Постанова

від 12.04.2010 по справі 4-134/10

ЗАВОДСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ЗАПОРІЖЖЯ

дело№4-134/10

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

о проведении выемки

12.04.2010г. г.Запорожье

Судья Заводского районног о суда г. Запорожья Забияко Ю.Г . , с участием прокурора Процен ко М.В., рассмотрев представле ние следователя СО Заводског о РО ЗГУ ГУМВД Украины в Запор ожской области по уголовному делу №6190905-2, возбужденного по ч. 1 ст. 205 УК Украины,-

У С Т А Н О В И Л:

Из представления усматрив ается, что 25.09.2008г. в УНМ ГНА в Зап орожской области поступили м атериалы Государственного к омитета финансового монитор инга Украины, о том, что служеб ными лицами ООО «Индустриал 2008» в период времени с 14.07.2008г. по 18 .08.2008г. проведены финансовые оп ерации, которые могут быть св язаны с легализацией (отмыва нием) доходов, полученных пре ступным путем.

В ходе проведенной проверк и установлено, что директоро м, бухгалтером и одновременн о учредителем ООО «Индустри ал 2008» является ОСОБА_1

В своих пояснениях ОСОБА _1 указал, что отношение к рег истрации, финансово-хозяйств енной деятельности данного п редприятия он не имеет. О том, что он является директором О ОО «Индустриал 2008» впервые уз нал от сотрудников налоговой милиции.

Также собранные материалы дают основание полагать, что неустановленные лица посред ством взаимодействия с предп риятием ООО «Индустриал 2008» н арушили налоговое законодат ельство Украины.

Прокурором Заводского рай она г. Запорожья 14.12.2009г. возбужд ено уголовное дело №6190905-2 по фак ту фиктивного предпринимате льства, а именно создание суб ъекта предпринимательской д еятельности с целью прикрыти я незаконной деятельности св язанной с нарушением налогов ого законодательства, по при знакам преступления, предус мотренного ч.1 ст.205 УК Украины .

В ходе досудебного следств ия было установлено, что долж ностными лицами ООО «Индустр иал 2008» (ЕГРПОУ 35679541) открыт счет №26004996485461 в Запорожском отделени и Донецкого областного филиа ла АКБ социального развития «Укрсоцбанк» МФО 334011, располож енного в г.Запорожье, ул.Дзер жинского, 35.

С целью полного, всесторонн его и объективного расследов ания данного уголовного дела , а также с целью установления возможных фактов легализаци и (отмыванию) денежных средст в, добытых преступным путем, у органа досудебного следстви я возникла необходимость в п роведении выемки по расчетно му счету №26004996485461 ООО «Индустриа л 2008» (ЕГРПОУ 35679541) в Запорожском отделении Донецкого областн ого филиала АКБ социального развития «Укрсоцбанк» МФО 33401 1

Следователем СО Заводског о РО ЗГУ ГУМВД Украины Мище нко А.Е. вынесено представл ение о проведении выемки в За порожском отделении Донецко го областного филиала АКБ со циального развития «Укрсоцб анк» МФО 334011, движений по счету №26004996485461 ООО «Индустриал 2008» (ЕГР ПОУ 35679541), с указанием контраген тов и кода ЭГРПОУ данных конт рагентов, назначений платеже й (в печатном и электронном ви де), с момента их открытия и по настоящее время, документов послуживших основанием для открытия счета, а также подтв ерждающих выдачу и получение наличных денежных средств с о счета ООО «Индустриал 2008» (Е ГРПОУ 35679541), карточек с образцам и подписей.

Ознакомившись с материала ми уголовного дела, выслушав прокурора, поддерживающего представление, суд находит о снования к его удовлетворени ю, т.к. следствие располагает д остаточными данными для пров едения выемки указанных доку ментов, находящихся в Запоро жском отделении Донецкого об ластного филиала АКБ социаль ного развития «Укрсоцбанк» М ФО 334011.

Руководствуясь ст.178 УПК Укр аины, ст.ст.60, 62 ЗУ «О банках и бан ковской деятельности», суд -

П О С Т А Н О В И Л:

Представление следовате ля СО Заводского РО ЗГУ ГУМВД Украины в Запорожской облас ти удовлетворить.

Разрешить проведение выем ки в Запорожском отделении Д онецкого областного филиала АКБ социального развития

«Укрсоцбанк» МФО 334011, распол оженного в г.Запорожье, ул.Дз ержинского, 35, оригиналов след ующих документов:

- выписки движения денежных средств с обязательным указ анием даты операции, номера д окумента, названия контраген та, его кода ЕГРПОУ, номера сче та и МФО банка контрагента, су ммы операции, назначения пла тежа и суммы остатка на начал о и конец операционного дня п о банковскому счету № 26004996485461 в З апорожском отделении Донецк ого областного филиала АКБ с оциального развития «Укрсоц банк» МФО 334011, за период с 14.07.2008г. и по настоящее время;

- платежных поручений, денеж ных чеков, мемориальных орде ров и иных документов, на осно вании которых осуществлялос ь движение денежных средств по вышеуказанному счету ООО «Индустриал 2008» (ЕГРПОУ 35679541) за период времени с 14.07.2008г. и по нас тоящее время;

- карточек с образцами оттис ка печати и подписи должност ных лиц по счету, документов ю ридического дела на обслужив ание банковских счетов указа нного предприятия за весь пе риод, платежных поручений, до кументов по установлению ООО «Индустриал 2008» (ЕГРПОУ 35679541) эле ктронной системы «Клиент-бан к», актов приема-передачи пар олей ключей, сведений об адре се, по которому установлена э лектронная система «Клиент -Банк» и номер телефона, а так же всех электронных документ ов, которые поступали через с истему «Клиент-Банк» в учреж дение банка в период времени с 14.07.2008 года по настоящее время , с указанием лица, которое его подписывало, (пароль которог о указан в электронном докум енте),

- кредитных дел, связанных с заключением исполнением кре дитных договоров между ООО « Индустриал 2008» (ЕГРПОУ 35679541) и Зап орожским отделением Донецко го областного филиала АКБ со циального развития «Укрсоцб анк» МФО 334011.

Проведение выемки поручит ь сотрудникам СГСБЭП Заводс кого РО ЗГУ ГУМВД Украины в За порожской области.

Судья Ю.Г.Забияко

Статья 179 УПК Украины г ласит: должностные лица и гра ждане не вправе отказываться предъявить или выдать докум енты или их копии, а также друг ие предметы, требуемые следо вателем во время обыска и вые мки.

Постановление объявл ено:

«___»