місце проживання в м. Києві , не має наміру ухилятися від слідства та суду та буде з 'являтися до органів досудового слідства.

Вивчивши матеріали кримінальної справи, допитавши обвинуваченого, вислухавши думку прокурора та слідчого, які підтримали подання, , суд вважає за необхідне обрати обвинуваченому запобіжний захід у вигляді взяття під варту, виходячи з наступного.

23.10.2006 ГСУ МВС України порушено кримінальну праву № 24-301 за фактом за-володіння чужим майном в особливо великих розмірах шляхом зловживання службовим становищем службовими особами ТОВ «НЕК «Укренергоресурс», за ознаками злочину, передбаченого ст. 191 ч. 5 КК України.

16.12.2008 СУ ГУМВС України м. Києві порушено кримінальну справу відносно ОСОБА_4 та невстановлених осіб за фактом привласнення грошових коштів ТОВ «НЕК «Укренергоресурс», за ознаками злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

24.12.2008 СУ ГУМВС України в м. Києві порушено кримінальну справу відносно ОСОБА_5, та невстановлених слідством осіб за фактом привласнення та заволодіння бюджетними кошами, шляхом зловживання службовим становищем в особливо великих розмірах, за ознаками злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України та закрито кримінальну справу порушену відносно ОСОБА_5 та невстановлених осіб за фактом заволодіння грошовими коштами ТОВ «НЕК «Укренергоресурс» в особливо великих розмірах, за ознаками злочину, передбаченого ст. 191 ч. 5 КК України.

25.12.2008 СУ ГУМВС України в м. Києві порушено кримінальну справу відносно ОСОБА_3 та невстановлених слідством осіб за фактом привласнення та заволодіння бюджетними кошами, в особливо великих розмірах, за ознаками злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

25.12.2008 винесено постанову про притягнення ОСОБА_3 як обвинуваченого за ст. 191 ч. 5 КК України.

ОСОБА_3 обвинувачується в тому, що за попередньою змовою з ОСОБА_5 та невстановленими слідством особами, діючи з корисливих спонукань з метою вчинення умисного особливо тяжкого злочину, направленого на привласнення та розтрати бюджетних коштів, вчинили злочин за таких обставин.

28.10.2004 ОСОБА_5 за вказівкою ОСОБА_3, особисто підписав та подав як директор ТОВ «НЕК «Укренергоресурс» до ДШ Оболонського району м. Києва уточнюючий розрахунок податкових зобов 'язань з податку на додану вартість у зв 'язку з самостійно виявленими помилками за травень 2004 року.

29.10.2004 згідно з уточнюючим розрахунком податкових зобов'язань з податку на додану вартість за жовтень 2004 року по експортним операціям, здійсненим у травні 2004 року, підписаним директором ТОВ «НЕК «Укренергоресурс» ОСОБА_5 та висновком ДШ Оболонського району м. Києва, Управління Держказначейства в м. Києві платіжним дорученням № 4542 перерахувало грошові кошти у сумі 20 101 614 грн., в якості відшкодування податку на додану вартість ТОВ «НЕК «Укренергоресурс» на рахунок 26007304035101 в Софіївській філії АКБ «ТАС-Комерцбанк».

Підставою для декларування вказаної суми податку на додану вартість послужила нібито експортна поставка ТОВ «НЕК «Укренергоресурс» 85 одиниць систем багатофункціонального автоматичного керування побутовими приладами та обладнаннями «СУ КУД - 481632» ТУ 33.3-32651387-008-2004 компанії «V.S.B.E. Company LTD Nevis Corporation» Федерація Сент Кітс і Невіс, яку, у зв 'язку з порушенням законодавства цієї країни видалено з реєстру 31.06.2002.

Згідно наданих до ДШ в Оболонському районі м. Києва документів виробником систем багатофункціонального автоматичного управління керування побутовими приладами та обладнання «СУ КУД - 481632» ТУ 33.3-32651387-008-2004, являється ПП «Новатехп-ром», а поставщиками комплектуючих до зазначених систем ПП «Венетек», ПП «Торекс», ПППКФ «Нельсон», МПП «Баксан», ПП «Конгур».

Однак, у ході розслідування справи встановлено, що ПП «Новатехпром» зазначені системи не виготовляло на адресу ТОВ «НЕК «Укренергоресурс» не поставляло. ПП «Венетек», ПП «Торекс», ПП ПКФ «Нельсон», МПП «Баксан», ПП «Конгур» ніяких комплектуючих систем багатофункціонального автоматичного управління керування побутовими приладами та обладнанням «СУ КУД-481632» ПП «Новотехпром» не реалізовували.

Надані до податкових органів документи, що підтверджують придбання комплектуючих, виготовлення та реалізацію систем складені не керівниками зазначених підприємств, а невстановленими слідством особами, не відповідають дійсності і є підробленими.

Реалізуючи свій злочинний намір, направлений на заволодіння бюджетними коштами, ОСОБА_3, за попередньою змовою з ОСОБА_5 та невстановленими слідствам особами з метою привласнення та розтрати бюджетних коштів, які перераховані на рахунок ТОВ «НЕК «Укренергоресурс» у якості повернення НДС, надали до Софіївської філії ФАКБ «ТАС-Комерцбанк» нотаріальну посвідчену картку зі зразками підпису директора ТОВ «НЕК «Укренергоресурс» ОСОБА_5 та відбитком підробленої печатки товариства, а також: всі інші документи, необхідні для доступу до банківських рахунків та здійснення банківських операцій директором ТОВ «НЕК «Укренергоресурс» ОСОБА_5

Так, 01.11.2004, ОСОБА_3, разом зі ОСОБА_5, перебуваючи в приміщенні Софіївської філії ФАКБ «ТАС-Комерцбанк», розташованому по провулку Рильському, 10 в м. Києві, у період робочого часу з 09.00 год. до 18.00 год. надав вказівку директору ТОВ «НЕК «Укренергоресурс» ОСОБА_5 підписати платіжне доручення № 128 від 01.11.2004. Після підписання вказаного платіжного доручення № 128 від 01.11.2004 директором ТОВ «НЕК «Укренергоресурс» ОСОБА_5, зазначені грошові кошти у сумі 20 101 614, 00 грн. з рахунку ТОВ «НЕК «Укренергоресурс» № 26007304035101, відкритого в Софіївській філії ФАКБ «Тас-Комерцбанк» перераховані на рахунок ПП "Сансів"єра" (м. Київ) № 260043732 в АКБ "Легбанк" (МФО 300056, м. Київ) яке має ознаки фіктивності і в подальшому перераховані на рахунки фізичних та юридичних осіб і отримані готівкою.

26.12.2008 оголошено розшук обвинуваченого ОСОБА_3

20.01.2009 ОСОБА_3 затримано в порядку ст. 115 КПК України і пред 'явлено обвинувачення у вчиненні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

З наданих органами досудового слідства медичних довідок вбачається , що станом на 28.01.2009року ОСОБА_3 може приймати участь у слідчих діях та утримуватися в СІЗО.

Крім того, як встановлено в судовому засіданні обвинувачений ОСОБА_3 за місцем реєстрації не проживає.

З урахуваннм наведеного суд приходить до висновку , що наведені в поданні та матеріалах справи обставини свідчать про достатність підстав вважати, що ОСОБА_3 перебуваючи на волі може ухилитись від слідства і суду, перешкодити встановленню істини по справі.

Керуючись ст.ст.148, 149, 150, 155, 165-2 КПК України,

постановив:

обрати щодо ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, громад нина України, українця, уродженця ІНФОРМАЦІЯ_2, із середньо-технічною освітою, одруженого, не працюючого, зареєстрованого в АДРЕСА_1, фактично проживаючого в АДРЕСА_2, раніше не судимого в силу ст. 89 КК України міру запобіжного заходу - тримання під вартою в Київському слідчому ізоляторі №13 Державного департаменту України з питань виконання покарань в м. Києві та Київській області.

Постанова може бути оскаржена до апеляційного суду м. Києва протягом 3-х діб