Ухвала

від 31.05.2021 по справі 953/2094/21

КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ХАРКОВА

Справа № 953/2094/21

н/п 1-кс/953/5291/21

УХВАЛА

"31" травня 2021 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - ОСОБА_1 ,

при секретарі - ОСОБА_2 ,

за участю прокурора ОСОБА_3 ,

за участю слідчого ОСОБА_4 ,

за участю захисника ОСОБА_5 , ОСОБА_6 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судового засідання в приміщенні Київського районного суду м. Харкова клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах СУ ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_4 у кримінальному провадженні № 12020220000001548 від 11.12.2020 про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно:

ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянки України, раніше не судимої, не працевлаштованої, яка зареєстрована та мешкає за адресою: АДРЕСА_1 ,

підозрюваної у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ст. 358 ч.4 КК України, -

в с т а н о в и в :

28.05.2021 до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання про застосування до підозрюваної ОСОБА_7 запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою в ДУ «Харківський слідчий ізолятор» строком на 60 діб.

На обґрунтування клопотання слідчий вказує, що 14.09.2016, приватний нотаріус ОСОБА_8 , перебуваючи в приміщенні, де вона здійснює свою професійну діяльність, за адресою: АДРЕСА_2 , спільно з ОСОБА_9 , діючи в інтересах ОСОБА_7 , та виконуючи відведену їй роль, яка полягала у юридичному забезпеченні зміни спільного сумісного на одноособове право, всупереч ст. 43 Закону України «Про нотаріат», за відсутності ОСОБА_10 або його представника, склала від імені останнього заяву, на спеціальному бланку нотаріальних документів, серія НВА № 583823, відповідно до якої ОСОБА_10 , надає своїй дружині ОСОБА_7 право розпоряджатися належними йому цінними паперами: а саме: іменними бездокументарним облігаціями серії EE, код цінних паперів (ISIN) UA4000163232, № 0361458-0377452, емітента ТОВ «Будспецсервіс» код ЄДРПОУ 32555547, у кількості 15995 штук, які були набуті в період зареєстрованого шлюбу.

Зазначену нотаріальну дію ОСОБА_8 зареєструвала під порядковим номером 1081 в реєстрі нотаріальних дій за 2016 рік.

У подальшому, ОСОБА_8 , з метою імітації належним чином оформленого офіційного документу, всупереч ст. 45 Закону України «Про нотаріат», передала ОСОБА_11 вищевказану заяву та реєстр нотаріальних дій за 2016 рік, щоб остання підробила підпис від імені ОСОБА_12 в офіційному документі та реєстрі нотаріальних дій, чим виконала свою роль в реалізації злочинного плану.

В той же час, ОСОБА_11 , перебуваючи за вищевказаною адресою, діючи в інтересах ОСОБА_7 та виконуючи відведену їй роль, будучи обізнаною з правилами оформлення подібних документів, як нотаріус, з метою імітації належності оформлення складеного нотаріусом ОСОБА_8 офіційного документу від імені ОСОБА_10 , за відсутності останнього, чи його представника, особисто виконала підпис від імені ОСОБА_10 у заяві на спеціальному бланку нотаріальних документів серія НВА № 583823, відповідно до змісту якої ОСОБА_10 , дає згоду своїй дружині ОСОБА_7 розпоряджатися належними йому цінними паперами: іменними бездокументарним облігаціями серії EE, код цінних паперів (ISIN) UA4000163232, № 0361458-0377452, емітента ТОВ «Будспецсервіс»,

код ЄДРПОУ 32555547, в кількості 15995 штук, які були набуті в період зареєстрованого шлюбу і які належать на праві спільної сумісної власності, а також в графі «підписи осіб (їх представників), які звернулися за вчиненням нотаріальної дії» № 1081 від 14.09.2016 реєстру для реєстрації нотаріальних дій за 2016 рік приватного нотаріуса Харківського нотаріального округу Харківської області ОСОБА_8 , що підтверджується висновками судово-почеркознавчих експертиз № 134708/1465 від 15.02.2017 та № 26006 від 21.12.2019.

Того ж дня, 14.09.2019, ОСОБА_11 , при невстановлених в ході досудового розслідування обставинах передала ОСОБА_7 завідомо підроблений офіційний документ, що посвідчує факт, який має юридичне значення та надає право, а саме вищевказану заяву від імені ОСОБА_10 .

Крім того, 14.09.2016, на підставі наданого ОСОБА_7 вищезазначеного офіційного документу, приватним нотаріусом Харківського нотаріального округу Харківської області, ОСОБА_13 , під порядковим номером 1415, зареєстровано договір дарування відповідно до якого ОСОБА_7 , обдарувала свою дочку ОСОБА_14 іменними бездокументарним облігаціями серії EE, код цінних паперів (ISIN) UA4000163232, № 0361458-0377452, емітента ТОВ «Будспецсервіс» код ЄДРПОУ 32555547, в кількості 15995, вартістю 65 гривень за одну облігацію, спричинивши ОСОБА_12 матеріальну шкоду в розмірі 519 837 гривень 50 копійок.

Прокурор та слідчий в ОВС СУ ГУНП в Харківській області ОСОБА_4 в судовому засіданні підтримали подане клопотання, просили про його задоволення, посилаючись на те, що ОСОБА_7 ухиляється від явки до органу досудового розслідування, змінила свою адресу проживання та не повідомила про це орган досудового розслідування.

Підозрювана ОСОБА_7 та її захисники - адвокати ОСОБА_5 та ОСОБА_6 в судовому засіданні заперечували проти задоволення клопотання, вказували на недоведеність ризиків та необґрунтованість повідомленої підозри, та ОСОБА_7 не приховується від органів досудового розслідування, оскільки вона не являлась до слідчого у зв`язку з хворобою, про що була повідомлена слідчий ОСОБА_4 . Також, вказана справа є помстою зі сторони колишнього чоловіка ОСОБА_7 , оскільки остання ніяких злочинів не вчиняла. Просили відмовити в задоволенні клопотання.

Слідчий суддя, вислухавши думки учасників кримінального провадження, та дослідивши надані матеріали, встановив наступне.

СУ ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №120202200000001548 від 11.12.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.190, ч.4 ст.358 КК України.

23.03.2021 о 13.03 год. ОСОБА_7 повідомлено про підозру у кримінальному провадженні №120202200000001548 від 11.12.2020 за фактом вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.190, ч.4 ст.358 КК України, тобто придбання права на майно шляхом обману, вчинене за попередньою змовою групою осіб в особливо великих розмірах та використання завідомо підробленого документа.

Сторона обвинувачення при обґрунтуванні повідомленої підозри посилається на наступні докази: протокол допиту потерпілого ОСОБА_10 від 05.10.2016, про те, що під час перебування у шлюбі з ОСОБА_7 вони придбали облігації бездокументарні облігації емітента ТОВ «Будспецсервіс» серії EE, код цінних паперів (ISIN) НОМЕР_1 , № 0361458-0377452, в кількості 15995 штук за 3 004500 гривень 80 копійок. 14.09.2016 дружина ОСОБА_7 використала нотаріально завірену підроблену заяву від імені ОСОБА_10 , згідно до якої чоловік надає згоду на відчуження цінних паперів; свідоцтво про шлюб серія НОМЕР_2 , виданим Харківським міським відділом державної реєстрації актів цивільного стану, відповідно до якого 19.02.1993 складено актовий запис № 130 про реєстрацію шлюбу між ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка змінила прізвище на ОСОБА_16 ; договір купівлі продажу цінних паперів № 23642БВ від 27.06.2013, відповідно до якого ОСОБА_7 та ОСОБА_10 придбали у ТОВ «ЮДП ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ», торговець АТ «Сбербанк Росії», 15995 бездокументарних облігацій емітента ТОВ «Будспецсервіс» серії EE, код цінних паперів (ISIN) UA4000163232, № 0361458-0377452 за 3004500 гривень 80 копійок; договір № 35-5/13 від 27.06.2013 про участь у будівництві об`єкту нерухомості, згідно до якого ОСОБА_7 та ОСОБА_10 інвестували у будівництво об`єкту нерухомості житлового будинку АДРЕСА_3 , через придбання облігацій емітента ТОВ «Будспецсервіс» серії EE, код цінних паперів (ISIN) UA4000163232, № 0361458-0377452 в кількості 15995 штук; том № 2 справи № 02-33 приватного нотаріусу ОСОБА_8 де під порядковим номером 1081 внесено відомості про нотаріальну реєстрацію заяви складеної від імені ОСОБА_10 відповідно до змісту якої ОСОБА_10 , дає згоду своїй дружині ОСОБА_7 , розпоряджатися належними йому цінними паперами, облігаціями емітента ТОВ «Будспецсервіс» серії EE,

код цінних паперів (ISIN) UA4000163232, № 0361458-0377452 в кількості 15995 штук; заяву на спеціальному бланку нотаріальних документів серія НВА № 583823, посвідчену 14.09.2016 приватним нотаріусом ОСОБА_8 , відповідно до змісту якої ОСОБА_10 , дає згоду своїй дружині ОСОБА_7 , розпоряджатися належними йому цінними паперами: іменними бездокументарним облігаціями серії EE, код цінних паперів (ISIN) НОМЕР_1 , № 0361458-0377452, емітента ТОВ «Будспецсервіс» код ЄДРПОУ 32555547, в кількості 15995 штук, які були набуті в період зареєстрованого шлюбу і які належать подружжю на праві спільної сумісної власності; протокол пред`явлення особи для впізнання від 21.10.2016, згідно якого приватний нотаріус ОСОБА_8 не впізнала ОСОБА_10 як особу, яка зверталася до неї для реєстрації заяви про надання дозволу дружині на відчуження цінних паперів; протокол допиту приватного нотаріуса ОСОБА_13 від 02.12.2016 відповідно до якого 14.09.2016 до неї звернулася ОСОБА_7 та ОСОБА_14 для вчинення нотаріальних дій - посвідчення договору дарування цінних паперів (ISIN) НОМЕР_1 , № 0361458-0377452, емітента ТОВ «Будспецсервіс» код ЄДРПОУ 32555547, в кількості 15995 штук від ОСОБА_7 до ОСОБА_14 . При цьому ОСОБА_7 надала нотаріально посвідчену заяву від 14.09.2016 складену від імені ОСОБА_10 про дозвіл на відчуження цінних паперів; нотаріально посвідчений договір дарування цінних паперів від 14.09.2016 та іншими відповідними документами, вилученими у приватного нотаріуса ОСОБА_13 відповідно до ухвали слідчого судді, згідно до яких ОСОБА_7 подарувала ОСОБА_14 цінні папери (ISIN) НОМЕР_1 , № 0361458-0377452, емітента ТОВ «Будспецсервіс» код ЄДРПОУ 32555547, в кількості 15995, чим спричинила матеріальну шкоду ОСОБА_10 в особливо великих розмірах; висновок експерта ХНДІСЕ № 13708/1465, від 15.02.2017, згідно до якого підпис від імені ОСОБА_10 у заяві від його імені, складеній 14.09.2016, та зареєстрованій в реєстрі для реєстрації нотаріальних дій приватного нотаріуса ОСОБА_8 на бланку НВА № 583823, та в графі під номером 1081 від 14.09.2016 на аркуші № 4 в томі № 2 реєстру для реєстрації нотаріальних дій приватного нотаріуса ОСОБА_8 виконані не ОСОБА_10 ; протокол допиту свідка ОСОБА_17 від 02.02.2017, яка надала покази, що 14.09.2016, вона дійсно зустрічалася з матір`ю ОСОБА_7 , після чого вони зверталися до приватного нотаріуса для нотаріального посвідчення договору дарування бездокументарних цінних паперів. Зі слів матері, батько особисто надав заяву про згоду на відчуження облігацій; витяг з проспекту емісії облігації ТОВ «Будсервіс» ЄДРПОУ 32555547 серії СС, DD, EE, FF, GG, II, JJ, KK, за 2013 рік, відповідно до якого емітентом ТОВ «Будсервіс» розміщено 2193477 іменних цільових облігацій серії ЕЕ, номінальною вартістю 65 гривень за одну облігацію, з номерами від 0000001 по 2193477. Тобто вартість 15995 облігацій складає 1039675 гривень; протокол проведення НСРД про результати проведення НСРД - зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж у відношенні ОСОБА_7 , № 60/1174 від 28.04.2017, та протокол огляду інформації яка знаходиться на носії інформації від 14.01.2020, згідно до яких 06.12.2016 в період з 12:40 до 12:50, приватний нотаріус ОСОБА_8 телефонувала ОСОБА_7 , пропонувала зустрітися, та у противному випадку обіцяла розповісти відповідним органам як усе було насправді; висновок експерта ХНДІСЕ № 26006 від 21.12.2019, відповідно до якого підпис від імені ОСОБА_10 в заяві від 14.09.2016, зареєстрованій в реєстрі приватного нотаріуса ОСОБА_8 за номером 1081 на бланку НВА № 583823, та в графі № 1081 на аркуші № 4 тому № 2 реєстру для реєстрації нотаріальних дій приватного нотаріуса ОСОБА_8 виконаний ОСОБА_11 ; протокол допиту свідка ОСОБА_18 , від 06.05.2020, який зазначив, що 14.09.2016, потерпілий ОСОБА_10 знаходився у м. Києві; висновок судової експертизи звуко та відеозапису № 14641 від 04.12.2020, відповідно до якої встановлено, що голос і мовлення зафіксований під час проведення НСРД належить ОСОБА_7 та ОСОБА_8 .

Слідчий суддя вважає встановленим існування ризиків, передбачених п.п. 1, 3, 4 ч. 1 ст. 177 КПК України, а саме можливість запобігання спробам підозрюваного: переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; незаконно впливати на потерпілого; перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином. Ризик передбачений п.5 ч. 1 ст. 177 КПК України органом досудового розслідування доведений не був.

Під час розгляду клопотання слідчим суддею вивчалась можливість застосування відносно ОСОБА_7 більш м`якого запобіжного заходу для запобігання вищезазначених ризиків.

Враховуючи наявність ризиків, а також оцінюючи сукупність обставин, а саме: вагомість наявних доказів про вчинення ОСОБА_7 кримінальних правопорушень, тяжкість покарання, що загрожує підозрюваній в разі визнання винуватою у вчиненні, в тому числі, тяжкого кримінального правопорушення, враховуючи також що ОСОБА_7 раніше не судима, має вищу юридичну освіту, має постійне місце проживання, має повнолітню доньку, зареєстрована та проживає за адресою: АДРЕСА_1 , слідчий суддя вважає можливим застосувати відносно підозрюваної ОСОБА_7 запобіжний захід у вигляді домашнього арешту.

З урахуванням зазначеного, слідчий суддя вважає, що запобігання встановленим під час розгляду клопотання ризикам можливе не лише при умові тримання ОСОБА_7 , під вартою і вважає достатнім для досягнення вказаної мети застосування до неї більш м`якого запобіжного заходу, а саме, - домашнього арешту за місцем мешкання за адресою: АДРЕСА_1 , в період доби з 22.00 год. до 06.00 год, на строк 23 доби, до 23.06.2021 (включно), в межах строку досудового розслідування, з покладанням обов`язків, передбачених ст. 194 КПК України.

Керуючись ст. ст. 177, 178, 182, 183, 193, 194, 196, 197 КПК України, слідчий суддя,

постановив:

Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах СУ ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_4 у кримінальному провадженні № 12020220000001548 від 11.12.2020 про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно ОСОБА_7 - задовольнити частково.

Застосувати до ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у вигляді домашнього арешту, а саме заборонити підозрюваній залишати житло квартиру АДРЕСА_4 в період доби з 22.00год до06.00 год. в межах строку досудового розслідування, на строк 23 доби, тобто до 23 червня 2021 року (включно).

Покласти на ОСОБА_7 обов`язки: 1) прибувати до слідчого, прокурора чи суду за кожною вимогою; 2) не відлучатися з м. Київ без дозволу слідчого, прокурора або суду; 3) не залишати місце проживання за адресою: АДРЕСА_1 в період з 22.00 год до 06.00 год; 4) здати на зберігання до Головного управління державної міграційної служби України в Харківській області свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

Ухвалу направити для виконання до відділу поліції за місцем мешкання ОСОБА_7 через ст. слідчого СУ ГУ НП в Харківській області ОСОБА_4 .

Встановити строк дії ухвали до 23.06.2021р. (включно).

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Харківського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя - ОСОБА_19