Постанова

від 15.02.2010 по справі 4-208/10

УЖГОРОДСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа №4-208/10

ПОСТАНОВА

15 лютого 2009 року Ужгородський міськрайон ний суд Закарпатської област і в складі:

головуючого: Івашковича І.І.

при секретарі: Петі М.І.

розглянувши у відкритом у судовому засіданні в місті Ужгороді подання

слідчого з особливо важлив их справ СВ ПМ ДПА у Закарпатс ькій області ст.лейтенанта п одаткової міліції Шекета Т .М.про розкриття банківсько ї таємниці та проведення виї мки.

В С Т А Н О В И В:

Подання мотивовано тим, що службові особи МПП «Новат ор» (код ЄДРПОУ 20430814, Тячівський район, с.Грушево, вул.Леніна,56) здійснюючи підприємницьку д іяльність протягом 2007 - 2008 р.р., а саме закуповуючи на спеціа лізованих аукціонах по пільг ових цінах скраплений газ як ий у подальшому реалізовувал и жителям Тячівського та Рах івського району по завищени м цінам, не проводячи готівко ві кошти через реєстратори р озрахункових операцій підпр иємства, занизили валові дох оди підприємства, внаслідок чого умисно ухилилися від на рахування та сплати податку на прибуток на суму 2245158,1 грн.

Згідно експертного виснов ку №122 від 21.05.2009 року проведеног о експертами НДЕКЦ Головного Управління МВС України в Дон ецькій області сума податку на прибуток, несплачена в бюд жет МПП „Новатор” за 2007-2008 р.р., ст ановить 2 245 158,1 грн., в тому числі за 2007 рік - 978913,1 грн., за 2008 рік - 1266245, 0 грн.

Таким чином, службові о соби МПП „Новатор”, в період 20 07-2008 р.р., ухилилася від сплати по датків, на загальну суму 2 245 158,1 г рн., чим спричинили ненадходж ення до державного бюджету к оштів в особливо великих роз мірах.

25 січня 2010 року слідчим в ідділом податкової міліції Д ПА у Закарпатській області п орушено кримінальну справу № 1600710 за фактом умисного ухиленн я від сплати податків службо вими особами МПП „Новатор”, з а ознаками злочину, передбач еного ч.3 ст.212 КК України.

Беручи до уваги, що у МПП „Н оватор” (код ЄДРПОУ 20430814, Тячівс ький район, с.Грушево, вул.Лені на,56), відкрито рахунок № НОМ ЕР_1, у Філії „Промінвестбан ку м.Тячів”, де знаходяться до кументи, які свідчать про фін ансово-господарську діяльні сть МПП „Новатор” за період з 01.01.2008 року по 31.12.2008 рік та які мают ь значення речових доказів п о кримінальній справі

Враховуючи, що зазначена ін формація має важливе значенн я по справі подання слід задо вольнити.

Керуючись ст.178 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ :

Подання задовльнити.

Надати дозвіл на розкритт я банківської таємниці та пр оведення виїмки у філії „Про мінвестбанк у м.Тячів”, банкі вської та іншої документації що стосується МПП „Новатор” (код ЄДРПОУ 20430814, Тячівський рай он, с.Грушево, вул.Леніна,56), а са ме:

- роздруківок (на па перових носіях) руху коштів п о рахунку № НОМЕР_1, МПП „Но ватор” за період з 01. 01.2007 року по 31.12.2008 року з зазначенн ям всіх наявних у банка рекві зитів контрагентів, призначе ння платежу, суми та дати плат ежу, а також вказати залишок к оштів на рахунку станом на 01.02.2 010 року;

- фінансово-банківськи х документів, що стосується д аного рахунку, договорів, пла тіжних доручень, меморіальни х ордерів, чеків, векселів та і ншої банківської документац ії, щодо надходження та знятт я коштів з цього рахунку у пер іод з 01.01.2007 року по 31.12.2008 року, заяв ки на встановлення банком лі міту залишку готівки в касі т а відповідні до них прийняті рішення банком ;

- картки із зразками пі дписів і відбитками печатки МПП „Новатор”;

- заяви про відкриття (з акриття) рахунку № НОМЕР_1 , та інших документів, що подав алися МПП „Новатор”, для відк риття (закриття) даного рахун ку;

- договорів на здійснен ня розрахунково-касового обс луговування по рахунку №НО МЕР_1;

- договорів та інших до кументів про надання банком інформаційно-розрахункових послуг та послуг електронно ї пошти в системі “Клієнт-Бан к”;

- копій документів, які були підставою для ідентифі кації осіб (особи), уповноваже них діяти від імені МПП „Нова тор” при відкритті (закриті) р ахунку №НОМЕР_1 та здійсне нні розрахунково-касових опе рацій.

Постанова оскарженню н е підлягає.

Суддя: Івашкович І.І.