Ухвала
від 28.05.2021 по справі 953/12299/20
КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ХАРКОВА

Справа № 953/12299/20

н/п 1-кс/953/5206/21

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"28" травня 2021 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - ОСОБА_1 ,

за участю секретаря - ОСОБА_2 ,

прокурора - ОСОБА_3 ,

представників власників

майна - ОСОБА_4 ,

ОСОБА_5 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні суду в м. Харкові клопотання процесуального керівника досудовим розслідуванням - прокурора відділу Харківської обласної прокуратури ОСОБА_6 по кримінальному провадженню №32020220000000071 від 01.08.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України, про арешт майна,

ВСТАНОВИВ:

26 травня 2021 р. до Київського районного суду м. Харкова надійшло вказане клопотання прокурора відділу Харківської обласної прокуратури ОСОБА_6 ,вякому він проситьнакласти арештна майно:

1) ОСОБА_7 , (представник адвокат ОСОБА_4 , свідоцтво №1799 від 25.07.2017, АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_1 ) вилучене в нежитловій будівлі (магазину) за адресою: АДРЕСА_2 , належному на праві власності ОСОБА_8 (код НОМЕР_2 ), а саме:

-Сигарети з фільтром по 20 шт. у пачці марки «MILITARY for man», у кількосі 105 пачок, без марок акцизного податку;

-Сигарети з фільтром кількістю по 20 шт. у пачці марки «ASTRU», у кількості 713 пачок, без марок акцизного податку;

-Сигарети з фільтром по 20 шт. у пачці марки «RITM», у кількості 19 пачок, без марок акцизного податку;

-Сигарети з фільтром по 20 шт. у пачці марки «Прима», у кількості 16 пачок, без марок акцизного податку;

-Сигарети з фільтром по 20 шт. у пачці марки «Marshall super slim», у кількості 1 пачка, без марок акцизного податку;

-Сигарети з фільтром по 20 шт. у пачці марки «Marshall slims red», у кількості 1 пачка, без марок акцизного податку;

-Сигарети з фільтром по 20 шт. у пачці марки «Marshall super slims mint», у кількості 1 пачка, без марок акцизного податку;

-Сигарети з фільтром по 20 шт. у пачці марки «Compliment Amber super slim», у кількості 1 пачка, без марок акцизного податку;

-Сигарети з фільтром по 20 шт. у пачці марки «Compliment violet super slims», у кількості 1 пачка, без марок акцизного податку;

2) ОСОБА_9 , (представник адвокат ОСОБА_4 , свідоцтво №1799 від 25.07.2017, АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_1 ), вилучене в нежитловому приміщені гаражного боксу № НОМЕР_3 , яке розташоване на території гаражного кооперативу «Авто-19», за адресою: м. Харків, Салтівське шосе, 161, право власності на яке не зареєстровано, а саме:

-Сигарети «Favorit» по 20 сигарет в пачці з маркою Республіки Молдови у кількості 1061 пачок;

-Сигарети «Прима Favorit» по 20 сигарет в пачці без марки акцизного податку у кількості 23612пачок;

-Сигарети «Ritm» по 20 сигарет в пачці без марки акцизного податку у кількості 3 684пачки;

-Сигарети «Astru» по 20 сигарет в пачці без марки акцизного податку у кількості 10 616пачок;

-Сигарети «Military» по 20 сигарет в пачці без марки акцизного податку у кількості 27 275пачок;

-Сигарети «Армейские» по 20 сигарет в пачці без марки акцизного податку у кількості 17579 пачок.

3) ОСОБА_10 (представник адвокат ОСОБА_4 , свідоцтво №1799 від 25.07.2017, АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_1 ) вилучене в нежитловій будівлі торгівельного об`єкту, розташованому за адресою: м.Харків, проспект. Московський, 274, на території земельної ділянки з кадастровим номером 6310138200:03:040:0095, площею 0,6473 га., що належить на праві власності ТОВ «ПЛАТФОРМА 2019» (код 39193581), а саме:

-Сигарети «Армейские» без фільтра (20 цигарок у пачці), без марки акцизного податку у кількості 249 пачок;

-Сигарети «COMPLIMENT» без фільтра (20 цигарок у пачці), у кількості 10 пачок;

-Сигарети «COMPLIMENT» Red (20 цигарок у пачці), без марки акцизного податку у кількості 20 пачок;

-Сигарети «COMPLIMENT» Blue (20 цигарок у пачці), без марки акцизного податку у кількості 20 пачок;

-Сигарети «PALERMO CLUB» (20 цигарок у пачці), без марки акцизного податку у кількості 2 пачки;

-Сигарети «PALERMO» Red (20 цигарок у пачці), без марки акцизного податку у кількості - 2 пачки;

-Сигарети «UT» Classic Blue Filter (20 цигарок у пачці), без марки акцизного податку у кількості 4 пачки;

-Сигарети «Slim RAQUEL» (20 цигарок у пачці), без марки акцизного податку у кількості 3 пачки;

-Сигарети «Lifa» (FOR DUTY FREE) (20 цигарок у пачці), без марки акцизного податку у кількості 3 пачки;

-Сигарети «URTA» Neo Black (20 цигарок у пачці), без марки акцизного податку у кількості 6 пачок;

-Сигарети «LM» Fivery cut (FOR DUTY FREE), 20 цигарок у пачці, без марки акцизного податку у кількості 3 пачки;

-Сигарети «BACIO MIDDLE», (20 цигарок у пачці), без марки акцизного податку у кількості 5 пачок;

-Сигарети «LM» (червона пачка), Fivery cut (FOR DUTY FREE), 20 цигарок у пачці, без марки акцизного податку у кількості - 3 пачки;

-Сигарети «Marshall» centle cherry, (20 цигарок у пачці), без марки акцизного податку у кількості 1 пачка;

-Сигарети «Lifa» menthol (20 цигарок у пачці), без марки акцизного податку у кількості 3 пачки;

-Сигарети «Witton» (20 цигарок у пачці), без марки акцизного податку у кількості 3 пачки;

-Сигарети «PALERMO» club Red slims (20 цигарок у пачці), без марки акцизного податку у кількості 3 пачки;

-Сигарети «PALERMO» Вlue (20 цигарок у пачці), без марки акцизного податку у кількості 2 пачки;

-Сигарети «URTA» Blue (20 цигарок у пачці), без марки акцизного податку у кількості - 2 пачки;

-Сигарети «Marshall» Ultra, (20 цигарок у пачці), без марки акцизного податку у кількості 1 пачка;

-Сигарети «Прима» класична, без фільтра (20 цигарок у пачці), без марки акцизного податку у кількості 503 пачки;

4) ОСОБА_11 (представник адвокат ОСОБА_4 , свідоцтво №1799 від 25.07.2017, АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_1 ) , вилучене в нежитловій будівлі торгівельного об`єкту, розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , що знаходяться на території земельної ділянки з кадастровим номером 6310138800:02:006:0028, площею 0,2267 га., належній на праві власності Харківській міській раді Харківської області, а саме:

-Сигарети Palermo club red slims, 20 штук в пачці, всього 21 пачка;

-Сигарети Urta neo black slims, 20 штук в пачці, всього 12 пачок;

-Сигарети Astru, 20 штук в пачці, всього 606 пачок;

-Сигарети Marshall middle, 20 штук в пачці, всього 3 пачки;

-Сигарети Marshall power, 20 штук в пачці, всього 8 пачка;

-Сигарети Marshall ultra, 20 штук в пачці, всього 3 пачка;

-Сигарети Marshall classic, 20 штук в пачці, всього 6 пачок;

-Сигарети Pull red, 20 штук в пачці, всього 6 пачок;

-Сигарети Pull blue, 20 штук в пачці, всього 2 пачки;

-Сигарети Pull gray, 20 штук в пачці, всього 2 пачки;

-Сигарети Palermo blue slims, 20 штук в пачці, всього 13 пачок;

-Сигарети Compliment fmber, 20 штук в пачці, всього 13 пачок;

-Сигарети Compliment blue, 20 штук в пачці, всього 10пачок;

-Сигарети Compliment violet, 20 штук в пачці, всього 16 пачок;

-Сигарети Marshall super slims red, 20 штук в пачці, всього 21 пачка;

-Сигарети Marshall super sims mint, 20 штук в пачці, всього 5 пачок;

-Сигарети Lifa strawberry red, 20 штук в пачці, всього 10 пачок;

-Сигарети Marshall super slims blue, 20 штук в пачці, всього 5 пачок;

-Сигарети Compliment blue king size, 20 штук в пачці, всього 13 пачок;

-Сигарети Compliment red king size, 20 штук в пачці, всього 1 пачок;

-Сигарети Basio red, 20 штук в пачці, всього 18 пачок;

-Сигарети Urta slims, 20 штук в пачці, всього 10 пачок;

-Сигарети Marvel blue demi slims, 20 штук в пачці, всього 8 пачок;

-Сигарили Compliment 25XXL blue 25 штук в пачці, всього 35 пачок;

-Сигарети Marvel blue king size, 20 штук в пачці, всього 2 пачки;

-Сигарети Compliment violet demi slims, 20 штук в пачці, всього 9 пачок;

-Сигарети Compliment blue demi slims, 20 штук в пачці, всього 2 пачки;

-Сигарети Marvel red king size, 20 штук в пачці, всього 1 пачкf;

-Сигарети Focus, 20 штук в пачці, всього 3 пачки;

-Поліетиленові пакети з сипучим вмістом, схожим на табак, всього 19 пакетів;

5) Усенко Дарини Олександрівни (представник адвокат ОСОБА_4 , свідоцтво №1799 від 25.07.2017, м. Харків, вул. Заліська, 5, кв. 105, тел. НОМЕР_1 ), вилучене в нежитловій будівлі торгівельного об`єкту, розташованого за адресою: м.Харків, Майдан Привокзальний, 1-А, право власності на який не зареєстровано, а саме на тютюнові вироби (пачки сигарет по 20 шт. сигарет в кожній пачці) без марок акцизного податку наступних назв та кількостей пачок:

-Urta neo black slims у кількості 491 шт.;

-Urta filter cigarettes slims у кількості 609 шт.;

-Compliment red king size у кількості 69 шт.;

-Compliment original king size у кількості 172 шт.;

-Compliment blue king size у кількості 83 шт.;

-Witton original у кількості 122 шт.;

-Compliment Amber super slims 1 у кількості 100 шт.;

-Marvel blue у кількості 225 шт.;

-Marvel red у кількості 80 шт.;

-Bacio middle slims impression у кількості 172 шт.;

-Marshal super slims red у кількості 65 шт.;

-Marshal super slims у кількості 146 шт.;

-Marshal slims red у кількості 49 шт.;

-Marshal super slims mint у кількості 264 шт.;

-Compliment violet super slims 5 у кількості 180 шт.;

-Marlboro gold у кількості 115 шт.;

-Marlboro червоного кольору у кількості 101 шт.;

-Dubao silver classic у кількості 113 шт.;

-Palermo club red slims у кількості 391 шт.;

-MC aricntal у кількості 82 шт.;

-MC tiramisu у кількості 102 шт.;

-MC mint у кількості 32 шт.;

-MC Blueberry у кількості 2 шт.;

-Ritm (без фільтра) у кількості 625 шт.;

-LM синього кольору у кількості 58 шт.;

-LM червоного кольору у кількості 86 шт.;

-Hocus blue у кількості 29 шт.;

-Auolras MA у кількості 68 шт.;

-Ashima super slims у кількості 140 шт.;

-Ashima luxary blue у кількості 65 шт.;

-Ashima luxary size у кількості 13 шт.;

-Ashima super slims у кількості 140 шт.;

-Witton у кількості 30 шт.;

-UT синього кольору у кількості 12 шт.;

-UT червоного кольору у кількості 21 шт.;

-Faraon USA blend у кількості 49 шт.;

-NZ gold у кількості 20 шт.;

-Palermo club blue slims у кількості 230 шт.;

-Basio white у кількості 123 шт.;

-Marshall Middle de luxe у кількості 73 шт.;

-Marshall power у кількості 63 шт.;

-Marshall Premium gold у кількості 24 шт.;

-Marshall ultra у кількості 26 шт.;

-Marshall centle cherry у кількості 2 шт.;

-Marshall centle у кількості 5 шт.;

-Marshall classic у кількості 13 шт.;

-Корона у кількості 264 шт.;

-Pull Gray у кількості 79 шт.;

-Pull blue у кількості 108 шт.;

-Pull red у кількості 68 шт.;

-Marshall ultro deluxe у кількості 30 шт.;

-Marshall deluxe central gray у кількості 20 шт.;

-Palermo blue у кількості 15 шт.;

-Neno bleak у кількості 29 шт.;

-Neno red у кількості 16 шт.;

-Urta blue у кількості 48 шт.;

-Urta red у кількості 30 шт.;

-Pull super slims medium у кількості 84 шт.;

-Rotmans Royal у кількості 32 шт.;

-NZ у кількості 16 шт.;

-Slims racual у кількості 14 шт.;

-Liffe red у кількості 49 шт.;

-Liffe mint у кількості 132 шт.;

-Пачки сигарет білого кольору без назви з рукописними позначками «М» та «Ю» у кількості 203 шт;

-поліетиленові пакунки з тютюном (zip-пакунки) по 30 г тютюну у кожному пакунку, наступних назв та кількості:

-Grope (виробництва Молдови) 4 пакунки;

-Chocolate (виробництва Молдови) 9 пакунки;

-Natural (виробництва Молдови) 1 пакунок;

-Тютюн без назви 46 пакунків;

-пачки сигарет по 20 шт. сигарет в кожній пачці з маркою акцизного податку Республіки Білорусь наступних назв та кількостей пачок:

-Фест синій у кількості 65 шт;

-Фест червоний у кількості 43 шт;

-пачки сигарет по 25 шт. сигарет в кожній пачці з маркою акцизного податку України наступних назв та кількостей пачок:

-Compliment blue 25 XLL у кількості 180 шт.;

-пачки сигарет по 20 шт. сигарет в кожній пачці з маркою акцизного податку України наступних назв та кількостей пачок:

-LD blue у кількості 14 шт.;

-Compliment Amber super slims 1 у кількості 100 шт.;

-Compliment violet super slims 5 у кількості 112 шт.;

-Compliment blue super slims 3 у кількості 63 шт.;

-пачки сигарилл по 20 шт. сигарилл в кожній пачці з маркою акцизного податку України наступних назв та кількостей пачок:

-Marvel red у кількості 88 шт.;

-Marvel blue у кількості 75 шт.;

-Compliment red king size у кількості 248 шт.

-алкогольні напої та лікеро-горілчані вироби з марками акцизного податку України наступних назв, об`єму та кількості пляшок:

-Горілка Улюблена Пшенична класична об`ємом 0,25 л. у к-ті 21 шт;

-Горілка Улюблена Пшенична класична об`ємом 0,5 л у к-ті 40 шт;

-Горілка Holodoff Lux Export об`ємом 0,25 л у к-ті 30 шт;

-Горілка Хортиця Срібна об`ємом 0,5 л у к-ті 2 шт

-Горілка Первак об`ємом 0,5 л у к-ті 3 шт;

-Горілка Воздух об`ємом 0,5 л у к-ті 2 шт;

-Горілка Явора об`ємом 0,5 л у к-ті 2 шт;

-Горілка Hlibny Dar об`ємом 0,5 л у к-ті 3 шт;

-Горілка Подвійного перегону об`ємом 0,35 л у к-ті 4 шт;

-Горілка Козацька рада «Класична» об`ємом 0,5 л у к-ті 1 шт;

-Горілка Перепелка «Класична» об`ємом 0,5 л у к-ті 1 шт;

-Горілка Козацька рада «Класична» об`ємом 0,5 л у к-ті 2 шт;

-Коньяк Napoleon V.S об`ємом 0,25 л у к-ті 7 шт;

-Коньяк Shustoff Grande Reserve V.S об`ємом 0,25 л у к-ті 8 шт;

-Шампанське Светское об`ємом 0,75 л у к-ті 11 шт;

-Горілка Nikita Vodka об`ємом 0,5 л у к-ті 2 шт;

-Вино Oreande Pinot Blanc об`ємом 0,75 л у к-ті 2 шт;

-Вино Oreande Pinot Noiri об`ємом 0,75 л у к-ті 2 шт;

-Шампанське Oreande Asti об`ємом 0,75 л у к-ті 2 шт;

-Шампанське Marengo Brut Bianco об`ємом 0,75 л у к-ті 1 шт;

-Шампанське Marengo Sweet Bianco об`ємом 0,75 л у к-ті 1 шт;

-Шампанське Villa Mare Fragolino об`ємом 0,75 л у к-ті 1 шт;

-Шампанське Marengo Tesorino Jemi-Sweet об`ємом 0,75 л у к-ті 1 шт;

-Пляшка без рідини з акцизною маркою та назвою «Козацька рада Класична» об`ємом 0,25 у кількості 1 шт.;

-чорнові записи, які містять інформацію щодо збуту ТМЦ, а саме:

-Журнал зеленого кольору, який має рукописні записи на 27 арк.;

-Зошит зеленого кольору, який має рукописні записи на 10 арк.;

-Зошит синього кольору, який має рукописні записи на 7 арк.

6) ОСОБА_12 (представник адвокат ОСОБА_4 , свідоцтво №1799 від 25.07.2017, м. Харків, вул. Заліська, 5, кв. 105, тел. НОМЕР_1 ), вилучене в нежитловій будівлі торгівельного об`єкту, розташованому за адресою: м. Харків, вул. Новий Побут, 12, право власності на який не зареєстровано, а саме:

-Рідина в упаковці об`ємом 1л., білого кольору з написом: «Вино біле «Мускатное Маринталь»» з маркою акцизного податку 11 упаковок;

-Рідина в упаковці об`ємом 1л., білого кольору з написом: «Вино червоне «Мускатное Маринталь»» з маркою акцизного податку 22 упаковки;

-Рідина темно червоного кольору з характерним запахом спирту, в прозорій пляшці об`ємом 2 л., з написом на пляшці «Портвейн»;

-Рідина темно коричневого кольору з характерним запахом спирту, в прозорій пляшці об`ємом 2 л. з написом на пляшці: «Коньяк»;

-Рідина темно червоного кольору з характерним запахом спирту, в прозорій пляшці, об`ємом 2 л., з написом на пляшці «Вино»;

-тютюнові вироби з маркою акцизного податку:

-Life (menthol) 16 пачок, по 20 цигарок у пачці;

-Compliment (violet sveen slims) 12 пачок, по 20 цигарок у пачці;

-Compliment (amber super slims) - 9 пачок, по 20 цигарок у пачці;

-Compliment (blok super slims) 11 пачок, по 20 цигарок у пачці;

-Marvell (Red) 11 пачок, 20 цигарок у пачці;

-Compliment (Red king size) 7 пачок, по 20 цигарок у пачці;

-Compliment (blue demi slims) 16 пачок, по 25 цигарок у пачці;

-Compliment (blue king size) 3 пачки, по 20 цигарок у пачці;

-Compliment (violet demi slims) 14 пачок, по 20 цигарок у пачці;

-тютюнові вироби без марки акцизного податку:

-Palermo (blue) 8 пачок, по 20 цигарок у пачці;

-ИТ (синій) 11 пачок, по 20 цигарок у пачці;

-PULL (red) 5 пачок, по 20 цигарок у пачці;

-PULL (grey) - 6 пачок, по 20 цигарок у пачці;

-ИТ (красний) 13 пачок, по 20 цигарок у пачці;

-Compliment (Red) 14 пачок, по 20 цигарок у пачці;

-Marshall (classic) 6 пачок, по 20 цигарок у пачці;

-Marshall (power) 8 пачок, по 20 цигарок у пачці;

-Marshall (sentle cherry) 11 пачок, по 20 цигарок у пачці;

-Marshall (ultra) 8 пачок, по 20 цигарок у пачці;

-BACIO (senior) 10 пачок, по 20 цигарок у пачці;

-Marshall (super slims red) 11 пачок, по 20 цигарок у пачці;

-Marshall (super slims mint) по 6 пачок, по 20 цигарок у пачці;

-URTA (neoblack) 6 пачок, по 20 цигарок у пачці;

-URTA (slims) 4 пачки, по 20 цигарок у пачці;

-URTA (blue) 8 пачок, по 20 цигарок у пачці;

-Life (menthol) 9 пачок, по 20 цигарок у пачці;

-Life (strawberry) 3 пачки, по 20 цигарок у пачці;

-Marvell S (Red) 11 пачки, по 20 цигарок у пачці;

-Compliment (blue) 15 пачок, по 20 цигарок у пачці;

-Basio (VK) 5 пачок, по 20 цигарок у пачці;

-URTA (blue) - 4 пачки, по 20 цигарок у пачці;

-Marvell (blue demi slims) 9 пачок, по 20 цигарок у пачці;

-Compliment (blue demi slims) - 4 пачки, по 25 цигарок у пачці;

-Compliment (blue demi slims) - 12 пачок, по 20 цигарок у пачці;

-BASIO 1 пачка, 20 цигарок у пачці;

-Прима (класичний без фільтру) 70 пачок, по 20 цигарок у пачці.

7) ОСОБА_13 (представник адвокат ОСОБА_4 , свідоцтво №1799 від 25.07.2017, АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_1 ) вилучене в нежитловій будівлі торгівельного об`єкту, розташованого за адресою: АДРЕСА_4 , що знаходяться на території земельної ділянки з кадастровим номером 6310137500:10:002:0008, площею 0,0574 га., належній на праві власності Харківській міській раді Харківської області, право власності на який не зареєстровано, а саме:

у приміщенні, де здійснює свою діяльність ОСОБА_14 :

-мобільний телефон «SAMSUNG» синього кольору;

-тютюнові вироби без марок акцизного податку:

-тютюнові вироби «Армійські» по 20 сигарет в пачці у кількості 45 пачок;

-тютюнові вироби «Palermo Red» по 20 сигарет в пачці у кількості 12 пачок;

-тютюнові вироби «Ritm» по 20 сигарет в пачці у кількості 43 пачки;

-тютюнові вироби «Marshall Slim Red» по 20 сигарет в пачці у кількості 40 пачок;

-тютюнові вироби «Marshall Super Slim Red» по 20 сигарет в пачці у кількості 33 пачки;

-тютюнові вироби «Marshall Slim Blue» по 20 сигарет в пачці у кількості 24 пачки;

-тютюнові вироби «Palermo Red Slim» по 20 сигарет в пачці у кількості 21 пачок;

-тютюнові вироби «Palermo Blue» по 20 сигарет в пачці у кількості 56 пачок;

-тютюнові вироби «Ultra Neo Black Slim» по 20 сигарет в пачці у кількості 27 пачок;

-тютюнові вироби «Ultra Slims» по 20 сигарет в пачці у кількості 76 пачок;

-тютюнові вироби «Ultra Red» по 20 сигарет в пачці у кількості 71 пачок;

-тютюнові вироби «Foraton U.S.A.» по 20 сигарет в пачці у кількості 1 пачок;

-тютюнові вироби «Liffa Strawberry» по 20 сигарет в пачці у кількості 47 пачок;

-тютюнові вироби «Liffa Menthol» по 20 сигарет в пачці у кількості 21 пачок;

-тютюнові вироби «NZ Gold» по 20 сигарет в пачці у кількості 27 пачок;

-тютюнові вироби «NZ Gold Compact» по 20 сигарет в пачці у кількості 70 пачок;

-тютюнові вироби «Senator Double apple» по 20 сигарет в пачці у кількості 12 пачок;

-тютюнові вироби «Senator Pipe Tobacco Aroma» по 20 сигарет в пачці у кількості 10 пачок;

-тютюнові вироби «Portal Gold» по 20 сигарет в пачці у кількості 23 пачок;

-тютюнові вироби «Marlboro» по 20 сигарет в пачці у кількості 14 пачок;

-тютюнові вироби «Корона» по 20 сигарет в пачці у кількості 37 пачок;

-тютюнові вироби «Basico White» по 20 сигарет в пачці у кількості 10 пачок;

-тютюнові вироби «Basico Red» по 20 сигарет в пачці у кількості 18 пачок;

-тютюнові вироби «Compliment Blue Demi Slims» по 20 сигарет в пачці у кількості 40 пачок;

-тютюнові вироби «NZ 1861» по 20 сигарет в пачці у кількості 9 пачок;

-тютюнові вироби «Mardle Fillen Deluxe» по 20 сигарет в пачці у кількості 25 пачок;

-тютюнові вироби «LD Ligett Ducat» по 20 сигарет в пачці у кількості 32 пачок;

-тютюнові вироби «TU-134» по 20 сигарет в пачці у кількості 18 пачок;

-тютюнові вироби «Rothmans Royals» по 20 сигарет в пачці у кількості 7 пачок;

-тютюнові вироби «Nero Red» по 20 сигарет в пачці у кількості 9 пачок;

-тютюнові вироби «Play Hit» по 20 сигарет в пачці у кількості 19 пачок;

-тютюнові вироби «Marshall Ultra» по 20 сигарет в пачці у кількості 9 пачок;

-тютюнові вироби «Compliment Blue King Size» по 20 сигарет в пачці у кількості 66 пачок;

-тютюнові вироби «Ashima Luxary Super Slims» по 20 сигарет в пачці у кількості 18 пачок;

-тютюнові вироби «Minsk Super Slims» по 20 сигарет в пачці у кількості 34 пачок;

-тютюнові вироби «Winstone Blue» по 20 сигарет в пачці у кількості 27 пачок;

-тютюнові вироби «Super Grand Grape» по 20 сигарет в пачці у кількості 5 пачок;

-тютюнові вироби «Super Grand Cherry» по 20 сигарет в пачці у кількості 8 пачок;

-тютюнові вироби «Compliment Violet Super Slims» по 20 сигарет в пачці у кількості 64 пачок;

-тютюнові вироби «Compliment Amber Super Slims» по 20 сигарет в пачці у кількості 86 пачок;

-тютюнові вироби «Корона Super Slims» по 20 сигарет в пачці у кількості 17 пачок;

-тютюнові вироби «Super Grand Super Slims» по 20 сигарет в пачці у кількості 15 пачок;

-тютюнові вироби «Super Grand Chewing Gum Flovour» по 20 сигарет в пачці у кількості 4 пачок;

-тютюнові вироби «Arizona Black» по 20 сигарет в пачці у кількості 17 пачок;

-тютюнові вироби «Pull Super Slims» по 20 сигарет в пачці у кількості 4 пачок;

-тютюнові вироби «Super Grand Apple Flovour» по 20 сигарет в пачці у кількості 12 пачок;

-тютюнові вироби «Super Grand Chocolate Flovour» по 20 сигарет в пачці у кількості 12 пачок;

-тютюнові вироби «Super Grand Orange Flovour» по 20 сигарет в пачці у кількості 11 пачок;

-тютюнові вироби «Gold Mount Super Slim» по 20 сигарет в пачці у кількості 20 пачок;

-тютюнові вироби «Marvel King Size» по 20 сигарет в пачці у кількості 86 пачок;

-тютюнові вироби «Marvel Blue» по 20 сигарет в пачці у кількості 53 пачок;

-тютюнові вироби «DB Comfort Blue» по 20 сигарет в пачці у кількості 70 пачок;

-тютюнові вироби «ФЭСТ 7» по 20 сигарет в пачці у кількості 49 пачок;

-тютюнові вироби «ФЭСТ» по 20 сигарет в пачці у кількості 38 пачок;

-тютюнові вироби «Marvel Blue Demi Slims» по 20 сигарет в пачці у кількості 5 пачок;

-тютюнові вироби «DB Comfort Red» по 20 сигарет в пачці у кількості 24 пачок;

-тютюнові вироби «Compliment Blue Demi Slims» по 20 сигарет в пачці у кількості 58 пачок;

-тютюнові вироби «Compliment Violet Demi Slims» по 20 сигарет в пачці у кількості 29 пачок;

-тютюнові вироби «Pull Gray» по 20 сигарет в пачці у кількості 18 пачок;

-тютюнові вироби «Pull Red» по 20 сигарет в пачці у кількості 28 пачок;

-тютюнові вироби «Witton Red» по 20 сигарет в пачці у кількості 44 пачок;

-тютюнові вироби «Compliment Blue King Size» по 20 сигарет в пачці у кількості 3 пачок;

-тютюнові вироби «UT Classic» по 20 сигарет в пачці у кількості 36 пачок;

-тютюнові вироби «Marshall Classic» по 20 сигарет в пачці у кількості 47 пачок;

-тютюнові вироби «JinLing Natural Flavor» по 20 сигарет в пачці у кількості 8 пачок;

-тютюнові вироби «Compliment Blue XXL» по 25 сигарет в пачці у кількості 66 пачок;

-тютюнові вироби «Reggina Blue» по 20 сигарет в пачці у кількості 5 пачок;

-тютюнові вироби «Floyd» по 20 сигарет в пачці у кількості 17 пачок;

-тютюнові вироби «LD Ligget Red» по 20 сигарет в пачці у кількості 10 пачок;

-тютюнові вироби «Mac Extra Filler» по 20 сигарет в пачці у кількості 12 пачок;

-тютюнові вироби «Hocus Silver» по 20 сигарет в пачці у кількості 5 пачок;

-тютюнові вироби «Pull Blue» по 20 сигарет в пачці у кількості 10 пачок;

-тютюнові вироби «Marshall Ultra» по 20 сигарет в пачці у кількості 21 пачок;

-тютюнові вироби «Marshall Gertle Cherry» по 20 сигарет в пачці у кількості 20 пачок;

-тютюнові вироби «UT Classic Red» по 20 сигарет в пачці у кількості 11 пачок;

-тютюнові вироби «Nero Red» по 20 сигарет в пачці у кількості 10 пачок;

-тютюнові вироби «Super Grand Strowberry» по 20 сигарет в пачці у кількості 1 пачок;

-тютюнові вироби розсипом, що розфасовані у поліетиленові пакети по 20 сигарет в пакеті, всього 24 поліетиленові пакети;

у приміщені, де здійснює свою діяльність ОСОБА_15 :

-тютюнові вироби без марок акцизного податку:

-тютюнові вироби «UBTA Blue» по 20 сигарет в пачці у кількості 9 пачок;

-тютюнові вироби «Pelermo» по 20 сигарет в пачці у кількості 5 пачок;

-тютюнові вироби «Floyd» по 20 сигарет в пачці у кількості 6 пачок;

-тютюнові вироби «Witton» по 20 сигарет в пачці у кількості 6 пачок;

-тютюнові вироби «Wero Blue» по 20 сигарет в пачці у кількості 14 пачок;

-тютюнові вироби «Pull Blue» по 20 сигарет в пачці у кількості 19 пачок;

-тютюнові вироби «Pull Red» по 20 сигарет в пачці у кількості 12 пачок;

-тютюнові вироби «UBTA Red» по 20 сигарет в пачці у кількості 6 пачок;

-тютюнові вироби «DB Comfort» по 20 сигарет в пачці у кількості 6 пачок;

-тютюнові вироби «Marvel Blue» по 20 сигарет в пачці у кількості 14 пачок;

-тютюнові вироби «Marlboro Red» по 20 сигарет в пачці у кількості 10 пачок;

-тютюнові вироби «Marble» по 20 сигарет в пачці у кількості 16 пачок;

-тютюнові вироби «Marlboro Red» по 20 сигарет в пачці у кількості 3 пачок;

-тютюнові вироби «Basico Red» по 20 сигарет в пачці у кількості 4 пачок;

-тютюнові вироби «Marvel Red» по 20 сигарет в пачці у кількості 16 пачок;

-тютюнові вироби «Compliment Demi» по 20 сигарет в пачці у кількості 10 пачок;

-тютюнові вироби «Montecarlo Blue» по 20 сигарет в пачці у кількості 12 пачок;

-тютюнові вироби «Grand Apple» по 20 сигарет в пачці у кількості 9 пачок;

-тютюнові вироби «Grand Super Slim» по 20 сигарет в пачці у кількості 10 пачок;

-тютюнові вироби «Grand Grape» по 20 сигарет в пачці у кількості 6 пачок;

-тютюнові вироби «Grand Chocolate» по 20 сигарет в пачці у кількості 3 пачок;

-тютюнові вироби «Grand Orange» по 20 сигарет в пачці у кількості 7 пачок;

-тютюнові вироби «Grand Gum» по 20 сигарет в пачці у кількості 3 пачок;

-тютюнові вироби «ФЭСТ красный» по 20 сигарет в пачці у кількості 10 пачок;

-тютюнові вироби «Маршал Silver» по 20 сигарет в пачці у кількості 2 пачок;

-тютюнові вироби «Маршал Deluxe» по 20 сигарет в пачці у кількості 9 пачок;

-тютюнові вироби «Маршал Middle» по 20 сигарет в пачці у кількості 6 пачок;

-тютюнові вироби «Маршал вишня» по 20 сигарет в пачці у кількості 18 пачок;

-тютюнові вироби «Lucky Strike» по 20 сигарет в пачці у кількості 8 пачок;

-тютюнові вироби «NZ Gold» по 20 сигарет в пачці у кількості 12 пачок;

-тютюнові вироби «Marvel Blue» по 20 сигарет в пачці у кількості 6 пачок;

-тютюнові вироби «Kult Slims» по 20 сигарет в пачці у кількості 5 пачок;

-тютюнові вироби «Lifa Mentol» по 20 сигарет в пачці у кількості 10 пачок;

-тютюнові вироби «Pull Slims» по 20 сигарет в пачці у кількості 5 пачок;

-тютюнові вироби «Compliment» по 20 сигарет в пачці у кількості 19 пачок;

-тютюнові вироби «NZ Slims» по 20 сигарет в пачці у кількості 10 пачок;

-тютюнові вироби «LM Blue» по 20 сигарет в пачці у кількості 10 пачок;

-тютюнові вироби «Мальборо Голд» по 20 сигарет в пачці у кількості 7 пачок;

-тютюнові вироби «Compliment» по 20 сигарет в пачці у кількості 9 пачок;

-тютюнові вироби «UT Blue» по 20 сигарет в пачці у кількості 4 пачок;

-тютюнові вироби «UT Red» по 20 сигарет в пачці у кількості 2 пачок;

-тютюнові вироби «LD Blue» по 20 сигарет в пачці у кількості 9 пачок;

-тютюнові вироби «LD Red» по 20 сигарет в пачці у кількості 11 пачок;

-тютюнові вироби «Lifa Red» по 20 сигарет в пачці у кількості 7 пачок;

-тютюнові вироби «JinLing» по 20 сигарет в пачці у кількості 2 пачок;

-тютюнові вироби «Минск» по 20 сигарет в пачці у кількості 1 пачок;

-тютюнові вироби «Регина» по 20 сигарет в пачці у кількості 3 пачок;

-тютюнові вироби «Фокус» по 20 сигарет в пачці у кількості 1 пачок;

-у приміщенні, де здійснює свою діяльність ОСОБА_13 :

-тютюнові вироби без марок акцизного податку:

-тютюнові вироби «Маршал» по 20 сигарет в пачці у кількості 1 пачок;

-тютюнові вироби «Marvel» по 20 сигарет в пачці у кількості 5 пачок;

-тютюнові вироби «Pull 6» по 20 сигарет в пачці у кількості 6 пачок;

-тютюнові вироби «Маршал» по 20 сигарет в пачці у кількості 8 пачок;

-тютюнові вироби «Басто» по 20 сигарет в пачці у кількості 2 пачок;

-тютюнові вироби «Compliment» по 20 сигарет в пачці у кількості 2 пачок;

-тютюнові вироби «Vitton» по 20 сигарет в пачці у кількості 1 пачок;

-тютюнові вироби «Маршал Slims» по 20 сигарет в пачці у кількості 9 пачок;

-тютюнові вироби «Фараон» по 20 сигарет в пачці у кількості 2 пачок;

-тютюнові вироби «Compliment (25)» по 25 сигарет в пачці у кількості 16 пачок;

-тютюнові вироби «Compliment (25)» по 25 сигарет в пачці у кількості 3 пачок;

-тютюнові вироби «Palermo» по 20 сигарет в пачці у кількості 2 пачок;

-тютюнові вироби «Юрта» по 20 сигарет в пачці у кількості 8 пачок;

-тютюнові вироби «Юти» по 20 сигарет в пачці у кількості 3 пачок;

-тютюнові вироби «Palermo» по 20 сигарет в пачці у кількості 1 пачок;

-тютюнові вироби «Palermo Slims» по 20 сигарет в пачці у кількості 7 пачок;

-тютюнові вироби «Marshall Slims» по 20 сигарет в пачці у кількості 9 пачок;

-тютюнові вироби «Лифа» по 20 сигарет в пачці у кількості 6 пачок;

-тютюнові вироби «Астра» по 20 сигарет в пачці у кількості 500 пачок;

-у приміщенні, де здійснює свою діяльність ОСОБА_16 :

-тютюнові вироби без марок акцизного податку:

-тютюнові вироби «Марвел к/с» по 20 сигарет в пачці у кількості 27 пачок;

-тютюнові вироби «Марвел Голд» по 20 сигарет в пачці у кількості 11 пачок;

-тютюнові вироби «Маршал gentle» по 20 сигарет в пачці у кількості 15 пачок;

-тютюнові вироби «Марвел denlli» по 20 сигарет в пачці у кількості 32 пачок;

-тютюнові вироби «Compliment SL» по 20 сигарет в пачці у кількості 73 пачок;

-тютюнові вироби «Compliment 25» по 25 сигарет в пачці у кількості 26 пачок;

-тютюнові вироби «Корона Slims» по 20 сигарет в пачці у кількості 22 пачок;

-тютюнові вироби «Сенатор» по 20 сигарет в пачці у кількості 28 пачок;

-тютюнові вироби «Мальборо Кано» по 20 сигарет в пачці у кількості 18 пачок;

-тютюнові вироби «Кент» по 20 сигарет в пачці у кількості 3 пачок;

-тютюнові вироби «Dove» по 20 сигарет в пачці у кількості 8 пачок;

-тютюнові вироби «Brut» по 20 сигарет в пачці у кількості 6 пачок;

-тютюнові вироби «Аризона» по 20 сигарет в пачці у кількості 500 пачок;

-тютюнові вироби «Квин» по 20 сигарет в пачці у кількості 500 пачок;

-тютюнові вироби «Марвел аромат» по 20 сигарет в пачці у кількості 28 пачок;

-тютюнові вироби «ДжинЛинг» по 20 сигарет в пачці у кількості 39 пачок;

-тютюнові вироби «Комплімент Ментол» по 20 сигарет в пачці у кількості 9 пачок;

-тютюнові вироби «ORIS» по 20 сигарет в пачці у кількості 7 пачок;

-тютюнові вироби «DB» по 20 сигарет в пачці у кількості 18 пачок;

-тютюнові вироби «Маршал Вишня» по 20 сигарет в пачці у кількості 16 пачок;

-тютюнові вироби «Pull SL» по 20 сигарет в пачці у кількості 500 пачок;

-тютюнові вироби «Rotmans Navo» по 20 сигарет в пачці у кількості 4 пачок;

-тютюнові вироби «Napoli» по 20 сигарет в пачці у кількості 11 пачок;

-тютюнові вироби «ZEN» по 20 сигарет в пачці у кількості 13 пачок;

-тютюнові вироби «NERO» по 20 сигарет в пачці у кількості 10 пачок;

-тютюнові вироби «Bond» по 20 сигарет в пачці у кількості 9 пачок;

-тютюнові вироби «Malboro» по 20 сигарет в пачці у кількості 22 пачок;

-тютюнові вироби «Lifa» по 20 сигарет в пачці у кількості 38 пачок;

-тютюнові вироби «Мальборо (35)» по 20 сигарет в пачці у кількості 10 пачок;

-тютюнові вироби «Pelermo SL» по 20 сигарет в пачці у кількості 34 пачок;

-тютюнові вироби «Basico» по 20 сигарет в пачці у кількості 27 пачок;

-тютюнові вироби «Фаст» по 20 сигарет в пачці у кількості 5 пачок;

-тютюнові вироби «Complment к/с» по 20 сигарет в пачці у кількості 42 пачок;

-тютюнові вироби «Urta SL» по 20 сигарет в пачці у кількості 24 пачок;

-тютюнові вироби «Селфи» по 20 сигарет в пачці у кількості 30 пачок;

-тютюнові вироби «Фест» по 20 сигарет в пачці у кількості 38 пачок;

-тютюнові вироби «Urta к/с» по 20 сигарет в пачці у кількості 26 пачок;

-тютюнові вироби «Ашима SL» по 20 сигарет в пачці у кількості 15 пачок;

-тютюнові вироби «Голд Моунт» по 20 сигарет в пачці у кількості 11 пачок;

-тютюнові вироби «Маршал SL» по 20 сигарет в пачці у кількості 41 пачок;

-тютюнові вироби «Ротманс Демі» по 20 сигарет в пачці у кількості 11 пачок;

-тютюнові вироби «Марвел Турбо» по 20 сигарет в пачці у кількості 5 пачок;

-тютюнові вироби «Оскар Демі» по 20 сигарет в пачці у кількості 3 пачок;

-тютюнові вироби «Собрание 6» по 20 сигарет в пачці у кількості 6 пачок;

-тютюнові вироби «Мальборо» по 20 сигарет в пачці у кількості 8 пачок;

-тютюнові вироби «Pull к/с» по 20 сигарет в пачці у кількості 52 пачок;

-тютюнові вироби «Ротманс к/с» по 20 сигарет в пачці у кількості 15 пачок;

-тютюнові вироби «Дубао» по 20 сигарет в пачці у кількості 14 пачок;

-тютюнові вироби «Виттон» по 20 сигарет в пачці у кількості 37 пачок;

-тютюнові вироби «UT к/с» по 20 сигарет в пачці у кількості 8 пачок;

-тютюнові вироби «Марвел» по 20 сигарет в пачці у кількості 14 пачок;

-тютюнові вироби «Маршал к/с» по 20 сигарет в пачці у кількості 17 пачок;

-тютюнові вироби «Палермо к/с» по 20 сигарет в пачці у кількості 31 пачок;

-тютюнові вироби «LD» по 20 сигарет в пачці у кількості 10 пачок;

-тютюнові вироби «Фараон» по 20 сигарет в пачці у кількості 6 пачок;

-тютюнові вироби «Мальборо» по 20 сигарет в пачці у кількості 9 пачок;

-тютюнові вироби «Хокус» по 20 сигарет в пачці у кількості 17 пачок;

-тютюнові вироби «Оскар SL» по 20 сигарет в пачці у кількості 14 пачок;

-тютюнові вироби «Ашима к/с» по 20 сигарет в пачці у кількості 10 пачок;

-тютюнові вироби «Маршал Турбо» по 20 сигарет в пачці у кількості 18 пачок;

-тютюнові вироби «Б/Ф Без фільтру» по 20 сигарет в пачці у кількості 102 пачок;

-тютюнові вироби «Keno» по 20 сигарет в пачці у кількості 1 пачок;

-тютюнові вироби «Престиж» по 20 сигарет в пачці у кількості 20 пачок;

-у приміщенні де здійснює свою діяльність ОСОБА_17 :

-тютюнові вироби без марок акцизного податку:

-тютюнові вироби «Фараон» по 20 сигарет в пачці у кількості 7 пачок;

-тютюнові вироби «Манчестер» по 20 сигарет в пачці у кількості 5 пачок;

-тютюнові вироби «Орис» по 20 сигарет в пачці у кількості 2 пачок;

-тютюнові вироби «DB Blue» по 20 сигарет в пачці у кількості 8 пачок;

-тютюнові вироби «Марвел Голд» по 20 сигарет в пачці у кількості 10 пачок;

-тютюнові вироби «Селфи» по 20 сигарет в пачці у кількості 6 пачок;

-тютюнові вироби «Комплимент ментол» по 20 сигарет в пачці у кількості 12 пачок;

-тютюнові вироби «Марвел турбо» по 20 сигарет в пачці у кількості 3 пачок;

-тютюнові вироби «Маршал синий» по 20 сигарет в пачці у кількості 7 пачок;

-тютюнові вироби «Палермо синий» по 20 сигарет в пачці у кількості 10 пачок;

-тютюнові вироби «Голд Маунт» по 20 сигарет в пачці у кількості 10 пачок;

-тютюнові вироби «Мальборо» по 20 сигарет в пачці у кількості 17 пачок;

-тютюнові вироби «Пуля СС» по 20 сигарет в пачці у кількості 6 пачок;

-тютюнові вироби «Мак слимс» по 20 сигарет в пачці у кількості 12 пачок;

-тютюнові вироби «Брут» по 20 сигарет в пачці у кількості 16 пачок;

-тютюнові вироби «Сенатор» по 20 сигарет в пачці у кількості 15 пачок;

-тютюнові вироби «Оскар СС» по 20 сигарет в пачці у кількості 10 пачок;

-тютюнові вироби «Квин» по 20 сигарет в пачці у кількості 6 пачок;

-тютюнові вироби «Даве» по 20 сигарет в пачці у кількості 6 пачок;

-тютюнові вироби «Ротманс нано» по 20 сигарет в пачці у кількості 4 пачок;

-тютюнові вироби «Винстон» по 20 сигарет в пачці у кількості 8 пачок;

-тютюнові вироби «Мальборо нано» по 20 сигарет в пачці у кількості 14 пачок;

-тютюнові вироби «Собрание» по 20 сигарет в пачці у кількості 6 пачок;

-тютюнові вироби «Кент» по 20 сигарет в пачці у кількості 4 пачок;

-тютюнові вироби «Мальборо картон» по 20 сигарет в пачці у кількості 5 пачок;

-тютюнові вироби «Мальборо Дюти» по 20 сигарет в пачці у кількості 5 пачок;

-тютюнові вироби «Ротманс» по 20 сигарет в пачці у кількості 22 пачок;

-тютюнові вироби «Маршал» по 20 сигарет в пачці у кількості 90 пачок;

-тютюнові вироби «Комплимент» по 20 сигарет в пачці у кількості 80 пачок;

-тютюнові вироби «Бонд» по 20 сигарет в пачці у кількості 9 пачок;

-тютюнові вироби «Дубао» по 20 сигарет в пачці у кількості 15 пачок;

-тютюнові вироби «Лаки Страйк» по 20 сигарет в пачці у кількості 19 пачок;

-тютюнові вироби «Фест» по 20 сигарет в пачці у кількості 7 пачок;

-тютюнові вироби «Палермо» по 20 сигарет в пачці у кількості 13 пачок;

-тютюнові вироби «Марвел» по 20 сигарет в пачці у кількості 18 пачок;

-тютюнові вироби «Виттон» по 20 сигарет в пачці у кількості 22 пачок;

-тютюнові вироби «Пул» по 20 сигарет в пачці у кількості 43 пачок;

-тютюнові вироби «ЛД» по 20 сигарет в пачці у кількості 8 пачок;

-тютюнові вироби «UT» по 20 сигарет в пачці у кількості 9 пачок;

-тютюнові вироби «Зен» по 20 сигарет в пачці у кількості 10 пачок;

-тютюнові вироби «Меро» по 20 сигарет в пачці у кількості 12 пачок;

-тютюнові вироби «Джинлинг» по 20 сигарет в пачці у кількості 4 пачок;

-тютюнові вироби «Джинлинг» по 25 сигарет в пачці у кількості 4 пачок;

-тютюнові вироби «Бассно» по 20 сигарет в пачці у кількості 17 пачок;

-тютюнові вироби «Марбле» по 20 сигарет в пачці у кількості 2 пачок;

-тютюнові вироби без фыльтру по 20 сигарет в пачці у кількості 2 пачок;

-тютюнові вироби «Ашима КС» по 20 сигарет в пачці у кількості 3 пачок;

-тютюнові вироби «Мак» по 20 сигарет в пачці у кількості 28 пачок;

-тютюнові вироби «Монте Карло» по 20 сигарет в пачці у кількості 4 пачок;

-тютюнові вироби «Хокус» по 20 сигарет в пачці у кількості 6 пачок;

-тютюнові вироби «Престиж» по 20 сигарет в пачці у кількості 2 пачок;

-тютюнові вироби «Фаст» по 20 сигарет в пачці у кількості 2 пачок;

-тютюнові вироби «Ротманс Демі» по 20 сигарет в пачці у кількості 11 пачок;

-тютюнові вироби «Лифа клубника» по 20 сигарет в пачці у кількості 6 пачок;

-тютюнові вироби «Юрта» по 20 сигарет в пачці у кількості 9 пачок;

-тютюнові вироби «Корона СС» по 20 сигарет в пачці у кількості 1 пачок;

-тютюнові вироби «Ашима СС» по 20 сигарет в пачці у кількості 3 пачок;

-тютюнові вироби «Аризона СС» по 20 сигарет в пачці у кількості 3 пачок;

-тютюнові вироби «Виолет» по 20 сигарет в пачці у кількості 10 пачок.

В обґрунтування клопотання прокурор зазначає, що в провадженні слідчого управління ГУ ДФС у Харківській області перебувають матеріали досудового розслідування у кримінальному провадженні 32020220000000071 від 01.08.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України.

Відповідно до матеріалів кримінального провадження встановлено, що ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , 31.07.2020 в районі залізничної станції «Левада» міста Харкова здійснювали зберігання з метою збуту, збут незаконно виготовлених підакцизних товарів тютюнових виробів.

Відповідно до заяви та показань ОСОБА_18 та ОСОБА_19 від 31.07.2020, останні влаштувались продавцями підакцизних товарів тютюнових виробів в районі залізничної станції «Левада» у місті Харкові в ході чого, здійснювали зберігання та незаконний збут таких товарів, в свою чергу ОСОБА_18 в місті Харкові, біля метро Проспект Гагаріна, близько до супермаркету АТБ, на Вернадського, 14, а ОСОБА_19 у місті Харкові, біля Залізничної станції Левада на виході з метро Проспект Гагаріна за адресою Молчановский провулок, 6А. Продавцями вказаної незаконно виготовленої продукції влаштувались за оголошенням. Роботодавцем та постпачальником тютюнорвої продукції був незанойомий чоловік на імя « ОСОБА_20 ».

Згідно до протоколу огляду від 31.07.2020 у громадянок ОСОБА_18 та ОСОБА_19 вилучено тютюнові вироби, а саме сигарети різноманітних виробників, у тому числі на яких відсутні марки акцизного податку.

30 вересня 2020 року СУ ГУ ДФС у Харківській області надано доручення оперативному підрозділу на встановлення осіб, причетних до вказаної протиправної діяльності, встановлення складських, побутових та інших приміщень, які використовуються у незаконній діяльності пов`язаної із зберіганням з метою збуту та збутом незаконно виготовлених підакзизних товарів тютюнових виробів.

В ході проведення оперативно-розшукових заходів УБФЗ ГУ ДФС у Харківській області згідно до матеріалів відповіді на доручення, встановлено, що до протиправної діяльності з розповсюдження фальсифікованих підакцизних товарів тютюнових виробів без марок акцизного податку та з підробленими марками акцизного податку причетні громадяни України ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , - зареєстрований та фактично мешкає за адресою: АДРЕСА_5 , та ОСОБА_22 - зареєстрований та фактично мешкає за адресою: АДРЕСА_6 , які на території м. Харкова та Харківської області організували схему реалізації контрафактних тютюнових виробів через свою торгівельну мережу.

26.04.2021 року за даним фактом внесені відомості до ЄРДР про те що, упродовж 2020-2021 років невстановлені особи на території м. Харкова та Харківської області, здійснюють незаконне придбання з метою збуту, зберігання з цією метою, збут, а також транспортування з метою збуту незаконно виготовлених підакцизних товарів, а саме тютюнових виробів, без марок акцизного податку, з підробленими марками акцизного податку, а також з марками акцизного податку інших держав, які у подальшому реалізуються через мережі торгівельних об`єктів, у тому числі магазини, павільйони та саморобні лотки у місцях скупчення людей, біля вокзалів, ринків, автостанцій та станцій метро м. Харкова та області, та кримінальне провадження за вказаним фактом об`єднане в одне провадження з кримінальним провадженням № 32020220000000071 від 01.08.2020.

Під час виконання доручення встановлені місця незаконного зберігання та розповсюдження фальсифікованих тютюнових виробів, а саме складських приміщень та торгівельних об`єктів, через які реалізуються незаконно виготовлені тютюнові вироби. Так, складське приміщення, в якому зберігається значна партія контрафактних тютюнових виробів, знаходиться за адресою: АДРЕСА_7 , на території гаражного кооперативу «Авто -19», в гаражному боксі № НОМЕР_3 . Збут незаконно виготовлених тютюнових виробів здійснюється в торгівельних приміщеннях за адресами: АДРЕСА_4 ; АДРЕСА_8 ; АДРЕСА_9 ; АДРЕСА_10 ; АДРЕСА_3 ; АДРЕСА_11 .

З метою встановлення фактичних обставин кримінального правопорушення, 12.05.2021 на підставі ухвал слідчого судді Київського районного суду м. Харкова було проведено обшуки за місцями незаконного зберігання та збуту незаконно виготовлених тютюнових виробів де було виявлено та вилучено незаконно виготовлені тютюнові вироби, алкогольні напої та інші предмети.

Постановою слідчого ОСОБА_23 від 13.05.2021 вилучені вищевказані речі та предмети у відповідності до норм чинного кримінального процесуального законодавства України визнано речовими доказами та долучено до матеріалів кримінального провадження.

Як зазначено прокурором, вилучені речі та документи мають значення для кримінального провадження та можуть бути використані, як предмет доказування, оскільки вони зберегли на собі сліди кримінального правопорушення та містять відомості, які можливо використати як доказ.

З метою всебічного, повного й неупередженого розслідування, встановлення всіх обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, з метою збереження доказової інформації, яка була отримана під час проведених 12.05.2021 обшуків та містить відомості про факти чи обставини, що встановлюються під час кримінального провадження, тобто відповідають критеріям, передбаченим ст.98 КПК України, як тимчасово вилучене майно та являється речовими доказами, сторона обвинувачення просить застосувати під час досудового розслідування захід забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту зазначеного в клопотанні вилученого під час проведених обшуків майна.

У судовому засіданні прокурор ОСОБА_3 підтримала клопотання про накладення арешту на тимчасово вилучене під час проведених обшуків майно, просила його задоволення.

Адвокат ОСОБА_4 - представник власників майна ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_24 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 у судовому засіданні заперечував проти накладення арешту на вилучене під час проведених обшуків майно, посилаючись на його безпідставність та необґрунтованість. Вважає, що прокурором не доведено, що вилучені цигарки мають принаймні хоч якесь відношення до кримінального провадження, чого у даному клопотанні та доданих до нього матеріалах не простежується. Відсутні будь-які підстави вважати вилучені тютюнові та алкогольні вироби такими, що незаконно виготовлені. Так, під час обшуків були вилучені цигарки, які на момент вилучення марок акцизного податку на пачках не мали. Але стаття 204 КК України встановлює кримінальну відповідальність за незаконне придбання з метою збуту або зберігання з цією метою, а також збут чи транспортування з метою збуту незаконно виготовлених спирту етилового, спиртових дистилятів, алкогольних напої, пива, тютюнових виробів, тютюну, промислових замінників тютюну, пального або інших підакцизних товарів. Отже предметом даного злочину можуть бути лише та виключно такі підакцизні товари, які є незаконно виготовленими або «контрафактними». Сама ж по собі відсутність на пачці цигарок чи пляшці алкогольного напою марки акцизного збору жодним чином не може свідчити про незаконність його виготовлення, а може свідчити лише про несплату чи несвоєчасну сплату акцизного податку у встановленому законом порядку.

Вказує, що з незрозумілих причин, прокурор неправомірно називає «незаконно виготовленими» та просить суддю накласти арешт на тютюнові вироби, які абсолютно законним чином виготовлені, які відповідають всім ДСТУ, технічним вимогам та умовам, встановленим стандартам якості тощо. Зокрема, під час обшуків вилучена велика кількість пачок із цигарками «Марвел», «Комплімент», «Ліфа» та інших найменувань в асортименті. У даному разі мова йде про продукцію колишньої Львівської, точніше Винниківської тютюнової фабрики, яка наразі називається «MARVEL International Tobacco Group»», це «українська група компаній, що виробляє різноманітні тютюнові вироби, які відповідають високим стандартам якості». Аналогічно, серед вилучених цигарок є цигарки виробництва Республіки Молдова, як із наявними марками акцизного податку цієї країни, так і без таких.

Крім цього, зазначив, що самі обшуки проведені з грубими порушеннями вимог кримінального процесуального закону, у зв`язку із чим їх результати повинні бути піддані сумніву.

В ухвалах про надання дозволу на обшук не було зазначено а ні службових осіб, а ні орган досудового розслідування, уповноважений на проведення такого обшуку. А працівниками податкової міліції використовувались під час обшуків для здійснення вилучення та пакування тютюнових та алкогольних виробів осіб, зазначених у протоколах обшуків, як поняті. Всі ці особи - студенти Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого, які скоріше за все проходять виробничу практику у правоохоронних органах, а отже є особами, прямо зацікавленими у ході та результаті як окремих слідчих дій, так і кримінальному провадженні у цілому.

Крім цього, відповідно до постанови слідчого про визнання та долучення до матеріалів кримінального провадження речових доказів від 13 травня 2021 року, вилучені тютюнові вироби та алкогольні напої передано на відповідальне зберігання Товариству з обмеженою відповідальністю «Тютюнова компанія Слобожанщини», код ЄДРПОУ 43242503, вул. Суздальські Ряди, 12, м. Харків, тобто вилучене майно зберігається у «третьої особи», яка не має жодного відношення ані до органу досудового розслідування, ані до кримінального провадження.

Це прямо суперечить приписам, які встановлені пунктом 1 частини шостої статті 100 КПК, згідно якої передача майна на відповідальне зберігання може бути здійснена лише власникові (законному володільцю) майна.

Із-за відсутності підстав накладення арешту просив відмовити у задоволенні клопотання прокурора про арешт майна у повному обсязі, зобов`язати слідчого та прокурора це майно повернути власникові.

Представник власника майна ОСОБА_9 - адвокат ОСОБА_5 у судовому засіданні заперечував проти задоволення клопотання прокурора про накладення арешту на вилучені в приміщенні гаражного боксу за адресою: АДРЕСА_7 , під час проведення обшуку тютюнові вироби, посилаючись на грубі порушення процедури проведення самого обшуку та безпідставність вилучення. По-перше, ухвала слідчого судді не містила даних про власника гаражу, в якому проводився обшук, в порушення вимог ч. 2 ст. 235 КПК України. По-друге, в ході обшуку було вилучене майно, що не було вказане в ухвалі слідчого судді. Так, слідчим були вилучені тютюнові вироби з акцизними марками Республіки Молдова, виготовлення та збут яких не є предметом досудового розслідування даного кримінального провадження. Крім цього, в ході проведення обшуку відеозапис слідчої дії вівся з перервами. Також в ухвалі слідчого судді не зазначені особи, кому надано право проведення обшуку. Вилучені тютюнові вироби були упаковані неналежним чином, цілий ряд коробок містить отвори, через які можна вийняти вироби та/або замінити їх іншими. На бірці упаковок відсутні підписи всіх присутніх під час обшуку осіб. Поняті допомагали слідчому та оперативному співробітнику упаковувати майно, що може свідчити про їх зацікавленість в результатах обшуку. Вилучене майно було завантажене в автомобіль та вивезено в невідомому напрямку ще до підписання протоколу учасниками слідчої дії. Протокол також містить закреслення та виправлення. Враховуючи такі порушення, вважає відсутність підстав накладення арешту на вилучені тютюнові вироби, які, на його думку, підлягають поверненню його власнику.

Слідчий суддя,вислухавши поясненняпрокурора,представників власниківмайна,дослідивши наданідокази,встановив,що СУГУ ДФСв Харківськійобласті здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №32020220000000071, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.08.2020 р. за ознаками кримінального правопорушення,передбаченогоч.1ст.204КК України.

Судом встановлено, що 12.05.2021 на підставі ухвал слідчого судді Київського районного суду м. Харкова було проведено обшуки: у ОСОБА_7 - в нежитловій будівлі (магазину) за адресою: АДРЕСА_2 ; у ОСОБА_9 - в нежитловому приміщені гаражного боксу № НОМЕР_3 , яке розташоване на території гаражного кооперативу «Авто-19», за адресою: м. Харків, Салтівське шосе, 161; у ОСОБА_10 - в нежитловій будівлі торгівельного об`єкту, розташованому за адресою: АДРЕСА_8 , на території земельної ділянки з кадастровим номером 6310138200:03:040:0095, площею 0,6473 га; у ОСОБА_11 - в нежитловій будівлі торгівельного об`єкту, розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , що знаходяться на території земельної ділянки з кадастровим номером 6310138800:02:006:0028, площею 0,2267 га; у ОСОБА_24 - в нежитловій будівлі торгівельного об`єкту, розташованого за адресою: АДРЕСА_9 ; у ОСОБА_12 - в нежитловій будівлі торгівельного об`єкту, розташованому за адресою: АДРЕСА_10 ; у ОСОБА_13 в нежитловій будівлі торгівельного об`єкту, розташованого за адресою: АДРЕСА_4 , що знаходяться на території земельної ділянки з кадастровим номером 6310137500:10:002:0008, площею 0,0574 га., у приміщеннях, де здійснює свою діяльність ОСОБА_14 та ОСОБА_15 , - в ході проведення яких було виявлено та вилучено майно згідно з зазначеним у клопотанні переліком.

14 травня 2021 року до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання прокурора ОСОБА_25 про накладення арешту на зазначене в клопотанні вилучене 12.05.2021 р. під час проведення обшуків за вищезазначеними адресами майно, згідно з зазначеним у клопотанні переліком.

Ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 17.05.2021 р. вказане клопотання повернуто прокурору для усунення недоліків протягом 72 годин з моменту отримання копії даної ухвали.

Копію ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 17.05.2021 р. згідно з розпискою отримано прокурором відділу Харківської обласної прокуратури ОСОБА_25 24.05.2021 р. о 13-00 год.

Після чого, 26.05.2021 р. до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання прокурора відділу Харківської обласної прокуратури ОСОБА_6 про накладення арешту на зазначене в клопотанні вилучене 12.05.2021 р. під час проведених обшуків за вищезазначеними адресами майно.

Відповідно до ч. 5 ст. 171 КПК України у разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої ст. 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.

Таким чином, після проведення обшуків за вказаними адресами, в ході яких слідчим було виявлене та вилучене майно, прокурор звернувся з клопотанням про накладення арешту на вилучене під час його проведення майно протягом 48 годин після вилучення майна, після чого в межах встановленого слідчим суддею строку після усунення недоліків прокурор звернувся з клопотанням про арешт вилученого майна до суду вдруге, тобто строки звернення з клопотанням про арешт майна прокурором у вказаному кримінальному провадженні порушено не було.

Відповідно до ч. 1, 2 ст. 173 КПК України, слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених ч. 1 ст. 170 цього Кодексу, а саме: запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. При вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Згідно з ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Відповідно до п 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів та накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу, якою визначено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав до задоволення клопотання, оскільки прокурор довів наявність вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 204 України, а тому з метою забезпечення збереження доказової інформації на вилученому 12.05.2021р.в ходіпроведених обшуківзазначеному вклопотанні майні:1)в нежитловійбудівлі (магазину)за адресою: АДРЕСА_2 (власникомякого є ОСОБА_7 );2)в нежитловомуприміщені гаражного боксу№ НОМЕР_3 ,яке розташованена територіїгаражного кооперативу«Авто-19»,за адресою:м.Харків,Салтівське шосе,161(власникомякого є ОСОБА_9 );3)в нежитловійбудівлі торгівельногооб`єкту,розташованому заадресою: АДРЕСА_8 ,на територіїземельної ділянкиз кадастровимномером 6310138200:03:040:0095,площею 0,6473га (власникомякого є ОСОБА_10 ;4)в нежитловійбудівлі торгівельногооб`єкту,розташованого заадресою: АДРЕСА_3 ,що знаходятьсяна територіїземельної ділянкиз кадастровимномером 6310138800:02:006:0028,площею 0,2267га (власникомякого є ОСОБА_11 ;5)в нежитловійбудівлі торгівельногооб`єкту,розташованого заадресою: АДРЕСА_9 (власникомякого є ОСОБА_24 ;6)в нежитловійбудівлі торгівельногооб`єкту,розташованому заадресою: АДРЕСА_10 (власникомякого є ОСОБА_12 ;7)в нежитловійбудівлі торгівельногооб`єкту,розташованого заадресою: АДРЕСА_4 ,що знаходятьсяна територіїземельної ділянкиз кадастровимномером 6310137500:10:002:0008,площею 0,0574га.,у приміщеннях,де здійснюютьсвою діяльність ОСОБА_14 та ОСОБА_15 (власникомякого є ОСОБА_13 ),- яке може містити відомості про факти чи обставини, що встановлюються під час кримінального провадження, тобто відповідає критеріям, передбаченим ст. 98 КПК України, та яке може бути речовими доказами, - на це майно слід накласти арешт.

При цьому, слідчий суддя вважає за можливе передати вилучені в ході проведених обшуків за вищезазначеними адресами тютюнові вироби на відповідальне зберігання представнику ТОВ «Тютюнова компанія Слобожанщини» (код 43242503) за адресою: м. Харків, Суздальськи ряди, буд.12, попередивши його про кримінальну відповідальність за ст. 388 КК України.

На підставі викладеного, керуючись ст. 98, 107, 167, 170-173, 309, 372 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання процесуального керівника досудовим розслідуванням - прокурора відділу Харківської обласної прокуратури ОСОБА_6 по кримінальному провадженню №32020220000000071 від 01.08.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України, про арешт майна задовольнити.

Накласти арешт на майно:

1) ОСОБА_7 , яке було вилучене 12.05.2021 р. в ході проведення обшуку в нежитловій будівлі (магазину) за адресою: АДРЕСА_2 , належному на праві власності ОСОБА_8 (код НОМЕР_2 ), а саме: