Ухвала

від 03.06.2021 по справі 237/1867/21

МАР`ЇНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа № 237/1867/21

Провадження № 1-кс/237/399/21

УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

03.06.21 року м. Курахове

Слідчий суддя Мар`їнського районного суду Донецької області ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю прокурора ОСОБА_3 ,

розглянувши у судовому засіданні в приміщенні Мар`їнського районного суду Донецької області клопотання старшого слідчого СВ Відділу поліції № 2 Покровського РУП ГУНП в Донецькій області капітана поліції ОСОБА_4 , погоджене з прокурором Курахівського відділу Покровської окружної прокуратури ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів по кримінальному провадженню за № 42021051670000002 від 18.03.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

До Мар`їнськогорайонного судуДонецької областіз зазначенимклопотанням звернувсяслідчий СВвідділу поліції№2Покровського РУПГУНП в Донецькій області ОСОБА_4 в якому просить надати доступ до оригіналів документів із можливістю їх вилучення для подальшого проведення їх дослідження за участю експертної установи (призначення судової почеркознавчої експертизи) та долучення у якості речових доказів, які знаходяться у володінні КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В обґрунтуванняподаного клопотанняслідчий зазначає,що зповідомлень управління оперативного забезпечення зон проведення антитерористичної операції ІНФОРМАЦІЯ_2 встановлено, що фізична особа-підприємець, яка зареєстрована на території Покровського (Мар`їнського) району Донецької область, шахрайським шляхом заволоділа коштами, які виділені з Державного бюджету України для проведення певного виду робіт (послуг), в сумі 435 034,90 грн. та 212186,16 грн. що становить великий розмір.

За вказаним повідомленням, слідчим відділенням ВП № 2 Покровського РУП ГУНП в Донецькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеного до ЄРДР за № 42021052670000002 від 18.03.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що що між КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), в особі директора ОСОБА_5 та фізичною особою підприємцем ОСОБА_6 , (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_2 ) укладено:

-договір № 22/19 від 12.11.2019 на закупівлю у останнього послуг, а саме: авторського нагляду за будівництвом по об`єкту «Капітальний ремонт будівлі інфекційного відділення та прибудови, розташованих на території міської лікарні по АДРЕСА_1 (Код ДК 021:2015 45453000-7 Капітальний ремонт і реставрація», строк виконання з 12.11.2019 по 31.12.2020, ціна договору складає 122 210,53 грн. Фактично сплачено 109420,92 грн.

-договір №17/20 від 11.12.2020 на закупівлю у останнього послуг, а саме: «Проведення технічного обстеження та виготовлення звіту щодо створення необхідних умов для доступності осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення до будівель та приміщень КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 (Код ДК 021:2015 71630000-3 Консультаційні послуги у галузях інженерії та будівництва», строк виконання з 11.12.2020 по 25.12.2020, ціна договору складає 49 929,62 грн. Фактично сплачено 49929,62 грн.

Інформація щодо отримання ОСОБА_6 доходу від ІНФОРМАЦІЯ_3 та КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » підтверджується відомостями від останніх та з ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Одночасно встановлено, що фактичним місцем мешкання ОСОБА_6 , є АДРЕСА_2 , територія якого тимчасово-окупована збройними формуваннями так званої «ДНР».

Згідно відомостей ІНФОРМАЦІЯ_5 встановлено, що ОСОБА_6 з 01.01.2019 року 16 разів перетинав державний кордон України та лінію розмежування з тимчасово непідконтрольною території України через КПВВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та КПВВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », останній раз 13.12.2019 здійснив виїзд через КПВВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на тимчасово-окуповану територію так званої «ДНР» та по 22.03.2021 на територію підконтрольну державній владі України не в`їжджав.

Фізична особа-підприємець ОСОБА_6 перебуває на обліку в ІНФОРМАЦІЯ_2 (Мар`їнський район) з 16.01.2015 та є платником податку третьої групи. Основним видом діяльності є діяльність у сфері архітектури. Зареєстрований як фізична особа-підприємець за адресою: АДРЕСА_3 . Звітність за формою 1 ДФ до податкового органу не подавалась, що свідчить про відсутність найманих працівників у останнього.

Вищевикладене свідчить, що ОСОБА_6 у порушення ст. 11 Закону України «Про архітектурну діяльність» та п. 4 Порядку здійснення авторського нагляду під час будівництва об`єкта архітектури, затвердженого постановою КМУ від 11.07.2007 за № 903 не відвідував об`єкти будівництва та авторський нагляд не здійснював, оскільки фактично з 13.12.2019 по теперішній час перебуває на тимчасово непідконтрольній території України.

Таким чином, на рахунок фізичної особи-підприємця ОСОБА_6 , КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вже безпідставно перераховано 159350,54 грн., а ІНФОРМАЦІЯ_8 безпідставно перераховано 490712,31 грн., а всього сума збитків становить 650062,85 грн.

Прокурор Курахівського відділу Покровської окружної прокуратури ОСОБА_3 присутній в судовому засіданні та просив задовольнити клопотання.

Представник власника майна в судове засідання не з`явився, про причини неявки суд не повідомив.

Дослідивши матеріали справи, вважаю клопотання таким, що підлягає задоволенню зважаючи на наступне.

Відповідно дост. 159 КПК Українитимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та здійснити їх виїмку на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно п. 2 ч. 1 ст.162КПК Українидо охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити таємницю.

Відповідно до частини 5ст.163КПК Українислідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до частини 6 ст.163КПК Українислідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація знаходиться у володінні КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також те, що вищезазначена інформація має істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використання як доказу відомостей, що містяться у такій інформацій та відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою інформації, з метою повного, всебічного та об`єктивного досудового розслідування, а також встановлення істини у справі, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаних речей і документів.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.159-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ відділу поліції №2 Покровського РУПГУНПв Донецькій області ОСОБА_4 , погоджене з прокурором Курахівського відділу Покровської окружної прокуратури ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів з правом їх вилучення по кримінальному провадженню за № 42021051670000002 від 18.03.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України -задовольнити.

Надати дозвіл прокурору Курахівського відділу Покровської окружної прокуратури ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ відділу поліції № 2 Покровського РУП ГУНП в Донецькій області капітану поліції ОСОБА_4 , а також слідчим, які входять до групи слідчих у вказаному кримінальному провадженні: слідчим СВ ВП №2 Покровського РУП ГУНП в Донецькій області: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , іншим особам за дорученням прокурора або слідчого, на проведення тимчасового доступу до оригіналів документів, які знаходяться у володінні КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , із можливістю їх вилучення для подальшого проведення їх дослідження за участю експертної установи (призначення судової почеркознавчої експертизи) та долучення у якості речових доказів, відповідно до ст. 98 КПК України, а саме:

-договір № 22/19 від 12.11.2019 на закупівлю у останнього послуг, а саме: авторського нагляду за будівництвом по об`єкту «Капітальний ремонт будівлі інфекційного відділення та прибудови, розташованих на території міської лікарні по АДРЕСА_1 (Код ДК 021:2015 45453000-7 Капітальний ремонт і реставрація», строк виконання з 12.11.2019 по 31.12.2020, ціна договору складає 122 210,53 грн. Фактично сплачено 109 420,92 грн., з усіма додатками (графіки та плани виконаних робіт та їх фінансування, протокол узгодження договірної ціни/договірна ціна, специфікація), додаткові угоди до вказаного договору, акти виконаних робіт за вказаним договором, журнали авторського нагляду за вказаним договором, платіжні доручення про отримання оплати за вказаним договором та інші документи що стосуються вказаного договору;.

-договір № 17/20 від 11.12.2020 на закупівлю у останнього послуг, а саме: «Проведення технічного обстеження та виготовлення звіту щодо створення необхідних умов для доступності осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення до будівель та приміщень КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 (Код ДК 021:2015 71630000-3 Консультаційні послуги у галузях інженерії та будівництва», строк виконання з 11.12.2020 по 25.12.2020, ціна договору складає 49 929,62 грн. Фактично сплачено 49929,62 грн., з усіма додатками (графіки та плани виконаних робіт та їх фінансування, протокол узгодження договірної ціни/договірна ціна, специфікація), додаткові угоди до вказаного договору, акти виконаних робіт за вказаним договором, журнали авторського нагляду за вказаним договором, платіжні доручення про отримання оплати за вказаним договором та інші документи що стосуються вказаного договору;

-копії журналів вхідної та вихідної кореспонденції КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з 13.12.2019 по теперішній час, що підтверджують переписку посадових осіб КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з ФОП ОСОБА_6 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннямКПК Україниз метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали встановити два місяці з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Дата документу 03.06.21