Ухвала

від 14.05.2021 по справі 552/1915/18

КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ПОЛТАВИ

КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м.ПОЛТАВИ

Справа №552/1915/18

Провадження № 1-кс/552/806/21

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14.05.2021 року слідчий суддя Київського районного суду м. Полтава ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчої ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області підполковника податкової міліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Полтавської обласної прокуратури ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення обшуку,-

ВСТАНОВИВ:

В провадженні слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 42017170000000115 від 29.03.2017, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень передбачених ч.5 ст.27, ч.3 ст.212, ч.1 ст.366, ч.2 ст.204, ч.2 ст.366, ч. 3 ст. 212, ч.1 ст.204 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ТОВ «ТД Еко-Оіл» (код 37969766) протягом 2019-2020 років на власних виробничих потужностях, із використанням неякісної сировини, здійснюють незаконне виготовлення, зберігання та реалізацію підакцизних товарів, які не відповідають вимогам діючих стандартів України.

В ході розслідування даного провадження з управління СБУ в Полтавській області надійшла інформація про те, що до організації схеми незаконного виготовлення, зберігання та постачання фальсифікованих нафтопродуктів має відношення директор ТОВ «ТД Еко-Оіл» (код ЄДРПОУ 37969766), ТОВ ТД «Еко-Альянс» (код 37829559), ПрАТ «ВТФ «МТН-Полтава» - ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН НОМЕР_1 , уродженець м. Полтави, а фінансова документація, сировина для виробництва нафтопродуктів та виготовлені компоненти моторних палив зберігаються за адресою: АДРЕСА_1 , де розміщуються виробничі потужності та резервуарний парк міні-НПЗ ТОВ «ТД Еко-Оіл» (кадастровий номер земельної ділянки 5322885400:04:008:0003, яка належить Державі Україна в особі Лубенської державної адміністрації та використовується товариством на правах оренди).

Тому, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання та вилучення знарядь кримінального правопорушення (документів, носіїв інформації), майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, у слідства виникла необхідність у проведенні обшуку за адресою: Лубенський р-н, с. Окіп, вул. Жовтнева, 1а.

Слідча у судовому засіданні своє клопотання про надання дозволу на проведення обшуку підтримала, посилаючись на викладені у клопотанні обставини.

Слідчий суддя, заслухавши думку слідчого, дослідивши матеріали додані до клопотання приходить до таких висновків.

Слідчим суддею встановлено, що у провадженні слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 42017170000000115 від 29.03.2017, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень передбачених ч.5 ст.27, ч.3 ст.212, ч.1 ст.366, ч.2 ст.204, ч.2 ст.366, ч. 3 ст. 212, ч.1 ст.204 КК України.

Відповідно до ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Згідно Інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна за №252279694 від 12.04.2021, комплекс, нежитлові будівлі та споруди за адресою: Лубенський р-н, с. Окіп, вул. Жовтнева, 1а, на праві приватної власності належать ЗАТ «АМА» (код ЄДРПОУ 31174907), гр. ОСОБА_6 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_2 ) та ТОВ «ТД Еко-Оіл» (код ЄДРПОУ 37969766).

Надані до слідчого судді матеріали містять дані, які дають достатні підстави вважати, що дійсно було вчинено кримінальне правопорушення №42017170000000115, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 29.03.2017, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.212, ч.5 ст.27, ч.1 ст.366, ч.2 ст.366, ч.ч.2 ст.204, ч.3 ст.212, ч.1 ст.204 КК України.

Матеріалами клопотання підтверджено, що вказані документи, речі, предмети, нафтопродукти та паливно-мастильні матеріали мають значення для забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування обставин у даному кримінальному провадженні, встановлення осіб, які вчинили кримінальне правопорушення та причетні до його вчинення, а також проведенні судових експертиз (почеркознавчої, комплексної хімічно-товарознавчої криміналістичної та інших експертиз) і потребують вилученню.

З урахуванням викладеного, з метою всебічного, повного та неупередженого досудового розслідування, запобігання можливості приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, перетворення, передачі, відчуження речових доказів, фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.

Керуючись ст.234 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку комплексу, нежитлових будівель та споруд за адресою: АДРЕСА_1 , що на праві приватної власності належать ЗАТ «АМА» (код ЄДРПОУ 31174907), гр. ОСОБА_6 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_2 ) та ТОВ «ТД Еко-Оіл» (код ЄДРПОУ 37969766, з метою виявлення та вилучення оригіналів документів ТОВ «ТД Еко-Оіл», ТОВ ТД «Еко-Альянс» (код 37829559) за період з січня 2021 року по дату винесення ухвали суду, зокрема угод, договорів та додатків до них, додаткових угод; видаткових накладних; податкових накладних; товарно-транспортних накладних; актів приймання передачі виконаних робіт (надання послуг); сертифікатів якості, актів приймання передачі ТМЦ; довіреностей на отримання ТМЦ; пропусків; матеріальних перепусток; оригіналів документів, що підтверджують оплату поставленого товару чи наданих послуг (квитанцій до прибуткового касового ордеру, банківських виписок); оригіналів документів щодо зважування вантажів, вагових журналів; журналів обліку в`їзду/виїзду автотранспорту; журнали обліку реалізації ПММ; чорнових записів; комп`ютерної техніки (жорстких дисків); копії записів відео спостереження в`їзду-виїзду та території підприємства,USB-флеш накопичувачів; інших документів та носіїв інформації, які можуть бути використані як докази під час досудового розслідування і судового слідства, а також незаконно виготовлених паливно-мастильних матеріалів, а також відбір зразків паливно-мастильних матеріалів із залученням спеціаліста.

Дозвіл на проведення обшуку надати заступнику начальника першого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_7 , старшому слідчому з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_3 , старшому слідчому з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_8 , слідчому з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_9 , начальнику другого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_10 , заступнику начальника другого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_11 , старшому слідчому з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_12 , начальнику третього відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_13 , заступнику начальника третього відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_14 , старшому слідчому з ОВС третього відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_15 , старшому слідчому з ОВС третього відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_16 , із залученням співробітників управління боротьби з фінансовими злочинами ГУ ДФС у Полтавській області, управління служби безпеки України в Полтавській області, працівників Полтавської обласної прокуратури та спеціалістів.

Строк дії ухвали один місяць з дня її проголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1